2017董事會會議紀(jì)要模板
公司召開董事會如何記錄會議紀(jì)要，那么，下面是小編給大家整理收集的2017董事會會議紀(jì)要模板，供大家閱讀參考。
2017董事會會議紀(jì)要模板1
第____屆董事會第____次會議記錄
時間：
地點(diǎn)：
議題：1、選舉董事長，任命總經(jīng)理;
2、聽取總經(jīng)理的工作總結(jié)和計(jì)劃;
3、審定公司預(yù)算方案;
4、對公司融資方案進(jìn)行審議;
主持人：xxx，_________有限公司董事(董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。)
出席董事：xxx，_________有限公司副董事
應(yīng)到會董事人數(shù)：
實(shí)際到會董事人數(shù)：
其中：親自到會董事 人;委托其他董事出席的董事 人
列席人：xxx，________有限公司總經(jīng)理
xxx，________有限公司監(jiān)事會主席
xxx，________有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)
記錄人：xxx，_________有限公司辦公室主任
xxx董事：尊敬的xx董事、xx董事、xx董事，xxx總經(jīng)理;尊敬的xxx主席：今天我們召開北京xxx有限公司第 屆董事會第 次會議。本次會議已于1天前發(fā)出董事會會議通知，通知內(nèi)容如下：會議時間---、地點(diǎn)----、議題---，請問各位董事是否在1天前收到此會議通知?
xx副董事：收到。
xxx董事：收到。
..........
主持人：本次董事會會議應(yīng)到董事 名，實(shí)到董事 名，其中xxx董事委托xxx董事發(fā)表意見并代其行使表決權(quán)。根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《北京_____有限公司章程》規(guī)定，本次會議合法有效。公司總經(jīng)理司xx先生、公司監(jiān)事會主席xxx先生列席本次會議，公司辦公室主任xxx女士擔(dān)任會議記錄。各位董事對此有無異議?
眾董事：無異議。
主持人：下面我們正式開會。首先討論第一項(xiàng)議題：根據(jù)公司xx先生的提名，討論是否任命xxx為公司副總經(jīng)理。首先請xxx先生陳述提名理由。
xxx：---------------------------------------。
主持人：下面請各位董事發(fā)表意見。
a：----------------------。
b：----------------------。
c：----------------------。xxx董事同意我的意見。
主持人：下面討論第二項(xiàng)議題：............首先請 作關(guān)于公司 方案的簡要說明。
d：-------------------------------
主持人：下面請各位董事針對第二項(xiàng)議題發(fā)表意見。
a：----------------------。
b：----------------------。
c：----------------------。xxx董事同意我的意見。
主持人：下面請各位董事就前述兩項(xiàng)議案填寫表決票，進(jìn)行表決。
(眾董事填寫選票)
主持人：xxx亮先生收票和計(jì)票，請xxx女士協(xié)助。
(xxx女士協(xié)助xxx先生收票和計(jì)票)
主持人：請xxx先生唱票。
xxx：第一項(xiàng)議題，贊成 票，反對 票，棄權(quán) 票;第二項(xiàng)議題，贊成 票，反對 票，棄權(quán)票;..............
主持人：現(xiàn)在宣布表決結(jié)果：-------------------
主持人：請xx女士草擬董事會決議草案
(xxx草擬董事會決議草案)
主持人：現(xiàn)在宣布董事會決議草案：----------------
主持人：請大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會決議。贊成的請舉手。
2017董事會會議紀(jì)要模板2
時 間： ****年**月**日
地 點(diǎn)： 董事長辦公室
出席人： cbd管委辦 **置業(yè)有限公司
記錄人： **
內(nèi)容：cbd管委會協(xié)助**置業(yè)有限公司對**大廈裙樓進(jìn)行裝修與招商
一、 **政府cbd管委會**民書記就區(qū)政府協(xié)助**置業(yè)有限公司加快裙樓招商與裝修的幾點(diǎn)意見：
1. 根據(jù)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)指示cbd管委會對**大廈群樓招商與裝修將給予 大力的協(xié)助并在政策上給予優(yōu)惠;
2. 政府將與相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決裙樓裝修時戶外廣告牌的制作安 裝工作;
3. 由cbd管委會出面在招商過程中請市商貿(mào)局領(lǐng)導(dǎo)考察并給予 指導(dǎo);
4. 協(xié)助**置業(yè)有限公司裙樓裝修后在招商、運(yùn)營中與工商、稅務(wù)、 財(cái)政、交警*大隊(duì)等部門進(jìn)行協(xié)調(diào)，幫助企業(yè)解決困難，尤其對運(yùn)營中出租車臨時停車位，交通疏導(dǎo)等問題給予協(xié)助;
5. **置業(yè)有限公司對裙樓裝修、招商，要成立專門的領(lǐng)導(dǎo)班子， 倒排工作計(jì)劃，在裝修招商中可能出現(xiàn)的問題可書面報(bào)告管委會，招商設(shè)計(jì)工作要同時進(jìn)行。
二、 **置業(yè)有限公司董事長發(fā)言：
1. 首先感謝管委會對我公司的關(guān)心和支持;
2. 就群樓招商一事我公司已注冊“**國際購物中心”，我公司擬定近期對裙樓商業(yè)公共部分進(jìn)行裝修與招商，為此成立了裝修招商領(lǐng)導(dǎo)小組;總協(xié)調(diào)：**副總裁;設(shè)計(jì)協(xié)調(diào)人：**、**;招商協(xié)調(diào)人：**;
3. 由設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人和設(shè)計(jì)院溝通，裙樓樓頂要設(shè)計(jì)大型戶外廣告西北角設(shè)置大型電子屏，把**大廈裙樓打造成河西一流的.購物中心;
4. 在工作中遇到困難望管委會一如既往給予我們支持為提升購 物中心的外環(huán)境，望管委會協(xié)調(diào)東南角樹木給予移位，以利賓客進(jìn)出;
5. **置業(yè)有限公司將在政府的支持和幫助下，有信心在商務(wù)區(qū)把“**國際購物中心”打造成中央商務(wù)區(qū)一流的商業(yè)中心。
2017董事會會議紀(jì)要模板3
會議時間：20XX年X月X日
會議地點(diǎn)：
參加會議人員：
1、發(fā)起人(或者代理人)：
2、認(rèn)股人(或者代理人)：
備注：也可再補(bǔ)充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認(rèn)股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×萬股，占全部股份總額的×%，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。 會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司 事宜。
會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉×作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：
一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告
發(fā)起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報(bào)告，經(jīng)與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報(bào)告。其中，××名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股。(或者經(jīng)全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報(bào)告。)
二、表決通過公司章程
發(fā)起人代表××向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會人員認(rèn)真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后，一致表決通過了該公司章程�；�
者：經(jīng)與會人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程，其中×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股。)
(公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果)。
三、選舉董事會成員
發(fā)起人代表××向大會介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：
1、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
四、選舉監(jiān)事會成員
發(fā)起人代表××向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：
1、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
2、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
3、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)
同意上述人員 與職工(代表)大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事 共同組成公司第一屆監(jiān)事會。
五、審核公司設(shè)立費(fèi)用
發(fā)起人代表××向大會介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算____元人民幣，實(shí)際支出____元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出____元人民幣)。經(jīng)與會人員討論后，一致同意(或者_(dá)___票贊成、____票反對、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，同意)對實(shí)際支出費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)，____元人民幣由發(fā)起人自負(fù))，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。
六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
發(fā)起人代表××向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者_(dá)___名，出資標(biāo)的為實(shí)物(或者知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán))，折價為____元人民幣，折合普通股____股。與會人員經(jīng)討論，一致同意(或者_(dá)___票同意、____票反對、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，通過了)上述非貨幣出資事項(xiàng)(或者有____票不同意上述折價，認(rèn)為折價應(yīng)為____元人民幣，差價由發(fā)起人連帶補(bǔ)足)。[文秘范文]
(大會通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明)
會議主持人：(簽字)
出席會議人員：(簽字)
記錄人： (簽字)
20XX年X月X日
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