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變更股東會(huì)議紀(jì)要
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變更股東會(huì)議紀(jì)要1
會(huì)議時(shí)間：20xx年XX月XX日
會(huì)議地點(diǎn)：(公司會(huì)議室)
會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)議
會(huì)議通知時(shí)間、方式：20xx年12月01日，電話方式
參加會(huì)議人員：
全體股東：鄭成先、龔樹(shù)梅、陳干明、林斌、鄭賽容
會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司股東變更、法定代表人變更、組織機(jī)構(gòu)變更、章程制定事宜。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程，本次股東會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)陳法金主持。經(jīng)與會(huì)股東協(xié)商，一致通過(guò)如下決議：
一、同意公司股東陳干明將所持有公司7%股權(quán)出資額為36.26萬(wàn)元人民幣以36.26萬(wàn)元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給股東林斌。
二、同意公司股東龔樹(shù)梅將所持有公司17%股權(quán)出資額為88.06萬(wàn)元人民幣以88.06萬(wàn)元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給股東林斌。股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，現(xiàn)有股東出資情況如下：
1、股東鄭賽容，認(rèn)繳注冊(cè)資本196.84萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本38%;實(shí)繳注冊(cè)資本196.84萬(wàn)元人民幣。
2、股東鄭成先，認(rèn)繳注冊(cè)資本181.30萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本35%;實(shí)繳注冊(cè)資本181.3萬(wàn)元人民幣。
2、股東林斌，認(rèn)繳注冊(cè)資本139.86萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本27%;實(shí)繳注冊(cè)資本139.86萬(wàn)元人民幣。
三、同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為：“公司經(jīng)營(yíng)范圍：合金鋁生產(chǎn)銷(xiāo)售，生產(chǎn)性廢鋁回收。(不含報(bào)廢汽車(chē)及醫(yī)療廢棄物和危險(xiǎn)廢棄物的回收)。”(以上經(jīng)營(yíng)范圍涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的.應(yīng)在取得有關(guān)部門(mén)的許可后方可經(jīng)營(yíng))
四、公司由設(shè)董事會(huì)變更為不設(shè)董事會(huì)。
五、公司執(zhí)行董事(法定代表人)、監(jiān)事、總經(jīng)理的任免決定：
同意免去鄭成先、陳干明、陳法金董事職務(wù);免去陳法金董事長(zhǎng)職務(wù)，重新選舉陳法金擔(dān)任公司執(zhí)行董事(法定代表人)職務(wù)，任期三年;免去龔樹(shù)梅監(jiān)事職務(wù)，重新選舉林斌擔(dān)任公司監(jiān)事職務(wù);免去鄭成先總經(jīng)理職務(wù)，重新聘任鄭成先擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù)，任期三年。
六、同意20xx年12月15日制定的公司章程，章程自本決議通過(guò)之日起生效，附同意通過(guò)的公司《章程》。
全體股東簽字:____________
XXX有限公司 蓋章：
二〇XX年十二月十五日
變更股東會(huì)議紀(jì)要2
時(shí)間：二〇xx年x月x日
地點(diǎn)：長(zhǎng)沙公司辦公室
出席人：肖某、陳某
會(huì)議內(nèi)容：
一、變更長(zhǎng)沙有限公司經(jīng)營(yíng)范圍、公司類(lèi)型及公司股東。
二、討論通過(guò)公司新章程。
會(huì)議決定：
一、經(jīng)全體股東討論，一致同意：
1.同意肖某將其所持有長(zhǎng)沙有限公司49%的股份(股金額26.95萬(wàn)元人民幣，實(shí)繳26.95萬(wàn)元)轉(zhuǎn)讓給陳某。
轉(zhuǎn)讓后公司的.出資情況如下：
股東
認(rèn)繳額(萬(wàn))
實(shí)繳額(萬(wàn))
出資方式
出資比例
肖某
28.05
28.05
貨幣
51%
陳某
26.95
26.95
貨幣
49%
2.選舉陳某為公司執(zhí)行董事，同時(shí)免去肖某執(zhí)行董事職務(wù);肖某繼續(xù)擔(dān)任公司法定代表人兼經(jīng)理職務(wù);聘任李某為公司監(jiān)事，同時(shí)免去謝某監(jiān)事職務(wù)。
3.公司類(lèi)型由有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)變更為有限責(zé)任公司(私營(yíng))。
4.公司經(jīng)營(yíng)范圍由商務(wù)慶典、婚慶策劃、大型活動(dòng)策劃和承辦、形象設(shè)計(jì)變更為禮儀服務(wù)、文體活動(dòng)的組織策劃(以工商登記核準(zhǔn)為準(zhǔn))。
5.公司營(yíng)業(yè)期限為50年，從公司成立之日起計(jì)算。
二、經(jīng)全體股東討論，同意新章程所寫(xiě)內(nèi)容。
三、本公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本(注冊(cè)號(hào)為)不慎丟失，已于20xx年月日在《長(zhǎng)沙晚報(bào)》刊登遺失聲明，現(xiàn)同意委托公司職工陳某向長(zhǎng)沙市工商行政管理局芙蓉分局申請(qǐng)補(bǔ)辦。
四、全權(quán)委托公司員工陳利軍辦理公司工商變更登記事宜。
股東簽字：xx
xx年x月x日
變更股東會(huì)議紀(jì)要3
一、時(shí)間：
20xx年月日
二、地點(diǎn)：
xxx
三、出席會(huì)議股東：
xxx
四、主持人：
xxx
五、會(huì)議內(nèi)容：
變更公司注冊(cè)資本根據(jù)《公司法》和本公司章程規(guī)定，阜六鐵路有限公司決定于20xx年月日在本公司會(huì)議室召開(kāi)股東會(huì)，已于本次會(huì)議前15日書(shū)面(電話)通知本公司全體股東。出席本次會(huì)議的'股東代表共人，代表公司股東100%的表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過(guò)。決議事項(xiàng)如下：
1、同意公司注冊(cè)資金變更為23.78億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資7.498億元。
1、同意公司實(shí)收資本變更為18.47億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資2.188億元。
2、同意就上述變更事項(xiàng)修改章程相關(guān)條款。
股東簽字蓋章：
20xx年xx月xx日
變更股東會(huì)議紀(jì)要4
廣西賓源生態(tài)肥料有限公司于20xx年3月6日，在武宣縣武宣鎮(zhèn)城北路草廠苗圃辦公室召開(kāi)股東臨時(shí)大會(huì)。
到會(huì)股東有陸俊安、黃義蘋(píng)、陸奐霖、黃禮玉，應(yīng)到4人，實(shí)到4人，無(wú)棄權(quán)人員。人數(shù)符合《公司法》有關(guān)要求。
會(huì)議主持：由執(zhí)行董事陸俊安主持。
一、議定事項(xiàng)：
會(huì)議討論和審議了關(guān)于公司變更股東、股權(quán)、監(jiān)事的報(bào)告，并作出如下決議：
1、會(huì)議一致通過(guò)公司變更股東的決定：由原來(lái)的"陸俊安、黃義蘋(píng)、陸奐霖"變更為"黃禮玉"，陸俊安、黃義蘋(píng)、陸奐霖退出股東會(huì)，黃禮玉加入公司股東會(huì)。
2、同意陸俊安、黃義蘋(píng)、陸奐霖將其擁有公司人民幣1000萬(wàn)元的股權(quán)(占注冊(cè)資本100%)中的人民幣1000萬(wàn)元(占注冊(cè)資本100%)轉(zhuǎn)讓給黃禮玉。
3、同意免去陸俊安法人代表的職務(wù)，同意選舉黃禮玉為公司的法人代表。
4、一致通過(guò)修改后的'公司章程。
5、股東會(huì)會(huì)議的表決結(jié)果：持贊同意見(jiàn)股東所代表的出資比例，占出資總數(shù)的100%。持反對(duì)意見(jiàn)股東所代表的出資比例數(shù)，占全體股東出資總數(shù)的0%。符合《公司法》及公司章程的規(guī)定。
參加會(huì)議股東人員簽字：xx
20xx年3月6日
變更股東會(huì)議紀(jì)要5
一、時(shí)間：220xx年x月x日
二、地點(diǎn)：xx
三、出席會(huì)議股東：xx
四、主持人：xx
五、會(huì)議內(nèi)容：變更公司注冊(cè)資本根據(jù)《公司法》和本公司章程規(guī)定，阜六鐵路有限公司決定于20xx年月日在本公司會(huì)議室召開(kāi)股東會(huì)，已于本次會(huì)議前15日書(shū)面(電話)通知本公司全體股東。出席本次會(huì)議的股東代表共人，代表公司股東100%的.表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過(guò)。決議事項(xiàng)如下：
1、同意公司注冊(cè)資金變更為23.78億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資7.498億元。
1、同意公司實(shí)收資本變更為18.47億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資2.188億元。
2、同意就上述變更事項(xiàng)修改章程相關(guān)條款。
股東簽字蓋章：xx
20xx年月日
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