董事會(huì)決定

時(shí)間：2024-09-18 10:33:55 決定我要投稿

董事會(huì)決定10篇

董事會(huì)決定1

　　會(huì)議時(shí)間：年月日

　　會(huì)議地點(diǎn)：

　　現(xiàn)任董事會(huì)成員：

　　出席會(huì)議的人員：

　　決議事項(xiàng)：

　　有限公司董事會(huì)第次

　　會(huì)議于20xx年xx月xx日在召開。本公司全體董事出席會(huì)議。經(jīng)研究，全體董事一致同意通過以下決議：

　　一、同意本公司與共同出資成立有限公司(新)。

　　二、有限公司(新)注冊(cè)資金為萬元，本公司占其中 %股權(quán)，以形式出資。

　　三、有限公司(新)經(jīng)營范圍是：

　　四、聲明：本次會(huì)議參加人員已達(dá)公司章程規(guī)定，所作決議均為有效決議。

　　董事長：副董事長：董事：

　　(蓋公章)

　20xx年xx月xx日

董事會(huì)決定2

　　會(huì)議時(shí)間：20xx年xx月xx日

　　會(huì)議地點(diǎn)：溫州市號(hào)

　　會(huì)議主持人：

　　會(huì)議通知時(shí)間及方式：20xx年xx月xx日以電話方式通知。

　　到會(huì)股東：、擁有公司100%股東表決權(quán)。

　　會(huì)議性質(zhì)：第x次股東會(huì)會(huì)議

　　經(jīng)到會(huì)股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議：

　　一、將我公司原地址：溫州市號(hào)變更為：溫州市號(hào)

　　二、同意將《溫州x有限公司章程》第x章第x條原為：“公司住所：溫州市號(hào)”，修改為：“公司住所：溫州市號(hào)”。

　　全體股東簽字：

　　20xx年xx月xx日

董事會(huì)決定3

　　濱州××××有限公司于××××年××月××日在××××(會(huì)議召開地點(diǎn))召開了××××年第×次定期(臨時(shí))股東會(huì)。根據(jù)公司章程規(guī)定，公司股東會(huì)于××××年××月××日向各股東發(fā)出書面通知(或電話通知各股東，或其他方式)。全體股東按時(shí)參加會(huì)議，會(huì)議由執(zhí)行董事×××通知主持，會(huì)議通過舉手表決的方式一致通過以下決議：

　　一、變更公司法定代表人，由原來的'××××××××，變更為現(xiàn)在的××××××××××。

　　二、選舉×××為濱州××××××有限公司執(zhí)行董事。免去×××執(zhí)行董事職務(wù)。

　　以上決議符合章程規(guī)定，合法有效。

　　股東蓋章(簽字)：

　　年月日

董事會(huì)決定4

　　九年x月x日，在太原市小店區(qū)濱河?xùn)|路42號(hào)稅苑小區(qū)6-3-402號(hào)，召開了太原市晉海商貿(mào)有限公司九第x次股東會(huì)決議，在會(huì)議召開的10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會(huì)的股東有、會(huì)議由執(zhí)行董事集合主持。經(jīng)到會(huì)股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議：

　　一、公司住所變更為：太原市小店區(qū)平陽路341號(hào)xx1號(hào)。

　　二、同意公司經(jīng)營期限延期至x年xx月x日。

　　三、同意修改公司章程第一章第二條。

　　四、股東會(huì)保證所提交的.材料真實(shí)、合法、有效，并對(duì)此承擔(dān)一切民事責(zé)任。

　　五、同意委托x辦理公司變更登記手續(xù)。

　　股東簽名：

　　xx年xx月x日

董事會(huì)決定5

　　一、會(huì)議基本情況：

　　會(huì)議時(shí)間：年月日

　　會(huì)議地點(diǎn)： (注：明確表述所在市(區(qū))、縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(村)及街道門牌號(hào)碼、樓宇號(hào)碼。)

　　會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)(或者定期)股東會(huì)會(huì)議

　　二、會(huì)議通知及股東到會(huì)情況：

　　公司于會(huì)議召開15日前(注：以公司章程規(guī)定的時(shí)間為準(zhǔn))通知了全體股東，出席本次股東會(huì)會(huì)議的.股東為：張××、王××、李××，全體股東均已到會(huì)。

　　三、會(huì)議召集和主持情況：

　　本次股東會(huì)由原執(zhí)行董事召集和主持。

　　四、股東會(huì)會(huì)議一致通過并決議如下：

　　(一)重新調(diào)整經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)人員。

　　1、免去的公司執(zhí)行董事職務(wù)，選舉為公司執(zhí)行董事。

　　2、免去的公司經(jīng)理職務(wù)，聘任為公司經(jīng)理。(或者繼續(xù)聘任×××為公司經(jīng)理。)

　　(二)根據(jù)公司章程規(guī)定，執(zhí)行董事為公司法定代表人。

　　(三)修改公司章程相關(guān)條款。(注：公司章程中未寫明具體姓名的，可不用修改章程。此條可刪除。)

　　(四)會(huì)議決定委托辦理公司變更登記手續(xù)。

　　出席會(huì)議的股東簽字、蓋章(注：自然人股東由本人簽字，自然人以外的股東加蓋公章。)：

　　張××

　　王××

　　李××

　　有限責(zé)任公司

　　年月日

董事會(huì)決定6

　　時(shí)間:_____年_____月_____日

　　地點(diǎn):_____公司會(huì)議室

　　會(huì)議性質(zhì):首次通知情況及參加人員:本次董事會(huì)會(huì)議采用書面通知方式，于_______年_______月_______日送達(dá)各位董事，_____位董事全體到會(huì)，無董事棄權(quán)情況。本次董事會(huì)會(huì)議由_____召集和主持。

　　內(nèi)容:______________________________

　　___________________________________。

　　經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議:

　　一、一致選舉_____為公司董事長(法定代表人)。

　　二、聘任_____為公司總經(jīng)理。

　　以上任期為三年，自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。

　　全體董事簽字蓋章:

　　_____年_____月_____日

董事會(huì)決定7

　　時(shí)間：年月日

　　參會(huì)人數(shù)：公司應(yīng)出席董事人，實(shí)際出席人;本次董事會(huì)的出席和表決符合《章程》規(guī)定的議事規(guī)則。會(huì)議議題：決議公司增加注冊(cè)資本、投資總額變更事宜

　　決議內(nèi)容：

　　經(jīng)出席董事會(huì)成員一致同意，決議事項(xiàng)如下：

　　一、公司注冊(cè)資本xxx萬(幣種)，投資總額xxx萬(幣種)�，F(xiàn)決議注冊(cè)資本增加xxx萬(幣種)，投資總額增加xxx萬(幣種)。增資后，公司注冊(cè)資本變更xxx萬(幣種)，投資總額xxx萬(幣種)。

　　二、增資部分的注冊(cè)資本由公司全體股東按各方認(rèn)繳額所占注冊(cè)資本比例認(rèn)繳(適用于等比增資)。/增資部分的注冊(cè)資本由投資方xxxx(股東名稱)認(rèn)繳xxx萬元，由投資方xxxx(股東名稱)認(rèn)繳xxx萬元(適用于不等比增資)。/增資部分的.注冊(cè)資本由公司新增投資方xxxx(股東名稱)認(rèn)繳xxx萬元，由原投資方xxxx(股東名稱)認(rèn)繳xxx萬元(適用于增資增股)。 (請(qǐng)企業(yè)根據(jù)增資實(shí)際情況，自行選擇和補(bǔ)充相關(guān)表述)

　　三、增資后，公司投資方的出資額、出資方式、出資期限、及

　　所占注冊(cè)資本的比例變更為：

　　xxxx(股東名稱)：出資額：xxxx萬(幣種)，占注冊(cè)資本的xx%，出資方式為：xxxxxx;出資時(shí)間：xxx萬(幣種)已繳付出資，余額xxx萬(幣種上)于xxx年xx月xx日前繳付;

　　xxxxx

　　四、增資增股后，公司企業(yè)類型由xxxxxx變更為xxxxxx。(本條適用于因增資增股導(dǎo)致企業(yè)類型變更的企業(yè))

　　五、根據(jù)上述變更事項(xiàng)修改公司合同、章程中的相應(yīng)條款。/由公司股東重新制定公司《章程》。(增資后變更條款較多的，應(yīng)重新制定公司《章程》)

　　全體董事會(huì)成員簽字：

董事會(huì)決定8

　　時(shí)間：年月日

　　參會(huì)人數(shù)：公司應(yīng)出席董事人，實(shí)際出席人;本次董事會(huì)的出席和表決符合《章程》規(guī)定的議事規(guī)則。

　　會(huì)議議題：決議公司增加注冊(cè)資本、投資總額變更事宜

　　決議內(nèi)容：

　　經(jīng)出席董事會(huì)成員一致同意，決議事項(xiàng)如下：

　　一、公司注冊(cè)資本萬(幣種)，投資總額萬(幣種)�，F(xiàn)決議注冊(cè)資本增加萬(幣種)，投資總額增加萬(幣種)。增資后，公司注冊(cè)資本變更萬(幣種)，投資總額萬(幣種)。

　　二、增資部分的注冊(cè)資本由公司全體股東按各方認(rèn)繳額所占注冊(cè)資本比例認(rèn)繳(適用于等比增資)。/增資部分的注冊(cè)資本由投資方(股東名稱)認(rèn)繳x萬元，由投資方(股東名稱)認(rèn)繳x萬元(適用于不等比增資)。/增資部分的注冊(cè)資本由公司新增投資方(股東名稱)認(rèn)繳x萬元，由原投資方(股東名稱)認(rèn)繳x萬元(適用于增資增股)。 (請(qǐng)企業(yè)根據(jù)增資實(shí)際情況，自行選擇和補(bǔ)充相關(guān)表述)

　　三、增資后，公司投資方的出資額、出資方式、出資期限、及所占注冊(cè)資本的比例變更為：

　　(股東名稱)：出資額：萬(幣種)，占注冊(cè)資本的'%，出資方式為：;出資時(shí)間：萬(幣種)已繳付出資，余額萬(幣種上)于20xx年xx月xx日前繳付;

　　四、增資增股后，公司企業(yè)類型由變更為。(本條適用于因增資增股導(dǎo)致企業(yè)類型變更的企業(yè))

　　全體董事會(huì)成員簽字：

　　20xx年xx月xx日

董事會(huì)決定9

　　公司股東（董事）會(huì)決議會(huì)議時(shí)間：會(huì)議地點(diǎn)：出席會(huì)議股東（董事）：有限公司股東（董事）會(huì)第次會(huì)議于年月日在召開。

　　出席本次會(huì)議的股東（董事）人，代表 %的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的.半數(shù)以上通過。

　　根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東（董事）會(huì)表決通過：

　　一、同意更換董事長·····

　　二、同意修改章程·····

　　三、同意變更住所····· （其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明）

　　股東（董事）簽名：

　　年月日

董事會(huì)決定10

　　時(shí)間：年月日

　　參會(huì)人數(shù)：公司應(yīng)出席董事人，實(shí)際出席人；本次董事會(huì)的出席和表決符合《章程》規(guī)定的議事規(guī)則。會(huì)議議題：決議公司增加注冊(cè)資本、投資總額變更事宜

　　決議內(nèi)容：

　　經(jīng)出席董事會(huì)成員一致同意，決議事項(xiàng)如下：

　　一、公司注冊(cè)資本***萬（幣種），投資總額***萬（幣種）�，F(xiàn)決議注冊(cè)資本增加***萬（幣種），投資總額增加***萬（幣種）。增資后，公司注冊(cè)資本變更***萬（幣種），投資總額***萬（幣種）。

　　二、增資部分的注冊(cè)資本由公司全體股東按各方認(rèn)繳額所占注冊(cè)資本比例認(rèn)繳（適用于等比增資）。/增資部分的注冊(cè)資本由投資方****（股東名稱）認(rèn)繳***萬元，由投資方****（股東名稱）認(rèn)繳***萬元（適用于不等比增資）。/增資部分的注冊(cè)資本由公司新增投資方****（股東名稱）認(rèn)繳***萬元，由原投資方****（股東名稱）認(rèn)繳***萬元（適用于增資增股）。（請(qǐng)企業(yè)根據(jù)增資實(shí)際情況，自行選擇和補(bǔ)充相關(guān)表述）

　　三、增資后，公司投資方的`出資額、出資方式、出資期限、及

　　所占注冊(cè)資本的比例變更為：

　　****（股東名稱）：出資額：****萬（幣種），占注冊(cè)資本的**%，出資方式為：******；出資時(shí)間：***萬（幣種）已繳付出資，余額***萬（幣種上）于***年**月**日前繳付

　　四、增資增股后，公司企業(yè)類型由******變更為******。（本條適用于因增資增股導(dǎo)致企業(yè)類型變更的企業(yè)）

　　五、根據(jù)上述變更事項(xiàng)修改公司合同、章程中的相應(yīng)條款。/由公司股東重新制定公司《章程》。（增資后變更條款較多的，應(yīng)重新制定公司《章程》）

　　全體董事會(huì)成員簽字：

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