銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報(bào)范文（通用16篇）
在日復(fù)一日的學(xué)習(xí)、工作或生活中，簡(jiǎn)報(bào)對(duì)人們來說越來越重要，簡(jiǎn)報(bào)具有一般報(bào)紙的新聞特點(diǎn)，特別是要求有很強(qiáng)的時(shí)效性。你寫簡(jiǎn)報(bào)時(shí)總是沒有新意？以下是小編為大家整理的銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報(bào)范文，僅供參考，大家一起來看看吧。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報(bào) 1
近日，民生銀行沈陽分行黃河大街支行及時(shí)發(fā)現(xiàn)并成功堵截了一起電信詐騙案件，幫助客戶挽回經(jīng)濟(jì)損失3萬余元。當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)對(duì)此贊譽(yù)有加，并作為優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)在同業(yè)宣講。
時(shí)間回到4月18日這一天，薛某來到民生銀行沈陽黃河大街支行，申請(qǐng)開立一類借記卡。該支行員工秉承認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作態(tài)度和過硬的業(yè)務(wù)水平，堅(jiān)決貫徹賬戶分類分級(jí)管理要求，嚴(yán)格落實(shí)優(yōu)化賬戶服務(wù)與賬戶風(fēng)險(xiǎn)防控并重的要求，有效識(shí)別客戶，在滿足客戶開卡需求的同時(shí)，為其設(shè)置非柜面出金額度5000元。
后經(jīng)核實(shí)，薛某為實(shí)施電信詐騙嫌疑人，由于在開卡時(shí)，民生銀行沈陽黃河大街支行員工為卡片合理設(shè)置了日限額，使犯罪分子無法大額轉(zhuǎn)移資金，最終賬戶內(nèi)3萬余元涉案資金得以截留。
一直以來，民生銀行嚴(yán)格按照監(jiān)管部門相關(guān)要求，在為客戶提供優(yōu)質(zhì)、高效金融服務(wù)的同時(shí)，堅(jiān)持將客戶身份識(shí)別、堵截涉案賬戶等工作抓實(shí)抓細(xì)，牢筑反電信詐騙防護(hù)網(wǎng)，切實(shí)維護(hù)金融消費(fèi)者的`切身利益。
民生銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，未來，該行將繼續(xù)秉承“服務(wù)大眾、情系民生”的企業(yè)使命，積極踐行反電信詐騙宣傳和治理工作，增強(qiáng)公眾的防詐意識(shí)和能力，為維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定貢獻(xiàn)金融力量。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報(bào) 2
近日，金金從成都農(nóng)商銀行金堂支行了解道，該行北部灣分理處成功堵截一起電信詐騙案件，為客戶避免了5萬元人民幣的資金損失。
9月1日，市民徐某攜其母親來到成都農(nóng)商銀行金堂北部灣分理處辦理匯款業(yè)務(wù)。進(jìn)入網(wǎng)點(diǎn)后，客戶急匆匆地找到客戶經(jīng)理咨詢征信問題，并表示要立即匯款5萬元處理征信異常的問題�？蛻艚�(jīng)理聽聞客戶描述后，發(fā)現(xiàn)客戶匯款理由可疑，基于職業(yè)敏感性，初步懷疑該客戶遭遇電信詐騙。于是一邊安撫客戶情緒，一邊詢問客戶匯款具體原因。銀行工作人員經(jīng)過與客戶深入溝通，原來這位徐姓客戶8月31日在一個(gè)名為“安逸花”的APP上申請(qǐng)借款3萬元，申請(qǐng)成功并綁定銀行卡后，發(fā)現(xiàn)所借的3萬元無法提現(xiàn)。隨后不久客戶就接到自稱是“安逸花”借貸公司工作人員的電話，告訴客戶借款無法提現(xiàn)的原因是“客戶征信異常，”并告知其必須先按照借貸公司要求匯款12.2萬元處理征信異常后才能完成提現(xiàn)流程。客戶接到電話后已通過其他銀行向借貸公司工作人員提供的賬戶匯款共計(jì)7.2萬元。下午，借貸公司工作人員再次打來電話，告訴客戶還需要再匯款5萬元才能處理征信異常。于是客戶攜其母親焦急地來到成都農(nóng)商銀行網(wǎng)點(diǎn)，想要支取其母親在該行的存單用于匯款。
了解情況后，營(yíng)業(yè)部客戶經(jīng)理基本認(rèn)定徐某遭遇了電信詐騙，并為客戶詳細(xì)分析了犯罪分子的詐騙伎倆，及時(shí)阻止客戶再次匯款，并幫助客戶撥打報(bào)警電話。經(jīng)過耐心講解，客戶終于意識(shí)到自己遇到了詐騙，最終放棄匯款，避免了5萬元的.經(jīng)濟(jì)損失。目前，公安機(jī)關(guān)已立案?jìng)刹椤Ｍ瑫r(shí)，客戶經(jīng)理向客戶耐心講解了支付結(jié)算、反洗錢、反電信詐騙相關(guān)知識(shí)，告誡客戶遠(yuǎn)離網(wǎng)絡(luò)借貸，有融資需求請(qǐng)選擇正規(guī)金融機(jī)構(gòu)。接到要求轉(zhuǎn)賬的電話不輕信、不轉(zhuǎn)賬，提高防范意識(shí)，保護(hù)好自己的財(cái)產(chǎn)安全。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報(bào) 3
1月27日，一位七旬老人神色匆忙的來到興業(yè)銀行新吳支行，稱其收到電話通知，有一筆信用卡欠款需要匯款歸還，否則會(huì)影響自身信用。由于這位老人年齡較大，匯款金額較高，且對(duì)還款、轉(zhuǎn)賬對(duì)方身份等相關(guān)情況表述模糊，經(jīng)辦柜員立即引起了警覺，并立刻呼叫主管前來了解情況。經(jīng)進(jìn)一步詢問核實(shí)發(fā)現(xiàn)，老人所稱“催款客服”號(hào)碼并非銀行客服固定電話，而是移動(dòng)電話號(hào)碼；催收的欠款是所謂的十年前借款；現(xiàn)在催收是因?yàn)榻詹奴@取老人聯(lián)系方式等牽強(qiáng)理由。種種跡象表明，老人是遇到了電信詐騙，隨即經(jīng)辦柜員耐心的向老人分析其中疑點(diǎn)，阻止老人繼續(xù)向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)賬，并建議老人前往就近的銀行網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行相關(guān)信息確認(rèn)，有效勸阻了老人向不明身份人員轉(zhuǎn)賬的.行為，避免了個(gè)人財(cái)產(chǎn)受到損失。
其實(shí)，這起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙事件是興業(yè)銀行無錫分行一個(gè)月內(nèi)遇到的第二起。早在1月18日，興業(yè)銀行江陰迎陽路社區(qū)支行還幫助一位聽力殘障人士成功堵截一起柜面轉(zhuǎn)賬電信詐騙事件，挽回?fù)p失一萬元。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報(bào) 4
近日，濰坊農(nóng)商銀行成功堵截一起“出國(guó)勞工”電信詐騙案，幫助當(dāng)事人止損6萬元，為客戶守住了“錢袋子”。
這天，濰坊農(nóng)商銀行岞山支行像往常一樣忙碌，王先生與其妻子走進(jìn)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)想要辦理跨行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，工作人員熱情接待了他們，本著“以客戶為中心”的服務(wù)理念，以及盡職盡責(zé)的工作態(tài)度，該行工作人員向王先生了解轉(zhuǎn)賬用途等“應(yīng)知盡知”事項(xiàng)。交流過程中，王先生神情焦急不安，提到收款方，除了賬號(hào)戶名，更是“一問三不知”，工作人員立刻警惕起來：王先生極有可能遇到了電信詐騙！經(jīng)過一番詢問，王先生才吐露了實(shí)情，原來他從手機(jī)上看到了出國(guó)務(wù)工賺大錢的廣告，加了所謂的.“勞務(wù)派遣組織者”微信后，對(duì)方表示可以幫助王先生辦理出國(guó)務(wù)工，月薪保底三萬元，但前提是需要交納六萬元手續(xù)費(fèi)。
得知極有可能是電信詐騙后，營(yíng)業(yè)廳所有的工作人員都圍了上來，給王先生講解以往的相似案例，耐心勸導(dǎo)他，最終王先生幡然醒悟，放棄了轉(zhuǎn)賬并連連道謝：“老百姓掙錢不容易，感謝農(nóng)商行這些同事的熱心幫助，這世上還是好人多�！�
近年來，濰坊農(nóng)商銀行積極承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，切實(shí)履行“金融衛(wèi)士”職責(zé)，組織紅馬甲志愿服務(wù)隊(duì)進(jìn)社區(qū)、進(jìn)村莊，開展防范電信詐騙、防范非法集資系列宣講活動(dòng)，不斷提高群眾反詐騙能力，切實(shí)保障客戶資金安全，為老百姓守好“錢袋子”。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報(bào) 5
近年來，電信、網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪問題日益突出，越來越多群眾的利益受到侵害。西咸新區(qū)支行積極履行社會(huì)責(zé)任，始終高度重視防范電信詐騙、反洗錢警鐘長(zhǎng)鳴、防范非法集資等金融知識(shí)的宣傳，不斷提高工作人員和客戶的防范詐騙意識(shí)，共同守住老百姓的“錢袋子”。20xx年7月5日，農(nóng)行西咸新區(qū)支行轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)西咸路支行在大堂經(jīng)理、客戶經(jīng)理的密切配合下，成功堵截一起電信詐騙案件，避免了客戶財(cái)產(chǎn)損失，贏得了客戶及其家人的一致好評(píng)。
當(dāng)天下午，西咸路支行大堂經(jīng)理李夢(mèng)迪接待了一位神色慌張的中年男性客戶，該客戶語無倫次地表示需要辦理大額轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，大堂經(jīng)理先安撫客戶不要著急，同時(shí)詢問客戶轉(zhuǎn)賬用途�？蛻舯硎咀约涸诰〇|金融上申請(qǐng)免息貸款，京東客服人員指導(dǎo)他用手機(jī)繳納貸款保證金和征信不良處理費(fèi)用，可是自己年齡大了不會(huì)手機(jī)轉(zhuǎn)賬所以到銀行來辦理業(yè)務(wù)。
大堂經(jīng)理李夢(mèng)迪征得客戶同意后，查看了客戶與所謂的客服人員的聊天記錄，察覺該客戶可能遇到了電信詐騙，于是第一時(shí)間將此情況告知客戶經(jīng)理?xiàng)畛�，二人�?dāng)即打開自己的手機(jī)應(yīng)用市場(chǎng)下載了京東金融app。經(jīng)過多方對(duì)比，發(fā)現(xiàn)客戶通過短信鏈接下載的京東金融是偽冒app。客戶仔細(xì)觀察兩個(gè)軟件的不同之處后，恍然大悟，頓時(shí)后悔不已，告訴工作人員已經(jīng)將農(nóng)行卡片綁定在此軟件上，可能面臨資金盜刷的風(fēng)險(xiǎn)。工作人員立刻帶領(lǐng)客戶前去超級(jí)柜臺(tái)將此風(fēng)險(xiǎn)卡片上的`資金全部轉(zhuǎn)出，避免了資金損失。
客戶表示，自己近期資金緊張，看到手機(jī)短信上推薦的貸款信息就趕緊聯(lián)系對(duì)方，沒想到遇到了電信詐騙，幸虧銀行的工作人員及時(shí)提醒才能避免損失，對(duì)我行工作人員認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作態(tài)度表示由衷地感謝。
下一步，西咸新區(qū)支行將持續(xù)引導(dǎo)客戶增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，把防范電信詐騙作為“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)的重要內(nèi)容，著力為客戶把好資金安全關(guān)，守護(hù)好客戶的“錢袋子”。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報(bào) 6
7月1日下午，客戶孫女士神情緊張地走進(jìn)唐口支行營(yíng)業(yè)大廳，要求工作人員把剛剛存入的五萬元定期存單取出來，并打算將款項(xiàng)匯到深圳的一家銀行。
工作人員一邊帶著客戶到智慧柜員機(jī)辦理業(yè)務(wù)，一邊詢問客戶匯錢的用途。客戶表示，她家屬在國(guó)外打工，需要抓緊把錢匯過去，否則家屬就回不來了。同時(shí)，還不停地通過微信給對(duì)方說“錢這就匯過去”，對(duì)方則不停催促客戶匯款。
這時(shí)，工作人員開始敏感地意識(shí)到客戶可能遇到到電信詐騙，并第一時(shí)向會(huì)計(jì)主管進(jìn)行了匯報(bào)。隨后，會(huì)計(jì)主管在查看客戶微信收到的信息以后，確定是遇到了電信詐騙，開始向客戶耐心講解有關(guān)電信詐騙的案例。但是，在再次接到對(duì)方催促信息時(shí)，客戶情緒變得非常激動(dòng)，并要求工作人員抓緊把錢匯過去。
會(huì)計(jì)主管則堅(jiān)持勸說客戶先到公安局核實(shí)一下對(duì)方的身份信息。十多分鐘后，客戶又回到了營(yíng)業(yè)廳，沒有聽從公安人員的.勸說，因?yàn)閾?dān)心家屬安危而要執(zhí)意匯款。會(huì)計(jì)主管表示只有跟客戶家屬電話溝通確認(rèn)沒有問題后才能為其辦理業(yè)務(wù)。
經(jīng)過1個(gè)多小時(shí)的勸說，最終聯(lián)系上了客戶家屬，并得知客戶家屬并沒有微信信息上說的情況，更沒有讓客戶匯款。這時(shí)，驚魂未定的客戶才意識(shí)到遇到了電信詐騙，眼淚一下子就掉出來了，并一再向工作人員表示感謝，“幸好有你們一直不停地勸阻我，還讓你們聽了這么多難聽的話，要不然，我這辛辛苦苦掙得血汗錢就沒了”。
今年以來，為預(yù)防和減少電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的發(fā)生，提高群眾自覺防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙意識(shí)，濟(jì)寧農(nóng)商銀行唐口支行積極組織工作人員走村莊、入社區(qū)開展防范電信詐騙宣傳月系列活動(dòng)，通過發(fā)放宣傳折頁、懸掛橫幅、擺放展板等方式，向群眾開展形式多樣的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙防范宣傳，有效填補(bǔ)了轄區(qū)居民對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙認(rèn)知的空白，對(duì)全市范圍內(nèi)預(yù)防電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的發(fā)生起到了良好的效果。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報(bào) 7
近日，民生銀行西安文景路支行提升風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別意識(shí)，加強(qiáng)警銀聯(lián)動(dòng)，配合公安機(jī)關(guān)成功堵截一起電信詐騙取現(xiàn)業(yè)務(wù)，有效保護(hù)了客戶賬戶資金安全。
9月9日12時(shí)30分，王某前往民生銀行西安文景路支行柜臺(tái)辦理現(xiàn)金取款業(yè)務(wù)，經(jīng)辦人員根據(jù)該行風(fēng)險(xiǎn)提示要求，對(duì)賬戶的使用情況進(jìn)行核實(shí)，發(fā)現(xiàn)賬戶存在異常，隨后向其詢問相關(guān)交易情況，王某均無法回答。該情況立即引起經(jīng)辦人員警覺，隨即將情況上報(bào)支行監(jiān)控崗，并與未央?yún)^(qū)反詐中心取得聯(lián)系。
20分鐘后，四位民警趕到現(xiàn)場(chǎng)，迅速將犯罪嫌疑人控制。通過調(diào)查核實(shí)，涉案賬戶資金確為詐騙資金，詐騙人員為團(tuán)伙作案，警方隨即在支行周邊開展防控抓捕工作。
9月12日，接未央?yún)^(qū)反詐中心民警反饋，三位受害人均已找到，成功挽回了群眾損失。民警對(duì)民生銀行西安文景路支行及時(shí)報(bào)告可疑線索、協(xié)助抓捕犯罪分子的行為表示高度認(rèn)可及感謝，同時(shí)將該支行成功堵截的'詐騙案例分享至區(qū)反詐群內(nèi)，供其他單位學(xué)習(xí)交流。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報(bào) 8
近日，郵儲(chǔ)銀行成都市高新區(qū)支行成功堵截一起使用假身份證辦理公司賬戶變更業(yè)務(wù)涉嫌電信詐騙的案件。
當(dāng)日，自稱是某公司法人和經(jīng)辦人的兩位人員，來到郵儲(chǔ)銀行成都市高新區(qū)支行申請(qǐng)辦理法人變更業(yè)務(wù)。銀行工作人員與客戶溝通業(yè)務(wù)需求后，在核實(shí)相關(guān)人員身份證原件時(shí)，發(fā)現(xiàn)其中財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人身份證字體模糊，證件反光明顯，較為可疑。憑借敏銳的職業(yè)習(xí)慣，銀行工作人員對(duì)該身份證進(jìn)行了聯(lián)網(wǎng)核查，經(jīng)核查，系統(tǒng)顯示其證件號(hào)不合法，工作人員即刻引起警覺，進(jìn)一步與法人溝通公司情況，發(fā)現(xiàn)法人對(duì)公司基本情況完全不了解，且與經(jīng)辦人員的口徑完全不一致。該法人為外地人，經(jīng)辦人員為第三方公司，與銀行4月堵截的'另一起涉案賬戶情形極為相似。
為此，銀行工作人員初步判定該賬戶存在可疑，并立即向公安部門報(bào)告了情況。警察迅速趕到銀行網(wǎng)點(diǎn)，了解情況后將該兩名人員帶到派出所。當(dāng)天晚上，警察致電銀行工作人員表示，經(jīng)專業(yè)司法鑒別，客戶提供的身份證為假證，客戶存在違反金融秩序及冒用他人身份證情況，高度符合電信詐騙用戶特征，將進(jìn)一步進(jìn)行調(diào)查。
郵儲(chǔ)銀行成都市高新區(qū)支行工作人員以敏銳的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，成功攔截了這起電信詐騙案的發(fā)生。今后，郵儲(chǔ)銀行成都市高新區(qū)支行將始終堅(jiān)決落實(shí)各項(xiàng)業(yè)務(wù)規(guī)章制度，多渠道、多方式防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的發(fā)生，維護(hù)正常的金融秩序。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報(bào) 9
近年來，不法分子借助電信、網(wǎng)絡(luò)、短信等手段實(shí)施詐騙犯罪，作案手法層出不窮，案件呈高發(fā)態(tài)勢(shì)，對(duì)金融消費(fèi)者的“錢袋子”造成極大安全隱患。浦發(fā)銀行滁州分行通過日常反詐培訓(xùn)提升員工風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力，連續(xù)三個(gè)月有效堵截了數(shù)起電信詐騙，切實(shí)維護(hù)金融消費(fèi)者的財(cái)產(chǎn)安全。
20xx年7月8日、8月27日，浦發(fā)銀行滁州分行員工在辦理業(yè)務(wù)時(shí)發(fā)覺客戶行為可疑，符合電信網(wǎng)絡(luò)詐騙特征，經(jīng)綜合判斷后及時(shí)報(bào)警，協(xié)助民警抓捕犯罪嫌疑人共計(jì)6人，合計(jì)追回涉案資金10萬元，獲得滁州市打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作聯(lián)席會(huì)議辦公室表揚(yáng)。
20xx年9月29日，浦發(fā)銀行滁州分行員工在廳堂巡視時(shí)發(fā)現(xiàn)某客戶神色緊張，遂上前詢問，客戶稱急需向他人賬戶轉(zhuǎn)6萬元“保證金”，否則“貸款”將無法支用，工作人員立刻將客戶引導(dǎo)至消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)室，在了解具體情況后判斷其遭遇了電信詐騙。犯罪分子通過偽造銀行APP承諾幫助其貸款，誘導(dǎo)客戶進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。浦發(fā)銀行滁州分行工作人員立即協(xié)助客戶報(bào)警，公安機(jī)關(guān)介入了解情況并確�？蛻糍Y金沒有遭受損失。
浦發(fā)銀行滁州分行通過定期開展反電詐知識(shí)培訓(xùn)，掌握詐騙特征以及與客戶溝通技巧，打造了一支能夠準(zhǔn)確識(shí)別電信詐騙風(fēng)險(xiǎn)的'反詐隊(duì)伍。浦發(fā)銀行在日常工作中時(shí)刻緊繃反詐之弦，始終保持高度職業(yè)敏銳度，守好人民群眾的“錢袋子”。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報(bào) 10
近日，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行韶關(guān)西河支行憑借敏銳的洞察力和專業(yè)能力，阻止了一起電信詐騙案件，保護(hù)了客戶的財(cái)產(chǎn)安全。
7月18日下午5時(shí)，一位先生匆匆步入農(nóng)業(yè)銀行韶關(guān)西河支行，他手持手機(jī)，頻繁與電話另一端溝通，表情隱約透露出急躁的情緒。支行工作人員見狀，立即上前詢問其業(yè)務(wù)需求。經(jīng)初步交流，得知這位客戶欲在柜臺(tái)辦理一筆無卡存現(xiàn)業(yè)務(wù)，且電話那頭的'人不斷催促其盡快完成。憑借職業(yè)敏感性和高度的責(zé)任心，工作人員迅速察覺到這一行為背后的不尋常，當(dāng)即提醒客戶警惕可能存在的詐騙風(fēng)險(xiǎn)，切勿輕易向陌生人轉(zhuǎn)賬。
為了進(jìn)一步核實(shí)情況并保護(hù)客戶利益，支行工作人員耐心引導(dǎo)客戶至大堂，在填寫業(yè)務(wù)單據(jù)的同時(shí)，詳細(xì)詢問了事情的來龍去脈。原來，客戶通過抖音平臺(tái)點(diǎn)擊了一個(gè)網(wǎng)絡(luò)貸款鏈接，隨后下載了一款名為“還唄”的APP嘗試借款。但在申請(qǐng)過程中，因輸入的銀行賬戶信息有誤，被引導(dǎo)至另一款名為“協(xié)聊”的APP內(nèi)與所謂客服溝通。該客服不僅出示了一份偽造的“中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)紅頭文件”，還威脅客戶需支付2萬元保證金進(jìn)行賬戶認(rèn)證，否則將面臨賬戶凍結(jié)的嚴(yán)重后果。
了解到這一情況后，支行工作人員憑借豐富的經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識(shí)，立即斷定客戶正深陷電信詐騙的陷阱之中。他們果斷建議他立即撥打110報(bào)警，并協(xié)同警方通過電話對(duì)其進(jìn)行耐心細(xì)致的勸說，同時(shí)利用反詐案例進(jìn)行知識(shí)普及，逐一剖析詐騙分子設(shè)下的種種圈套。
農(nóng)業(yè)銀行韶關(guān)分行再次提醒廣大市民要時(shí)刻保持警惕，增強(qiáng)防范電信詐騙的意識(shí)和能力。韶關(guān)農(nóng)行將繼續(xù)加強(qiáng)“警銀”協(xié)作以及員工培訓(xùn)，提升反詐技能，為廣大客戶提供更加安全、可靠的金融服務(wù)環(huán)境。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報(bào) 11
近期，郵儲(chǔ)銀行泰安市分行肥城市支行營(yíng)業(yè)部成功堵截一起柜面可疑取現(xiàn)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。過程中網(wǎng)點(diǎn)員工主動(dòng)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，快速處置，警銀聯(lián)動(dòng)，有力打擊了犯罪分子。
20xx年9月30日15時(shí)20分，客戶到肥城市支行營(yíng)業(yè)部柜面取款2.5萬元。柜員尹麗娟開展盡職調(diào)查，核實(shí)客戶資金來源及用途，該客戶神色變得較為緊張，只說是外地朋友還款。經(jīng)溝通查詢核實(shí)，該筆資金入賬時(shí)間為9月29日14時(shí)35分跨行匯入，查看客戶展示的'微信聊天記錄，發(fā)現(xiàn)對(duì)方為讓客戶幫忙到柜面取現(xiàn)。柜員尹麗娟察覺可疑，營(yíng)業(yè)主管王杰立即報(bào)警。肥城市龍山派出所民警趕到網(wǎng)點(diǎn)后，對(duì)客戶進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)問詢，仔細(xì)查看其手機(jī)聊天界面，發(fā)現(xiàn)客戶手機(jī)上安裝非法APP，隨即將客戶帶回派出所。網(wǎng)點(diǎn)防止資金轉(zhuǎn)移，同時(shí)對(duì)賬戶采取停用管控，成功攔截涉詐資金2.5萬元。
當(dāng)前反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙形勢(shì)嚴(yán)峻，郵儲(chǔ)銀行泰安市分行肥城市支行全體員工將持續(xù)保持高度警惕，本著對(duì)客戶資金安全負(fù)責(zé)的態(tài)度，嚴(yán)格履行金融職責(zé)，對(duì)異常情形盡職調(diào)查，警銀聯(lián)動(dòng)，嚴(yán)防詐騙套路，全力守護(hù)百姓“錢袋子”。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報(bào) 12
在當(dāng)前電信詐騙案件頻發(fā)的背景下，建行濟(jì)寧明珠支行充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)的預(yù)警作用，近日成功攔截了一起針對(duì)客戶的電信詐騙事件，有效保護(hù)了客戶10萬元的財(cái)產(chǎn)安全，贏得了客戶的高度贊譽(yù)。
近日，該行工作人員在日常工作過程中，發(fā)現(xiàn)一位客戶神色慌張，行為異常。在詢問客戶辦理業(yè)務(wù)的過程中，支行員工敏銳地察覺到客戶可能遭遇了電信詐騙，支行員工耐心地與客戶溝通，詳細(xì)了解情況。客戶表示，自己接到了一通自稱是“公安機(jī)關(guān)”的電話，告知其名下銀行卡涉嫌洗錢犯罪，要求其將資金10萬元轉(zhuǎn)入所謂的“安全賬戶”進(jìn)行核查。該行了解這一情況后立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，采取措施進(jìn)行干預(yù)，在確認(rèn)客戶尚未進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作后，該行工作人員立即指導(dǎo)客戶采取保護(hù)措施，包括掛失銀行卡、修改密碼等，確�？蛻糍Y金安全。同時(shí)，該行工作人員還向客戶普及了防范電信詐騙的'知識(shí)，提醒客戶提高警惕，不要輕信陌生電話和信息。
建行濟(jì)寧明珠支行成功攔截電信詐騙事件，充分體現(xiàn)了該行工作人員的專業(yè)素養(yǎng)和高度責(zé)任感。這一事件再次提醒表明，面對(duì)電信詐騙，金融機(jī)構(gòu)和市民都應(yīng)提高警惕，增強(qiáng)自我保護(hù)意識(shí)。建行濟(jì)寧明珠支行將繼續(xù)履行社會(huì)責(zé)任，加強(qiáng)與警方的合作，共同打擊電信詐騙犯罪，為廣大客戶提供更加安全、便捷的金融服務(wù)。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報(bào) 13
10月中旬，馬先生神情恍惚的走進(jìn)大廳，一直坐著使用手機(jī)，網(wǎng)點(diǎn)工作人員發(fā)現(xiàn)后，立即上前詢問，據(jù)馬先生描述，他在微信公眾號(hào)上添加了一個(gè)貸款客服，對(duì)方表示可以給他提供4萬元的貸款，且僅需提供自己手持身份證正反面照片即可。馬先生照著對(duì)方的要求提供了照片及自己銀行卡號(hào)等待對(duì)方回復(fù)，對(duì)方表示馬先生提供的銀行卡號(hào)有誤，由于馬先生自己的原因貸款已經(jīng)發(fā)放到“錯(cuò)誤卡號(hào)”上，現(xiàn)需要馬先生繳納2萬元保證金才解凍4萬的貸款，后期6萬會(huì)一起打到馬先生的卡上。馬先生雖然察覺事情可疑，但對(duì)方一直催促，并表示要是沒有2萬的保證金，4萬的貸款也需要馬先生自己償還。
最終，馬先生帶著現(xiàn)金來到了網(wǎng)點(diǎn)，向工作人員闡述了這一過程，經(jīng)分析判定馬先生遭遇了電信詐騙后，立即幫助馬先生對(duì)銀行卡進(jìn)行掛失處理，并協(xié)助其撥打報(bào)警電話。
二、風(fēng)險(xiǎn)特征分析
1、利用網(wǎng)站發(fā)布無抵押貸款，博取客戶信任。此案例中，貸款客服微信是由網(wǎng)上進(jìn)行發(fā)布，客戶添加微信后，客服以無抵押，黑戶、征信不好等都可辦理為宣傳內(nèi)容，吸引客戶。
2、待客戶將銀行卡、身份證等個(gè)人信息發(fā)送至“客服”后，對(duì)方會(huì)告知客戶“已成功辦理貸款，發(fā)放貸款金額總額”。但后續(xù)會(huì)以“銀行卡卡號(hào)不正確”“銀行卡狀態(tài)不正�！钡壤碛�，讓客戶將保證金臨時(shí)繳納至“客服”賬戶中，從而進(jìn)行貸款金額解控，隨后再返還。
在選擇貸款時(shí)，務(wù)必選擇正規(guī)合法的金融機(jī)構(gòu)，不要輕信網(wǎng)絡(luò)上的“低息貸”“小額貸”。當(dāng)對(duì)方要去支付各種費(fèi)用，尤其是以賬戶凍結(jié)、信息填寫有誤等理由要求支付時(shí)，應(yīng)保持警惕。
縱觀電信詐騙的.相關(guān)案件中，犯罪分子無論采取何種手段，歸根結(jié)底，就是騙錢。所以如果廣大消費(fèi)者對(duì)此類騙術(shù)需保持高度警惕，遇到行騙時(shí)及時(shí)核實(shí)，不貪圖便宜，不輕信中獎(jiǎng)、等虛假信息，就不會(huì)輕易上當(dāng)。
如果發(fā)現(xiàn)異常，當(dāng)事人應(yīng)該在第一時(shí)間馬上報(bào)警，尋求警方幫助，并且聯(lián)系銀行，及時(shí)進(jìn)行銀行卡凍結(jié)，避免更多的損失。對(duì)此，我們要對(duì)電信詐騙的種種手段有一定的了解，在遭遇時(shí)做到有效防范，及時(shí)發(fā)現(xiàn)，盡早糾錯(cuò)。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報(bào) 14
近日，建行棗莊滕州支行成功阻止一起電信詐騙案件，為客戶挽回將近3萬元的損失，成功守住了客戶的“錢袋子”，保障了客戶的財(cái)產(chǎn)安全。
當(dāng)天上午，一名青年女性客戶前來銀行柜臺(tái)辦理業(yè)務(wù)，該客戶稱銀行卡被限額了，買購物卡時(shí)無法支付。經(jīng)辦人員查詢后發(fā)現(xiàn)，該銀行卡因近日多筆網(wǎng)貸入賬疑似交易不合規(guī)，已被暫停非柜面交易。面對(duì)這一情況，客戶顯得更加焦急，于是該客戶要求支取卡內(nèi)現(xiàn)金28000元，用途為購買購物卡。經(jīng)辦人員呼叫網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)運(yùn)主管前來對(duì)該筆業(yè)務(wù)進(jìn)行授權(quán)并且展示該卡的交易明細(xì)。在查看了客戶的交易記錄以后，營(yíng)運(yùn)主對(duì)客戶進(jìn)行了詳細(xì)的詢問�？蛻艚忉屢蚣庇缅X，所以辦理了多筆貸款。當(dāng)被問到取款用途時(shí)，客戶稱急需去超市購買28000元的.購物卡后把密碼拍照發(fā)過去核銷后提現(xiàn)。此話引起了營(yíng)運(yùn)主管的警覺，遂繼續(xù)詢問客戶，了解到該客戶加群做任務(wù)，下載了一個(gè)APP，做任務(wù)的返現(xiàn)和充值會(huì)員的錢目前在APP內(nèi)提不出來，為了完成匹配任務(wù)“解凍”前提投入的資金，需要再補(bǔ)齊28000元。但因銀行卡限額無法轉(zhuǎn)賬，故對(duì)方要求其充值某超市購物卡后將密碼拍照發(fā)過去用于核銷入賬。此時(shí)已基本斷定該客戶遭遇了網(wǎng)絡(luò)詐騙，于是阻止客戶交易，以防資金進(jìn)一步損失并撥打報(bào)警電話。
派出所民警到場(chǎng)后確認(rèn)這是一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，當(dāng)場(chǎng)對(duì)該客戶進(jìn)行了喚醒教育并充分贊揚(yáng)了該行認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作態(tài)度，及時(shí)挽救了一名電詐受害人。此時(shí)客戶也幡然醒悟，及時(shí)止損，對(duì)該行工作人員表示由衷的感謝。
此次成功堵截事件，充分體現(xiàn)出了警銀協(xié)作對(duì)于防范電信詐騙的高效性，也體現(xiàn)出了建行棗莊滕州支行員工敏銳的反詐意識(shí)和堅(jiān)決保護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全的決心。下一步，建行棗莊滕州支行將持續(xù)開展反詐宣傳教育活動(dòng)和員工反詐知識(shí)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，全面普及電信詐騙防范知識(shí)，做好反詐宣傳的排頭兵，筑牢守護(hù)“錢袋子”的城墻，切實(shí)保護(hù)人民財(cái)產(chǎn)安全。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報(bào) 15
近日，郵儲(chǔ)銀行德州市分行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)憑借主動(dòng)甄別、跨網(wǎng)點(diǎn)的默契配合以及警銀聯(lián)動(dòng)，成功堵截一起個(gè)人涉詐案件，并協(xié)助公安機(jī)關(guān)成功抓捕嫌疑人一名，有力地阻斷了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪鏈條。
9月10日，客戶李某先后到郵儲(chǔ)銀行平原縣富民路支行、郵儲(chǔ)銀行平原縣支行營(yíng)業(yè)部網(wǎng)點(diǎn)辦理柜面取現(xiàn)業(yè)務(wù)，網(wǎng)點(diǎn)工作人員發(fā)現(xiàn)賬戶交易異常，便詢問資金來源及用途，但李某言語含糊，行為反常。工作人員高度警覺，立即與上級(jí)管轄行取得聯(lián)系。管轄行綜合研判后，立即啟動(dòng)“警銀聯(lián)動(dòng)”機(jī)制，要求支行第一時(shí)間將可疑線索報(bào)告轄區(qū)反詐中心。經(jīng)反詐中心查詢后，認(rèn)定該客戶為涉詐高危人員，需協(xié)助進(jìn)行抓捕工作。在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、上級(jí)管轄行與反詐中心的`密切配合下，順利將犯罪嫌疑人李某抓獲。
郵儲(chǔ)銀行溫馨提示，當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪形勢(shì)依然嚴(yán)峻。不法分子為實(shí)現(xiàn)非法目的，以各類理由及手段前往銀行辦理新開戶、掛失補(bǔ)卡、睡眠戶突然啟用等業(yè)務(wù)，辦理成功后迅速實(shí)施詐騙并迅速轉(zhuǎn)移詐騙資金。他們還常常通過各種手段誘騙群眾出租、出借個(gè)人銀行卡賬戶，稍不留意，群眾便可能淪為犯罪分子實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的 “幫兇”。根據(jù)《中華人民共和國(guó)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》，一旦構(gòu)成犯罪，將依法追究刑事責(zé)任。在此，提醒廣大市民：出租、出借、買賣銀行賬戶屬于違法犯罪行為！安全用卡不轉(zhuǎn)借，個(gè)人信息勿外泄！
今年以來，郵儲(chǔ)銀行德州市分行累計(jì)堵截電信詐騙19起，為客戶避免經(jīng)濟(jì)損失113萬元，協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲犯罪嫌疑人2人。該行將持續(xù)履行社會(huì)責(zé)任，嚴(yán)格落實(shí)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪的工作要求，加強(qiáng)賬戶管理，嚴(yán)格落實(shí)賬戶分級(jí)分類管理措施，強(qiáng)化非柜面轉(zhuǎn)賬管理，有效平衡賬戶風(fēng)險(xiǎn)防控與優(yōu)化賬戶服務(wù)的關(guān)系，積極配合公安機(jī)關(guān)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，及時(shí)阻斷電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪鏈條，切實(shí)維護(hù)人民群眾的生命及財(cái)產(chǎn)安全。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報(bào) 16
20xx年9月4日上午，工商銀行伊犁州分行營(yíng)業(yè)部成功堵截了一起電信詐騙風(fēng)險(xiǎn)事件。
這天，該行客服經(jīng)理在自助終端指導(dǎo)客戶辦理業(yè)務(wù)時(shí)，一名年約50歲左右的客戶要求辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，客服經(jīng)理詢問客戶匯款用途等信息時(shí)客戶回答含糊不清，客服經(jīng)理立刻高度警惕，以維護(hù)機(jī)具需要一些時(shí)間為由將客戶引至該行副行長(zhǎng)處。該行副行長(zhǎng)熱情接待了客戶，給客戶倒了茶水，讓客戶稍作等待，隨后和客戶再次詢問匯款信息，經(jīng)詢問得知，該客戶兒子僅通過微信要求客戶給合作方匯貨款，還在微信上告訴客戶若今日匯款不成功自己好不容易談成的合作將終止，聽到這該行立即建議客戶與其兒子電話聯(lián)系確認(rèn)無誤后再進(jìn)行匯款，客戶聽后立刻通過電話聯(lián)系了自己的兒子，但多次撥打卻始終無法接通，通過微信語音撥打也一直無人接聽。這時(shí)支行判斷客戶可能遭遇了電信詐騙，于是進(jìn)一步和客戶溝通，查看客戶與其“兒子”的微信聊天記錄，發(fā)現(xiàn)其兒子給其發(fā)的'合作合同重要信息存在涂改情況，最終判定這是一起電信詐騙事件。
隨后，該行工作人員向客戶說明了疑點(diǎn)，同時(shí)以相似的案例向客戶解釋電信詐騙可能遭受的損失，并答應(yīng)客戶與兒子取得聯(lián)系后即使下班也會(huì)安排人員為其辦理匯款業(yè)務(wù)，這才將客戶焦急的心情安撫了下來。在客戶聯(lián)系兒子的間隙，該行客服經(jīng)理又向客戶展示了一些防范網(wǎng)絡(luò)詐騙的宣傳資料，為客戶分析了不法分子的操作手段，現(xiàn)場(chǎng)為客戶下載安裝了國(guó)家反詐中心APP，提示客戶多關(guān)注銀行及公安部發(fā)布的各類電信詐騙公告，從而保護(hù)個(gè)人財(cái)產(chǎn)不受損失。
最終，該客戶在一小時(shí)后與兒子取得聯(lián)系，證實(shí)了這是一起電信詐騙，客戶對(duì)工商銀行伊犁州分行營(yíng)業(yè)部的工作人員表示了感謝，并強(qiáng)調(diào)自己以后一定會(huì)加強(qiáng)對(duì)電信詐騙犯罪的識(shí)別和應(yīng)對(duì)。就此，該行成功阻止了一起電信詐騙事件，避免了客戶利益受到侵害。
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