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公司股東會決議書

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公司股東會決議書(通用15篇)

  決議書是一種正式的文件,用于記錄組織、機構(gòu)或會議對某一重要事項經(jīng)過討論后所做出的決定或結(jié)論。以下是小編整理的公司股東會決議書,希望能夠幫助大家,歡迎閱讀!

公司股東會決議書(通用15篇)

  公司股東會決議書 1

  股東會決議主持人:_____

  出席會議股東:_____

  根據(jù)《公司法》及公司章程,有限公司于______年_____月_____日以(書面等)形式通知了公司全體股東在______年_____月_____日召開股東會,出席本次會議的股東共_____人,代表公司股東_____%的表決權(quán);未出席本次會議的股東共_____人,代表公司股東_____%的`表決權(quán)。所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的_____%通過,棄權(quán)或反對的占股東表決權(quán)的_____%,符合《公司法》及公司章程。決議事項如下:

  1.同意公司注銷。

  2.同意成立清算組,清算組成員為:_____

  _____為清算組組長。

  3.同意將上述決定登報公告公司注銷情況及告知公司債權(quán)債務(wù)人。

股東:(簽名或蓋章)

  20__年__月__日

  公司股東會決議書 2

  根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,十堰市___公司首次股東會會議于__年__月__在召開。本次會議由出資最多的股東提議召開,出資最多的股東于會議召開__日以前以__方式通知全體股東,應(yīng)到會股東__人,實際到會股東__人,占總股數(shù)__%。會議由出資最多的`股東主持,形成決議如下:

  一、通過《十堰市______公司章程》。

  二、選舉___為公司第一屆執(zhí)行董事(法定代表人)。

  三、聘任___為公司經(jīng)理。

  四、選舉___為公司第一屆監(jiān)事。

  五、同意設(shè)立十堰市______公司,并擬向公司登記機關(guān)申請設(shè)立登記。

股東(簽字、蓋章)

  __年__月__日

  公司股東會決議書 3

  出席會議股東:______________、_______________、__________

  出席本次會議的股東共_____名,代表_______%的股份,決議事項經(jīng)出席會議股東所持表決權(quán)的______%通過。

  根據(jù)《公司法》及本公司章程的.有關(guān)規(guī)定,本次會議所議下列事項經(jīng)公司股東表決通過:

  一、因為________________(請參照公司法第一百八十一條),本公司決定解散,清算完畢后注銷本公司。

  二、本公司決定于_____________年_____月_____日成立清算組,清算組人員由股東_______________、__________及_______________組成,_______________擔任清算組負責人,清算組將嚴格履行公司法規(guī)定的職責,清算組負責通知債權(quán)人、辦理公告及清理債權(quán)債務(wù)并按規(guī)定注銷登記申請。

  三、清算組成立之日起___日內(nèi)向工商登記機關(guān)辦理備案登記。

  股東簽名(或蓋章):______________、_______________、__________

  ____________________有限公司(蓋章)

  _____________年_____月_____日

  公司股東會決議書 4

  根據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定,_____有限公司股東于20__年9月19日在公司住所召開了股東會。股東___有限公司代表__先生、股東__有限公司代表__女士參加了會議。與會股東共持有公司100%股權(quán)。經(jīng)討論,一致通過如下事項:

  一、通過"____有限公司章程"。

  二、選舉___為公司第一屆執(zhí)行董事,任期三年,任期屆滿,可連選連任。

  三、選舉___為公司第一屆監(jiān)事,任期三年,任期屆滿,可連選連任。

  四、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定,執(zhí)行董事___為公司法定代表人。

股東簽署

  __年_月_日

  公司股東會決議書 5

  時間:_________________

  地點:_________________

  會議性質(zhì):_________________

  會議通知情況及到會股東情況:_________________本次會議已于_____________年_____月_____日,由__________以書面形式通知到每位公司股東,到會股東__________、__________,應(yīng)到股東兩名,實際到會兩名。

  會議主持人:_________________(擬任執(zhí)行董事、法定代表人)

  會議決議:_________________(表決事項):_________________

  1、由__________、__________名股東成立__________有限公司。

  2、公司不設(shè)董事會,設(shè)執(zhí)行董事一名,選舉__________擔任公司執(zhí)行董,為公司法定代表人,任期三年,屆滿可連選連任,住所:_________________

  3、公司設(shè)經(jīng)理一名,由執(zhí)行董事兼任。

  4、公司不設(shè)監(jiān)事會,設(shè)監(jiān)事一名,選舉__________擔任公司監(jiān)事,任期三年,屆滿可連選連任,住所:_________________

  5、以上執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事的任職資格和產(chǎn)生程序符合《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)的`規(guī)定。

  6、全體股東一致通過公司章程。

  7、全體股東一致委托__________代表本公司簽訂房屋租賃合同。

  8、全體股東一致同意委托__________辦理有關(guān)工商注冊登記手續(xù)。

  會議表決情況:_________________全體股東__________、__________,__________、__________均表決同意,不同意的無,棄權(quán)的無。

  股東簽名:_________________

  _________年_____月_____日

  公司股東會決議書 6

  出席會議股東:______________、_______________、_______________

  根據(jù)《公司法》及公司章程,_______________有限公司公司于________年________月________日在__________會議室召開股東會,出席本次會議的股東共_____人,代表公司股東_____%的'表決權(quán),所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的______%通過,決議事項如下:

  1、同意變更公司經(jīng)營范圍為:__________________

  2、同意委托_______________作為本公司變更登記注冊手續(xù)具體經(jīng)辦人。

  3、同意就上述變更事項修改公司章程相關(guān)條款。

  全體董事簽名:_________________

  _______________有限公司

  ________年________月________日

  公司股東會決議書 7

  時間:______年_____月_____日

  地點:本公司會議室

  會議性質(zhì):臨時股東會議

  會議通知方式:在會議召開15日前已書面通知全體股東股東到會情況:、共計兩個股東全部到會;會議由公司法定代表人召集并主持,會議決議如下:

  一、同意原股東在本公司投資股權(quán)1200萬元、原股東在本公司投資股權(quán)800萬元(兩個股東共計20__萬元),分別一次性全部轉(zhuǎn)讓給新股東河北__有限公司;

  二、同意河北__有限公司出資成為公司新股東;

  三、同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,本公司股東由河北__有限公司獨家出資;

  四、同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,本公司的公司類型變更為:有限公司《法人獨資》;

  五、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,出讓股權(quán)的股東在本公司股權(quán)消失,在本公司所任職務(wù)全部免除。

  六、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,出讓股權(quán)的股東在本公司所形成的債權(quán)債務(wù)全部由受讓股權(quán)的股東享有或承擔(含轉(zhuǎn)讓前的債權(quán)債務(wù))。

  七、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,原股東會解散,由受讓股權(quán)的.股東(出資人)決定本公司的法人治理結(jié)構(gòu)、修訂公司章程、辦理變更登記等相關(guān)事宜。

  以上決議,全體股東100%通過。

  全體原股東簽字:

  ______年_____月_____日

  公司股東會決議書 8

  根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,__________有限公司臨時股東會會議于20__年_____月_____日,在_____召開。

  本次會議由_____提議召開,執(zhí)行董事于會議召開15日以前以_____方式通知全體股東,應(yīng)到會股東_____人,實際到會股東_____,代表_____表決權(quán)。

  會議由執(zhí)行董事主持,形成決議如下:

  一、變更股東為:______________

  二、修改公司章程第第_____章第_____條內(nèi)容為:______________

  三、公司于本決議作出后30日內(nèi)向公司登記機關(guān)申請公司經(jīng)營范圍變更登記。

  如涉及法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定應(yīng)先報經(jīng)審批的項目的.,公司將于有關(guān)部門批準之日起30日內(nèi)向公司登記機關(guān)申請公司變更登記。

  股東(簽字、蓋章)

  __________有限公司

  _____年_____月_____日

  公司股東會決議書 9

  時間:

  地點:

  參會股東:

  因本公司向____銀行申請借款____萬元,期限__年,為該筆借款提供擔保,股東以及本公司決定向提供反擔保。為此,按《公司法》及公司章程的規(guī)定,本公司就上述事項召開了股東大會,會議通過了如下決議:

  (一)同意本公司向____銀行申請借款____萬元,期限__年,借款用途為。

  (如是其他類型的'授信業(yè)務(wù),則作相應(yīng)修改)

  (二)同意本公司委托提供擔保,擔保期限為__年。

  (三)同意股東以及本公司向提供以下反擔保:

  1、本公司用____向提供抵押(質(zhì)押)反擔保。

  3、同意以本公司__%的股權(quán)向提供質(zhì)押反擔保。

  本公司股東____名,出席會議股東____名,表決同意股東____名,表決同意的股東代表表決權(quán)的比例占全部表決權(quán)的____%。

  本次股東會議的召集程序、議事方式和表決程序符合公司章程和法律法規(guī)的規(guī)定,股東簽章真實、自愿,決議內(nèi)容真實、合法。若有不實,由本公司承擔一切責任。

  表決股東簽章:

  ____公司:(公章)

  ______年_____月_____日

  公司股東會決議書 10

  有限公司股東會決議_____年___月___日,____________有限公司在公司所在地,召開了臨時股東會,根據(jù)和規(guī)定,本次股東會已于_______年___月___日以電話的形式通知各股東,各股東都于當日收到通知。

  會議應(yīng)到____人,實到____人,公司股東____________、____________、___________、__________全部參加本次股東會議,占公司全部表決權(quán)的____%。

  本次股東到會人員符合公司法規(guī)定,合法有效。

  會議由______主持,會議通過表決舉手的方式一致通過以下決議:

  1、公司原股東_________、__________退出,增加新股東__________、___________;原股東_______以貨幣形式出資的`_____萬元,實繳______萬元,占注冊資本的____%;原股東___________以貨幣形式出資的_____萬元,實繳______萬元,占注冊資本的____%。

  原股東__________、_________放棄優(yōu)先購買權(quán),原股東________將所持有的全部給新股東___________,原股東________將所持有的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給新股東___________。

  股權(quán)轉(zhuǎn)讓前股東出資情況:股東姓名認繳注冊資本實繳注冊資本出資比例股權(quán)轉(zhuǎn)讓后股東出資情況:股東姓名認繳注冊資本實繳注冊資本出資比例

  2、公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,成立新的股東會,由_________、__________組成,免去________執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理職務(wù),選舉_________擔任公司執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理;免去_________監(jiān)事職務(wù),選舉_________擔任監(jiān)事職務(wù)。

  3、公司住所不變。

  4、經(jīng)營范圍不變。

  5、全體股東一致通過,持贊同意見的股東所持股份占全部股份的____%,無反對及棄權(quán)情況。

  6、同時修改公司章程相應(yīng)條款,通過了公司修改后的《公司章程》。

  以上決議符合章程規(guī)定,合法有效。

  原股東簽字:______________、_______________

  現(xiàn)股東簽字:______________、

  _______________________年____月____日

  公司股東會決議書 11

  召開股東會會議,應(yīng)當于會議召開__日前通知全體股東;但是,公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。且應(yīng)當對所議事項的決定作成會議記錄,出席會議的'股東應(yīng)當在會議記錄上簽名。股東獨資設(shè)立有限公司,現(xiàn)決定如下:

  1、普通決議案:股東會作出普通決議,應(yīng)當由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。

  2、特別決議案:股東會會議作出:

 、傩薷墓菊鲁;

  ②增加或者減少注冊資本的決議;

 、垡约肮竞喜、分立、解散或者清算;

 、茏兏拘问降臎Q議;

  ⑤其他對公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

  一、由本人擔任有限公司的首屆執(zhí)行董事兼經(jīng)理,委派擔任有限公司的首屆監(jiān)事。

  二、決定公司法定代表人由執(zhí)行董事?lián)巍?/p>

  三、通過公司章程。

  股東(簽字):

  ________年____月____日

  公司股東會決議書 12

  會議時間:______________年__________月__________日__________時

  會議地點:________________

  應(yīng)出席會議股東:_________________、__________、__________、__________……

  實際出席會議股東:_________________、__________、__________、__________……

  缺席股東:_________________無

  會議記錄人員:_________________

  根據(jù)《公司法》及_____________有限公司章程規(guī)定,_____________有限公司董事會已于_____________年__________月__________日通過電子郵件有效通知了應(yīng)出席會議股東關(guān)于本次股東會的召開時間、地點、期限及設(shè)立分公司議題。本次股東會會議由董事長__________主持,實際到會股東持有公司全部表決權(quán)的100%通過以下決議事項:

  一、同意_____________有限公司設(shè)立分公司:______________有限公司__________分公司

  二、分公司經(jīng)營范圍為:_____________

  三、分公司經(jīng)營場所地點:_____________

  四、聘用__________為分公司負責人。

  股東簽字(蓋章):_________________

  _____________年__________月__________日

  公司股東會決議書 13

  時間:20__年3月4日

  地點:本公司會議室

  主持人、記錄人:______

  參會人員:______、______

  經(jīng)與會股東一致通過,做出如下決議:

  1、通過公司章程,共八章二十五條。

  2、由李四四、張三三作為股東共同出資3萬元,股東李四四出資1.5萬元,占注冊資本的50%;股東張三三出資1.5萬元,占注冊資本的50%。

  3、公司因股東人數(shù)較少,決定不設(shè)立董事會,設(shè)執(zhí)行董事一名,選舉李四四為公司執(zhí)行董事(法定代表人),兼任公司經(jīng)理,任期三年。

  4、公司不設(shè)監(jiān)事會,設(shè)監(jiān)事一名,選舉張三三為公司監(jiān)事,任期三年。

  5、同意委托李四四辦理公司設(shè)立登記手續(xù),領(lǐng)取《營業(yè)執(zhí)照》。

  全體股東簽字:

  _____年____月____日

  公司股東會決議書 14

  參加成員:________

  決議事項:

  一、全體股東同意設(shè)立_公司;

  二、公司住所為:________;

  三、公司的注冊資本為人民幣_萬元;

  四、全體股東選舉由擔任_公司的執(zhí)行董事(根據(jù)章程約定,執(zhí)行董事為公司的'法定代表人),由擔任公司監(jiān)事。

  五、同意制定公司章程。

  六、本決議股東簽字后生效。

  七、本決議一式五份,股東各留一份,公司留存一份并報公司登記機關(guān)備案一份。

  八、全體股東一致同意委托(身份證號:)到工商局辦理設(shè)立公司業(yè)務(wù)。

  全體股東簽字或蓋章:

  ______年_____月_____日

  公司股東會決議書 15

  時間:________________

  地點:________________

  出席:________________

  股東一:________________有限公司

  法定代表人:________________

  股東二:________________有限公司

  法定代表人:________________

  主持人:________________(董事長)

  股東會會議審議了公司關(guān)于________年度公司利潤分配方案的議案,經(jīng)研究,形成以下決議:

  同意________年度可供分配的'利潤________萬元按股比進行分配,期中股東________公司分紅金額________萬元;股東________公司分紅金額________萬元。

  以上決議均經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的100%通過。

  股東單位:________________公司(蓋章)

  法人代表(簽字):________________

  股東單位:________________公司(蓋章)

  法人代表(簽字):________________

  ________年________月________日

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