公司董事長辦公會議制度

　　第一章 總則

　　第一條 為了完善XX有限公司(以下簡稱公司)董事長辦公會議機(jī)制，充分體現(xiàn)董事長根據(jù)董事會授權(quán)行使職權(quán)和履行職責(zé)，根據(jù)《公司法》 、《公司章程》、《公司董事會議事規(guī)則》，制定本制度。

　　第二條 董事長辦公會是董事長在董事會閉會期間依法履行職能的制度安排，是董事長代表董事會在日常工作中定期檢查和考核各級領(lǐng)導(dǎo)干部，聽取各方面工作匯報，檢查和調(diào)研一段時間內(nèi)公司主要工作情況和對下一階段工作進(jìn)行指導(dǎo)、督促、要求安排的工作會議。

　　第三條 董事長辦公會議事范圍包括：研究和安排投資和資本運(yùn)作工作、預(yù)算管理的重大問題、重大的資金和費(fèi)用問題，涉及公司重大利益的特別處置問題，重要的組織架構(gòu)、干部人事任免問題，中、高管人員的考核、獎懲和職務(wù)晉升問題，激勵機(jī)制的建立和完善等問題。

　　第二章 會議召開

　　第四條 董事長辦公會議為專門會議，由董事長確定議題后，根據(jù)工作需要召開，其中每月召開一次聽取公司經(jīng)理層的工作匯報會議。

　　第五條 董事長辦公會議由董事長召集和主持。

　　第六條 董事長辦公會由以下人員組成：董事長、副董事長、總經(jīng)理、董事副總經(jīng)理、董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)等，監(jiān)事會主席及其他副總經(jīng)理應(yīng)列席會議。

　　董事長根據(jù)需要，可通知公司相關(guān)人員列席會議。

　　第七條 董事長辦公會議的通知：

　　(一)董事長辦公會議于會議召開前日由公司董秘辦以書面、電子郵件、短信、電話等方式通知。有緊急情況或重大事項(xiàng)的情況下，可以隨時通知召開會議;

　　(二)董事長辦公會議的通知包括以下內(nèi)容：

　　1、會議時間、地點(diǎn);

　　2、事由及議題;

　　3、應(yīng)出席會議及列席會議的人員;

　　4、發(fā)出通知的日期。

　　第八條 會議以現(xiàn)場會議方式召開。

　　第九條 董事長辦公會議出席及列席人員應(yīng)按會議通知的要求準(zhǔn)時出席會議。

　　因故不能到會的應(yīng)出席人員，應(yīng)向董事長請假并記載于會議記錄。

　　第三章 會議記錄

　　第十條 出席會議的人員，有權(quán)要求在會議記錄上對其在會議上的發(fā)言做出說明性記載。

　　第十一條 董事長辦公會議應(yīng)當(dāng)有書面記錄，由公司董秘辦人員負(fù)責(zé)，根據(jù)會議記錄整理成會議紀(jì)要。會議紀(jì)要應(yīng)交會議相關(guān)出席人員審閱，經(jīng)董事長簽發(fā)后，作為公司重要文件由公司辦公室負(fù)責(zé)保存。

　　董事長辦公會議紀(jì)要，在公司存續(xù)期間，保存期不得少于10年。

　　第十二條 董事長辦公會議紀(jì)要包括以下內(nèi)容：

　　(一)會議召開的時間、地點(diǎn);

　　(二)出席及列席董事長辦公會議的人員和記錄人員的姓名;

　　(三)會議審議事項(xiàng)或議案的結(jié)果;

　　(四)其他應(yīng)當(dāng)在會議記錄中說明和記載的事項(xiàng)。

　　第十三條 出席及列席董事長辦公會議的人員應(yīng)妥善保管會議文件及材料，特殊情況下，會議結(jié)束可由公司董秘辦收回會議文件，在會議有關(guān)內(nèi)容對外正式披露前，參加會議的出席和列席人員對會議文件和會議審議的全部內(nèi)容負(fù)有保密的責(zé)任和義務(wù)。

　　第四章 附則

　　第十四條 董事長辦公會議在董事會授權(quán)范圍內(nèi)審議決定的事項(xiàng)，公司經(jīng)營層應(yīng)在五日內(nèi)貫徹執(zhí)行;超出董事會授權(quán)范圍內(nèi)審議決定的事項(xiàng)，應(yīng)在兩周內(nèi)提交董事會進(jìn)行審議。如董事會對董事長辦公會審議事項(xiàng)做出不同決議的，服從董事會決議。

　　第十五條 董事長辦公會議發(fā)生的會議費(fèi)用，由公司在董事會經(jīng)費(fèi)中列支。

　　第十六條 本制度經(jīng)董事會批準(zhǔn)后生效，修改時亦同。

　　第十七條 本制度由董事會負(fù)責(zé)解釋。

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