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國企董事長述職述廉報(bào)告范文
在不斷進(jìn)步的時(shí)代,報(bào)告對(duì)我們來說并不陌生,不同的報(bào)告內(nèi)容同樣也是不同的。你知道怎樣寫報(bào)告才能寫的好嗎?以下是小編收集整理的國企董事長述職述廉報(bào)告范文,僅供參考,歡迎大家閱讀。
作為聯(lián)化科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)的獨(dú)立董事,本人嚴(yán)格按照《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董事行為指引》等法律法規(guī)和《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》和《專門委員會(huì)工作細(xì)則》等規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定,勤勉、忠實(shí)、盡責(zé)的履行職責(zé),充分發(fā)揮獨(dú)立董事作用,維護(hù)公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。現(xiàn)就度履職情況匯報(bào)如下:
一、出席會(huì)議情況
。ㄒ唬┍救苏J(rèn)真參加了公司的董事會(huì)和股東大會(huì),履行了獨(dú)立董事勤勉盡責(zé)義務(wù)。具體出席會(huì)議情況如下:
董事會(huì)會(huì)議股東大會(huì)會(huì)議年度內(nèi)召開次數(shù)96親自出席次數(shù)70委托出席次數(shù)20是否連續(xù)兩次未親自出席會(huì)議否否表決情況均投了贊成票。
。ǘ┳鳛楣径聲(huì)提名委員會(huì)的委員,本人參加了召開的委員會(huì)日常會(huì)議,對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真地審議和表決,履行了自身職責(zé)。
二、發(fā)表獨(dú)立意見情況
。ㄒ唬┰3月21日召開的公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議上,本人就以下事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見:
1、關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保情況:
公司除對(duì)控股子公司江蘇聯(lián)化擔(dān)保外,沒有發(fā)生為控股股東及本公司持股50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、其它任何法人和非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保的情況。公司累計(jì)擔(dān)保發(fā)生額為6000萬元,為對(duì)控股子公司江蘇聯(lián)化提供擔(dān)保。該項(xiàng)擔(dān)保已經(jīng)公司股東大會(huì)決議通過,符合中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司對(duì)外提供擔(dān)保的有關(guān)規(guī)定。截止12月31日,公司對(duì)外擔(dān)保余額為0元。公司嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保,根據(jù)《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》規(guī)定的對(duì)外擔(dān)保的審批權(quán)限、決策程序和有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施嚴(yán)格執(zhí)行,較好地控制了對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn),避免了違規(guī)擔(dān)保行為,保障了公司的資產(chǎn)安全。認(rèn)為,公司能夠嚴(yán)格遵守《公司章程》、《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》等規(guī)定,嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。
2、關(guān)于內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告:
公司內(nèi)部控制制度符合有關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門的要求,也適合當(dāng)前公司生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際情況需要;公司的內(nèi)部控制措施對(duì)企業(yè)管理各個(gè)過程、各個(gè)環(huán)節(jié)的控制發(fā)揮了較好的作用。公司《內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》客觀、全面地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行的真實(shí)情況。
3、關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所:
立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司在擔(dān)任公司財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)等各項(xiàng)審計(jì)過程中,堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則,出具的審計(jì)報(bào)告能夠客觀、公正的反映公司各期的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果,同意繼續(xù)聘任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司度的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu),并同意將該事項(xiàng)提請(qǐng)公司股東大會(huì)進(jìn)行審議。
4、關(guān)于高管薪酬:
公司董事、高級(jí)管理人員的基本年薪和獎(jiǎng)金發(fā)放基本符合公司整體業(yè)績(jī)實(shí)際及崗位履職情況,公司董事會(huì)披露的董事、高級(jí)管理人員的薪酬情況與實(shí)際相符。
(二)在5月17日召開的公司第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議上,本人就以下事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見:
1、公司能夠嚴(yán)格遵守《公司章程》、《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》等規(guī)定,嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn),避免違規(guī)擔(dān)保行為,保障公司的資產(chǎn)安全。
2、公司為全資子公司臺(tái)州市聯(lián)化進(jìn)出口有限公司提供擔(dān)保,該公司主體資格、資信狀況及對(duì)外擔(dān)保的審批程序均符合中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》、《公司章程》及《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。本次公司為進(jìn)出口公司提供擔(dān)保額度不超過人民幣
1億元,符合其正常經(jīng)營的需要。公司已履行了必要的審批程序,我們同意上述擔(dān)保事項(xiàng)。該事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)審議通過后,尚需提交年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。
。ㄈ┰7月26日召開的公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議上,本人就以下
事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見:
1、關(guān)于對(duì)關(guān)聯(lián)方資金占用1—6月公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況。
2、關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保情況上半年公司除對(duì)控股子公司江蘇聯(lián)化和全資子公司進(jìn)出口公司擔(dān)保外,沒有發(fā)生為控股股東及本公司持股50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、其它任何法人和非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保的情況;上半年公司累計(jì)擔(dān)保發(fā)生額為2,578.68萬元,截止6月30日,公司對(duì)外擔(dān)保余額為2,578.68萬元,為對(duì)江蘇聯(lián)化提供擔(dān)保1,450萬元和對(duì)進(jìn)出口公司提供擔(dān)保1,128.68萬元。該兩項(xiàng)擔(dān)保均已經(jīng)公司股東大會(huì)決議通過,符合中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司對(duì)外提供擔(dān)保的有關(guān)規(guī)定。公司嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保,根據(jù)《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》規(guī)定的對(duì)外擔(dān)保的審批權(quán)限、決策程序和有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施嚴(yán)格執(zhí)行,較好地控制了對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn),避免了違規(guī)擔(dān)保行為,保障了公司的資產(chǎn)安全。公司能夠嚴(yán)格遵守《公司章程》、《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》等規(guī)定,嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。
3、關(guān)于董事會(huì)換屆選舉
本次董事會(huì)換屆改選的董事候選人的提名推薦程序符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定;公司董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)被推薦的董事候選人進(jìn)行了任職資格審查,向董事會(huì)提交了符合董事任職資格的被推薦人名單,符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定;公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議就《關(guān)于董事會(huì)換屆改選的議案》的表決程序合法有效;
本次推薦的第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人牟金香女士、王萍女士、張有志先生、彭寅生先生均具備有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》所規(guī)定的上市公司董事任職資格,具備履行董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn),未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情況,也未受到中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。同意提名上述人員為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人;
本次推薦的第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人楊偉程先生、馬大為先生、黃娟女士均符合《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》所規(guī)定的獨(dú)立董事應(yīng)具備的基本條件,具有獨(dú)立性和履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情況,也未受到中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。同意提名上述人員為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。因此,同意上述七名董事候選人(其中三名獨(dú)立董事候選人)的提名,并提交公司第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
。ㄋ模┰8月12日召開的公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議上,本人就以下事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見:
已審閱了公司董事會(huì)提交的擬聘任的高級(jí)管理人員王萍、彭寅生、鄭憲平、張賢桂、鮑臻涌、葉淵明、何春和曾明的個(gè)人履歷等相關(guān)資料,上述人員具備擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的任職條件,不存在《公司法》第147條規(guī)定不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形,亦不存在被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且未被解除的情形。公司董事會(huì)聘任高級(jí)管理人員的程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。同意公司董事會(huì)聘任王萍為總裁,彭寅生為常務(wù)副總裁,鮑臻涌為副總裁兼董事會(huì)秘書,鄭憲平、張賢桂、何春、葉淵明為副總裁,曾明為財(cái)務(wù)總監(jiān)。
。ㄎ澹┰9月21日召開的公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議上,本人就以下事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見:
本次公司公開增發(fā)人民幣普通股(a股)的方案符合法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)的監(jiān)管規(guī)則,方案合理、切實(shí)可行,募集資金投資項(xiàng)目符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃,符合公司和全體股東的利益。本次公司公開增發(fā)人民幣普通股(a股)的議案尚待公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。
三、公司現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查情況
本人通過對(duì)公司實(shí)地考察,詳細(xì)了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況和財(cái)務(wù)狀況,同時(shí)通過電話和郵件等方式,與公司其他董事、監(jiān)事、高管等相關(guān)人員保持密切聯(lián)系,及時(shí)獲悉公司各重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況,對(duì)公司的未來發(fā)展戰(zhàn)略提出了建設(shè)性的意見。
四、保護(hù)投資者權(quán)益所做工作情況
1、公司信息披露情況在度公司日常信息披露工作中,本人及時(shí)審閱公司相關(guān)公告文稿,對(duì)公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平等情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查,維護(hù)了公司和中小股東的權(quán)益。
2、公司治理情況根據(jù)監(jiān)管部門相關(guān)文件的規(guī)定和要求,本人持續(xù)關(guān)注公司治理工作,認(rèn)真審核公司相關(guān)資料并提出建議。通過有效地監(jiān)督和檢查,充分履行獨(dú)立董事的職責(zé),促進(jìn)了董事會(huì)決策的科學(xué)性和客觀性,切實(shí)地維護(hù)了公司和廣大投資者的利益。
3、自身學(xué)習(xí)情況本人通過認(rèn)真學(xué)習(xí)中國證監(jiān)會(huì)、浙江證監(jiān)局及深圳證券交易所的有關(guān)法律法規(guī)及其它相關(guān)文件,進(jìn)一步加深了對(duì)公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾投資者的合法權(quán)益的理解和認(rèn)識(shí),切實(shí)加強(qiáng)了對(duì)公司和投資者的保護(hù)能力。
五、其他情況
1、無提議召開董事會(huì)的情況;
2、無提議聘用或解聘會(huì)計(jì)事務(wù)所的情況;
3、無獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)等。
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