公司會(huì)議通知書

　　隨著社會(huì)一步步向前發(fā)展，能夠利用到通知的場合越來越多，通知是用來發(fā)布法規(guī)、規(guī)章，轉(zhuǎn)發(fā)上級(jí)機(jī)關(guān)、同級(jí)機(jī)關(guān)和不相隸屬機(jī)關(guān)的公文，批轉(zhuǎn)下級(jí)機(jī)關(guān)的公文，要求下級(jí)機(jī)關(guān)辦理某項(xiàng)事務(wù)等。大家知道正式的通知怎么寫嗎？以下是小編整理的公司會(huì)議通知書，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

公司會(huì)議通知書1

各位董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)主席:

　　根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及公司的實(shí)際情況,現(xiàn)決定于 年 月 日 時(shí)在 會(huì)議室召開董事會(huì)會(huì)議,具體事項(xiàng):

　　一、會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn):

　　1、會(huì)議時(shí)間:

　　2、會(huì)議地點(diǎn):

　　二、主要議題:

　　1、

　　2、

　　三、會(huì)議出席對(duì)象:

　　四、會(huì)議登記事項(xiàng):

　　1、登記時(shí)間:

　　2、登記地點(diǎn):

　　3、登記:

　　五、事項(xiàng):

　　會(huì)議聯(lián)系方式:

　　聯(lián)系人:

　　電話

　　請(qǐng)屆時(shí)按時(shí)參加。

特此通知。

　　董事長： xxx

　　20xx年2月10日

公司會(huì)議通知書2

各位董事：

　　現(xiàn)定于20xx年xx月7日上午11：25分在xxxx附樓會(huì)議室召開浙xx有限公司第一屆第三次董事會(huì)會(huì)議，請(qǐng)各位準(zhǔn)時(shí)參加，具體如下：

　　一、 會(huì)議議題

　　1. 討論根據(jù)xxxx《xxxx深化改革整體上市總體方案》具體要求，討論浙xx有限公司股權(quán)剝離相關(guān)事宜。

　　二、 出席人員

　　浙xx有限公司董事會(huì)全體人員。

　　浙xx有限公司

　　董事長： xxx

　　20xx年2月10日

公司會(huì)議通知書3

　　根據(jù)、公司章程和董事會(huì)議事規(guī)則規(guī)定，公司定于20xx年3月1日召開20xx年度第一次董事會(huì)。

　　一、會(huì)議安排

　　1、時(shí)間：20xx年3月1日(星期一)上午9：00開始

　　2、地點(diǎn)：公司七樓第一會(huì)議室

　　3、參加人員：董事會(huì)成員

　　4、列席人員：監(jiān)事會(huì)成員、經(jīng)理層成員、發(fā)展計(jì)劃部、財(cái)務(wù)審計(jì)部

　　二、會(huì)議議題

　　1、總經(jīng)理向董事會(huì)20xx年公司年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計(jì)劃。

　　2、總會(huì)計(jì)師代表總經(jīng)理向董事會(huì)報(bào)告20xx年度財(cái)務(wù)決算。

　　3、總會(huì)計(jì)師代表總經(jīng)理向董事會(huì)報(bào)告20xx年度財(cái)務(wù)預(yù)算。請(qǐng)各位董事和列席會(huì)議人員做好相應(yīng)準(zhǔn)備工作，并屆時(shí)按時(shí)參加會(huì)議，會(huì)議將對(duì)上述三個(gè)議題進(jìn)行討論和審議。審議后表決。

　　請(qǐng)董事會(huì)秘書做好會(huì)議記錄。

　　附：會(huì)議議題相關(guān)資料

　　特此通知

　　董事長： xxx

　　20xx年2月10日

公司會(huì)議通知書4

　　招商證券股份有限公司(以下簡稱“招商證券”、“受托管理人”)作為“重債暫停”的受托管理人，根據(jù)《募集說明書》及《債券持有人會(huì)議規(guī)則》以及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就召集“重債暫�！�(代碼：122059)20xx年第一次債券持有人會(huì)議(以下簡稱“本次債券持有人會(huì)議”)事項(xiàng)，通知如下：

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　1.會(huì)議召集人：招商證券股份有限公司

　　2.會(huì)議時(shí)間：20xx年5月25日14:00至16:00

　　3.會(huì)議地點(diǎn)：北京市西城區(qū)金融大街甲9號(hào)金融街中心招商證券股份有限公司會(huì)議室

　　4.會(huì)議召開和投票方式：現(xiàn)場方式召開，記名方式進(jìn)行投票表決

　　5.債權(quán)登記日：20xx年5月19日(以下午15:00時(shí)交易時(shí)間結(jié)束后，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司提供的債券持有人名冊(cè)為準(zhǔn))

　　6.出席會(huì)議的人員及權(quán)利：

　　(1)除法律、法規(guī)另有規(guī)定外，截至債權(quán)登記日，登記在冊(cè)的本次發(fā)行債券之債券持有人均有權(quán)出席債券持有人會(huì)議。因故不能出席的債券持有人可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該債券持有人代理人不必是公司的債券持有人。

　　(2)持有“重債暫�！钡南铝袡C(jī)構(gòu)或人員可以列席本次債券持有人會(huì)議并發(fā)表意見，但不能行使表決權(quán)，并且其代表的本期公司債券張數(shù)不計(jì)入出席債券持有人會(huì)議的出席張數(shù)：

　　①債券持有人為持有發(fā)行人10%以上股權(quán)的發(fā)行人股東;

　�、谏鲜霭l(fā)行人股東及發(fā)行人的關(guān)聯(lián)方。

　　(3)債券受托管理人(債券受托管理人亦為債券持有人者除外)和發(fā)行人委派的人員。

　　(4)見證律師。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、《關(guān)于提前兌付“重債暫�！北窘鸺袄�息的議案》(詳見附件1)

　　2、《關(guān)于同意重慶國創(chuàng)投資管理有限公司保函的議案》(詳見附件2)

　　3、《關(guān)于由本次追加擔(dān)保人重慶國創(chuàng)投資管理有限公司代為支付“重債暫�！钡谋窘鸷屠�息的議案》(詳見附件3)

　　4、《關(guān)于在本次追加擔(dān)保人重慶國創(chuàng)投資管理有限公司代償“重債暫�！焙�，重慶國創(chuàng)投資管理有限公司享有“重債暫�！表�(xiàng)下的全部法律權(quán)利和義務(wù)，包括但不限于向公司的追償權(quán)利的議案》(詳見附件4)

　　三、出席會(huì)議的債券持有人登記辦法

　　登記需提交的資料及辦法

　　1.債券持有人為法人的，由法定代表人出席的，持本人身份證、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(加蓋公章)、法人債券持有人證券賬戶卡;由委托代理人出席的，持代理人本人身份證、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(加蓋公章)、法定代表人身份證復(fù)印件(加蓋公章)、授權(quán)委托書(授權(quán)委托書樣式，參見附件6)、法人債券持有人證券賬戶卡復(fù)印件(加蓋公章);

　　2.債券持有人為非法人單位的，由負(fù)責(zé)人出席的，持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(加蓋公章)、證券賬戶卡;由委托代理人出席的，持代理人身份證、債券持有人的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(加蓋公章)、負(fù)責(zé)人身份證復(fù)印件(加蓋公章)、授權(quán)委托書(授權(quán)委托書樣式，參見附件6)、證券賬戶卡復(fù)印件(加蓋公章);

　　3.債券持有人為自然人的，由本人出席的，持本人身份證、證券賬戶卡;由委托代理人出席的，持代理人本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(授權(quán)委托書樣式，參見附件6)、委托人證券賬戶卡;

　　4.登記方式：符合上述條件的、擬出席會(huì)議的債券持有人可通過傳真或郵寄方式將本通知所附的參會(huì)回執(zhí)(參會(huì)回執(zhí)樣式，參見附件5)及相關(guān)證明文件，于20xx年5月24日17:00前通過專人、傳真或郵寄方式送達(dá)下述債券受托管理人，郵寄方式的接收時(shí)間以債券受托管理人工作人員簽收時(shí)間為準(zhǔn)。

　　5.聯(lián)系方式：

　　受托管理人：招商證券股份有限公司

　　聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)金融大街甲9號(hào)金融街中心B座9層

　　聯(lián)系人：李劍、趙臻、李贊

　　電話：010-5083 8966

　　傳真：010-5760 1770

　　四、表決程序和效力

　　1.債券持有人會(huì)議投票表決采取記名方式現(xiàn)場投票表決(表決票樣式，參見附件7)。

　　2.債券持有人或其代理人對(duì)審議事項(xiàng)表決時(shí)，應(yīng)投票表示同意、反對(duì)或棄權(quán)。未選、多選、字跡無法辨認(rèn)的表決票、未投的表決票、表決票上的簽字或蓋章部分填寫不完整、不清晰均視為投票人放棄表決權(quán)利，其所持有表決權(quán)的`本期公司債券張數(shù)對(duì)應(yīng)的表決結(jié)果應(yīng)計(jì)為“棄權(quán)”。

　　3.每一張“重債暫�！眰�券(面值為人民幣100元)有一票表決權(quán)。

　　4.債券持有人會(huì)議須經(jīng)三分之二以上本期未償還債券張數(shù)總額的持有人出席方可召開。若首次出席會(huì)議的債券持有人所代表的債券張數(shù)總額未達(dá)到本期未償還債券張數(shù)總額的三分之二以上，則債券受托管理人應(yīng)在五日內(nèi)將會(huì)議擬審議的事項(xiàng)、開會(huì)日期和地點(diǎn)以公告形式再次通知債券持有人。第二次召集的債券持有人會(huì)議須經(jīng)二分之一以上本期未償還債券張數(shù)總額的持有人出席方可召開。

　　5.債券持有人會(huì)議作出的決議，須經(jīng)代表本期公司債券張數(shù)二分之一以上表決權(quán)的債券持有人(或債券持有人代理人)同意方為有效。

　　6.債券持有人單獨(dú)行使債權(quán)權(quán)利，不得與債券持有人會(huì)議通過的有效決議相抵觸。

　　7.債券持有人會(huì)議審議通過的決議，對(duì)全體債券持有人(包括所有出席會(huì)議、未出席會(huì)議、反對(duì)決議或放棄投票權(quán)的債券持有人，持有無表決權(quán)的本期債券之債券持有人以及在相關(guān)決議通過后受讓本期債券的債券持有人)均具有法律約束力。

　　8.債券持有人會(huì)議形成決議后，以公告形式通知債券持有人，并負(fù)責(zé)執(zhí)行會(huì)議決議。

　　五、其他事項(xiàng)

　　1.出席會(huì)議的債券持有人(或代理人)需辦理出席登記;未辦理出席登記的，不能行使表決權(quán)。

　　2.會(huì)議會(huì)期半天，費(fèi)用自理。

　　特此公告。

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