變更會議紀要[實用]

　　在學習、工作乃至生活中，越來越多的事務需要用到會議紀要，會議紀要是在會議記錄基礎上經(jīng)過加工、整理出來的一種記敘性和介紹性的文件。那么相關的會議紀要到底是怎么制定的呢？下面是小編幫大家整理的變更會議紀要，歡迎閱讀與收藏。

變更會議紀要1

　　一、時間：20xx年xx月xx日

　　二、地點：公司辦公室

　　三、召集人：

　　四、參加人：

　　五、會議內容：

　　(一)全體股東討論公司變更股東、法定代表人、總經(jīng)理、經(jīng)營范圍等事項。

　　(二)全體股東討論公司章程修正案。

　　公司全體股東一致同意作出如下決議：

　　1、同意賴緒成、曾桂英成為成都安蓉投資咨詢有限公司新股東。

　　2、同意將經(jīng)營范圍變更為：投資咨詢;企業(yè)管理咨詢;企業(yè)營銷策劃;市場信息咨詢;清潔服務;園林綠化工程設計、施工。

　　3、同意鐘偉辭去公司執(zhí)行董事職務與法定代表人職務;同意鐘偉辭去公司總經(jīng)理職務;同意龍妮婭辭去公司監(jiān)事職務;一致同意選舉賴緒成為公司執(zhí)行董事與法定代表人，任期三年;同意聘用賴緒成為公司總經(jīng)理，任期三年;一致同意選舉曾桂英為公司監(jiān)事職務；任期三年。

　　4、同意鐘偉將自己所持有公司33%的`股權即16.5萬元(其中認繳16.5萬元，實繳0萬元)全部以貨幣方式轉讓給賴緒成;同意龍妮婭將自己所持有公司33%的股權即16.5萬元(其中認繳16.5萬元，實繳0萬元)全部以貨幣方式轉讓給賴緒成;同意李剛將自己所持有公司34%的股權即17萬元(其中認繳17萬元，實繳10萬元)全部以貨幣方式轉讓給曾桂英;現(xiàn)股東出資情況：賴緒成出資33萬元，占注冊資本66%。曾桂英出資17萬元，占注冊資本34%;全體股東同意將剩余注冊資本于20xx年9月6日以前補足。

　　5、會議通過公司章程修正案。

　　6、本次會議決議作為公司股東會議記錄存檔。

　　 xxx有限公司

　　20xx年xx月xx日

變更會議紀要2

　　時間：

　　地點：具體地址的公司地址

　　參加人：全體股東（寫名字）

　　主持人：（法定代表人的名字）

　　應到股東xx人，實際到會股東xx人，代表全體股東100%股權。會議內容；

　　1、變更股東及股權

　　2、變更法定代表人、執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事

　　3、變更名稱

　　4、變更注冊資金、實收資本

　　5、變更經(jīng)營范圍

　　6、變更地址

　　7、變更經(jīng)營期限

　　8、變更企業(yè)類型

　　9、修改公司章程

　　本次股東會議按照《公司法》（或：本公司章程）規(guī)定的程序召開，全體股東一致通過如下決議：

　　1、xx退出公司，吸收XX為公司新股東。其中xx在公司出資的公司的xx萬元股權（實收資本xx萬元）股份轉給xx，xx放棄優(yōu)先購買權�，F(xiàn)股東出資情況如下：

　　股東名稱營業(yè)執(zhí)照（身份證）號碼出資方式認繳出資額實繳出資額及出資時間余額及繳付時限出資比例xxxxx

　　2、注冊資金、實收資本由多少萬元增加到多少萬元，其中xx增加多少萬元，xx增加多少萬元現(xiàn)股東出資情況如下：

　　股東名稱營業(yè)執(zhí)照（身份證）號碼出資方式認繳出資額實繳出資額及出資時間余額及繳付時限出資比例xxxxx

　　3、選舉xx為執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理，同時免去xx執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理職務。

　　4、選舉xx為公司監(jiān)事，同時免去xx監(jiān)事職務。

　　5、公司名稱由xx有限公司變更為xx有限公司。

　　6、公司經(jīng)營范圍由什么變更為什么（以公司登記機關核準為準）

　　7、公司經(jīng)營地址由什么地址更到什么地址。同意使用由XX簽訂的'租賃合同中的房屋作為公司辦公場所使用。

　　8、公司經(jīng)營類型由什么變?yōu)槭裁?/p>

　　9、公司經(jīng)營期限變更為x年，從公司成立之日起計算。

　　10、全體股東一致同意通過新的公司章程。

　　12、全體股東一致委托公司員工XX到工商局辦理公司變更登記。

　　全體股東簽名：

　　xx年xx月xx日

變更會議紀要3

　　會議時間：___________________________

　　會議地點：______________

　　參加會議人員：______________

　　主持人：______________

　　記錄人：______________

　　會議議題：______________

　　原xx農(nóng)民專業(yè)合作社大會紀要繼續(xù)有效。變更內容為，xx農(nóng)民專業(yè)合作社由肖xx等6人發(fā)起組建，合伙人，并于20__________年7月1日召開大會，成員出資總額為96萬元，其中：_________________

　　合伙人：_________________肖xx以現(xiàn)金方式出資，計人民幣19萬元。

　　合伙人：_________________王xx以現(xiàn)金方式出資，計人民幣17萬元

　　合伙人：_________________梁xx以現(xiàn)金方式出資，計人民幣15萬元。

　　合伙人：_________________楊xx以現(xiàn)金方式出資，計人民幣15萬元。

　　合伙人：_________________梁xx以現(xiàn)金方式出資，計人民幣15萬元。

　　合伙人：_________________夏xx以現(xiàn)金方式出資，計人民幣15萬元。

　　本社法定代表人為_______________。

　　全體合作成員簽字：_________________

變更會議紀要4

　　一、時間：220xx年xx月xx日

　　二、地點：xx

　　三、出席會議股東：xx

　　四、主持人：xx

　　五、會議內容：變更公司注冊資本根據(jù)《公司法》和本公司章程規(guī)定，阜六鐵路有限公司決定于20xx年月日在本公司會議室召開股東會，已于本次會議前15日書面(電話)通知本公司全體股東。出席本次會議的'股東代表共人，代表公司股東100%的表決權，所作出決議經(jīng)公司股東表決權的100%通過。決議事項如下：

　　1、同意公司注冊資金變更為23.78億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資7.498億元。

　　1、同意公司實收資本變更為18.47億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資2.188億元。

　　2、同意就上述變更事項修改章程相關條款。

　　股東簽字蓋章：xx

　　20xx年月日

變更會議紀要5

　　一、時間：

　　20xx年xx月xx日

　　二、地點：

　　xxxxx

　　三、出席會議股東：

　　xxxxxxx

　　四、主持人：

　　xxxxx

　　五、會議內容：

　　變更公司注冊資本

　　根據(jù)《公司法》和本公司章程規(guī)定，阜六鐵路有限公司決定于20xx年xx月xx日在本公司會議室召開股東會，已于本次會議前15日書面(電話)通知本公司全體股東。出席本次會議的'股東代表共 人，代表公司股東100%的表決權，所作出決議經(jīng)公司股東表決權的100%通過。決議事項如下：

　　1、同意公司注冊資金變更為23.78億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資7.498億元。

　　1、同意公司實收資本變更為18.47億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資2.188億元。

　　2、同意就上述變更事項修改章程相關條款。

變更會議紀要6

　　時間：20xx年6月19日

　　地點：滄縣風化店鄉(xiāng)望海寺村（滄縣禾林盛合作社會議室）

　　主持人員：孫會敏

　　參會人員：全體成員

　　滄縣禾林盛農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社設立大會由孫會敏召集并主持，全體會員根據(jù)《中華人民共和國專業(yè)合作社法》的有關規(guī)定，本專業(yè)合作社通過并做出如下決議：

　　一、由全體設立人舉手表決，一致通過《滄縣禾林盛農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社》章程；

　　二、同意本專業(yè)合作社成員由5人，出資總額由300萬元。（具體出資人員及出資額見成員名冊和出資清單）；

　　三、經(jīng)營范圍由：為會員提供農(nóng)業(yè)種植所需的生產(chǎn)資料；組織收購、銷售會員種植的.農(nóng)產(chǎn)品；開展技術培訓、技術交流、技術服務；

　　四、選舉為本合作社理事長即法定代表人；

　　五、委托孫會敏辦理合作社設立登記事

變更會議紀要7

　　會議時間：x年xx月xx日

　　會議地點：(公司會議室)

　　會議性質：臨時股東會議

　　會議通知時間、方式：20xx年12月01日，電話方式

　　參加會議人員：

　　全體股東：

　　會議議題：協(xié)商表決本公司股東變更、法定代表人變更、組織機構變更、章程制定事宜。根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程，本次股東會由公司董事會召集，董事長陳xx主持。經(jīng)與會股東協(xié)商，一致通過如下決議：

　　一、同意公司股東陳xx將所持有公司7%股權出資額為36.26萬元人民幣以36.26萬元人民幣的價格轉讓給股東林斌。

　　二、同意公司股東龔xx將所持有公司17%股權出資額為88.06萬元人民幣以88.06萬元人民幣的價格轉讓給股東林斌。股權轉讓后，現(xiàn)有股東出資情況如下：

　　1、股東鄭賽容，認繳注冊資本196.84萬元人民幣，占注冊資本38%;實繳注冊資本196.84萬元人民幣。

　　2、股東鄭xx，認繳注冊資本181.30萬元人民幣，占注冊資本35%;實繳注冊資本181.3萬元人民幣。

　　2、股東林斌，認繳注冊資本139.86萬元人民幣，占注冊資本27%;實繳注冊資本139.86萬元人民幣。

　　三、同意公司經(jīng)營范圍變更為：“公司經(jīng)營范圍：合金鋁生產(chǎn)銷售，生產(chǎn)性廢鋁回收。(不含報廢汽車及醫(yī)療廢棄物和危險廢棄物的回收)�！�(以上經(jīng)營范圍涉及許可經(jīng)營項目的應在取得有關部門的'許可后方可經(jīng)營)

　　四、公司由設董事會變更為不設董事會。

　　五、公司執(zhí)行董事(法定代表人)、監(jiān)事、總經(jīng)理的任免決定：

　　同意免去鄭xx、陳xx、陳xx董事職務;免去陳xx董事長職務，重新選舉陳xx擔任公司執(zhí)行董事(法定代表人)職務，任期三年;免去龔xx監(jiān)事職務，重新選舉林斌擔任公司監(jiān)事職務;免去鄭xx總經(jīng)理職務，重新聘任鄭xx擔任公司總經(jīng)理職務，任期三年。

　　六、同意20xx年12月15日制定的公司章程，章程自本決議通過之日起生效，附同意通過的公司《章程》。

　　全體股東簽字、蓋章：

　　20xx年12月15日

變更會議紀要8

　　會議時間：20xx年7月1日

　　會議地點：中寨村會議室

　　參加會議人員：

　　主持人：肖建福

　　記錄人：梁世武

　　會議議題：變更原承興農(nóng)民專業(yè)合作社章程第一章第二條內容。

　　原承興農(nóng)民專業(yè)合作社大會紀要繼續(xù)有效。變更內容為，承興農(nóng)民專業(yè)合作社由肖建福等6人發(fā)起組建，新增中寨村社員王文平為合伙人，并于20xx年7月1日召開大會，成員出資總額為96萬元，其中：

　　合伙人：肖建福以現(xiàn)金方式出資，計人民幣19萬元。

　　合伙人：王文平以現(xiàn)金方式出資，計人民幣17萬元。

　　合伙人：梁世武以現(xiàn)金方式出資，計人民幣15萬元。

　　合伙人：楊海平以現(xiàn)金方式出資，計人民幣15萬元。

　　合伙人：梁永祥以現(xiàn)金方式出資，計人民幣15萬元。

　　合伙人：夏小平以現(xiàn)金方式出資，計人民幣15萬元。

　　本社法定代表人為肖建福。

　　全體合作成員簽字：

變更會議紀要9

　　時間：二〇XX年月日

　　地點：長沙公司辦公室

　　出席人：肖某、陳某

　　會議內容：

　　一、變更長沙有限公司經(jīng)營范圍、公司類型及公司股東。

　　二、討論通過公司新章程。

　　會議決定：

　　一、經(jīng)全體股東討論，一致同意：

　　1。同意肖某將其所持有長沙有限公司49%的`股份（股金額26。95萬元人民幣，實繳26。95萬元）轉讓給陳某。

　　轉讓后公司的出資情況如下：

　　股東

　　認繳額（萬）

　　實繳額（萬）

　　出資方式

　　出資比例

　　肖某

　　28。05

　　28。05

　　貨幣

　　51%

　　陳某

　　26。95

　　26。95

　　貨幣

　　49%

　　2。選舉陳某為公司執(zhí)行董事，同時免去肖某執(zhí)行董事職務；肖某繼續(xù)擔任公司法定代表人兼經(jīng)理職務；聘任李某為公司監(jiān)事，同時免去謝某監(jiān)事職務。

　　3。公司類型由有限責任公司（自然人獨資）變更為有限責任公司（私營）。

　　4。公司經(jīng)營范圍由商務慶典、婚慶策劃、大型活動策劃和承辦、形象設計變更為禮儀服務、文體活動的組織策劃（以工商登記核準為準）。

　　5。公司營業(yè)期限為50年，從公司成立之日起計算。

　　二、經(jīng)全體股東討論，同意新章程所寫內容。

　　三、本公司營業(yè)執(zhí)照正本（注冊號為）不慎丟失，已于20xx年月日在《長沙晚報》刊登遺失聲明，現(xiàn)同意委托公司職工陳某向長沙市工商行政管理局芙蓉分局申請補辦。

　　四、全權委托公司員工陳利軍辦理公司工商變更登記事宜。

　　股東簽字：

　　年月日

變更會議紀要10

　　一、時間：20xx年xx月xx日

　　二、地點：

　　三、出席會議股東：

　　四、主持人：

　　五、會議內容：變更公司注冊資本

　　根據(jù)《公司法》和本公司章程規(guī)定，阜六鐵路有限公司決定于20xx年xx月xx日在本公司會議室召開股東會，已于本次會議前15日書面(電話)通知本公司全體股東。出席本次會議的股東代表共 人，代表公司股東100%的`表決權，所作出決議經(jīng)公司股東表決權的100%通過。決議事項如下：

　　1、同意公司注冊資金變更為23.78億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資7.498億元。

　　1、同意公司實收資本變更為18.47億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資2.188億元。

　　2、同意就上述變更事項修改章程相關條款。

　　股東簽字蓋章：

　　20xx年xx月xx日

變更會議紀要11

　　一、時間：20xx年xx月xx日

　　二、地點：xxx

　　三、出席會議股東：xxx

　　四、主持人：xxx

　　五、會議內容：變更公司注冊資本

　　根據(jù)《公司法》和本公司章程規(guī)定，阜六鐵路有限公司決定于20xx年xx月xx日在本公司會議室召開股東會，已于本次會議前15日書面(電話)通知本公司全體股東。出席本次會議的股東代表共人，代表公司股東100%的表決權，所作出決議經(jīng)公司股東表決權的.100%通過。決議事項如下：

　　1、同意公司注冊資金變更為23.78億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資7.498億元。

　　1、同意公司實收資本變更為18.47億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資2.188億元。

　　2、同意就上述變更事項修改章程相關條款。

股東簽字蓋章：xxx

　　20xx年xx月xx日

變更會議紀要12

　　時間：

　　地點：具體地址的公司地址

　　參加人：全體股東(寫名字)

　　主持人：(法定代表人的名字)

　　應到股東________人，實際到會股東________人，代表全體股東100%股權。xx會議內容;1、變更股東及股權

　　2、變更法定代表人、執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事

　　3、變更名稱

　　4、變更注冊資金、實收資本

　　5、變更經(jīng)營范圍

　　6、變更地址

　　7、變更經(jīng)營期限

　　8、變更企業(yè)類型

　　9、修改公司章程

　　本次股東會議按照《公司法》(或：本公司章程)規(guī)定的'程序召開，全體股東一致通過如下決議：

　　1、某某退出公司，吸收為公司新股東。其中某某在公司出資

　　的公司的xx萬元股權(實收資本xx萬元)股份轉給某某，某某放棄優(yōu)先購買權。現(xiàn)股東出資情況如下：

　　股東名稱xx營業(yè)執(zhí)照(身份證)號碼xx出資方式xx認繳出資額xx實繳出資額及出資時間xx余額及繳付時限xx出資比例

　　2、注冊資金、實收資本由多少萬元增加到多少萬元，其中某某增加多少萬元，某某增加多少萬元現(xiàn)股東出資情況如下：

　　股東名稱xx營業(yè)執(zhí)照(身份證)號碼xx出資方式xx認繳出資額xx實繳出資額及出資時間xx余額及繳付時限xx出資比例

　　3、選舉某某為執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理，同時免去某某執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理職務。

　　4、選舉某某為公司監(jiān)事，同時免去某某監(jiān)事職務。

　　5、公司名稱由某某有限公司變更為某某有限公司。

　　6、公司經(jīng)營范圍由什么變更為什么(以公司登記機關核準為準)

　　7、公司經(jīng)營地址由什么地址更到什么地址。同意使用由簽訂的租賃合同中的房屋作為公司辦公場所使用。

　　8、公司經(jīng)營類型由什么變?yōu)槭裁?/p>

　　9、公司經(jīng)營期限變更為xx年，從公司成立之日起計算。

　　10、全體股東一致同意通過新的公司章程。

　　12、全體股東一致委托公司員工到工商局辦理公司變更登記。

　　全體股東簽名：xxx

　　年xx月xx日

變更會議紀要13

　　約見____高速公路

　　№_合同段法人代表的會議紀要

　　20xx年2月19日上午10：20時在____市__路__號__大廈__樓__會議室進行__公司約見____公路№_合同段法人代表，會議由____公路常務副指揮長__主持，參加會議人員有：__、__…

　　會議對針岑溪至水汶公路№_合同段當前存在的問題進行討論和商定，會議紀要如下。

　　一、____公路№_合同段存在的問題及要求：

　　1、合同人員到位率較低，項目經(jīng)理和總工未到位(總工2月18日已到位)，主要技術人員持證不足，基層人員數(shù)量太少。

　　2、工程進度嚴重滯后，拌和站、鋼筋加工廠建設緩慢，3月10日必須建成一個拌和站，__隧道出口CK__+__蓋板涵影響__隧道場地布置及進洞，要求一個月完成此涵洞施工，路基施工要求要雨季來臨之前填土2米以上，隧道要抓緊進洞，各項工作近期要根本改變。__隧道施工組織人員配備不足，要求實際施工必須配備250～300人才能保證按時完成。

　　3、承包人實行“標準化、規(guī)范化、精細化、人本化”(簡稱四化管理)管理力度不夠，特別是“標準化”差距較大，表現(xiàn)在施工場地布置隨意性較大，布置不規(guī)范。

　　4、____公路№_合同段對創(chuàng)建國家級優(yōu)質認識不足，無方案、無具體措施。

　　5、基礎管理工作未完善，和業(yè)主、監(jiān)理溝通欠缺，貫徹業(yè)主、監(jiān)理精神不到位，存在業(yè)主、監(jiān)理要求整改問題時整改不及時、工程建檔資料未按監(jiān)理要求建檔、分項工程劃分未完成、進場材料未執(zhí)行準入程序等問題。

　　6、春節(jié)前____投資集團有限公司檢查№_合同段提出的`問題尚未完成整改，其中有要求2月10日合同人員必須到位，但2月19日人員還沒到位，此見____有限公司在№_合同段投入不夠，管理措施不得力。

　　7、____公司在廣西交通投資集團有限公司下管轄的項目表現(xiàn)不好，特別是____公路、____高速公路兩個項目，建議____有限公司要高度重視，派集團副總常駐工地，兩個項目一起管理。

　　8、____有限公司在____公路項目要求在15天內進行有效的整改，15天之后№_合同段沒有明顯的改變，____有限公司將重新約見____有限公司法人并且不允許授權，暫停____有限公司在____有限公司管轄范圍項目投標。

　　二、____有限公司為了改變____公路№_合同段現(xiàn)狀作為下列回應：

　　1、集團加強對№_合同段項目組織領導，加強№_合同段項目管理。針對上述問題及要求成立以集團公司下屬的__公司總經(jīng)理__為組長的整改小組，在2到7天提交整改方案并采取令業(yè)主放心的及時的、有效的整改措施，在整改沒有成效、工作局面沒打開之前，馮總每個月在工地長駐一段時間，直至業(yè)主、監(jiān)理滿意。

　　2、____有限公司承諾把__隧道創(chuàng)建“國家級優(yōu)質工程” 作為項目建設目標，提出《創(chuàng)優(yōu)方案》并加大在此項目的投入。

　　3、人員履約計劃：①項目經(jīng)理準備更換，更換項目經(jīng)理滿足招標文件的要求并且從事過隧道施工管理;②項目總工為合同文件中總工，已到位;③合同文件其他人員由大橋公司總經(jīng)理__在整改方案闡述并落實。

　　4、工地標準化和業(yè)主要求差距較大，項目要改變觀念，從提高管理水平，增強自身凝聚力角度來看，工地標準化也是____公司的要求，№_合同段將加大在工地標準化方面的投入，保證工地標準化建設達到業(yè)主要求。

　　5、采取有力措施，抓好控制工程，保證整體工期按時完成。__隧道出口CK10+850蓋板涵一個月內完成。

變更會議紀要14

　　一、時間:20xx年xx月xx日

　　二、地點:公司辦公室

　　三、召集人:鐘偉

　　四、參加人:鐘偉龍妮婭李剛賴緒成曾桂英

　　五、會議內容:

　　(一)全體股東討論公司變更股東、法定代表人、總經(jīng)理、經(jīng)營范圍等事項。

　　(二)全體股東討論公司章程修正案。

　　公司全體股東一致同意作出如下決議:

　　1、同意賴緒成、曾桂英成為成都安蓉投資咨詢有限公司新股東。

　　2、同意將經(jīng)營范圍變更為:投資咨詢;企業(yè)管理咨詢;企業(yè)營銷策劃;市場信息咨詢;清潔服務;園林綠化工程設計、施工。

　　3、同意鐘偉辭去公司執(zhí)行董事職務與法定代表人職務;同意鐘偉辭去公司總經(jīng)理職務;同意龍妮婭辭去公司監(jiān)事職務;一致同意選舉賴緒成為公司執(zhí)行董事與法定代表人，任期三年;同意聘用賴緒成為公司總經(jīng)理，任期三年;一致同意選舉曾桂英為公司監(jiān)事職務;任期三年。

　　4、同意鐘偉將自己所持有公司33%的'股權即16.5萬元(其中認繳16.5萬元，實繳0萬元)全部以貨幣方式轉讓給賴緒成;同意龍妮婭將自己所持有公司33%的股權即16.5萬元(其中認繳16.5萬元，實繳0萬元)全部以貨幣方式轉讓給賴緒成;同意李剛將自己所持有公司34%的股權即17萬元(其中認繳17萬元，實繳10萬元)全部以貨幣方式轉讓給曾桂英;現(xiàn)股東出資情況:賴緒成出資33萬元，占注冊資本66%。曾桂英出資17萬元，占注冊資本34%;全體股東同意將剩余注冊資本于xx年9月6日以前補足。

　　5、會議通過公司章程修正案。

　　6、本次會議決議作為公司股東會議記錄存檔。

　　全體股東簽字:

　　成都安蓉投資咨詢有限公司

　　20xx年xx月xx日

變更會議紀要15

　　一、時間:

　　20xx年xx月xx日

　　二、地點:

　　公司辦公室

　　三、召集人:

　　鐘偉

　　四、參加人:

　　鐘偉龍妮婭李剛賴緒成曾桂英

　　五、會議內容:

　　(一)全體股東討論公司變更股東、法定代表人、總經(jīng)理、經(jīng)營范圍等事項。

　　(二)全體股東討論公司章程修正案。

　　公司全體股東一致同意作出如下決議:

　　1、同意賴緒成、曾桂英成為成都安蓉投資咨詢有限公司新股東。

　　2、同意將經(jīng)營范圍變更為:投資咨詢;企業(yè)管理咨詢;企業(yè)營銷策劃;市場信息咨詢;清潔服務;園林綠化工程設計、施工。

　　3、同意鐘偉辭去公司執(zhí)行董事職務與法定代表人職務;同意鐘偉辭去公司總經(jīng)理職務;同意龍妮婭辭去公司監(jiān)事職務;一致同意選舉賴緒成為公司執(zhí)行董事與法定代表人，任期三年;同意聘用賴緒成為公司總經(jīng)理，任期三年;一致同意選舉曾桂英為公司監(jiān)事職務;任期三年。

　　4、同意鐘偉將自己所持有公司33%的股權即16.5萬元(其中認繳16.5萬元，實繳0萬元)全部以貨幣方式轉讓給賴緒成;同意龍妮婭將自己所持有公司33%的.股權即16.5萬元(其中認繳16.5萬元，實繳0萬元)全部以貨幣方式轉讓給賴緒成;同意李剛將自己所持有公司34%的股權即17萬元(其中認繳17萬元，實繳10萬元)全部以貨幣方式轉讓給曾桂英;現(xiàn)股東出資情況:賴緒成出資33萬元，占注冊資本66%。曾桂英出資17萬元，占注冊資本34%;全體股東同意將剩余注冊資本于xx年9月6日以前補足。

　　5、會議通過公司章程修正案。

　　6、本次會議決議作為公司股東會議記錄存檔。

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