股東會(huì)議記錄

時(shí)間：2024-07-12 16:20:07 會(huì)議記錄我要投稿

（通用）股東會(huì)議記錄15篇

股東會(huì)議記錄1

　　一、會(huì)議基本情況：

（通用）股東會(huì)議記錄15篇

　　會(huì)議時(shí)間：______________年__________月__________日，地點(diǎn)：_________________公司辦公室，會(huì)議性質(zhì)，第一屆監(jiān)事會(huì)會(huì)議。

　　二、會(huì)議通知及到會(huì)監(jiān)事情況：

　　______________年__________月__________日(開會(huì)前10日)，書面通知各監(jiān)事，全體監(jiān)事準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議，無棄權(quán)情況。

　　三、會(huì)議主持情況：

　　會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人_______________召集主持會(huì)議。

　　四、議案表決情況：

　　1、全體監(jiān)事通過認(rèn)真討論一致推舉_______________為監(jiān)事會(huì)召集人，任期三年。

　　2、_______________、_______________、_______________為監(jiān)事，任期三年。

　　股東簽字：_______________、_______________、_______________

　　日期：___________年__________月__________日

股東會(huì)議記錄2

　　會(huì)議時(shí)間：x年xx月xx日

　　會(huì)議地點(diǎn)：在xx市xx區(qū)路號(hào)

　　會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)（或定期）股東會(huì)會(huì)議

　　參加會(huì)議人員：股東，全體股東均已到會(huì)。

　　會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司事宜。

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長主持，一致通過并決議如下：

　　一、本公司因營業(yè)期限屆滿（或因合并、分立，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)），股東會(huì)同意公司解散，決定公司停止?fàn)I業(yè)（或生產(chǎn)、經(jīng)營活動(dòng)），進(jìn)行清算。

　　二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的`指定代表組成，其中由擔(dān)任組長、由擔(dān)任副組長。

　　三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權(quán)，開展工作。

　　四、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)。

　　五、其他有關(guān)內(nèi)容：xxx。

　　全體股東簽字、蓋章：

　　（自然人股東簽字，非自然人股東蓋章）

　　x有限公司

　　x年xx月xx日

股東會(huì)議記錄3

　　有限責(zé)任公司股東就股權(quán)轉(zhuǎn)讓一事，于x年xx月xx日時(shí)在依法召開了第次股東會(huì)議，形成并通過（以比例通過）

　　一、完全同意轉(zhuǎn)讓方將其持有的公司%股權(quán)全額轉(zhuǎn)讓給受讓方，轉(zhuǎn)讓股權(quán)的股份分別是%。

　　二、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，公司成立時(shí)訂立的章程、協(xié)議等有關(guān)文件由新股東會(huì)作相應(yīng)的`修改。公司的經(jīng)營范圍、注冊(cè)資本不變。

　　三、同意轉(zhuǎn)讓方按其出資額承擔(dān)公司開辦以來至轉(zhuǎn)讓前的所有債權(quán)、債務(wù)及其他合理的費(fèi)用。

　　四、受讓方支付股款后，按其持股比例享有股東權(quán)利并承擔(dān)股東義務(wù)。

　　五、本決議正本一式六份，一份報(bào)工商機(jī)作關(guān)變更登記，公司存檔一份，有關(guān)各方各執(zhí)一份。

股東簽字：xxx

　　x年xx月xx日

股東會(huì)議記錄4

　　會(huì)議時(shí)間：____________年______月______日

　　會(huì)議地點(diǎn)：在______市______區(qū)______路______號(hào)（______會(huì)議室）

　　會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)（或定期）股東會(huì)會(huì)議

　　參加會(huì)議人員：股東（或者股東代表）_________、_________、_________，全體股東均已到會(huì)。（或者補(bǔ)充說明：會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況）

　　會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司事宜。

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長_________主持，一致通過并決議如下：

　　二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由_________、_________和____________有限公司的.指定代表_________組成，其中由_________擔(dān)任組長、由_________擔(dān)任副組長。

　　三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權(quán)，開展工作。

　　四、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)（或生產(chǎn)、經(jīng)營活動(dòng)）。

　　五、其他有關(guān)內(nèi)容：。（決議內(nèi)容未涉及的，應(yīng)當(dāng)刪除。）

　　全體股東簽字、蓋章：___________________

　�。ㄗ匀蝗斯蓶|簽字，非自然人股東蓋章）

　　____________有限公司

股東會(huì)議記錄5

　　xx有限責(zé)任公司

　　臨時(shí) 股東會(huì) 會(huì) 議記錄

　　時(shí)間：地點(diǎn)：

　　召集人：主持人：記錄人：

　　出席人：

　　議題：建立健全公司印章管理使用制度

　　xx(主持人)：公司股東會(huì)根據(jù)xx的提議，就建立健全公司印章管理使用制度的議題于x年xx月xx日x時(shí)，在西安市本公司辦公室由x召開、x主持了股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議。x出席了本次會(huì)議。

　　本次股東會(huì)會(huì)議于_____年__月____日以_____<方式>通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的'有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。

　　股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。

　　出席會(huì)議的股東為xx和xx，持有公司x%的股權(quán)，會(huì)議合法有效。

　　會(huì)議由xx主持。

　　本次股東會(huì)會(huì)議的招集與召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　各參加人對(duì)以上事項(xiàng)是否有異議?

　　xx：無異議。

　　xx(主持人)：現(xiàn)在請(qǐng)xx就今日之議題發(fā)表意見。

　　xx：我認(rèn)為本公司應(yīng)建立健全公司印章管理使用制度，做出以下決議以資共同遵守：

　　1、公司根據(jù)需要另行刻制“合同專用章”。

　　自合同專用章啟用之日起，除必須使用公司公章的，公司對(duì)外合同一律蓋合同專用章，不再使用公司公章。

　　2、公司公章、合同專用章的提議使用權(quán)歸各股東。

　　提議使用公司公章、合同專用章的股東是提議使用人。

　　3、經(jīng)兩名以上股東同意的，可以使用公司公章、合同專用章。

　　決定使用公司公章、合同專用章的股東是決定使用人。

　　4、股東使用公司公章、合同專用章的，必須分別由提議使用人、決定使用人和經(jīng)辦人(記錄人)在《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》(兩表格式見附件)上登記和簽字。

　　《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》由xx負(fù)責(zé)保管。

　　5、使用公司公章、合同專用章的，必須向股東會(huì)和公司留合同復(fù)印件備案，提議使用人和決定使用人必須在備案復(fù)印件上簽字確認(rèn)。

　　6、違反本決議使用使用公司公章、合同專用章給公司造成損失的，須對(duì)公司承擔(dān)損害賠償責(zé)任。

　　xx(主持人)：請(qǐng)大家就xx的上述提議發(fā)表意見。

　　xx：無異議。同意按xx的上述提議形成股東會(huì)決議。

　　xx(主持人)：根據(jù)《公司法》及公司章程的規(guī)定，本次股東會(huì)會(huì)議即按照xx的上述提議形成xx號(hào)股東會(huì)決議。

股東會(huì)議記錄6

　　時(shí)間：

　　地點(diǎn)：

　　召集人：

　　主持人：

　　記錄人：

　　出席人：

　　議題：建立健全公司印章管理使用制度

　　__(主持人)：公司股東會(huì)根據(jù)__的提議，就建立健全公司印章管理使用制度的議題于_年__月__日_時(shí)，在西安市本公司辦公室由_召開、_主持了股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議。_出席了本次會(huì)議。

　　本次股東會(huì)會(huì)議于_____年__月____日以_____《方式》通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。

　　股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。

　　出席會(huì)議的股東為__和__，持有公司_%的股權(quán)，會(huì)議合法有效。

　　會(huì)議由__主持。

　　本次股東會(huì)會(huì)議的招集與召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　各參加人對(duì)以上事項(xiàng)是否有異議?

　　__：無異議。

　　__(主持人)：現(xiàn)在請(qǐng)__就今日之議題發(fā)表意見。

　　__：我認(rèn)為本公司應(yīng)建立健全公司印章管理使用制度，做出以下決議以資共同遵守：

　　1、公司根據(jù)需要另行刻制“合同專用章”。

　　自合同專用章啟用之日起，除必須使用公司公章的，公司對(duì)外合同一律蓋合同專用章，不再使用公司公章。

　　2、公司公章、合同專用章的提議使用權(quán)歸各股東。

　　提議使用公司公章、合同專用章的股東是提議使用人。

　　會(huì)議決議：經(jīng)股東會(huì)討論，形成如下決議：

　　一、同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為：姓名認(rèn)繳出資實(shí)繳出資出資方式

　　金額比例金額比例

　　__ 49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資

　　__ 29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資

　　__ 2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資

　　__ 5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資

　　二、同意公司住所由現(xiàn)在的長沙__變更為長沙市__

　　三、同意推舉_____________為公司董事會(huì)成員。

　　四、同意推舉__為公司監(jiān)事，__為公司經(jīng)理。

　　五、確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任。

　　六、會(huì)議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。

　　七、同意租用股東__的自購房作為公司住所，年限為3年。

　　八、同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年。

　　九、同意對(duì)《公司章程》的`相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過修改后的《長沙__有限公司章程》。

　　全體股東簽名：

　　我這個(gè)幾乎什么都變了，比你的難度大得多，我們公司剛變過。我知道。

　　股東會(huì)決議

　　關(guān)于______公司變更住所和經(jīng)營范圍的決定

　　根據(jù)《公司法》和本公司章程，本公司____于 _____年___ 月____ 日召開了第1次股東會(huì)，參會(huì)股東為、，代表額數(shù)100%，會(huì)議以當(dāng)面方式通知股東到會(huì)參加會(huì)議。經(jīng)股東會(huì)一致同意，形成決議如下：

　　1、同意公司住所變更為：

　　2、同意公司經(jīng)營范圍變更為：

　　全體股東簽字并蓋章：

股東會(huì)議記錄7

　　時(shí)間：

　　地點(diǎn)：

　　參加人：

　　主持人：

　　應(yīng)到股東XX人，實(shí)際到會(huì)股東XX人，代表全體股東XX%股權(quán)。

　　會(huì)議內(nèi)容:

　　1、變更股東及股權(quán)

　　2、變更法定代表人、執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事

　　3、變更名稱

　　4、變更注冊(cè)資金、實(shí)收資本

　　5、變更經(jīng)營范圍

　　6、變更地址

　　7、變更經(jīng)營期限

　　8、變更企業(yè)類型

　　9、修改公司章程

　　本次股東會(huì)議按照《公司法》(或：本公司章程)規(guī)定的程序召開，全體股東一致通過如下內(nèi)容：

　　1、XX退出公司，吸收XX為公司新股東。

　　其中XX在公司出資的`公司的XX萬元股權(quán)(實(shí)收資本XX萬元)

　　股份轉(zhuǎn)給XX，XX放棄優(yōu)先購買權(quán)。

　　現(xiàn)股東出資情況如下：

　　股東名稱XX營業(yè)執(zhí)照(身份證)號(hào)碼XX出資方式XX認(rèn)繳出資額

　　實(shí)繳出資額及出資時(shí)間XX余額及繳付時(shí)限XX出資比例

　　2、注冊(cè)資金、實(shí)收資本由XX萬元增加到XX萬元，其中XX增加XX萬元，XX增加XX萬元現(xiàn)股東出資情況如下：

　　股東名稱XX營業(yè)執(zhí)照(身份證)號(hào)碼XX出資方式XX認(rèn)繳出資額

　　實(shí)繳出資額及出資時(shí)間XX余額及繳付時(shí)限XX出資比例

　　3、選舉XX為執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理，同時(shí)免去XX執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理職務(wù)。

　　4、選舉XX為公司監(jiān)事，同時(shí)免去XX監(jiān)事職務(wù)。

　　5、公司名稱由XX有限公司變更為XX有限公司。

　　6、公司經(jīng)營范圍變更為XX(以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn))

　　7、公司經(jīng)營地址變更為XX。

　　同意使用由XX簽訂的租賃合同中的房屋作為公司辦公場(chǎng)所使用。

　　8、公司經(jīng)營類型由變更為XX。

　　9、公司經(jīng)營期限變更為XX年，從公司成立之日起計(jì)算。

　　10、全體股東一致同意通過新的公司章程。

　　11、全體股東一致委托公司員工XX到工商局辦理公司變更登記。

股東會(huì)議記錄8

　　時(shí)間：

　　地點(diǎn)：

　　召集人：

　　主持人：

　　記錄人：

　　出席人：

　　議題：建立健全公司印章管理使用制度

　　(主持人)：公司股東會(huì)根據(jù)提議，就建立健全公司印章管理使用制度的議題于xxxx年xx月xx日xx時(shí)，在西安市本公司辦公室由x召開、x主持了股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議。x出席了本次會(huì)議。

　　本次股東會(huì)會(huì)議于xxxx年xx月xx日以xxx<方式>通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。

　　股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。

　　出席會(huì)議的股東為和，持有公司x%的股權(quán)，會(huì)議合法有效。會(huì)議由主持。

　　本次股東會(huì)會(huì)議的招集與召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　各參加人對(duì)以上事項(xiàng)是否有異議?

　　(主持人)：現(xiàn)在請(qǐng)就今日之議題發(fā)表意見。

　　我認(rèn)為本公司應(yīng)建立健全公司印章管理使用制度，做出以下決議以資共同遵守：

　　1、公司根據(jù)需要另行刻制“專用章”。

　　自合同專用章啟用之日起，除必須使用公司公章的`，公司對(duì)外合同一律蓋合同專用章，不再使用公司公章。

　　2、公司公章、合同專用章的提議使用權(quán)歸各股東。提議使用公司公章、合同專用章的股東是提議使用人。

　　3、經(jīng)兩名以上股東同意的，可以使用公司公章、合同專用章。

　　決定使用公司公章、合同專用章的股東是決定使用人。

　　《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》由負(fù)責(zé)保管。

　　5、使用公司公章、合同專用章的，必須向股東會(huì)和公司留合同復(fù)印件備案，提議使用人和決定使用人必須在備案復(fù)印件上簽字確認(rèn)。

　　6、違反本決議使用使用公司公章、合同專用章給公司造成損失的，須對(duì)公司承擔(dān)損害賠償責(zé)任。

　　(主持人)：請(qǐng)大家就上述提議發(fā)表意見。

　　無異議。同意按上述提議形成股東會(huì)決議。

　　(主持人)：根據(jù)《公司法》及公司章程的規(guī)定，本次股東會(huì)會(huì)議即按照上述提議形成號(hào)股東會(huì)決議。

股東會(huì)議記錄9

　　會(huì)議時(shí)間：20xx年xx月xx日。

　　會(huì)議地點(diǎn)：xx

　　會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議。

　　參加會(huì)議人員：股東xx、xx、xx。全體股東均已到會(huì)。

　　會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司xx分公司工商注銷事宜。

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事xx召集，執(zhí)行董事xx主持，會(huì)議一致通過并決議如下：

　　本公司于xx年xx月xx日召開臨時(shí)股東會(huì)議，表決通過本公司xx分公司注銷事宜。截止xx年xx月xx日，與本公司xx分公司相關(guān)的清算工作及銀行基本賬戶注銷工作已經(jīng)完成，公司全體股東一致表決通過即日起開始辦理xx分公司工商注銷事宜。

　　全體股東簽字（蓋章）：xx

　　xx年xx月xx日

股東會(huì)議記錄10

　　會(huì)議時(shí)間：_________________年__________月__________日

　　會(huì)議地點(diǎn)：_________________在__________市__________區(qū)__________路__________號(hào)(__________會(huì)議室)

　　會(huì)議性質(zhì)：_________________臨時(shí)(或定期)會(huì)議

　　參加會(huì)議人員：_________________股東(或者股東代表)_______________、_______________、_______________，全體股東均已到會(huì)。(可以補(bǔ)充說明：_________________會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況)

　　會(huì)議議題：_________________協(xié)商表決本公司事宜。

　　會(huì)議由本公司董事長_______________召集和主持。公司減少注冊(cè)資本，符合《中華人民共和國公司法》規(guī)定的程序，股東會(huì)會(huì)議一致通過并決議如下：

　　一、公司注冊(cè)資本由_______________萬元人民幣減少到_______________萬元人民幣，減資后，注冊(cè)資本為_______________萬元人民幣，實(shí)收資本為_______________萬元人民幣;股東的.出資額及出資比例調(diào)整為：_________________股東__________出資__________萬元人民幣，占公司注冊(cè)資本__________%;股東__________出資__________萬元人民幣，占公司注冊(cè)資本__________%;股東__________有限公司出資__________萬元人民幣，占公司注冊(cè)資本__________%。

　　二、自公司公告后，公司的債務(wù)已清償完畢。若有未盡的債務(wù)，由原股東按原出資額承擔(dān)法律責(zé)任。

　　三、同意修改公司章程相關(guān)條款，附同意通過的公司《章程修正案》(或新《章程》)。

　　全體股東簽字或蓋章：_________________、_________________、_________________、_________________

　　(自然人股東簽字、非自然人股東蓋章)

　　_____________有限公司

　　______________年__________月__________日

股東會(huì)議記錄11

　　時(shí)間：20××年×月×日

　　地點(diǎn)：××××

　　出席：×××、×××（出席會(huì)議的股東代表或董事、監(jiān)事，以及列席人員）

　　缺席：×××

　　主持：×××

　　記錄：×××

　　會(huì)議內(nèi)容：

　�。ü蓶|會(huì)、董事會(huì)會(huì)議紀(jì)錄可以分為三類：一是決定性意見，即對(duì)相關(guān)議題作出決定；二是指導(dǎo)性意見，即對(duì)相關(guān)議題所述事項(xiàng)的執(zhí)行提供指導(dǎo)性意見；三是其他類型的意見，如對(duì)公司總經(jīng)理（經(jīng)營層）的褒獎(jiǎng)、肯定或批評(píng)等意見。因此，會(huì)議記錄應(yīng)分別三種意見對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的結(jié)果進(jìn)行記錄。）

　　一、審議通過《×××××的.議案》。同意×××××××。表決結(jié)果是××××。

　　二、股東各方（與會(huì)董事）討論了以下方面問題： 1.在政策允許的前提下，對(duì)×××××。 2.股東各方原則同意×××××。

　　三、討論了《關(guān)于×××××的議案》。

　　×××代表（董事）：×××××。（發(fā)言要點(diǎn)） ×××代表（董事）：×××××。（發(fā)言要點(diǎn)）

　　股東代表（或董事）簽字：

　　記錄人（董事會(huì)秘書）簽字：

　　二〇××年×月××日

股東會(huì)議記錄12

　　xxx有限公司于20xx年12月1日在公司會(huì)議室召開了第六次全體股東會(huì)議。參加會(huì)議的股東應(yīng)到26人，實(shí)到24人，另有2人請(qǐng)假但委托他人代行股權(quán)。會(huì)議由董事長主持。

　　會(huì)議主要議程是：討論、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案。

　　董事長代表董事會(huì)向會(huì)議提交了《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》和《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》，并分別做了說明。

　　以上方案交股東會(huì)議討論、選擇并分別付諸會(huì)議表決。經(jīng)股東大會(huì)表決，結(jié)果如下：

一、《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》表決結(jié)果：

　　1、同意的股權(quán)數(shù)：70萬

　　2、不同意的股權(quán)數(shù)：135萬

　　3、要求公司清理帳目暫緩表決的股權(quán)數(shù)：95萬（視作棄權(quán)或未表決）

　　同意的`股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的，根據(jù)《公司法》第44條規(guī)定，增加或減少注冊(cè)資本，必須經(jīng)三分之二以上的表決權(quán)的股東通過。本表決實(shí)際同意的股權(quán)數(shù)未達(dá)到三份之二股權(quán)。因此，本方案未予通過。

　　二、《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》表決結(jié)果：

　　1、同意的股權(quán)數(shù)：193萬

　　2、不同意的股權(quán)數(shù)：21萬

　　3、要求公司先清理財(cái)務(wù)帳目再予表決的股權(quán)數(shù)：86萬（視作棄權(quán)或未參與表決）。

　　表決同意本方案的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的，超過了半數(shù)股權(quán)同意，其程序和有效性符合有關(guān)法律規(guī)定。因此，《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》獲得會(huì)議通過。

　　三、會(huì)議要求董事會(huì)制定詳細(xì)的《內(nèi)部集資實(shí)施細(xì)則》，就集資款項(xiàng)建立專戶管理，�？顚Ｓ�。

　　xxx有限公司第六次股東臨時(shí)會(huì)議通過

　　20xx年12月1日

股東會(huì)議記錄13

　　會(huì)議時(shí)間:20xx年XX月XX日

　　會(huì)議地點(diǎn):在XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)(XX會(huì)議室)

　　會(huì)議性質(zhì):臨時(shí)(或者第XX屆XX次)董事會(huì)會(huì)議

　　出席會(huì)議人員: 、、。(或者補(bǔ)充說明，會(huì)議通知情況及董事到會(huì)情況)

　　鑒于XXXX股份有限公司經(jīng)股東大會(huì)決議更換了公司董事，根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定，召開本次臨時(shí)(或者第XX屆XX次)董事會(huì)會(huì)議。股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的'新一屆董事會(huì)全體成員×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議由×××主持，一致通過并決議如下:

　　一、決定免去×××的董事長職務(wù)，選舉×××為公司新一屆監(jiān)事會(huì)的董事長;決定免去×××的副董事長職務(wù)，選舉×××為公司副董事長(若未設(shè)副董事長的，請(qǐng)刪除該部分內(nèi)容)。

　　二、繼續(xù)聘任XXX為公司經(jīng)理(或者免去XXX經(jīng)理職務(wù)，聘用XXX為公司經(jīng)理)。

　　全體董事會(huì)成員(簽字):

　　×××、×××、×××、×××、×××

　　XXXX股份有限公司(蓋章)

　　20xx年XX月XX日