反洗錢宣傳活動(dòng)總結(jié)
一、宣傳的簡(jiǎn)介
宣傳是一種專門為了服務(wù)特定議題（議事日程，agenda）的信息表現(xiàn)手法。在西方，宣傳原本的含意是“散播哲學(xué)的論點(diǎn)或見解”，但現(xiàn)在最常被放在政治脈絡(luò)（環(huán)境）中使用，特別是指政府或政治團(tuán)體支持的運(yùn)作。同樣的手法用于企業(yè)或產(chǎn)品上時(shí)，通常則被稱為公關(guān)或廣告。運(yùn)用各種符號(hào)傳播一定的觀念以影響人們的思想和行動(dòng)的社會(huì)行為。
二、反洗錢宣傳活動(dòng)總結(jié)（通用5篇）
活動(dòng)已經(jīng)圓滿收?qǐng)隽�，想必大家都有了很深的感觸吧，需要好好地寫一份活動(dòng)總結(jié)總結(jié)一下了。那么我們?cè)撛趺慈懟顒?dòng)總結(jié)呢？以下是小編整理的反洗錢宣傳活動(dòng)總結(jié)（通用5篇），僅供參考，歡迎大家閱讀。
反洗錢宣傳活動(dòng)總結(jié)1
為進(jìn)一步提高全社會(huì)對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)，營(yíng)造良好的反洗錢社會(huì)氛圍，發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)反洗錢作用，加大對(duì)洗錢風(fēng)險(xiǎn)的防范和打擊力度，維護(hù)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)穩(wěn)定，按照上級(jí)行及人民銀行《關(guān)于開展反洗錢宣傳活動(dòng)的通知》要求，20xx年10月份，我行認(rèn)真開展反洗錢宣傳系列活動(dòng)，推動(dòng)了反洗錢工作的有效開展。現(xiàn)將宣傳活動(dòng)情況總結(jié)如下：
一、精心組織，推動(dòng)宣傳活動(dòng)的開展。
我行成立了以主管領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，反洗錢辦公室及各反洗錢專業(yè)小組負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，要求各支行也要相應(yīng)成立宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)反洗錢的組織推動(dòng)、協(xié)調(diào)等工作，確保宣傳活動(dòng)正常有序開展。
二、加強(qiáng)培訓(xùn)，提高反洗錢工作水平。
一是積極參加人行組織的反洗錢培訓(xùn)。20xx年10月10-12日，xx人民銀行在xx市舉辦反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，主講人為人民銀行xx中心支行xx科長(zhǎng)，主題為：“反洗錢監(jiān)管轉(zhuǎn)型下的可疑交易分析與識(shí)別”，主要內(nèi)容有：
一是人民銀行反洗錢監(jiān)管由“合規(guī)監(jiān)管”向“風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管”轉(zhuǎn)變；
二是結(jié)合案例介紹五類洗錢犯罪交易特點(diǎn)；
三是介紹刑法關(guān)于洗錢性質(zhì)罪名的規(guī)定。我行反洗錢辦負(fù)責(zé)人、兼管員以及城區(qū)各支行反洗錢兼管員共16人參加了培訓(xùn)。
四是要求各支行、網(wǎng)點(diǎn)采取多種方式利用班后和晨會(huì)時(shí)間組織員工學(xué)習(xí)反洗錢的相關(guān)知識(shí)，做好對(duì)反洗錢管理人員和專、兼職崗位人員的培訓(xùn)，重點(diǎn)培訓(xùn)反洗錢法律法規(guī)、操作流程、客戶風(fēng)險(xiǎn)分類、客戶身份識(shí)別、可疑交易人工甄別等內(nèi)容。通過培訓(xùn)提高反洗錢崗位人員的反洗錢責(zé)任觀念，提高業(yè)務(wù)人員識(shí)別、報(bào)告可疑交易的能力和員工綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)，提升全行員工參與遏制、打擊洗錢犯罪的積極性，有效推進(jìn)全行打擊反洗錢犯罪活動(dòng)的順利開展。
三、加強(qiáng)宣傳，增強(qiáng)社會(huì)反洗錢意識(shí)。
按照人民銀行、上級(jí)行的統(tǒng)一部署，積極做好反洗錢宣傳工作。
一是各網(wǎng)點(diǎn)利用電子宣傳欄播放反洗錢、禁毒宣傳標(biāo)語(yǔ)各1條，共78條。
二是柜臺(tái)擺放xx人民銀行印制的《貫徹法制法，預(yù)防洗錢犯罪》等宣傳折頁(yè)2160份(其中城區(qū)行920份)。
三是積極開展上街宣傳。xx行反洗錢辦公室負(fù)責(zé)人及兼管員，參加了人民銀行xx市中心支行組織的以“貫穿執(zhí)行反洗錢法規(guī)，預(yù)防監(jiān)控洗錢犯罪活動(dòng)”為主題的上街集中宣傳活動(dòng)。該宣傳活動(dòng)在xx市xx廣場(chǎng)舉行，我行參與了分發(fā)反洗錢宣傳資料和咨詢活動(dòng)；xx支行等15個(gè)非城區(qū)支行參與了當(dāng)?shù)厝诵薪M織的上街宣傳活動(dòng)。
此次宣傳，通過跑馬燈滾動(dòng)播放或懸掛反洗錢宣傳條幅、宣傳標(biāo)語(yǔ)、電子屏滾動(dòng)播放反洗錢和防范恐怖融資的知識(shí)、放置宣傳牌、設(shè)立反洗錢咨詢臺(tái)、向社會(huì)公開舉報(bào)電話和郵箱、上街宣傳活動(dòng)等多種宣傳方式，將反洗錢信息深入、有效地傳達(dá)給社會(huì)公眾，讓社會(huì)公眾進(jìn)一步了解反洗錢工作的重要性，提高社會(huì)公眾的法律意識(shí)和對(duì)反洗錢工作的認(rèn)知度，營(yíng)造了良好的反洗錢社會(huì)氛圍，使廣大群眾對(duì)金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作有了正確的理解，得到了廣大客戶的理解和支持。
反洗錢宣傳活動(dòng)總結(jié)2
金融機(jī)構(gòu)的反洗錢活動(dòng)，離不開社會(huì)公眾對(duì)反洗錢工作的理解與支持。為了全面推進(jìn)江門市金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作，營(yíng)造良好的社會(huì)氛圍和加深群眾對(duì)反洗錢工作的認(rèn)知，結(jié)合今年“警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢陷阱，增強(qiáng)反洗錢意識(shí)”的宣傳主題，我行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組共同商討制訂了切合實(shí)際的宣傳方案，既保留了以往傳統(tǒng)的宣傳方式，又充分貫徹了人行的指引精神，爭(zhēng)取創(chuàng)新、突出亮點(diǎn)。我行齊心協(xié)力開展了豐富多彩的“反洗錢宣傳月”活動(dòng)，確保了此項(xiàng)活動(dòng)扎實(shí)有效開展，取得了較好的成效，現(xiàn)將我行反洗錢宣傳月活動(dòng)的開展情況匯報(bào)如下：
一、高度重視，認(rèn)真落實(shí)
我行領(lǐng)導(dǎo)一向高度重視反洗錢宣傳月工作，成立以支行行長(zhǎng)為組長(zhǎng)，現(xiàn)金部經(jīng)理為副組長(zhǎng)、各部門主任為組員的反洗錢宣傳月活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，并制定反洗錢宣傳月活動(dòng)方案，小組成員認(rèn)真討論反洗錢宣傳月的具體工作部署，最后制訂了以對(duì)外宣傳和對(duì)內(nèi)培訓(xùn)為重點(diǎn)的《東亞銀行江門支行關(guān)于20xx年反洗錢宣傳月活動(dòng)的實(shí)施方案》，對(duì)活動(dòng)的時(shí)間、形式和要求進(jìn)行了精心安排，確定職能部門的具體工作范圍，各業(yè)務(wù)部門也配備了專職人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，全面加強(qiáng)各部門反洗錢工作的溝通、協(xié)調(diào)和增進(jìn)共識(shí)，確�；顒�(dòng)按照預(yù)定方案進(jìn)行。
二、注重成效，兼顧內(nèi)外，創(chuàng)新宣傳，形式多樣
今年的反洗錢宣傳月活動(dòng)，為使反洗錢的觀念深入人心，確保我行宣傳形式和內(nèi)容上繼續(xù)有創(chuàng)新、有特色，在成果上有突破、見成效，我行采取了一系列既兼顧內(nèi)外，又因地制宜的舉措。
(一)對(duì)外多方位、多渠道開展反洗錢宣傳
1、利用橫幅懸掛或電子屏滾動(dòng)播出“警惕網(wǎng)絡(luò)陷阱，增強(qiáng)反洗錢意識(shí)”的標(biāo)語(yǔ)，增強(qiáng)社會(huì)關(guān)注度；
2、在營(yíng)業(yè)大堂宣傳架擺放反洗錢宣傳海報(bào)、折頁(yè)、“增強(qiáng)法制觀念遠(yuǎn)離洗錢犯罪”及“警惕身邊的洗錢陷阱遠(yuǎn)離犯罪”等宣傳小冊(cè)子；將反洗錢舉報(bào)電話牌匾長(zhǎng)期擺放在營(yíng)業(yè)大堂的醒目位置；
3、通過營(yíng)業(yè)廳的液晶電視，向員工、客戶和公眾廣泛宣傳“反洗錢工作人人有責(zé)”的重要精神，營(yíng)造全民參與、合力預(yù)防、協(xié)同打擊洗錢的良好社會(huì)氛圍。
4、在我行總行合規(guī)處的策劃組織下，緊扣網(wǎng)絡(luò)宣傳的主題，我行在門戶網(wǎng)站上通過簡(jiǎn)潔明了的標(biāo)語(yǔ)形式倡導(dǎo)反洗錢意識(shí)，集針對(duì)性和教育性為一體，更好的滿足社會(huì)公眾的需求。
5、11月10日，我行在江門市益華新翼廣場(chǎng)開展戶外宣傳活動(dòng)，此次反洗錢現(xiàn)場(chǎng)宣傳活動(dòng)，以“警惕網(wǎng)絡(luò)陷阱增強(qiáng)反洗錢意識(shí)”為主題，通過向社會(huì)大眾派發(fā)宣傳單和現(xiàn)場(chǎng)宣講的形式傳播反洗錢知識(shí)，宣講反洗錢法規(guī)政策，正確引導(dǎo)大眾加入反洗錢隊(duì)伍，提升反洗錢宣傳的社會(huì)效果。
(二)對(duì)內(nèi)開展各種形式的反洗錢培訓(xùn)
1、11月26日，針對(duì)我行新版反洗錢制度的變化和“認(rèn)識(shí)你的客戶”工作中的難點(diǎn)疑點(diǎn)，分行合規(guī)部及反洗錢專崗對(duì)我行市場(chǎng)部前線員工開展了一次反洗錢知識(shí)專項(xiàng)培訓(xùn)，通過案例分析梳理客戶盡職調(diào)查流程，增強(qiáng)員工反洗錢工作水平，加深對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)的熟悉程度。
2、分行合規(guī)部及反洗錢專崗以每旬一期的頻率專門制作了反洗錢電子宣傳期刊，通過原創(chuàng)的動(dòng)漫形象和短小的案例及提示，用輕松的形式與全體同事分享反洗錢的小知識(shí)，有案例、有風(fēng)險(xiǎn)提示、還有反洗錢的電影、書籍、微博和博客介紹……改變以往枯燥的講課式培訓(xùn)，增加傳輸知識(shí)的趣味性，提升員工對(duì)反洗錢的認(rèn)知度與參與度。
通過本次反洗錢宣傳月的一系列活動(dòng)，不僅使我行全體員工對(duì)反洗錢重要意義有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，也使社會(huì)公眾對(duì)反洗錢的認(rèn)知度明顯提高，反洗錢宣傳月活動(dòng)成效顯著。反洗錢與你我的生活息息相關(guān)，反洗錢宣傳也可以很有趣，宣傳月活動(dòng)是一個(gè)大力宣傳的契機(jī)，但絕對(duì)不是一個(gè)終點(diǎn)，我行會(huì)繼續(xù)探討更新穎更有效的宣傳方法和途徑，同心協(xié)力，營(yíng)造更完善的反洗錢氛圍和美好的社會(huì)!
反洗錢宣傳活動(dòng)總結(jié)3
為提高社會(huì)公眾防范洗錢意識(shí)，遏制洗錢活動(dòng)，深入貫徹落實(shí)人民銀行天津分行關(guān)于開展反洗錢宣傳月活動(dòng)的工作部署，全面推進(jìn)金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作，打擊涉毒、走私、貪污賄賂、破壞金融管理秩序及恐怖組織等的不法洗錢犯罪活動(dòng)，保持社會(huì)安定，提高商業(yè)銀行信譽(yù)，促進(jìn)金融業(yè)務(wù)的健康發(fā)展，使社會(huì)公眾廣泛了解反洗錢知識(shí)，夯實(shí)反洗錢工作的社會(huì)基礎(chǔ)，我行在接到天津農(nóng)商行關(guān)于開展《關(guān)于開展反洗錢宣傳月活動(dòng)的通知》后，積極開展了反洗錢宣傳月活動(dòng)。
在接到天津農(nóng)商行關(guān)于開展《關(guān)于開展反洗錢宣傳月活動(dòng)的通知》后，我行上下高度重視，立即成立了由行長(zhǎng)為組長(zhǎng)的反洗錢法宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在支行風(fēng)險(xiǎn)管理部，由風(fēng)險(xiǎn)管理部經(jīng)理具體負(fù)責(zé)組織實(shí)施開展反洗錢法宣傳月活動(dòng)。
反洗錢法宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組成立后，利用晨會(huì)時(shí)間，組織學(xué)習(xí)《反洗錢》法，積極組織實(shí)施反洗錢宣傳準(zhǔn)備工作，向所屬二級(jí)支行發(fā)布了《關(guān)于開展反洗錢宣傳月活動(dòng)通知》、《反洗錢知識(shí)問答》等有關(guān)反洗錢宣傳資料，要求支行深入學(xué)習(xí)《反洗錢法》。在反洗錢宣傳月準(zhǔn)備階段，我行定制統(tǒng)一了“實(shí)施《反洗錢法》遏制洗錢犯罪”宣傳條幅，到總行領(lǐng)取《反洗錢法》宣傳手冊(cè)并將宣傳條幅和手冊(cè)按時(shí)下發(fā)到支行，要求各支行成立相應(yīng)的宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組，學(xué)習(xí)反洗錢法，在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)醒目位置懸掛“實(shí)施《反洗錢法》遏制洗錢犯罪”宣傳條幅、在各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)廳內(nèi)大屏幕內(nèi)循環(huán)播放“實(shí)施《反洗錢法》遏制洗錢犯罪”、“保護(hù)好自己的身份證件，防止被用于洗錢活動(dòng)”宣傳標(biāo)語(yǔ)，在網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所柜臺(tái)和大堂經(jīng)理桌面擺放宣傳冊(cè)、頁(yè)，向客戶積極宣傳反洗錢法。
20xx年11月15日，我行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在網(wǎng)點(diǎn)醒目位置懸掛《反洗錢法》宣傳條幅，向客戶及社會(huì)公眾發(fā)放《反洗錢法》宣傳手冊(cè)，開始進(jìn)行反洗錢法宣傳月活動(dòng)。同時(shí)，支行反洗錢宣傳小組對(duì)各支行開展反洗錢法宣傳活動(dòng)情況進(jìn)行抽查。天津農(nóng)商行相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)給予我行反洗錢法宣傳月活動(dòng)大力支持和關(guān)懷，在宣傳月活動(dòng)開展的期間通過多次指導(dǎo)我們工作，20xx年11月19日我支行風(fēng)險(xiǎn)管理部人員和行營(yíng)業(yè)部反洗錢宣傳小組在戶外舉行了一場(chǎng)大型的反洗錢宣傳活動(dòng)，本次戶外反洗錢宣傳活動(dòng)主要是向鎮(zhèn)附近街區(qū)居民進(jìn)行一次反洗錢教育宣傳，加強(qiáng)居民反洗錢意識(shí)，普及反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)。重點(diǎn)面向公眾宣傳反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)、公民反洗錢義務(wù)、金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)、打擊洗錢犯罪活動(dòng)、商業(yè)銀行合規(guī)經(jīng)營(yíng)與反洗錢工作的重要意義等。工作人員分批在人流量大的街區(qū)派發(fā)宣傳資料，形成宣傳輻射效應(yīng)。宣傳當(dāng)天，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)親臨我行營(yíng)業(yè)部宣傳現(xiàn)場(chǎng)，和營(yíng)業(yè)部宣傳小組人員一起在營(yíng)業(yè)部營(yíng)業(yè)場(chǎng)所公共區(qū)域發(fā)放《反洗錢法》宣傳手冊(cè)，向過往公眾宣傳反洗錢知識(shí)，使廣大群眾了解洗錢的危害，呼吁社會(huì)公眾自覺加入到反洗錢行列，活動(dòng)中為過往群眾提供咨詢150人次，發(fā)放反洗錢宣傳手冊(cè)260冊(cè)，其他宣傳資料420張。
在宣傳月活動(dòng)中，我行各支行都高度重視，成立了以支行長(zhǎng)為組長(zhǎng)的反洗錢宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組，召開了全縣二級(jí)支行、營(yíng)業(yè)部、分理處內(nèi)勤負(fù)責(zé)人參加的反洗錢宣傳動(dòng)員學(xué)習(xí)會(huì)，會(huì)上科長(zhǎng)帶領(lǐng)大家共同學(xué)習(xí)了《中華人民共和國(guó)反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》和相關(guān)《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》、《中華人民共和國(guó)現(xiàn)金管理暫行條例》、《個(gè)人存款實(shí)名制規(guī)定》《反洗錢知識(shí)問答》《反洗錢手冊(cè)》等相關(guān)法律法規(guī)。共同學(xué)習(xí)了《中國(guó)反洗錢犯罪案例剖析》中的典型案例，和一線基層業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人探討了在工作中怎樣早發(fā)現(xiàn)、識(shí)別涉嫌反洗錢的情況。
在反洗錢法宣傳月開展過程中，我行各支行積極動(dòng)員一切可以動(dòng)用的人力，利用豐富多樣的宣傳方式全力進(jìn)行反洗錢法的宣傳。如我行行利用優(yōu)越的地理位置，利用農(nóng)村村民農(nóng)閑趕集的時(shí)間，在支行門前擺放反洗錢宣傳臺(tái)，為過往村民提供反洗錢咨詢服務(wù)；發(fā)放宣傳資料400余份，認(rèn)真向公眾解答洗錢的概念，反洗錢的作用及意義，銀行提供金融服務(wù)時(shí)客戶需要提供的身份證明，以及銀行依法保護(hù)客戶個(gè)人隱私的義務(wù)，使客戶和公眾了解參與反洗錢的意義和社會(huì)職責(zé)；在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立“反洗錢宣傳咨詢專柜”，結(jié)合當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)特色，近期農(nóng)業(yè)購(gòu)銷現(xiàn)金業(yè)務(wù)頻繁的特點(diǎn)，及時(shí)向廣大社區(qū)居民進(jìn)行宣傳，提高客戶和社會(huì)公眾反洗錢意識(shí)；有些支行不但在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)外進(jìn)行宣傳，而且還在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公共區(qū)域開展宣傳。如我行營(yíng)業(yè)部、支行等都在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公共區(qū)域布置宣傳臺(tái)，向來行辦理業(yè)務(wù)人員進(jìn)行宣傳；支行根據(jù)本行客戶特點(diǎn)，以個(gè)體經(jīng)營(yíng)者、企業(yè)單位人員為主要宣傳對(duì)象，走進(jìn)企業(yè)和社區(qū)進(jìn)行宣傳，提高廣大企業(yè)從業(yè)人員和普通市民的.反洗錢意識(shí)，同時(shí)利用上門營(yíng)銷這一工作特征，積極向客戶單位員工宣傳反洗錢法。
在反洗錢法宣傳月活動(dòng)結(jié)束后，我行下屬各支行對(duì)反洗錢活動(dòng)均作出宣傳總結(jié)，并拍攝照片，在今后的工作中還要深入學(xué)習(xí)反洗錢法，把反洗錢工作當(dāng)作一項(xiàng)長(zhǎng)期工作來抓。通過此次《反洗錢法》宣傳月活動(dòng)，我行全行職工深入學(xué)習(xí)了《中華人民共和國(guó)反洗錢法》，了解了反洗錢法的重要地位和意義，熟悉了反洗錢法的主要內(nèi)容及洗錢的手段、特征、危害，更加明確了我行在反洗錢工作中的職責(zé)和義務(wù)。在《反洗錢法》宣傳月活動(dòng)，我行所屬的17個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)均在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)醒目位置統(tǒng)一懸掛《反洗錢法》宣傳條幅、在36個(gè)網(wǎng)點(diǎn)電子顯示屏上循環(huán)播放宣傳標(biāo)語(yǔ)，向客戶和社會(huì)公眾發(fā)放宣傳手冊(cè)進(jìn)行宣傳，使宣傳活動(dòng)形成了一定的聲勢(shì)，取得了良好的效果，促進(jìn)了我行反洗錢工作的開展，提高了社會(huì)群眾對(duì)反洗錢知識(shí)的認(rèn)識(shí)和了解，為《反洗錢法》的實(shí)施打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
反洗錢宣傳活動(dòng)總結(jié)4
為進(jìn)一步宣傳反洗錢法律法規(guī)，增強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)及社會(huì)各界的反洗錢意識(shí)，增進(jìn)社會(huì)各界對(duì)反洗錢工作的了解和支持，營(yíng)造良好的反洗錢社會(huì)氛圍，發(fā)揮反洗錢宣傳工作在預(yù)防相關(guān)違法犯罪活動(dòng)中的重要作用，防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)，建立反洗錢宣傳長(zhǎng)效機(jī)制，根據(jù)監(jiān)管部門要求及總行相關(guān)工作指導(dǎo)，上海分行由法律合規(guī)部牽頭全行各部門于20xx年8月1日至20xx年9月29日開展了主題為“保護(hù)您的權(quán)益、遠(yuǎn)離洗錢活動(dòng)”的反洗錢集中宣傳活動(dòng)。此次活動(dòng)，各部門負(fù)責(zé)人高度重視，結(jié)合各自的工作實(shí)際展開了內(nèi)容豐富、形式多樣的宣傳、培訓(xùn)活動(dòng)。現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、高度重視，精心組織
反洗錢工作既是金融機(jī)構(gòu)義不容辭的法定義務(wù)，也是聯(lián)系到國(guó)家金融穩(wěn)定及百姓日常金融行為安全的重要工作。為確保此次反洗錢宣傳活動(dòng)有序開展，分行成立了反洗錢宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組，發(fā)布《大連銀行上海分行20ｘｘ年反洗錢宣傳工作方案》，確定活動(dòng)主題為“保護(hù)您的權(quán)益、遠(yuǎn)離洗錢活動(dòng)”；活動(dòng)目的為：結(jié)合反洗錢工作形勢(shì)需要，以集中宣傳月形式進(jìn)行重點(diǎn)宣傳，從而增強(qiáng)社會(huì)公眾對(duì)洗錢危害的認(rèn)識(shí)，提高社會(huì)公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，擴(kuò)充社會(huì)公眾反洗錢法律法規(guī)知識(shí)，普及洗錢活動(dòng)舉報(bào)途徑和舉報(bào)人保密制度。宣傳形式要求做到內(nèi)容豐富、突出特色，做到內(nèi)外有別、形式多樣，強(qiáng)化宣傳效果，真正做到履行義務(wù)，踐行法規(guī)。同時(shí)為達(dá)到全行共同參與、真正做到反洗錢人人有責(zé)，本次宣傳活動(dòng)除重點(diǎn)在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開展社會(huì)宣傳外，也要求全行各個(gè)條線員工認(rèn)真系統(tǒng)地學(xué)習(xí)反洗錢相關(guān)法律法規(guī)，并按時(shí)提交學(xué)習(xí)心得體會(huì)。
二、對(duì)外宣傳，形式多樣
分行營(yíng)業(yè)部作為對(duì)外的服務(wù)窗口，結(jié)合自身實(shí)際情況，開展了形式多樣、內(nèi)容豐富的宣傳活動(dòng)。
�。ㄒ唬┲谱鳌邦A(yù)防洗錢犯罪，維護(hù)金融秩序”；“防范洗錢，合規(guī)經(jīng)營(yíng)”的宣傳海報(bào)。張貼于憑條填寫臺(tái)上方，使客戶一目了然，接受反洗錢教育。
�。ǘ┲谱鳌按驌粝村X犯罪，構(gòu)建和諧社會(huì)”；“警惕身邊的洗錢陷阱，遠(yuǎn)離犯罪”等宣傳標(biāo)語(yǔ)，并張貼于營(yíng)業(yè)大廳明顯位置。通過辦理業(yè)務(wù)時(shí)的直接宣傳，引導(dǎo)客戶遠(yuǎn)離洗錢犯罪。
�。ㄈ┩ㄟ^營(yíng)業(yè)大廳室外LED電子屏幕24小時(shí)滾動(dòng)播放“預(yù)防洗錢犯罪，維護(hù)金融安全”等宣傳口號(hào)，充分進(jìn)行對(duì)外宣傳，提升我行社會(huì)形象及反洗錢社會(huì)影響力。
�。ㄋ模┰跔I(yíng)業(yè)場(chǎng)所大堂經(jīng)理服務(wù)處設(shè)立反洗錢宣傳臺(tái)，配備宣傳員宣傳介紹反洗錢相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)。，擺放《學(xué)習(xí)貫徹中華人民共和國(guó)反洗錢法——預(yù)防監(jiān)控洗錢活動(dòng)》；《反洗錢：構(gòu)建經(jīng)濟(jì)金融安全網(wǎng)》等各類宣傳資料，配備宣傳員宣傳介紹反洗錢相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)。
�。ㄎ澹⿲�(duì)于大額現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬交易，5萬以上現(xiàn)金存取款交易，20萬以上轉(zhuǎn)賬交易的客戶，發(fā)送風(fēng)險(xiǎn)提示單及人民銀行印發(fā)的“AML預(yù)防監(jiān)控洗錢活動(dòng)”的宣傳單頁(yè)。
（六）走進(jìn)社區(qū)，開展洗錢知識(shí)進(jìn)社區(qū)集中宣傳活動(dòng)。配合業(yè)務(wù)資料發(fā)放和反洗錢宣傳資料的發(fā)放，深入基層、貼近一線，將實(shí)際與實(shí)踐相結(jié)合做實(shí)宣傳工作。
以上宣傳活動(dòng)的實(shí)施，強(qiáng)化了宣傳效果，使社會(huì)公眾進(jìn)一步了解洗錢的概念、特征和常見手法，充分認(rèn)識(shí)洗錢的危害和法律責(zé)任，知曉社會(huì)公眾和金融機(jī)構(gòu)的反洗錢義務(wù)，公眾懂得如何保護(hù)自己，遠(yuǎn)離洗錢及相關(guān)犯罪活動(dòng)。
三、對(duì)內(nèi)宣傳，不斷學(xué)習(xí)
�。ㄒ唬┓中蟹珊弦�(guī)部分層次開展反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。先后組織各部門負(fù)責(zé)人、兼職合規(guī)員、反洗錢學(xué)習(xí)馮菊平局長(zhǎng)關(guān)于《當(dāng)前反洗錢形式及工作要求》重要講話視頻、魯政副處長(zhǎng)關(guān)于《反洗錢監(jiān)管新構(gòu)想》講座視頻及PPT、曹作義關(guān)于《可疑交易識(shí)別及反洗錢調(diào)查》、張陽(yáng)關(guān)于《FATF40項(xiàng)新建議解讀》講座PPT。組織柜面業(yè)務(wù)員工及浦東支行新員工開展反洗錢實(shí)務(wù)培訓(xùn)。
�。ǘ┰诜聪村X宣傳活動(dòng)通知傳達(dá)當(dāng)日，各部門領(lǐng)導(dǎo)即安排部門兼職合規(guī)員做為本次反洗錢業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)宣傳人，制定學(xué)習(xí)計(jì)劃和內(nèi)容。同時(shí)組織部門全員學(xué)習(xí)，做好相關(guān)記錄，并通過每周合規(guī)例會(huì)交流學(xué)習(xí)體會(huì)。
一是運(yùn)營(yíng)條線加強(qiáng)反洗錢履職能力。運(yùn)營(yíng)部開展機(jī)構(gòu)信用代碼實(shí)務(wù)培訓(xùn)，并指導(dǎo)分行營(yíng)業(yè)部做好機(jī)構(gòu)信用代碼發(fā)放工作輔助做好反洗錢工作，增強(qiáng)了部門員工反洗錢風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)，并將學(xué)習(xí)精神融入到自身日常工作中去，根據(jù)各自的工作職責(zé)做好本職工作，把好分行在反洗錢工作流程中運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)的這道關(guān)，為分行反洗錢工作保駕護(hù)航。
二是營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)提升反洗錢工作意識(shí)。從日常工作點(diǎn)滴做起，從客戶盡職調(diào)查，到交易識(shí)別都筑起反洗錢的防火墻，全面提升從業(yè)人員反洗錢意識(shí)和知識(shí)水平。
三是后臺(tái)部門積極探索反洗錢工作新思路。授信審批部對(duì)重要授信資料及貸審會(huì)資料建立嚴(yán)格的封存歸檔機(jī)制，提高可疑資金用途的識(shí)別和分析能力，增強(qiáng)反洗錢工作能力。
四、總結(jié)
此次“保護(hù)您的權(quán)益、遠(yuǎn)離洗錢活動(dòng)”主題宣傳活動(dòng)，內(nèi)容豐富、特色突出、內(nèi)外有別。作為一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作，我行將不斷總結(jié)反洗錢工作中的不足，積極尋求宣傳的新辦法新思路，進(jìn)一步形成反洗錢長(zhǎng)效宣傳機(jī)制；同時(shí)嚴(yán)格按照人民銀行的監(jiān)管要求，狠抓落實(shí)，確保反洗錢工作正常有序開展，切實(shí)履行反洗錢的法定義務(wù)，履行反洗錢的社會(huì)宣傳責(zé)任，為維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、打擊洗錢犯罪與金融秩序安全做出貢獻(xiàn)。
反洗錢宣傳活動(dòng)總結(jié)5
為進(jìn)一步普及反洗錢知識(shí)，提升社會(huì)公眾的反洗錢意識(shí)，營(yíng)造反洗錢良好社會(huì)氛圍。根據(jù)20ｘｘ年7月3日人民銀行召開的反洗錢工作座談會(huì)會(huì)議精神，以及人民銀行下發(fā)的“盤錦市20ｘｘ年反洗錢集中宣傳月活動(dòng)方案”通知要求，交通銀行盤錦分行舉辦了以“警惕洗錢陷阱”為宣傳主題的反洗錢集中宣傳月活動(dòng)�，F(xiàn)將活動(dòng)情況總結(jié)匯報(bào)如下：
一、基本情況
我分行充分認(rèn)識(shí)當(dāng)前反洗錢工作形勢(shì)，高度重視反洗錢在日常生活中對(duì)個(gè)人金融安全管理等金融服務(wù)宣傳工作。認(rèn)真組織本單位宣傳人員學(xué)習(xí)反洗錢相關(guān)知識(shí)，將反洗錢意識(shí)滲透到工作各個(gè)環(huán)節(jié)中，提高臨柜人員識(shí)別洗錢風(fēng)險(xiǎn)的能力，圍繞反洗錢法律法規(guī)、反洗錢知識(shí)及常識(shí)、洗錢活動(dòng)的基本特征及公民防范措施以及金融機(jī)構(gòu)和公民在反洗錢工作中應(yīng)履行的義務(wù)、洗錢陷阱實(shí)際案例提示等內(nèi)容開展宣傳。向柜臺(tái)客戶宣傳反洗錢知識(shí)及常識(shí)，提示洗錢陷阱；向社會(huì)公眾宣傳反洗錢法律法規(guī)，提高客戶對(duì)反洗錢義務(wù)履行的自覺性。
二、開展方式
1、設(shè)立反洗錢業(yè)務(wù)宣傳、咨詢臺(tái)。
我行利用地處繁華街道的優(yōu)勢(shì)，派出工作人員在我行門前向過往行人發(fā)放宣傳資料，接受公眾咨詢，使社會(huì)公眾廣泛知曉并了解反洗錢的知識(shí)，夯實(shí)反洗錢工作的社會(huì)基礎(chǔ)。
2、營(yíng)業(yè)窗口擺放反洗錢宣傳手冊(cè)。
我行在行內(nèi)每一個(gè)營(yíng)業(yè)窗口都擺放了反洗錢宣傳手冊(cè)，可以在客戶辦理業(yè)務(wù)的同時(shí)，也為客戶講解一些反洗錢方面的知識(shí)，不僅加強(qiáng)了我行員工與客戶的交流，而且也使客戶增添了反洗錢知識(shí)。
3、利用LED顯示屏宣傳。
我行在做好人工宣傳的同時(shí)，還充分利用外在有利條件，在我行窗外懸掛的LED顯示屏上發(fā)布本次反洗錢宣傳活動(dòng)的主題標(biāo)語(yǔ)等，從而可以對(duì)更多的社會(huì)工作起到提示作用，也能使社會(huì)工作更好的樹立反洗錢意識(shí)。
三、取得效果。
通過本次“反洗錢集中宣傳月”活動(dòng)，首先，提高了我行全員對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)，金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢(shì)，提高其反洗錢的積極性和主動(dòng)性，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動(dòng)，同時(shí)也強(qiáng)化了臨柜人員反洗錢方面的培訓(xùn)，積累了經(jīng)驗(yàn)，鍛煉了隊(duì)伍；其次，使不知道什么是“洗錢”的社會(huì)公眾對(duì)反洗錢有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，更使他們認(rèn)識(shí)了洗錢對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢的重要性和必要性�？傊ㄟ^反先錢洗錢活動(dòng)的宣傳，使反洗錢工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認(rèn)識(shí)到了洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí)，打擊洗錢犯罪已成為社會(huì)共識(shí)。
四、存在的問題及建議
反洗錢工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作，公眾在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，不理解業(yè)務(wù)處理程序，不積極配合反洗錢工作等情況時(shí)有發(fā)生，對(duì)我們金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作帶來了一定的困難，但是在今后的工作中我們依然會(huì)嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切實(shí)履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)金融安全。
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