董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)范文

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　　董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)范文1

　　時(shí)間：20xx年3月2日下午2：00

　　地點(diǎn)：華大集團(tuán)會(huì)議室

　　出席人員：xxxxxxx

　　列席人員：xxxxxxxx

　　缺席：xxx(出差)

　　主 持 人：xxx

　　記錄整理：xxx

　　會(huì)議提要：1、xxx0年工作匯報(bào)

　　2、20xx年工作打算

　　會(huì)議決議：

　　1.通過(guò)20xx年工作報(bào)告

　　2.審議并補(bǔ)充20xx年集團(tuán)工作計(jì)劃(見(jiàn)附件)。

　　3.通過(guò)集團(tuán)干部任免：任萬(wàn)平為集團(tuán)總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團(tuán)對(duì)外貿(mào)易部經(jīng)理。

　　4.通報(bào)集團(tuán)干部任命“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。

　　XXXX(集團(tuán))有限公司

　　20xx年3月

　　董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)范文2

　　xxx4年5月12日召開(kāi)董事擴(kuò)大會(huì)，張xx副董事長(zhǎng)主持會(huì)議。

　　參會(huì)人員有xxxx。會(huì)議就有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了討論，分析�，F(xiàn)將內(nèi)容紀(jì)要如下：

　　一、隨著貨物的減少，會(huì)議決定減少留守、值班人員各減一人，只保留xxxx三人。減少人員的工資發(fā)至5月低結(jié)束。留守人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)自5月份由個(gè)人繳納。

　　二、會(huì)議認(rèn)為：公司自xxx3年6月份重組以來(lái)，留守組、工作

　　組作了大量的善后工作。當(dāng)前及下一階段留守組的.工作不僅是看管、銷(xiāo)售庫(kù)存物資和其他工作，重點(diǎn)是兩塊場(chǎng)地的征遷開(kāi)發(fā)。前期留守組

　　分別到住建委、市重點(diǎn)辦、規(guī)劃局：拆遷辦了解征遷情況，搜集資料，邀請(qǐng)相關(guān)人士座談，到已拆遷單位詢問(wèn)相關(guān)情況。場(chǎng)地拆遷涉及兩個(gè)

　　方面，一是拆遷政策，這塊由裕安區(qū)政府制定實(shí)施。二是請(qǐng)玉成公司

　　協(xié)助公司將兩塊場(chǎng)地進(jìn)行更深層次的盤(pán)活。一旦實(shí)施及時(shí)把情況向全會(huì)議紀(jì)要體股東通報(bào)，操作中視情況抽調(diào)員工參與。

　　三、關(guān)于庫(kù)存貨物銷(xiāo)售：3月12日公司擴(kuò)大會(huì)分析廢鋼價(jià)格一直低迷，加之獲悉。市政菜子河路從公司經(jīng)過(guò)，4月份進(jìn)行。在拆遷中庫(kù)存貨物能獲得補(bǔ)償金，故暫未銷(xiāo)售。4月29日大部分股東要求銷(xiāo)售貨物放棄拆遷中庫(kù)存貨物的補(bǔ)償。銷(xiāo)售貨物本著先易后難，先銷(xiāo)售前后橋，后是牌照、電瓶(其競(jìng)賣(mài)辦法時(shí)間另定)。

　　四、會(huì)議一致認(rèn)為：?jiǎn)T工已于公司解除勞動(dòng)關(guān)系，現(xiàn)再買(mǎi)養(yǎng)老保險(xiǎn)無(wú)規(guī)章依據(jù)，無(wú)法操作。

　　五、會(huì)議決定：易達(dá)公司出具告知書(shū)，告知易達(dá)二手車(chē)交易市場(chǎng)另4家股東。于5月底停止購(gòu)票購(gòu)票卡、稅務(wù)登記證和財(cái)務(wù)賬目一　交回市易達(dá)再生資源利用有限公司清算。待清算完畢后，公司再議公司所持市場(chǎng)股份是否轉(zhuǎn)讓、退股、注銷(xiāo)。