股東大會會議記錄參考文本適用于股份有限公司增加注冊資本時(shí)提供

　　一、會議基本情況：

　　會議時(shí)間：____________年_________月_________日

　　會議地點(diǎn)：_________________（注：明確表述所在市（區(qū)）、縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（村）及街道門牌號碼、樓宇號碼。）會議性質(zhì)：臨時(shí)（或者定期）股東大會會議

　　二、會議通知情況：

　　公司于會議召開20日前（注：以公司章程規(guī)定的時(shí)間為準(zhǔn)）（臨時(shí)股東大會應(yīng)當(dāng)于會議召開十五日前通知各股東；發(fā)行無記名股票的，應(yīng)當(dāng)于會議召開三十日前公告會議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和審議事項(xiàng)）通知了全體股東，全體股東均已到會。

　　三、會議召集和主持情況：

　　本次股東會由董事會召集，董事長主持。

　　四、公司增加注冊資本，符合《公司法》、《公司登記管理?xiàng)l例》及公司章程規(guī)定的程序，因此，股東會會議一致通過并決議如下：

　　（一）公司注冊資本由1000萬元增加至500萬元。

　　（二）修改公司章程相關(guān)條款。

　�。ㄈ�）會議決定委托辦理公司變更登記手續(xù)。

　　會議主持人及出席會議的董事簽字、蓋章：

　　________________________（簽字）________________________（簽字）________________________（簽字）________________________（簽字）

　　________________________（簽字）

　　________________股份有限公司

　　____________年_________月_________日

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