股東決定

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股東決定范本3篇

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　　股東決定范本1

　　____________________共同出資設立_____________有限公司。

　　全體股東于____年____月_____日在_______召開第______次股東大會。經(jīng)全體股東充分討論，選舉下列同志為本公司董事、監(jiān)事。

　　(1) 董事會成員：____________________________________,

　　任期__________年。

　　(2) 監(jiān)事會成員：____________________________________,

　　任期__________年。

　　(3) 上述人員任職資格，已對其進行審查，均符合法律法規(guī)有關條件。

　　出席本次會議股東

　　法人股東(蓋章) 自然人股東(簽字)

　　年月日年月日

　　注：請同時提交董事會、監(jiān)事會成員身份證復印件

　　股東決定范本2

　　會議時間：200X年XX月XX日

　　會議地點：在XX市XX區(qū)XX路XX號(XX會議室)

　　會議性質(zhì)：臨時(或者定期)股東會議

　　參加會議人員：

　　1、原(全體)股東(或者股東代表)：XXX、XXX、XXX。

　　2、新增股東(或股東代表)：XXX、XXX。(無新股東的，刪除該項)

　　(可以補充說明：會議通知情況及到會股東情況)

　　會議議題：協(xié)商表決本公司事宜。

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程，本次股東會由公司董事會召集，董事長XXX主持會議。經(jīng)與會股東協(xié)商，(一致)通過如下決議：

　　一、同意公司原股東將所持有公司XX%股權(quán)出資額為萬元人民幣以萬元人民幣的價格轉(zhuǎn)讓給(新)股東。(若轉(zhuǎn)讓給新股東且原股東未全部到會，應注明：原股東XXX、XXX放棄優(yōu)先受讓權(quán)。)

　　股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，現(xiàn)有股東出資情況如下：

　　1、股東，認繳注冊資本萬元人民幣，占注冊資本XX%;實繳注冊資本萬元人民幣。

　　2、股東，認繳注冊資本萬元人民幣，占注冊資本XX%;實繳注冊資本萬元人民幣。

　　3、…………

　　二、同意將公司名稱變更為XXXX有限公司。

　　三、同意將公司住所由變更為。

　　四、同意將公司經(jīng)營范圍由變更為 (以上經(jīng)營范圍以登記機關核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照記載項目為準;涉及許可審批的經(jīng)營范圍及期限以許可審批機關審批的為準)。

　　五、公司董事、監(jiān)事(、經(jīng)理)的任免決定：

　　1、因上一屆董事、監(jiān)事、法定代表人任期屆滿，股東會重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、法定代表人。同意免去XXX、XXX、XXX的董事職務，同意免去XXX、XXX的監(jiān)事職務;選舉XXX、XXX、XXX為新董事，繼續(xù)選舉原董事會成員XXX、XXX擔任新一屆董事會董事，公司新一屆董事會成員由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX組成;選舉XXX、XXX為新監(jiān)事，繼續(xù)選舉原監(jiān)事會成員XXX擔任新一屆監(jiān)事會的監(jiān)事，公司新一屆監(jiān)事會成員由XXX、XXX、XXX和職工代表出任的監(jiān)事XXX、XXX組成。(注：本項內(nèi)容供設董事會、監(jiān)事會且任期屆滿的有限公司使用)

　　2、因上一屆董事、監(jiān)事、經(jīng)理任期屆滿，股東會重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、經(jīng)理。同意免去XXX的.執(zhí)行董事職務，同意免去XXX的監(jiān)事職務，同意免去XXX的經(jīng)理職務;本公司由XXX、XXX、XXX組成新股東會，選舉(或聘任)XXX為執(zhí)行董事，選舉(或聘任)XXX為監(jiān)事，選舉(或聘任)XXX為本公司經(jīng)理。(注：本項供設執(zhí)行董事、監(jiān)事且任期屆滿的有限公司使用)

　　3、同意免去XXX、XXX董事職務，增補XXX、XXX為公司董事;免去XXX、XXX監(jiān)事職務，增補XXX、XXX為公司監(jiān)事。(注：本項內(nèi)容供設董事會、監(jiān)事會但任職期限未滿的有限公司)

　　4、同意免去XXX執(zhí)行董事職務，重新選舉XXX為公司執(zhí)行董事;免去XXX監(jiān)事職務，重新選舉XXX為公司監(jiān)事;免去XXX經(jīng)理職務，重新聘用XXX為公司經(jīng)理。(注：本項內(nèi)容供設執(zhí)行董事、監(jiān)事但任職期限未滿的有限公司)

　　六、同意公司的注冊資本由萬元人民幣增加(減少)至萬元人民幣。本次增加(減少)的注冊資本萬元人民幣，其中由原股東A 增加(減少)出資萬元人民幣，原股東B 增加(減少)出資萬元人民幣，新股東C 出資萬元人民幣。本次增加(減少)注冊資本后公司各股東出資及出資比例如下：

　　1、股東出資額萬元人民幣，占注冊資本 %;

　　2、股東出資額萬元人民幣，占注冊資本 %;

　　3、股東出資額萬元人民幣，占注冊資本 %。

　　七、同意公司實收資本由萬元人民幣增加(減少)至萬元人民幣。本次增加(減少)的實收資本萬元人民幣，其中由原股東A 增加(減少)出資萬元人民幣，原股東B 增加(減少)出資萬元人民幣，新股東C 出資萬元人民幣。

　　八、同意公司類型由變更為。

　　九、同意公司股東(XXX)的名稱(或者姓名)變更為(XXX)。

　　十、同意公司營業(yè)期限延長至年月日。

　　十一、同意公司因營業(yè)期限屆滿(或合并、分立，或其他原因)，擬予以解散，并成立清算組，其成員由XXX、XXX、XXX、XXX組成，其中由(XXX)擔任組長、由(XXX)擔任副組長。(注：本條款僅限于公司擬解散終止生產(chǎn)或經(jīng)營活動而制定)

　　十二、其它需要決議的事項請逐項列明：。

　　十三、同意就上述變更事項修改公司章程相關條款，附同意通過的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。

　　原股東簽字、蓋章：新增股東簽字、蓋章：