最新內(nèi)控工作培訓(xùn)會議紀(jì)要

　　在不斷進(jìn)步的時代，處理事務(wù)上我們需要用到會議紀(jì)要，紀(jì)要要求會議程序清楚，目的明確，中心突出，概括準(zhǔn)確，層次分明，語言簡練。那么相關(guān)的會議紀(jì)要到底是怎么制定的呢？下面是小編為大家整理的最新內(nèi)控工作培訓(xùn)會議紀(jì)要，僅供參考，歡迎大家閱讀。

最新內(nèi)控工作培訓(xùn)會議紀(jì)要1

　　培訓(xùn)時間:20xx年X月XX日下午3:00

　　培訓(xùn)地點(diǎn)：會議室

　　主持人：（姓名）

　　培訓(xùn)內(nèi)容：提升本單位風(fēng)險防范能力工作會議出席人：（姓名）

　　培訓(xùn)主要內(nèi)容：

　　一、XX講話：

　　為了提高財(cái)政內(nèi)部管理水平,規(guī)范內(nèi)部控制,有效防控財(cái)政業(yè)務(wù)風(fēng)險和廉政風(fēng)險,加強(qiáng)本單位內(nèi)部控制管理，有針對性地建立健全內(nèi)部控制體系，保證制度的落實(shí)，并長期發(fā)揮作用，進(jìn)一步提高內(nèi)部管理水平，規(guī)范各項(xiàng)工作管理，強(qiáng)化廉政風(fēng)險防控機(jī)制建設(shè)。

　　二、XX講解相關(guān)政策

　　《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》（以下簡稱《內(nèi)控規(guī)范》）。

　　《內(nèi)控規(guī)范》對單位建立與實(shí)施內(nèi)部控制提出了四大原則：

　　1 .全面性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)貫穿單位經(jīng)濟(jì)活動的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，實(shí)現(xiàn)對經(jīng)濟(jì)活動的全面控制。

　　在組織層次上，實(shí)現(xiàn)全人員：涵蓋單位領(lǐng)導(dǎo)、管理層和全體員工；在范圍上，實(shí)現(xiàn)全過程：覆蓋單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)和管理活動，在流程上應(yīng)當(dāng)滲透到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié)；在內(nèi)容上，實(shí)現(xiàn)全風(fēng)險控制：包含財(cái)務(wù)風(fēng)險、市場風(fēng)險、運(yùn)營風(fēng)險、法律風(fēng)險在內(nèi)的所有風(fēng)險。

　　2 .重要性原則。在全面控制的基礎(chǔ)上，內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)關(guān)注單位重要經(jīng)濟(jì)活動和經(jīng)濟(jì)活動的重大風(fēng)險。

　　內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價應(yīng)當(dāng)在全面評價的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項(xiàng)和高風(fēng)險領(lǐng)域，特別是涉及內(nèi)部權(quán)力集中的重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位，著力防范可能產(chǎn)生的重大風(fēng)險。各單位在選取評價樣本時，應(yīng)根據(jù)本單位實(shí)際情況，優(yōu)先選取涉及金額較大、發(fā)生頻次較高的業(yè)務(wù)。

　　3 .問題導(dǎo)向原則。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價應(yīng)當(dāng)針對單位內(nèi)部管理薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險隱患，特別是已經(jīng)發(fā)生的風(fēng)險事件及其處理整改情況，明確單位內(nèi)部控制建立與實(shí)施工作的方向和重點(diǎn)。

　　4 .適應(yīng)性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)規(guī)定和單位的實(shí)際情況，并隨著外部環(huán)境的變化、單位經(jīng)濟(jì)活動的調(diào)整和管理要求的提高，不斷修訂和完善。

　　三、工作安排

　　根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范》的要求，我單位內(nèi)控建設(shè)中單位層面有如下要求。

　　1 .單位應(yīng)當(dāng)設(shè)置內(nèi)部控制職能牽頭部門，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)內(nèi)部控制工作。同時，應(yīng)當(dāng)充分發(fā)揮財(cái)會、內(nèi)部審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察、政府采購、基建、資產(chǎn)管理等部門或崗位在內(nèi)部控制中的作用。

　　2 .單位經(jīng)濟(jì)活動的決策、執(zhí)行和監(jiān)督應(yīng)當(dāng)相互分離。單位應(yīng)當(dāng)建立健全集體研究、技術(shù)咨詢及第三方機(jī)構(gòu)參與相結(jié)合的議事決策機(jī)制。

　　3 .重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的內(nèi)部決策，應(yīng)當(dāng)由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定。重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定和本單位實(shí)際情況確定，一經(jīng)確定，不得隨意變更。

　　4 .單位應(yīng)當(dāng)建立健全內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位責(zé)任制，明確崗位職責(zé)及分工，確保不相容崗位相互分離、相互制約和相互監(jiān)督。

　　5 ,單位應(yīng)當(dāng)實(shí)行內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位工作人員的'輪崗制度,明確輪崗周期。不具備輪崗條件的單位應(yīng)當(dāng)采取專項(xiàng)審計(jì)等控制措施。

　　6 .內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位主要包括預(yù)算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、政府采購業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目管理、合同管理以及內(nèi)部監(jiān)督等經(jīng)濟(jì)活動的關(guān)鍵崗位。

　　7 .內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位工作人員應(yīng)當(dāng)具備與其工作崗位相適應(yīng)的資格和能力。應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和職業(yè)道德教育，不斷提升其業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。

　　8 .單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)按照國家統(tǒng)一的會計(jì)制度及時進(jìn)行賬務(wù)處理、編制財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告，確保財(cái)務(wù)信息真實(shí)、完整。

最新內(nèi)控工作培訓(xùn)會議紀(jì)要2

　　培訓(xùn)時間：20xx年X月XX日下午3:00

　　培訓(xùn)地點(diǎn)：會議室

　　主持人：（姓名）

　　培訓(xùn)內(nèi)容：內(nèi)部控制工作規(guī)范

　　出席人：（姓名）

　　培訓(xùn)主要內(nèi)容：

　　20xx年X月XX日下午，XXX單位組織全體工作人員學(xué)習(xí)了內(nèi)部控制工作管理規(guī)范等文件及政府采購、資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)管理辦法等制度，并就近期內(nèi)部控制及財(cái)務(wù)工作進(jìn)行了討論。

　　一、政策解讀

　　《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》：

　　1 .全面性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)貫穿單位經(jīng)濟(jì)活動的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，實(shí)現(xiàn)對經(jīng)濟(jì)活動的全面控制。

　　2 .重要性原則。在全面控制的基礎(chǔ)上，內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)關(guān)注單位重要經(jīng)濟(jì)活動和經(jīng)濟(jì)活動的重大風(fēng)險。

　　3 .制衡性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)在單位內(nèi)部的部門管理、職責(zé)分工、業(yè)務(wù)流程等方面形成相互制約和相互監(jiān)督。

　　4 .適應(yīng)性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)規(guī)定和單位的實(shí)際情況，并隨著外部環(huán)境的變化、單位經(jīng)濟(jì)活動的調(diào)整和管理要求的提高，不斷修訂和完善。

　　《財(cái)政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》：

　　1.健全內(nèi)部控制體系，強(qiáng)化內(nèi)部流程控制。

　　2加強(qiáng)內(nèi)部權(quán)力制衡，規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行。

　　3 .建立內(nèi)控報(bào)告制度，促進(jìn)內(nèi)控信息公開。

　　4 .加強(qiáng)監(jiān)督檢查工作，加大考評問責(zé)力度。

　　二、如何規(guī)范內(nèi)部控制工作

　　1關(guān)于預(yù)算管理的問題。

　　為提高本單位預(yù)算管理水平，規(guī)范單位內(nèi)部控制，強(qiáng)化預(yù)算約束，加強(qiáng)廉政風(fēng)險防控機(jī)制建設(shè)，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》和XX省有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我單位實(shí)際，制訂了《XX預(yù)算管理制度》，該制度規(guī)定了預(yù)算管理工作包括預(yù)算編審與批復(fù)、預(yù)算執(zhí)行與分析、預(yù)算調(diào)整、決算管理、預(yù)算績效評價等五個方面O

　　2 .關(guān)于政府采購管理的問題。

　　為加強(qiáng)財(cái)政資金和政府采購績效管理，維護(hù)國家利益和社會公共利益，保護(hù)政府采購當(dāng)事人的合法權(quán)益，促進(jìn)廉政建設(shè)為了規(guī)范政府采購行為，促進(jìn)本單位依法編制政府采購預(yù)算，明確和強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，根據(jù)政府采購相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本單位特制定了《XXX政府采購業(yè)務(wù)管理制度》，該制度對采購當(dāng)中的政府采購的組織、政府采購程序、政府采購方式、采購驗(yàn)收、政府采購監(jiān)督、政府采購的`日常管理等六個方面進(jìn)行了規(guī)定。

　　3 .關(guān)于資產(chǎn)管理中資產(chǎn)使用情況的問題。

　　為了進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)管理，確保工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高工作效率，結(jié)合有關(guān)法律、法規(guī)及本單位實(shí)際，特制訂了xxx資產(chǎn)管理制度》，對本單位的資產(chǎn)使用管理方面的內(nèi)容進(jìn)行了規(guī)定。

　　4 ,關(guān)于合同管理的問題。

　　為規(guī)范本單位的合同行為，預(yù)防和減少合同糾紛,防范合同風(fēng)險，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)等規(guī)定，結(jié)合單位實(shí)際，制定了《XX合同管理制度》，該制度規(guī)定了管轄及職責(zé)范圍、合同擬訂、合同審批、合同履行、歸檔管理、糾紛處理、合同專用章管理、法律責(zé)任等八個方面的內(nèi)容，從制度上約束了合同行為。

　　5 .關(guān)于決策管理的問題。

　　為進(jìn)一步規(guī)范"三重一大’工作，規(guī)范我單位的重大決策行為，提高決策水平、防范決策風(fēng)險。促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從業(yè)和推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭的深入開展，保障科學(xué)發(fā)展，結(jié)合我單位的工作實(shí)際，特制定《XX決策機(jī)制制度》，該制度對重大決策原則、重大決策程序、重大決策督查落實(shí)等方面進(jìn)行了規(guī)定，促進(jìn)本單位的黨風(fēng)廉政、民主決策的進(jìn)步與發(fā)展。

最新內(nèi)控工作培訓(xùn)會議紀(jì)要3

　　培訓(xùn)時間：20xx年X月XX日下午3:00

　　培訓(xùn)地點(diǎn)：會議室

　　主持人：（姓名）

　　培訓(xùn)內(nèi)容：內(nèi)部控制制度培訓(xùn)出席人：（姓名）

　　培訓(xùn)主要內(nèi)容：

　　一、相關(guān)政策解讀

　　1、《采購管理辦法和資產(chǎn)管理辦法》

　　2、《預(yù)算管理辦法》

　　3、《財(cái)務(wù)收支管理辦法》

　　二、如何開展內(nèi)部控制工作

　　1、了解單位組織結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)活動管理結(jié)構(gòu)。

　　2、對本單位業(yè)務(wù)活動的流程和適用的法律法規(guī)進(jìn)行全面梳理，找出風(fēng)險點(diǎn)。

　　3、根據(jù)找出的'風(fēng)險點(diǎn)、結(jié)合現(xiàn)行的法律法規(guī)，來選擇具體應(yīng)對措施，建立健全內(nèi)部管理制度。

　　4、采取有效監(jiān)督措施切實(shí)保障各項(xiàng)制度得到貫徹實(shí)施。

　　5、對單位內(nèi)部控制設(shè)計(jì)和實(shí)施情況進(jìn)行評價并不斷完善。