股東會(huì)議記錄模板

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　　股東會(huì)議記錄模板1

　　___________公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)股東于____年__月__日在________________<公司會(huì)議室>召開(kāi)了____<定期>/<臨時(shí)>股東會(huì)全體會(huì)議。

　　本次股東會(huì)會(huì)議于_____年__月____日以_____<方式>通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。

　　股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。

　　出席會(huì)議的股東為_(kāi)________________________公司和_______公司，持有公司100%的股權(quán)，會(huì)議合法有效。

　　會(huì)議由公司董事長(zhǎng)____先生主持。

　　本次股東會(huì)會(huì)議的招集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　會(huì)議就_________________________________事宜以<舉手表決>的方式一致同意如下決議：

　　(決議通過(guò)的具體內(nèi)容。。。。)

　　蓋章及簽署：

　　日期

　　股東會(huì)議記錄模板2

　　時(shí)間： 地點(diǎn)：

　　召集人： 主持人： 記錄人：

　　出席人：

　　議題：建立健全公司印章管理使用制度

　　xx(主持人)：公司股東會(huì)根據(jù)xx的提議，就建立健全公司印章管理使用制度的議題于x年x月x日x時(shí)，在西安市本公司辦公室由x召開(kāi)、x主持了股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議。x出席了本次會(huì)議。

　　本次股東會(huì)會(huì)議于_____年__月____日以_____<方式>通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。

　　股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。

　　出席會(huì)議的股東為xx和xx，持有公司x%的股權(quán)，會(huì)議合法有效。

　　會(huì)議由xx主持。

　　本次股東會(huì)會(huì)議的招集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　各參加人對(duì)以上事項(xiàng)是否有異議?

　　xx：無(wú)異議。

　　xx(主持人)：現(xiàn)在請(qǐng)xx就今日之議題發(fā)表意見(jiàn)。

　　xx：我認(rèn)為本公司應(yīng)建立健全公司印章管理使用制度，做出以下決議以資共同遵守：

　　1、公司根據(jù)需要另行刻制“合同專(zhuān)用章”。

　　自合同專(zhuān)用章啟用之日起，除必須使用公司公章的，公司對(duì)外合同一律蓋合同專(zhuān)用章，不再使用公司公章。

　　2、公司公章、合同專(zhuān)用章的提議使用權(quán)歸各股東。

　　提議使用公司公章、合同專(zhuān)用章的股東是提議使用人。

　　3、經(jīng)兩名以上股東同意的，可以使用公司公章、合同專(zhuān)用章。

　　決定使用公司公章、合同專(zhuān)用章的股東是決定使用人。

　　4、股東使用公司公章、合同專(zhuān)用章的.，必須分別由提議使用人、決定使用人和經(jīng)辦人(記錄人)在《公司公章使用記錄表》或《合同專(zhuān)用章使用記錄表》(兩表格式見(jiàn)附件)上登記和簽字。

　　《公司公章使用記錄表》或《合同專(zhuān)用章使用記錄表》由xx負(fù)責(zé)保管。

　　5、使用公司公章、合同專(zhuān)用章的，必須向股東會(huì)和公司留合同復(fù)印件備案，提議使用人和決定使用人必須在備案復(fù)印件上簽字確認(rèn)。

　　6、違反本決議使用使用公司公章、合同專(zhuān)用章給公司造成損失的，須對(duì)公司承擔(dān)損害賠償責(zé)任。

　　xx(主持人)：請(qǐng)大家就xx的上述提議發(fā)表意見(jiàn)。

　　xx：無(wú)異議。同意按xx的上述提議形成股東會(huì)決議。

　　xx(主持人)：根據(jù)《公司法》及公司章程的規(guī)定，本次股東會(huì)會(huì)議即按照xx的上述提議形成xx號(hào)股東會(huì)決議。

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