創(chuàng)業(yè)投資有限公司章程

　　第一章 公司名稱和住所

　　第一條 公司名稱：XX創(chuàng)業(yè)投資有限公司

　　第二條 公司住所：XX省XX市XX區(qū)XX路XX號XX室

　　第二章 公司經(jīng)營范圍

　　第三條 公司經(jīng)營范圍：

　　(一)創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)。

　　(二)代理其他創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)等機構(gòu)或個人的創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)。

　　(三)創(chuàng)業(yè)投資咨詢業(yè)務(wù)。

　　(四)為創(chuàng)業(yè)企業(yè)提供創(chuàng)業(yè)管理服務(wù)業(yè)務(wù)。

　　(五)參與設(shè)立創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)與創(chuàng)業(yè)投資管理顧問機構(gòu)。

　　第三章 公司注冊資本

　　第四條公司注冊資本為人民幣3，000萬元。首期出資額為1,000萬元,其余部分由股東自公司成立起五年內(nèi)繳足。

　　第四章 股東的姓名或名稱

　　第五條 股東的姓名或名稱如下：

　　第五章 股東的出資方式和出資額

　　第六條 所有股東均以貨幣形式出資。

　　第七條 每個股東的首期出資額如下：

　　第八條 公司成立后，應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書。

　　第九條 公司成立后，股東不得抽逃資金。

　　第六章 股東的出資方式和出資額

　　第十條 股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分出資。

　　第十一條股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當經(jīng)其他股東過半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應(yīng)當購買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán);不購買的，視為同意轉(zhuǎn)讓。

　　經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購買權(quán)。兩個以上股東主張行使優(yōu)先購買權(quán)的，協(xié)商確定各自的購買比例;協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時各自的出資比例行使優(yōu)先購買權(quán)。

　　第七章公司的機構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

　　第十二條 股東會由全體股東組成。股東會是公司的權(quán)力機構(gòu)，依照《公司法》行使職權(quán)。

　　第十三條 股東會行使下列職權(quán)：

　　(1)決定公司的經(jīng)營方針和投資方向;

　　(2)選舉和更換執(zhí)行董事，決定有關(guān)執(zhí)行董事的報酬事項;

　　(3)選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定監(jiān)事的報酬事項;

　　(4)審議批準執(zhí)行董事的報告;

　　(5)審議批準監(jiān)事的報告;

　　(6)審議批準公司的年度財務(wù)預算方案、決算方案;

　　(7)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案;

　　(8)對公司增加或者減少注冊資本作出決議;

　　(9)對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議;

　　(10)對公司合并、分立、變更公司形式，解散和清算等事項作出決議;

　　(11)修改公司章程。

　　對前款所列事項股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會會議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。

　　第十四條 股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持。

　　第十五條股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。股東大會作出決議，必須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)過半數(shù)通過。但是，股東大會作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　第十六條股東會會議分為定期會議和臨時會議，并應(yīng)當于會議召開十五日以前通知全體股東。定期會議應(yīng)每年召開一次，臨時會議由代表四分之一以上表決權(quán)的股東或者監(jiān)事提議方可召開。

　　第十七條股東會會議由執(zhí)行董事召集并主持。執(zhí)行董事因特殊原因不能履行職務(wù)時，由執(zhí)行董事書面委托其他人召集并主持，被委托人全權(quán)履行執(zhí)行董事的職權(quán)。

　　第十八條設(shè)執(zhí)行董事一人，執(zhí)行董事為公司法定代表人，對公司股東會負責，由股東會選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期3年，任期屆滿，可連選連任。

　　第十九條 執(zhí)行董事對股東會負責，行使下列職權(quán)：

　　(1)負責召集和主持股東會，檢查股東會會議的落實情況，并向股東會報告工作;

　　(2)執(zhí)行股東會決議;

　　(3)決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案;

　　(4)制訂公司的年度財務(wù)方案、決算方案;

　　(5)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

　　(6)制訂公司增加或者減少注冊資本的方案;

　　(7)擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;

　　(8)決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置;

　　(9)決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，根據(jù)經(jīng)理的提名，決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責人及其報酬事項;

　　(10)制定公司的基本管理制度;

　　(11)代表公司簽署有關(guān)文件;

　　(12)在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災害等緊急情況下，對公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益，并在事后向股東會報告。

　　第二十條公司設(shè)經(jīng)理1名，由執(zhí)行董事決定聘任或解聘;執(zhí)行董事也可以兼任公司經(jīng)理。經(jīng)理對執(zhí)行董事負責，行使下列職權(quán)：

　　(1)主持公司的經(jīng)營管理工作;

　　(2)組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案;

　　(3)擬定公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案;

　　(4)擬定公司的基本管理制度;

　　(5)制定公司的具體規(guī)章;

　　(6)提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理，財務(wù)負責人。

　　經(jīng)理列席股東會會議。

　　第二十一條公司設(shè)監(jiān)事1人，由股東代表出任，并由公司股東會選舉產(chǎn)生。監(jiān)事對股東會負責，監(jiān)事任期每屆3年，任期屆滿，可連選連任。

　　監(jiān)事行使下列職權(quán)：

　　(1)檢查公司財務(wù);

　　(2)對執(zhí)行董事、經(jīng)理行使公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進行監(jiān)督;

　　(3)當執(zhí)行董事、經(jīng)理的行為損害公司的利益時，要求執(zhí)行董事、經(jīng)理予以糾正;

　　(4)提議召開臨時股東會，在董事會不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議;

　　(5)依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟。

　　第二十二條公司執(zhí)行董事、高級經(jīng)理人員不得兼任公司監(jiān)事。

　　第八章 財務(wù)、會計、利潤分配

　　第二十三條公司應(yīng)當依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財政主管部門的規(guī)定建立本公司的財務(wù)、會計制度，并應(yīng)在每一會計年度終了時制作財務(wù)會計報告，并應(yīng)于第二年三月三十一日前送交各股東。

　　第二十四條依照《辦法》的有關(guān)規(guī)定，每年按公司所管理的資金總額的2.5%的比例，提取以執(zhí)行董事為代表的公司管理團隊的管理運營費用。

　　第二十五條依照《辦法》的有關(guān)規(guī)定，將公司可分配利潤的25%作為對公司管理團隊的業(yè)績報酬;公司可分配利潤的75%由股東按照實繳的出資比例分取。

　　第九章 公司的解散事由與清算辦法

　　第二十六條公司的營業(yè)期限為7年，從《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日起計算。

　　第二十七條 公司有下列情形之一的，可以解散：

　　(1)公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)時;

　　(2)股東會決議解散;

　　(3)因公司合并或者分立需要解散;

　　(4)依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關(guān)閉或者被撤銷;

　　(5)因不可抗力事件致使公司無法繼續(xù)經(jīng)營時;

　　(6)人民法院依照本法第一百八十三條的規(guī)定予以解散。

　　第二十八條公司解散時，應(yīng)依《公司法》的規(guī)定成立清算組對公司進行清算。清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當制作清算報告，報股東會或人民法院確認，并報送公司登記機關(guān)，申請注銷公司登記，公告公司終止。

　　第十章 股東認為需要規(guī)定的其他事項

　　第二十九條公司根據(jù)需要或涉及公司登記事項變更的可修改公司章程，修改后的公司章程不得與法律、法規(guī)相抵觸，修改公司章程應(yīng)由全體股東表決通過。修改后的公司章程應(yīng)送原公司登記機關(guān)備案，涉及變更登記事項的，同時應(yīng)向公司登記機關(guān)做變更登記。

　　第三十條鑒于創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)的特殊性，為實現(xiàn)本章程規(guī)定的經(jīng)營目標，本公司的經(jīng)營管理權(quán)全部授予以執(zhí)行董事為代表的管理團隊，公司股東不參與本公司的經(jīng)營和管理;管理團隊應(yīng)當不遺余力地為實現(xiàn)本章程規(guī)定的經(jīng)營目標而努力。如有必要，股東會也可以向管理團隊簽發(fā)授權(quán)經(jīng)營委托書，明確管理團隊的權(quán)利和義務(wù)。

　　第三十一條 公司章程的解釋權(quán)屬于股東會。

　　第三十二條公司章程條款如與國家法律、法規(guī)相抵觸的，以國家法律法規(guī)為準。

　　第三十三條本章程經(jīng)各方出資人共同訂立，自公司設(shè)立之日起生效。

　　第三十四條本章程一式X份，公司留存一份，并報公司登記機關(guān)備案一份。

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