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董事會(huì)會(huì)議決議書

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董事會(huì)會(huì)議決議書

董事會(huì)會(huì)議決議書1

  會(huì)議時(shí)間:xx年xx月xx日

董事會(huì)會(huì)議決議書

  會(huì)議地點(diǎn):xxx

  現(xiàn)任董事會(huì)成員:xxx

  出席會(huì)議的人員:xx

  決議事項(xiàng):

  有限公司董事會(huì)第次

  會(huì)議于年月日在召開。本公司全體董事出席會(huì)議。經(jīng)研究,全體董事一致同意通過以下決議:

  一、同意本公司與共同出資成立有限公司(新)。

  二、有限公司(新)注冊(cè)資金為xx萬元,本公司占其中%股權(quán),以形式出資。

  三、有限公司(新)經(jīng)營(yíng)范圍是:

  四、聲明:本次會(huì)議參加人員已達(dá)公司章程規(guī)定,所作決議均為有效決議。

  董事長(zhǎng):副董事長(zhǎng):董事:

 。ㄉw公章)

  xx年xx月xx日

董事會(huì)會(huì)議決議書2

  (公司名稱)有限公司董事會(huì)決議

 。ü久Q)有限公司于年月日市路號(hào)召開董事會(huì)會(huì)議。應(yīng)參加會(huì)議董事為人,實(shí)際參加會(huì)議董事人,符合××有限公司章程規(guī)定,會(huì)議有效。與會(huì)董事就本公司作為獨(dú)家發(fā)起人,采取社會(huì)募集方式設(shè)立××股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱股份公司)事宜,經(jīng)過討論以舉手表決方式,以票贊成,票反對(duì),通過了以下決議:

  1、本企業(yè)作為獨(dú)家發(fā)起人,采用社會(huì)募集方式設(shè)立股份公司。

  2、本次設(shè)立股份公司將本企業(yè)的部分經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)、業(yè)務(wù)及相干負(fù)債重組,以經(jīng)有關(guān)中介機(jī)構(gòu)評(píng)估后的凈資產(chǎn)折股投入股份公司,該凈資產(chǎn)值以××省國(guó)有資產(chǎn)管理局確實(shí)認(rèn)數(shù)為準(zhǔn)。

  3、本次資產(chǎn)重組的'原則有:

 、賱冸x非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn),提高股份公司的贏利能力;

  ②剝離不良資產(chǎn),優(yōu)化股份公司的資本結(jié)構(gòu);

 、鄱沤^同業(yè)競(jìng)爭(zhēng),減少關(guān)聯(lián)交易,關(guān)聯(lián)交易應(yīng)完全按市場(chǎng)原則來進(jìn)行。

  4、本公司將上述凈資值按65%的比例折股投入股份公司,作為發(fā)起人認(rèn)購(gòu)股。

  5、股份公司在資產(chǎn)重組完成后,應(yīng)及時(shí)完成注冊(cè)手續(xù),早日向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申報(bào)材料,以便向境內(nèi)社會(huì)公眾公開發(fā)行A股,同時(shí)在證券交易所上市交易。

  6、本企業(yè)作為股份公司的獨(dú)家發(fā)起人,在本次設(shè)立股份公司過程中,承擔(dān)下列權(quán)利和義務(wù):

 、侔醇s定的時(shí)間和方式認(rèn)購(gòu)股份公司股份;

 、诒酒髽I(yè)認(rèn)購(gòu)股份公司的股份在3年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓;

 、墼O(shè)立股份公司的費(fèi)用,在股份公司成立后,由股份公司承擔(dān);如果未能成立的,由本企業(yè)承擔(dān)。

  7、由×××,×××……等人共組成股份公司籌委會(huì),其中委托×××為主任。

  8、現(xiàn)授權(quán)股份公司籌委會(huì)負(fù)責(zé)辦理股份公司設(shè)立股票發(fā)行與上市的一切相干事宜。

  本決議符合《中華人民共和國(guó)公司法》的規(guī)定。

  出席會(huì)議的董事簽名:

  日期

董事會(huì)會(huì)議決議書3

  鑒于xxxx公司的經(jīng)營(yíng)狀況,經(jīng)營(yíng)范圍的不斷擴(kuò)大。因此,全體董事會(huì)成員于xx年xx月xx日在xxxx召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議,本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開,于召開會(huì)議前依法通知了全體董事,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的'規(guī)定,董事會(huì)成員xxx 、xxx 、xxx出席了本次會(huì)議,全體董事均已到會(huì)。

  董事會(huì)一致通過并決議如下:

  一、會(huì)議決定擬對(duì)外投資xxxx公司;

  二、投資總額:xxxx元。其中人民幣xxxx元,設(shè)備xxx,折合人民幣xxxx元。

  三、投資金額占投資的xxxx公司的xx%。

  xxxx公司

董事會(huì)成員(簽字):

  20xx年xx月xx日

董事會(huì)會(huì)議決議書4

  一、時(shí)間:xx年xx月xx日

  二、地點(diǎn):

  三、與會(huì)董事:xx

  董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事名,實(shí)到董事名,符合公司法及本公司章程規(guī)定。

  四、議題:關(guān)于本公司申請(qǐng)貸款、申請(qǐng)保證擔(dān)保及提供反擔(dān)保之事宜。

  五、決議

  與會(huì)董事經(jīng)審議,表決一致通過以下決議:

  1、董事會(huì)同意向萬元,借款期間為一年,

  借款用途為。

  2、董事會(huì)同意向深圳市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心申請(qǐng)保證擔(dān)保。

  3、董事會(huì)同意向深圳市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心提供以下反擔(dān)保措施:

 、 ② ③

  董事簽章:

  深圳公司(公章)

  xx年xx月xx日

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