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股東會決議

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股東會決議[精選15篇]

股東會決議1

  股東會決議[________]________號

股東會決議[精選15篇]

  時間:________________

  地點:________________

  出席:________________

  股東一:________________有限公司

  法定代表人:________________

  股東二:________________有限公司

  法定代表人:________________

  主持人:________________(董事長)

  股東會會議審議了公司關(guān)于________年度公司利潤分配方案的議案,經(jīng)研究,形成以下決議:

  同意________年度可供分配的`利潤________萬元按股比進行分配,期中股東________公司分紅金額________萬元;股東________公司分紅金額________萬元。

  以上決議均經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的100%通過。

  股東單位:________________公司(蓋章)

  法人代表(簽字):________________

  股東單位:________________公司(蓋章)

  法人代表(簽字):________________

  ________年________月________日

股東會決議2

  一、會議基本情況:

  會議時間:_____________年_____月_____日

  地點:_________________

  會議性質(zhì):_________________

  內(nèi)容:_________________

  二、會議通知情況及到會股東情況:_________________年_________________月_________________日召開股東會會議,于會議召開15日前通知了全體股東,全體股東準時參加會議。無棄權(quán)情況。

  三、會議主持情況:_________________召集主持會議。

  四、參加人:_________________

  五、經(jīng)全體股東一致通過,決議如下:

  1、股東會決定原股東耿杰退出安徽富興金融服務(wù)有限公司。

  2、股東會決定將原股東耿杰所持有公司49%的股份(認繳_________________萬元人民幣)轉(zhuǎn)讓給_________________,其他股東放棄優(yōu)先購買權(quán)。

  3、受讓人楊州接受轉(zhuǎn)讓后,持有公司100%股權(quán)。

  4、股東會決定推選楊州擔任公司執(zhí)行董事、法定代表人。

  5、公司類型變更為一人有限責任公司。

  6、公司住所不變更。

  7、經(jīng)營范圍不變更。

  8、公司注冊資本不變更。

  六、會議討論并通過了公司章程修正案。

  七、會議決定立即生效,并委托耿杰辦理公司變更手續(xù)。

  原自然人股東親筆簽字:_________________新自然人股東親筆簽字:_________________

  法人單位股東加蓋公章:_________________法人單位股東加蓋公章:_________________

  __________年__________月__________日__________年__________月__________日

  (或全體股東簽字):_________________

  __________年__________月__________日

股東會決議3

  時間:_________________年__________月__________日

  地點:________________

  議題:________________

  記錄人:______________

  根據(jù)《公司章程》的規(guī)定,應(yīng)到股東__________人,實到股東__________人,代表股權(quán)100%,符合《中華人民共和國公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)和章程的要求,參加會議的股東一致通過以下決議:

  1、同意增加公司注冊資本,由__________萬元增至__________萬元;

  2、同意公司增加部分的`注冊資本__________萬元,由原股東__________以貨幣出資。

  3、變更后,公司注冊資本為__________萬元人民幣,各股東出資情況如下:_________________以貨幣出資__________萬元,知識產(chǎn)權(quán)__________萬元(合計__________萬元),占注冊資本的__________%;__________以貨幣出資__________萬元,占注冊資本的__________%;__________以貨幣出資__________萬,占注冊資本的__________%;

  4、通過了修改后的公司章程;

  5、其他登記事項不變。

  全體股東簽字:_________________

  日期:_________________年__________月__________日

股東會決議4

  __________有限公司股東會決議

  本次會議已于十五日前通知全體股東,會議召開程序符合《公司法》《珠海市經(jīng)濟特區(qū)商事登記條例》《珠海經(jīng)濟特區(qū)商事登記條例實施辦法》有關(guān)規(guī)定。

  時間:

  地點:

  原股東成員:xx、xx 、

  出席會議股東:xx、xx 、共代表%表決權(quán),缺席會議股東:

  新股東成員xx:、xx 、xx

  出席會議股東:xx、xx 、xx共代表%表決權(quán),缺席會議股東:

  會議議題:股權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)事宜經(jīng)公司股東會議商定,一致通過如下決議:

  一、公司原股東愿意出讓其持有本公司萬元的資本額,即占本公司注冊資本萬元的%股權(quán)出讓給新股東,獲股東會接納。轉(zhuǎn)讓的具體內(nèi)容由、雙方當事人簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議執(zhí)行。

  二、其他股東、同意放棄優(yōu)先購買原股東在本公司的股權(quán)。

  三、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,公司新股東會由、 、組成。確認新的股東出資情況如下:

  股東姓名(或名稱)身份證號碼(或注冊號)出資數(shù)額(萬元)出資方式出資比例

  1、XXX …… …… …… ……

  2、XXX …… …… …… ……

  3、XXX

  四、股東會決定免去在本公司的執(zhí)行董事及法定代表人職務(wù),免去經(jīng)理職務(wù),免去在公司的監(jiān)事職務(wù)。任命為公司執(zhí)行董事及法定代表人,任命為經(jīng)理,任命為公司監(jiān)事;經(jīng)審查以上人員均不屬《公司法》第147條所指人員。

  五、免去在本公司的秘書職務(wù),任命為公司秘書。以上人員不屬《珠海經(jīng)濟特區(qū)商事登記條例實施辦法》第59條所指人員。(上述人員任免情況按章程規(guī)定,比如章程規(guī)定秘書由董事會產(chǎn)生,則刪除本條,企業(yè)另外出具董事會決議)

  六、公司的資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)、未分配利潤已安排專人清查核算清楚,轉(zhuǎn)讓前后的債權(quán)債務(wù)依《公司法》的.規(guī)定,均由公司以全部資產(chǎn)承擔。轉(zhuǎn)讓后,原股東在公司中的權(quán)利、義務(wù)終止,新股東繼承原股東在公司中相應(yīng)的權(quán)利和義務(wù)。

  七、修改公司章程中的相關(guān)條款。

  全體舊股東簽字(或蓋章):全體新股東簽字(或蓋章):

  x年x月x日(股權(quán)轉(zhuǎn)讓)

股東會決議5

  _____________有限公司股東會決議

  會議時間:______________年__________月__________日__________時

  會議地點:________________

  應(yīng)出席會議股東:_________________、__________、__________、__________……

  實際出席會議股東:_________________、__________、__________、__________……

  缺席股東:_________________無

  會議記錄人員:_________________

  根據(jù)《公司法》及_____________有限公司章程規(guī)定,_____________有限公司董事會已于_____________年__________月__________日通過電子郵件有效通知了應(yīng)出席會議股東關(guān)于本次股東會的召開時間、地點、期限及設(shè)立分公司議題。本次股東會會議由董事長__________主持,實際到會股東持有公司全部表決權(quán)的100%通過以下決議事項:

  一、同意_____________有限公司設(shè)立分公司:______________有限公司__________分公司

  二、分公司經(jīng)營范圍為:_____________

  三、分公司經(jīng)營場所地點:_____________

  四、聘用__________為分公司負責人。

  股東簽字(蓋章):_________________

  _____________年__________月__________日

股東會決議6

  根據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定,x有限公司股東于20xx年9月19日在公司住所召開了股東會。股東x有限公司代表先生、股東xx有限公司代表女士參加了會議。與會股東共持有公司100%股權(quán)。經(jīng)討論,一致通過如下事項:

  一、通過"x有限公司章程"。

  二、選舉為公司第一屆執(zhí)行董事,任期三年,任期屆滿,可連選連任。

  三、選舉為公司第一屆監(jiān)事,任期三年,任期屆滿,可連選連任。

  四、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定,執(zhí)行董事為公司法定代表人。

  股東簽署

  20xx年x月x日

股東會決議7

  一、時間:xx年x月x日

  二、地點:

  三、與會股東名,實到股東名,符合公司法及本公司章程規(guī)定。

  四、與會股東經(jīng)審議,表決一致,通過以下決議:

  1、股東會同意向XX銀行XX市分行申請貸款x萬元,貸款期限為12個月,貸款用途為:補充流動資金。

  2、股東會同意由XX市企業(yè)信用擔保投資有限公司提供保證擔保。

  3、股東會同意向衡陽市企業(yè)信用擔保投資有限公司提供以下反擔保措施:

  (1)設(shè)備抵押(詳見清單)

  (2)股東股權(quán)質(zhì)押

  (3)賬戶封閉運行

  (4)股東個人連帶責任保證

  股東簽字(蓋章):

  XXX有限公司(公章)

  20xx年3月8日

股東會決議8

  會議時間:_________________年_________________月_________________日

  會議地點:_________________

  會議性質(zhì):臨時股東會會議

參加會議人員:股東(或者股東代表)_________________、_________________,全體股東均已到會。

會議議題:協(xié)商表決本公司工商注銷事宜。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本次股東會會議由執(zhí)行董事召集,執(zhí)行董事_________________主持,一致通過并決議如下:本公司于_________________年_________________月_________________日召開臨時股東會議,表決通過公司解散事宜,截止_________________年_________________月_________________日,與公司解散事宜相關(guān)的清算工作、債務(wù)債權(quán)登報公告、稅務(wù)注銷及公司銀行基本賬戶注銷工作已經(jīng)完成,公司全體股東一致表決通過即日起開始辦理公司工商注銷事宜。

  全體股東簽字(蓋章):_________________

  _______________設(shè)計有限公司

  _________________年_________________月_________________日

股東會決議9

  時間:________年________月________日。

  地點:________。

  股東參加人員:________。

  主持人:________。

  記錄人:________。

  應(yīng)到會股東________方,實際到會股東________人,代表額數(shù)________%,會議以當面方式通知股東到會參加會議。全體股東經(jīng)過討論,會議通過以下決議:

  一、同意轉(zhuǎn)讓方________將其在________有限責任公司________%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方________。

  二、同意修改后的章程。

  三、本協(xié)議________式________份,________份報工商機關(guān),有關(guān)各方各執(zhí)________份。

  四、本決議經(jīng)到會股東簽字(蓋章)后生效。

  全體股東簽字蓋章:

  ________年________月________日

股東會決議10

  根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,十堰市XXX公司首次股東會會議于XX年XX月XX在召開。本次會議由出資最多的股東提議召開,出資最多的'股東于會議召開xx日以前以xx方式通知全體股東,應(yīng)到會股東xx人,實際到會股東xx人,占總股數(shù)xx%。會議由出資最多的股東主持,形成決議如下:

  一、通過《十堰市XXXXXX公司章程》。

  二、選舉XXX為公司第一屆執(zhí)行董事(法定代表人)。

  三、聘任XXX為公司經(jīng)理。

  四、選舉XXX為公司第一屆監(jiān)事。

  五、同意設(shè)立十堰市XXXXXX公司,并擬向公司登記機關(guān)申請設(shè)立登記。

股東(簽字、蓋章)

  xx年xx月xx日

股東會決議11

  有限公司首次股東會于 年 月 日在公司辦公室(地點)召開。本次會議召開的時間和地點,已于15日前(口頭、電話、傳真、電子郵件、郵寄、公告或其他)方式通知了全體股東。代表公司%的股東參加了會議。會議由出資最多的股東召集主持。經(jīng)代表公司表決權(quán)的%股東同意,會議審議通過如下事項:

  1、審議通過公司章程。

  2、決定設(shè)立執(zhí)行董事,選舉xxx為公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理。

  3、決定只設(shè)監(jiān)事1名,選舉xx為公司的'監(jiān)事。

  4、確定了股東出資方式及繳納期限(注冊資本分期繳付的,具體說明),與股東會一致同意以貨幣出資萬元,共同以貨幣出資萬元,并于 年 月 日前足額繳納完畢。

  5、其他事項:

  股東(法人)蓋章、(自然人)

  簽字: 年 月 日

股東會決議12

  根據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定,xxxxx有限公司股東于20xx年9月19日在公司住所召開了股東會。股東xxx有限公司代表xx先生、股東xx有限公司代表xx女士參加了會議。與會股東共持有公司100%股權(quán)。經(jīng)討論,一致通過如下事項:

  一、通過"xxxx有限公司章程"。

  二、選舉xxx為公司第一屆執(zhí)行董事,任期三年,任期屆滿,可連選連任。

  三、選舉xxx為公司第一屆監(jiān)事,任期三年,任期屆滿,可連選連任。

  四、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定,執(zhí)行董事xxx為公司法定代表人。

  股東簽署

  xx年x月x日

股東會決議13

  甲方:____________________

  身份證號:____________________

  乙方:____________________

  身份證號:____________________

  現(xiàn)甲、乙雙方經(jīng)過友好協(xié)商,本著平等互利、友好合作的意愿達成本協(xié)議書,并鄭重聲明共同遵守。

  (一)甲方同意乙方向甲方公司注資。

  (二)乙方向甲方公司注資(即股權(quán)投資)。

  1、注資方式:乙方將以現(xiàn)金的方式向甲方公司注資,注資額為__________元,占該公司__________%股權(quán)。

  2、注資期限:乙方可以一次性全額注資或者分批注資,如若分批注資則需符合下列規(guī)定:每月注入_____________元即__________%,注資期限共_____________個月,自本協(xié)議簽訂之日起次月_____________號起算。乙方須在該規(guī)定的期限內(nèi)注入所有資金。

  3、手續(xù)變更:甲方可以采取增資或者股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式吸收乙方注入的資金,且甲方須在乙方注入所有資金后個工作日內(nèi)完成股東變更的工商登記手續(xù)。

  4、股權(quán)的排他性和無瑕疵:甲方保證對其擬增發(fā)或轉(zhuǎn)讓給乙方的股權(quán)擁有完全處分權(quán),保證該股權(quán)沒有設(shè)定質(zhì)押,保證股權(quán)未被查封,沒有工商、稅務(wù)問題,并免遭第三人追索,否則甲方應(yīng)當承擔由此引起.一切經(jīng)濟和法律責任。

  5、費用承擔:在本次股權(quán)投資過程中,發(fā)生的相關(guān)費用(如見證、審計、工商變更等),由甲方承擔。

  6、違約責任:如乙方不能按期支付股權(quán)投資款,每逾期一天,應(yīng)向甲方支付逾期部分轉(zhuǎn)讓款的萬分之______________的違約金。如因乙方違約給甲方造成損失,乙方支付的違約金金額低于實際損失的,乙方必須另予以補償。

  如甲方不能如期辦理變更登記,或者嚴重影響乙方實現(xiàn)訂立本協(xié)議書的'目的,甲方應(yīng)按照乙方已經(jīng)支付的股權(quán)投資款的萬分之____________向乙方支付違約金。如因甲方違約給乙方造成損失,甲方支付的違約金金額低于實際損失的,甲方必須另予以補償。

  (三)甲方的其他責任。

  1、甲方應(yīng)指定專人及時、合理地向乙方提供乙方在履行本協(xié)議過程中所必須的證件和法律文件資料。

  2、甲方對其提供的一切證件和法律文件資料的真實性、正確性、合法性承擔全部責任。

  (四)乙方的其他責任。

  1、乙方應(yīng)遵守國家有關(guān)法律、法規(guī),依照規(guī)定從事企業(yè)信息咨詢服務(wù)工作。

  2、乙方對甲方提供的證件和資料負有妥善保管和保密責任,乙方不得將證件和資料提供給與本次咨詢服務(wù)無關(guān)的其他第三者。

  (五)乙方根據(jù)甲方提供的信息撰寫材料,甲方確認無誤后簽名蓋章,意味著甲方認可乙方撰寫的材料符合甲方的真實情況,并對申請材料的真實性負全部責任,如果因為材料不真實造成的一切后果,均由甲方承擔,與乙方無關(guān)。

  (六)由于不可抗力因素,如火災(zāi)、水災(zāi)等自然災(zāi)害或者罷工、政府政策變更等原因而影響本協(xié)議的執(zhí)行,雙方不負違約責任,根據(jù)事故影響的時間可將協(xié)議履行時間相應(yīng)延長,并由甲乙雙方協(xié)商補救措施。

  (七)本協(xié)議的訂立、效力、解釋和爭議均受中華人民共和國法律的管轄。

  (八)甲乙雙方在執(zhí)行本協(xié)議中發(fā)生的一切爭執(zhí)應(yīng)通過雙方友好協(xié)商解決。如果協(xié)商不成,任何一方可選擇本協(xié)議簽訂地人民法院提起訴訟。

  (九)協(xié)議的生效及其它。

  1、本協(xié)議簽字蓋章后即時生效。協(xié)議_________式__________份,甲乙雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力。

  2、本協(xié)議未盡事宜由甲乙雙方另行協(xié)商。

  甲方(簽字):__________________

  乙方:____________________

  簽訂地點:__________________

  _________年__________月__________日

股東會決議14

  依照《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,錢尤飛、楊波、胡貴花于20xx年11月9日作出如下決定:

  一、擬成立六盤水市紅果盤順達物流有限公司。

  二、同意公司注冊資本為500萬元。由股東錢尤飛以貨幣形式認繳出資,占注冊資本40﹪;由股東楊波以貨幣形式認繳出資,占注冊資本30﹪;由股東胡貴花以貨幣形式認繳出資,占注冊資本30﹪,承諾于公司設(shè)立之日起1年之內(nèi)繳足。

  三、同意委派錢尤飛為公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理,為公司法定代表人;委派楊波為公司監(jiān)事。任期均為三年,可連選連任。

  四、同意公司經(jīng)營期限為長期,自公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計算。

  五、制定并通過《公司章程》,并履行各項業(yè)務(wù),《公司章程》自公司注冊成立之日起生效。

  六、同意委派錢尤飛根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定辦理公司設(shè)立登記。

  全體股東簽字或蓋章:

  年 月 日

股東會決議15

  根據(jù)《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定,我×××公司已經(jīng)×年×月×日召開的`股東會決議解散,并成立公司清算組于×年×月×日開始對公司進行清算。現(xiàn)將公司清算情況報告如下。

  一、公司登記情況,包括公司名稱:×××;公司類型:×××;法定代表人:×××;住所:×××成立時間:×年×月×日;注冊資本:×××;股東姓名(名稱):×××;股東出資額:×××;出資比例×××。

  二、公司清算組已于×年×月×日向公司登記機關(guān)備案,并取得《備案通知書》(文號X)。清算組成員由股東×××、×××、×××等人組成,由×××擔任清算組負責人。

  三、通知和公告?zhèn)鶛?quán)人情況。公司清算組于×年×月×日通知公司債權(quán)人申報債權(quán),并于×××在×××報公告公司債權(quán)人申報債權(quán)。

  四、截止×年×月×日,公司資產(chǎn)總額為×××元,其中,凈資產(chǎn)為×××元,負債總額為×××元。附《資產(chǎn)負債表》。

  五、公司財產(chǎn)狀況。附《財產(chǎn)清單》!敦敭a(chǎn)清單》內(nèi)容包括財產(chǎn)的名稱、數(shù)量、價值等。

  六、公司債權(quán)債務(wù)狀況!痢痢

  七、公司資產(chǎn)總額為×××元,并按以下順序進行清償:

  1、清算費用;×××

  2、所欠職工工資、社會保險費用和法定補償金;×××

  3、稅款;×××

  4、債務(wù);×××

  5、剩余財產(chǎn)按股東出資比例分配。××××××

  截止×年×月×日,公司債權(quán)債務(wù)已清算完畢,剩余財產(chǎn)已分配完畢,實收資本為零。

  清算組成員簽字蓋章:

  ×××公司清算組

  經(jīng)全體股東審查確認,一致通過該清算報告。

  全體股東簽字蓋章:

  ×××公司(蓋章)

  ×年×月×日

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