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成立分公司股東決議

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成立分公司股東決議

成立分公司股東決議1

  ×××××有限公司(以下簡稱公司)20xx年度第4次股東

成立分公司股東決議

  會于20xx年2月28日在本公司會議室召開。

  本次股東會會議已按《中華人民共和國公司法》及公司章程的

  有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議。

  出席會議的法人股東有、,公司法定代表人出

  席了會議;自然人股東有、。出席會議的股東持有公司100%的股權(quán),會議合法有效。公司中層以上人員列席了會議。

  本次股東會會議的`召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。會議由公司董事長(或執(zhí)行董事)先生主持。

  會議就公司對四川力瑞新能源科技有限公司投資 事宜以舉手表決(或投票)的方式一致同意如下決議:

  1、 同意向x科技有限公司投資

  2、 同意按x科技有限公司80%的股份進行投資

  3、 同意向xx科技有限公司投資800萬元人民幣

  4、 同意分兩次向xx科技有限公司注入投資款800萬元人民幣

  法人股東(蓋章):

自然人股東(簽字):

  年2月28日

成立分公司股東決議2

  根據(jù)《公司法》及本公司章程的.有關(guān)規(guī)定,十堰市X公司首次股東會會議于X年XX月在 召開。本次會議由出資最多的股東提議召開,出資最多的股東于會議召開 日①以前以 方式通知全體股東,應到會股東 人,實際到會股東 人②,占總股數(shù) %。會議由出資最多的股東主持,形成決議如下:

  一、通過《十堰市X公司章程》。

  二、選舉為公司第一屆執(zhí)行董事(法定代表人)。

  三、聘任為公司經(jīng)理。③

  四、選舉為公司第一屆監(jiān)事。④

  五、同意設(shè)立十堰市X公司,并擬向公司登記機關(guān)申請設(shè)立登記。

  股東(簽字、蓋章)

  年 月 日

成立分公司股東決議3

  按照《中華人民共和國公司法》的有關(guān)規(guī)定,xxx有限公司股東會于xx年6月10日,在xx工業(yè)園區(qū)xx會議室召開了全體會議,股東xx、xx出席了會議,經(jīng)表決全票同意,就股東xx、xx共同出資設(shè)立xx有限公司作出如下決議:

  一、公司住所:xx。

  二、公司經(jīng)營范圍:xx設(shè)備的銷售、維護。

  三、公司注冊資本:xx萬元人民幣。

  四、公司股東出資額、出資方式和出資時間:

  xx認繳出資480萬元人民幣,認繳出資額480萬元人民幣,占注冊資本的`60%,出資方式為貨幣,于公司成立之日起2年內(nèi)繳足;

  xx:認繳出資額240萬元人民幣,占注冊資本的40%,出資方式為貨幣,于公司成立之日起2年內(nèi)繳足。

  五、公司不設(shè)董事會,設(shè)執(zhí)行董事一名,執(zhí)行董事由股東會選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期3年,任期屆滿,可連選連任。

  選舉xx任公司執(zhí)行董事,任期三年。

  六、公司不設(shè)監(jiān)事會,設(shè)監(jiān)事一人。監(jiān)事由公司股東會選舉產(chǎn)生,每屆任期三年,任期屆滿,可連選連任。

  選舉xx任公司監(jiān)事,任期三年。

  七、公司設(shè)總經(jīng)理一名,由執(zhí)行董事聘任或者解聘。

  八、公司總經(jīng)理為公司的法定代表人。

  聘任xx為公司總經(jīng)理、法定代表人。

  九、通過晉州市亨特供熱服務有限公司章程。

  全體股東簽字:

  20xx年x月x日

成立分公司股東決議4

  時間:xx年x月x日

  地點:市[ ]

  參會股東人員:

  議程:經(jīng)股東會一致同意,形成決議如下:

  (設(shè)立分公司):同意設(shè)立分公司名稱為xxxx。

  全體股東簽字:

  (法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字,自然人股東親筆簽字)

  本公司蓋章:

  xx年x月x日

成立分公司股東決議5

  會議時間: 年 月 日

  會議地點:

  會議性質(zhì):首次股東會會議

  會議通知時間: 年 月 日(注:應當于會議召開15日前通知全體股東) 會議通知方式:

  到會股東情況:應到股東 人、實到 人。

  會議主持人: (注:首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持) 會議決議:

  一、決定自 年 月 日起正式創(chuàng)立本公司。

  二、經(jīng)全體股東討論,一致同意本公司章程。

  三、決定公司不設(shè)立董事會,設(shè)執(zhí)行董事一名,執(zhí)行董事為公司法定代表人)。

  會議一致選舉 為公司執(zhí)行董事。 會議一致選舉 為公司監(jiān)事聘任 為公司經(jīng)理。

  (全體股東簽名蓋章)

  自然人股東(簽字)

成立分公司股東決議6

  根據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定,xxxxx有限公司股東于20xx年9月19日在公司住所召開了股東會。股東xxx有限公司代表xx先生、股東xx有限公司代表xx女士參加了會議。與會股東共持有公司100%股權(quán)。經(jīng)討論,一致通過如下事項:

  一、通過"xxxx有限公司章程"。

  二、選舉xxx為公司第一屆執(zhí)行董事,任期三年,任期屆滿,可連選連任。

  三、選舉xxx為公司第一屆監(jiān)事,任期三年,任期屆滿,可連選連任。

  四、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定,執(zhí)行董事xxx為公司法定代表人。

  股東簽署

  xx年x月x日

成立分公司股東決議7

  一、會議基本情況:

  會議時間:20xx年XX月XX日

  地點:公司會議室

  會議性質(zhì):第X次股東會議

  二、會議通知情況及到會股東情況:

  X年XX月XX日召開股東會會議,于會議召開15日前通知了全體股東,全體股東準時參加會議。無棄權(quán)情況。

  三、會議主持情況:召集主持會議。

  四、參加人:全體股東

  五、經(jīng)全體股東一致通過,決議如下:

  1、股東會決定原股東退出X有限公司。

  2、股東會決定將原股東所持有公司%的股份(XX萬元人民幣)轉(zhuǎn)讓給,其他股東放棄優(yōu)先購買權(quán)。

  3、股東會決定推選擔任公司執(zhí)行董事、法定代表人,免去原股東法定代表人職務。

  4、公司住所變更為。

  5、經(jīng)營范圍變更為。

  6、公司注冊資本由XX萬元變更為XX萬元,其中股東增加或減少出資額XX萬元,……。

  六、會議討論并通過了公司章程修正案。

  七、會議決定委托X辦理公司變更手續(xù)。

  原自然人股東親筆簽字: 新自然人股東親筆簽字:

  或法人單位股東加蓋公章: 或法人單位股東加蓋公章:

成立分公司股東決議8

  ___________公司(以下簡稱公司)股東于____年__月__日在________________ 召開了____ 股東會全體會議。

  本次股東會會議于_____年__月____日以_____ 通知全體股東到會參加會議,符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

  本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議。

  股東會確認本次會議已依照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。

  出席會議的股東為_________________________公司和_______公司,持有公司100%的股權(quán),會議合法有效。

  會議由公司董事長____先生主持。

  本次股東會會議的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

  會議就_________________________________事宜以 的方式一致同意如下決議:

  一、

  二、

  蓋章及簽署:

  注意事項:

  1、《公司法》第38條規(guī)定,經(jīng)股東以書面形式一致同意,可以不召開股東會會議直接作出決定,并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。

  2、《公司法》第39條規(guī)定,首次股東會會議由出資最多的'股東召集和主持。

  通常情況由董事長召集并主持,特殊情況(見41條)由副董事長、推舉董事代表、監(jiān)事會、股東等召集并主持。

  3、《公司法》第44條規(guī)定,修改公司章程、增加或減少注冊資本的決議,以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議,必須經(jīng)三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

  年 月 日

成立分公司股東決議9

  _____________公司(以下簡稱公司)股東于____年__月__日在________________ 召開了____ 股東會全體會議。

  本次股東會會議于_____年__月____日以_____ 通知全體股東到會參加會議,符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

  本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議。

  股東會確認本次會議已依照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。

  出席會議的股東為_________________________公司和_______公司,持有公司100%的股權(quán),會議合法有效。

  會議由公司董事長____先生主持。

  本次股東會會議的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的'有關(guān)規(guī)定。

  會議就_________________________________事宜以 的方式一致同意如下決議:

  一、

  二、

  蓋章及簽署:

成立分公司股東決議10

  時間:

  地點:

  參會股東:

  因本公司向××銀行申請借款××萬元,期限×年,為該筆借款提供擔保,股東以及本公司決定向 提供反擔保。為此,按《公司法》及公司章程的規(guī)定,本公司就上述事項召開了股東大會,會議通過了如下決議:

  (一)同意本公司向××銀行申請借款××萬元,期限×年,借款用途為。

  (如是其他類型的授信業(yè)務,則作相應修改)

  (二)同意本公司委托 提供擔保,擔保期限為×年。

  (三)同意股東以及本公司向 提供以下反擔保:

  1、本公司用××向 提供抵押(質(zhì)押)反擔保。

  3、同意以本公司×%的股權(quán)向 提供質(zhì)押反擔保。

  本公司股東××名,出席會議股東××名,表決同意股東××名,表決同意的股東代表表決權(quán)的比例占全部表決權(quán)的××%。

  本次股東會議的'召集程序、議事方式和表決程序符合公司章程和法律法規(guī)的規(guī)定,股東簽章真實、自愿,決議內(nèi)容真實、合法。若有不實,由本公司承擔一切責任。

  表決股東簽章:

  ××公司:(公章)

  年月日

成立分公司股東決議11

  x有限公司股東會議

  會議召開地點:公司會議室

  會議議題:選舉新法定代表人

  參加人員:、 列席代表:、 根據(jù)《中華人民共和國公司法》和公司章程的規(guī)定,本公司股東于x年x月x日在公司會議室召開股東會議。本次股東會議全體股東到會表決權(quán)100%,符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,會議合法有效。會議按照規(guī)定由原法定代表人主持,就更換法定代表人變更事項進行了表決,通過會議決議如下:罷免原公司法定代表人、執(zhí)行董事職務,根據(jù)會議要求聘請擔任x有限公司法定代表人、執(zhí)行董事。

  股東簽名:

  列席代表:

  x有限公司

  x年x月x日

成立分公司股東決議12

  依照《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,錢尤飛、楊波、胡貴花于20xx年11月9日作出如下決定:

  一、擬成立六盤水市紅果盤順達物流有限公司。

  二、同意公司注冊資本為500萬元。由股東錢尤飛以貨幣形式認繳出資,占注冊資本40﹪;由股東楊波以貨幣形式認繳出資,占注冊資本30﹪;由股東胡貴花以貨幣形式認繳出資,占注冊資本30﹪,承諾于公司設(shè)立之日起1年之內(nèi)繳足。

  三、同意委派錢尤飛為公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理,為公司法定代表人;委派楊波為公司監(jiān)事。任期均為三年,可連選連任。

  四、同意公司經(jīng)營期限為長期,自公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計算。

  五、制定并通過《公司章程》,并履行各項業(yè)務,《公司章程》自公司注冊成立之日起生效。

  六、同意委派錢尤飛根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定辦理公司設(shè)立登記。

  全體股東簽字或蓋章:

  年 月 日

成立分公司股東決議13

  決議事項:

  一、全體股東同意設(shè)立X公司;

  二、公司住所為:;

  三、公司的注冊資本為人民幣X萬元;

  四、全體股東選舉由擔任X公司的`執(zhí)行董事(根據(jù)章程約定,執(zhí)行董事為公司的法定代表人),由擔任公司監(jiān)事。

  五、同意制定公司章程。

  六、本決議股東簽字后生效。

  七、本決議一式五份,股東各留一份,公司留存一份并報公司登記機關(guān)備案一份。

  八、全體股東一致同意委托(身份證號:)到工商局辦理設(shè)立公司業(yè)務。

  全體股東簽字或蓋章:

  年 月 日

成立分公司股東決議14

  參加成員:XXXX

  決議事項:

  一、全體股東同意設(shè)立XXXX公司;

  二、公司住所為:XXXX;

  三、公司的注冊資本為人民幣XXXX萬元;

  四、全體股東選舉由XXXX擔任XXXX公司的執(zhí)行董事(根據(jù)章程約定,執(zhí)行董事為公司的法定代表人),由XXXX擔任公司監(jiān)事。

  五、同意制定公司章程。

  六、本決議股東簽字后生效。

  七、本決議一式五份,股東各留一份,公司留存一份并報公司登記機關(guān)備案一份。

  八、全體股東一致同意委托XXXX(身份證號:XXXX)到工商局辦理設(shè)立公司業(yè)務。

  全體股東簽字或蓋章:

  XXXX

  年 月 日

  經(jīng)理聘任書

  根據(jù)《民法通則》、《公司法》規(guī)定的'工作能力測定,執(zhí)行董事XXXX聘任XXXX為XXXX公司的經(jīng)理,全權(quán)負責公司事務。

  執(zhí)行董事簽名:

  XXXX 年 月 日

成立分公司股東決議15

  時間:xx年x月x日

  地點:XX公司會議室

  XX公司(以下簡稱公司)股東于xx年月日在本公司會議室召開了第2次股東會全體回憶。本次股東會會議于xx年x月x日以電話方式通知全體股東到會參加會議,符合《公司法》及公司章程的.有關(guān)規(guī)定。本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議。

  會議由XX主持

  本次股東會會議的招集取召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

  會議以舉手表決>的方式一致同意如下決議:

  決定在重慶成立分公司

全體股東簽字(蓋章)

  xx年x月x日

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