股東大會(huì)通知

時(shí)間：2024-10-06 13:15:33 會(huì)議通知我要投稿

股東大會(huì)通知范文

　　召開股東大會(huì)通知如何寫?下面是小編給大家整理收集的股東大會(huì)通知范文，歡迎大家閱讀與參考。

股東大會(huì)通知范文

　　股東大會(huì)通知范文1

　　一、召開會(huì)議基本情況

　　1.召集人：董事長

　　2.召開本次股東會(huì)的議案已經(jīng)董事會(huì)會(huì)議審議通過。

　　3.會(huì)議召開日期和時(shí)間：20xx年x月x日上午9點(diǎn)。

　　4.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票。

　　5.會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室

　　6.出席會(huì)議人員資格：

　　(1)截至20xx年x月x日下午收市時(shí)在青島藍(lán)海股權(quán)交易中心登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　(2)本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(3)本公司聘請(qǐng)的律師。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、《公司以發(fā)起設(shè)立方式整體變更為股份有限公司的議案》

　　以20xx年x月x日為改制基準(zhǔn)日和評(píng)估基準(zhǔn)日，聘請(qǐng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)、國眾聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司作為審計(jì)機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)，對(duì)公司的凈資產(chǎn)進(jìn)行審計(jì)和評(píng)估，并根據(jù)審計(jì)和評(píng)估結(jié)果，依法將有限責(zé)任公司按原賬面凈資產(chǎn)值折股整體變更為股份有限公司。

　　同時(shí)，聘請(qǐng)北京市中銀律師事務(wù)所為法律顧問，聘請(qǐng)安信證券股份有限公司為財(cái)務(wù)顧問。

　　2、《公司類型變更為股份有限公司的議案》

　　3、《公司名稱變更為青島華高墨烯科技股份有限公司的議案》

　　4、《公司營業(yè)期限變更為永久存續(xù)的議案》

　　5、《股份有限公司注冊(cè)資本為615萬元的議案》

　　以20xx年x月x日為改制基準(zhǔn)日，經(jīng)審計(jì)的有限責(zé)任公司賬面凈資產(chǎn)值折合為股份有限公司的注冊(cè)資本615萬元，剩余部分計(jì)入資本公積。股份有限公司總股本為615萬股。

　　6、《股份有限公司設(shè)立后，免去現(xiàn)任經(jīng)理職務(wù)，由股份有限公司董事會(huì)選舉產(chǎn)生董事長，聘任高級(jí)管理人員的議案》

　　7、《股份有限公司設(shè)立后，原公司章程終止，由股份有限公司發(fā)起人重新簽署股份有限公司章程;原有限責(zé)任公司的債權(quán)、債務(wù)概由股份有限公司承繼的議案》

　　三、會(huì)議登記方法

　　1. 登記需提交的材料：法人股股東代表需持股東賬戶卡、最新營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書、出席人身份證明書;自然人股東需持本人身份證、股東賬戶卡;股東代理人需持本人身份證、委托人出具的書面授權(quán)委托書、委托人身份證復(fù)印件及委托人股東賬戶卡。

　　2. 登記時(shí)間：20xx年x月x日上午8點(diǎn)。

　　3. 辦理登記手續(xù)的地點(diǎn)及部門：青島市高新區(qū)松園路17號(hào)青島市工業(yè)技術(shù)研究院C1樓4層-1青島華高墨烯科技有限公司辦公室。

　　四、其他事項(xiàng)

　　聯(lián)系電話：0xxxxxxxx7

　　聯(lián) 系人：郭xxx

　　聯(lián)系地址：xx市xx區(qū)松園路17號(hào)青島市工業(yè)技術(shù)研究院C1樓4層-1

　　五、備查文件

　　無

　　xx華高墨烯科技有限公司

　　董事會(huì)

　　20xx年x月x日

　　股東大會(huì)通知范文2

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　股東大會(huì)召開日期：20xx年x月x日

　　本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)。

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　(一)股東大會(huì)類型和屆次

　　20xx年年度股東大會(huì)

　　(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式.

　　(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開的日期時(shí)間：20xx年x月x日 14 點(diǎn)00分

　　召開地點(diǎn)：成都市高新區(qū)吉慶三路333號(hào)蜀都中心2期1棟3單元16層本公司會(huì)議室

　　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)。

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自20xx年x月x日至20xx年x月x日

　　投票時(shí)間為：20xx年x月x日15：00至20xx年x月x日15：00

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　議案1、3-8經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過;議案2經(jīng)公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于20xx年x月x日在《中國證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站的相關(guān)公告。

　　議案9-11經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過。具體內(nèi)容詳見20xx年x月x日刊登于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站上的相關(guān)公告。

　　2、特別決議議案：10

　　3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：所有議案

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一)股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。

　　(二)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　(四)本所認(rèn)可的其他網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)的投票流程、方法和注意事項(xiàng)。

　　本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式,流通股股東可通過中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司(以下簡稱“中國結(jié)算”)股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對(duì)有關(guān)議案進(jìn)行投票表決,現(xiàn)將網(wǎng)絡(luò)投票事項(xiàng)通知如下:

　　1、本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間為20xx年x月x日15:00至20xx年x月x日15:00。為有利于投票意見的順利提交,請(qǐng)擬參加網(wǎng)絡(luò)投票的投資者在上述時(shí)間內(nèi)及早登錄中國結(jié)算網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)投票表決。

　　2、投資者辦理網(wǎng)絡(luò)投票業(yè)務(wù)前,需盡可能對(duì)相關(guān)證券賬戶提前開通中國結(jié)算網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能,開通網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能的方式如下:

　　第一步:訪問中國結(jié)算網(wǎng)站,點(diǎn)擊右上角“注冊(cè)”,填寫姓名/名稱、身份證件號(hào)碼、深市證券賬戶號(hào)碼、手機(jī)號(hào)碼等信息,并設(shè)置網(wǎng)絡(luò)用戶名及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)密碼;提交并注冊(cè)成功后,投資者填注的手機(jī)號(hào)將收到一個(gè)8位數(shù)字校驗(yàn)號(hào)碼;

　　第二步:在證券交易時(shí)間通過證券公司自助交易平臺(tái)(如交易軟件、電話委托交易系統(tǒng)等)以買入證券的方式,輸入證券代碼(369991,簡稱“中登認(rèn)證”)、購買價(jià)格(密碼激活為1.00元)、委托數(shù)量(短信收到的8位校驗(yàn)號(hào)碼),提交報(bào)盤指令;

　　第三步:網(wǎng)絡(luò)服務(wù)密碼當(dāng)日激活后,投資者可使用注冊(cè)時(shí)填注或設(shè)置的證券賬戶號(hào)/網(wǎng)絡(luò)用戶名及密碼登錄中國結(jié)算網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),并可將與該深市賬戶同屬于同一“一碼通”賬戶下的滬市賬戶等其他證券賬戶進(jìn)行網(wǎng)上關(guān)聯(lián),開通該“一碼通”賬戶下全部證券賬戶的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能。

　　投資者除可通過上述方式開通網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能外,也可選擇至其托管券商營業(yè)部提交相關(guān)身份證明文件,申請(qǐng)通過統(tǒng)一賬戶平臺(tái)開通中國結(jié)算網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能;或選擇先在中國結(jié)算網(wǎng)站注冊(cè)后再攜帶相關(guān)身份證明文件至網(wǎng)上選定的證券公司營業(yè)部等機(jī)構(gòu)辦理身份認(rèn)證開通網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能。僅持有滬市賬戶的投資者僅可通過上述后兩種方式開通網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能。詳細(xì)信息請(qǐng)登錄中國結(jié)算網(wǎng)站,點(diǎn)擊“投資者服務(wù)專區(qū)-股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票-業(yè)務(wù)辦理-投資者業(yè)務(wù)辦理”查詢,或撥打熱線電話4xxxxx58了解更多內(nèi)容。

　　3、同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　四、會(huì)議出席對(duì)象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(具體情況詳見下表)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三)公司聘請(qǐng)的律師。

　　五、會(huì)議登記方法

　　(一)凡符合上述條件的股東或委托代理人于20xx年x月x日(上午9：30—11：30，下午14：00—17：00)前往成都市高新區(qū)吉慶三路333號(hào)蜀都中心2期1棟3單元16層本公司董事會(huì)辦公室辦理登記手續(xù)。異地股東可通過信函、傳真方式辦理登記手續(xù)，信函以到達(dá)郵戳?xí)r間為準(zhǔn)。

　　(二)法人股東持股東帳戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證;個(gè)人股股東持本人身份證和股東帳戶卡;授權(quán)代理人持本人身份證、授權(quán)委托書(見附件)、委托人股東帳戶卡辦理登記手續(xù)。

　　六、其他事項(xiàng)

　　(一)會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿、交通費(fèi)用自理。

　　(二)聯(lián)系方式：

　　地點(diǎn)：xx市xx區(qū)吉慶三路333號(hào)蜀都中心2期1棟3單元16層

　　郵編：6xxxx1

　　聯(lián)系人：xx

　　電話：02xxxx7

　　傳真：0xxxxx0

　　特此公告。

　　xx前鋒電子股份有限公司董事會(huì)

　　20xx年x月x日

　　股東大會(huì)通知范文3

　　重要內(nèi)容提示：

　　股東大會(huì)召開日期：20xx年x月x日

　　本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　(一) 股東大會(huì)類型和屆次

　　201xx年年度股東大會(huì)

　　(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開的日期時(shí)間：20xx年x月x日13點(diǎn)00分

　　xx市海淀區(qū)中關(guān)村大街59號(hào)文化大廈三層多功能廳

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自20xx年x月x日至20xx年x月x日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案中，第1、3、4、5、6、7項(xiàng)議案已經(jīng)公司20xx年x月x日召開的第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過，第2、4、5、6、7項(xiàng)議案已經(jīng)公司20xx年x月x日召開的第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過，公司已于20xx年x月x日在中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、上海交易所網(wǎng)站進(jìn)行了公告(公告編號(hào)：臨2015-039、臨2015-040)。第8、9項(xiàng)議案已經(jīng)公司20xx年x月x日召開的第三屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議審議通過，公司已于2015年6月6日在中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、上海交易所網(wǎng)站進(jìn)行了公告(公告編號(hào)：臨2015-059)。此外，公司在刊登本公告的同時(shí)，將在上海交易所網(wǎng)站刊登《20xx年年度股東大會(huì)會(huì)議資料》。

　　2、特別決議議案：8、9

　　3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：5、7

　　4、本次會(huì)議還將聽取公司《20xx年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

　　三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)(通過指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)(網(wǎng)址：進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

　　(二)股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會(huì)議出席對(duì)象

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三)公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四)其他人員。

　　五、會(huì)議登記方法

　　為確保本次股東大會(huì)的有序召開，請(qǐng)出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)表決的股東或股東委托代理人提前辦理登記手續(xù)。

　　1、登記手續(xù)

　　(1)個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，請(qǐng)持股東賬戶卡和本人身份證辦理登記手續(xù)。委托代理人出席會(huì)議的，請(qǐng)持本人身份證、授權(quán)委托書(詳見本通知附件)及委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

　　(2)法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，請(qǐng)持股東賬戶卡、能夠證明法定代表人資格的有效證明和本人身份證辦理登記手續(xù);法人股東由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，請(qǐng)持股東賬戶卡、能夠證明法定代表人資格的有效證明、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書、代理人本人身份證辦理登記手續(xù)。

　　2、登記時(shí)間

　　(1)現(xiàn)場(chǎng)登記

　　20xx年x月x日：上午9:30-11:30;下午13:30-16:30。

　　(2)傳真登記

　　異地股東可憑以上有關(guān)證件采取傳真方式登記。傳真請(qǐng)于20xx年x月x日至20xx年x月x日期間傳真至公司，傳真件上請(qǐng)注明“參加股東大會(huì)”字樣。

　　本次股東大會(huì)不接受電話登記。

　　3、登記地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)中關(guān)村大街59號(hào)文化大廈

　　六、其他事項(xiàng)

　　1、聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)中關(guān)村大街59號(hào)文化大廈華銳風(fēng)電科技(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)辦公室

　　2、聯(lián)系電話：0xxxxxxxxx6

　　3、聯(lián)系傳真：0xxxxxxxxxx3

　　4、聯(lián)系人：楊富玨、李蝶、周楊