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有限責(zé)任公司章程(集合)
在社會(huì)一步步向前發(fā)展的今天,越來(lái)越多人會(huì)去使用章程,章程是作用于組織內(nèi)部的規(guī)范性文書(shū)。我敢肯定,大部分人都對(duì)擬定章程很是頭疼的,以下是小編精心整理的有限責(zé)任公司章程,歡迎大家分享。
有限責(zé)任公司章程1
一、有限責(zé)任公司的設(shè)立需要制定公司章程嗎
有限責(zé)任公司的設(shè)立需要制訂公司的章程,公司章程是公司的重要制度,是公司必備的規(guī)定公司組織及活動(dòng)基本規(guī)則的書(shū)面文件。
依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》
第二十三條 設(shè)立有限責(zé)任公司,應(yīng)當(dāng)具備下列條件:
(一)股東符合法定人數(shù);
(二)有符合公司章程規(guī)定的全體股東認(rèn)繳的出資額;
(三)股東共同制定公司章程;
(四)有公司名稱(chēng),建立符合有限責(zé)任公司要求的組織機(jī)構(gòu);
(五)有公司住所。
二、設(shè)立有限公司的出資方式
1、貨幣出資方式
貨幣出資方式是指股東直接用資金向公司投資的方式。股東直接用金錢(qián)向公司投資,其認(rèn)繳的.股本金額應(yīng)在辦理公司登記前將現(xiàn)金出資一次足額存入準(zhǔn)備設(shè)立的有限責(zé)任公司在銀行或其他金融機(jī)構(gòu)開(kāi)設(shè)的臨時(shí)帳戶。
2、實(shí)物作價(jià)出資方式
實(shí)物作價(jià)出資方式是指股東對(duì)公司的投資是以實(shí)物形態(tài)進(jìn)行的,并且實(shí)物構(gòu)成公司資產(chǎn)的主體。實(shí)物必須是公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所必需的建筑物、設(shè)備、原材料或者其他物資,非公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需要的物資,不得作為實(shí)物入股公司。根據(jù)公司法的規(guī)定,以實(shí)物出資的,應(yīng)當(dāng)?shù)接嘘P(guān)部門(mén)辦理轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)的法定手續(xù)。對(duì)于實(shí)物出資,必須評(píng)估作價(jià),核實(shí)財(cái)產(chǎn),不得高估或者低估作價(jià)。對(duì)于國(guó)家行政事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體、企業(yè)以國(guó)有資產(chǎn)為實(shí)物出資的,實(shí)物作價(jià)結(jié)果應(yīng)由國(guó)有資產(chǎn)管理部門(mén)核資、確認(rèn)。股東以實(shí)物作價(jià)出資,應(yīng)在辦理公司登記辦理實(shí)物出資的轉(zhuǎn)移手續(xù),并由有關(guān)驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)證。
3、工業(yè)產(chǎn)權(quán)出資方式
工業(yè)產(chǎn)權(quán)(包括非專(zhuān)利技術(shù))是一種無(wú)形的知識(shí)資產(chǎn),它與有形資產(chǎn)不同,它是一種使用權(quán)。用工業(yè)產(chǎn)權(quán)出資,大體上可分為兩類(lèi):一類(lèi)是專(zhuān)利權(quán)和商標(biāo)權(quán),一類(lèi)是專(zhuān)有技術(shù),指的是制造工藝、材料配方及經(jīng)營(yíng)管理秘訣。股東以工業(yè)產(chǎn)權(quán)(包括非專(zhuān)利技術(shù))作為出資向公司入股,股東必須是該工業(yè)產(chǎn)權(quán)(包括非專(zhuān)利技術(shù))的合法擁有者,并經(jīng)過(guò)法律程序的確認(rèn)。股東以工業(yè)產(chǎn)權(quán)(包括非專(zhuān)利技術(shù))作價(jià)出資,必須對(duì)工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專(zhuān)利技術(shù)進(jìn)行評(píng)估作價(jià),不得高估或者低估作價(jià),并應(yīng)在公司辦理登記注冊(cè)之前辦妥其轉(zhuǎn)讓手續(xù)。我國(guó)公司法規(guī)定,股東以工業(yè)產(chǎn)權(quán)(包括非專(zhuān)利技術(shù))作價(jià)出資的金額不得超過(guò)有限責(zé)任公司注冊(cè)資本的20%。
三、簽訂出資協(xié)議的注意事項(xiàng)
1、首先要審查股東資格
由于全體股東要對(duì)發(fā)起設(shè)立公司的行為承擔(dān)連帶責(zé)任,所以一定要審查好股東的資格,包括股東的人品、能力、家庭情況、資產(chǎn)情況、有無(wú)對(duì)外大額債務(wù)等。并且對(duì)股東的身份證明最好進(jìn)行備份。
2、要明確出資額及出資方式
根據(jù)《公司法》的相關(guān)規(guī)定,股東可以用貨幣出資,也可以用實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)等可以用貨幣估價(jià)并可以依法轉(zhuǎn)讓的非貨幣財(cái)產(chǎn)作價(jià)出資;但是,法律、行政法規(guī)規(guī)定不得作為出資的財(cái)產(chǎn)除外。而且,全部股東的貨幣出資金額不得低于有限責(zé)任公司注冊(cè)資本的百分之三十。所以,一定要明確股東的出資方式和金額。
如涉及以土地使用權(quán)及房產(chǎn)作為出資方式,出讓方應(yīng)當(dāng)保證所擁有的土地使用權(quán)及房屋所有權(quán)均系經(jīng)合法方式取得,并合法擁有,可以被依法自由轉(zhuǎn)讓。
3、要明確約定出資的時(shí)間及財(cái)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)等問(wèn)題
由于現(xiàn)在時(shí)常會(huì)出現(xiàn)股東出資不實(shí)或拖延出資的情況,所以,在簽訂出資協(xié)議時(shí),要明確約定出資的時(shí)間,因?yàn)楣蓶|應(yīng)當(dāng)按期足額繳納公司章程中規(guī)定的各自所認(rèn)繳的出資額。以及要明確約定貨幣出資、非貨幣財(cái)產(chǎn)出資的財(cái)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移問(wèn)題,如股東以貨幣出資的,應(yīng)將貨幣出資足額存入公司在銀行開(kāi)設(shè)的賬戶;若以非貨幣財(cái)產(chǎn)出資的,則應(yīng)當(dāng)依法辦理其財(cái)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。需要辦理所有權(quán)或使用權(quán)轉(zhuǎn)讓登記手續(xù)的依法辦理登記手續(xù)。并且股東繳納出資后,必須經(jīng)依法設(shè)立的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資并出具證明。
有限責(zé)任公司章程2
第一章、總則
第一條、根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和有關(guān)法律法規(guī),制定本章程。
第二條、本公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)的一切活動(dòng)必須遵守國(guó)家的法律法規(guī),并受?chē)?guó)家法律法規(guī)的保護(hù)。
第三條、公司在xx市工商行政管理局登記注冊(cè)。名稱(chēng):XX公司。住所:xx區(qū)xx路xx號(hào)xx樓xx層xx室。
第四條、公司的經(jīng)營(yíng)范圍為:xxx。經(jīng)營(yíng)范圍以登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的為準(zhǔn)。公司應(yīng)當(dāng)在登記的經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)從事活動(dòng)。
第五條、公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要,可以對(duì)外投資,設(shè)立分公司和辦事機(jī)構(gòu)。
第六條、公司的營(yíng)業(yè)期限為xx年,自公司核準(zhǔn)登記注冊(cè)之日起計(jì)算。
第二章、股東
第七條、公司股東共xx個(gè):股東名稱(chēng)(姓名)住所執(zhí)照注冊(cè)號(hào)(自然人為身份證號(hào)碼)簽章
第八條、股東享有下列權(quán)利:
。ㄒ唬┯羞x舉和被選舉為公司董事、監(jiān)事的權(quán)利。
。ǘ└鶕(jù)法律法規(guī)和本章程的規(guī)定要求召開(kāi)股東會(huì)。
(三)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和日常管理進(jìn)行監(jiān)督。
。ㄋ模┯袡(quán)查閱公司章程、股東會(huì)會(huì)議記錄和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)提出建議和質(zhì)詢。
。ㄎ澹┌闯鲑Y比例分取紅利,公司新增資本時(shí),有優(yōu)先認(rèn)繳權(quán)。
。┕厩灞P(pán)解散后,按出資比例分享剩余資產(chǎn)。
。ㄆ撸┕厩趾ζ浜戏ɡ鏁r(shí),有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提出要求,糾正該行為,造成經(jīng)濟(jì)損失的,可要求予以賠償。
第九條、股東履行下列義務(wù):
。ㄒ唬┌匆(guī)定繳納所認(rèn)出資。
(二)以認(rèn)繳的出資額對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任。
。ㄈ┕窘(jīng)核準(zhǔn)登記注冊(cè)后,不得抽回出資。
。ㄋ模┳袷毓菊鲁,保守公司秘密。
(五)支持公司的經(jīng)營(yíng)管理,提出合理化建議,促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展。
第十條、公司成立后,應(yīng)當(dāng)向股東簽發(fā)出資證明書(shū),出資證明書(shū)載明下列事項(xiàng):
。ㄒ唬┕久Q(chēng)。
。ǘ┕镜怯浫掌凇
。ㄈ┕咀(cè)資本。
。ㄋ模┕蓶|的姓名或名稱(chēng),繳納的出資。
。ㄎ澹┏鲑Y證明書(shū)的編號(hào)和核發(fā)日期。出資證明書(shū)應(yīng)當(dāng)由公司法定代表人簽名并由公司蓋章。
第十一條、公司置備股東名冊(cè),記載下列事項(xiàng):
。ㄒ唬┕蓶|的姓名或名稱(chēng)。
(二)股東的住所。
(三)股東的出資額、出資比例。
。ㄋ模┏鲑Y證明書(shū)編號(hào)。
第三章、注冊(cè)資本
第十二條、公司注冊(cè)資本為人民幣xx萬(wàn)元。各股東出資額及出資比例如下:股東名稱(chēng)出資方式出資金額(萬(wàn)元)出資比例簽章
第十三條、股東以(貨幣、實(shí)物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專(zhuān)利技術(shù)、土地使用權(quán))出資。
第十四條、各股東應(yīng)當(dāng)于公司注冊(cè)登記前足額繳納各自所認(rèn)繳的出資額。股東不繳納所認(rèn)繳的出資,應(yīng)當(dāng)向已足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任。
第十五條、股東可以以非貨幣出資,但必須按照法律法規(guī)的規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)。
第十六條、股東可以依法轉(zhuǎn)讓其出資。風(fēng)險(xiǎn)提示:
由于股東出資人持有的股權(quán)屬于財(cái)產(chǎn)權(quán),因此是可以和房屋、土地、車(chē)輛、存款等有形財(cái)產(chǎn)一樣發(fā)生繼承的,如果股東出資人死亡則其繼承人有權(quán)繼承其名下的出資股份。如果公司股東出資人為了防止發(fā)生此類(lèi)情況,避免有不熟悉的繼承人通過(guò)繼承成為公司股東,那么可以對(duì)股份的繼承做出特別約定,比如股東出資人死亡則由其他股東收購(gòu)其股權(quán),而由其繼承人分割股權(quán)價(jià)款等。
第四章、股東會(huì)
第十七條、公司設(shè)股東會(huì),股東會(huì)由全體股東組成,股東會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。
第十八條、股東會(huì)行使下列職權(quán):
(一)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃。
。ǘ┻x舉和更換董事,決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)。
。ㄈ┻x舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事,決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)。
。ㄋ模⿲徸h批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告。
。ㄎ澹⿲徸h批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事的報(bào)告。
。⿲徸h批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案,決算方案。
。ㄆ撸⿲徸h批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。
。ò耍⿲(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本做出決議。
。ň牛⿲(duì)發(fā)行公司債券做出決議。
。ㄊ⿲(duì)股東轉(zhuǎn)讓出資做出決議。
(十一)對(duì)公司合并、分立、變更公司組織形式、解散。
。ㄊ┲贫ê托薷墓菊鲁。
第十九條、股東會(huì)會(huì)議由股東按出資比例行使表決權(quán)。公司增加或者減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散、變更公司形式以及修改公司章程,必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意。
第二十條、股東會(huì)每年召開(kāi)一次年會(huì)。年會(huì)為定期會(huì)議,在每年的xx月召開(kāi)。公司發(fā)生重大問(wèn)題,經(jīng)代表四分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事,或者監(jiān)事提議,可召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。
第二十一條、股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集,董事長(zhǎng)主持,董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí),由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或其他董事主持。風(fēng)險(xiǎn)提示:
公司法規(guī)定股東會(huì)的召集權(quán)在董事會(huì),當(dāng)董事會(huì)或董事長(zhǎng)不履行法定職責(zé)時(shí),為了避免公司運(yùn)營(yíng)遭受影響,損害股東權(quán)益,應(yīng)當(dāng)在章程中賦予符合一定條件的股東,在特殊情況下有直接召集股東會(huì)的權(quán)利?勺鋈缦乱(guī)定:xx
如果董事會(huì)違反本章程規(guī)定,拒絕召集股東會(huì),或不履行職責(zé)時(shí),持有公司10%(比例可以根據(jù)公司具體情況酌定)以上的股東,享有不通過(guò)董事會(huì)自行召集股東會(huì)的權(quán)利
股東自行召集的股東會(huì)由參加會(huì)議的出資最多的股東主持。
第二十二條、召開(kāi)股東會(huì)議,應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)xx日前以書(shū)面方式或其它方式通知全體股東。股東因故不能出席時(shí),可委托代理人參加。一般情況下,經(jīng)全體股東人數(shù)半數(shù)(含半數(shù))以上,并且代表二分之一表決權(quán)的股東同意,股東會(huì)決議有效。修改公司章程,必須經(jīng)過(guò)全體股東人數(shù)半數(shù)(含半數(shù))以上,并且代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意,股東會(huì)決議方為有效。
第二十三條、股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄,出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。
第五章、董事會(huì)
第二十四條、公司設(shè)董事會(huì),董事會(huì)成員共xx人,(注:3—10人)其中:董事長(zhǎng)1人。
第二十五條、董事長(zhǎng)為公司法定代表人,由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。(或:由股東會(huì)任命產(chǎn)生)任期xx年(注:不得超過(guò)xx年)。
第二十六條、董事由股東根據(jù)出資比例提名候選人,經(jīng)股東會(huì)選舉產(chǎn)生。
第二十七條、董事任期xx年(注:不得超過(guò)xx年),董事任期屆滿,可以連選連任。董事在任期屆滿前,股東會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。
第二十八條、董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):
。ㄒ唬┴(fù)責(zé)召集股東會(huì),并向股東會(huì)報(bào)告工作。
(二)執(zhí)行股東會(huì)的決議。
。ㄈQ定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。
。ㄋ模┲朴喒灸甓蓉(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。
。ㄎ澹┲朴喞麧(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。
(六)制定增加或者減少注冊(cè)資本方案。
(七)擬訂公司合并、分立、變更公司組織形式、解散方案。
。ò耍Q定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。
(九)聘任或者解聘公司經(jīng)理,根據(jù)經(jīng)理提名,聘任或者解聘公司副經(jīng)理,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、其他部門(mén)負(fù)責(zé)人等,決定其報(bào)酬事項(xiàng)。
。ㄊ┲贫ü镜幕竟芾碇贫。
第二十九條、召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議,應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)xx日前以書(shū)面方式通知全體董事。董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持,董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí),由董事長(zhǎng)指定副董事長(zhǎng)或者其他董事召集和主持。三分之一以上董事可以提議召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議。到會(huì)的董事應(yīng)當(dāng)超過(guò)全體董事人數(shù)的三分之二,并且是在全體董事人數(shù)過(guò)半數(shù)同意的前提下,董事會(huì)的決議方為有效。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄,出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。
第六章、經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)
第三十條、公司設(shè)立經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu),經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)設(shè)經(jīng)理1人,并根據(jù)公司情況設(shè)若干管理部門(mén)。公司經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)經(jīng)理由董事會(huì)聘任或解聘,任期xx年。經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):
。ㄒ唬┲鞒止镜纳a(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作、組織實(shí)施股東會(huì)或者董事會(huì)決議。
。ǘ┙M織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。
。ㄈ⿺M定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。
。ㄋ模⿺M定公司的基本管理制度。
。ㄎ澹┲贫ü镜木唧w規(guī)章。
(六)提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。
。ㄆ撸┢溉位蛘呓馄赋龖(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員。
。ò耍┕菊鲁毯凸蓶|會(huì)授予的其他職權(quán)。
第三十一條、董事、經(jīng)理不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)。董事、經(jīng)理不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人、債務(wù)提供擔(dān)保。
第三十二條、董事、經(jīng)理不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與本公司同類(lèi)的業(yè)務(wù)或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)。從事上述業(yè)務(wù)或者活動(dòng)的,所有收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有。董事、經(jīng)理除公司章程規(guī)定或者股東會(huì)同意外,不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易。董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定,給公司造成損害的,應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。
第三十三條、董事和經(jīng)理的任職資格應(yīng)當(dāng)符合法律法規(guī)和國(guó)家有關(guān)規(guī)定。經(jīng)理及高級(jí)管理人員有營(yíng)私舞弊或嚴(yán)重失職行為的',經(jīng)董事會(huì)(或:股東會(huì))決議,可以隨時(shí)解聘。
第七章、監(jiān)事會(huì)(或:監(jiān)事)
第三十四條、公司設(shè)監(jiān)事會(huì),監(jiān)事成員xx名(注:不得少于3人),監(jiān)事會(huì)應(yīng)在其組成人員中推選一名召集人。(或:公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),設(shè)監(jiān)事xx名),監(jiān)事由股東會(huì)委任,任期xx年。監(jiān)事在任期屆滿前,股東會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。董事、經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。監(jiān)事行使下列職權(quán):
。ㄒ唬z查公司財(cái)務(wù)。
。ǘ⿲(duì)董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督。風(fēng)險(xiǎn)提示:
公司法只規(guī)定了有限公司的董事執(zhí)行職務(wù)違法、侵犯公司與股東權(quán)益,造成損失時(shí),承擔(dān)賠償責(zé)任,但具體救濟(jì)途徑?jīng)]有規(guī)定。為了完善救濟(jì)途徑,可在章程中做如下規(guī)定:xxxx
董事、監(jiān)事、經(jīng)理在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí),違反法律、行政法規(guī)、公司章程規(guī)定,以及因無(wú)故不履行職務(wù)、擅自離職,侵犯公司與股東合法權(quán)益,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任;發(fā)生上述情形且公司怠于起訴時(shí),任何股東有權(quán)代表公司提起訴訟。因訴訟而發(fā)生的實(shí)際支出,由公司承擔(dān)。
。ㄈ┊(dāng)董事和經(jīng)理的行為損害公司利益時(shí),要求董事和經(jīng)理予以糾正。
。ㄋ模┨嶙h召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)。
第八章、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)
第三十五條、公司應(yīng)當(dāng)依照法律法規(guī)和有關(guān)主管部門(mén)的規(guī)定建立財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,依法納稅。
第三十六條、公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,并依法經(jīng)中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審查驗(yàn)證。
第三十七條、公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí),應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的百分之十列入公司法定公積金,并提取利潤(rùn)的百分之五至百分之十列入公司法定公益金。公司法定公積金累計(jì)額超過(guò)了公司注冊(cè)資本的百分之五十后,可不再提取。公司法定公積金不足以彌補(bǔ)上x(chóng)x年度公司虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金和法定公益金之前,應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司在從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金、法定公益金后所剩利潤(rùn),按照股東的出資比例分配。
第三十八條、公司法定公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損,擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。
第三十九條、公司提取的法定公益金用于本公司職工的集體福利。
第四十條、公司除法定的會(huì)計(jì)賬冊(cè)外,不得另立會(huì)計(jì)賬冊(cè)。
第四十一條、對(duì)公司資產(chǎn),不得以任何個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)。
第九章、解散和清算
第四十二條、公司的合并或者分立,應(yīng)當(dāng)按國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定辦理。
第四十三條、在法律法規(guī)規(guī)定的諸種解散事由出現(xiàn)時(shí),可以解散。
第四十四條、公司正常(非強(qiáng)制性)解散,由股東會(huì)確定清算組,并在股東會(huì)確認(rèn)后xx日內(nèi)成立。
第四十五條、清算組成立后,公司停止與清算無(wú)關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
第四十六條、清算組在清算期間行使下列職權(quán):
。ㄒ唬┣謇砉矩(cái)產(chǎn),編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單。
。ǘ┩ㄖ蛘吖?zhèn)鶛?quán)人。
(三)處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)。
。ㄋ模┣謇U所欠稅款。
。ㄎ澹┣謇韨鶛(quán)債務(wù)。
。┨幚砉厩鍍攤鶆(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)。
。ㄆ撸┐砉緟⑴c民事訴訟活動(dòng)。
第四十七條、清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起xx日內(nèi)通知債權(quán)人,并于六xx日內(nèi)在報(bào)紙上至少公告三次。清算組應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債權(quán)人的債權(quán)進(jìn)行登記。
第四十八條、清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后,應(yīng)當(dāng)制定清算方案,并報(bào)股東會(huì)確認(rèn)。
第四十九條、財(cái)產(chǎn)清償順序如下:
。ㄒ唬┲Ц肚逅阗M(fèi)用。
。ǘ┞毠すべY和勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用。
。ㄈ├U納所欠稅款。
。ㄋ模┣鍍敼緜鶆(wù)。公司財(cái)產(chǎn)按前款規(guī)定清償后的剩余財(cái)產(chǎn),按照出資比例分配給股東。
第五十條、公司清算結(jié)束后,由清算組制作清算報(bào)告,報(bào)股東會(huì)或主管機(jī)關(guān)確認(rèn)。并向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)公司注銷(xiāo)登記,公告公司終止。
第五十一條、清算組成員應(yīng)當(dāng)忠于職守,依法履行清算義務(wù),不得利用職權(quán)收受賄賂或者有其他非法收入,不得侵占公司財(cái)產(chǎn)。清算組成員因故意或者重大過(guò)失給公司或者債權(quán)人造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第十章、附則
第五十二條、本章程中涉及登記事項(xiàng)的變更及其它重要條款變動(dòng)應(yīng)當(dāng)修改公司章程。公司章程的修改程序,應(yīng)當(dāng)符合公司法及其本章程的規(guī)定。修改公司章程,只對(duì)所修改條款做出修正案。
第五十三條、股東會(huì)通過(guò)的章程修正案,應(yīng)當(dāng)報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案。
第五十四條、本章程與國(guó)家法律法規(guī)相抵觸的,以國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定為準(zhǔn)。
第五十五條、公司股東會(huì)通過(guò)的有關(guān)公司章程的補(bǔ)充決議,均為本章程的組成部分,應(yīng)當(dāng)報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案。
第五十六條、本章程的解釋權(quán)歸公司股東會(huì),本章程于公司核準(zhǔn)登記注冊(cè)后生效。股東蓋章及簽字(注:自然人為簽名)。
甲方姓名(名稱(chēng)):xxxx
法定代表人(委托代理人):xxxx
xx年xx月xx日
乙方姓名(名稱(chēng)):xxxx
法定代表人(委托代理人):xxxx
xx年xx月xx日
有限責(zé)任公司章程3
第一章總則
第一條為維護(hù)公司、股東的合法權(quán)益,規(guī)范公司的組織和行為,根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》)和有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定,制訂本章程。
第二條公司名稱(chēng):________有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)。
第三條公司住所:新疆昌吉州呼圖壁縣路號(hào)。(注:請(qǐng)按照住所證明填寫(xiě)詳細(xì)地址)
第四條公司營(yíng)業(yè)期限為長(zhǎng)期(注:也可由股東約定具體的經(jīng)營(yíng)年限),從《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日起計(jì)算。
第五條公司類(lèi)型是有限責(zé)任公司(自然人投資或控股或其他有限責(zé)任公司),公司是企業(yè)法人,有獨(dú)立的法人財(cái)產(chǎn),享有法人財(cái)產(chǎn)權(quán)。股東以其認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任。公司以全部財(cái)產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。
第六條本章程為本公司行為準(zhǔn)則,公司、股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守。
第二章公司的經(jīng)營(yíng)范圍
第七條公司經(jīng)營(yíng)范圍:(以登記機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn))。
第八條公司根據(jù)實(shí)際情況,可以改變經(jīng)營(yíng)范圍,但須經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記。
第三章公司的注冊(cè)資本
第九條公司注冊(cè)資本為人民幣_(tái)_______萬(wàn)元。
公司增加或減少注冊(cè)資本,必須召開(kāi)股東會(huì)并作出決議。公司減少注冊(cè)資本,還應(yīng)當(dāng)自作出決定之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人,并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。債權(quán)人自接到通知書(shū)之日起三十日內(nèi),未接到通知書(shū)的自公告之日起四十五日內(nèi),有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。公司增加或者減少注冊(cè)資本,應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更手續(xù)。
第四章公司的股東
第十條股東的姓名及住所:
1、姓名:________;住所:________(注:嚴(yán)格按照身份證上的住所進(jìn)行填寫(xiě));身份證號(hào):________
2、姓名:________;住所:________(注:嚴(yán)格按照身份證上的住所進(jìn)行填寫(xiě));身份證號(hào):________
第十一條股東享有下列權(quán)利:
(一)依法享有資產(chǎn)收益、作出重大決策和選擇管理者等權(quán)利;
(二)要求公司為其簽發(fā)出資證明書(shū);
(三)依據(jù)法律和本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押所持有的股權(quán);
(四)對(duì)公司的業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行監(jiān)督,提出建議或質(zhì)詢。有權(quán)查閱、復(fù)制公司章程、股東決定記錄、執(zhí)行董事決定記錄和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。有權(quán)要求查閱公司會(huì)計(jì)賬簿,公司拒絕提供查閱的,股東可以請(qǐng)求人民法院要求公司提供查閱;
(五)在公司清算完畢并清償公司債務(wù)后,享有剩余財(cái)產(chǎn)。
(六)國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他權(quán)利。
第十二條股東履行下列義務(wù):
(一)以其認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任;
(二)應(yīng)當(dāng)按期足額繳納所認(rèn)繳的出資額;以貨幣出資的,應(yīng)當(dāng)將貨幣出資足額存入公司在銀行開(kāi)設(shè)的賬戶;以非貨幣財(cái)產(chǎn)出資的,應(yīng)當(dāng)依法辦理其財(cái)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移到公司名下的手續(xù);
(三)應(yīng)當(dāng)使公司財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于股東自己的財(cái)產(chǎn);
(四)遵守公司章程,保守公司秘密;
(五)支持公司的經(jīng)營(yíng)管理,促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展;
(六)不得抽逃出資;
(七)不得濫用股東權(quán)利損害公司利益;
(八)不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益。
(九)國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他義務(wù)。
第五章股東的出資額、出資方式及出資時(shí)間
第十三條股東的姓名、出資額、出資方式及出資時(shí)間如下:
1、股東,認(rèn)繳出資人民幣_(tái)____萬(wàn)元,出資方式(注:出資方式包括貨幣或者實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)等,股東不得以勞務(wù)、信用、自然人姓名、商譽(yù)、特許經(jīng)營(yíng)權(quán)或者設(shè)定擔(dān)保的財(cái)產(chǎn)等作價(jià)出資。除貨幣出資外,其他出資方式請(qǐng)注明是作價(jià)出資),出資額占公司注冊(cè)資本的________%,出資時(shí)間:于_____年_____月_____日前繳足。
2、股東,認(rèn)繳出資人民幣_(tái)____萬(wàn)元,出資方式________,出資額占公司注冊(cè)資本的________%,出資時(shí)間:于_____年_____月_____日前繳足。
第十四條公司應(yīng)當(dāng)按照《公司法》的規(guī)定置備股東名冊(cè)。股東名冊(cè)記載信息發(fā)生變化的,公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)更新。記載于股東名冊(cè)的股東,可以依股東名冊(cè)主張行使股東權(quán)利。
第十五條公司成立后,股東繳納出資的,公司向其簽發(fā)出資證明書(shū),出資證明書(shū)的記載事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)符合《公司法》的規(guī)定。
第十六條股東以非貨幣財(cái)產(chǎn)出資的,對(duì)出資的非貨幣財(cái)產(chǎn)須評(píng)估作價(jià),核實(shí)財(cái)產(chǎn),不得高估或者低估作價(jià)。法律、行政法規(guī)對(duì)評(píng)估作價(jià)有具體規(guī)定的,從其規(guī)定。
第十七條股東應(yīng)當(dāng)以自己的名義出資。
第十八條股東的出資期限不得超過(guò)本章程規(guī)定的公司營(yíng)業(yè)期限。
第十九條公司成立后,發(fā)現(xiàn)作為設(shè)立公司出資的非貨幣財(cái)產(chǎn)的實(shí)際價(jià)額顯著低于公司章程所定價(jià)額的,應(yīng)當(dāng)由交付該出資的股東補(bǔ)足其差額。公司設(shè)立時(shí)有其他股東的,其他股東承擔(dān)連帶責(zé)任。
第二十條公司發(fā)生債務(wù)糾紛或者依法解散清算時(shí),如資不抵債,股東未繳足出資的,應(yīng)先繳足出資。
第二十一條股東可以轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)。公司股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)的,應(yīng)當(dāng)自轉(zhuǎn)讓股權(quán)之日起30內(nèi)申請(qǐng)變更登記。
轉(zhuǎn)讓股權(quán)后,公司應(yīng)當(dāng)注銷(xiāo)原股東的出資證明書(shū),向新股東簽發(fā)出資證明書(shū),并相應(yīng)修改本章程和股東名冊(cè)中有關(guān)股東及其出資的記載。
第二十二條股東未履行或者未全面履行出資義務(wù)即轉(zhuǎn)讓股權(quán)的,受讓人應(yīng)當(dāng)承繼轉(zhuǎn)讓人的出資義務(wù)。
第二十三條自然人股東死亡后,其合法繼承人可以繼承股東資格。股東未履行或者未全面履行出資義務(wù)的,繼承人應(yīng)當(dāng)承繼股東的出資義務(wù)。
第六章公司的組織機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則
第二十四條公司股東會(huì)由全體股東組成,股東會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu),股東會(huì)行使下列職權(quán):
(一)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃;
(二)選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng);
(三)選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事,決定監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);
(四)審定執(zhí)行董事的報(bào)告;
(五)審定監(jiān)事的報(bào)告;
(六)審定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
(七)審定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;
(八)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本做出決定;
(九)對(duì)發(fā)行公司債券做出決定;
(十)對(duì)公司合并、解散、清算或者變更公司形式做出決定;
(十一)制定或修改公司章程;
上述事項(xiàng)股東以書(shū)面形式一致表示同意的,可以不召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議,直接作出決定,并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。
第二十五條首次股東會(huì)的會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。
第二十六條股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán),但股東另有約定的除外。股東會(huì)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散或者變更公司形式、修改公司章程作出的決議,必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。
第二十七條股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議,并應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日前通知全體股東,但全體股東另有約定的除外,定期會(huì)議每年召開(kāi)__________次,于每年、召開(kāi)。臨時(shí)由代表十分之一以上表決權(quán)的股東、不設(shè)監(jiān)事會(huì)的公司監(jiān)事提議召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議的,應(yīng)當(dāng)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。股東出席股東會(huì)議也可書(shū)面委托他人參加股東會(huì)會(huì)議,行使委托書(shū)中載明的權(quán)利。
第二十八條股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集和主持。執(zhí)行董事不能履行或不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí),由監(jiān)事召集和主持;監(jiān)事不召集和主持的,代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。
第二十九條股東會(huì)會(huì)議應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)作出決議,股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄,出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。
第三十條公司不設(shè)董事會(huì),設(shè)執(zhí)行董事1人,對(duì)公司股東會(huì)負(fù)責(zé),由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事每屆任期_____年(注:每屆任期不得超過(guò)三年),任期屆滿,經(jīng)股東會(huì)選舉可以連任。執(zhí)行董事任期屆滿未及時(shí)改選,或者執(zhí)行董事在任期內(nèi)辭職的,在改選出的執(zhí)行董事就任前,原執(zhí)行董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定,履行執(zhí)行董事職務(wù)。
第三十一條執(zhí)行董事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):
(一)向股東會(huì)報(bào)告工作,并執(zhí)行股東會(huì)的決議;
(二)決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;
(三)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
(四)制訂公司的`利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;
(五)制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案;
(六)制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;
(七)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;
(八)決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng),并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng);
(九)制定公司的基本管理制度。
第三十二條公司設(shè)經(jīng)理一名,由執(zhí)行董事聘任或者解聘,也可由執(zhí)行董事兼任。經(jīng)理對(duì)執(zhí)行董事負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):
(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作,組織實(shí)施執(zhí)行董事的決定;
(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;
(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;
(四)擬訂公司的基本管理制度;
(五)制定公司的具體規(guī)章;
(六)提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;
(七)決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員。
(八)執(zhí)行董事授予的其他職權(quán)。
第三十三條公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),設(shè)監(jiān)事1人,由公司股東會(huì)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé),監(jiān)事任期每屆_____年(注:每屆任期不得超過(guò)三年),任期屆滿,可連選連任。監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選,在改選出的監(jiān)事就任前,原監(jiān)事仍應(yīng)履行監(jiān)事的職務(wù)。
執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員不得兼任公司監(jiān)事。
第三十四條監(jiān)事行使下列職權(quán):
(一)檢查公司財(cái)務(wù);
(二)對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議;
(三)當(dāng)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí),要求執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員予以糾正;
(四)提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議,在執(zhí)行董事不履行公司章程規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議;
(五)向股東會(huì)會(huì)議提出提案;
(六)依照本章程第三十五條的規(guī)定,對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提起訴訟。
(七)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。
監(jiān)事列席股東會(huì)會(huì)議,監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常,可以進(jìn)行檢查,必要時(shí)可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所等協(xié)助其工作,費(fèi)用由公司承擔(dān)。
第三十五條執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員不得有下列行為:
(一)挪用公司資金;
(二)將公司資金以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開(kāi)立帳戶存儲(chǔ);
(三)違反公司章程的規(guī)定,未經(jīng)股東會(huì)同意,將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保;
(四)違反公司章程的規(guī)定或者未經(jīng)股東會(huì)同意,與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易;
(五)未經(jīng)股東會(huì)同意,利用職務(wù)便利為自己或他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì),自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與所任職公司同類(lèi)的業(yè)務(wù);
(六)接受他人與公司交易的傭金歸為己有;
(七)擅自披露公司秘密;
(八)違反對(duì)公司忠實(shí)義務(wù)的其他行為。
執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員違反前款規(guī)定所得的收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有。
第三十六條執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定,給公司造成損失的應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第三十七條股東會(huì)要求執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議的,執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)列席并接受股東的質(zhì)詢。
執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事提供有關(guān)情況和資料,不得妨礙監(jiān)事行使職權(quán)。
第三十八條執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員有本章程三十六條規(guī)定的情形的,公司的股東可以書(shū)面請(qǐng)求監(jiān)事向人民法院提起訴訟,監(jiān)事有本章程三十六條規(guī)定的情形的,公司股東可以書(shū)面請(qǐng)求執(zhí)行董事向人民法院提起訴訟。
監(jiān)事或者執(zhí)行董事收到公司股東書(shū)面請(qǐng)求后拒絕提起訴訟,或者自收到請(qǐng)求之日起30日內(nèi)未提起訴訟,或者情況緊急、不立即提起訴訟將會(huì)使公司利益受到難以彌補(bǔ)的損害的,公司股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。
他人侵犯公司合法權(quán)益,給公司造成損失的,公司的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。
第七章公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓
第三十九條股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)。
股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán),應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過(guò)半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書(shū)面通知其他股東征求同意,其他股東自接到書(shū)面通知之日起滿三十日未答復(fù)的,視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的,不同意的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買(mǎi)該轉(zhuǎn)讓的股權(quán);不購(gòu)買(mǎi)的,視為同意轉(zhuǎn)讓。
經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán),在同等條件下,其他股東有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的,協(xié)商確定各自的購(gòu)買(mǎi)比例;協(xié)商不成的,按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的實(shí)繳出資比例行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。
本條第二款規(guī)定的“視為同意轉(zhuǎn)讓”,可由公司出具書(shū)面證明。
第四十條股東未履行或者未全面履行出資義務(wù)即轉(zhuǎn)讓股權(quán)的,受讓人應(yīng)當(dāng)承繼轉(zhuǎn)讓人的出資義務(wù)。
第八章公司的法定代表人
第四十一條公司法定代表人由執(zhí)行董事?lián)巍?/p>
(注:公司法定代表人也可以由經(jīng)理?yè)?dān)任,由經(jīng)理?yè)?dān)任的,應(yīng)當(dāng)修改本條。)
第四十二條法定代表人的職權(quán):
(一)法定代表人是法定代表公司行使職權(quán)的簽字人;
(二)法定代表人在法律、行政法規(guī)以及本章程規(guī)定的職權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán),代表公司參加民事活動(dòng),對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理全面負(fù)責(zé);
(三)公司法定代表人可以委托他人代行職權(quán),委托他人代行職權(quán)時(shí),應(yīng)當(dāng)出具《授權(quán)委托書(shū)》。法律、法規(guī)規(guī)定必須由法定代表人行使的職權(quán),不得委托他人代行。
第四十三條法定代表人應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)以及本章程的規(guī)定,不得濫用職權(quán),不得作出違背公司股東、執(zhí)行董事決定的行為,不得違反對(duì)公司的忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)。
法定代表人違反上述規(guī)定,損害公司或股東利益的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
第四十四條法定代表人出現(xiàn)下列情形的,應(yīng)當(dāng)解除其職務(wù),重新產(chǎn)生符合法律、行政法規(guī)和本章程規(guī)定的任職資格的法定代表人:
(一)法定代表人有法律、行政法規(guī)或者國(guó)務(wù)院決定規(guī)定不得擔(dān)任法定代表人的情形的;
(二)法定代表人由執(zhí)行董事或經(jīng)理?yè)?dān)任,但其喪失執(zhí)行董事或經(jīng)理資格的除外;
(三)正在被執(zhí)行刑罰或者正在被執(zhí)行刑事強(qiáng)制措施,無(wú)法履行法定代表人職責(zé)的;
(四)正在被公安機(jī)關(guān)或者國(guó)家安全機(jī)關(guān)通緝的;
(五)其他導(dǎo)致法定代表人無(wú)法履行職責(zé)的法定情形。
第九章公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、利潤(rùn)分配及勞動(dòng)用工制度
第四十五條公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度,并應(yīng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,并經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì),于第二年__________月__________日前送交各股東
第四十六條公司利潤(rùn)分配按照《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī),國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)的規(guī)定執(zhí)行。
第四十七條勞動(dòng)用工制度按國(guó)家法律、法規(guī)及國(guó)務(wù)院勞動(dòng)部門(mén)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十章公司的解散和清算
第四十八條公司有下列情形之一的,可以解散:
(一)公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿;
(二)股東會(huì)決議解散;
(三)因公司合并或者分立需要解散;
(四)依法被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷(xiāo);
(五)人民法院依據(jù)《公司法》第182條的規(guī)定予以解散。
公司有前款第(一)項(xiàng)情形的,可以通過(guò)修改公司章程而存續(xù)。
第四十九條公司因前條第(一)(二)(四)(五)項(xiàng)的規(guī)定而解散的,應(yīng)當(dāng)依法組建清算組并進(jìn)行清算;清算組自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人,并于60日內(nèi)在報(bào)紙上公告。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知書(shū)之日起三十日內(nèi),未接到通知書(shū)的自公告之日起四十五日內(nèi),向清算組申報(bào)其債權(quán)。債權(quán)人申報(bào)債權(quán),應(yīng)當(dāng)說(shuō)明債權(quán)的有關(guān)事項(xiàng),并提供證明材料。清算組應(yīng)當(dāng)對(duì)債權(quán)進(jìn)行登記。在申報(bào)債權(quán)期間,清算組不得對(duì)債權(quán)人進(jìn)行清償。公司清算結(jié)束后,清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告,報(bào)股東會(huì)或者人民法院確認(rèn),并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān),申請(qǐng)注銷(xiāo)公司登記,公告公司終止。
第五十條清算組由股東組成,依照《公司法》及相關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定行使職權(quán)和承擔(dān)義務(wù)。清算組在清算期間行使下列職權(quán):
(一)清理公司財(cái)產(chǎn),分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單;
(二)通知、公告?zhèn)鶛?quán)人;
(三)處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù);
(四)清繳所欠稅款以及清算過(guò)程中產(chǎn)生的稅款;
(五)清理債權(quán)、債務(wù);
(六)處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn);
(七)代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。
第五十一條清算組成員應(yīng)當(dāng)忠于職守,依法履行清算義務(wù)。清算組成員不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司財(cái)產(chǎn)。公司財(cái)產(chǎn)在分別支付清算費(fèi)用、職工工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用和法定補(bǔ)償金,繳納所欠稅款,清償公司債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn),由股東分配。公司財(cái)產(chǎn)在未依照前款規(guī)定清償前,不得分配給股東。清算組成員因故意或者重大過(guò)失給公司或者債權(quán)人造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司清算期間,仍存續(xù),但不得開(kāi)展與清算無(wú)關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
第十一章公司的其他規(guī)定
第五十二條公司根據(jù)需要或涉及公司登記事項(xiàng)變更的可修改公司章程,修改后的公司章程不得與法律、法規(guī)相抵觸,修改后的公司章程應(yīng)送公司登記機(jī)關(guān)備案,涉及變更登記事項(xiàng)的,同時(shí)應(yīng)向公司登記機(jī)關(guān)做變更登記。本章程所稱(chēng)公司高級(jí)管理人員指經(jīng)理,副經(jīng)理,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。
第五十三條公司章程條款如與國(guó)家法律、法規(guī)相抵觸的,以國(guó)家法律法規(guī)為準(zhǔn);本章程未盡事宜,《公司法》有規(guī)定的,按照《公司法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第五十四條股東、執(zhí)行董事、監(jiān)事、企業(yè)聯(lián)絡(luò)員應(yīng)當(dāng)把聯(lián)系方式(包括通信地址、電話、電子郵箱等)報(bào)公司置備,發(fā)生變動(dòng)的,應(yīng)及時(shí)報(bào)公司予以更新。
第五十五條本章程涉及的股東會(huì)會(huì)議,可以采取口頭、電子郵件、書(shū)面等方式通知。
第五十六條公司可以向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔(dān)保,并由股東會(huì)決議。
(注:1、可以約定由執(zhí)行董事決定公司對(duì)外投資和擔(dān)保事項(xiàng),并修改本款內(nèi)容。
2、可以約定對(duì)投資或者擔(dān)保的總額及單項(xiàng)投資或者擔(dān)保的數(shù)額的限額規(guī)定,并記載于本條。)
公司向其他企業(yè)投資的,除法律另有規(guī)定外,不得成為對(duì)所投資企業(yè)的債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任的出資人。
公司為公司股東或者實(shí)際控制人提供擔(dān)保的,必須經(jīng)股東會(huì)決議。
前款規(guī)定的股東或者受前款規(guī)定的實(shí)際控制人支配的股東,不得參加前款規(guī)定事項(xiàng)的表決。該項(xiàng)表決由出席會(huì)議的其他股東所持表決權(quán)的過(guò)半數(shù)通過(guò)。
第五十七條公司應(yīng)當(dāng)通過(guò)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)向社會(huì)公示章程、年度報(bào)告、股東繳納出資情況等信息,具體公示內(nèi)容按國(guó)家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第五十八條本章程于__________年__________月__________日訂立。
第五十九條本章程一式份,各股東人手一份,報(bào)公司登記主管機(jī)關(guān)一份,公司存檔一份。
全體股東簽名、蓋章:
日期:
有限責(zé)任公司章程4
_____________公司章程
依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》)及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,由__________出資設(shè)立__________有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)并于_________年__________月制訂并簽署本章程。本章程如與國(guó)家法律、法規(guī)相抵觸的,以國(guó)家法律、法規(guī)為準(zhǔn)。
第一章公司名稱(chēng)和住所
第一條公司名稱(chēng):________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)
第二條公司住所:_____________
第二章公司經(jīng)營(yíng)范圍
第三條公司經(jīng)營(yíng)范圍:_________________
第四條公司可以修改公司章程,改變經(jīng)營(yíng)范圍,但是應(yīng)當(dāng)辦理變更登記。公司的經(jīng)營(yíng)范圍中屬于法律、行政法規(guī)規(guī)定須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)依法經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)。
第三章公司注冊(cè)資本
第五條公司注冊(cè)資本:_________________人民幣_(tái)_________萬(wàn)元。
股東以貨幣出資的',應(yīng)當(dāng)將貨幣出資足額存入有限責(zé)任公司在銀行開(kāi)設(shè)的賬戶;以非貨幣財(cái)產(chǎn)出資的,該出資需未設(shè)定任何擔(dān)保、質(zhì)押或抵押,已依法辦理其財(cái)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù),并經(jīng)評(píng)估作價(jià)。
股東繳納出資后,必須經(jīng)依法設(shè)立的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資并出具證明。
第六條公司增減及轉(zhuǎn)讓注冊(cè)資本,由股東做出決議。公司增加注冊(cè)資本,股東應(yīng)當(dāng)自足額繳納出資之日起30日內(nèi)申請(qǐng)變更登記。公司以法定公積金轉(zhuǎn)增為注冊(cè)資本的,公司所留存的該項(xiàng)公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。公司減少注冊(cè)資本,應(yīng)當(dāng)自作出決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人,并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上至少公告一次,減資后的注冊(cè)資本不得低于法律規(guī)定的最低限額。
________年_______月_____日
有限責(zé)任公司章程5
第一章、總則
第一條、為適應(yīng)建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需要,規(guī)范本公司的組織和行為,保護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》制定本章程。
第二條、本公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)依據(jù)法律、法規(guī)和本章程,在國(guó)家宏觀政策指導(dǎo)下,依法開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
第三條、公司的宗旨和主要任務(wù)是通過(guò)合理有效地利用股東投入到公司的資產(chǎn),使其創(chuàng)造出最佳經(jīng)濟(jì)效益,目的是發(fā)展經(jīng)濟(jì),為國(guó)家提供稅利,為股東奉獻(xiàn)投資效益。
第四條、公司依法經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記,取得法人資格。
第二章、公司名稱(chēng)和住所
第五條、公司名稱(chēng):________有限公司。
第六條、公司住所:_____市________路________號(hào)。
第七條、公司經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所:_____市_______路_______號(hào)。
第三章、公司經(jīng)營(yíng)范圍
第八條、公司的經(jīng)營(yíng)范圍:______________________。
第九條、公司的經(jīng)營(yíng)范圍以登記機(jī)關(guān)依照有關(guān)法律核準(zhǔn)為準(zhǔn)。
第十條、公司的經(jīng)營(yíng)范圍中有法律法規(guī)規(guī)定必需報(bào)經(jīng)審批和須領(lǐng)取經(jīng)營(yíng)許可證的,已經(jīng)批準(zhǔn),并領(lǐng)取了經(jīng)營(yíng)許可證。
第四章、公司注冊(cè)資本
第十一條、公司的注冊(cè)資本為人民幣_(tái)______萬(wàn)元。
第十二條、公司的注冊(cè)資本全部由股東投資。
第十三條、公司的注冊(cè)資本中:貨幣_(tái)_____萬(wàn)元,占注冊(cè)資本總額的______%。
第五章、股東姓名或名稱(chēng)
第十四條、公司由以下股東出資設(shè)立:
股東名稱(chēng)
住所
證件號(hào)碼
第十五條、公司的股東人數(shù)符合《公司法》的規(guī)定。
第六章股東的權(quán)利和義務(wù)
第十六條、公司股東均依法享有下列權(quán)利:
。ㄒ唬┓峙浼t利。
。ǘ┕蓶|大會(huì)的表決權(quán)。
。ㄈ﹥(yōu)先購(gòu)買(mǎi)其實(shí)股東轉(zhuǎn)讓的出資。
。ㄋ模┮婪耙勒展菊鲁桃(guī)定轉(zhuǎn)讓其出資額。
(五)查閱公司章程、股東大會(huì)會(huì)議記錄和財(cái)務(wù)賬目,監(jiān)督公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)管理,并提出建議或質(zhì)詢。
。┍煌七x擔(dān)任董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員(法律、法規(guī)另有規(guī)定的除外)。
。ㄆ撸┰诠厩逅銜r(shí),對(duì)剩余財(cái)產(chǎn)的分享。
。ò耍┓、法規(guī)和本章程規(guī)定享有的其它權(quán)利。
第十七條、公司股東承擔(dān)下列義務(wù):
。ㄒ唬┳袷乇菊鲁蹋瑘(zhí)行股東大會(huì)決議。
(二)依其所認(rèn)購(gòu)出資額和出資方式按期繳納股金。
。ㄈ┓、法規(guī)及本章程規(guī)定承擔(dān)的其他義務(wù)。
第十八條、公司設(shè)置股東名冊(cè),記載下列事項(xiàng):
。ㄒ唬┕蓶|的名稱(chēng)(姓名)、住所、出資方式、出資數(shù)額。
(二)登記為股東的日期。
(三)其他有關(guān)事項(xiàng)。
第七章、股東出資方式和出資額
第十九條、公司股東出資方式和出資額如下:
股東名稱(chēng)
出資方式
出資金額(萬(wàn)元)
出資比例
簽章
第二十條、公司經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)注冊(cè)后,股東不得抽出投資
第二十一條、公司有下列情形的,可以增加注冊(cè)資本:
。ㄒ唬┕蓶|增加投資。
。ǘ┕居
。ㄈ┢渌蛐枰黾幼(cè)資本。
第二十二條、公司減少注冊(cè)資只能是經(jīng)營(yíng)虧損。公司減少注冊(cè)資本只能是經(jīng)營(yíng)虧損。公司減少資本后的注冊(cè)資本不得低于《公司法》規(guī)定的最低限額。
第二十三條、公司減少注冊(cè)資本,自做出減少注冊(cè)資本之日起_____日內(nèi)通知債權(quán)人,并于_____日內(nèi)在報(bào)紙上至少公告_____次。債權(quán)人自接到通知之日_____日內(nèi)或自第一次公告之日_____日內(nèi),有權(quán)要求公司清償債務(wù)或提供相應(yīng)的擔(dān)保。
第八章、股東轉(zhuǎn)讓出資的條件
第二十四條、股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其出資。股東向股東之外的人(法人)轉(zhuǎn)讓其出資時(shí),須經(jīng)半數(shù)以上的股東同意。不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買(mǎi)該股東轉(zhuǎn)讓的出資,否則視為同意。
第二十五條、股東依法轉(zhuǎn)讓其出資額后,公司重新編制新的股東名冊(cè)。
第九章、公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則
第二十六條、公司設(shè)股東大會(huì)。股東大會(huì)由全體股東組成。
第二十七條、股東大會(huì)會(huì)議按出資比例行使表決權(quán)。
第二十八條、股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu),依照《公司法》行使職權(quán)。
第二十九條、股東大會(huì)分為定期和臨時(shí)會(huì)。
第三十條、股東大會(huì)每年至少召開(kāi)一次。
第三十一條、有下列情況之一的,召開(kāi)股東臨時(shí)會(huì):
。ㄒ唬┐硭姆种灰陨媳頉Q權(quán)股東提議時(shí)。
。ǘ┐砣种灰陨隙绿嶙h時(shí)。
(三)三分之一以上監(jiān)事提議時(shí)。
第三十二條、公司召開(kāi)股東大會(huì),于會(huì)議召開(kāi)_____日以前通知全體股東。通知以書(shū)面形式發(fā)送,并載明會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容及其他有關(guān)事項(xiàng)。
第三十三條、股東大會(huì)由董事長(zhǎng)主持,董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行時(shí),由董事長(zhǎng)指定其他董事主持。出席會(huì)議的股東要在會(huì)議記錄上簽名。
第三十四條、股東大會(huì)行使下列職權(quán):
(一)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃。
。ǘ┻x舉和更換董事,決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)。
。ㄈ┻x舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事,決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)。
(四)審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告。
。ㄎ澹⿲徸h批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告。
。⿲徸h批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案。決算方案。
。ㄆ撸⿲徸h批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)方案和彌補(bǔ)虧損方案。
(八)對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本做出決議。
(九)對(duì)發(fā)行公司債券做出決議。
。ㄊ⿲(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作決議。
。ㄊ唬⿲(duì)公司合并、分立、變更、解散和清算等事項(xiàng)做出決議。
。ㄊ┬薷墓菊鲁。
第三十五條、公司設(shè)董事會(huì),董事由股東大會(huì)選舉和更換。董事會(huì)由全體股東組成,其成員三人。董事每屆_____三年,董事_____屆滿后可連選連任。
第三十六條、董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):
。ㄒ唬┴(fù)責(zé)召集股東大會(huì),并向股東大會(huì)報(bào)告工作。
。ǘ﹫(zhí)行股東大會(huì)的決議。
(三)決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。
。ㄋ模┲朴喒镜哪甓蓉(cái)務(wù)預(yù)算方案,決算方案。
。ㄎ澹┲朴喒镜睦麧(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。
。┲朴喒驹黾踊驕p少注冊(cè)資本的方案以及發(fā)行公司債券的方案。
。ㄆ撸┲朴喒竞喜ⅰ⒎至、變更、解散的方案。
。ò耍Q定公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)的設(shè)置。
。ň牛┢赣没蚪馄腹靖呒(jí)職員,并決定其報(bào)酬事項(xiàng)。
。ㄊ┲贫ü镜幕竟芾碇贫取
。ㄊ唬┕菊鲁桃(guī)定的其他職權(quán)。
第三十七條、董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人。董事長(zhǎng)由董事會(huì)全體董事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生和更換。
第三十八條、董事會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持。董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí),由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或其他董事召集和主持董事會(huì)議。
第三十九條、董事長(zhǎng)不履行職務(wù),又不指定副董事長(zhǎng)或其他董事召集和主持董事會(huì)時(shí),三分之二以上董事可以提議召開(kāi)董事會(huì)議。
第四十條、公司召開(kāi)董事會(huì)議,于會(huì)議召開(kāi)_____日以前通知全體董事。
第四十一條、董事會(huì)議所議事項(xiàng)須做成會(huì)議記錄,出席會(huì)的`董事須在會(huì)議記錄上簽名。董事須對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。
第四十二條、董事會(huì)議實(shí)行一人一票和按出席會(huì)議的董事人數(shù)少數(shù)服從多數(shù)記名表決制度。當(dāng)贊成和反對(duì)票數(shù)相等時(shí),董事長(zhǎng)有權(quán)做出最后決定。
第四十三條、公司召開(kāi)董事會(huì)議,須由半數(shù)以上董事出席方可舉行。董事會(huì)議做出決議,須經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)通過(guò)方才有效。董事會(huì)議表決的事項(xiàng)涉及某個(gè)董事個(gè)人利害關(guān)系時(shí),該董事沒(méi)有表決權(quán),但算在法定人數(shù)之內(nèi)。
第四十四條、召開(kāi)董事會(huì),董事本人應(yīng)當(dāng)參加。董事因故不能參加時(shí),可以書(shū)面委托其他董事代為出席董事會(huì)議,委托書(shū)要載明授權(quán)的范圍。
第四十五條、公司設(shè)監(jiān)事會(huì),監(jiān)事會(huì)由三名監(jiān)事組成,并推選一名召集人。監(jiān)事會(huì)中的職工代表由公司職工民主選舉產(chǎn)生。
第四十六條、監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán):
。ㄒ唬z查公司的財(cái)務(wù)。
。ǘ⿲(duì)董事、經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督。
。ㄈ┊(dāng)董事、經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí),要求以予糾正。
。ㄋ模┨嶙h召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)。
。ㄎ澹┕菊鲁桃(guī)定的其他職權(quán)。
。┍O(jiān)事列席董事會(huì)議。
第四十七條、監(jiān)事會(huì)議實(shí)行一人一票、少數(shù)服從多數(shù)的表決制度。監(jiān)事會(huì)議做出的決議需經(jīng)過(guò)半數(shù)監(jiān)事表決同意,方才有效。
第四十八條、監(jiān)事的_____每屆______年,_____屆滿可以連選連任。監(jiān)事不得兼任公司董事、經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。
第四十九條、公司設(shè)經(jīng)理。經(jīng)理由董事會(huì)聘任或解聘。
第五十條、經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),并行使下列職權(quán):
。ㄒ唬┲鞒止镜纳a(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作,組織實(shí)施董事會(huì)決議。
。ǘ┙M織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。
。ㄈ┲贫ü緝(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。
。ㄋ模┲贫ü镜幕竟芾碇贫。
。ㄎ澹┲贫ü镜木唧w規(guī)章。
。┨嵴(qǐng)聘用或解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。
。ㄆ撸┢溉位蚪馄赋啥聲(huì)聘任或解聘以外的管理負(fù)責(zé)人員。
。ò耍┕菊鲁毯投聲(huì)授予的其他職權(quán)。
第五十一條、經(jīng)理在行使職權(quán)時(shí),不得變更股東大會(huì)的決議和超越授權(quán)范圍。
第五十二條、經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理工作,經(jīng)理不在時(shí),由副經(jīng)理指定副經(jīng)理代其行使職權(quán)。
第十章、公司的法定代表人
第五十三條、董事長(zhǎng)為公司的法定代表人。
第五十四條、董事長(zhǎng)由董事會(huì)全體董過(guò)半人數(shù)選舉產(chǎn)生和更換。
第五十五條、董事長(zhǎng)行使下列職權(quán):
(一)主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)議。
。ǘz查董事會(huì)決議的實(shí)施情況。
。ㄈ┖炇鸸緜。
(四)法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。
第十一章、公司利潤(rùn)分配和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)
第五十六條、公司稅后利潤(rùn)按下列順序分配:
(一)彌補(bǔ)虧損。
(二)提取法定公積金。
。ㄈ┨崛》ǘü娼。
法定公積金按利潤(rùn)的_____%提取,法定公益金按利潤(rùn)的_____%-_____%提取。
第五十七條、公司依法建立財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)和賬冊(cè)、制度。公司在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。
第五十八條、公司除法定的會(huì)計(jì)賬冊(cè)外,不另立會(huì)計(jì)賬冊(cè)。對(duì)公司資產(chǎn),不以任何個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)。
第五十九條、公司年會(huì)計(jì)報(bào)告在股東年會(huì)召開(kāi)_____日前置備于公司,供股東查閱。
第六十條、公司會(huì)計(jì)年度采用公歷制,即公歷_____年_____月_____日起至_____月_____日止為一個(gè)會(huì)計(jì)年度。公司采用人民幣為記賬單位幣。
第十二章、公司的解散事由與清算辦法
第六十一條、公司有下列情況之一的,予以解散和清算:
。ㄒ唬┮虿豢煽沽ζ仁构緹o(wú)法繼續(xù)經(jīng)營(yíng)。
。ǘ┕蓶|大會(huì)決定解散。
(三)公司因違反法律、法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉。
(四)公司被宣告破產(chǎn)。公司因合并或者分立需要解散。
第六十二條、公司依照前條第(一)、第(二)項(xiàng)規(guī)定解散的,在_____日內(nèi)成立清算組織,進(jìn)行清算。清算組織由股東大會(huì)確定人選。公司依照前條第(三)、第(四)項(xiàng)規(guī)定解散的,由有關(guān)部門(mén)和人民法院根據(jù)有關(guān)法律、法權(quán)組織成立清算組織,進(jìn)行清算。
第六十三條、清算組織自成立之日起_____日內(nèi)通知債權(quán)人,并于_____日內(nèi)在報(bào)紙上至少公告_____次。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知書(shū)之日起_____日內(nèi),未接到通知書(shū)的自第一次公告之日起_____日內(nèi)向清算組織申報(bào)其債權(quán)。債權(quán)人申報(bào)其債權(quán)時(shí),要說(shuō)明債權(quán)的有關(guān)事項(xiàng),并提供證明材料,清算組織對(duì)債權(quán)進(jìn)行登記。
第六十四條、清算組織在清算期間行使下列職權(quán):
。ㄒ唬┣謇砉矩(cái)產(chǎn),分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單。
。ǘ┩ㄖ蛘吖?zhèn)鶛?quán)人。
。ㄈ┨幚砼c清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)。
。ㄋ模┣謇U所欠稅款。
。ㄎ澹┣謇韨鶛(quán)、債務(wù)。
。┨幚砉厩鍍敽蟮氖S嘭(cái)產(chǎn)。
。ㄆ撸┐砉緟⑴c民事訴訟活動(dòng)。
第六十五條、清算組織在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后,制定清算方案。
。ㄒ唬┕矩(cái)產(chǎn)能夠清償債務(wù)的,分別支付清算費(fèi)用、職工工資和勞動(dòng)_____用,繳納所欠稅款清償公司債務(wù)。
。ǘ┕矩(cái)產(chǎn)按前款規(guī)定清償后的剩余財(cái)產(chǎn),按照股東的出資歷比例分配。
。ㄈ┣逅闫陂g,公司不開(kāi)展新的經(jīng)營(yíng)活動(dòng),公司財(cái)產(chǎn)未按前第二款的規(guī)定清償前,不分配給股東。
第六十六條、清算組織在發(fā)現(xiàn)公司財(cái)產(chǎn)不足清償公司債務(wù)時(shí),立即停止清算,并向人民法院申請(qǐng)破產(chǎn)。公司經(jīng)人民法院裁定宣告破產(chǎn)的,清算組織將清算事務(wù)移交給人民法院。
第六十七條、公司清算結(jié)束后,清算組織應(yīng)制作清算報(bào)告,并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)辦理公司注銷(xiāo)登記,公告公司終止。
第六十八條、清算組織成員應(yīng)忠于職守,依法履行清算義務(wù)。清算組織成員不得利用職權(quán)為自己謀取私利。清算組織成員因故意或者重大過(guò)失,給公司或債權(quán)人造成損失的,承擔(dān)賠償責(zé)任。
第十三章、股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)
第六十九條、董事、監(jiān)事、經(jīng)理或者其他高級(jí)職員必須按公司,賦予的權(quán)力行使職權(quán),不得利用在公司地位和權(quán)力為自己謀取私利,不得侵占公司財(cái)產(chǎn)。董事、經(jīng)理不得挪用公司資金或?qū)⒐举Y金借貸給予他人,不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或其他個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ),不得以公司資產(chǎn)為公司的股東或其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保。
第七十條、公司研究決定有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)、_____以及勞動(dòng)_____等涉及職工切身利益的問(wèn)題,應(yīng)當(dāng)事先聽(tīng)取公司工會(huì)和職工的意見(jiàn),并邀請(qǐng)工會(huì)或職工代表列席有關(guān)會(huì)議。公司研究生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的重大問(wèn)題,制定重要的規(guī)章制度,應(yīng)當(dāng)聽(tīng)取公司工會(huì)和職工的意見(jiàn)和建議
第七十一條、公司職工依據(jù)《公司法》建立工會(huì)組織。工會(huì)依法開(kāi)展活動(dòng)。
第七十二條、依法需要建立其他組織或機(jī)構(gòu)的,公司按法律、法規(guī)規(guī)定執(zhí)行。
第十四章、附則
第七十三條、本章程未規(guī)定到的法律責(zé)任和其他事項(xiàng),按法律、法規(guī)執(zhí)行。
第七十四條、修改本章程必須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)_____分之_____以上通過(guò)。
修改本章程,由股東大會(huì)做出決議。股東大會(huì)通過(guò)的有關(guān)本章程的修改,補(bǔ)充條款,均為本章程的組織部分,經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)登記備案后生效。
股東簽名:_________
廣州__有限公司
______年______月______日
有限責(zé)任公司章程6
為適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的要求,發(fā)展生產(chǎn)力,依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》)及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定,由方共同出資設(shè)立______有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)″公司″),特制定本章程。
第一章公司名稱(chēng)和住所
第一條公司名稱(chēng):______有限公司
第二條公司住所:北京市______區(qū)______路______號(hào)______室
第二章公司經(jīng)營(yíng)范圍
第三條公司經(jīng)營(yíng)范圍:種植、養(yǎng)殖;農(nóng)副產(chǎn)品開(kāi)發(fā)研究;房地產(chǎn)信息咨詢、自有房屋出租。
第三章公司注冊(cè)資本
第四條公司注冊(cè)資本:人民幣50萬(wàn)元
公司增加或減少注冊(cè)資本,必須召開(kāi)股東會(huì)并由全體股東通過(guò)并作出決議。公司減少注冊(cè)資本,還應(yīng)當(dāng)自作出決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人,并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上至少公告三次。公司變更注冊(cè)資本應(yīng)依法向登記機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù)。
第四章股東的名稱(chēng)、出資方式、出資額
第五條股東的姓名、出資方式及出資額如下:
股東姓名身份證號(hào)碼出資方式資額
股東-1貨幣人民幣10萬(wàn)元
股東-2貨幣人民幣10萬(wàn)元
股東-3貨幣人民幣10萬(wàn)元
股東-4貨幣人民幣10萬(wàn)元
股東-5貨幣人民幣10萬(wàn)元
第六條公司成立后,應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書(shū)。
第五章股東的權(quán)利和義務(wù)
第七條股東享有如下權(quán)利:
。1)參加或推選代表參加股東會(huì)并根據(jù)其出資份額享有表決權(quán);
(2)了解公司經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況;
(3)選舉和被選舉為執(zhí)行董事或監(jiān)事;
。4)依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定獲取股利并轉(zhuǎn)讓?zhuān)?/p>
。5)優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)其他股東轉(zhuǎn)讓的出資;
。6)優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)公司新增的注冊(cè)資本;
。7)公司終止后,依法分得公司的剩余財(cái)產(chǎn);
。8)有權(quán)查閱股東會(huì)會(huì)議記錄和公司財(cái)務(wù)報(bào)告;
第八條股東承擔(dān)以下義務(wù):
。1)遵守公司章程;
(2)按期繳納所認(rèn)繳的出資;
。3)依其所認(rèn)繳的出資額承擔(dān)公司的債務(wù);
。4)在公司辦理登記注冊(cè)手續(xù)后,股東不得抽回投資;
第六章股東轉(zhuǎn)讓出資的條件
第九條股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分出資。
第十條股東轉(zhuǎn)讓出資由股東會(huì)討論通過(guò)。股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí),必須經(jīng)全體股東一致同意;不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買(mǎi)該轉(zhuǎn)讓的出資,如果不購(gòu)買(mǎi)該轉(zhuǎn)讓的出資,視為同意轉(zhuǎn)讓。
第十一條股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后,由公司將受讓人的名稱(chēng)、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊(cè)。
第七章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則
第十二條股東會(huì)由全體股東組成,是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu),行使下列職權(quán):
。1)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃;
。2)選舉和更換執(zhí)行董事,決定有關(guān)執(zhí)行董事的報(bào)酬事項(xiàng);
(3)選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事,決定監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);
。4)審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告;
。5)審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告;
。6)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
。7)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案;
。8)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議;
。9)對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議;
。10)對(duì)公司合并、分立、變更公司形式,解散和清算等事項(xiàng)作出決議;
(11)修改公司章程;
。12)聘任或解聘公司經(jīng)理。
第十三條股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。
第十四條東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。
第十五條股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議,并應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日以前通知全體股東。定期會(huì)議應(yīng)每半年召開(kāi)一次,臨時(shí)會(huì)議由代表四分之一以上表決權(quán)的股東或者監(jiān)事提議方可召開(kāi)。股東出席股東會(huì)議也可書(shū)面委托他人參加股東會(huì)議,行使委托書(shū)中載明的權(quán)利。
第十六條股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集并主持。執(zhí)行董事因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí),由執(zhí)行董事書(shū)面委托其他人召集并主持,被委托人全權(quán)履行執(zhí)行董事的職權(quán)。
第十七條會(huì)會(huì)議應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)作出決議,決議應(yīng)由全體股東表決通過(guò),股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議紀(jì)錄,出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。
第十八條不設(shè)董事會(huì),設(shè)執(zhí)行董事一人,執(zhí)行董事為公司法定代表人,對(duì)公司股東會(huì)負(fù)責(zé),由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期3年,任期屆滿,可連選連任。執(zhí)行董事在任期屆滿前,股東會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。
第十九條執(zhí)行董事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):
。1)負(fù)責(zé)召集和主持股東會(huì),檢查股東會(huì)會(huì)議的落實(shí)情況,并向股東會(huì)報(bào)告工作;
。2)執(zhí)行股東會(huì)決議;
。3)決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;
。4)制訂公司的年度財(cái)務(wù)方案、決算方案;
。5)制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;
。6)制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案;
。7)擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;
。8)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;
。9)提名公司經(jīng)理人選,根據(jù)經(jīng)理的提名,聘任或者解聘公司副經(jīng)理,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,決定其報(bào)酬事項(xiàng);
(10)制定公司的基本管理制度;
。11)代表公司簽署有關(guān)文件;
(12)在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、特大自然災(zāi)害等緊急情況下,對(duì)公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán),但這類(lèi)裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益,并在事后向股東會(huì)報(bào)告;
第二十條公司設(shè)經(jīng)理1名,由股東會(huì)聘任或解聘。經(jīng)理對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):
(1)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作;
。2)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;
。3)擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;
(4)擬定公司的基本管理制度;
。5)制定公司的具體規(guī)章;
。6)提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;
。7)聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員;
經(jīng)理列席股東會(huì)會(huì)議。
第二十一條公司設(shè)監(jiān)事1人,由公司股東會(huì)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé),監(jiān)事任期每屆3年,任期屆滿,可連選連任。
監(jiān)事行使下列職權(quán):
。1)檢查公司財(cái)務(wù);
。2)對(duì)執(zhí)行董事、經(jīng)理行使公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督;
。3)當(dāng)執(zhí)行董事、經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí),要求執(zhí)行董事、經(jīng)理予以糾正;
(4)提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì);
監(jiān)事列席股東會(huì)會(huì)議。
第二十二條公司執(zhí)行董事、經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任公司監(jiān)事。
第八章財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、利潤(rùn)分配及勞動(dòng)用工制度
第二十三條公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門(mén)的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度,并應(yīng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,并應(yīng)于第二年三月三十一日前送交各股東。
第二十四條公司利潤(rùn)分配按照《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī),國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門(mén)的規(guī)定執(zhí)行。
第二十五條勞動(dòng)用工制度按國(guó)家法律、法規(guī)及國(guó)務(wù)院勞動(dòng)部門(mén)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第九章公司的解散事由與清算辦法
第二十六條公司的營(yíng)業(yè)期限為50年,從《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日起計(jì)算。
第二十七條公司有下列情形之一的,可以解散:
。1)公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)時(shí);
。2)股東會(huì)決議解散;
。3)因公司合并或者分立需要解散的;
。4)公司違反法律、行政法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉的;
。5)因不可抗力事件致使公司無(wú)法繼續(xù)經(jīng)營(yíng)時(shí);
。6)宣告破產(chǎn)。
第二十八條公司解散時(shí),應(yīng)依《公司法》的規(guī)定成立清算組對(duì)公司進(jìn)行清算。清算結(jié)束后,清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告,報(bào)股東會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn),并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān),申請(qǐng)注銷(xiāo)公司登記,公告公司終止。
第十章股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)
第二十九條公司根據(jù)需要或涉及公司登記事項(xiàng)變更的可修改公司章程,修改后的公司章程不得與法律、法規(guī)相抵觸,修改公司章程應(yīng)由全體股東表決通過(guò)。修改后的公司章程應(yīng)送原公司登記機(jī)關(guān)備案,涉及變更登記事項(xiàng)的,同時(shí)應(yīng)向公司登記機(jī)關(guān)做變更登記。
第三十條公司章程的解釋權(quán)屬于股東會(huì)。
第三十一條公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。
第三十二條公司章程條款如與國(guó)家法律、法規(guī)相抵觸的,以國(guó)家法律法規(guī)為準(zhǔn)。
第三十三條本章程經(jīng)各方出資人共同訂立,自公司設(shè)立之日起生效。
第三十四條本章程一式七份,公司留存一份,并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份。
全體股東簽字(蓋章):
______年____月____日
【篇三:有限公司章程】
第一章總則
第一條為規(guī)范公司的行為,保障公司股東的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和有關(guān)法律、法律規(guī)定,結(jié)合公司的實(shí)際情況,特制訂本章程。
第二條公司名稱(chēng):
第三條公司住所:
第四條公司由共同投資組建。
第五條公司依法在**工商行政管理局登記注冊(cè),取得法人資格,公司經(jīng)營(yíng)期限為年。
第六條公司為有限責(zé)任公司,實(shí)行獨(dú)立核算,自主經(jīng)營(yíng),自負(fù)盈虧。股東以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任,公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。
第七條公司堅(jiān)決遵守國(guó)家法律、法規(guī)及本章程規(guī)定,維護(hù)國(guó)家利益和社會(huì)公共利益,接受政府有關(guān)的監(jiān)督。
第八條公司宗旨:
第九條本公司章程對(duì)公司、股東、執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理均具有約束力。
第十條本章程經(jīng)全體股東討論通過(guò),在公司注冊(cè)后生效。
第二章公司的經(jīng)營(yíng)范圍
第十一條本公司經(jīng)營(yíng)范圍:
(以公司登記機(jī)關(guān)核定的經(jīng)營(yíng)范圍為準(zhǔn))
第三章公司注冊(cè)資本
第十二條本公司注冊(cè)資本為萬(wàn)元人民幣。
第四章股東的姓名
股東甲:
股東乙:
第五章股東的權(quán)利和義務(wù)
第十四條股東享有的權(quán)利
1、根據(jù)其出資份額享有表決權(quán);
2、有選舉和被選舉執(zhí)行董事、監(jiān)事權(quán);
3、查閱股東會(huì)議記錄和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告權(quán);
4、依照法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定分取紅利;
5、依法轉(zhuǎn)讓出資,優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)公司其他股東轉(zhuǎn)讓的出資;
6、優(yōu)先認(rèn)購(gòu)公司新增的注冊(cè)資本;
7、公司終止后,依法取得公司的剩余財(cái)產(chǎn)。
第十五條股東負(fù)有的義務(wù)
1、繳納所認(rèn)繳的出資;
2、依其所認(rèn)繳的出資額承擔(dān)公司的債務(wù);
3、辦理公司注冊(cè)登記后,不得抽回出資;
4、遵守公司章程規(guī)定。
第六章股東的出資方式和出資額
第十六條本公司股東出資情況如下:
股東甲:,以出資,出資額為人民幣萬(wàn)元整,占注冊(cè)資本的%。
股東乙:,以出資,出資額為人民幣
萬(wàn)元整,占注冊(cè)資本的0、%。
第七章股東轉(zhuǎn)讓出資的條件
第十七條股東之間可以自由轉(zhuǎn)讓其出資,不需要股東會(huì)同意。
第十八條股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資:
1、須要有過(guò)半數(shù)以上并具有表決權(quán)的股東同意;
2、不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買(mǎi)該轉(zhuǎn)讓的出資,若不購(gòu)買(mǎi)轉(zhuǎn)讓的.出資,視為同意轉(zhuǎn)讓。
3、在同等條件下,其他股東有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。
第八章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則
第十九條公司股東會(huì)由全體股東組成,股東會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu),依法行使下列職權(quán):
1、決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃;
2、選舉和更換執(zhí)行董事,決定有關(guān)執(zhí)行董事的報(bào)酬事項(xiàng);
3、選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事,決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);
4、審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告;
5、審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告;
6、審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
7、審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;
8、對(duì)公司的增加或者減少注冊(cè)資本作出決議;
9、股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議;
10、對(duì)公司兼并、分立、變更公司形式,解散和清算等事宜作出決議;
11、修改公司章程。
第二十條股東會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議,由執(zhí)行董事召集和主持,執(zhí)行董事因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí),由執(zhí)行董事指定的股東召集和主持。
定期會(huì)議應(yīng)當(dāng)每年召開(kāi)一次,當(dāng)公司出現(xiàn)重大問(wèn)題時(shí),代表四分之一以上表決權(quán)的股東可提議召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。
第二十一條召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議,應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)15日以前通知全體股東。
股東會(huì)會(huì)議應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)作出決議,決議應(yīng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東表決通過(guò),但股東會(huì)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散或者變更公司形式、修改公司章程作出的決議,應(yīng)由代表三分之二以上表決權(quán)的股東表決通過(guò)。股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議紀(jì)要,出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議紀(jì)要上簽名。
第二十二條公司不設(shè)董事會(huì),設(shè)執(zhí)行董事一名,由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。
第二十三條執(zhí)行董事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán)。
1、負(fù)責(zé)召集股東會(huì),并向股東會(huì)報(bào)告工作;
2、執(zhí)行股東會(huì)的決議;
3、決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;
4、制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;
5、制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
6、制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案;
7、擬訂公司合并、分立、變更公司形式,解散的方案;
8、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;
9、聘任或者解聘公司經(jīng)理,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,決定其報(bào)酬事項(xiàng);
10、制定公司的基本管理制度。
第二十四條執(zhí)行董事每屆任期三年,任期屆滿,連選可以連任。
第二十五條公司設(shè)經(jīng)理,經(jīng)股東會(huì)同意可由執(zhí)行董事兼任。經(jīng)理行使下列職權(quán):
1、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作;
2、組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;
3、擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;
4、擬訂公司的基本管理制度;
5、制定公司的具體規(guī)章;
6、聘任或解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其他有關(guān)負(fù)責(zé)管理人員。
第二十六條公司設(shè)立監(jiān)事一名,由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事、經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。
第二十七條監(jiān)事任期每屆三年,監(jiān)事任期屆滿,連選可以連任。
第二十八條監(jiān)事行使以下職權(quán):
1、檢查公司財(cái)務(wù);
2、當(dāng)執(zhí)行董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督;
3、當(dāng)執(zhí)行董事、經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí),要求執(zhí)行董事和經(jīng)理予以糾正。
4、提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)。
第九章公司的法定代表人
第二十九條本公司的法定代表人由執(zhí)行董事?lián)巍?/p>
第三十條本公司的法定代表人允許由非股東擔(dān)任。
第十章公司的解散事由與清算方法
第三十一條公司有下列情況之一的,應(yīng)予解散:
1、營(yíng)業(yè)期限屆滿;
2、股東會(huì)決議解散;
3、因合并和分立需要解散的;
4、違反國(guó)家法律、行政法規(guī),被依法責(zé)令關(guān)閉的;
5、其他法定事由需要解散的。
第三十二條公司依照上條第(1)、(2)項(xiàng)規(guī)定解散的,應(yīng)在15日內(nèi)成立清算組,清算組人選由股東會(huì)確定;依照上條(4)、(5)項(xiàng)規(guī)定解散的,由有關(guān)主管機(jī)關(guān)組織有關(guān)人員成立清算組,進(jìn)行清算。
第三十三條清算組在清算期間行使下列職權(quán):
1、清理公司財(cái)產(chǎn),分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單;
2、通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人;
3、處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù);
4、清繳所欠稅款;
5、清理債權(quán)、債務(wù);
6、處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn);
7、代理公司參與民事訴訟活動(dòng)。
第三十四條清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人,并于60日內(nèi)在報(bào)紙上至少公告三次,債權(quán)人應(yīng)當(dāng)在接到通知書(shū)之日起30日內(nèi),未接到通知的自第一次公告之日起90日內(nèi),向清算組申報(bào)其債權(quán)。
債權(quán)人申報(bào)其債權(quán),應(yīng)當(dāng)說(shuō)明債權(quán)的有關(guān)事項(xiàng),并提供證明材料,清算組應(yīng)當(dāng)對(duì)債權(quán)進(jìn)行登記。
第三十五條清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后,應(yīng)當(dāng)制定清算方案,并報(bào)股東會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)。
公司財(cái)產(chǎn)能夠清償公司債務(wù)的,分別支付清算費(fèi)用,職工工資級(jí)別和勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用,繳納所欠稅款,清償公司債務(wù)。
公司財(cái)產(chǎn)按前款規(guī)定清償后的剩余財(cái)產(chǎn),公司按照股東的出資比分例進(jìn)行分配。
清算期間,公司不得開(kāi)展新的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。公司財(cái)產(chǎn)在未按第二款的規(guī)定清償前,不得分配股東。
第三十六條因公司解散而清算,清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后,發(fā)現(xiàn)公司財(cái)產(chǎn)不足清償債務(wù)的,應(yīng)當(dāng)立即向人民法院申請(qǐng)宣告破產(chǎn)。
公司經(jīng)人民法院裁定宣告破產(chǎn)后,清算組應(yīng)當(dāng)將清算事務(wù)移交給人民法院。
第三十七條公司清算結(jié)束后,清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告,報(bào)股東會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)構(gòu)確定,并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān),申請(qǐng)公司注銷(xiāo)登記,公告公司終止。
第十一章公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度
第三十八條公司按照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門(mén)的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。
第三十九條公司應(yīng)當(dāng)每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告并依法經(jīng)審查驗(yàn)證。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告包括下列財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及附屬明細(xì)表:
1、資產(chǎn)負(fù)債表;
2、損益表;
3、現(xiàn)金流量表;
4、財(cái)務(wù)情況說(shuō)明表;
5、利潤(rùn)分配表。
第四十條公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,依法經(jīng)審查驗(yàn)證,并在制成后十五日內(nèi),報(bào)送公司全體股東。
第四十一條公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí),應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的百分之十列入公司法定公積金,并提取利潤(rùn)的5%至10%列入公司法定的公益金,公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的,可不再提取。
第四十二條公司法定公積金不足以彌補(bǔ)上一年度公司虧損的,在依照前條現(xiàn)定提取法定公積金和法定公益金之前,應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。
第四十三條公司提取的法定公益金用于本公司職工的集體福利。
第四十四條公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金、法定公益金后所余利潤(rùn),按照股東的出資比例分配。
第十二章附則
第四十五條公司提交的申請(qǐng)材料和證明具備真實(shí)性、合法性、有效性,如有不實(shí)而造成法律后果的,由公司承擔(dān)責(zé)任。
第四十六條本章程經(jīng)股東簽名、蓋章,在公司注冊(cè)后生效。
股東簽名(蓋章):________________
_______年____月____日
【篇四:企業(yè)集團(tuán)有限公司章程范本】
第一章總則
第一條XX企業(yè)集團(tuán)是以XX開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司為母公司,以資本為主要聯(lián)結(jié)紐帶的母子公司為主體,以集團(tuán)章程為共同規(guī)范的企業(yè)法人聯(lián)合體。
第二條集團(tuán)名稱(chēng)及法定地址
名稱(chēng):XX企業(yè)集團(tuán)
簡(jiǎn)稱(chēng):XX集團(tuán)
法定地址:北京市XX工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)
第三條集團(tuán)母公司名稱(chēng)及法定地址
名稱(chēng):XX開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司
法定地址:北京市XX工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)
第四條集團(tuán)的宗旨:以集團(tuán)母公司為核心,以資本為紐帶,發(fā)揮集團(tuán)成員的綜合優(yōu)勢(shì),實(shí)現(xiàn)各種資源的優(yōu)化配置,為社會(huì)做出更大貢獻(xiàn)。
第五條集團(tuán)遵守國(guó)家法律、法規(guī),在國(guó)家法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),維護(hù)國(guó)家利益和社會(huì)公眾利益,接受政府有關(guān)部門(mén)依法監(jiān)督和管理。
第二章集團(tuán)成員之間的經(jīng)營(yíng)聯(lián)合、協(xié)作方式
第六條本集團(tuán)成員單位包括母公司、控股子公司以及其他成員單位。母公司、控股子公司、成員單位均具有獨(dú)立法人地位。
一、母公司:XX開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司
二、控股子公司:北京XX投資發(fā)展有限公司、北京XX經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司、北京XX興業(yè)科技開(kāi)發(fā)有限公司、北京XX廣告有限公司、北京XX物業(yè)管理有限公司。
第七條集團(tuán)實(shí)行集中決策、分層管理、分散經(jīng)營(yíng)。集團(tuán)理事會(huì)是集團(tuán)的管理和決策機(jī)構(gòu);母公司是財(cái)務(wù)和投資中心,在集團(tuán)中居于主導(dǎo)和核心地位,對(duì)外代表集團(tuán),母公司的主要功能是研究和確定發(fā)展規(guī)劃,負(fù)責(zé)投融資決策,從事資本運(yùn)營(yíng),對(duì)經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行考核和任命,監(jiān)控經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況等。
第八條控股子公司可以在自己的名稱(chēng)中冠以企業(yè)集團(tuán)名稱(chēng)或者簡(jiǎn)稱(chēng)。但不得以集團(tuán)名義簽訂經(jīng)濟(jì)合同或從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
第九條集團(tuán)的管理體制
一、集團(tuán)母公司對(duì)控股子公司的管理
根據(jù)《公司法》規(guī)定,母公司依法行使股東的權(quán)利和義務(wù),向控股子公司派出董事和監(jiān)事,通過(guò)股東會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事,參與公司經(jīng)營(yíng)方針、投資方向、選擇經(jīng)營(yíng)者及利潤(rùn)分配等重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)的決策,對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督管理。
二、集團(tuán)母公司與其他成員單位的關(guān)系
母公司與其他成員單位的關(guān)系是參股或者生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、協(xié)作的關(guān)系。
第三章集團(tuán)管理機(jī)構(gòu)的組織和職權(quán)
第十條集團(tuán)設(shè)立理事會(huì),作為集團(tuán)的管理機(jī)構(gòu)。
第十一條理事會(huì)由集團(tuán)成員企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人共同組成。
第十二條理事會(huì)的職責(zé)
一、聽(tīng)取和審議理事長(zhǎng)的工作報(bào)告;
二、討論、審定集團(tuán)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和重大改革方案;
三、制訂集團(tuán)的資本運(yùn)營(yíng)方針和投融資方案;
四、討論協(xié)調(diào)集團(tuán)年度生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、投資以及資金使用計(jì)劃;
五、討論決定集團(tuán)內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;
六、討論審訂集團(tuán)成員的加入和退出;
七、選舉理事長(zhǎng)、副理事長(zhǎng);
八、制訂、修改集團(tuán)和有關(guān)規(guī)章制度;
九、決定集團(tuán)的終止和清算;
十、其它需由理事會(huì)決定的事項(xiàng);
第十三條理事會(huì)會(huì)議每年不得少于一次,必要時(shí)可由理事會(huì)召集或經(jīng)1/3以上理事提議召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。
第十四條理事會(huì)遵循如下議事原則
一、法定人數(shù)原則:出席理事會(huì)會(huì)議的理事人數(shù)必須占全體理事的2/3以上;
二、民主協(xié)商原則;
三、無(wú)條件執(zhí)行決議原則;
四、缺席理事和出席理事均對(duì)通過(guò)的決議負(fù)有執(zhí)行義務(wù)。
第十五條集團(tuán)不另設(shè)辦事機(jī)構(gòu),其日常工作由母公司的相應(yīng)部門(mén)承擔(dān)。
第四章集團(tuán)管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的產(chǎn)生程序、任期和職權(quán)
第十六條集團(tuán)理事會(huì)設(shè)理事長(zhǎng)一名,副理事長(zhǎng)兩名。
第十七條理事長(zhǎng)由理事會(huì)選舉產(chǎn)生;副理事長(zhǎng)由理事長(zhǎng)提名,理事會(huì)審議通過(guò)。理事長(zhǎng)、副理事長(zhǎng)和理事的任期三年,可連選連任。
第十八條理事長(zhǎng)的職權(quán):
一、負(fù)責(zé)召集理事會(huì)會(huì)議,并向理事會(huì)報(bào)告工作:
二、執(zhí)行理事會(huì)決議;
三、提名副理事長(zhǎng);
四、主持制定集團(tuán)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃;
五、主持制定集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;
六、主持制定集團(tuán)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;
七、主持制定集團(tuán)的基本管理制度;
八、集團(tuán)章程和理事會(huì)授予的其他職權(quán)。
第五章參加、退出集團(tuán)的條件和程序
第十九條母公司及控股子公司為集團(tuán)的成員。其它凡認(rèn)可和遵守集團(tuán)章程,具備基本經(jīng)營(yíng)條件的企業(yè)單位,向集團(tuán)理事會(huì)提出書(shū)面申請(qǐng),并提交有關(guān)文件,經(jīng)審核批準(zhǔn)后,即為集團(tuán)成員。
第二十條集團(tuán)成員要求退出集團(tuán)時(shí),應(yīng)提前三個(gè)月向集團(tuán)理事會(huì)提出書(shū)面申請(qǐng),經(jīng)理事會(huì)審核批準(zhǔn)后,即可辦理退出手續(xù),控股子公司無(wú)權(quán)退出集團(tuán)。
第二十一條對(duì)違反本章程,損害集體聲譽(yù)和利益的集團(tuán)成員,集團(tuán)有權(quán)責(zé)令其退出或做出除名處理。
第二十二條集團(tuán)成員如遇有下列情況之一者,自動(dòng)退出集團(tuán)。
一、母公司己出讓全部產(chǎn)權(quán)的:
二、被依法撤銷(xiāo);
三、破產(chǎn)。
第六章集團(tuán)的終止
第二十三條如發(fā)生下列情況,集團(tuán)依照國(guó)家法律、法規(guī)即行解體;集團(tuán)母公司終止,又沒(méi)有新的具備核心企業(yè)條件的企業(yè)作為母公司。
第二十四條集團(tuán)終止時(shí),依法向登記機(jī)關(guān)辦理登記公告,并對(duì)管理的經(jīng)費(fèi)進(jìn)行清算。
第七章附則
第二十五條本章程自工商行政管理部門(mén)登記注冊(cè)之日起生效,修改、終止亦同。
第二十六條本章程有關(guān)具體事項(xiàng)和未盡事宜可另行實(shí)施細(xì)則或補(bǔ)充條款。
第二十七條本章程的修改權(quán)和解釋權(quán)歸本集團(tuán)理事會(huì)。
有限責(zé)任公司章程7
第一章 總則
第一條 為維護(hù)公司、股東的合法權(quán)益,規(guī)范公司的組織和行為,根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》)和其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定,制訂本章程。
第二條 公司名稱(chēng):____________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)
第三條 公司住所:_________________________
第四條 公司營(yíng)業(yè)期限:永久存續(xù)(或:自公司設(shè)立登記之日起至______年_____月_____日)。
第五條 董事長(zhǎng)為公司的法定代表人(或:經(jīng)理為公司的法定代表人)。
第六條 公司是企業(yè)法人,有獨(dú)立的法人財(cái)產(chǎn),享有法人財(cái)產(chǎn)權(quán)。股東以其認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任。公司以全部財(cái)產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。
第七條 本章程自生效之日起,即對(duì)公司、股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員具有約束力。
第二章 經(jīng)營(yíng)范圍
第八條 公司的經(jīng)營(yíng)范圍:
(以上經(jīng)營(yíng)范圍以公司登記機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn))。
第九條 公司根據(jù)實(shí)際情況,可改變經(jīng)營(yíng)范圍,但須經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記。
第三章 公司注冊(cè)資本
第十條 公司由個(gè)股東共同出資設(shè)立,注冊(cè)資本為人民幣_(tái)_________萬(wàn)元。
(注:出資比例是指占注冊(cè)資本總額的百分比;出資方式應(yīng)注明為貨幣、實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)等)
股東以貨幣出資的,應(yīng)當(dāng)將貨幣出資足額存入公司在銀行開(kāi)設(shè)的帳戶;以非貨幣財(cái)產(chǎn)出資的,應(yīng)當(dāng)評(píng)估作價(jià)并依法辦理其財(cái)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。
第十一條 股東應(yīng)當(dāng)按期足額繳納各自所認(rèn)繳的出資額,并在繳納出資后,經(jīng)依法設(shè)立的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資并出具證明。
第十二條 公司注冊(cè)資本由全體股東依各自所認(rèn)繳的出資比例分次繳納。首次出資應(yīng)當(dāng)在公司設(shè)立登記以前足額繳納。(注:股東出資采取一次到位的,不需要填寫(xiě)下表)。
股東繳納出資情況如下:
(一)首次出資情況:
(二)第二次出資情況:
(注:出資比例是指占注冊(cè)資本總額的百分比;出資方式應(yīng)注明為貨幣、實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)等)
第十三條 公司可以增加或減少注冊(cè)資本。公司增加或減少注冊(cè)資本,按照《公司法》以及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定和公司章程規(guī)定的程序辦理。
第十四條 公司成立后,應(yīng)當(dāng)向股東簽發(fā)出資證明書(shū)。
第四章 股東
第十五條 公司置備股東名冊(cè),記載下列事項(xiàng):
(一)股東的姓名或者名稱(chēng)及住所;
(二)股東的出資額;
(三)出資證明書(shū)編號(hào)。
記載于股東名冊(cè)的股東,可以依股東名冊(cè)主張行使股東權(quán)利。
第十六條 股東享有如下權(quán)利:
(一)按照其實(shí)繳的出資比例分取紅利;公司新增資本時(shí),優(yōu)先按照其實(shí)繳的出資比例認(rèn)繳出資;
(二)參加或委托代理人參加股東會(huì),按照認(rèn)繳出資比例行使表決權(quán);
(三)優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)其他股東轉(zhuǎn)讓的股權(quán);
(四)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行監(jiān)督,提出建議或者質(zhì)詢;
(五)選舉和被選舉為公司董事或監(jiān)事;
(六)查閱公司會(huì)計(jì)帳簿,查閱、復(fù)制公司章程、股東會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告;
(七)公司終止后,按其實(shí)繳的出資比例分得公司的剩余財(cái)產(chǎn);
(八)法律、行政法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。
第十七條 股東承擔(dān)如下義務(wù):
(一)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程,不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益;
(二)按期足額繳納所認(rèn)繳的出資;
(三)在公司成立后,不得抽逃出資;
(四)國(guó)家法律、行政法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他義務(wù)。
第十八條 自然人股東死亡后,由合法繼承人繼承其股東資格,其他股東不得對(duì)抗或妨礙其行使股東權(quán)利。
第五章 股權(quán)轉(zhuǎn)讓
第十九條 股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或部分股權(quán),毋須征得其他股東同意;
第二十條 股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán),應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書(shū)面通知其他股東征求同意,其他股東自接到書(shū)面通知之日起三十日內(nèi)未答復(fù)的,視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的,不同意的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買(mǎi)該轉(zhuǎn)讓的股權(quán);不購(gòu)買(mǎi)的,視為同意轉(zhuǎn)讓。
第二十一條 經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán),在同等條件下,其他股東有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的,協(xié)商確定各自的購(gòu)買(mǎi)比例;協(xié)商不成的,按照各自認(rèn)繳的出資比例行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。
第二十二條 依本章程第十九條、第二十條、第二十一條的規(guī)定轉(zhuǎn)讓股權(quán)后,公司應(yīng)當(dāng)注銷(xiāo)原股東的出資證明書(shū),向新股東簽發(fā)出資證明書(shū),并相應(yīng)修改公司章程和股東名冊(cè)中有關(guān)股東及其出資額的記載。對(duì)公司章程該項(xiàng)修改不需再由股東會(huì)決議。
第六章 股東會(huì)
第二十三條 股東會(huì)由全體股東組成,是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu),行使下列職權(quán):
(一)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃;
(二)選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事,決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);
(注:董事長(zhǎng)由股東會(huì)指定的,此處應(yīng)增加“在董事中指定董事長(zhǎng)”)
(三)審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告;
(四)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告;
(五)審議批準(zhǔn)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
(六)審議批準(zhǔn)公司年度利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;
(七)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議;
(八)對(duì)發(fā)行公司債券作出決議;
(九)對(duì)公司的合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;
(十)修改公司章程;
(十一)對(duì)公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔(dān)保作出決議;
(十二)決定聘用或解聘承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所;
(十三)國(guó)家法律、行政法規(guī)和本章程規(guī)定的其他職權(quán)。
第二十四條 股東可以自行出席股東會(huì),也可以委托代理人出席股東會(huì)并代為行使表決權(quán)。委托代理人出席會(huì)議的,代理人應(yīng)出示股東的書(shū)面委托書(shū)。
第二十五條 首次股東會(huì)會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。
第二十六條 股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。
定期會(huì)議每年召開(kāi)一次,并于上一會(huì)計(jì)年度完結(jié)之后三個(gè)月之內(nèi)舉行。經(jīng)代表十分之一以上表決權(quán)的股東,三分之一以上董事,監(jiān)事會(huì)提議,應(yīng)當(dāng)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。
第二十七條 召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議,應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日前通知全體股東。經(jīng)全體股東一致同意,可以調(diào)整通知時(shí)間。
股東或者其合法代理人按期參加會(huì)議的,視為已接到了會(huì)議通知。該股東不得僅以此主張股東會(huì)程序違法。
第二十八條 股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集,董事長(zhǎng)主持;董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,副董事長(zhǎng)主持;副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。
董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的,由監(jiān)事會(huì)召集和主持;監(jiān)事會(huì)不召集和主持的,代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。
第二十九條 股東會(huì)會(huì)議由股東按照認(rèn)繳出資比例行使表決權(quán)。
第三十條 股東會(huì)會(huì)議對(duì)所議事項(xiàng)作出決議,須經(jīng)代表過(guò)半數(shù)以上表決權(quán)的股東通過(guò)。但是對(duì)公司修改章程、增加或者減少注冊(cè)資本以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式作出決議,須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。
第七章 董事會(huì)、經(jīng)理、監(jiān)事會(huì)
第三十一條 公司設(shè)董事會(huì),由人組成。股東代表出任的,由股東會(huì)選舉產(chǎn)生;職工代表出任的,由公司職工通過(guò)職工大會(huì)(或:職工代表大會(huì))民主選舉產(chǎn)生。
董事任期每屆三年(注:不得超過(guò)三年),任期屆滿,可連選連任。
第三十二條 董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一名,副董事長(zhǎng)名,由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。(注:也可由股東會(huì)在董事會(huì)成員中指定)
第三十三條 董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):
(一)召集股東會(huì)會(huì)議,并向股東會(huì)報(bào)告工作;
(二)執(zhí)行股東會(huì)的決議;
(三)決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;
(四)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
(五)制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;
(六)制訂公司增加或減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的'方案;
(七)制訂公司分立、合并、解散或者變更公司形式的方案;
(八)決定公司的內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;
(九)決定聘任或解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng),根據(jù)經(jīng)理的提名,決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及 其報(bào)酬事項(xiàng);
(十)制訂公司的基本管理制度;
(十一)本章程規(guī)定或股東會(huì)授予的其他職權(quán)。
第三十四條 董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持,董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由副董事長(zhǎng)召集和主持;副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。
第三十五條 董事會(huì)每年至少召開(kāi)一次。經(jīng)三分之一以上的董事、經(jīng)理提議,應(yīng)當(dāng)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)議。
第三十六條 董事會(huì)決議的表決,實(shí)行一人一票。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄,由出席會(huì)議的董事在會(huì)議記錄上簽名。
第三十七條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決議,必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。
第三十八條 公司設(shè)經(jīng)理,由董事會(huì)決定聘任或者解聘。經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),行使以下職權(quán):
(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作,組織實(shí)施董事會(huì)決議;
(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;
(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;
(四)擬訂公司的基本管理制度;
(五)制定公司的具體規(guī)章;
(六)提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;
(七)決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員。
(八)股東會(huì)或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。
第三十九條 公司設(shè)監(jiān)事會(huì),由人組成。股東代表出任的,由股東會(huì)選舉產(chǎn)生;職工代表出任的,由公司職工通過(guò)職工大會(huì)(或:職工代表大會(huì))民主選舉產(chǎn)生。每屆監(jiān)事會(huì)中的職工代表的比例由股東會(huì)決定,但不得低于監(jiān)事人數(shù)的三分之一。
監(jiān)事任期每屆為三年。監(jiān)事任期屆滿,連選可以連任。
董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。
第四十條 監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一人,由全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議;監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。
第四十一條 監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán):
(一)檢查公司財(cái)務(wù);
(二)對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議;
(三)當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí),要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正;
(四)提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議,在董事會(huì)不依職權(quán)召集和主持股東會(huì)會(huì)議時(shí)負(fù)責(zé)召集和主持股東會(huì)會(huì)議。
(五)向股東會(huì)提出議案;
(六)法律、行政法規(guī)、公司章程規(guī)定或股東會(huì)授予的其他職權(quán)。
第四十二條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議每年度至少召開(kāi)一次。經(jīng)三分之一以上的監(jiān)事提議,應(yīng)當(dāng)召開(kāi)臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。
第四十三條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有過(guò)半數(shù)的監(jiān)事出席方可舉行。監(jiān)事會(huì)按其職權(quán)作出的決議,須經(jīng)半數(shù)以上的監(jiān)事通過(guò)方為有效。
第四十四條 監(jiān)事會(huì)決議的表決實(shí)行一人一票。監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議紀(jì)錄,由出席會(huì)議的監(jiān)事在會(huì)議記錄上簽名。
第八章 公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)
第四十五條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度,并應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,并依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)于每一會(huì)計(jì)年度終了后的三個(gè)月內(nèi)送交各股東。
第四十六條 公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí),應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的百分之五十以上的,可以不再提取。
公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。
公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后,經(jīng)股東會(huì)決議,還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。
公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn),按照股東的實(shí)繳出資比例分配紅利。
第九章 公司解散和清算
第四十七條 公司有下列情形之一的,可以解散:
(一)公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿;
(二)股東會(huì)決議解散;
(三)因公司合并或者分立需要解散;
(四)依法被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤消;
(五)人民法院依據(jù)《公司法》第183條的規(guī)定予以解散。
公司有前款第(一)項(xiàng)情形的,可以通過(guò)修改公司章程而存續(xù)。
第四十八條 公司因前條第(一)、(二)、(四)、(五)項(xiàng)的規(guī)定而解散的,應(yīng)當(dāng)依法組建清算組并進(jìn)行清算;公司清算結(jié)束后,清算組制作清算報(bào)告,報(bào)股東會(huì)確認(rèn),并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān),申請(qǐng)注銷(xiāo)公司登記,公告公司終止。
第四十九條 清算組由股東組成,依照《公司法》及相關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定行使職權(quán)和承擔(dān)義務(wù)。
第十章 附則
第五十條 本章程所稱(chēng)公司高級(jí)管理人員指公司經(jīng)理、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。
第五十一條 公司章程的解釋權(quán)屬股東會(huì)。本章程如與國(guó)家法律、法規(guī)相抵觸的,以國(guó)家法律、法規(guī)為準(zhǔn)。
第五十二條 本章程所稱(chēng)“以上”含本數(shù);“過(guò)半數(shù)”不含本數(shù)。
第五十三條 公司根據(jù)需要或因公司登記事項(xiàng)變更的而修改公司章程的,修改后的公司章程應(yīng)送公司原登記機(jī)關(guān)備案。
全體股東簽名(蓋章):_______
_______年_______月_______ 日
備 注:
一、制定公司章程前,公司全體股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及全體股東共同委托的公司登記代理人應(yīng)當(dāng)閱讀過(guò)《公司法》并確知其享有的權(quán)利和應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)。
二、本章程樣本是公司登記機(jī)關(guān)為方便申請(qǐng)人辦理公司登記而擬訂的,僅供申請(qǐng)人參考,并非強(qiáng)制使用。申請(qǐng)人可以依法另行制定本公司章程。
三、申請(qǐng)人借鑒本章程樣本時(shí),除《公司法》第二十五條所規(guī)定的絕對(duì)必要記載事項(xiàng)外,其余條款可以根據(jù)情況增加或刪減;公司也可以根據(jù)情況對(duì)本章程樣本的有關(guān)條款進(jìn)行修改及增加任意記載事項(xiàng)。但是,所增加的條款或者修改的內(nèi)容不得與《公司法》及其他法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定相抵觸。
四、本章程樣本中帶有下劃線處,申請(qǐng)人可以根據(jù)情況對(duì)有關(guān)的比例或者人數(shù)進(jìn)行調(diào)整,但不得低于本章程樣本所設(shè)定的比例或者人數(shù)。
五、本章程樣本中凡加“括號(hào)”的地方,可根據(jù)公司的實(shí)際情況選擇,然后去掉括號(hào)。
六、本章程樣本中凡加“注”的地方,可根據(jù)公司的實(shí)際情況確定,然后去掉所“注”內(nèi)容。
有限責(zé)任公司首屆股東會(huì)決議
會(huì)議時(shí)間:_______
會(huì)議地點(diǎn):_______
主 持 人:_______
參加人員:_______
決議內(nèi)容:_______
在本次股東會(huì)上,形成以下決議:
1.審議通過(guò)并承諾嚴(yán)格遵守本公司章程;
2.選舉產(chǎn)生本公司首屆董事會(huì),成員為:_______;
3.選舉本公司董事長(zhǎng)為_(kāi)______;
(注:公司章程規(guī)定董事長(zhǎng)由董事會(huì)選舉產(chǎn)生的,該條毋須寫(xiě)入本次股東會(huì)決議)
4.選舉產(chǎn)生本公司首屆監(jiān)事會(huì),成員為:_______
5.指定(或委托_______負(fù)責(zé)辦理本公司設(shè)立登記事宜。
全體股東簽名、蓋章:_______
有限責(zé)任公司第一次董事會(huì)決議
會(huì)議時(shí)間:_______
會(huì)議地點(diǎn):_______
主 持 人:_______
參加人員:_______
決議內(nèi)容:_______
在本次董事會(huì)議上,形成以下決議:
1.選舉_______為本公司董事長(zhǎng);
(注:公司章程規(guī)定董事長(zhǎng)由股東會(huì)選舉產(chǎn)生的,該條毋須寫(xiě)入本次董事會(huì)決議)
2.選舉_______為本公司副董事長(zhǎng);
3.聘任_______為本公司經(jīng)理! ∪w董事簽名:_______
有限責(zé)任公司第一次監(jiān)事會(huì)決議
會(huì)議時(shí)間:_______
會(huì)議地點(diǎn):_______
主 持 人:_______
參加人員:_______
決議內(nèi)容:_______
在本次監(jiān)事會(huì)議上,形成以下決議:
選舉本公司監(jiān)事會(huì)主席為_(kāi)______。
全體監(jiān)事簽名:_______
有限責(zé)任公司章程8
現(xiàn)行立法對(duì)章程自治的邊界以及自治對(duì)人的效力等問(wèn)題沒(méi)有明確規(guī)定,應(yīng)區(qū)別股權(quán)的內(nèi)部轉(zhuǎn)讓和對(duì)外轉(zhuǎn)讓?zhuān)謩e設(shè)置限制性條件。
公司法第72條第4款授權(quán)有限責(zé)任公司章程對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓另行規(guī)定,但未對(duì)限制的內(nèi)容、形式、范圍以及該種限制與法定限制不一致或相沖突的情形下如何協(xié)調(diào)處理等問(wèn)題進(jìn)行規(guī)定。在司法實(shí)踐中,法院在處理此類(lèi)爭(zhēng)議時(shí)往往難以把握裁判尺度,由此導(dǎo)致的最直接后果是,使有限責(zé)任公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的效力處于一種不確定的狀態(tài),具有很大的法律風(fēng)險(xiǎn),不利于保護(hù)公司、股東以及第三人的利益。
一、公司章程對(duì)有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓限制的理論基礎(chǔ)
(一)公司法第72條之立法意旨
關(guān)于有限責(zé)任公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓特別規(guī)定的性質(zhì)問(wèn)題,學(xué)界觀點(diǎn)比較統(tǒng)一,認(rèn)為此類(lèi)規(guī)范屬于公司法中關(guān)于公司組織機(jī)構(gòu)的規(guī)則,是公司內(nèi)部的規(guī)范,只涉及股東和公司本身的利益,因而,應(yīng)主要定性為任意性規(guī)范,出于尊重當(dāng)事人意愿的考量,公司法不應(yīng)剝奪和過(guò)分限制當(dāng)事人的自治權(quán)利。①美國(guó)學(xué)者艾森伯格也認(rèn)為,封閉公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓限制的規(guī)則屬于公司相關(guān)決策權(quán)的規(guī)則,應(yīng)當(dāng)是以賦權(quán)型規(guī)則和補(bǔ)充型規(guī)則為主,而不應(yīng)是強(qiáng)制型規(guī)則。②
從法律規(guī)范的性質(zhì)上看,有限責(zé)任公司關(guān)于股權(quán)轉(zhuǎn)讓的限制性規(guī)定屬于任意性規(guī)范,公司法第72條第4款對(duì)此也給予了肯定,股東可以通過(guò)討價(jià)還價(jià)的方式對(duì)之進(jìn)行選擇以達(dá)到自己的目的,可以在一定范圍內(nèi)通過(guò)公司章程對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓做出非同于法律規(guī)定的限制。
(二)公司法第72條的邏輯結(jié)構(gòu)
公司法第72條4款分別規(guī)定了股東之間轉(zhuǎn)讓股權(quán)、股東向第三人轉(zhuǎn)讓股權(quán)和股東優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)以及股權(quán)轉(zhuǎn)讓的另行規(guī)定。從邏輯上來(lái)看,前三款的內(nèi)容與第四款屬于并列關(guān)系,對(duì)于前三款規(guī)定的事項(xiàng),公司章程可以進(jìn)行特別規(guī)定,即公司章程對(duì)股權(quán)內(nèi)部轉(zhuǎn)讓、外部轉(zhuǎn)讓和優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的行使等方面,都可以做出不同于前三款規(guī)定的特別規(guī)定,甚至對(duì)于前三款沒(méi)有規(guī)定的內(nèi)容,如股權(quán)轉(zhuǎn)讓的對(duì)象、時(shí)間、價(jià)格等,也可以根據(jù)公司的實(shí)際情況加以規(guī)定。根據(jù)公司法理,在公司章程不違反法律強(qiáng)制性規(guī)范的前提下,公司章程的規(guī)定優(yōu)先于公司法適用,只有在公司章程沒(méi)有明確對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)做出規(guī)定的情況下,才默認(rèn)適用公司法的規(guī)定。
(三)公司法基本原則與有限責(zé)任公司性質(zhì)之間的平衡
人合性是有限責(zé)任公司最顯著的特點(diǎn),公司自治和股權(quán)自由轉(zhuǎn)讓是現(xiàn)代公司法的基本原則,保障公司和股東的合法權(quán)益是公司法的立法目的,有限責(zé)任公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓如何體現(xiàn)這三者的平衡顯得尤為重要。為了保障公司及其股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益和整體利益,必須對(duì)股權(quán)自由轉(zhuǎn)讓原則加以改良,對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的行為進(jìn)行限制。公司自治通過(guò)公司章程來(lái)體現(xiàn),所有股東都應(yīng)當(dāng)受到公司章程的約束,但公司章程就難以體現(xiàn)小股東的意思,最終影響部分股東的利益。為了維護(hù)公司股東的利益,在尊重有限責(zé)任公司自治性的基礎(chǔ)上,還應(yīng)對(duì)公司通過(guò)章程對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓做出特別規(guī)定加以一定的限制。有限責(zé)任公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓限制的理論基礎(chǔ)應(yīng)是在尊重公司自治的基礎(chǔ)上,實(shí)現(xiàn)股權(quán)自由轉(zhuǎn)讓與維護(hù)有限責(zé)任公司人合性之間的平衡,維護(hù)公司、轉(zhuǎn)讓股東和存續(xù)股東的利益。
二、國(guó)外法律關(guān)于公司章程限制股權(quán)轉(zhuǎn)讓的規(guī)定
美國(guó)公司立法授權(quán)規(guī)定了可供選擇的限制條款,包括:(1)使股東首先有責(zé)任向公司或其他人提供獲得受限制股份的機(jī)會(huì); (2)使公司或其他人獲得受限制的股份; (3)要求公司、任何類(lèi)別股份持有人或其他人同意受限制股份的轉(zhuǎn)讓?zhuān)灰说纫蠓菫槊黠@地不合理; (4)禁止向特定之人或特定類(lèi)別之人轉(zhuǎn)讓受限制的股份, 只要此等要求非為明顯地不合理。③美國(guó)公司立法概括承認(rèn)了公司章程對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓限制性條款的效力, 并且對(duì)限制的具體類(lèi)型作了列舉。
法國(guó)商事公司法第47條規(guī)定,公司章程可以對(duì)股權(quán)的內(nèi)部轉(zhuǎn)讓做出限制性規(guī)定,但這種限制性規(guī)定只能降低立法對(duì)于股權(quán)對(duì)外轉(zhuǎn)讓的限制條件,即降低多數(shù)標(biāo)準(zhǔn)或縮短限制的期限④。公司章程可以對(duì)股權(quán)內(nèi)部轉(zhuǎn)讓進(jìn)行限制,但這種限制應(yīng)不高于法律規(guī)定的股權(quán)對(duì)外轉(zhuǎn)讓的限制。韓國(guó)《商法典》第556條規(guī)定,“轉(zhuǎn)讓股份,以意思表示來(lái)進(jìn)行,但是轉(zhuǎn)讓給他人時(shí),受須經(jīng)大會(huì)的特別決議之限制。此限制,可以根據(jù)章程加重,而不得緩和。但是,社員之間相互轉(zhuǎn)讓時(shí),可以在章程中另行規(guī)定”⑤,亦即公司章程對(duì)股權(quán)外部轉(zhuǎn)讓的限制,應(yīng)不低于法律規(guī)定的對(duì)股權(quán)對(duì)外轉(zhuǎn)讓的限制,體現(xiàn)了維護(hù)公司的人合性?梢(jiàn),大陸法系大部分國(guó)家的.公司立法都原則性規(guī)定了公司章程可以對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓做出限制,且將公司章程的這種限制分為對(duì)內(nèi)部轉(zhuǎn)讓的限制和對(duì)外部轉(zhuǎn)讓的限制分別進(jìn)行規(guī)定,體現(xiàn)了公司自治和維護(hù)公司人合性的立法理念。
三、有限責(zé)任公司章程限制股權(quán)轉(zhuǎn)讓規(guī)定的立法完善
(一)限制股權(quán)轉(zhuǎn)讓的自治邊界
一是不違反法律或者社會(huì)公共利益。股東制定公司章程應(yīng)符合民事法律行為應(yīng)當(dāng)具備的條件,其中之一即不能違反法律或者社會(huì)公共利益,具體體現(xiàn)在,公司章程對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的限制性規(guī)定,不能違背法律原則、立法宗旨、社會(huì)公共利益和公序良俗,否則就應(yīng)認(rèn)定為無(wú)效。二是不能禁止股權(quán)轉(zhuǎn)讓。資產(chǎn)受益是股權(quán)的一項(xiàng)重要權(quán)能,其主要是通過(guò)公司存續(xù)期間股利分配、優(yōu)先認(rèn)購(gòu)新股、股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益、公司解散時(shí)的剩余財(cái)產(chǎn)分配實(shí)現(xiàn),⑥如不允許股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)Y產(chǎn)受益權(quán)能不完整,必將影響股權(quán)的財(cái)產(chǎn)價(jià)值。公司章程雖不直接規(guī)定禁止股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)ㄟ^(guò)其他條件和程序的設(shè)置,使股權(quán)轉(zhuǎn)讓實(shí)際不能實(shí)現(xiàn),這屬于變相禁止股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)矐?yīng)認(rèn)定為無(wú)效。⑦三是股權(quán)轉(zhuǎn)讓的限制。與國(guó)外相比,我國(guó)公司法只是籠統(tǒng)規(guī)定“公司章程另有規(guī)定的,從其規(guī)定”。這樣的規(guī)定沒(méi)有看到內(nèi)部轉(zhuǎn)讓和對(duì)外轉(zhuǎn)讓的本質(zhì)區(qū)別,應(yīng)區(qū)別開(kāi)來(lái), 分別加以規(guī)定。
(二) 限制股權(quán)轉(zhuǎn)讓規(guī)定的約束主體
一般認(rèn)為,公司章程對(duì)公司和全體股東均發(fā)生法律效力,但公司通過(guò)后續(xù)章程修改設(shè)定股權(quán)轉(zhuǎn)讓限制條件的約束主體問(wèn)題,法律沒(méi)有明確規(guī)定。從公司法第44條第2款的規(guī)定可以看出,公司章程的修改適用資本多數(shù)決原則,不能體現(xiàn)全體股東的意志,極易導(dǎo)致個(gè)別股東通過(guò)自身優(yōu)勢(shì)地位侵害中小股東利益情況的出現(xiàn),而“股權(quán)轉(zhuǎn)讓作為股東的一項(xiàng)基本的固有權(quán)利,一旦章程對(duì)股東的固有權(quán)利做出處置則必須得到股東的同意,否則對(duì)該股東不產(chǎn)生法律效力!雹嘣谶@種情況下,不能簡(jiǎn)單認(rèn)定股權(quán)轉(zhuǎn)讓限制條件對(duì)股東是否有效,筆者認(rèn)為,應(yīng)借鑒美國(guó)特拉華州普通公司法第202條的規(guī)定,公司章程對(duì)于股權(quán)轉(zhuǎn)讓限制性規(guī)定僅對(duì)章程制定后加入公司的股東或在修訂該條規(guī)定時(shí)投贊成票的股東有效。⑨對(duì)在章程修改時(shí)投反對(duì)票的股東不產(chǎn)生約束力。
(三)限制股權(quán)轉(zhuǎn)讓條款的司法審查標(biāo)準(zhǔn)
由于公司章程可以對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓進(jìn)行限制,而章程的規(guī)定優(yōu)先于公司法的規(guī)定適用。在面對(duì)紛繁復(fù)雜的股權(quán)轉(zhuǎn)讓糾紛案件時(shí),對(duì)限制股權(quán)轉(zhuǎn)讓條款的效力認(rèn)定將直接影響裁判結(jié)果,因此,法院在審理此類(lèi)案件時(shí),必須先行對(duì)公司章程限制股權(quán)轉(zhuǎn)讓條款的效力進(jìn)行司法審查。司法審查的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包含以下幾個(gè)方面:主觀上, 是否當(dāng)事人真實(shí)意思表示, 是否存在欺詐、脅迫等情形;客觀上, 是否符合有限責(zé)任公司章程限制股權(quán)轉(zhuǎn)讓的自治邊界要求;涉及章程修改的, 還應(yīng)審查章程的修改是否出于促進(jìn)公司發(fā)展的需要, 是否存在個(gè)別股東利用優(yōu)勢(shì)地位侵害其他股東權(quán)益, 章程的修改對(duì)轉(zhuǎn)讓股東是否產(chǎn)生約束力等。通過(guò)司法審查認(rèn)定公司章程限制股權(quán)轉(zhuǎn)讓條款無(wú)效的,法院應(yīng)排除公司章程的適用, 直接引用公司法第72條前三款的規(guī)定作出裁判。
有限責(zé)任公司章程9
第一章總則
第一條為適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制需要,建立現(xiàn)代產(chǎn)權(quán)制度,根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》有關(guān)規(guī)定,結(jié)合企業(yè)實(shí)際,制定本章程。
第二條本公司的名稱(chēng)為:
本公司的住所:
本公司的注冊(cè)資本為人民幣_(tái)___________萬(wàn)元。
本公司的經(jīng)營(yíng)范圍:
第三條本公司由_________、_________和_________(單位或個(gè)人)共同發(fā)起組建(或者:本公司由______企業(yè)改制,通過(guò)職工參股,吸收社會(huì)股份,共同組建),公司依法成立,為獨(dú)立的企業(yè)法人。
第四條本公司依法自主經(jīng)營(yíng),自負(fù)盈虧。公司享有由股東投資形成的全部法人財(cái)產(chǎn),股東以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任,公司以其全部法人財(cái)產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。
第五條本公司的宗旨:遵守國(guó)家法律法規(guī),維護(hù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序;誠(chéng)信經(jīng)營(yíng),注重經(jīng)濟(jì)效益;提高職工收入,保障股東和債權(quán)人的合法權(quán)益。
第二章股東出資方式及出資額
第六條本公司股東姓名(名稱(chēng))出資方式及出資額如下:
_________首期以(現(xiàn)金或其他資產(chǎn))投資____________元,折______股,占公司股本的______%。
_________首期以(現(xiàn)金或其他資產(chǎn))投資____________元,折______股,占公司股本的______%。
_________首期按(現(xiàn)金或其他資產(chǎn))投資____________元,折______股,占公司股本的______%。
……(上述股東不少于2人,不超過(guò)50人)
公司股東出資總額_________萬(wàn)元人民幣,公司首期股份總額為_(kāi)________股。
第三章股東的權(quán)利和義務(wù)
第七條凡承認(rèn)并遵守本章程,通過(guò)出資持有本公司股權(quán)者為本公司股東。股東按章程享有權(quán)利,承擔(dān)義務(wù)。
第八條公司股東享有以下權(quán)利:
1.參加或推選代表參加股東會(huì),根據(jù)出資份額享有表決權(quán),享有選舉和被選舉為董事或監(jiān)事的權(quán)力;
2.按出資比例享有收益權(quán);
3.了解公司經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況,對(duì)違法亂紀(jì)、玩忽職守和損害公司及股東利益的人進(jìn)行檢舉、控告;
4.按公司規(guī)則、章程轉(zhuǎn)讓出資;
5.公司終止清算時(shí)。有權(quán)按出資比例分享剩余資產(chǎn)。
第九條公司股東應(yīng)履行以下義務(wù):
1.對(duì)公司出資并承擔(dān)公司的虧損及債務(wù)責(zé)任;
2.遵守公司章程;
3.服從和執(zhí)行股東會(huì)決議;
4.支持公司改善經(jīng)營(yíng)管理,提出合理化建議,促進(jìn)公司發(fā)展;
5.維護(hù)公司利益,反對(duì)和抵制損害公司利益的行為。
第四章股權(quán)管理
第十條公司對(duì)各種股權(quán)實(shí)行規(guī)范化管理。
1.公司設(shè)立股權(quán)管理辦公室,在董事長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)股權(quán)管理工作。
2.公司制定股權(quán)管理規(guī)則(或?qū)嵤┺k法),經(jīng)股東會(huì)審議通過(guò)后施行。
3.公司因發(fā)展需要擴(kuò)股、縮股時(shí),需由董事會(huì)制定方案,經(jīng)股東會(huì)審議通過(guò)后施行。
4.公司因發(fā)展需要,吸收新股東、調(diào)整股權(quán)結(jié)構(gòu),需由董事會(huì)制定方案,經(jīng)股東會(huì)審議通過(guò)后施行。
5.股東的股份不得抽回,可按公司股權(quán)管理規(guī)則轉(zhuǎn)讓股權(quán)。職工遇到退休、調(diào)離、下崗、辭職或被企業(yè)辭退、除名等情況不能如期實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)讓的,具備條件的可由企業(yè)收購(gòu),也可由普通股轉(zhuǎn)為優(yōu)先股。
6.股東轉(zhuǎn)讓其全部出資或者部分出資的條件如下:
(1)轉(zhuǎn)讓后股東人數(shù)不得少于2人;
(2)雙方自愿,不得以任何方式脅迫股東轉(zhuǎn)讓股權(quán);
。3)股東向公司內(nèi)股東轉(zhuǎn)讓股權(quán),須經(jīng)股權(quán)管理機(jī)構(gòu)確認(rèn)后辦理過(guò)戶手續(xù);
。4)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí),必須經(jīng)全體股東過(guò)半數(shù)同意,不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買(mǎi)該轉(zhuǎn)讓的出資;如果不購(gòu)買(mǎi)該轉(zhuǎn)讓的出資,視為同意轉(zhuǎn)讓。股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后由公司將受讓人的姓名或受讓人的名稱(chēng)、住所及受讓人的出資額記載于股東名冊(cè)。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的出資,在同等條件下,公司其他股東對(duì)該出資有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。
7.公司建立股權(quán)流轉(zhuǎn)機(jī)制,使擴(kuò)股、縮股、吸納、退出按市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)需要順暢運(yùn)行。
8.公司向股東頒發(fā)股權(quán)證作為股東出資憑證和分紅依據(jù)。
第五章股東會(huì)
第十一條股東會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。股東會(huì)由全體股東組成(設(shè)立企業(yè)內(nèi)部職工持股會(huì)的由持股會(huì)理事長(zhǎng)代表會(huì)員進(jìn)入股東會(huì),行使權(quán)利)。
第十二條股東會(huì)行使下列職權(quán):
1.審議批準(zhǔn)董事會(huì)或執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事的報(bào)告;
2.審議決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃;
3.審議批準(zhǔn)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案,利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;
4.選舉和更換董事、決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng);
5.選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事,決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);
6.對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本,實(shí)行擴(kuò)股和縮股作出決議;
7.對(duì)公司發(fā)行債券或股權(quán)結(jié)構(gòu)的'重大變化作出決議;
8.對(duì)公司合并、分立、變更財(cái)產(chǎn)組織形式、終止解散和清算等重大事項(xiàng)作出決議;
9.對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議;
10.修改公司章程并作出決議;
11.審議決定公司股權(quán)管理規(guī)則或其他重要事項(xiàng)。
第十三條股東會(huì)議事規(guī)則如下:
1.股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。
2.股東會(huì)分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議每年舉行一次。股東會(huì)首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持,以后的股東會(huì)議由董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)委托的董事主持召開(kāi)。在召開(kāi)會(huì)議的15天前應(yīng)將會(huì)議的日期、地點(diǎn)和內(nèi)容通知全體股東。
3.董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)可主持召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)議,代表四分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上的董事或監(jiān)事,可以提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)議。
4.凡股東會(huì)作出決議的事項(xiàng),同意的票數(shù)應(yīng)占出席股東持有或代表出資的2/3以上;凡股東會(huì)選舉或?qū)徸h決定的事項(xiàng),同意的票數(shù)應(yīng)占出席股東持有或代表出資的半數(shù)以上。
5.股東可委托代理人行使表決權(quán),但須出具書(shū)面委托。
6.出席股東會(huì)股東所持有或代表的出資達(dá)不到2/3數(shù)額時(shí),會(huì)議應(yīng)延期15天召開(kāi),并向未出席的股東再次通知。延期后召開(kāi)的股東會(huì)議,出席股東所持有或代表的出資仍未達(dá)到規(guī)定數(shù)額時(shí),視為達(dá)到規(guī)定數(shù)額。
第六章董事會(huì)
第十四條董事會(huì)是公司經(jīng)營(yíng)決策機(jī)構(gòu),是股東會(huì)的常設(shè)權(quán)力機(jī)構(gòu)。董事會(huì)向股東會(huì)負(fù)責(zé)。公司董事會(huì)由(3——13)名董事組成,其中,設(shè)董事長(zhǎng)一名,副董事長(zhǎng)一名,董事名,董事任期三年,可連選連任,董事在任期內(nèi),股東會(huì)不得無(wú)故罷免。董事會(huì)成員中有公司職工代表一名。董事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生,董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)由董事會(huì)選舉產(chǎn)生,一般由最大股東方的董事出任董事長(zhǎng)。
第十五條董事會(huì)行使下列職權(quán):
1.召集股東會(huì)并向股東會(huì)報(bào)告工作;
2.執(zhí)行股東會(huì)的決議;
3.決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;
4.制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案和利潤(rùn)分配方案、彌補(bǔ)虧損方案;
5.?dāng)M定公司的增加或減少注冊(cè)資本、合并、分立、發(fā)行債券、股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整、變更財(cái)產(chǎn)組織形式、終止清算、修改章程等方案;
6.聘任或解聘公司經(jīng)理(總經(jīng)理)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)經(jīng)理),根據(jù)經(jīng)理提名聘任或解聘副經(jīng)理、總經(jīng)濟(jì)師、總工程師、總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員,決定其報(bào)酬事項(xiàng);
7.制定公司重要經(jīng)營(yíng)管理規(guī)則、制度;
8.決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;
9.股東會(huì)授予的其他職權(quán)。
第十六條董事會(huì)的議事規(guī)則如下:
1.兼職董事平時(shí)不領(lǐng)取報(bào)酬,但年終將根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)情況,由董事會(huì)提出方案,股東會(huì)批準(zhǔn),決定兼職董事的一次性獎(jiǎng)勵(lì)辦法。
2.董事會(huì)至少每季度召開(kāi)一次,除董事長(zhǎng)外,其他董事可書(shū)面委托他人代表出席并行使表決權(quán)。
3.董事長(zhǎng)認(rèn)為必要或者有l(wèi)/3以上董事提議時(shí),可召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)議。
4.董事會(huì)實(shí)行一股一票的表決制。董事會(huì)決議以出席董事會(huì)的多數(shù)(過(guò)半數(shù))票通過(guò)即為有效。當(dāng)贊成票與反對(duì)票相等時(shí),董事長(zhǎng)享有多投一票的權(quán)力。董事會(huì)作出有效決議的法定人數(shù),不得少于董事會(huì)人數(shù)的3/5,否則視為無(wú)效決議。
5.召開(kāi)董事會(huì)議應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)十日以前通知全體董事,董事會(huì)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議記錄,出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。
第十七條董事長(zhǎng)是公司的法定代表人,行使下列職權(quán):
1.召集和主持董事會(huì)議;
2.檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況,并向董事會(huì)提出報(bào)告;
3.簽署公司的出資證明書(shū),重大合同及其他重要文件;
4.在董事會(huì)閉會(huì)期間,對(duì)公司的重要業(yè)務(wù)活動(dòng)給予指導(dǎo)。
副董事長(zhǎng)協(xié)助董事長(zhǎng)工作。董事長(zhǎng)因故不能履行職責(zé)時(shí),可授權(quán)副董事長(zhǎng)代行部分或全部職責(zé)。
股東人數(shù)少的公司不設(shè)立董事會(huì),設(shè)執(zhí)行董事,為公司的法定代表人,執(zhí)行董事的職權(quán)參照董事會(huì)職權(quán)確定。
第七章經(jīng)理
第十八條公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的經(jīng)理負(fù)責(zé)制。公司設(shè)經(jīng)理一名,副經(jīng)理_________名,副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理工作。
第十九條經(jīng)理行使下列職權(quán):
1.主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作,組織實(shí)施董事會(huì)決議;
2.組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;
3.?dāng)M訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;
4.?dāng)M訂公司的基本管理制度;
5.制定公司的具體規(guī)章;
6.提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理等高級(jí)管理人員;
7.聘任或解聘除董事會(huì)聘任或解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員;
8.在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi),對(duì)外代表公司處理業(yè)務(wù);
9.董事會(huì)授予的其他職權(quán)。
第二十條董事會(huì)和經(jīng)理班子成員因營(yíng)私舞弊或失職造成公司重大經(jīng)濟(jì)損失,應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。如不稱(chēng)職,分別經(jīng)股東會(huì)決議或董事會(huì)決議予以罷免和解聘。
第八章監(jiān)事會(huì)
第二十一條公司設(shè)立監(jiān)事會(huì),成員(不少于3)人,_________、_________為股東代表,_________為職工代表,_________為聘請(qǐng)專(zhuān)門(mén)人員。監(jiān)事任期3年,任職期滿,連選可以連任。規(guī)模小的企業(yè)可只設(shè)一至二名監(jiān)事,行使監(jiān)事會(huì)職責(zé)。
第二十二條監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事行使下列職權(quán):
1.檢查公司財(cái)務(wù);
2.對(duì)董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督;
3.當(dāng)董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí),要求董事和經(jīng)理予以糾正;
4.提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì);
5.公司章程規(guī)定的其他職權(quán),監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議。
第九章勞動(dòng)保障與分配
第二十三條公司尊重職工的勞動(dòng)權(quán)力,按國(guó)家法律政策解決勞動(dòng)合同、勞動(dòng)紀(jì)律、勞動(dòng)報(bào)酬、勞動(dòng)保護(hù)、社會(huì)保障、職業(yè)培訓(xùn)、福利待遇等事宜。公司職工有辭職的自由,但必須在辭職前3個(gè)月提出申請(qǐng),經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后履行手續(xù),否則,須賠償因辭職造成的經(jīng)濟(jì)損失。公司不得違法辭退職工。公司應(yīng)按規(guī)定提取職工社會(huì)保障基金并上交有關(guān)機(jī)構(gòu)。
第二十四條公司稅后利潤(rùn),在按規(guī)定彌補(bǔ)虧損后,按下列順序分配:
1.提取法定公積金10%,當(dāng)法定公積金達(dá)到注冊(cè)資本50%時(shí)可不再提取;
2.提取公益金(5——10%),主要用于公司集體福利設(shè)施支出;
3.提取任意公積金______%,主要用于彌補(bǔ)虧損和擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng);
4.按股份(出資比例)進(jìn)行分紅。
第十章補(bǔ)虧與清算
第二十五條公司發(fā)生虧損,先用稅后利潤(rùn)彌補(bǔ),須用自有資金彌補(bǔ)虧損時(shí),首先用公積金彌補(bǔ),不足部分由各種股份按比例彌補(bǔ)。
第二十六條公司解散進(jìn)行終止清算時(shí),清算組應(yīng)在10日內(nèi)通知債權(quán)人并發(fā)布公告,債權(quán)人自通知書(shū)送達(dá)之日起30日內(nèi),未接到通知書(shū)的自公告之日起90日內(nèi),向清算組申報(bào)其債權(quán)。
清算組在清算期間行使下列職權(quán):
1.清理公司財(cái)產(chǎn),分別編造資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單;
2.處理與清算公司未了結(jié)的業(yè)務(wù);
3.通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人;
4.清繳所欠稅款,清理債權(quán)債務(wù);
5.處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn);
6.在發(fā)現(xiàn)公司不能清償債務(wù)時(shí),向人民法院申請(qǐng)破產(chǎn);
7.代表公司進(jìn)行民事訴訟活動(dòng)。
第二十七條公司決定清算后,未經(jīng)清算組批準(zhǔn),任何人不得處理公司財(cái)產(chǎn)。清算組按下列順序清償:
1.所欠公司職工工資、集資款和勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用;
2.所欠稅款;
3.銀行貸款及其他債務(wù)。
第二十八條公司清償后,剩余財(cái)產(chǎn)先償還優(yōu)先股,再償還普通股,如不能足額退還出資,按股東的出資比例分配剩余財(cái)產(chǎn)。
第二十九條清算結(jié)束后,清算組提交清算報(bào)告,編制清算收支報(bào)表和各種財(cái)務(wù)賬冊(cè)、經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)證,報(bào)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷(xiāo)登記,公告公司終止。
第十一章附則
第三十條本章程經(jīng)股東會(huì)通過(guò)后生效,報(bào)(上級(jí)單位或部門(mén))備案,向工商局登記注冊(cè)后實(shí)施。本章程對(duì)企業(yè)股東及非股東在職職工具有約束力。本章程由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。
注:本示范章程中有許多條款、內(nèi)容需企業(yè)依據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)。有些內(nèi)容本企業(yè)涉及不到,企業(yè)制定章程時(shí)可刪可減可改。
有限責(zé)任公司章程10
公司章程的訂立,由發(fā)起人全體制訂或者簽署公司章程。有限責(zé)任公司章程由全體股東共同制訂或者簽署。
依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,由___等___方(人)共同出資,設(shè)立___有限責(zé)任公司,并制定本章程。
第一章 公司名稱(chēng)和住所
第一條 公司名稱(chēng):___有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)
第二條 住所:___
第二章 公司經(jīng)營(yíng)范圍
第三條 經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn),公司經(jīng)營(yíng)范圍:(略)
第三章 公司注冊(cè)資本
第四條 公司注冊(cè)資本:___萬(wàn)元人民幣
公司增加或減少注冊(cè)資本,必須召開(kāi)股東會(huì)并由持有2/3以上表決權(quán)的股東通過(guò)并作出決議。公司減少注冊(cè)資本,還應(yīng)當(dāng)自作出決議之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人,并于30日內(nèi)在報(bào)紙上至少公告3次。公司變更注冊(cè)資本應(yīng)依法向登記機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù)。
第四章 股東的姓名、出資方式、出資額
第五條 股東的姓名、出資方式及出資額如下:
(股東姓名、出費(fèi)方式、出資額)
第六條 公司成立后,應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書(shū)。
第五章 股東的權(quán)利和義務(wù)
第七條 股東享有如下權(quán)利:
(一)參加或推選代表參加股東會(huì)并根據(jù)其出資份額享有表決權(quán);
(二)了解公司經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況;
(三)選舉和被選舉為董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)成員;
(四)依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定獲取股利并轉(zhuǎn)讓;
(五)優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)其他股東轉(zhuǎn)讓的出資;
(六)優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)公司新增的注冊(cè)資本;
(七)公司終止后,依法分得公司的剩余財(cái)產(chǎn);
(八)其他權(quán)利。
第八條 股東承擔(dān)以下義務(wù):
(一)遵守公司章程;
(二)按期繳納所認(rèn)繳的出資;
(三)依其所認(rèn)繳的出資額承擔(dān)公司的債務(wù);
(四)在公司辦理登記注冊(cè)手續(xù)后,股東不得抽回投資;
(五)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他義務(wù)。
第六章 股東轉(zhuǎn)讓出資的條件
第九條 股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分出資。
第十條 股東轉(zhuǎn)讓出資由股東討論通過(guò)。股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí),必須經(jīng)全體股東過(guò)半數(shù)同意;不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買(mǎi)該轉(zhuǎn)讓的出資,如果不購(gòu)買(mǎi)該轉(zhuǎn)讓的出資,視為同意轉(zhuǎn)讓。
第十一條 股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后,由公司將受讓人的姓名、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊(cè)。
第七章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則
第十二條 股東會(huì)由全體股東組成,是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu),行使下列職權(quán):
(一)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃;
(二)選舉和更換董事,決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng);
(三)選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事,決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);
(四)審議批準(zhǔn)董事會(huì)、(或執(zhí)行董事)的報(bào)告;
(五)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事的報(bào)告;
(六)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
(七)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損的方秉;
(八)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議;
(九)對(duì)發(fā)行公司債券作出決議;
(十)對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議;
(十一)對(duì)公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議;
(十二)修改公司章程。
第十三條 股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。
第十四條 股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。
第十五條 股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議,并應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)15日以前通知全體股東。定期會(huì)議應(yīng)每年召開(kāi)2次,臨時(shí)會(huì)議由代表1/4以上表決權(quán)的股東,1/3的董事,或者1/3以上的監(jiān)事提議方可召開(kāi)。股東出席股東會(huì)議也可書(shū)面委托他人參加股東會(huì)議,但委托書(shū)中應(yīng)載明被委托人的權(quán)限。
第十六條 股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集,董事長(zhǎng)主持。董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí),由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或者其他董事主持。
(注:如果公司不設(shè)立董事會(huì)的,股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集并主持。)
第十七條 股東全會(huì)議應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)作出決議,決議應(yīng)當(dāng)代表1/2以上表決權(quán)的股東表決通過(guò),但股東會(huì)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散或者變更公司形式、修改公司章程所作出的決議,應(yīng)當(dāng)代表2/3以上表決權(quán)的股東表決通過(guò)。股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議紀(jì)錄,出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。
第十八條 公司設(shè)董事會(huì),成員為_(kāi)__人,由股東會(huì)選舉(委派)。董事任期___年,任期后滿,可連選連任,董事在任期屆滿前,股東會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1人,副董事長(zhǎng)___人。董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)由董事會(huì)選舉和罷免。
第十九條 董事會(huì)行使下列職權(quán):
(一)負(fù)責(zé)召集股東會(huì),并向股東會(huì)報(bào)告工作;
(二)執(zhí)行股東會(huì)決議;
(三)決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;
(四)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
(五)制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;
(六)制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本方案;
(七)擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;
(八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;
(九)聘任或者解聘公司經(jīng)理(總經(jīng)理)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)為經(jīng)理),根據(jù)經(jīng)理的提名,聘任或者解聘公司副經(jīng)理,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,決定其報(bào)酬事項(xiàng);
(十)制定公司的基本管理制度。
(注:有限責(zé)任公司不設(shè)董事會(huì)的,董事會(huì)有關(guān)條款可不要。)
第二十條 董事會(huì)由董事長(zhǎng)召集并主持。董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí),由董事長(zhǎng)指定副董事長(zhǎng)或者其他董事召集和主持,1/3以上董事可以提議召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議,并應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)10日前通知全體董事。
第二十一條 董事會(huì)對(duì)所議事項(xiàng)作出的決定應(yīng)由1/2以上的董事表決通過(guò)方為有效,并應(yīng)作成會(huì)議記錄,出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。
第二十二條 公司設(shè)經(jīng)理1名,由董事會(huì)聘任或者解聘,經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):
(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作,組織實(shí)施董事會(huì)決議;
(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;
(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;
(四)擬訂公司的基本管理制度;
(五)制定公司的具體規(guī)章;
(六)提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;
(七)聘任或者解除應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員;
(八)公司章程和董事會(huì)授予的其他職權(quán)。
經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。
第二十三條 公司監(jiān)事會(huì),成員3人,并在其組成人員中推選1名召集人,監(jiān)事會(huì)中股東代表監(jiān)事與職工代表監(jiān)事的.比例為2:1。監(jiān)事會(huì)中職工代表由公司職工民主選舉產(chǎn)生。監(jiān)事任期每屆3年,任期屆滿,可連選連任。
(注:股東人數(shù)較少,規(guī)模較小的公司可設(shè)1~2名監(jiān)事。)
第二十四條 監(jiān)事會(huì)(或監(jiān)事)行使下列職權(quán):
(一)檢查公司財(cái)務(wù);
(二)對(duì)董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督;
(三)當(dāng)董事和經(jīng)理的行為損害公司利益時(shí),要求董事和經(jīng)理予以糾正;
(四)提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì);
(五)公司章程及有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他職權(quán)。
監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議。
第八章 公司的法定代表人
第二十五條 董事長(zhǎng)為公司的法定代表人,任期為_(kāi)__年,由董事會(huì)選舉和罷免,任期后滿,可連選連任。
第二十六條 董事長(zhǎng)行使下列職權(quán):
(一)召集和主持股東會(huì)議和董事會(huì)議;
(二)檢查股東會(huì)議和董事會(huì)議的落實(shí)情況,并向董事會(huì)報(bào)告;
(三)代表公司簽署有關(guān)條約;
(四)在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、特大自然災(zāi)害等緊急情況下,對(duì)公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán),但這類(lèi)裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益,并在事后向董事會(huì)和股東會(huì)報(bào)告;
(五)提名公司經(jīng)理人選,由董事會(huì)任免;
(六)其他職權(quán)。
(注:公司設(shè)立執(zhí)行董事而不設(shè)董事會(huì)的,執(zhí)行董事為公司法定代表人,執(zhí)行董事職權(quán)參照本條款及董事會(huì)職權(quán)。)
第九章 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、利潤(rùn)分配及勞動(dòng)用工制度
第二十七條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門(mén)的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度,并應(yīng)在第一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,并應(yīng)于該會(huì)計(jì)年度終了后60日內(nèi)送交各股東。
第二十八條 公司利潤(rùn)分配按照下列順序執(zhí)行:提取10%的法定公積金;5%的法定公益金;彌補(bǔ)虧損;向股東按出資比例分配利潤(rùn)。
第二十九條 勞動(dòng)用工制度按國(guó)家法律、法規(guī)及國(guó)務(wù)院勞動(dòng)部門(mén)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十章 公司的解散事由與清算辦法
第三十條 公司為永久存續(xù)公司。
第三十一條 公司有下列情形之一的,可以解散:
(一)公司章程規(guī)定的解散事由出現(xiàn)時(shí);
(二)股東會(huì)決議解散;
(三)因公司合并或者分立需要解散的;
(四)公司違反法律、行政法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉的。
第三十二條 公司解散時(shí),應(yīng)依據(jù)《公司法》的規(guī)定成立清算組對(duì)公司進(jìn)行清算。清算結(jié)束后,清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告,報(bào)股東會(huì)或者有關(guān)主管部門(mén)確認(rèn),并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān),申請(qǐng)注銷(xiāo)公司登記,并公告公司終止。
第十一章 股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)
第三十三條 公司根據(jù)需要或涉及公司登記事項(xiàng)變更的,可修改公司章程,修改后的公司章程不得與法律、法規(guī)相抵觸。修改公司章程由股東會(huì)代表2/3以上表決權(quán)的股東表決通過(guò)。修改后的公司章程應(yīng)送原公司登記機(jī)關(guān)備案,涉及變更登記事項(xiàng)的,同時(shí)應(yīng)向公司登記機(jī)關(guān)做變更登記。
第三十四條 公司章程的解釋權(quán)屬于董事會(huì)。
第三十五條 公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn)。
第三十六條 本章程經(jīng)各方出資人共同訂立;自公司設(shè)立之日起生效。
第三十七條 本章程應(yīng)報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案1份。
全體股東親筆簽字:
有限責(zé)任公司章程11
第一章總則
第一條 依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》)及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,由祝某某出資,設(shè)立某某科技有限公司,(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)特制定章程。
第二條 本章程中的各項(xiàng)條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的,以法律、法規(guī)、規(guī)章為準(zhǔn)。
第二章 公司名稱(chēng)和住所
第三條 公司名稱(chēng):_________科技有限公司
第四條 住所:_________工業(yè)區(qū)
第三章 公司經(jīng)營(yíng)范圍
第五條 公司經(jīng)營(yíng)范圍: 電子產(chǎn)品研發(fā)加工、銷(xiāo)售;設(shè)備銷(xiāo)售;道路普通貨物運(yùn)輸;服裝加工銷(xiāo)售。
第四章 公司注冊(cè)資本及股東的姓名(名稱(chēng))、出資方式、出資額、出資時(shí)間
第六條 公司注冊(cè)資本:10萬(wàn)元人民幣
第七條 股東的姓名(名稱(chēng))、認(rèn)繳出資額、出資時(shí)間、出資方式如下:
第五章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則
第八條 公司不設(shè)股東會(huì),股東行使下列職權(quán):
(一)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃;
(二)決定非由職工代表?yè)?dān)任的執(zhí)行董事、監(jiān)事,決定有關(guān)執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理的報(bào)酬事項(xiàng);
(三)審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告;
(四)審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告;
(五)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
(六)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案;
(七)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決定;
(八)對(duì)發(fā)行公司債券做出決定;
(九)對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式做出決定;
(十)修改公司章程;
第九條 股東做出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議,以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決定,應(yīng)當(dāng)采用書(shū)面形式,并由股東簽名后置備于公司。
第十條 公司設(shè)執(zhí)行董事一名,由股東決定產(chǎn)生,任期3年,任期屆滿由股東決定是否連任。執(zhí)行董事行使下列職權(quán):
(一) 負(fù)責(zé)向股東報(bào)告工作;
(二) 執(zhí)行股東的決定;
(三) 審訂公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;
(四) 制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
(五) 制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;
(六)制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案;
(七)制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;
(八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;
(九)決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng),并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng);
(十)制訂公司的基本管理制度;
第十一條 公司設(shè)經(jīng)理一人,由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘。經(jīng)理對(duì)執(zhí)行董事負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):
(一) 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作,組織實(shí)施股東決定;
(二) 組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;
(三) 擬定公司的基本管理制度;
(四) 擬定公司的基本管理制度;
(五) 制訂公司的具體規(guī)章;
(六) 提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;
(七)決定聘任或者解聘除應(yīng)由股東決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員;
第十二條 公司設(shè)監(jiān)事1人,由股東委派產(chǎn)生。監(jiān)事的任期每屆為三年,任期屆滿,可連選連任。
執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。
第十三條 監(jiān)事行使下列職權(quán):
(一) 檢查公司財(cái)務(wù);
(二)對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職權(quán)的`行為進(jìn)行監(jiān)督,對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東決定的執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議;
(三)當(dāng)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí),要求執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員予以糾正;
(四)向股東提出提案;
(五)依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定,對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提起訴訟;
第六章 公司的法定代表人
第十四條 執(zhí)行董事為公司的法定代表人,任期3年,由股東決定產(chǎn)生,任期屆滿,可由股東決定連任。
第七章 股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)
第十五條 股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán),股東應(yīng)有書(shū)面決定,并簽書(shū)面股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。
第十六條 公司的營(yíng)業(yè)期限20年,自公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。
第十七條 公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,并經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。
第十八條 股東不能證明公司財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于股東自己的財(cái)產(chǎn)的,應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。
第十九條 有下列情形之一的,公司清算組應(yīng)當(dāng)自公司清算結(jié)束之日起30日內(nèi)向原公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷(xiāo)登記;
(一) 公司被依法宣告破產(chǎn);
(二)公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn),但公司通過(guò)修改公司章程而存續(xù)的除外;
(三)股東決定解散;
(四)依法被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷(xiāo);
(五)人民法院依法予以解散;
(六)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他解散情形。
第八章 附 則
第二十條 公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)準(zhǔn)予登記的事項(xiàng)為準(zhǔn)。
第二十一條 本章程一式四份,并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)一份。
有限責(zé)任公司章程12
第一章:總則
第一條、根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和有關(guān)法律法規(guī),制定本章程。
第二條、本公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)的一切活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī),并受?chē)?guó)家法律法規(guī)的保護(hù)。
第三條、公司在_______市工商行政管理局登記注冊(cè)。
名稱(chēng):_______科技有限公司。
住址:______________________________。
第四條、經(jīng)營(yíng)范圍(以營(yíng)業(yè)執(zhí)照核準(zhǔn)為準(zhǔn)):________的購(gòu)銷(xiāo),國(guó)內(nèi)商業(yè),物資供銷(xiāo)業(yè)(以上不含限制項(xiàng)目及專(zhuān)營(yíng)、專(zhuān)控、專(zhuān)賣(mài)商品)。
第五條、公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要,可以對(duì)外投資,設(shè)立分公司和辦事機(jī)構(gòu)。
第六條、公司的營(yíng)業(yè)期限為十年,自公司核準(zhǔn)登記注冊(cè)之日起計(jì)算。
第二章:股東
第七條、公司股東共_____個(gè)。
。ㄒ唬┘追剑篲_______;身份證號(hào)碼:____________;地址:_________________。
。ǘ┮曳剑篲_______;身份證號(hào)碼:____________;地址:_________________。
第八條、股東享有下列權(quán)利:
。ㄒ唬┯羞x舉和被選舉為公司執(zhí)行董事、監(jiān)事的權(quán)利;
。ǘ└鶕(jù)法律法規(guī)和本章程的規(guī)定要求召開(kāi)股東會(huì);
。ㄈ⿲(duì)公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和日常管理進(jìn)行監(jiān)督;
。ㄋ模┯袡(quán)查閱公司章程、股東會(huì)會(huì)議記錄和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)提出建議和質(zhì)詢;
。ㄎ澹┌闯鲑Y比例分取紅利,公司新增資本時(shí),有優(yōu)先認(rèn)繳權(quán);
。┕厩灞P(pán)解散后,按出資比例分享剩余資產(chǎn);
。ㄆ撸┕厩趾ζ浜戏ɡ鏁r(shí),有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提出要求,糾正該行為,造成經(jīng)濟(jì)損失的,可要求予以賠償。
第九條、股東履行下列義務(wù):
。ㄒ唬┌匆(guī)定繳納所認(rèn)出資;
(二)以認(rèn)繳的出資額對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任;
(三)公司經(jīng)核準(zhǔn)登記注冊(cè)后,不得抽回出資;
。ㄋ模┳袷毓菊鲁,保守公司秘密;
。ㄎ澹┲С止镜慕(jīng)營(yíng)管理,提出合理化建議,促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展。
第十條、公司成立后,應(yīng)當(dāng)向股東簽發(fā)出資證明書(shū),出資證明書(shū)載明下列事項(xiàng):
(一)公司名稱(chēng);
。ǘ┕镜怯浫掌冢
。ㄈ┕咀(cè)資本;
(四)股東的姓名或名稱(chēng),繳納的出資;
。ㄎ澹┏鲑Y證明書(shū)的編號(hào)和核發(fā)日期。
出資證明書(shū)應(yīng)當(dāng)由公司法定代表人簽名并由公司蓋章。
第十一條、公司置備股東名冊(cè),記載下列事項(xiàng):
(一)股東的姓名或名稱(chēng);
(二)股東的住所;
。ㄈ┕蓶|的出資額、出資比例;
。ㄋ模┏鲑Y證明書(shū)編號(hào)。
第三章:注冊(cè)資本
第十二條、公司注冊(cè)資本為人民幣50萬(wàn)元。各股東出資額及出資比例如下:
_______出資人民幣_(tái)_____萬(wàn)元占注冊(cè)資金______%貨幣資金。
______出資人民幣_(tái)_____萬(wàn)元占注冊(cè)資金______%貨幣資金。
股東以貨幣資金形式出資。
第十三條、公司注冊(cè)資本于公司注冊(cè)登記之日起兩年內(nèi)分期納足,首期出資額于公司注冊(cè)登記前繳付,并且不低于注冊(cè)資本的50%。
第十四條、股東可以以非貨幣出資,但必須按照法律法規(guī)規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)。
第十五條、股東可以依法轉(zhuǎn)讓其出資。
第四章:股東會(huì)
第十六條、公司設(shè)股東會(huì),股東會(huì)由全體股東組成,股東會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。
第十七條、股東會(huì)行使下列職權(quán):
。ㄒ唬Q定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃;
。ǘ┻x舉和更換執(zhí)行董事,決定有關(guān)執(zhí)行董事的報(bào)酬事項(xiàng);
。ㄈ┻x舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事,決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);
。ㄋ模⿲徸h批準(zhǔn)執(zhí)行董事會(huì)的報(bào)告;
(五)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事的報(bào)告;
。⿲徸h批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案,決算方案;
。ㄆ撸⿲徸h批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;
。ò耍⿲(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議;
。ň牛⿲(duì)發(fā)行公司債券作出決議;
。ㄊ⿲(duì)股東轉(zhuǎn)讓出資作出決議;
。ㄊ唬⿲(duì)公司合并、分立、變更公司組織形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議;
。ㄊ┲贫ê托薷墓菊鲁獭
第十八條、股東會(huì)會(huì)議由股東按出資比例行使表決權(quán)。
公司增加或者減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散、變更公司形式以及修改公司章程,必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意。
第十九條、股東會(huì)每年召開(kāi)一次年會(huì)。年會(huì)為定期會(huì)議,在每年的十二月召開(kāi)。
公司發(fā)生重大問(wèn)題,經(jīng)代表四分之一以上表決權(quán)的股東、執(zhí)行董事,或者監(jiān)事提議,可召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。
第二十條、股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集并主持,執(zhí)行董事因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí),由執(zhí)行董事指定的股東召集并主持。
第二十一條、召開(kāi)股東會(huì)議,應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日前以書(shū)面方式或其它方式通知全體股東。股東因故不能出席時(shí),可委托代理人參加。
一般情況下,經(jīng)全體股東人數(shù)半數(shù)(含半數(shù))以上,并且代表二分之一表決權(quán)的股東同意,股東會(huì)決議有效。
修改公司章程,必須經(jīng)過(guò)全體股東人數(shù)半數(shù)(含半數(shù))以上,并且代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意,股東會(huì)決議方為有效。
第二十二條、股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄,出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。
第五章:執(zhí)行董事
第二十三條、公司不設(shè)董事會(huì),公司設(shè)執(zhí)行董事壹名,執(zhí)行董事行使董事會(huì)權(quán)利。
第二十四條、執(zhí)行董事為公司法定代表人,由股東會(huì)選舉產(chǎn)生,任期三年。
第二十五條、執(zhí)行董事由股東提名候選人,經(jīng)股東會(huì)選舉產(chǎn)生。
第二十六條、執(zhí)行董事任屆期滿,可以連選連任。在任期屆滿前,股東會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。
第二十七條、執(zhí)行董事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán);
。ㄒ唬┴(fù)責(zé)召集股東會(huì),并向股東會(huì)報(bào)告工作;
(二)執(zhí)行股東會(huì)的決議;
。ㄈQ定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;
。ㄋ模┲朴喒灸甓蓉(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
(五)制訂利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;
(六)制定增加或者減少注冊(cè)資本方案;
。ㄆ撸⿺M訂公司合并、分立、變更公司組織形式、解散方案;
(八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;
。ň牛┢溉位蛘呓馄腹窘(jīng)理,根據(jù)經(jīng)理提名,聘任或者解聘公司副經(jīng)理,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、其他部門(mén)負(fù)責(zé)人等,決定其報(bào)酬事項(xiàng);
。ㄊ┲贫ü镜幕竟芾碇贫。
第二十八條、執(zhí)行董事應(yīng)當(dāng)將其根據(jù)本章程規(guī)定的事項(xiàng)所作的決定以書(shū)面形式報(bào)送股東會(huì)。
第六章:經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)
第二十九條、公司設(shè)立經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu),經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)設(shè)經(jīng)理一人,并根據(jù)公司情況設(shè)若干管理部門(mén)。
公司經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)經(jīng)理由執(zhí)行董事聘任或解聘,任期三年。經(jīng)理對(duì)執(zhí)行董事負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):
。ㄒ唬┲鞒止镜纳a(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作、組織實(shí)施股東會(huì)或者董事會(huì)決議;
(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;
。ㄈ⿺M定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;
。ㄋ模⿺M定公司的基本管理制度;
。ㄎ澹┲贫ü镜木唧w規(guī)章;
。┨嵴(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;
。ㄆ撸┢溉位蛘呓馄赋龖(yīng)由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員;
。ò耍┕菊鲁毯凸蓶|會(huì)授予的其他職權(quán)。
第三十條、執(zhí)行董事、經(jīng)理不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)。
執(zhí)行董事、經(jīng)理不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人、債務(wù)提供擔(dān)保。
第三十一條、執(zhí)行董事、經(jīng)理不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與本公司同類(lèi)的業(yè)務(wù)或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)。從事上述業(yè)務(wù)或者活動(dòng)的,所有收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有。
執(zhí)行董事、經(jīng)理除公司章程規(guī)定或者股東會(huì)同意外,不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易。
執(zhí)行董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定,給公司造成損害的,應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。
第三十二條、執(zhí)行董事和經(jīng)理的任職資格應(yīng)當(dāng)符合法律法規(guī)和國(guó)家有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)理及高級(jí)管理人員有營(yíng)私舞弊或嚴(yán)重失職行為的,經(jīng)股東會(huì)決議,可以隨時(shí)解聘。
第七章:監(jiān)事
第三十三條、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),設(shè)監(jiān)事1名,監(jiān)事由股東會(huì)委任,任期三年。
監(jiān)事在任期屆滿前,股東會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。執(zhí)行董事、經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。
監(jiān)事行使下列職權(quán):
。ㄒ唬z查公司財(cái)務(wù);
(二)對(duì)執(zhí)行董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督;
。ㄈ┊(dāng)執(zhí)行董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí),要求執(zhí)行董事和經(jīng)理予以糾正;
。ㄋ模┨嶙h召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)。
第八章:財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)
第三十四條、公司應(yīng)當(dāng)依照法律法規(guī)和有關(guān)主管部門(mén)的規(guī)定立財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,依法納稅。
第三十五條、公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,并依法經(jīng)中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審查驗(yàn)證。
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括下列財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及附屬明細(xì)表:
。ㄒ唬┵Y產(chǎn)負(fù)債表;
。ǘ⿹p益表;
。ㄈ┴(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表;
。ㄋ模┴(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū);
。ㄎ澹├麧(rùn)分配表。
第三十六條、公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí),應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的百分之十列入公司法定積金,并提取利潤(rùn)的百分之五至百分之十列入公司法定公益金。
公司法定公積金累計(jì)額超過(guò)了公司注冊(cè)資本的百分之五十后,可不再提取。
公司法定公積金不足以彌補(bǔ)上一年度公司虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金和法定公益金之前,應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。
公司在從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金、法定公益金后所剩利潤(rùn),按照股東的出資比例分配。
第三十七條、公司法定公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損,擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。
第三十八條、公司提取的法定公益金用于本公司職工的集體福利。
第三十九條、公司除法定的'會(huì)計(jì)賬冊(cè)外,不得另立會(huì)計(jì)賬冊(cè)。
第四十條、對(duì)公司資產(chǎn),不得以任何個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)。
第九章:解散和清算
第四十一條、公司的合并或者分立,應(yīng)當(dāng)按國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定辦理。
第四十二條、在法律法規(guī)規(guī)定的諸種解散事由出現(xiàn)時(shí),可以解散。
第四十三條、公司正常(非強(qiáng)制性)解散,由股東會(huì)確定清算組,并在股東會(huì)確認(rèn)后十五日內(nèi)成立。
第四十四條、清算組成立后,公司停止與清算無(wú)關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
第四十五條、清算組在清算期間行使下列職權(quán):
。ㄒ唬┣謇砉矩(cái)產(chǎn),編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單;
(二)通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人;
(三)處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù);
(四)清繳所欠稅款;
(五)清理債權(quán)債務(wù);
。┨幚砉厩鍍攤鶆(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn);
。ㄆ撸┐砉緟⑴c民事訴訟活動(dòng)。
第四十六條、清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人,并于六十日內(nèi)在報(bào)紙上至少公告三次。清算組應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債權(quán)人的債權(quán)進(jìn)行登記。
第四十七條、清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后,應(yīng)當(dāng)制定清算方案,并報(bào)股東會(huì)確認(rèn)。
第四十八條、財(cái)產(chǎn)清償順序如下:(一)支付清算費(fèi)用;(二)職工工資和勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用;(三)繳納所欠稅款;(四)清償公司債務(wù)。
公司財(cái)產(chǎn)按前款規(guī)定清償后的剩余財(cái)產(chǎn),按照出資比例分配給股東。
第四十九條、公司清算結(jié)束后,清算組制作清算報(bào)告,報(bào)股東會(huì)或主管機(jī)關(guān)確認(rèn)。并向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)公司注銷(xiāo)登記,公告公司終止。
第五十條、清算組成員應(yīng)當(dāng)忠于職守,依法履行清算義務(wù),不得利用職權(quán)收受賄賂或者有其它非法收入,不得侵占公司財(cái)產(chǎn)。清算組成員因故意或者重大過(guò)失給公司或者債權(quán)人造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第十章:附則
第五十一條、本章程中涉及登記事項(xiàng)的變更及其它重要條款變動(dòng)應(yīng)當(dāng)修改公司章程。公司章程的修改程序,應(yīng)當(dāng)符合公司法及其本章程的規(guī)定。
修改公司章程,只對(duì)所修改條款作出修正案。
第五十二條、股東會(huì)通過(guò)的章程修正案,應(yīng)當(dāng)報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案。
第五十三條、本章程與國(guó)家法律法規(guī)相抵觸的,以國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定為準(zhǔn)。
第五十四條、公司股東會(huì)通過(guò)的有關(guān)公司章程的補(bǔ)充決議,均為本章程的組成部分,應(yīng)當(dāng)報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案。
第五十五條、本章程的解釋權(quán)歸公司股東會(huì),本章程于公司登記注冊(cè)后生效。
股東簽字:
________年_______月______日
有限責(zé)任公司章程13
第一章總則
第一條為了建立現(xiàn)代企業(yè)制度,實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)的保值增值,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,依照《中華人民共和國(guó)公司法》的規(guī)定,制定本公司章程。
第二條公司名稱(chēng):___________有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)
第三條公司住所:___________。
第四條公司營(yíng)業(yè)期限:自公司設(shè)立登記之日起至__年__月__日。
第五條董事長(zhǎng)為公司的法定代表人。
第六條公司是企業(yè)法人,有獨(dú)立的法人財(cái)產(chǎn),享有法人財(cái)產(chǎn)權(quán)。出資人以其認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任。公司以全部財(cái)產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。
第七條本章程自生效之日起,即對(duì)公司、出資人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員具有約束力。
第二章經(jīng)營(yíng)范圍
第八條公司的經(jīng)營(yíng)范圍:___________。
。ㄒ陨辖(jīng)營(yíng)范圍以公司登記機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn))。
第九條公司根據(jù)實(shí)際情況,改變經(jīng)營(yíng)范圍的,須經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記。
第三章公司注冊(cè)資本
第十條公司由_______單獨(dú)出資組建。公司注冊(cè)資本為人民幣_(tái)______萬(wàn)元,出資方式為_(kāi)______。
出資人以貨幣出資的,應(yīng)當(dāng)將貨幣出資足額存入公司在銀行開(kāi)設(shè)的帳戶;以非貨幣財(cái)產(chǎn)出資的,應(yīng)當(dāng)評(píng)估作價(jià)并依法辦理其財(cái)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。
第十一條出資人應(yīng)當(dāng)按期足額繳納所認(rèn)繳的出資額,并在繳納出資后,經(jīng)依法設(shè)立的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資并出具證明。
第十二條公司注冊(cè)資本由出資人分次繳納。首次出資應(yīng)當(dāng)在公司設(shè)立登記以前足額繳納。
第十三條公司可以增加或減少注冊(cè)資本,公司增加或減少注冊(cè)資本,按照《公司法》以及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定和公司章程規(guī)定的程序辦理。
第四章出資人
第十四條出資人是經(jīng)政府授權(quán)的國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu),代表國(guó)家履行出資人的職責(zé)。
第十五條出資人享有如下權(quán)利:
。ㄒ唬Q定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃。
。ǘ┫蚬疚苫蚋鼡Q非由職工代表?yè)?dān)任的董事,并在董事會(huì)成員中指定董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng);決定董事的報(bào)酬事項(xiàng);
。ㄈ┪苫蚋鼡Q非由職工代表?yè)?dān)任監(jiān)事,并在監(jiān)事會(huì)成員中指定監(jiān)事會(huì)主席;決定監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);
。ㄋ模⿲徸h和批準(zhǔn)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的報(bào)告;
(五)查閱董事會(huì)會(huì)議記錄和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告;
(六)批準(zhǔn)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案和利潤(rùn)分配方案,彌補(bǔ)虧損方案;
。ㄆ撸Q定公司合并、分立、變更公司形式、解散、清算增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行公司債券;
。ò耍┕窘K止,依法取得公司的剩余財(cái)產(chǎn);
(九)修改公司章程。
。ㄊ┓、行政法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。
出資人對(duì)上述事項(xiàng)作出決定,按照有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)報(bào)本級(jí)人民政府批準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)報(bào)經(jīng)審批。
第十六條出資人的.義務(wù):
。ㄒ唬┳袷胤、行政法規(guī)和公司章程;
。ǘ┌雌谧泐~繳納所認(rèn)繳的出資;
。ㄈ┰诠境闪⒑螅坏贸樘映鲑Y;
(四)國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他義務(wù)。
第十七條出資人可以轉(zhuǎn)讓其全部或部分出資額,但須依法進(jìn)行審批并辦理財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)。轉(zhuǎn)讓后,應(yīng)變更公司形式并向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。
第五章董事會(huì)、經(jīng)理、監(jiān)事會(huì)
第十八條公司設(shè)董事會(huì),由人組成,其中應(yīng)當(dāng)有適當(dāng)比例的職工代表。董事由出資人委派或更換,但是董事會(huì)成員中的職工代表由職工代表大會(huì)民主選舉或更換。
董事每屆任期三年。
第十九條董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一名,副董事長(zhǎng)名,由出資人從董事會(huì)成員中指定。
第二十條董事會(huì)對(duì)出資人負(fù)責(zé),行使以下職權(quán):
。ㄒ唬﹫(zhí)行出資人的決議;
。ǘQ定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;
。ㄈ┲朴喒灸甓蓉(cái)務(wù)預(yù)、決算方案和利潤(rùn)分配方案、彌補(bǔ)虧損方案;
。ㄋ模┲朴喒驹黾踊驕p少注冊(cè)資本、發(fā)行公司債券、分立、合并、變更公司形式、解散和清算的方案;
(五)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;
。┢溉魏徒馄腹窘(jīng)理,根據(jù)經(jīng)理的提名,聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,決定其報(bào)酬事項(xiàng);
。ㄆ撸┲贫ü镜幕竟芾碇贫;
。ò耍┕菊鲁袒蛘叱鲑Y人授予的其他職權(quán)。
第二十一條董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持,董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由副董事長(zhǎng)召集和主持;副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。
第二十二條董事會(huì)決議的表決,實(shí)行一人一票。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄,出席會(huì)議的董事在會(huì)議記錄上簽名。
第二十三條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日前通知全體董事。經(jīng)全體董事一致同意,可以調(diào)整通知時(shí)間。
董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決議,必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。
第二十四條公司設(shè)經(jīng)理,由董事會(huì)聘任或者解聘。經(jīng)出資人批準(zhǔn),董事可以兼任經(jīng)理。經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),行使以下職權(quán):
。ㄒ唬┲鞒止镜纳a(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作,組織實(shí)施董事會(huì)決議;
。ǘ┙M織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;
。ㄈ⿺M定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置的方案;
。ㄋ模⿺M定公司基本管理制度;
。ㄎ澹┲贫ü镜木唧w規(guī)章;
。┨嵴(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;
。ㄆ撸┢溉位蛘呓馄赋龖(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員。
(八)公司章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。
第二十五條公司的董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、董事、高級(jí)管理人員未經(jīng)出資人同意不得在其他有限責(zé)任公司、股份有限公司或其他經(jīng)營(yíng)組織的兼職。
第二十六條公司設(shè)立監(jiān)事會(huì),由人組成。(注:監(jiān)事人數(shù)不得少于五人)監(jiān)事由出資人委派或更換,但是監(jiān)事會(huì)成員中的職工代表由公司職工代表大會(huì)選舉或更換。每屆監(jiān)事會(huì)的職工代表比例由出資人決定,但不得低于監(jiān)事人數(shù)的三分之一。
監(jiān)事任期每屆為三年。
董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。
第二十七條監(jiān)事會(huì)主席由出資人在監(jiān)事中指定。
第二十八條監(jiān)事會(huì)主席負(fù)責(zé)召集和主持監(jiān)事會(huì)議;監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上的監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。
第二十九條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有過(guò)半數(shù)的監(jiān)事出席方可舉行。監(jiān)事會(huì)形成決議須經(jīng)半數(shù)以上的監(jiān)事通過(guò)方才有效。
第三十條監(jiān)事會(huì)行使以下職權(quán):
。ㄒ唬z查公司財(cái)務(wù);
。ǘ⿲(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者出資人決定的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議;
。ㄈ┊(dāng)董事和高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí),要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正;
。ㄋ模﹪(guó)務(wù)院規(guī)定的其他職權(quán)。
第六章公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)
第三十一條公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度,并應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,并依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)于每一會(huì)計(jì)年度終了后的三個(gè)月內(nèi)送交出資人。
第三十二條公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí),應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的百分之五十以上的,可以不再提取。
公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。
公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后,經(jīng)股東會(huì)決議,還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。
公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn),應(yīng)依法分配紅利。
第七章公司解散和清算
第三十三條公司有下列情形之一的,可以解散:
。ㄒ唬┕菊鲁桃(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿;
。ǘ┏鲑Y人決定解散;
(三)因公司合并或者分立需要解散;
(四)依法被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷(xiāo)。
公司有前款第(一)項(xiàng)情形的,可以通過(guò)修改公司章程而存續(xù)。
第三十四條公司因章程前條第(一)、(二)、(四)項(xiàng)的規(guī)定而解散的,應(yīng)當(dāng)依法組建清算組并進(jìn)行清算;公司清算結(jié)束后,清算組制作清算報(bào)告,報(bào)出資人確認(rèn),并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān),申請(qǐng)注銷(xiāo)公司登記,公告公司終止。
第三十五條清算組由出資人組成,依照《公司法》及相關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定行使職權(quán)和承擔(dān)義務(wù)。
第八章附則
第三十六條本章程所稱(chēng)公司高級(jí)管理人員指經(jīng)理、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。
第三十七條公司章程由出資人(或:董事會(huì))解釋。本章程如與國(guó)家法律、法規(guī)相抵觸的,以國(guó)家法律、法規(guī)為準(zhǔn)。
第三十八條本章程所稱(chēng)“以上”含本數(shù);“過(guò)半數(shù)”不含本數(shù)。
第三十九條公司根據(jù)需要或因公司登記事項(xiàng)變更的而修改公司章程的,修改后的公司章程應(yīng)送公司原登記機(jī)關(guān)備案。
第四十條本公司章程由出資人制定。公司設(shè)立登記后生效。
出資人蓋章:
______年_____月_____日
有限責(zé)任公司章程14
一、企業(yè)名稱(chēng):______________有限責(zé)任公司
二、企業(yè)住所:______________
三、經(jīng)營(yíng)地址:______________
四、企業(yè)法定代表人:____,住址:________________
五、企業(yè)宗旨:________________________
六、企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍:
主營(yíng):____________________ 兼營(yíng):________________________
七、經(jīng)營(yíng)方式:_________________________
八、注冊(cè)資本:_________________________
其中:固定資金:________________________
流動(dòng)資金:_____________________________
九、投資者姓名、住所及出資額:
十、投資者的權(quán)利和義務(wù):
(一)出資者按照各自的投資額對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任;
(二)出資者不得中途抽回資本;如需轉(zhuǎn)讓?zhuān)杞?jīng)其他出資者的同意;
(三)當(dāng)事人約定的其他內(nèi)容。
十一、企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)及勞動(dòng)用工制度:_______________
十二、企業(yè)的解散條件:______________________
十三、投資者轉(zhuǎn)讓出資的條件:___________________
十四、企業(yè)法定代表人產(chǎn)生和變更的.程序:______________
十五、利潤(rùn)分配和虧損負(fù)擔(dān)辦法:企業(yè)按國(guó)家規(guī)定,依法納稅后的利潤(rùn),按照以下原則處理:____________
_______________________________
企業(yè)發(fā)生虧損時(shí),虧損分擔(dān)的原則是:________________)
十六、本章程的修改程序:_____________________
十七、需要寫(xiě)明的其他事項(xiàng)_____________________
全體出資人的簽名:__________
__________年_____月_____日
有限責(zé)任公司章程15
一、公司章程在有限資任公司中的地位
對(duì)公司章程在有限責(zé)任公司中地位的把握,在理論上與如何理解公司法的性格緊密相關(guān)。雖然關(guān)于公司法是屬于強(qiáng)行法還是任意法一直爭(zhēng)論不休,[2]但公司法歸屬于私法范疇這一點(diǎn),卻是不容否認(rèn)的。而且按照目前流行的公司合同論的看法,公司本質(zhì)上是一套合同規(guī)則,公司法實(shí)際上就是一個(gè)開(kāi)放式的標(biāo)準(zhǔn)合同,補(bǔ)充著公司章程的缺漏,同時(shí)又為公司章程所補(bǔ)充。依照這樣的理論邏輯,我們不難看出,有限責(zé)任公司就是私法上的一種營(yíng)利性的自治組織,私法上的意思自治原則同樣適用于有限責(zé)任公司。有限責(zé)任公司設(shè)立后,能體現(xiàn)股東意思自治的法律文件就是公司的章程。猶如一個(gè)國(guó)家有憲法一樣,有限責(zé)任公司也必須有文件,這一文件就是公司章程,因此公司章程就是一個(gè)自治性的法律文件,對(duì)公司所起的作用有如憲法對(duì)于國(guó)家的作用。既然是自治性文件,公司章程就體現(xiàn)了股東的共同意志,一經(jīng)制定并獲得通過(guò),所有股東均負(fù)有遵守執(zhí)行的義務(wù)。章程中對(duì)股權(quán)權(quán)利的限制性規(guī)定,也意味著股東在限制范圍內(nèi)已經(jīng)放棄自己的權(quán)利,股東嗣后的行為不得與此相違背。因此,在公司章程中對(duì)股權(quán)繼承已作出特別規(guī)定時(shí),各股東都應(yīng)遵守該規(guī)定,如果某一股東在死亡時(shí)就股權(quán)繼承所立的遺囑,與公司章程的特別規(guī)定存在沖突,那么遺囑的這部分內(nèi)容在法律上也就不能產(chǎn)生效力。這一點(diǎn)在我們理解公司章程與遺囑間的關(guān)系時(shí),應(yīng)特別予以注意。
但是意思自治并非毫無(wú)限制的自治,公司章程所規(guī)定的內(nèi)容必須在法律的許可范圍之內(nèi)。這里所說(shuō)的法律,不僅包括《公司法》本身,還包括任何具有強(qiáng)行法性質(zhì)的其他法律規(guī)范。就《公司法》本身而言,如第24條“有限責(zé)任公司由五十個(gè)以下股東出資設(shè)立”的規(guī)定,就是一項(xiàng)強(qiáng)行法性質(zhì)的法律規(guī)范,如果公司章程規(guī)定的股東人數(shù)超過(guò)這一上限,那么公司章程就會(huì)因此而無(wú)效,而公司本身要么不能設(shè)立,要么被強(qiáng)迫解散。而就其他法律而言,凡是與有限責(zé)任公司有關(guān)的法律,如《憲法》、《刑法》、各行政法律等都包括在內(nèi)。具體本文所討論的主題,《繼承法》上的有關(guān)規(guī)定對(duì)公司章程也產(chǎn)生約束與限制的作用。因此,我們?cè)谟懻摴菊鲁淘诠蓹?quán)繼承中的作用時(shí),一方面要認(rèn)識(shí)到公司章程是股東以及公司意思自治的基礎(chǔ)與體現(xiàn),另一方面更須注意到公司章程又要受到相關(guān)強(qiáng)行法規(guī)范的限制。
二、公司章程對(duì)繼承人繼承權(quán)的限制
公司章程對(duì)股權(quán)繼承特別規(guī)定的最主要的表現(xiàn),就是對(duì)繼承人股權(quán)繼承權(quán)的限制。換句話說(shuō),依《公司法》第76條前半句的規(guī)定本可以繼承股權(quán)的繼承人,卻因公司章程的特別規(guī)定而不得繼承死亡股東的股權(quán),從而其股權(quán)繼承權(quán)實(shí)際上被取消。公司章程對(duì)此如何進(jìn)行限制,又有不同的表現(xiàn)。
(一)排除股權(quán)繼承
所謂排除股權(quán)繼承,就是指公司章程規(guī)定在自然人股東死亡時(shí),其股權(quán)不得由死亡股東的合法繼承人予以繼承,或者規(guī)定繼承人繼承股權(quán)須經(jīng)過(guò)一定比例(如人數(shù)過(guò)半或者出資比例過(guò)半等)的其他股東的同意。這里要討論的問(wèn)題有如下兩個(gè)。
1.這種限制在法律上有無(wú)效力?或者說(shuō),這種限制是否會(huì)因?yàn)檫`反對(duì)死亡股東及其繼承人利益的保護(hù)而無(wú)效?這涉及到保護(hù)繼承人利益的繼承法原則與維護(hù)公司與其他股東利益的公司法原則的沖突。對(duì)此各國(guó)的做法也不盡相同。比如在德國(guó),有限責(zé)任公司章程是不允許排除繼承法有關(guān)繼承順序的規(guī)則,也不能對(duì)繼承法上的繼承順序進(jìn)行變更,因此公司章程有關(guān)股份不得繼承或者繼承須得到公司許可的規(guī)定是無(wú)效的。[5]我國(guó)《公司法》對(duì)此未作規(guī)定,在《繼承法》上也找不到答案。
筆者認(rèn)為在我國(guó)的公司法實(shí)踐中,應(yīng)該認(rèn)可公司章程這種限制性規(guī)定的效力。這首先是因?yàn)楣菊鲁踢@一自治性文件是各股東共同意志的體現(xiàn),各股東在以表決方式通過(guò)這一限制性章程條款時(shí),實(shí)際上已經(jīng)對(duì)自己的股權(quán)預(yù)先作了處分,在效果上類(lèi)似于股東就其股權(quán)生前以遺囑方式進(jìn)行了合法處分,因此只要公司章程的制定合法合程序,該章程條款的效力也就不應(yīng)有所懷疑。其次,有限責(zé)任公司一般來(lái)講規(guī)模較小,人數(shù)有限(不得超過(guò)50人),因此在公司法理論上常稱(chēng)有限責(zé)任公司具有人合性特征,[6]強(qiáng)調(diào)在有限責(zé)任公司內(nèi)部各股東之間存在一種特別的信任關(guān)系。為了維護(hù)這種公司內(nèi)部的人合性與股東彼此間的信任關(guān)系,公司原有股東一般都不希望外來(lái)的第三人(包括股東的繼承人)隨意加人公司,甚至對(duì)此采取抵制態(tài)度。因?yàn)檫@種信任關(guān)系一旦受到破壞或者威脅,就會(huì)窒礙股東之間的合作,公司正常運(yùn)行的基礎(chǔ)也就行將喪失。因此,肯定公司章程這一限制性條款的效力,從實(shí)際效果上看,不僅是對(duì)其他股東利益的保護(hù),更是對(duì)公司整體利益甚至是對(duì)公司所擔(dān)負(fù)的社會(huì)利益的保護(hù)。最后,對(duì)上述德國(guó)有限責(zé)任公司法的規(guī)定,德國(guó)學(xué)者也提出了批評(píng)不同意見(jiàn),并已成為目前的主流觀點(diǎn),[7]這也表明德國(guó)現(xiàn)行法的做法并不是最佳的立法選擇。
2.如何對(duì)繼承人的利益進(jìn)行保護(hù)?肯定公司章程可以排除繼承人繼承死亡股東的股權(quán),并不意味著繼承人的合法繼承權(quán)益在法律上不受任何保護(hù)。公司章程規(guī)定繼承人不得繼承股權(quán),或者未達(dá)到要求時(shí)(如未獲得人數(shù)過(guò)半或者出資比例過(guò)半的其他股東的同意)不能繼承股權(quán),只是使繼承人不得以股東身份進(jìn)人公司。但是,死亡股東原有股權(quán)所體現(xiàn)的財(cái)產(chǎn)利益,畢竟是一種可以合法繼承的遺產(chǎn),因此繼承人的權(quán)利也就體現(xiàn)在對(duì)這一財(cái)產(chǎn)利益的主張上。股東死亡時(shí)效果類(lèi)似于股東退出公司,股東退出公司時(shí)可以獲得補(bǔ)償,[8]那么股東死亡時(shí)其繼承人也可以向公司主張補(bǔ)償。如何補(bǔ)償,公司章程中可以事先規(guī)定,而且在公司章程對(duì)股權(quán)繼承進(jìn)行限制時(shí),在邏輯上就應(yīng)對(duì)如何補(bǔ)償繼承人的財(cái)產(chǎn)利益作出安排。如果公司章程未就補(bǔ)償問(wèn)題進(jìn)行規(guī)定,那么補(bǔ)償?shù)姆秶瓌t上應(yīng)包括在股東死亡時(shí)已經(jīng)成立的財(cái)產(chǎn)請(qǐng)求權(quán)(如已到期的利潤(rùn)分配請(qǐng)求權(quán)、股息請(qǐng)求權(quán)等)、與死亡股東出資額相應(yīng)的財(cái)產(chǎn)價(jià)值等。
(二)限定由某一特定繼承人來(lái)繼承股權(quán)
這主要是指公司章程規(guī)定在一自然人股東死亡時(shí),其股權(quán)只能由某一特定的繼承人來(lái)繼承。通常發(fā)生于繼承人與被繼承人同為公司的`股東,或者該繼承人已實(shí)際參與公司業(yè)務(wù)的情形。既然公司章程可以完全排除股權(quán)繼承,那么按照本文的觀點(diǎn),公司章程限定股權(quán)由某一特定繼承人來(lái)繼承的規(guī)定,在效力上更不應(yīng)該有疑問(wèn)。[9]因此在股東死亡時(shí),該所指定的繼承人就取得了死亡股東的股東資格。對(duì)其他不能繼承股東資格的繼承人是否應(yīng)該給予補(bǔ)償,在法定繼承(也就是沒(méi)有遺囑)時(shí)應(yīng)為肯定回答,而在被繼承人有遺囑時(shí)則應(yīng)該依照遺囑的規(guī)定。但這是繼承法上的問(wèn)題,與公司章程無(wú)關(guān)。
另外,在所指定的繼承人先于被繼承股東死亡時(shí),若符合《繼承法》第11條所規(guī)定的代位繼承的條件,則繼承人的晚輩直系血親能否對(duì)股權(quán)主張代位繼承呢?從實(shí)際情況看,如果在被繼承股東死亡前已通過(guò)股東大會(huì)進(jìn)行了修改,那么也就無(wú)所謂代位繼承問(wèn)題。如果未來(lái)得及修改章程被繼承股東就已死亡,此時(shí)能否適用代位繼承制度,筆者傾向于否定愈見(jiàn),其理由在于,公司章程將股東資格的繼承權(quán)僅賦予某一特定的繼承人,在一般情況下也是基于對(duì)該繼承人的信任,該繼承人一旦事先死亡,那么這種信任關(guān)系也就隨之結(jié)束,不會(huì)再擴(kuò)及到該繼承人的晚輩直系血親,因此根據(jù)上述有限責(zé)任公司的人合性理論,應(yīng)該對(duì)代位繼承的適用采取嚴(yán)格解釋的態(tài)度。
(三)對(duì)未成年繼承人繼承股權(quán)的限制
未成年人能否成為有限責(zé)任公司的股東,在我國(guó)《公司是,公司章程可以規(guī)定未成年人不得因繼承而取得公司股東資格,而且基于與上述同樣的理由,本文認(rèn)為公司章程的這一規(guī)定也應(yīng)該是合法有效的。[10]
三、對(duì)所繼承股權(quán)分割的限制
公司章程對(duì)股權(quán)繼承的特別規(guī)定,還可以表現(xiàn)為對(duì)繼承人分割所繼承股權(quán)的限制。也就是說(shuō),在公司章程對(duì)數(shù)個(gè)繼承人的股權(quán)繼承權(quán)沒(méi)有進(jìn)行排除或限制,或者雖有限制但仍出現(xiàn)數(shù)個(gè)繼承人共同繼承死亡股東的股權(quán)時(shí),公司章程還可以對(duì)所繼承股權(quán)的分割作出進(jìn)一步的限制。
這里首先需說(shuō)明的是,在有數(shù)個(gè)繼承人共同繼承時(shí),于遺產(chǎn)分割之前,各繼承人對(duì)遺產(chǎn)具有什么性質(zhì)的法律關(guān)系。對(duì)此我國(guó)(繼承法)并沒(méi)有做出明確的規(guī)定,但是按照民法理論界的主流觀點(diǎn),各繼承人對(duì)遺產(chǎn)的關(guān)系為共同共有關(guān)系,其中任何一個(gè)繼承人均不能單獨(dú)取得遺產(chǎn)的所有權(quán),而只能為全體繼承人所共有。[11]筆者認(rèn)為,這一理論同樣也應(yīng)該適用于有限責(zé)任公司股權(quán)共同繼承的情形。按照共同共有制度的原理,被繼承的股權(quán)由享有繼承權(quán)的數(shù)個(gè)繼承人作為共同共有人一同來(lái)享有,也一同來(lái)行使該股權(quán)。該股權(quán)仍然只是一個(gè)完整的股權(quán),該股權(quán)上所體現(xiàn)的股東資格也只有一個(gè),而不是因繼承人有數(shù)人而立即出現(xiàn)數(shù)個(gè)股東。繼承人共同體尤其在行使該股權(quán)時(shí),比如依《公司法》第43條以下的規(guī)定行使表決權(quán)、依《公司法》第187條第2款之規(guī)定行使公司剩余財(cái)產(chǎn)分配請(qǐng)求權(quán)、行使利潤(rùn)分配請(qǐng)求權(quán)等,該股權(quán)上所體現(xiàn)的意思只能是一個(gè),也就是說(shuō)各共同繼承人在內(nèi)部首先要形成一個(gè)統(tǒng)一的意思,然后將這一統(tǒng)一意思共同或者由某一代表表示于外部。而因行使該股權(quán)所獲得的利益,如股權(quán)的利潤(rùn)、剩余財(cái)產(chǎn)等,在法律效果上也應(yīng)歸屬于繼承人共同體,仍然由各繼承人繼續(xù)地共同共有。
然而,數(shù)個(gè)繼承人共同共有所繼承股權(quán)的狀態(tài)終歸是一種臨時(shí)狀態(tài)。雖然在公司法中沒(méi)有明文禁止有限責(zé)任公司的一個(gè)股權(quán)可由數(shù)個(gè)人共有,但是我國(guó)《公司法》所使用的有限責(zé)任公司股權(quán)概念,隱含著一個(gè)股權(quán)對(duì)應(yīng)一個(gè)股東的法律原則。在這一法律原則下,數(shù)人共同共有股權(quán)的狀態(tài)是不允許永遠(yuǎn)持續(xù)下去的。另外一個(gè)更為重要的原因在于《公司法》第24條股東人數(shù)不得超過(guò)50人的強(qiáng)行性規(guī)定,因?yàn)槿绻麛?shù)人共同共有股權(quán)的狀態(tài)可以永遠(yuǎn)存續(xù),那么就可借此來(lái)規(guī)避這一強(qiáng)行法性的規(guī)定,這顯然違背了我國(guó)《公司法》中有限責(zé)任公司立法的基本立場(chǎng)。
破除數(shù)個(gè)繼承人共同共有股權(quán)之臨時(shí)狀態(tài)的法律途徑,就是將股權(quán)在各繼承人之間予以分割。股權(quán)一經(jīng)分割,死亡股東原有的一個(gè)統(tǒng)一的股權(quán)整體,按繼承人的人數(shù)被分割為數(shù)個(gè)股權(quán),各繼承人相應(yīng)地取得各自的股東資格.均成為有限責(zé)任公司的股東。但是在另一方面,股權(quán)分割的結(jié)果對(duì)其他股東以及公司整體可能會(huì)產(chǎn)生如下不利影響。第一,我們?cè)谇懊嬉呀?jīng)提及,有限責(zé)任公司具有人合性特征,股東內(nèi)部一般都存在相互信任的關(guān)系。這種人合性或者信任關(guān)系的建立與存在,需要一定的前提條件,即在客觀上股東的人數(shù)應(yīng)是有限的,在主觀上股東彼此之間應(yīng)是相互熟悉與了解的。死亡股東原有的一個(gè)股權(quán)經(jīng)繼承而分割成數(shù)個(gè)股權(quán)時(shí),不僅客觀上增加股東總?cè)藬?shù),而且新股東(即各繼承人)對(duì)于其他股東來(lái)說(shuō)均是新面孔。這兩方面因素相結(jié)合,自然會(huì)危及甚至破壞原有股東間即存的相互信任關(guān)系。第二,股權(quán)分割后各繼承人加人公司,會(huì)導(dǎo)致公司內(nèi)部股權(quán)結(jié)構(gòu)的變化,進(jìn)而有可能會(huì)引發(fā)原有股東間均衡關(guān)系的失衡。舉例以言之,在某有限責(zé)任公司中,股東A、B、C各持有9%、48%、43%的股權(quán);由于公司章程對(duì)股權(quán)繼承未作特別限制,因此股東A死亡時(shí),依照法定繼承規(guī)則其合法繼承人D、E、F三人各繼承3%的股權(quán),并均成為該公司的股東。很顯然,在股東A死亡前,其所持有的9%股權(quán),常成股東B、C為達(dá)到出資比例上簡(jiǎn)單多數(shù)時(shí)所爭(zhēng)取的對(duì)象。而在股權(quán)繼承并分割后,這一表決權(quán)格局就發(fā)生了改變,即股東B要想達(dá)到簡(jiǎn)單多數(shù)只須爭(zhēng)取新股東D、E、F中的任何一個(gè)即可;反過(guò)來(lái)股東C要想達(dá)到簡(jiǎn)單多數(shù),其難度要比以前大得多,因?yàn)樗仨殞⑿鹿蓶|D、E、F全部爭(zhēng)取過(guò)來(lái),才能達(dá)到自己的目的。倘若以股東人數(shù)來(lái)計(jì)算表決權(quán),如新《公司法》第72條第2款規(guī)定“股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán),應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過(guò)半數(shù)同意!蹦敲蠢^承分割的結(jié)果,還有可能導(dǎo)致小股東阻礙大股東不能行使其權(quán)利的局面出現(xiàn),因?yàn)樵谶@一案例中,原有股東A雖不能阻止股東B或C向外轉(zhuǎn)讓股權(quán),但其繼承人D、E、F聯(lián)合起來(lái)即可達(dá)到目的,也就是說(shuō),雖然A的股權(quán)比例與D、E、F相加后的股權(quán)比例保持不變,但因股東人數(shù)的結(jié)構(gòu)變化,對(duì)其他股東所造成的影響,前后完全不同。因此因股權(quán)繼承分割而導(dǎo)致的股東人數(shù)以及股權(quán)個(gè)數(shù)的增加,勢(shì)必使公司內(nèi)部的股東以及股權(quán)結(jié)構(gòu)更加復(fù)雜化,從而也就會(huì)增加公司正常運(yùn)行的成本。第三,因股權(quán)分割所導(dǎo)致的股東人數(shù)增加,一旦超過(guò)50人,還會(huì)與《公司法》第24條的規(guī)定產(chǎn)生沖突。由于《公司法》第24條對(duì)有限責(zé)任公司最多人數(shù)為50人的規(guī)定,為一項(xiàng)強(qiáng)行法性質(zhì)的規(guī)定,因此這一沖突的結(jié)果,就會(huì)危及公司本身的存在,或者說(shuō)公司本身會(huì)因此而被強(qiáng)迫解散。
正因?yàn)楣蓹?quán)分割對(duì)公司本身有上述這些潛在的危險(xiǎn),股東大多會(huì)未雨綢繆,事先在公司章程中對(duì)繼承人分割股權(quán)進(jìn)行一定的限制。公司章程限制股權(quán)分割,其方式也有不同的表現(xiàn),比如規(guī)定股權(quán)不能分割而只能完整地移轉(zhuǎn)給繼承人中的任何一個(gè)繼承人,這時(shí)的效果與上述將股權(quán)繼承權(quán)限定由某一特定繼承人來(lái)繼承的章程規(guī)定非常接近,只是后者的繼承人是特定的,而前者是不特定的;或者規(guī)定股權(quán)只能分割成若干股;或者規(guī)定股權(quán)分割時(shí)必須按一定比例分割成若干股權(quán)等等。限制所繼承股權(quán)分割的目的,主要是預(yù)先排除股權(quán)隨意分割給公司本身所帶來(lái)的上述危險(xiǎn)。至于各繼承人內(nèi)部依照公司章程的規(guī)定如何進(jìn)行分割,以及如何對(duì)因分割未取得股權(quán)的繼承人進(jìn)行補(bǔ)償,則純屬繼承人內(nèi)部的事務(wù),公司章程對(duì)此不必過(guò)問(wèn)。從根本上講,公司章程這些限制股權(quán)分割的規(guī)定并未俊容繼承人的利益,也符合公司法上維護(hù)公司利益的原則,因此應(yīng)是合法有效的。當(dāng)然,如果公司章程規(guī)定死亡股東的股權(quán)不得分割而只能由繼承人共同共有,那么這種規(guī)定應(yīng)是無(wú)效的,因?yàn)檫`反了我國(guó)公司法一個(gè)股權(quán)對(duì)應(yīng)一個(gè)股東的原則以及《公司法》第24條的規(guī)范目的。
四、結(jié)語(yǔ)
公司章程是股東與公司在合法前提下的意思自治的體現(xiàn),公司章程中的規(guī)定對(duì)股東與公司都具有法律上的約束力。在股權(quán)繼承中,公司章程可以對(duì)《公司法》第76條前半句所承認(rèn)的股權(quán)自由繼承原則規(guī)定一些限制,包括對(duì)繼承人股權(quán)繼承權(quán)的限制與對(duì)分割所繼承股權(quán)的限制。前者又可表現(xiàn)為排除股權(quán)繼承、將股權(quán)限定由某一特定繼承人來(lái)繼承、限制未成年繼承人的股權(quán)繼承權(quán)。公司章程對(duì)股權(quán)繼承的限制,無(wú)論其表現(xiàn)形式如何,目的均在于維持有限責(zé)任公司的人合性特征,維護(hù)公司原有股東彼此之間的信任關(guān)系,保護(hù)公司以及其他股東的利益,并協(xié)調(diào)繼承人與公司及其他股東間的利益沖突,以保證公司的持續(xù)發(fā)展不受股東死亡的影響。因此,公司章程中對(duì)股權(quán)繼承的限制性規(guī)定,只要符合這一目的,本文認(rèn)為均是有效的,對(duì)各股東以及各繼承人均有約束力。但公司章程限制股權(quán)不得分割而只能由繼承人共同共有的規(guī)定,因違反了公司法的原則,應(yīng)是無(wú)效性的規(guī)定。
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