臨時(shí)股東大會通知

時(shí)間：2024-08-06 03:04:05 會議通知我要投稿

臨時(shí)股東大會通知推薦度：
相關(guān)推薦

臨時(shí)股東大會通知范文

　　股東大會有三種：法定大會、年度大會、臨時(shí)大會，那么，今天，CN人才公文網(wǎng)小編給大家分享的是臨時(shí)股東大會通知范文，供大家閱讀參考。

臨時(shí)股東大會通知范文

　　臨時(shí)股東大會通知范文1

　　經(jīng)xxxx集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第14次會議通過，擬定于xxx年9月2日下午4：00在xx市xx國際生態(tài)會議中心會議室召開公司xxx年第1次臨時(shí)股東大會，會議有關(guān)事項(xiàng)如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1.股東大會屆次：xxx年第1次臨時(shí)股東大會

　　2.召集人:董事會

　　3.本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　4.會議召開的時(shí)間：

　　(1)現(xiàn)場會議時(shí)間：xxx年9月2日下午4：00

　　(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：xxx年9月1日至xxx年9月2日

　　通過深圳xx交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為xxx年9月2日交易日上午9∶30—11∶30，下午1∶003∶00;

　　通過深圳xx交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為xxx年9月1日下午3∶00至xxx年9月2日下午3∶00期間的任意時(shí)間。

　　5.會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合。

　　(1)現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場會議;

　　(2)網(wǎng)絡(luò)投票：本次臨時(shí)股東大會將通過深圳xx交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳xx交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票或者符合規(guī)定的其他投票系統(tǒng)中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過以上兩種方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含xx交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

　　6.出席對象：

　　(1)截至xxx年8月27日下午收市時(shí)在中國xx登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。

　　上述公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

　　(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(3)公司聘請的見證律師。

　　7.現(xiàn)場會議地點(diǎn)：貴州省xx市觀山湖區(qū)xx路1號xx國際會議中心

　　二、會議審議事項(xiàng)

　　關(guān)于補(bǔ)選公司獨(dú)立董事的議案。

　　上述議案己經(jīng)公司七屆董事會第14次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見xxx年8月15日《中國xx報(bào)》、《xx時(shí)報(bào)》、《上海xx報(bào)》、《xx日報(bào)》及xxxx網(wǎng)上的相關(guān)公告。

　　三、出席現(xiàn)場會議登記方法

　　1.登記方式：

　　(1)法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書或法人授權(quán)委托書、持股憑證及出席人身份證進(jìn)行登記;

　　(2)社會公眾股東持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證進(jìn)行登記;

　　(3)委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證、委托人股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù);

　　(4)異地股東可在出席會議登記時(shí)間用傳真或現(xiàn)場方式進(jìn)行登記。

　　以傳真方式進(jìn)行登記的股東，必須在股東大會召開當(dāng)日會議召開前出示上述有效證件給工作人員進(jìn)行核對。

　　2.登記時(shí)間：xxx年8月29日上午9∶30-12∶00，下午14∶00-16∶30

　　3.登記地點(diǎn)：貴州省xx市中華中路1號峰會國際大廈19樓公司董事會辦公室

　　四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序

　　本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜說明如下：

　　(一)通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1.投票代碼：xxxx0

　　2.投票簡稱：xx投票

　　3.投票時(shí)間：xxx年9月2日的交易時(shí)間，即9∶3011∶30 和13∶0015∶00。

　　4.通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：

　　(1)進(jìn)行投票時(shí)買賣方向應(yīng)選擇“買入”。

　　(2)在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)股東大會議案序號。100.00元代表總議案，1.00元代表議案1，1.01元代表議案1中子議案1.1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。股東對“總議案”進(jìn)行投票，視為對除累積投票議案外的所有議案表達(dá)相同意見。

　　表1：股東大會議案對應(yīng)“委托價(jià)格”一覽表

　　(3)在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表?xiàng)墮?quán)。

　　表2：表決意見對應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表

　　(4)在股東大會審議多個(gè)議案的情況下，如股東對所有議案(包括議案的子議案)均表示相同意見，則可以只對“總議案”進(jìn)行投票。

　　如股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對“總議案”和單項(xiàng)議案進(jìn)行了重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對相關(guān)議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見為準(zhǔn)，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn);如果股東先對總議案投票表決，再對相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　(5)對同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單;

　　(6)不符合上述規(guī)定的'投票申報(bào)無效，深交所交易系統(tǒng)作自動撤單處理，視為未參與投票。

　　(二)通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

　　1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為xxx年9月1日下午3∶00，結(jié)束時(shí)間為xxx年9月2日下午3∶00。

　　2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深交所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。申請服務(wù)密碼的，請登陸網(wǎng)址：的密碼服務(wù)專區(qū)注冊，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激活成功半日后方可使用。申請數(shù)字證書的，可向深圳xx信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請。

　　股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，登錄xxxxxxxxxxxx在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　(三)網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)

　　1.網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　2.股東大會有多項(xiàng)議案，某一股東僅對其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票的，在計(jì)票時(shí)，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數(shù)的計(jì)算;對于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。

　　五、其他事項(xiàng)

　　1.會議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：xxx

　　聯(lián)系電話：xxxxxxx

　　傳真：xxxxxx

　　聯(lián)系地址：貴州省xx市中華中路1號峰會國際大廈19樓董事會辦公室

　　郵政編碼：xxx

　　2.會議費(fèi)用：出席會議的股東食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。

　　3.授權(quán)委托書：詳見附件。

　　xxxx集團(tuán)股份有限公司

　　董事會