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股東大會會議記錄

時間:2023-04-26 11:02:08 記錄 我要投稿
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股東大會會議記錄范文通用

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  地點(diǎn):

  召集人:

  主持人:

  記錄人:

  出席人:

  議題:建立健全公司印章管理使用制度

  (主持人):公司股東會根據(jù)提議,就建立健全公司印章管理使用制度的議題于xxxx年xx月xx日xx時,在西安市本公司辦公室由x召開、x主持了股東會臨時會議。x出席了本次會議。

  本次股東會會議于xxxx年xx月xx日以xxx<方式>通知全體股東到會參加會議,符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

  本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議。

  股東會確認(rèn)本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。

  出席會議的股東為和,持有公司x%的股權(quán),會議合法有效。會議由主持。

  本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

  各參加人對以上事項是否有異議?

  (主持人):現(xiàn)在請就今日之議題發(fā)表意見。

  我認(rèn)為本公司應(yīng)建立健全公司印章管理使用制度,做出以下決議以資共同遵守:

  1、公司根據(jù)需要另行刻制“專用章”。

  自合同專用章啟用之日起,除必須使用公司公章的,公司對外合同一律蓋合同專用章,不再使用公司公章。

  2、公司公章、合同專用章的提議使用權(quán)歸各股東。提議使用公司公章、合同專用章的股東是提議使用人。

  3、經(jīng)兩名以上股東同意的,可以使用公司公章、合同專用章。

  決定使用公司公章、合同專用章的股東是決定使用人。

  4、股東使用公司公章、合同專用章的,必須分別由提議使用人、決定使用人和經(jīng)辦人(記錄人)在《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》(兩表格式見附件)上登記和簽字。

  《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》由負(fù)責(zé)保管。

  5、使用公司公章、合同專用章的,必須向股東會和公司留合同復(fù)印件備案,提議使用人和決定使用人必須在備案復(fù)印件上簽字確認(rèn)。

  6、違反本決議使用使用公司公章、合同專用章給公司造成損失的,須對公司承擔(dān)損害賠償責(zé)任。

  (主持人):請大家就上述提議發(fā)表意見。

  無異議。同意按上述提議形成股東會決議。

  (主持人):根據(jù)《公司法》及公司章程的規(guī)定,本次股東會會議即按照上述提議形成號股東會決議。

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