公司獨(dú)立董事2014年度述職報(bào)告參考范文
我們作為____股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨(dú)立董事,根據(jù)《公司法》、《證券法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、以及《公司章程》、《公司獨(dú)立董事工作制度》及有關(guān)法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定,在 2014 年度工作中,本著誠實(shí)和勤勉盡責(zé)的態(tài)度,忠實(shí)履行公司所賦予的權(quán)利,出席相關(guān)會議,對重要事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見,維護(hù)了公司和股東的利益。現(xiàn)將 2014 年度的工作情況匯報(bào)如下:
一、 2014 年度出席董事會和股東大會會議情況
2014 年度公司共召開了十次董事會會議,六次股東大會,我們均親自出席上述會議,無委托出席。2014 年度本著勤勉務(wù)實(shí)和誠信負(fù)責(zé)的原則,所有議案經(jīng)過客觀謹(jǐn)慎的思考,我們均投了贊成票,沒有投反對票和棄權(quán)票。在召開會議之前,獲取作出決議所需要的資料和信息,在會議上,我們認(rèn)真審議每個(gè)議案,積極參與討論并提出合理化建議,為會議做出科學(xué)決策起到了積極的作用。
作為獨(dú)立董事,同時(shí)作為公司董事會專業(yè)委員會的成員,我們運(yùn)用經(jīng)濟(jì)、管理、會計(jì)、法律等專業(yè)知識和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),積極參與審議和決策公司的重大事項(xiàng),認(rèn)真履行董事會專業(yè)委員會委員職責(zé),對公司財(cái)務(wù)報(bào)表的'審計(jì)和審閱、重大投資項(xiàng)目等一系列重大事項(xiàng)進(jìn)行了有效的審查和監(jiān)督,按照有關(guān)規(guī)定對重大事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。
二、 發(fā)表的獨(dú)立董事意見
2014 年度內(nèi),我們作為公司獨(dú)立董事恪守職責(zé),嚴(yán)格根據(jù)《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)制度的要求,對公司相關(guān)事項(xiàng)情況進(jìn)行核查和監(jiān)督,并基于獨(dú)立判斷的立場,就公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見:
......
三、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作
(一)對公司治理結(jié)構(gòu)及經(jīng)營管理方面,我們調(diào)查了解和關(guān)注公司的生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)管理、內(nèi)部控制等制度的建設(shè)情況,運(yùn)用自身的知識背景,為公司的發(fā)展和規(guī)范化運(yùn)作提供建議性的意見。
(二)對公司的定期報(bào)告及其他事項(xiàng),我們事前對所提供的議案材料和有關(guān)介紹進(jìn)行認(rèn)真、充分的審核,提出客觀、公正的意見和建議,在此基礎(chǔ)上,獨(dú)立、客觀、審慎地行使表決權(quán),并監(jiān)督公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,切實(shí)保護(hù)股東利益。
(三)積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度,參加新法律法規(guī)的培訓(xùn),及時(shí)掌握相關(guān)政策,尤其是加強(qiáng)對涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)中小股東權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識和理解,強(qiáng)化法律風(fēng)險(xiǎn)意識,以促進(jìn)公司進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)作。
四、其他工作情況
(一)、本年度無提議召開董事會的情況;
獨(dú)立董事:
XXX XXX XXX
2015年__月___日
(二)、本年度無提議聘用或解聘會計(jì)師事務(wù)所的情況;
(三)、本年度無獨(dú)立聘請外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。
在新的一年里,為保證董事會的獨(dú)立和公正,維護(hù)中小股東特別是社會公眾股東的合法權(quán)益,我們將按照相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》等對獨(dú)立董事的規(guī)定和要求,在任期內(nèi)繼續(xù)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉、忠實(shí)地履行職務(wù),利用自己的專業(yè)知識和經(jīng)驗(yàn)為公司發(fā)展提供更多有建設(shè)性的建議,為董事會的決策提供參考意見,使公司穩(wěn)健經(jīng)營、規(guī)范運(yùn)作,促進(jìn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。
特此報(bào)告,請予審議。
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