股東大會會議通知范例

　　證券代碼：000815 證券簡稱：美利紙業(yè) 公告編號：2015-007

　　××股份有限公司

　　2015年第一次臨時股東大會會議通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載，誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1、召開時間：

　　(1)現(xiàn)場會議時間：2015年2月2日(星期一)上午10：00

　　(2)網(wǎng)絡投票時間： 2015年2月1至2015年2月2日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2015年2月2 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2015年 2月1日15:00至2015年2 月2 日15:00期間的任意時間。

　　2、現(xiàn)場會議召開地點：公司四樓會議室

　　3、召集人：董事會

　　4、召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式。

　　本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　5、股權(quán)登記日：2015年1月 26 日

　　6、出席對象：

　　(1)本公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員。

　　(2)2015年1月 26日(星期一)下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席或委托代理人出席本次股東大會，受委托人出席會議的代理人不必是本公司股東。

　　(3)公司聘請的見證律師。

　　7、投票規(guī)則：

　　同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)中的一種表決方式，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。

　　二、會議審議事項

　　1、關于公司非公開發(fā)行股票預案(修訂版)的議案

　　2、關于本次非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性報告(修訂版)的議案

　　3、關于前次募集資金使用情況報告的議案

　　4、關于非公開發(fā)行股票募集資金投資項目所涉及的《資產(chǎn)評估報告》的議案

　　5、關于評估機構(gòu)的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法的適用性及評估結(jié)果的合理性的議案

　　6、××股份有限公司董事會議事規(guī)則

　　7、××股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則

　　8、關于修訂《××股份有限公司章程》的議案

　　上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會第二十二次和二十四次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2014年12月24日和2015年1月17日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)發(fā)布的公告。上述議案1和議案2需關聯(lián)股東中冶紙業(yè)集團有限公司回避表決。

　　三、現(xiàn)場股東大會會議登記方法

　　1、登記方式、登記手續(xù)：出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東或股東代理人應當在通知的時間內(nèi)，持如下文件向公司登記：自然人股東請持本人身份證、股東賬戶卡(委托代理人請持本人身份證、授權(quán)委托書、股東賬戶卡)，法人股東的法定代表人請持本人身份證、法人營業(yè)執(zhí)照復印件、法人股東賬戶卡(法人股東代理人請持本人身份證、法人營業(yè)執(zhí)照復印件、加蓋法人公章的授權(quán)委托書、法人股東賬戶卡);住所地不在寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市城區(qū)的外地股東可以用信函或傳真方式登記，但公司于2015年 2月1日下午5：00前收到的方視為辦理了登記手續(xù)。

　　2、登記時間：

　　2015年2月1日上午9：00—下午5：00

　　3、登記地點：

　　寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市城區(qū)柔遠鎮(zhèn)××股份有限公司

　　證券投資部

　　四、采用交易系統(tǒng)的投票程序

　　1、本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為：2015年2月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務操作。

　　2、投票代碼與投票簡稱：投票代碼：360815 投票簡稱：美利投票

　　3、股東投票的具體程序為：

　　(1)進行投票時買賣方向應選擇“買入”;

　　(2)在“委托價格”項下填報股東大會的議案序號,1.00元帶代表議案1;2.00元代表議案2，依次類推。股東大會議案對應“委托價格”一覽表

　　一次性表決申報價格：

　　如需對所有事項進行一次性表決的，遵照以下申報價格：

　　議案

　　序號

　　議案名稱

　　對應申報價格

　　1-8

　　本次股東大會的所有議案

　　100.00元

　　分項表決申報價格：

　　表二：

　　議案

　　序號

　　議案名稱

　　對應申報價格

　　1

　　關于公司非公開發(fā)行股票預

　　案(修訂版)的議案

　　1.00元

　　2

　　關于本次非公開發(fā)行股票募

　　集資金使用可行性報告(修訂版)

　　的議案

　　2.00元

　　3

　　關于前次募集資金使用情況報告的議案

　　3.00元

　　4

　　關于非公開發(fā)行股票募集資金投資項目所涉及的《資產(chǎn)評估4.00元報告》的議案

　　5

　　關于評估機構(gòu)的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法的適用性及評估結(jié)果的合理性的議案5.00元

　　6

　　××股份有限公司董事會議事規(guī)則

　　6.00元

　　7

　　××股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則

　　7.00元

　　8

　　關于修訂《××股份有限公司章程》的議案

　　8.00元

　　(3)在“委托數(shù)量”項下填報表決意見:

　　1 股代表同意,2 股代表反對,3股代表棄權(quán);

　　表決意見類型

　　委托數(shù)量

　　同意

　　1股

　　反對

　　2股

　　棄權(quán)

　　3股

　　(4)對同一議案的投票只能申報一次,不能撤單;

　　(5)不符合上述規(guī)定的投票申報無效,視為未參與投票。

　　五、采用互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

　　1、投票起止時間：2015年2月1日15:00至2015年2月2日

　　15:00期間的任意時間

　　2、按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務實施細則》的規(guī)定,股東可以采用服務密碼或數(shù)字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的,請登陸網(wǎng)址 http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密碼服務專區(qū)注冊,填寫相關信息并設置服務密碼。

　　3、 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 可

　　登 錄 網(wǎng) 址http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　4、投票注意事項

　　(1)股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數(shù)的計算;對于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。

　　(2)網(wǎng)絡投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復投票，股東大會表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準。股東通過網(wǎng)絡投票系統(tǒng)投票后，不能通過網(wǎng)絡投票系統(tǒng)更改投票結(jié)果。

　　(3)如需查詢投票結(jié)果，請于投票當日下午18:00 以后登錄深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn),點擊“投票查詢”功能，可以查看個人網(wǎng)絡投票結(jié)果。投資者也可于次一交易日在證券營業(yè)部查詢其使用交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的結(jié)果。

　　六、其它事項：

　　1、會議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系地址：寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市城區(qū)柔遠鎮(zhèn)××股份有

　　限公司證券投資部

　　郵政編碼：755000

　　聯(lián) 系 人：史君麗

　　聯(lián)系電話：0955—7679334

　　傳 真： 0955—7679339 7679216

　　2、會議費用：股東或股東代理人出席會議的食宿和交通費用自理。

　　××股份有限公司董事會

　　2015年1月17日

　　七、授權(quán)委托書

　　2015年第一次臨時股東大會授權(quán)委托書

　　本人(本公司)作為××股份有限公司的股東，茲委托

　　先生(女士)代表本人(單位)出席××股份有限公司2015

　　年第一次臨時股東大會，并按照下列指示對下列事項代為行使表決權(quán)：

　　議案名稱

　　表決意見

　　贊成

　　反對

　　棄權(quán)

　　1

　　關于公司非公開發(fā)行股票預案(修訂版)的議案

　　2

　　關于本次非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性報告(修訂版)的議案

　　3

　　關于前次募集資金使用情況報告的議案

　　4

　　關于非公開發(fā)行股票募集資金投資項目所涉及的《資產(chǎn)評估報告》的議案5關于評估機構(gòu)的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法的適用性及評估結(jié)果的合理性的議案

　　6

　　××股份有限公司董事會議事規(guī)則

　　7

　　××股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則

　　8

　　關于修訂《××股份有限公司章程》的議案委托人(蓋章/簽字)： 身份證/營業(yè)執(zhí)照號碼：(如委托人是法人股東，必須由法定代表人簽字并加蓋委托人公章)

　　委托人持股數(shù)： 股 委托人股東帳號：

　　受托人簽名： 身份證號碼：

　　委托有效期限：

　　委托日期： 年 月 日

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