深圳公司章程（通用10篇）

　　在現(xiàn)實(shí)社會(huì)中，人們運(yùn)用到章程的場(chǎng)合不斷增多，章程反映了一個(gè)組織全體成員共同的理想、愿望、意志，體現(xiàn)了全體成員的共同利益，必須在全體成員達(dá)成共識(shí)的基礎(chǔ)上才能建立起來(lái)。擬起章程來(lái)就毫無(wú)頭緒？下面是小編整理的深圳公司章程，歡迎閱讀與收藏。

　　深圳公司章程 篇1

　　第一章 總 則

　　第一條 根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)有限責(zé)任公司條例》和有關(guān)法律法規(guī)，制定本章程。

　　第二條 本公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)的一切活動(dòng)必須遵守國(guó)家的法律法規(guī)，并受?chē)?guó)家法律法規(guī)的保護(hù)。

　　第三條 公司在深圳市工商行政管理局登記注冊(cè)。

　　名 稱(chēng)：深圳市 有限公司。

　　住 所：深圳市 區(qū) 路 號(hào) 樓 層 室。

　　第四條 公司的經(jīng)營(yíng)范圍為：

　　經(jīng)營(yíng)范圍以登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的為準(zhǔn)。公司應(yīng)當(dāng)在登記的經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)從事活動(dòng)。

　　第五條 公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要，可以對(duì)外投資，設(shè)立分公司和辦事機(jī)構(gòu)。

　　第六條 公司的營(yíng)業(yè)期限為 年，自公司核準(zhǔn)登記注冊(cè)之日起計(jì)算。

　　第二章 股 東

　　第七條 公司股東共 個(gè)：

　　甲 方：

　　姓名或名稱(chēng)：

　　住 所：

　　執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：(自然人為身份證號(hào)碼)：

　　乙 方：

　　姓名或名稱(chēng)：

　　住 所：

　　執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：(自然人為身份證號(hào)碼)：

　　(注：若有多個(gè)股東照此類(lèi)推)

　　第八條 股東享有下列權(quán)利：

　　(一) 有選舉和被選舉為公司董事、監(jiān)事的權(quán)利;

　　(二) 根據(jù)法律法規(guī)和本章程的規(guī)定要求召開(kāi)股東會(huì);

　　(三) 對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和日常管理進(jìn)行監(jiān)督;

　　(四)有權(quán)查閱公司章程、股東會(huì)會(huì)議記錄和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)提出建議和質(zhì)詢(xún);

　　(五)按出資比例分取紅利，公司新增資本時(shí)，有優(yōu)先認(rèn)繳權(quán);

　　(六)公司清盤(pán)解散后，按出資比例分享剩余資產(chǎn);

　　(七)公司侵害其合法利益時(shí)，有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提出要求，糾正該行為，造成經(jīng)濟(jì)損失的，可要求予以賠償。

　　第九條 股東履行下列義務(wù)：

　　(一) 按規(guī)定繳納所認(rèn)出資;

　　(二) 以認(rèn)繳的出資額對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任;

　　(三) 公司經(jīng)核準(zhǔn)登記注冊(cè)后，不得抽回出資;

　　(四) 遵守公司章程，保守公司秘密;

　　(五)支持公司的經(jīng)營(yíng)管理，提出合理化建議，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展。

　　第十條 公司成立后，應(yīng)當(dāng)向股東簽發(fā)出資證明書(shū)，出資證明書(shū)載明下列事項(xiàng)：

　　(一)公司名稱(chēng);

　　(二)公司登記日期;

　　(三)公司注冊(cè)資本;

　　(四)股東的姓名或名稱(chēng)，繳納的出資;

　　(五)出資證明書(shū)的編號(hào)和核發(fā)日期。

　　出資證明書(shū)應(yīng)當(dāng)由公司法定代表人簽名并由公司蓋章。

　　第十一條 公司置備股東名冊(cè)，記載下列事項(xiàng)：

　　(一)股東的姓名或名稱(chēng);

　　(二)股東的住所;

　　(三)股東的出資額、出資比例;

　　(四)出資證明書(shū)編號(hào)。

　　第三章 注冊(cè)資本

　　第十二條 公司注冊(cè)資本為人民幣 萬(wàn)元。各股東出資額及出資比例如下：

　　股東名稱(chēng)或姓名 出資額 出資比例

　　第十三條 股東以(貨幣、實(shí)物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專(zhuān)利技術(shù)、土地使用權(quán))出資。

　　第十四條 各股東應(yīng)當(dāng)于公司注冊(cè)登記前足額繳納各自所認(rèn)繳的出資額。

　　股東不繳納所認(rèn)繳的出資，應(yīng)當(dāng)向已足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任。

　　或：

　　第十四條 公司注冊(cè)資本于公司注冊(cè)登記之日起兩年內(nèi)分期繳足，首期出資額于公司注冊(cè)登記前繳付，并且不低于注冊(cè)資本的50%。

　　股東不繳納所認(rèn)繳的出資，應(yīng)當(dāng)向已足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任。

　　第十五條 股東可以以非貨幣出資，但必須按照法律法規(guī)的規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)。

　　第十六條 股東可以依法轉(zhuǎn)讓其出資。

　　第四章 股東會(huì)

　　第十七條 公司設(shè)股東會(huì)，股東會(huì)由全體股東組成，股東會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。

　　第十八條 股東會(huì)行使下列職權(quán)：

　　(一)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃;

　　(二)選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng);

　　(三)選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);

　　(四)審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告;

　　(五)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事的報(bào)告;

　　(六)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案，決算方案;

　　(七)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

　　(八)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議;

　　(九)對(duì)發(fā)行公司債券作出決議;

　　(十)對(duì)股東轉(zhuǎn)讓出資作出決議;

　　(十一)對(duì)公司合并、分立、變更公司組織形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議;

　　(十二)制定和修改公司章程。

　　第十九條 股東會(huì)會(huì)議由股東按出資比例行使表決權(quán)。

　　公司增加或者減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散、變更公司形式以及修改公司章程，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意。

　　第二十條 股東會(huì)每年召開(kāi)一次年會(huì)。年會(huì)為定期會(huì)議，在每年的十二月召開(kāi)。公司發(fā)生重大問(wèn)題，經(jīng)代表四分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事，或者監(jiān)事提議，可召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。

　　第二十一條 股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持，董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或其他董事主持。

　　或：

　　第二十一條 股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集并主持，執(zhí)行董事因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由執(zhí)行董事指定的股東召集并主持。

　　第二十二條 召開(kāi)股東會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日前以書(shū)面方式或其它方式通知全體股東。股東因故不能出席時(shí)，可委托代理人參加。

　　一般情況下，經(jīng)全體股東人數(shù)半數(shù)(含半數(shù))以上，并且代表二分之一表決權(quán)的股東同意，股東會(huì)決議有效。

　　修改公司章程，必須經(jīng)過(guò)全體股東人數(shù)半數(shù)(含半數(shù))以上，并且代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，股東會(huì)決議方為有效。

　　第二十三條 股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

　　第五章 董事會(huì)(或：執(zhí)行董事)

　　第二十四條 公司設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)成員共 人，(注：3-13人)其中：董事長(zhǎng)一人。(注：是否設(shè)副董事長(zhǎng)自行決定)

　　或：

　　第二十四條 公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事壹名，執(zhí)行董事行使董事會(huì)權(quán)利。

　　第二十五條 董事長(zhǎng)為公司法定代表人，由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。(或：由股東會(huì)任命產(chǎn)生)任期 年。(注：不得超過(guò)三年)

　　或：

　　第二十五條 執(zhí)行董事為公司法定代表人，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，任期 年(注：不得超過(guò)三年)。

　　第二十六條 董事由股東根據(jù)出資比例提名候選人，經(jīng)股東會(huì)選舉產(chǎn)生。

　　或：

　　第二十六條 執(zhí)行董事由股東提名候選人，經(jīng)股東會(huì)選舉產(chǎn)生。

　　第十七條 董事任期 年(注：不得超過(guò)三年)，董事任期屆滿，可以連選連任。董事在任期屆滿前，股東會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。

　　或：

　　第二十七條 執(zhí)行董事任屆期滿，可以連選連任。在任期屆滿前，股東會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。

　　第二十八條 董事會(huì)(或：執(zhí)行董事)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

　　(一)負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作;

　　(二)執(zhí)行股東會(huì)的決議;

　　(三)決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;

　　(四)制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

　　(五)制訂利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

　　(六)制定增加或者減少注冊(cè)資本方案;

　　(七)擬訂公司合并、分立、變更公司組織形式、解散方案;

　　(八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

　　(九)聘任或者解聘公司經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、其他部門(mén)負(fù)責(zé)人等，決定其報(bào)酬事項(xiàng);

　　(十)制定公司的基本管理制定。

　　第二十九條 召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十日前以書(shū)面方式通知全體董事。

　　董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持，董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定副董事長(zhǎng)或者其他董事召集和主持。三分之一以上董事可以提議召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議。

　　到會(huì)的董事應(yīng)當(dāng)超過(guò)全體董事人數(shù)的三分之二，并且是在全體董事人數(shù)過(guò)半數(shù)同意的前提下，董事會(huì)的決議方為有效。

　　董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

　　或：

　　第二十九條 執(zhí)行董事應(yīng)當(dāng)將其根據(jù)本章程規(guī)定的事項(xiàng)所作的決定以書(shū)面形式報(bào)送股東會(huì)。

　　第六章 經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)

　　第三十條 公司設(shè)立經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)，經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)設(shè)經(jīng)理一人，并根據(jù)公司情況設(shè)若干管理部門(mén)。

　　公司經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)經(jīng)理由董事會(huì)(或：執(zhí)行董事)聘任或解聘，任期 年(注：由公司自行決定)。經(jīng)理對(duì)董事會(huì)(或：執(zhí)行董事)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

　　(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作、組織實(shí)施股東會(huì)或者董事會(huì)決議;

　　(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;

　　(三)擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;

　　(四)擬定公司的基本管理制度;

　　(五)制定公司的具體規(guī)章;

　　(六)提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;

　　(七)聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)(或：執(zhí)行董事)聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員;

　　(八)公司章程和股東會(huì)授予的其他職權(quán)。

　　第三十一條 董事、經(jīng)理不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開(kāi)立帳戶存儲(chǔ)。

　　董事、經(jīng)理不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人、債務(wù)提供擔(dān)保。

　　第三十二條 董事、經(jīng)理不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與本公司同類(lèi)的業(yè)務(wù)或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)。從事上述業(yè)務(wù)或者活動(dòng)的，所有收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有。

　　董事、經(jīng)理除公司章程規(guī)定或者股東會(huì)同意外，不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易。

　　董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　第三十三條 董事和經(jīng)理的任職資格應(yīng)當(dāng)符合法律法規(guī)和國(guó)家有關(guān)規(guī)定。

　　經(jīng)理及高級(jí)管理人員有營(yíng)私舞弊或嚴(yán)重失職行為的，經(jīng)董事會(huì)(或：股東會(huì))決議，可以隨時(shí)解聘。

　　第七章 監(jiān)事會(huì)(或：監(jiān)事)

　　第三十四條 公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事成員 名(注：不得少于3人)，監(jiān)事會(huì)應(yīng)在其組成人員中推選一名召集人。(或：公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事 名〈注：1-2名〉)，監(jiān)事由股東會(huì)委任，任期三年。監(jiān)事在任期屆滿前，股東會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。董事、經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。

　　監(jiān)事行使下列職權(quán)：

　　1、檢查公司財(cái)務(wù)。

　　2、對(duì)董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督。

　　3、當(dāng)董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事和經(jīng)理予以糾正。

　　4、提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)。

　　第八章 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)

　　第三十五條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律法規(guī)和有關(guān)主管部門(mén)的規(guī)定建立財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，依法納稅。

　　第三十六條 公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審查驗(yàn)證。

　　財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括下列財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及附屬明細(xì)表：

　　(一)資產(chǎn)負(fù)債表;

　　(二)損益表;

　　(三)財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表;

　　(四) 財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū);

　　(五)利潤(rùn)分配表。

　　第三十七條 公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的百分之十列入公司法定公積金，并提取利潤(rùn)的百分之五至百分之十列入公司法定公益金。公司法定公積金累計(jì)額超過(guò)了公司注冊(cè)資本的百分之五十后，可不再提取。

　　公司法定公積金不足以彌補(bǔ)上一年度公司虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金和法定公益金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。

　　公司在從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金、法定公益金后所剩利潤(rùn)，按照股東的出資比例分配。

　　第三十八條 公司法定公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損，擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。

　　第三十九條 公司提取的法定公益金用于本公司職工的集體福利。

　　第四十條 公司除法定的會(huì)計(jì)帳冊(cè)外， 不得另立會(huì)計(jì)帳冊(cè)。

　　第四十一條 對(duì)公司資產(chǎn)，不得以任何個(gè)人名義開(kāi)立帳戶存儲(chǔ)。

　　第九章 解散和清算

　　第四十二條 公司的合并或者分立，應(yīng)當(dāng)按國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定辦理。

　　第四十三條 在法律法規(guī)規(guī)定的諸種解散事由出現(xiàn)時(shí)，可以解散。

　　第四十四條 公司正常(非強(qiáng)制性)解散，由股東會(huì)確定清算組，并在股東會(huì)確認(rèn)后十五日內(nèi)成立。

　　第四十五條 清算組成立后，公司停止與清算無(wú)關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

　　第四十六條 清算組在清算期間行使下列職權(quán);

　　(一)清理公司財(cái)產(chǎn)，編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單;

　　(二)通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人;

　　(三)處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù);

　　(四)清繳所欠稅款;

　　(五)清理債權(quán)債務(wù);

　　(六)處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn);

　　(七)代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。

　　第四十七條 清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在報(bào)紙上至少公告三次。清算組應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債權(quán)人的債權(quán)進(jìn)行登記。

　　第四十八條 清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，應(yīng)當(dāng)制定清算方案，并報(bào)股東會(huì)確認(rèn)。

　　第四十九條 財(cái)產(chǎn)清償順序如下：

　　1、支付清算費(fèi)用;

　　2、職工工資和勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用;

　　3、繳納所欠稅款;

　　4、清償公司債務(wù)。

　　公司財(cái)產(chǎn)按前款規(guī)定清償后的剩余財(cái)產(chǎn)，按照出資比例分配給股東。

　　第五十條 公司清算結(jié)束后，清算組制作清算報(bào)告，報(bào)股東會(huì)或主管機(jī)關(guān)確認(rèn)。并向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)公司注銷(xiāo)登記，公告公司終止。

　　第五十一條 清算組成員應(yīng)當(dāng)忠于職守，依法履行清算義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或者有其他非法收入，不得侵占公司財(cái)產(chǎn)。

　　清算組成員因故意或者重大過(guò)失給公司或者債權(quán)人造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　第十章 附 則

　　第五十二條 本章程中涉及登記事項(xiàng)的變更及其它重要條款變動(dòng)應(yīng)當(dāng)修改公司章程。

　　公司章程的修改程序，應(yīng)當(dāng)符合公司法及其本章程的規(guī)定。

　　修改公司章程，只對(duì)所修改條款作出修正案。

　　第五十三條 股東會(huì)通過(guò)的章程修正案，應(yīng)當(dāng)報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案。

　　第五十四條 本章程與國(guó)家法律法規(guī)相抵觸的，以國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定為準(zhǔn)。

　　第五十五條 公司股東會(huì)通過(guò)的有關(guān)公司章程的補(bǔ)充決議，均為本章程的組成部分，應(yīng)當(dāng)報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案。

　　第五十六條 本章程的解釋權(quán)歸公司股東會(huì)，本章程于公司核準(zhǔn)登記注冊(cè)后生效。

　　股東蓋章及簽字(注：自然人為簽名)：

　　甲 方： 乙 方：

　　姓名或名稱(chēng)： 姓名或名稱(chēng)：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　(注：若有多個(gè)股東照此類(lèi)推)

　　年 月 日

　　深圳公司章程 篇2

　　第一章總則

　　第一條依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》）及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，特制定本章程。

　　第二條本章程中的各項(xiàng)條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。

　　第二章公司名稱(chēng)和住所

　　第三條公司名稱(chēng)：南京華夏建筑安裝工程有限公司

　　第四條住所：南京市建鄴區(qū)90號(hào)2幢2單元202室

　　第三章公司經(jīng)營(yíng)范圍

　　第五條公司經(jīng)營(yíng)范圍：建筑安裝工程施工。房屋建筑工程、市政工程、土石方工程、裝飾工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、地基與基礎(chǔ)工程、體育場(chǎng)地設(shè)施工程設(shè)計(jì)、施工，鋼材、建材、機(jī)械設(shè)備銷(xiāo)售。

　　第四章公司注冊(cè)資本及股東的姓名（名稱(chēng)）、出資方式、出資額、出資時(shí)間

　　第六條公司注冊(cè)資本：900萬(wàn)元人民幣。

　　第五章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

　　第八條股東會(huì)由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)：

　�。ㄒ唬�決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃。

　�。ǘ�）選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)。

　　（三）審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告。

　�。ㄋ模�審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告。

　�。ㄎ澹�審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。

　�。�六）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案。

　　（七）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議。

　　（八）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議。

　�。ň牛�對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議。

　�。ㄊ�）修改公司章程。

　　第九條股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。

　　第十一條股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。

　　召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日以前通知全體股東。

　　定期會(huì)議每年召開(kāi)一次。代表十分之一以上表決權(quán)的股東，執(zhí)行董事、監(jiān)事提議召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。

　　第十二條股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集，執(zhí)行董事主持。執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事召集和主持。監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。

　　第十三條股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。

　　第十四條公司設(shè)執(zhí)行董事，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。

　　第十五條執(zhí)行董事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

　�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)議報(bào)告工作。

　�。ǘ�）執(zhí)行股東會(huì)的決議。

　�。ㄈ�）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。

　　（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。

　　（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。

　　（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案。

　　（七）制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案。

　�。ò耍�決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。

　�。ň牛�決定聘任或者解聘財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)。

　�。ㄊ�）制定公司的基本管理制度。

　　第十六條設(shè)一名監(jiān)事，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。

　　第十七條監(jiān)事行使下列職權(quán)：

　�。ㄒ唬�檢查公司財(cái)務(wù)。

　�。ǘ�）對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議。

　　（三）當(dāng)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員予以糾正。

　　（四）提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在執(zhí)行董事不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議。

　�。ㄎ澹┫蚬蓶|會(huì)會(huì)議提出提案。

　　（六）依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提起訴訟。

　　監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況發(fā)生異常，可以進(jìn)行調(diào)查。必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所等協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。

　　第十八條公司設(shè)經(jīng)理，由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘。經(jīng)理對(duì)執(zhí)行董事負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

　　（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施執(zhí)行董事會(huì)決定。

　�。ǘ�）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。

　�。ㄈ�）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。

　　（四）擬訂公司的基本管理制度。

　�。ㄎ澹┲贫ü�司的具體規(guī)章。

　　（六）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

　�。ㄆ撸�決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員。

　�。ò耍﹫�(zhí)行董事授予的其他職權(quán)。

　　第六章股東會(huì)會(huì)議認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)

　　第二十條公司的營(yíng)業(yè)期限長(zhǎng)期，自公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。

　　第二十一條股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其部分或全部出資。

　　第二十二條股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過(guò)半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書(shū)面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書(shū)面通知之日起滿三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買(mǎi)該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)。不購(gòu)買(mǎi)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。

　　經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的，協(xié)商確定各自的購(gòu)買(mǎi)比例。協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的出資比例行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。

　　第二十三條公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔(dān)保，由股東會(huì)決議。

　　公司為公司股東或者實(shí)際控制人提供擔(dān)保的，該股東或者實(shí)際控制人支配的股東，不得參加表決，該項(xiàng)表決由出席會(huì)議的其他股東所持表決權(quán)的過(guò)半數(shù)通過(guò)。

　　第二十四條股東按照實(shí)繳的出資比例分取紅利。

　　第二十五條公司聘用、解聘承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，由股東會(huì)決定。

　　第七章附則

　　第二十六條公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。

　　第二十七條本章程一式3份，并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)一份。

　　深圳公司章程 篇3

　　公司章程作為公司股東直接為治理和發(fā)展所制定，為公司營(yíng)造了一個(gè)實(shí)現(xiàn)自治的領(lǐng)域，其重要性不言而喻。

　　公司法主要以非強(qiáng)制性規(guī)則為基礎(chǔ)提供了一套公司設(shè)立及經(jīng)營(yíng)的“范本”，而公司則可以通過(guò)其章程來(lái)對(duì)這一“范本”中的規(guī)則作出符合自己需求的選擇，并在公司內(nèi)部形成一定程度的自我規(guī)范，亦即自治，如何在“范本”這一“標(biāo)配”的基礎(chǔ)上升級(jí)成高度自治的“高配”，我們需要把握好一個(gè)平衡點(diǎn)，即在不觸及強(qiáng)制性規(guī)范的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)最大化的意思自治。

　　一、必須經(jīng)股東大會(huì)決議、批準(zhǔn)的事項(xiàng)

　　1、《公司法》的相關(guān)規(guī)定

　　《公司法》第三十八條約定了股東大會(huì)的專(zhuān)屬職權(quán)，并且提示可以通過(guò)章程的規(guī)定進(jìn)一步擴(kuò)大股東大會(huì)的專(zhuān)屬職權(quán)，這些專(zhuān)屬職權(quán)具體包括：公司經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃的決策;董監(jiān)高(除職工代表監(jiān)事)的選舉更換和報(bào)酬事項(xiàng)決定;公司董事會(huì)報(bào)告、年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案、利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案的審議批準(zhǔn);對(duì)公司增、減資、發(fā)行債券、合并、分立、解散、清算、變更公司形式這類(lèi)事項(xiàng)作出決議;修改公司章程。此外，《公司法》第十六條提到：公司為公司股東或者實(shí)際控制人提供擔(dān)保的，也必須經(jīng)股東大會(huì)決議。

　　需要特別提示的是，股東大會(huì)作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

　　上述這些事項(xiàng)必須通過(guò)股東大會(huì)決議通過(guò)，不得授權(quán)予董事會(huì)等其他機(jī)構(gòu)。

　　2、《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定

　　對(duì)于《信息披露細(xì)則》第三十四條、第三十五條關(guān)于日常性關(guān)聯(lián)交易與日常性之外關(guān)聯(lián)交易的強(qiáng)制性披露要求，我們應(yīng)注意到，對(duì)于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)股東大會(huì)審議。

　　3、《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》的相關(guān)規(guī)定

　　《管理辦法》第三十九條在核心員工的認(rèn)定的問(wèn)題上明確規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，當(dāng)然，認(rèn)定的前置程序不能省略，應(yīng)當(dāng)由公司董事會(huì)提名，并向全體員工公示和征求意見(jiàn)，然后由監(jiān)事會(huì)發(fā)表明確意見(jiàn)，才能提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　《管理辦法》同樣規(guī)定了需要經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)的特殊事件，即公司申請(qǐng)其股票公開(kāi)轉(zhuǎn)讓的，股東大會(huì)需要就董事會(huì)提交的股票公開(kāi)轉(zhuǎn)讓的具體方案作出決議。

　　二、股東大會(huì)的召開(kāi)條件及程序

　　1、《公司法》

　　《公司法》第一百零一條規(guī)定了公司每年一次的定期股東大會(huì)以及強(qiáng)制觸發(fā)臨時(shí)股東大會(huì)召開(kāi)的法定情形：股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)每年召開(kāi)一次會(huì)。有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)在兩個(gè)月內(nèi)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)：(一)董事人數(shù)不足本法規(guī)定人數(shù)或者公司章程所定人數(shù)的三分之二時(shí);(二)公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)實(shí)收股本總額三分之一時(shí);(三)單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之十以上股份的股東請(qǐng)求時(shí);(四)董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí);(五)監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)時(shí);(六)公司章程規(guī)定的其他情形。

　　提到股東大會(huì)的召開(kāi)，我們不能忽視事前的法定通知公告義務(wù)，對(duì)于股東大會(huì)，應(yīng)當(dāng)將會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)和審議的事項(xiàng)于會(huì)議召開(kāi)二十日前通知各股東;對(duì)于臨時(shí)股東大會(huì)，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日前通知各股東;而需要發(fā)行無(wú)記名股票的，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)三十日前公告會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)和審議事項(xiàng)。

　　要注意的是，計(jì)算提前通知時(shí)間不包括會(huì)議召開(kāi)當(dāng)日。

　　2、《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定

　　《信息披露細(xì)則》第二十八條對(duì)于股東大會(huì)召開(kāi)的事前通知義務(wù)也做了明確要求，即掛牌公司應(yīng)當(dāng)在年度股東大會(huì)召開(kāi)二十日前或者臨時(shí)股東大會(huì)召開(kāi)十五日前，以臨時(shí)公告方式向股東發(fā)出股東大會(huì)通知�！�

　　三、年度股東大會(huì)的律師見(jiàn)證

　　《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露細(xì)則》第二十九條要求年度股東大會(huì)公告中應(yīng)當(dāng)包括律師見(jiàn)證意見(jiàn)。對(duì)于新三板公司，雖然其臨時(shí)股東大會(huì)關(guān)于律師的出席見(jiàn)證僅是“可以”，未予強(qiáng)制要求，但其召開(kāi)年度股東大會(huì)時(shí)，必須有律師到場(chǎng)并出具見(jiàn)證意見(jiàn)。

　　四、董事會(huì)的召開(kāi)條件和程序

　　根據(jù)《公司法》第一百一十一條，董事會(huì)每年度至少召開(kāi)兩次會(huì)議。董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議提議權(quán)人包括：代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事和監(jiān)事會(huì)。其中，固定的每年度至少兩次的會(huì)議應(yīng)當(dāng)于召開(kāi)十日前通知全體董事和監(jiān)事，而臨時(shí)會(huì)議的召集通知方式和通知時(shí)限可以另行規(guī)定。

　　同法第一百一十一條規(guī)定董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行。

　　五、監(jiān)事會(huì)組成

　　根據(jù)《公司法》第一百一十八條，公司監(jiān)事會(huì)成員不得少于三人，且應(yīng)當(dāng)包括股東代表和適當(dāng)比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不得低于三分之一，具體比例由公司章程規(guī)定。

　　六、股份轉(zhuǎn)讓的限制

　　在股份轉(zhuǎn)讓限制問(wèn)題上，新三板公司章程需遵循《公司法》的相關(guān)要求：

　　對(duì)于發(fā)起人，自公司成立之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。公司公開(kāi)發(fā)行股份前已發(fā)行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

　　對(duì)于董監(jiān)高，應(yīng)當(dāng)向公司申報(bào)所持有的本公司的股份及其變動(dòng)情況，在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過(guò)其所持有本公司股份總數(shù)的百分之二十五;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。上述人員離職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份。

　　此為強(qiáng)制性條款，但是通過(guò)公司章程的約定，我們可以對(duì)公司董監(jiān)高轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份作出其他更高要求的限制性規(guī)定。

　　七、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘用和解聘

　　《公司法》第一百七十條指出，可以依照公司章程的規(guī)定，由股東大會(huì)或者董事會(huì)決定聘用、解聘承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所。然而對(duì)于新三板掛牌公司，能夠由董事會(huì)決定的時(shí)期僅限于掛牌之前�！度珖�(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露細(xì)則》第十三條明確提出，掛牌公司不得隨意變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所，如確需變更的，應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)審議后提交股東大會(huì)審議�？梢�(jiàn)，掛牌后，對(duì)于會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任和解聘，只有股東大會(huì)才有生殺予奪的權(quán)利。

　　八、不得損害公司利益

　　1、不得向董、監(jiān)、高提供借款�！豆�司法》在董監(jiān)高借款問(wèn)題上明確規(guī)定，公司不得直接或者通過(guò)子公司向董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員提供借款。該條立法的目的其實(shí)很簡(jiǎn)單，就是維護(hù)公司的法人財(cái)產(chǎn)不受侵害。

　　2、不得利用關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。公司的控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。

　　九、涉及章程規(guī)定的糾紛解決機(jī)制

　　《非上市公眾公司監(jiān)管指引第3號(hào)——章程必備條款》將糾紛解決機(jī)制列入了章程必備項(xiàng)目，即公司章程應(yīng)當(dāng)載明公司、股東、董監(jiān)高之間涉及章程規(guī)定的糾紛，應(yīng)當(dāng)先行通過(guò)協(xié)商解決。協(xié)商不成的，通過(guò)仲裁或訴訟等方式解決。如選擇仲裁方式的，應(yīng)當(dāng)指定明確具體的仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁。

　　新三板公司章程作為公司掛牌申報(bào)的必備文件和運(yùn)行基礎(chǔ)，一旦違反公司法的強(qiáng)制性規(guī)定，則會(huì)影響公司掛牌。

　　深圳公司章程 篇4

　　第一章 總則

　　第一條 本章程是由公司股東依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律法規(guī)及政策規(guī)定制定。

　　第二條 本公司依法登記注冊(cè)，是獨(dú)立享有民事權(quán)利、承擔(dān)民事義務(wù)的企業(yè)法人，公司以其全部財(cái)產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任，股東以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任。

　　第三條 本公司從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，承諾遵守法律、行政法規(guī)，遵守社會(huì)公德，商業(yè)道德，誠(chéng)實(shí)守信，接受政府和社會(huì)公眾的監(jiān)督，承擔(dān)社會(huì)責(zé)任。

　　第二章 公司名稱(chēng)和住所

　　第四條 公司名稱(chēng)：

　　公司住所：

　　第三章 公司經(jīng)營(yíng)范圍及方式

　　第五條 本公司的經(jīng)營(yíng)范圍是：x 。

　　第四章 公司注冊(cè)資本

　　第六條 本公司的注冊(cè)資本為人民幣 萬(wàn)元。

　　第五章 股東姓名

　　第七條 本公司的股東：

　　第六章 股東的出資方式、出資額及出資時(shí)間

　　第八條 股東出資方式、出資額及出資時(shí)間：

　　以貨幣出資 萬(wàn)元，出資時(shí)間： 年 月 日。

　　第七章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)和議事規(guī)則

　　第九條 本公司下設(shè)股東、執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理。

　　第十條 股東行使下列職權(quán)，做出決定時(shí)，應(yīng)當(dāng)采取書(shū)面形式，簽名后置備于公司。

　　1、決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；

　　2、任免執(zhí)行董事，決定有關(guān)執(zhí)行董事的報(bào)酬及支付方式；

　　3、任免由非職工代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬及支付方式；

　　4、批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告；

　　5、批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；

　　6、決定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案，決算方式；

　　7、決定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

　　8、決定公司增加或者減少注冊(cè)資本；

　　9、決定公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)；

　　10、修改公司章程。

　　第十一條 公司設(shè)執(zhí)行董事一人，由股東委派。

　　第十二條 執(zhí)行董事對(duì)股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)

　　1、決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；

　　2、制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

　　3、制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

　　4、制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案；

　　5、擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；

　　6、制定公司的基本管理制度。

　　第十三條 執(zhí)行董事任期三年，任期屆滿，經(jīng)股東重新委派可以連任。

　　第十四條 公司下設(shè)經(jīng)理一人。經(jīng)理由股東聘任或者解聘。

　　第十五條 公司經(jīng)理向股東負(fù)責(zé)，并行使下列職權(quán)：

　　1、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施執(zhí)行董事的工作安排；

　　2、組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；

　　3、擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

　　4、擬訂公司的基本管理制度；

　　5、制定公司的具體規(guī)章；

　　6、提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；

　　第十六條 公司下設(shè)監(jiān)事一人。由股東委派產(chǎn)生，監(jiān)事任期每屆為三年，經(jīng)股東重新委派可以連任。

　　第十七條 監(jiān)事行使下列職權(quán)

　　1、檢查公司財(cái)務(wù)；

　　2、對(duì)執(zhí)行董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；

　　3、當(dāng)執(zhí)行董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求執(zhí)行董事和經(jīng)理予以糾正；

　　第八章 公司的法定代表人

　　第十八條 是公司的法定代表人，由股東委派。

　　第九章 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)利潤(rùn)分配及勞動(dòng)用工制度

　　第十九條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門(mén)的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。

　　公司應(yīng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。

　　財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括下列財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及附屬明細(xì)表：

　　1、資產(chǎn)負(fù)債表；

　　2、損益表；

　　3、現(xiàn)金流量表；

　　4、財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)；

　　5、利潤(rùn)分配表。

　　第二十條 公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的百分之十列入公司法定公積金，并提取利潤(rùn)的百分之五到百分之十列入公司法定公益金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的百分之五十以上，可不再提取。

　　公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)上一年度公司虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金和法定公益金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。

　　公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損，擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本，公司的法定公益金用于本公司職工的集體福利。

　　第二十六條 勞動(dòng)用工制度按國(guó)家法律、法規(guī)及國(guó)務(wù)院勞動(dòng)部門(mén)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　第十章 公司的解散事由和清算辦法

　　第二十一條 公司有下列情況之一的，應(yīng)當(dāng)解散：

　　1、章程規(guī)定經(jīng)營(yíng)期限屆滿；

　　2、股東決議解散；

　　3、違反國(guó)家法律和行政法規(guī)，被有關(guān)行政主管部門(mén)責(zé)令關(guān)閉的；

　　4、破產(chǎn)。

　　第二十二條 清算辦法。本公司終止時(shí)，應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)成立清算組，進(jìn)行清算。

　�。ㄒ唬┣逅憬M在清算期間，行使下列職權(quán)：

　　1、清理公司財(cái)產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單；

　　2、通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人；

　　3、處理與清算有關(guān)公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)；

　　4、清繳所欠稅款；

　　5、清繳債權(quán)、債務(wù)；

　　6、處理公司清償債務(wù)后剩余財(cái)產(chǎn)；

　　7、代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。

　　（二）清算組自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在報(bào)紙上公告，債權(quán)人自接到通知之日起三十日內(nèi)，未接到通知書(shū)的，自公告之日起四十五日內(nèi)，向清算組申報(bào)其債權(quán)。

　�。ㄈ�）清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)，編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，制定清算方案，并報(bào)股東或有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)。

　�。ㄋ模┕�司清算結(jié)束后，清算組制作清算報(bào)告，報(bào)股東或有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)，并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)，申請(qǐng)注銷(xiāo)公司登記，公告公司終止。

　　第十一章 其它事項(xiàng)

　　第二十三條 本公司營(yíng)業(yè)期限為十年，從《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日起計(jì)算，期滿后如繼續(xù)經(jīng)營(yíng)，須經(jīng)股東決定，并向公司登記主管機(jī)關(guān)辦理登記手續(xù)。

　　第二十四條 本章程未盡事宜，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行。

　　第二十五條 本章程一式 份，公司存檔一份，股東一份，并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份。

　　深圳公司章程 篇5

　　一、監(jiān)事會(huì)的組成

　　(一)本公司創(chuàng)業(yè)初期規(guī)模較小,可以設(shè)一名執(zhí)行監(jiān)事、一名外部監(jiān)事,不設(shè)監(jiān)事會(huì)。

　　(二)執(zhí)行監(jiān)事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，每屆任期三年。任期屆滿，連選可連任。執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。

　　二、監(jiān)事的任職條件

　　(一)監(jiān)事的任職條件應(yīng)符合《公司法》、《公司章程》及其它各項(xiàng)關(guān)于經(jīng)營(yíng)性質(zhì)法律法規(guī)的要求。

　　(二)具有較為完善的受教育經(jīng)歷，有較為豐富的企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理及財(cái)務(wù)、法務(wù)等方面的經(jīng)驗(yàn)及學(xué)習(xí)經(jīng)歷并能接受后續(xù)教育。

　　(三)不得對(duì)企業(yè)的重大違法違紀(jì)問(wèn)題隱匿不報(bào);不得有與企業(yè)串通編造虛假檢查報(bào)告的行為。

　　三、執(zhí)行監(jiān)事的職權(quán)和義務(wù)

　　(一)執(zhí)行監(jiān)事行使以下職權(quán)：

　　1.監(jiān)督檢查公司貫徹執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的執(zhí)行情況以及董事會(huì)和高級(jí)管理人員履行職責(zé)的情況;對(duì)董事會(huì)重大決策、企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中數(shù)額較大的投融資和資產(chǎn)處置行為等進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，并向股東會(huì)提出建議;

　　2.監(jiān)督檢查公司財(cái)務(wù)，通過(guò)查閱財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及與經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)有關(guān)的其他資料，驗(yàn)證公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的真實(shí)性、合法性;

　　3.監(jiān)督檢查董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議。

　　4.當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正。

　　5.提議召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，監(jiān)事會(huì)成員應(yīng)列席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢(xún)或者建議;

　　6.公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

　　(二)執(zhí)行監(jiān)事履行以下義務(wù)：

　　1.遵守企業(yè)章程，忠實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)事會(huì)決議，對(duì)檢查報(bào)告內(nèi)容保密，不得泄露企業(yè)的商業(yè)秘密;

　　2.嚴(yán)格按照國(guó)家法律、法規(guī)、政策以及財(cái)經(jīng)紀(jì)律的規(guī)定，正確行使監(jiān)督權(quán)力，客觀公正地評(píng)價(jià)和反映企業(yè)的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況和領(lǐng)導(dǎo)人員的工作業(yè)績(jī);

　　3.向股東會(huì)提交相關(guān)工作報(bào)告，包括監(jiān)事會(huì)換屆、延時(shí)換屆申請(qǐng)報(bào)告;更換、增補(bǔ)監(jiān)事申請(qǐng)報(bào)告;監(jiān)事會(huì)決議和紀(jì)要;監(jiān)事會(huì)年度工作報(bào)告、專(zhuān)項(xiàng)檢查報(bào)告、日常檢查報(bào)告等;

　　4.制定監(jiān)事年度工作計(jì)劃和各項(xiàng)工作制度，負(fù)責(zé)收集、整理、分析各類(lèi)監(jiān)督信息資料,建立必要的企業(yè)信息資料庫(kù)，確保監(jiān)督檢查的規(guī)范性。

　　(三)外部監(jiān)事除與內(nèi)部監(jiān)事享有同等權(quán)利、履行同等義務(wù)外，還須承擔(dān)和遵守以下工作職責(zé)與履職紀(jì)律：

　　1.在年度和任期結(jié)束后，須向股東會(huì)提交書(shū)面履職報(bào)告(一般于每年3月底前提交上一年度的履職報(bào)告);

　　2.在公司召開(kāi)董事會(huì)前，應(yīng)將會(huì)議具體議程和會(huì)議審議的重大事項(xiàng)向所派出部門(mén)報(bào)告，并根據(jù)派出部門(mén)的意見(jiàn)，在董事會(huì)會(huì)議上提出質(zhì)詢(xún)或者建議;

　　3.不得接受企業(yè)的任何饋贈(zèng);不得在企業(yè)中為自己、親友或者其他人謀取私利;不得接受企業(yè)的任何報(bào)酬和福利待遇;不得在企業(yè)報(bào)銷(xiāo)應(yīng)有個(gè)人承擔(dān)的`任何費(fèi)用;

　　4.完成監(jiān)事會(huì)交辦的其他事務(wù)。

　　(四)企業(yè)在監(jiān)事會(huì)履職過(guò)程中，有下列行為之一的，對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依法給予紀(jì)律處分,直至撤銷(xiāo)職務(wù);構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)追究責(zé)任：

　　1.拒絕、阻礙執(zhí)行監(jiān)依法履行職責(zé)的;

　　2.拒絕、無(wú)故拖延向執(zhí)行監(jiān)事報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、報(bào)告重大經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)情況和提供相關(guān)資料的;

　　3.隱匿、篡改、偽報(bào)重要情況和有關(guān)資料的;

　　4.有阻礙執(zhí)行監(jiān)事監(jiān)督檢查的其他行為的。

　　四、監(jiān)督檢查工作

　　(一)監(jiān)督檢查工作應(yīng)遵循以下原則：

　　1.過(guò)程監(jiān)督原則。以財(cái)務(wù)監(jiān)督為核心，對(duì)企業(yè)決策過(guò)程、決策執(zhí)行和重要經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)實(shí)施全過(guò)程監(jiān)督。

　　2.時(shí)效性原則。要隨時(shí)了解、掌握和跟蹤企業(yè)重要

　　3.及時(shí)報(bào)告原則。執(zhí)行監(jiān)事每次對(duì)企業(yè)有關(guān)方面的檢查結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)作出檢查報(bào)告，發(fā)現(xiàn)危害及可能危害公司資產(chǎn)安全的問(wèn)題，及時(shí)提出監(jiān)督意見(jiàn)、建議。

　　4.不參與不干預(yù)原則。執(zhí)行監(jiān)事不參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策、不干預(yù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不直接發(fā)表肯定或否定的意見(jiàn)。

　　(二)監(jiān)督檢查工作的形式：

　　執(zhí)行監(jiān)事一般每年對(duì)企業(yè)定期檢查一至二次，并可以根據(jù)實(shí)際需要不定期地對(duì)企業(yè)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查。

　　1.日常監(jiān)督檢查：對(duì)企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;

　　2.年度監(jiān)督檢查：對(duì)企業(yè)的年度經(jīng)營(yíng)管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查(在日常監(jiān)督的基礎(chǔ)上,每年對(duì)企業(yè)必須進(jìn)行一次集中檢查，并與企業(yè)年度財(cái)務(wù)決算審計(jì)相銜接。已由執(zhí)行監(jiān)事安排檢查的企業(yè)年度財(cái)務(wù)決算，不再重復(fù)審計(jì));

　　3.專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督檢查：對(duì)董事會(huì)、高級(jí)管理人員履行職責(zé)情況，對(duì)企業(yè)有可能或已經(jīng)導(dǎo)致公司資產(chǎn)嚴(yán)重?fù)p失的行為，發(fā)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況異常的，則須進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督檢查。

　　(三)監(jiān)督檢查工作可以采取下列方式：

　　1.聽(tīng)取企業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)有關(guān)財(cái)務(wù)、資產(chǎn)狀況和經(jīng)營(yíng)管理情況的匯報(bào)，召開(kāi)與監(jiān)督事項(xiàng)有關(guān)的會(huì)議;

　　2.查閱企業(yè)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿等資料以及與經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)有關(guān)的其他資料;

　　3.核查企業(yè)的財(cái)務(wù)、資產(chǎn)狀況，向職工了解情況、聽(tīng)取意見(jiàn)，必要時(shí)可要求企業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)有關(guān)情況作出說(shuō)明;

　　4.向財(cái)政、工商、稅務(wù)、審計(jì)、海關(guān)等有關(guān)部門(mén)和銀行調(diào)查了解企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)管理情況。

　　深圳公司章程 篇6

　　第一章公司名稱(chēng)和住所

　　第一條公司名稱(chēng)：有限責(zé)任公司

　　第二條住所：

　　第二章公司經(jīng)營(yíng)范圍

　　第三條公司經(jīng)營(yíng)范圍：

　　第三章公司注冊(cè)資本

　　第四條公司注冊(cè)資本：萬(wàn)元

　　公司增加或減少注冊(cè)資本，必須召開(kāi)股東會(huì)并由代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)并作出決議，公司減少注冊(cè)資本;還應(yīng)當(dāng)自作出決議之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于30日內(nèi)在報(bào)紙上至少公告三次。注冊(cè)資本應(yīng)依法向登記機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù)。

　　第四章股東的姓名、出資方式、出資額

　　第五條股東的姓名或者名稱(chēng)、出資方式及出資額如下：

　　股東姓名出資方式出資額董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定其他董事主持。

　　第六條股東會(huì)會(huì)議應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)作出決議，決議應(yīng)由代表三分之二以上表決權(quán)的股東表決通過(guò)，但股東會(huì)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散或者變更公司形式、修改公司章程所作出的決議，應(yīng)由代表三分之二以上表決權(quán)的股東表決通過(guò)。股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

　　第七條有限責(zé)任公司章程范文中公司設(shè)董事會(huì)，成員為人，其中董事長(zhǎng)人，董事人。董事長(zhǎng)任期三年，任期屆滿，可連選連任。股東會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。董事長(zhǎng)由董事會(huì)選舉和罷免。

　　董事會(huì)行使下列職權(quán)：

　　(一)負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作;

　　(二)執(zhí)行股東會(huì)決議;

　　(三)決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;

　　(四)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

　　(五)制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

　　(六)制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案;

　　(七)擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;

　　(八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

　　(九)聘任或者解聘公司經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng);

　　(十)制定公司的基本管理制度。

　　第八條董事會(huì)由董事長(zhǎng)召集并主持，董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定其他董事召集和主持，三分之一以上董事可以提議召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，并應(yīng)干會(huì)議召開(kāi)10日前通知全體董事。

　　第五章涉及公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

　　第九條股東會(huì)由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)：

　　(一)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃;

　　(二)選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng);

　　(三)審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告;

　　(四)審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告;

　　(五)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

　　(六)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案;

　　(七)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議;

　　(八)對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議;

　　(九)對(duì)公司合并、分立、變更公司形式，解散和清算等事項(xiàng)作出決議;

　　(十)修改公司章程。

　　第十條股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。

　　第十一條股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。

　　第十二條股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，并應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)15日以前通知全體股東。定期會(huì)議應(yīng)每年召開(kāi)一次，臨時(shí)會(huì)議由代表三分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一的董事，或者監(jiān)事提議方可召開(kāi)。股東出席股東會(huì)議也可書(shū)面委托他人參加股東會(huì)議，行使中載明的權(quán)利。

　　第十三條股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持。

　　第十四條公司成立后，應(yīng)向股東簽發(fā)出資。

　　第六章股東的權(quán)利和義務(wù)

　　第十五條股東享有如下權(quán)利：

　　(一)參加或推選代表參加股東會(huì)并根據(jù)其出資份額享有表決權(quán);

　　(二)了解公司經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況;

　　(三)選舉和被選舉為董事會(huì)或監(jiān)事;

　　(四)依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定獲取股利并轉(zhuǎn)讓;

　　(五)優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)其他股東轉(zhuǎn)讓的出資;

　　(六)優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)公司新增的注冊(cè)資本;

　　(七)公司終止后，依法分得公司的剩余財(cái)產(chǎn)。

　　第十六條股東承擔(dān)以下義務(wù)：

　　(一)遵守公司章程;

　　(二)按期繳納所認(rèn)繳的出資;

　　(三)依其所認(rèn)繳的出資額承擔(dān)公司的債務(wù);

　　(四)在公司辦理登記注冊(cè)手續(xù)后，股東不得抽回投資。

　　第七章股東轉(zhuǎn)讓出資的條件

　　第十七條股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓部分出資。

　　第十八條股東轉(zhuǎn)讓出資由股東會(huì)討論通過(guò)。股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí)，必須經(jīng)全體股東過(guò)半數(shù)同意;不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買(mǎi)該轉(zhuǎn)讓的出資，如果不購(gòu)買(mǎi)該轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓。

　　第十九條股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，由公司將受讓人的姓名或者名稱(chēng)、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊(cè)。

　　第二十條董事會(huì)對(duì)所議事項(xiàng)作出的決定應(yīng)由三分之二以上的董事表決通過(guò)方為有效，并應(yīng)作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

　　第二十一條公司設(shè)經(jīng)理名，由董事會(huì)聘任或者解聘，經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

　　(一)主持公司的經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議;

　　(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;

　　(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;

　　(四)擬訂公司的基本管理制度;

　　(五)制定公司的具體規(guī)章;

　　(六)提請(qǐng)聘任或者解聘公司經(jīng)理，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;

　　(七)聘任或者解聘應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員。經(jīng)理可以由董事會(huì)成員兼任，可以列席董事會(huì)會(huì)議。

　　第二十二條公司設(shè)監(jiān)事人，由公司職工民主選舉產(chǎn)生。監(jiān)事任期每屆三年，任期屆滿，可連選連任。

　　第二十三條監(jiān)事行使下列職權(quán)：

　　(一)檢查公司財(cái)務(wù);

　　(二)對(duì)董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督;

　　(三)當(dāng)董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事和經(jīng)理予以糾正;

　　(四)提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)。

　　監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議。

　　第八章公司的法定代表人

　　第二十四條董事長(zhǎng)為公司的法定代表人，任期為年，由董事會(huì)選舉和罷免，任期屆滿，可連選連任。

　　第二十五條董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：

　　(一)召集和主持股東會(huì)議和董事會(huì)議;

　　(二)檢查股東會(huì)議和董事會(huì)議的落實(shí)情況，并向董事會(huì)報(bào)告;

　　(三)代表公司簽署有關(guān)文件;

　　(四)在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)，特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類(lèi)裁決權(quán)和處置須符合公司利益，并在事后向董事會(huì)和股東會(huì)報(bào)告;

　　(五)提名公司經(jīng)理人選，交董事會(huì)任免。

　　第九章財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、利潤(rùn)分配及勞動(dòng)用工制度

　　第二十六條公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門(mén)的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度，并應(yīng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并應(yīng)于第二年1月30日前送交各股東。

　　第二十七條公司利潤(rùn)分配按照《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)，國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門(mén)的規(guī)定執(zhí)行。當(dāng)年稅后利潤(rùn)分配時(shí)，提取利潤(rùn)的10%列入公司法定公益金。當(dāng)公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)上一年度公司虧損時(shí)，應(yīng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。彌補(bǔ)虧損和提取公積金、法定公益金后所余利潤(rùn)，按股東的出資比例分配。

　　第二十八條勞動(dòng)用工制度按國(guó)家法律、法規(guī)及國(guó)務(wù)院勞動(dòng)部門(mén)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。本企業(yè)實(shí)行全員制，試工期三個(gè)月。期滿經(jīng)考核合格后轉(zhuǎn)為正式合同制職工。工資制度采取計(jì)時(shí)工資制，多勞多得。

　　第十章公司的解散事由與清算辦法

　　第二十九條有限責(zé)任公司章程范文的公司的營(yíng)業(yè)期限年，從《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日起計(jì)算。

　　第三十條公司有下列情形之一的，可以解散：

　　(一)公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)時(shí);

　　(二)股東會(huì)決議解散;

　　(三)因公司合并或者分立需要解散的;

　　(四)公司違反法律、行政法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉的。

　　第三十一條公司解散時(shí)，應(yīng)依據(jù)《公司法》的規(guī)定成立清算組對(duì)公司進(jìn)行清算。清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)，申請(qǐng)注銷(xiāo)公司登記，公告公司終止。

　　第十一章股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)

　　第三十二條公司根據(jù)需要或涉及公司登記事項(xiàng)變更的可修改公司章程，修改后的公司章程不得與法律、法規(guī)相抵觸，修改公司章程應(yīng)由股東代表三分之二以上表決權(quán)的股東表決通過(guò)，修改后的公司章程應(yīng)送原公司登記機(jī)關(guān)備案，涉及變更登記事項(xiàng)的，同時(shí)應(yīng)向公司登記機(jī)關(guān)做變更登記。

　　第三十三條公司章程的解釋權(quán)屬于董事會(huì)。

　　第三十四條公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。

　　第三十五條本章程經(jīng)各方出資人共同訂立，自公司設(shè)立之日起生效。

　　第三十六條本有限責(zé)任公司章程范文一式六份，并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份。

　　深圳公司章程 篇7

　　第一章、總則

　　第一條、為了適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度的需要，規(guī)范本公司的組織和行為，有效保護(hù)公司、股東和債權(quán)人的正當(dāng)權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司登記管理?xiàng)l、例》制定本章程。

　　第二條、本公司(以下統(tǒng)稱(chēng)公司)根據(jù)法律、法規(guī)和本章程的規(guī)定依法展開(kāi)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

　　第三條、公司的宗旨是第二章、公司名稱(chēng)和住所

　　第四條、公司名稱(chēng)

　　第五條、公司住所

　　第三章、公司的經(jīng)營(yíng)范圍

　　第六條、公司的經(jīng)營(yíng)范圍是：餐飲服務(wù)、餐飲業(yè)用具開(kāi)發(fā)與推廣、餐飲業(yè)原料生產(chǎn)及物流配送、餐飲服務(wù)連鎖經(jīng)營(yíng)、食品生產(chǎn)、飲料生產(chǎn)、服務(wù)業(yè)職業(yè)技能培訓(xùn)、服務(wù)業(yè)專(zhuān)業(yè)職員勞務(wù)輸出、食堂酒店管理服務(wù)、其他相干經(jīng)營(yíng)。

　　第七條、公司的組織及經(jīng)營(yíng)模式為：以餐飲業(yè)為運(yùn)動(dòng)軸心的鏈條、式產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)，主營(yíng)餐飲服務(wù)，兼營(yíng)其它相干產(chǎn)業(yè)。

　　第四章、公司的注冊(cè)資本

　　第八條、公司股東出資總額為元，其中，“農(nóng)香園”產(chǎn)權(quán)房屋米，折價(jià)出資元，“農(nóng)香園”節(jié)能就餐火鍋專(zhuān)利權(quán)折價(jià)出資元，貨幣出資元，公司的注冊(cè)資本全部由股東出資。

　　第五章、股東姓名、出資方式和出資名稱(chēng)

　　第九條、公司由以下股東出資設(shè)立：

　　公司股東登記表：

　　姓名：

　　住所：

　　出資方式：

　　出資額：

　　備注：

　　第十條、公司經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)注冊(cè)后，股東不得抽出其投資。

　　第十一條、公司有以下情形之一的，可以增加注冊(cè)資本：

　　(一)股東增加投資;

　　(二)公司盈利。

　　第十二條、公司減少注冊(cè)資本只能是經(jīng)營(yíng)虧損。公司減少資本后的注冊(cè)資本不得低于《公司法》規(guī)定的最低限額。

　　第十三條、公司減少注冊(cè)資本時(shí)，自做出減少注冊(cè)資本決議之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三旬日內(nèi)在報(bào)紙上最少公告三次，債權(quán)人自接到通知書(shū)起三旬日內(nèi)(未接到通知書(shū)的自第一次公告之日起九旬日內(nèi))，有權(quán)要求公司清償債務(wù)或提供相應(yīng)擔(dān)保。

　　第六章、股東的權(quán)利和義務(wù)

　　第十四條、公司股東均依法享有以下權(quán)利：

　　(一)分配紅利;

　　(二)參加股東南大學(xué)會(huì)并行使相應(yīng)的表決權(quán);

　　(三)優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)其它股東轉(zhuǎn)讓的出資;

　　(四)依法按公司章程規(guī)定轉(zhuǎn)讓其出資;

　　(五)查閱公司章程，股東南大學(xué)會(huì)記錄和財(cái)務(wù)賬目、監(jiān)視公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)管理，并提出建設(shè)或質(zhì)詢(xún);

　　(六)被推選擔(dān)負(fù)董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事、監(jiān)事及其它高級(jí)管理職員。(法律、法規(guī)另有規(guī)定的除外)。

　　(七)在公司清算時(shí)，對(duì)剩余財(cái)產(chǎn)的分享。

　　(八)法律、法規(guī)和本章程規(guī)定享有的其他權(quán)利。

　　第十五條、公司設(shè)置股東名冊(cè)，記載以下事項(xiàng)：

　　(一)股東的姓名、住所、出資方式、出資額;

　　(二)登記為股東的日期;

　　(三)其它有關(guān)事項(xiàng)。

　　第七章、股東轉(zhuǎn)讓出資的條件

　　第十六條、股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其出資，股東向股東之外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí)，須經(jīng)全體股東過(guò)半人數(shù)同意，不同意的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買(mǎi)該股東轉(zhuǎn)讓的出資，否則視為同意轉(zhuǎn)讓。

　　第十七條、股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，公司重新編制新的股東名冊(cè)。

　　第八章、公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

　　第十八條、公司設(shè)股東南大學(xué)會(huì)，股東南大學(xué)會(huì)由全體股東組成。

　　第十九條、股東南大學(xué)會(huì)會(huì)議按股東出資比例行使表決權(quán)，經(jīng)全體股東約定，每1000元為股，一股行使一個(gè)表決權(quán)。

　　第二十條、股東南大學(xué)會(huì)是公司的最高權(quán)利機(jī)構(gòu)，依照《公司法》行使職權(quán)。

　　第二十一條、股東南大學(xué)會(huì)分為定期和臨時(shí)會(huì)議。

　　第二十二條、股東定期會(huì)每一年最少召開(kāi)一次，于年末舉行。

　　第二十三條、有以下情形之一的，召開(kāi)股東臨時(shí)會(huì)議：

　　(一)代表三分之一以上表決權(quán)的股東提議時(shí);

　　(二)監(jiān)事提議召開(kāi)時(shí)。

　　第二十四條、公司召開(kāi)股東南大學(xué)會(huì)，需于會(huì)議召開(kāi)十五日之前通知全體股東，通知書(shū)以書(shū)面情勢(shì)發(fā)送，并需載明會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容及其他有關(guān)事項(xiàng)。

　　第二十五條、股東南大學(xué)會(huì)由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持，董事長(zhǎng)因特殊緣由不能履行時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或其它董事主持股東南大學(xué)會(huì)，出席會(huì)議的股東要在會(huì)議記錄上簽名。股東南大學(xué)會(huì)需有代表三分之二以上表決權(quán)的股東到會(huì)方能召開(kāi)，會(huì)議決定需經(jīng)到會(huì)股東過(guò)半數(shù)表決通過(guò)方能有效(按表決權(quán)計(jì)算)。

　　第二十六條、股東南大學(xué)會(huì)行使以下職權(quán)：

　　(一)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃;

　　(二)選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng);

　　(三)選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);

　　(四)審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告;

　　(五)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告;

　　(六)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案，決算方案;

　　(七)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

　　(八)對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本做出決議;

　　(九)對(duì)公司發(fā)行債券做出決議;

　　(十)對(duì)股東向股東之外的人轉(zhuǎn)讓出資做出決議;

　　(十一)對(duì)公司合并、分立、變更公司情勢(shì)、解散、清算等事項(xiàng)做出決議;

　　(十二)修改通過(guò)公司章程。

　　第二十七條、公司設(shè)董事會(huì)(或執(zhí)行董事)公司董事由股東南大學(xué)會(huì)在持股金額相應(yīng)較大的前10名股東當(dāng)選舉產(chǎn)生和更換，董事會(huì)由全體董事組成，其成員為三---五人，董事每屆任期三年、董事任期屆滿時(shí)可以連選連任。

　　第二十八條、董事會(huì)(執(zhí)行董事)對(duì)股東南大學(xué)會(huì)負(fù)責(zé)，行使以下職權(quán)：

　　(一)負(fù)責(zé)召集股東南大學(xué)會(huì)、并向股東南大學(xué)會(huì)報(bào)告工作;

　　(二)執(zhí)行股東南大學(xué)會(huì)的決議;

　　(三)決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;

　　(四)制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案，決算方案;

　　(五)制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

　　(六)制定公司增加或減少注冊(cè)資本的方案和發(fā)行公司債券的方案;

　　(七)擬定公司合并、分離、變更公司情勢(shì)及解散清算方案;

　　(八)決定公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

　　(九)聘任或解聘公司總經(jīng)理(以下簡(jiǎn)稱(chēng)經(jīng)理)，根據(jù)經(jīng)理的提名、聘任或解聘公司副總經(jīng)理，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng);

　　(十)制定公司的基本管理制度;

　　(十一)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

　　第二十九條、董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人，董事長(zhǎng)由董事會(huì)全體董事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生和更換。在組織調(diào)和，經(jīng)營(yíng)管理，開(kāi)辟創(chuàng)新，積極進(jìn)取，勤奮進(jìn)業(yè)，忘我奉獻(xiàn)等綜合素質(zhì)基本具有的條、件下，董事長(zhǎng)或執(zhí)行董事在董事會(huì)成員中按持股比例從高到低進(jìn)行選舉，除自然緣由不能勝任外，更換董事長(zhǎng)必須具有充分理由并以書(shū)面的情勢(shì)明確表述。

　　第三十條、董事會(huì)由董事長(zhǎng)召集和主持，董事長(zhǎng)因特殊緣由不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的董事召開(kāi)和主持董事會(huì)議。

　　第三十一條、董事長(zhǎng)不履行職務(wù)，又不指定副董事長(zhǎng)或其它董事召集和主持董事會(huì)時(shí)，三分之二以上的董事可以提議召開(kāi)董事會(huì)議，會(huì)議主持由董事長(zhǎng)之外的全體董事臨時(shí)推選。

　　第三十二條、公司召開(kāi)董事會(huì)，需于會(huì)議召開(kāi)10日之前通知全體董事，董事會(huì)每一年最少召開(kāi)兩次。

　　第三十三條、董事會(huì)議對(duì)所議事項(xiàng)需做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事須在會(huì)議記錄上簽名，簽名董事須對(duì)董事會(huì)的決議承當(dāng)責(zé)任。

　　第三十四條、董事會(huì)議實(shí)行一人一票和按出席會(huì)議的人數(shù)少數(shù)服從多數(shù)記名表決制度，當(dāng)同意票和反對(duì)票數(shù)相等時(shí)，董事長(zhǎng)有權(quán)作出最后決定。

　　第三十五條、公司召開(kāi)董事會(huì)議，須有半數(shù)以上董事出席方可舉行。董事會(huì)議做出決議，須經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)簽名通過(guò)方能有效。

　　董事會(huì)議表決事項(xiàng)觸及某個(gè)董事個(gè)人利害關(guān)系時(shí)，該董事沒(méi)有表決權(quán)，但算在法定人數(shù)以?xún)?nèi)。

　　第三十六條、召開(kāi)董事會(huì)議，董事本人應(yīng)當(dāng)參加，董事因故不能加時(shí)，可以書(shū)面委托其它董事代為出席董事會(huì)議，委托書(shū)要載明授權(quán)范圍。

　　第三十七條、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一位，監(jiān)事行使以下職權(quán)：

　　(一)檢查公司的財(cái)務(wù);

　　(二)對(duì)董事長(zhǎng)、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)視;

　　(三)當(dāng)董事長(zhǎng)和經(jīng)理的行為侵害公司的利益時(shí)，要求董事長(zhǎng)和經(jīng)理予以糾正;

　　(四)提議召開(kāi)臨時(shí)股東南大學(xué)會(huì);

　　(五)公司章程規(guī)定的其它職權(quán)。監(jiān)事列席董事會(huì)議，可以參與討論有關(guān)事項(xiàng)，但不行使表決權(quán)。

　　第三十八條、公司設(shè)總經(jīng)理，經(jīng)理由董事會(huì)聘任或解聘。

　　第三十九條、經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，并行使以下職權(quán)：

　　(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議;

　　(二)組織實(shí)施公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;

　　(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;

　　(四)擬訂公司的基本管理制度;

　　(五)制定公司的具體規(guī)章、;

　　(六)提請(qǐng)聘任或解聘公司的副經(jīng)理，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;

　　(七)聘任或解聘除由董事會(huì)聘任或解聘的其它管理職員;

　　(八)公司章程和董事會(huì)授與的其它職權(quán)，經(jīng)理列席董事會(huì)議。

　　第四十條、經(jīng)理在行使職權(quán)時(shí)，不得變更股東南大學(xué)會(huì)，董事會(huì)的決議和超出授權(quán)范圍，不得違反《公司法》的相干法律行使職權(quán)。

　　第四十一條、副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理工作，經(jīng)理不在時(shí)由經(jīng)理指定的副經(jīng)理代其行使經(jīng)理職權(quán)，經(jīng)理對(duì)其指定的代理人的行為承當(dāng)責(zé)任。

　　第九章、公司的法定代表人

　　第四十二條、董事長(zhǎng)(或執(zhí)行董事)為公司的法定代表人。

　　第四十三條、董事長(zhǎng)由董事會(huì)全體董事過(guò)半數(shù)按前款規(guī)定選舉產(chǎn)生和更換。

　　第四十四條、董事長(zhǎng)(或執(zhí)行董事)行使以下職權(quán)：

　　(一)主持股東南大學(xué)會(huì)和召集主持董事會(huì)議;

　　(二)檢查董事會(huì)議的實(shí)施情況;

　　(三)簽署公司債券;

　　(四)法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的其它權(quán)利。

　　第十章、公司利潤(rùn)分配和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)

　　第四十五條、公司依照法律，行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部分的規(guī)定建立公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)和賬冊(cè)、制度，公司除法定的會(huì)計(jì)賬冊(cè)外，不另立會(huì)計(jì)賬冊(cè)，對(duì)公司資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開(kāi)設(shè)賬戶進(jìn)行存儲(chǔ)。

　　第四十六條、公司在每會(huì)計(jì)年度終了時(shí)，制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)查驗(yàn)證。

　　財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告包括以下財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及附屬明細(xì)表。

　　(一)資產(chǎn)負(fù)債表;

　　(二)損益表;

　　(三)財(cái)務(wù)狀態(tài)說(shuō)明書(shū);

　　(四)利潤(rùn)分配表。

　　第四十七條、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告在股東會(huì)召開(kāi)前二旬日內(nèi)置備于公司，并送交各董事(或股東)以便查閱。

　　第四十八條、公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，提取利潤(rùn)的10%作為法定公積金，提取利潤(rùn)5—10%作為法定公益金。

　　第四十九條、公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)上一年度公司虧損的，用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。

　　公在提取法定公積金后，經(jīng)股東會(huì)議決定，可以稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。

　　公司在彌補(bǔ)虧損和提取公積金、公益金后所余利潤(rùn)，依照股東的出資比例進(jìn)行分配。

　　第五十條、公司的會(huì)計(jì)年度采用公歷制，公司用用人民幣為記賬單位。

　　第十一章、公司的解散事由與清算辦法

　　第五十一條、公司有以下情形之一時(shí)，予以解散和清算：

　　(一)因不可抗力迫使公司沒(méi)法經(jīng)營(yíng);

　　(二)股東南大學(xué)會(huì)決定解散;

　　(三)公司違反法律、行政法規(guī)被依法責(zé)令封閉;

　　(四)公司被依法宣布破產(chǎn);

　　(五)公司因合并、分離需要解散的。

　　第五十二條、公司依照前條、第(一)(二)(五)項(xiàng)規(guī)定解散的，在十五日內(nèi)成立清算組織。進(jìn)行清算，清算組織由股東南大學(xué)會(huì)確定人選。公司依照前條、第(三)(四)項(xiàng)規(guī)定解散的，上報(bào)有關(guān)部分和人民法院根占有關(guān)法律、法規(guī)組織成立清算組，進(jìn)行清算。

　　第五十三條、清算組自成立之日起旬日內(nèi)，通知債權(quán)人，并于六旬日內(nèi)在報(bào)紙上最少公告三次，債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知書(shū)之日起三旬日內(nèi)，未接到通知書(shū)的，自第一次公告之日起九旬日內(nèi)向清算組織申請(qǐng)債權(quán)。

　　債權(quán)人申請(qǐng)債權(quán)時(shí)，要說(shuō)明債權(quán)的有關(guān)事項(xiàng)，并提供證明材料，清算組織對(duì)債權(quán)進(jìn)行登記。

　　第五十四條、清算組織在清算期間行使以下職權(quán)：

　　(一)清算公司財(cái)產(chǎn)、分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單;

　　(二)通知或公告?zhèn)鶛?quán)人;

　　(三)處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的各項(xiàng)事務(wù)及經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù);

　　(四)清繳所欠稅款;

　　(五)清算債權(quán)、債務(wù);

　　(六)處理公司清償后的剩余財(cái)產(chǎn);

　　(七)代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。

　　第五十五條、清算組織在清算公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，制定清算方案。

　　公司財(cái)產(chǎn)能夠清償債務(wù)的，分別支付清算用度、職工工資和勞動(dòng)保險(xiǎn)用度、繳納所欠稅款、清償公司債務(wù)

　　公司財(cái)產(chǎn)按前款規(guī)定分別清償后的剩余財(cái)產(chǎn)，依照股東的出資比例分配。

　　清算期間，公司不得展開(kāi)新的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，公司財(cái)產(chǎn)未按前第二款的規(guī)定清償前，不得分配給股東。

　　第五十六條、清算組織在發(fā)現(xiàn)公司財(cái)產(chǎn)不足以清償公司債務(wù)時(shí)，立即停止清算活動(dòng)，并向人民法院申請(qǐng)破產(chǎn)。

　　公司經(jīng)人民法院裁定宣布破產(chǎn)的，清算組織將清算事務(wù)移交給人民法院。

　　第五十七條、公司清算結(jié)束后，清算組織應(yīng)制作清算報(bào)告，并報(bào)送公司登記管理機(jī)關(guān)，辦理公司注銷(xiāo)登記。公告公司終止。

　　第五十八條、清清算組組成職員應(yīng)忠于職守，依法履行清算義務(wù)，清算組組成職員不得利用職權(quán)為自己謀取私利。清算組組成職員因故意或重大過(guò)失，給公司或債權(quán)人造成損失的，依法承當(dāng)賠償責(zé)任。

　　第十二章、股東以為需要規(guī)定的其它事項(xiàng)

　　第五十九條、董事(或執(zhí)行董事)監(jiān)事、經(jīng)理或其他高級(jí)職員必須按《公司法》和本章程賦予的權(quán)利行使職權(quán)，不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己或自己的親友謀取利益，不得侵占公司財(cái)產(chǎn)。

　　董事或執(zhí)行董事、經(jīng)理不得挪用公司資金或?qū)⒐�司資金借貸給他人，不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名譽(yù)或其他個(gè)人名義設(shè)立賬戶進(jìn)行存儲(chǔ)，不得以公司的資產(chǎn)為公司的股東或其他任何單位和個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保，不得以個(gè)人名譽(yù)從事與任職公司利益沖突的各類(lèi)活動(dòng)，否則依法追究相干責(zé)任。

　　第十三章、附則

　　第六十條、本章程及公司的登記事項(xiàng)，以公司登記管理機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn)。

　　第六十一條、本章程未規(guī)定到的法律責(zé)任，按法律、法規(guī)規(guī)定執(zhí)行。

　　第六十二條、修改本章程必須經(jīng)出席股東南大學(xué)會(huì)的股東所持表決權(quán)三分之二以上通過(guò)。

　　修改本章程，由股東南大學(xué)會(huì)做出決議，股東南大學(xué)會(huì)通過(guò)的有關(guān)章程和修改、補(bǔ)充條、款均為本章程的組成部分，經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)登記備案后生效。

　　深圳公司章程 篇8

　　第一章總則

　　第一條為維護(hù)北京XXX資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）及其股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）及其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定本章程。

　　第二條公司為依照《公司法》和其他有關(guān)規(guī)定成立的有限責(zé)任公司，由全體股東共同出資設(shè)立；股東以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

　　第三條公司名稱(chēng)和住所：

　　公司名稱(chēng)為北京XXX資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司

　　公司住所為北京市西城區(qū)趙登禹路富國(guó)街2號(hào)院3號(hào)樓4層X(jué)號(hào)。

　　第四條公司的一切活動(dòng)均應(yīng)遵守中國(guó)的法律、法規(guī)以及有關(guān)行政規(guī)章的規(guī)定，在國(guó)家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，依法經(jīng)營(yíng)，照章納稅，維護(hù)股東及債權(quán)人的合法權(quán)益。

　　第五條本章程自生效之日起，即成為規(guī)范公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的、具有法律約束力的文件。股東可以依據(jù)本章程起訴公司；公司可以依據(jù)本章程起訴股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；股東可以依據(jù)本章程起訴董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

　　第六條公司可以向其他企業(yè)投資，但除法律另有規(guī)定外，不得成為對(duì)所投資企業(yè)的債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任的出資人；公司向其他企業(yè)投資或?yàn)樗�人提供�?dān)保，須經(jīng)股東會(huì)決議。

　　第七條公司須制定資產(chǎn)處置、投資、擔(dān)保、借貸管理暫行辦法，所有資產(chǎn)處置、投資、擔(dān)保、借貸決策及管理事項(xiàng)由該辦法統(tǒng)一規(guī)定。該辦法未經(jīng)公司股東會(huì)決議通過(guò)前，公司及其所屬企業(yè)（包括但不限于控股子公司及公司以任何其他方式實(shí)際控制的企業(yè)）不得進(jìn)行任何有關(guān)資產(chǎn)處置、投資、擔(dān)保、借貸等行為。

　　第八條公司經(jīng)營(yíng)期限為20年。

　　第九條董事長(zhǎng)為公司的法定代表人。本章程所稱(chēng)“高級(jí)管理人員”是指公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書(shū)、總法律顧問(wèn)等。

　　第十條公司應(yīng)當(dāng)為本公司職工提供必要的工作和活動(dòng)條件。公司職工可就勞動(dòng)報(bào)酬、工作時(shí)間、福利、保險(xiǎn)和勞動(dòng)安全衛(wèi)生等事項(xiàng)依法與公司協(xié)商簽訂合同及附屬條款。

　　公司在制定、修改或者決定有關(guān)勞動(dòng)報(bào)酬、工作時(shí)間、休息休假、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、保險(xiǎn)福利、職工培訓(xùn)、勞動(dòng)紀(jì)律以及勞動(dòng)定額管理等直接涉及勞動(dòng)者切身利益的規(guī)章制度或者重大事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)職工討論，提出方案和意見(jiàn)，與職工平等協(xié)商確定。

　　第二章經(jīng)營(yíng)宗旨和經(jīng)營(yíng)范圍

　　第十一條公司的經(jīng)營(yíng)宗旨：建立健全企業(yè)管理制度，規(guī)范經(jīng)營(yíng)，盤(pán)活存量資產(chǎn)，提高資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率，以資產(chǎn)保值增值為目標(biāo)，使股東利益最大化。

　　第十二條公司的經(jīng)營(yíng)范圍：資產(chǎn)的收購(gòu)、管理和處置，資產(chǎn)重組，接受委托管理和處置資產(chǎn)，以及國(guó)家法律法規(guī)政策允許的其他業(yè)務(wù)。

　　第三章注冊(cè)資本、股東及其出資

　　第十三條公司系由華僑茶業(yè)發(fā)展研究基金會(huì)、北京融信匯創(chuàng)投資有限公司、XXX公司等xxx家股東組成的有限責(zé)任公司。

　　第十四條公司注冊(cè)資本為人民幣壹仟萬(wàn)元。

　　第十五條公司由股東共同出資，注冊(cè)資本中出資額及出資比例為：華僑茶業(yè)發(fā)展研究基金會(huì)出資人民幣200萬(wàn)元（貨幣），占公司20%的股權(quán)；北京融信匯創(chuàng)投資有限公司出資人民幣200萬(wàn)元（貨幣），占公司20%的股權(quán)；XXX公司出資人民幣100萬(wàn)元（貨幣），占公司10%的股權(quán)；XXX公司出資人民幣100萬(wàn)元（貨幣），占公司10%的股權(quán)；……

　　第十六條股東應(yīng)當(dāng)按期、足額繳納本章程中規(guī)定的各自所認(rèn)繳的出資額。

　　股東不按照前款規(guī)定繳納出資的，除應(yīng)當(dāng)向公司足額繳納外，還應(yīng)當(dāng)向已按期繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任。

　　股東繳納出資后，必須經(jīng)法定的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資并出具證明。

　　第十七條公司成立后，應(yīng)當(dāng)向股東簽發(fā)出資證明書(shū)。出資證明書(shū)由公司蓋章，法定代表人簽署。出資證明書(shū)應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng)：（一）公司名稱(chēng)；

　　（二）公司成立日期；

　�。ㄈ�）公司注冊(cè)資本；

　�。ㄋ模┕蓶|的名稱(chēng)、繳納的出資額和出資日期；

　�。ㄎ澹┏鲑Y證明書(shū)的編號(hào)和核發(fā)日期。

　　第十八條公司應(yīng)當(dāng)置備股東名冊(cè)，記載下列事項(xiàng)：

　�。ㄒ唬┕蓶|的名稱(chēng)及住所；

　�。ǘ�）股東的出資額；

　�。ㄈ�）出資證明書(shū)編號(hào)。記載于股東名冊(cè)的股東，可以依股東名冊(cè)主張行使股東權(quán)利。

　　第四章股東的權(quán)利和義務(wù)

　　第十九條公司股東享有下列權(quán)利；

　�。ㄒ唬┮勒掌鋵�(shí)繳的出資比例分取紅利，如出現(xiàn)公司解散、清算的情形，按其實(shí)繳的出資比例分配公司剩余財(cái)產(chǎn)；

　�。ǘ�）參加或者委派股東代理人參加股東會(huì)會(huì)議，并依照其實(shí)繳的出資比例行使表決權(quán)；

　�。ㄈ�）提名董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)中非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事候選人；

　　（四）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的公司股權(quán)；

　　（五）對(duì)公司新增資本有權(quán)按照實(shí)繳的出資比例認(rèn)繳出資；

　　（六）經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，其他股東在同等條件下有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)；（七）了解公司經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況，查閱、復(fù)制本章程、股東會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；并可以要求查閱公司會(huì)計(jì)賬簿；

　　（八）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢(xún)；

　�。ň牛┓�律、行政法規(guī)及本章程所賦予的其他權(quán)利。

　　第二十條公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：

　�。ㄒ唬┳袷乇菊鲁�，維護(hù)公司的利益，反對(duì)和抵制有損公司及其他股東利益的行為；

　�。ǘ�）按時(shí)、足額繳納本章程中規(guī)定的各自應(yīng)認(rèn)繳的出資額，并依法辦理其財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)；

　�。ㄈ�）對(duì)公司的損失或其債務(wù)以其實(shí)繳的出資額為限承擔(dān)有限責(zé)任；

　　（四）公司成立后不得抽逃出資；

　�。ㄎ澹┓�律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。

　　第二十一條股東股權(quán)的轉(zhuǎn)讓

　�。ㄒ唬┕蓶|之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)。

　　（二）股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過(guò)半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書(shū)面通知其他股東征求意見(jiàn)，其他股東自接到書(shū)面通知之日起滿三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買(mǎi)該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)；不購(gòu)買(mǎi)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。

　　（三）兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的，應(yīng)協(xié)商確定各自的購(gòu)買(mǎi)比例；協(xié)商不成的，按轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的出資比例行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。（四）股東依法轉(zhuǎn)讓其股權(quán)后，由公司注銷(xiāo)原股東的出資證明書(shū)，向新股東簽發(fā)出資證明書(shū)；或?qū)⑹茏屓说男彰�或者名稱(chēng)、住所及受讓出資額記載于股東名冊(cè)，并重新簽發(fā)出資證明書(shū)；并相應(yīng)修改本章程和股東名冊(cè)中有關(guān)股東及其出資額的記載。對(duì)本章程的該項(xiàng)修改不需再由股東會(huì)表決。

　　第五章股東會(huì)

　　第一節(jié)股東會(huì)的一般規(guī)定

　　第二十二條

　　公司設(shè)股東會(huì)，由公司全體股東組成。股東會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，股東應(yīng)當(dāng)在《公司法》和本章程規(guī)定的范圍內(nèi)按實(shí)繳的出資比例行使股東權(quán)利。

　　第二十三條股東會(huì)依法行使下列職權(quán)：

　�。ㄒ唬�決定公司經(jīng)營(yíng)方針、投資計(jì)劃和投融資方案；

　�。ǘ�）選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；

　�。ㄈ�）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；

　�。ㄋ模�審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；

　�。ㄎ澹�審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案和決算方案；

　�。�六）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

　�。ㄆ撸�對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；

　　（八）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；

　�。ň牛�對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式等事項(xiàng)作出決議；

　　（十）修改本章程；

　�。ㄊ�一）審議批準(zhǔn)公司及其所屬企業(yè)（包括但不限于控股子公司及公司以任何其他方式實(shí)際控制的企業(yè)）資產(chǎn)處置、投資、擔(dān)保、借貸、關(guān)聯(lián)交易等重大決策事項(xiàng)。

　　第二節(jié)股東會(huì)會(huì)議的召集和召開(kāi)

　　第二十四條股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。

　　第二十五條定期會(huì)議每年召開(kāi)一次，應(yīng)當(dāng)在上一個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束之日起四個(gè)月內(nèi)召開(kāi)。

　　第二十六條臨時(shí)會(huì)議不定期召開(kāi)，有下列情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)在該事實(shí)發(fā)生之日起一個(gè)月內(nèi)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議：

　�。ㄒ唬┒�事人數(shù)少于本章程規(guī)定人數(shù)的三分之二時(shí)；

　�。ǘ�）公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)公司注冊(cè)資本總額的三分之一時(shí)；

　�。ㄈ�）代表十分之一以上表決權(quán)的股東書(shū)面請(qǐng)求時(shí)；

　�。ㄋ模┤�分之一以上的董事認(rèn)為必要時(shí)；

　　（五）監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)時(shí)；

　�。�六）法律法規(guī)及本章程規(guī)定的其他情形。

　　第二十七條股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)依法召集，董事長(zhǎng)主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時(shí)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。

　　第二十八條監(jiān)事會(huì)或者股東要求召集臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)按照下列程序辦理：

　　監(jiān)事會(huì)或者股東簽署一份或者數(shù)份同樣格式內(nèi)容的書(shū)面提議，提請(qǐng)董事會(huì)召集臨時(shí)會(huì)議，并闡明需要會(huì)議審議的提案內(nèi)容。董事會(huì)在收到前述書(shū)面提議后如同意召開(kāi)股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)在五日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議的通知。董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事會(huì)召集和主持；監(jiān)事會(huì)不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。監(jiān)事會(huì)或股東自行召集股東會(huì)會(huì)議的，召集程序應(yīng)當(dāng)與董事會(huì)召集股東會(huì)會(huì)議的程序相同。

　　第二十九條公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、代表百分之五以上表決權(quán)的股東有權(quán)根據(jù)有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和本章程的規(guī)定向股東會(huì)提出提案。

　　第三十條公司召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，召集人應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)10日前將會(huì)議通知、提案以及擬審議提案的具體內(nèi)容和方案以書(shū)面形式送達(dá)全體股東。如經(jīng)全體股東一致同意，可以不用發(fā)出召開(kāi)股東會(huì)通知，按全體股東協(xié)商一致的時(shí)間召開(kāi)股東會(huì)，并將擬審議提案的具體內(nèi)容和方案以書(shū)面形式送達(dá)全體股東。

　　第三十一條除本章程另有規(guī)定外，非經(jīng)公司全體股東一致同意，召開(kāi)股東會(huì)的時(shí)間確定后，無(wú)正當(dāng)理由，股東會(huì)不得延期或取消；一旦出現(xiàn)延期或取消的情形，召集人應(yīng)當(dāng)在原定召開(kāi)日前至少2日通知股東并說(shuō)明原因。

　　第三十二條股東可以親自出席股東會(huì)，也可以委托代理人代為出席和表決，股東委托他人出席股東會(huì)會(huì)議的，應(yīng)出具授權(quán)委托書(shū)。

　　授權(quán)委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容：

　　（一）代理人的姓名；

　　（二）是否具有表決權(quán)；

　�。ㄈ�）分別對(duì)列入股東會(huì)會(huì)議議程的每一項(xiàng)提案投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示；

　�。ㄋ模┦跈�(quán)委托書(shū)簽發(fā)日期和有效期限。

　　授權(quán)委托書(shū)由股東的法定代表人（負(fù)責(zé)人）簽署，并應(yīng)加蓋股東單位印章。授權(quán)委托書(shū)還應(yīng)當(dāng)特別注明如果股東不作具體指示，代理人是否可以按自己的意思進(jìn)行表決。未注明的，視為代理人無(wú)獨(dú)立表決權(quán)。

　　第三十三條參加會(huì)議人員的會(huì)議登記冊(cè)由公司負(fù)責(zé)制作。會(huì)議登記冊(cè)應(yīng)載明參加會(huì)議人員姓名、單位名稱(chēng)、身份證明號(hào)碼、代表的表決權(quán)比例、被代理人姓名、單位名稱(chēng)等事項(xiàng)。

　　第三十四條公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)列席股東會(huì)定期會(huì)議，根據(jù)股東會(huì)需要列席股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議，并對(duì)股東的質(zhì)詢(xún)和建議作出答復(fù)或說(shuō)明。注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)將導(dǎo)致會(huì)計(jì)師出具上述意見(jiàn)的有關(guān)事項(xiàng)及對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)狀況的影響向股東會(huì)做出說(shuō)明。如果該事項(xiàng)對(duì)當(dāng)期利潤(rùn)有直接影響，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)孰低原則確定利潤(rùn)分配預(yù)案或者公積金轉(zhuǎn)增資本預(yù)案。

　　第三節(jié)股東會(huì)決議及會(huì)議記錄

　　第三十五條股東會(huì)會(huì)議由股東按其實(shí)繳出資比例行使表決權(quán)，采取記名方式投票表決。

　　第三十六條除本章程另有規(guī)定，股東會(huì)決議分為普通決議和特別決議。股東會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過(guò)；股東會(huì)作出特別決議，應(yīng)當(dāng)由代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。

　　第三十七條下列事項(xiàng)由股東會(huì)以普通決議通過(guò)：

　　（一）董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告；

　�。ǘ�）公司年度預(yù)算方案、決算方案；

　�。ㄈ�）除法律、行政法規(guī)、本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過(guò)和全體股東一致表決通過(guò)以外的其他事項(xiàng)。

　　第三十八條下列事項(xiàng)由股東會(huì)以特別決議通過(guò)：

　�。ㄒ唬┌l(fā)行公司債券；

　�。ǘ�）公司利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

　�。ㄈ�）選舉非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定其報(bào)酬和支付方法；

　�。ㄋ模�審議批準(zhǔn)公司投資、擔(dān)保、借貸、資產(chǎn)處置、關(guān)聯(lián)交易等重大決策制度及會(huì)計(jì)政策；

　　（五）根據(jù)公司資產(chǎn)處置、投資、擔(dān)保、借貸管理暫行辦法有關(guān)規(guī)定，審議批準(zhǔn)公司及其所屬企業(yè)（包括但不限于控股子公司及公司以任何其他方式實(shí)際控制的企業(yè)）資產(chǎn)處置、投資、擔(dān)保、借貸、關(guān)聯(lián)交易等重大決策事項(xiàng)。

　　（六）本章程規(guī)定和股東會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過(guò)的其他事項(xiàng)。

　　第三十九條股東會(huì)就下列事項(xiàng)作出決議，應(yīng)當(dāng)由全體股東一致表決通過(guò)：

　�。ㄒ唬┍菊鲁痰男薷�；

　�。ǘ�）公司的分立、合并、解散、清算及變更公司形

　　式；

　�。ㄈ�）公司增加或減少注冊(cè)資本；

　�。ㄋ模�決定公司發(fā)展戰(zhàn)略和主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍。

　　（五）本章程規(guī)定和股東會(huì)以特別決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的、需要全體股東一致表決通過(guò)的其他事項(xiàng)。

　　第四十條股東與股東會(huì)擬審議事項(xiàng)有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)，應(yīng)當(dāng)回避表決，其所代表的表決權(quán)數(shù)不計(jì)入有效表決權(quán)總數(shù)。如果因所有股東回避不能形成決議的，關(guān)聯(lián)股東可以不回避，但是關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)不得損害公司和其他股東的合法權(quán)益。

　　第四十一條股東會(huì)決議由出席會(huì)議的股東簽名、蓋章。

　　股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)形成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東、董事、會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名，并保證會(huì)議記錄內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。

　　會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)與會(huì)議登記冊(cè)及代理出席的授權(quán)委托書(shū)等有效資料一并作為公司檔案由公司辦公室保存，保管期限不少于20年。

　　第四十二條公司應(yīng)制訂《股東會(huì)議事規(guī)則》，報(bào)股東會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施

　　第六章董事會(huì)

　　第一節(jié)董事

　　第四十三條公司董事由股東會(huì)選舉或更換。

　　第四十四條董事每屆任期三年，任期屆滿，連選可以連任；董事任期從股東會(huì)決議通過(guò)之日起計(jì)算。

　　董事可以在任期屆滿以前提出辭職，辭職應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提交書(shū)面辭職報(bào)告。

　　董事任期屆滿未及時(shí)改選，或者董事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致董事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。

　　除前款規(guī)定情形外，董事辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。

　　第四十五條董事提出辭職或者任期屆滿，其對(duì)公司和股東負(fù)有的義務(wù)在辭職報(bào)告尚未生效或者生效后的合理期間內(nèi)，以及任期結(jié)束后的合理期間內(nèi)并不當(dāng)然解除，其對(duì)公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開(kāi)信息，其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則確定，視事件發(fā)生與離任之間時(shí)間的長(zhǎng)短以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。

　　任職尚未結(jié)束的董事對(duì)因其擅自離職給公司造成的損失，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　第四十六條董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和本章程的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益，接受股東考評(píng)。當(dāng)其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時(shí)，應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，并保證：

　�。ㄒ唬┎坏美�用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；

　�。ǘ�）不得挪用公司的資金；

　�。ㄈ�）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義設(shè)立公司和/或開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)；

　�。ㄋ模┎坏眠`反本章程的規(guī)定，未經(jīng)股東會(huì)或董事會(huì)同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；

　�。ㄎ澹┎坏眠`反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東會(huì)同意，與公司訂立合同或者進(jìn)行交易；

　�。�六）未經(jīng)股東會(huì)同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與公司同類(lèi)的業(yè)務(wù)；

　�。ㄆ撸┎坏脤⑴c公司交易的傭金歸為己有；

　�。ò耍┎坏蒙米耘�露公司秘密；

　�。ň牛┎坏美�用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；

　�。ㄊ�）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。

　　董事違反本條規(guī)定所得的收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　第四十七條董事應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，以保證：

　�。ㄒ唬┕�司的商業(yè)行為符合國(guó)家的法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超越營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；（二）公平對(duì)待所有股東；

　�。ㄈ�）及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況；

　�。ㄋ模┯H自行使被合法賦予的公司管理權(quán)，不得受他人操縱，非經(jīng)法律、行政法規(guī)允許或者得到股東會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)，不得將其處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使；

　�。ㄎ澹┤鐚�(shí)向監(jiān)事會(huì)提供相關(guān)情況和資料，不妨礙監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事行使職權(quán)；

　�。�六）法律、行政法規(guī)、本章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。

　　第四十八條未經(jīng)本章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。

　　第四十九條董事連續(xù)二次未能親自出席、也不委托其他董事代為出席董事會(huì)會(huì)議的，視為不能履行職責(zé)，應(yīng)當(dāng)通過(guò)股東會(huì)程序予以撤換。

　　第五十條本節(jié)有關(guān)董事義務(wù)的規(guī)定，適用于公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

　　第二節(jié)董事會(huì)

　　第五十一條公司設(shè)董事會(huì)。董事會(huì)由五名董事組成，其中華僑茶業(yè)發(fā)展研究基金會(huì)提名二名，北京融信匯創(chuàng)投資有限公司提名一名，xxx公司提名一名，xxx公司提名一名，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一名，由華僑茶業(yè)發(fā)展研究基金會(huì)提名，由全體董事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。

　　第五十二條董事會(huì)行使下列職權(quán)：

　�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作；

　　（二）執(zhí)行股東會(huì)的決議；

　　（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；

　　（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案和決算方案；

　�。ㄎ澹┲朴喒�司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

　　（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本；

　�。ㄆ撸┲朴喒�司合并、分立、解散或者變更公司形式方案；

　�。ò耍�決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

　�。ň牛┰诠蓶|會(huì)定期會(huì)議上向股東匯報(bào)公司投資、擔(dān)保、借貸工作情況。

　�。ㄊ�）決定聘任或者解聘公司總經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)總經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書(shū)、總法律顧問(wèn)等高級(jí)管理人員及其報(bào)酬事項(xiàng)；

　�。ㄊ�一）制定公司的基本管理制度；

　�。ㄊ�二）制訂本章程的修改方案；

　　（十三）聽(tīng)取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作；

　�。ㄊ�四）法律、行政法規(guī)或本章程規(guī)定以及股東會(huì)授予的其他職權(quán)。

　　第五十三條董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：

　�。ㄒ唬┲鞒止蓶|會(huì)會(huì)議和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；

　�。ǘ�）督促檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行情況；

　�。ㄈ�）簽署董事會(huì)重要文件；

　�。ㄋ模┰诎l(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東會(huì)報(bào)告；

　　（五）行使法定代表人的職權(quán)；

　�。�六）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

　　第五十四條董事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。

　　定期會(huì)議每年召開(kāi)兩次，其中第一次會(huì)議應(yīng)當(dāng)在上一個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束之日起四個(gè)月內(nèi)召開(kāi)，第二次會(huì)議在下半年召開(kāi)。

　　經(jīng)董事長(zhǎng)、三分之一以上董事、監(jiān)事會(huì)、總經(jīng)理提議時(shí)，可以召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。

　　第五十五條召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)10日前將會(huì)議通知、提案以及擬審議提案的具體內(nèi)容和方案以書(shū)面形式送達(dá)全體董事、監(jiān)事及相關(guān)高級(jí)管理人員。

　　第五十六條董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

　　第五十七條除法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、本章程另有規(guī)定外，董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由三分之二以上董事出席方可舉行，每一董事享有一票表決權(quán)。

　　第五十八條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書(shū)面委托其他董事代為出席。如委托其他董事代為出席的應(yīng)出具授權(quán)委托書(shū)，授權(quán)委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、代理權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。

　　代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使權(quán)力。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。

　　監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議，高級(jí)管理人員根據(jù)需要列席董事會(huì)會(huì)議。

　　第五十九條董事會(huì)以記名投票方式表決。董事會(huì)作出決議須經(jīng)三分之二以上董事通過(guò)。

　　第六十條董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)回避表決。該董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由過(guò)半數(shù)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席，董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。出席董事會(huì)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事人數(shù)不足三人的，不得對(duì)有關(guān)提案進(jìn)行表決，而應(yīng)當(dāng)將該事項(xiàng)提交股東會(huì)審議。

　　第六十一條董事應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)決議上簽字并對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者本章程，致使公司遭受重大損失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。

　　第六十二條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)形成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事和記錄人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名；出席會(huì)議的董事有權(quán)要求對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載。董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由公司辦公室保存，保管期限不少于20年。

　　第六十三條公司應(yīng)制訂《董事會(huì)議事規(guī)則》，經(jīng)股東會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。

　　第七章總經(jīng)理

　　第六十四條公司設(shè)總經(jīng)理一名，副總經(jīng)理若干名。公司高級(jí)管理人員需經(jīng)全體股東協(xié)商一致后，由董事會(huì)聘任或解聘，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，每屆任期不超過(guò)聘任其為高級(jí)管理人員的董事會(huì)任期。

　　第六十五條總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

　　（一）主持公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議并向董事會(huì)報(bào)告工作；

　　（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；

　　（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

　�。ㄋ模�擬訂公司的基本管理制度；

　�。ㄎ澹┲贫ü�司的具體規(guī)章；

　　（六）提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總法律顧問(wèn)等高級(jí)管理人員；

　　（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；

　�。ò耍┍菊鲁袒蚨�事會(huì)授予的其他職權(quán)。

　　總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)違反法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　第二十一條股東股權(quán)的轉(zhuǎn)讓

　�。ㄒ唬┕蓶|之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)。

　�。ǘ�）股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過(guò)半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書(shū)面通知其他股東征求意見(jiàn)，其他股東自接到書(shū)面通知之日起滿三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買(mǎi)該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)；不購(gòu)買(mǎi)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。

　�。ㄈ�）兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的，應(yīng)協(xié)商確定各自的購(gòu)買(mǎi)比例；協(xié)商不成的，按轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的出資比例行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。

　�。ㄋ模┕蓶|依法轉(zhuǎn)讓其股權(quán)后，由公司注銷(xiāo)原股東的出資證明書(shū)，向新股東簽發(fā)出資證明書(shū)；或?qū)⑹茏屓说男彰�或者名稱(chēng)、住所及受讓出資額記載于股東名冊(cè)，并重新簽發(fā)出資證明書(shū)；并相應(yīng)修改本章程和股東名冊(cè)中有關(guān)股東及其出資額的記載。對(duì)本章程的該項(xiàng)修改不需再由股東會(huì)表決。

　　第六十六條總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)向董事會(huì)及各股東報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)管理中的重大事項(xiàng)，并定期向董事會(huì)及各股東提供公司財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)狀況說(shuō)明書(shū)。

　　第六十七條公司應(yīng)制訂《總經(jīng)理工作規(guī)則》，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。

　　第八章監(jiān)事會(huì)

　　第六十八條監(jiān)事會(huì)

　　公司設(shè)立三人監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事長(zhǎng)一人、監(jiān)事二人，選舉產(chǎn)生。

　　第七十一條監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：

　�。ㄒ唬�檢查公司的財(cái)務(wù)；

　�。ǘ�）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、本章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；

　�。ㄈ�）當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求其予以糾正；

　　（四）提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在董事會(huì)不履行召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議；

　　（五）向股東會(huì)會(huì)議提出提案；

　　（六）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)可以聘請(qǐng)律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作，由此發(fā)生的費(fèi)用由公司承擔(dān)；

　�。ㄆ撸┮勒铡豆�司法》第一百五十二條的有關(guān)規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；

　�。ò耍┍菊鲁桃�(guī)定或股東會(huì)授予的其他職權(quán)。

　　第六十九條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由監(jiān)事本人出席。監(jiān)事因故不能親自出席的，可以書(shū)面委托其他監(jiān)事代為出席。如委托其他監(jiān)事代為出席的應(yīng)出具授權(quán)委托書(shū)，授權(quán)委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使委托監(jiān)事的權(quán)利。

　　監(jiān)事未親自出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，亦未委托其他監(jiān)事代為出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。

　　第七十條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由全體監(jiān)事出席方可舉行。每一監(jiān)事享有一票表決權(quán)，表決以記名投票方式進(jìn)行表決。

　　第七十一條條監(jiān)事會(huì)作出決議須經(jīng)全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)通過(guò)，監(jiān)事應(yīng)在監(jiān)事會(huì)決議上簽字。監(jiān)事對(duì)監(jiān)事會(huì)決議事項(xiàng)以書(shū)面形式一致表示同意的，可以不召開(kāi)監(jiān)事會(huì)會(huì)議，直接作出決定，并由全體監(jiān)事在決定文件上簽名、蓋章。

　　第七十二條監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事和記錄人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。監(jiān)事有權(quán)要求在會(huì)議記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出某種說(shuō)明性記載。監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由公司辦公室保存，保管期限不少于20年。

　　第九章財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度

　　第七十三條公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門(mén)的規(guī)定建立公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)公司的財(cái)務(wù)工作負(fù)主管責(zé)任。

　　第七十四條公司采用人民幣為計(jì)賬本位幣，賬目用中文書(shū)寫(xiě)。

　　第七十五條公司以自然年度為會(huì)計(jì)年度，以每年十二月三十一日為會(huì)計(jì)年度截止日。公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后三個(gè)月內(nèi)編制完成公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告，并依法經(jīng)有資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)后五日內(nèi)報(bào)送各股東。年度財(cái)務(wù)報(bào)告按照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)的規(guī)定進(jìn)行編制。

　　第七十六條公司除法定的會(huì)計(jì)賬冊(cè)外不另立會(huì)計(jì)賬冊(cè)。根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要，經(jīng)批準(zhǔn)可分別開(kāi)立人民幣賬戶和外幣賬戶。公司的資產(chǎn)不以任何個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)。

　　第七十七條公司按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，建立內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度。內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司及全資企業(yè)、控股企業(yè)以及分支機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，并定期提交內(nèi)部審計(jì)報(bào)告。

　　第七十八條公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的百分之十列入公司法定公積金，公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的百分之五十以上的，可以不再提取。

　　公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。

　　公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。

　　公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東實(shí)繳出資比例分配。

　　股東會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。

　　第七十九條公司凈利潤(rùn)按下列順序分配：

　�。ㄒ唬┨崛》ǘü�積金；

　　（二）提取任意公積金；

　�。ㄈ�）支付股東股利。

　　第九十條公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。資本公積金不得用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的百分之二十五。

　　第九十一條公司聘用、解聘承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，由股東會(huì)決定，聘期一年，可以續(xù)聘。公司股東會(huì)就解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行表決時(shí)，應(yīng)當(dāng)允許會(huì)計(jì)師事務(wù)所陳述意見(jiàn)。

　　公司應(yīng)當(dāng)向聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及其他會(huì)計(jì)資料，不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。

　　第九十二條公司應(yīng)當(dāng)每季度向股東提供財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)狀況說(shuō)明書(shū)，并根據(jù)股東需要提供真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿及其他會(huì)計(jì)資料，不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。

　　第十章勞動(dòng)人事制度

　　第九十三條公司員工實(shí)行全員勞動(dòng)合同制管理。公司根據(jù)國(guó)家、北京市有關(guān)勞動(dòng)人事的法律、法規(guī)和政策，制定公司內(nèi)部勞動(dòng)、人事和分配制度。

　　第九十四條公司遵守國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)法律、法規(guī)，執(zhí)行國(guó)家、湖北省有關(guān)政策，保障勞動(dòng)者的合法權(quán)益。公司職工參加社會(huì)保險(xiǎn)事宜按國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理。

　　第十一章合并、分立、增資、減資

　　第九十五條公司合并，應(yīng)當(dāng)由合并各方簽訂合并協(xié)議，并編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。公司應(yīng)當(dāng)自作出合并決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。債權(quán)人自接到通知書(shū)之日起三十日內(nèi)，未接到通知書(shū)的自公告之日起四十五日內(nèi)，可以要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。

　　公司合并時(shí)，合并各方的債權(quán)、債務(wù)應(yīng)當(dāng)由合并后存續(xù)的公司或者新設(shè)的公司承繼。

　　第九十六條公司分立，其財(cái)產(chǎn)作相應(yīng)的分割。

　　公司分立，應(yīng)當(dāng)編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。公司應(yīng)當(dāng)自作出分立決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。

　　公司分立前的債務(wù)由分立后的公司承擔(dān)連帶責(zé)任，但公司在分立前與債權(quán)人就債務(wù)清償達(dá)成的書(shū)面協(xié)議另有約定的除外。

　　第九十七條公司合并或者分立，登記事項(xiàng)發(fā)生變更的，應(yīng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記；設(shè)立新公司的，依法辦理公司設(shè)立登記。

　　第九十八條公司增加注冊(cè)資本時(shí)，股東認(rèn)繳新增資本的出資按《公司法》對(duì)股東繳納出資的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　公司減少注冊(cè)資本時(shí)，必須編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。公司應(yīng)當(dāng)自作出減少注冊(cè)資本決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。債權(quán)人自接到通知書(shū)之日起三十日內(nèi)，未接到通知書(shū)的自公告之日起四十五日內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。

　　公司減資后的注冊(cè)資本不得低于法定的最低限額。

　　第九十九條公司增加或者減少注冊(cè)資本，應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。

　　第十二章附則

　　第一百條有下列情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)修改本章程：

　�。ㄒ唬�《公司法》或有關(guān)法律、行政法規(guī)修改后，本章程規(guī)定的事項(xiàng)與修改后的法律、行政法規(guī)的規(guī)定相抵觸；

　　（二）公司的情況發(fā)生變化，與本章程記載的事項(xiàng)不一致；

　�。ㄈ�）股東會(huì)決定修改本章程。

　　第一百零一條股東會(huì)決議通過(guò)的本章程修改事項(xiàng)應(yīng)經(jīng)主管機(jī)關(guān)審批的，須報(bào)原審批的主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)。涉及公司登記事項(xiàng)的，依法辦理變更登記。

　　第一百零二條董事會(huì)依照股東會(huì)修改本章程的決議和有關(guān)主管機(jī)關(guān)的審批意見(jiàn)修改本章程。

　　第一百零三條國(guó)有資產(chǎn)管理法規(guī)另有規(guī)定的從其規(guī)定。

　　第一百零四條本章程所稱(chēng)“以上”、“內(nèi)”含本數(shù)，“少于”、“低于”不含本數(shù)。

　　第一百零五條本章程經(jīng)股東會(huì)通過(guò)之日起生效。

　　第一百零六條本章程由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

　　深圳公司章程 篇9

　　第一章 總 則

　　第一條 為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，建立權(quán)責(zé)分明、管理科學(xué)、激勵(lì)和約束機(jī)制相結(jié)合的內(nèi)部管理體制，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》)和其它法律、法規(guī)及中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合實(shí)際情況，制定此投資公司章程。

　　第二條 公司注冊(cè)名稱(chēng)：xx 。英文名稱(chēng)：xx 。英文縮寫(xiě)：xx 。

　　第三條 公司注冊(cè)地：中國(guó)。住所：xx。

　　第四條 公司注冊(cè)資本為人民幣5.655億元。

　　第五條 董事長(zhǎng)為公司的法定代表人。

　　第六條 公司為永久存續(xù)的有限責(zé)任公司。

　　第七條 公司以其全部資產(chǎn)為限對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任，股東以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任。

　　第八條 公司為獨(dú)立的企業(yè)法人，實(shí)行自主經(jīng)營(yíng)、獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧。

　　公司經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立，在業(yè)務(wù)上接受中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、稽核和管理。

　　第九條 本投資公司章程是規(guī)范公司的組織和行為、公司與股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的具有法律約束力的文件。

　　第十條 公司從事業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，應(yīng)遵守國(guó)家的法律、法規(guī)、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)的規(guī)定和公司章程及其他規(guī)章制度，遵循誠(chéng)實(shí)信用、公平競(jìng)爭(zhēng)原則，不損害國(guó)家利益和公共利益。

　　第二章 經(jīng)營(yíng)宗旨和經(jīng)營(yíng)范圍

　　第十一條 公司的經(jīng)營(yíng)宗旨是：致力于開(kāi)拓信托業(yè)務(wù)，拓展社會(huì)資金融通渠道，促進(jìn)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，追求股東長(zhǎng)期利益的最大化。

　　第十二條 經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)和公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，公司經(jīng)營(yíng)下列業(yè)務(wù)：

　　受托經(jīng)營(yíng)資金信托業(yè)務(wù)；受托經(jīng)營(yíng)動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)及其他財(cái)產(chǎn)的信托業(yè)務(wù)；受托經(jīng)營(yíng)國(guó)家有關(guān)法規(guī)允許從事的投資基金業(yè)務(wù)，作為基金管理公司發(fā)起人從事投資基金業(yè)務(wù)；受托經(jīng)營(yíng)公益信托業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)企業(yè)資產(chǎn)的重組、購(gòu)并以及項(xiàng)目融資、公司理財(cái)、財(cái)務(wù)顧問(wèn)等中介業(yè)務(wù)；受托經(jīng)營(yíng)國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的國(guó)債、企業(yè)債券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)；代理財(cái)產(chǎn)的管理、運(yùn)用與處分；代保管業(yè)務(wù)；信用見(jiàn)證、資信調(diào)查及經(jīng)濟(jì)咨詢(xún)業(yè)務(wù)；以銀行存放、同業(yè)拆放、融資租賃或投資方式運(yùn)用自有資金；以自有財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；辦理金融同業(yè)拆借；中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。以上經(jīng)營(yíng)范圍包括本外幣業(yè)務(wù)。

　　公司變更業(yè)務(wù)范圍，須經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，依照法定程序修改公司章程，并在公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。

　　第十三條 公司依法享有自主經(jīng)營(yíng)的權(quán)利，其合法經(jīng)營(yíng)不受非法干預(yù)。

　　第三章 注冊(cè)資本

　　第一節(jié) 出 資

　　第十四條 公司注冊(cè)資本為人民幣5.655億元，其中外匯1600萬(wàn)美元，注冊(cè)資本為公司在公司登記機(jī)關(guān)登記的全體股東實(shí)繳的出資額。

　　第十五條 公司股東的名稱(chēng)、出資方式、出資額和出資比例如下：

　　股東名稱(chēng) 出資方式 出資額 比例

　　xx有限公司 折價(jià)入股 55,497.76萬(wàn)元 98.14%

　　xx投資公司 現(xiàn) 金 1,052.24萬(wàn)元 1.86%

　　第十六條 公司成立后向股東簽發(fā)出資證明書(shū)，出資證明書(shū)由董事長(zhǎng)簽署并由公司蓋章。

　　第十七條 公司簽發(fā)的出資證明書(shū)采取一戶一證制，即每位股東只持有一張公司簽發(fā)的出資證明書(shū)。

　　出資證明書(shū)應(yīng)當(dāng)載明以下事項(xiàng)：

　　(一) 公司名稱(chēng)；

　　(二) 公司登記日期；

　　(三) 公司注冊(cè)資本；

　　(四) 股東的姓名或者名稱(chēng)、繳納的出資額和出資日期；

　　(五) 出資證明書(shū)的編號(hào)和核發(fā)日期。

　　第十八條 經(jīng)股東會(huì)特別決議同意，公司可以增加或減少注冊(cè)資本。

　　公司增加或減少注冊(cè)資本，須經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)審查批準(zhǔn)，并經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。

　　第二節(jié) 出資轉(zhuǎn)讓

　　第十九條 公司股東互相轉(zhuǎn)讓出資或向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí)，必須經(jīng)全體股東過(guò)半數(shù)同意。不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買(mǎi)該轉(zhuǎn)讓的出資，如果不購(gòu)買(mǎi)該轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的出資，在同等條件下，其他股東對(duì)該出資有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。

　　第二十條 受讓出資的公司股東或者股東以外的人，應(yīng)具備中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)規(guī)定的向信托投資公司投資入股的條件。

　　第二十一條 公司調(diào)整股權(quán)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)讓出資時(shí)，應(yīng)當(dāng)事先報(bào)經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)審查批準(zhǔn)。

　　第二十二條 股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，由公司將受讓人的姓名或者名稱(chēng)、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊(cè)。

　　第二十三條 股東以其所持股權(quán)出資，必須經(jīng)依法設(shè)立的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資后，再向公司及其有關(guān)部門(mén)登記。

　　第四章 股東和股東會(huì)

　　第一節(jié) 股 東

　　第二十四條 公司股東為依法向公司繳納出資的法人或自然人。公司股東應(yīng)符合中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)規(guī)定的向信托投資公司投資入股的條件。

　　第二十五條 公司成立后，應(yīng)當(dāng)置備股東名冊(cè)，記載下列事項(xiàng)：

　　(一)股東的姓名或者名稱(chēng)及住所；

　　(二)股東的出資額；

　　(三)出資證明書(shū)編號(hào)。

　　第二十六條 公司出資證明書(shū)和股東名冊(cè)是證明股東持有公司股權(quán)的充分證據(jù)。

　　第二十七條 公司股東享有下列權(quán)利：

　　(一)參加或委托代理人參加股東會(huì)；

　　(二)按其所占出資比例行使表決權(quán)；

　　(三)依照法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其對(duì)公司的出資；

　　(四)獲得、查閱、復(fù)印公司章程、股東會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議及公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；

　　(五)優(yōu)先認(rèn)購(gòu)公司新增資本及其他股東轉(zhuǎn)讓的出資；

　　(六)按照出資比例分取紅利和其他形式的利益分配；

　　(七)公司終止和清算時(shí)，按照所占出資比例參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；

　　(八)法律、法規(guī)和章程賦予的其他權(quán)利。

　　第二十八條 公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：

　　(一) 遵守公司章程；

　　(二) 依其所認(rèn)購(gòu)的出資額和出資方式繳納出資；

　　(三) 在公司辦理登記手續(xù)后，不得抽回出資；

　　(四) 服從和執(zhí)行股東會(huì)和董事會(huì)作出的有效決議；

　　(五)維護(hù)公司利益，反對(duì)和抵制任何有損公司利益的行為，保守公司秘密；

　　(六)以其出資額為限，對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

　　第二節(jié) 股 東 會(huì)

　　第二十九條 股東會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，由全體股東組成。

　　第三十條 公司股東會(huì)行使下列職權(quán)：

　　(一)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；

　　(二)選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；

　　(三)選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；

　　(四)審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；

　　(五)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事的報(bào)告；

　　(六)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

　　(七)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

　　(八)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；

　　(九)對(duì)股東轉(zhuǎn)讓出資作出決議；

　　(十)對(duì)公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；

　　(十一)修改公司章程。

　　股東會(huì)對(duì)上述第(八)、(九)、(十)、(十一)項(xiàng)事項(xiàng)作出決議，其實(shí)施須報(bào)經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)；涉及公司登記事項(xiàng)變更的，須依法辦理變更登記。

　　第三十一條 股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議每年召開(kāi)一次，于上一會(huì)計(jì)年度終了后的六個(gè)月內(nèi)舉行。

　　第三十二條 代表四分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事，或者監(jiān)事可以提議召開(kāi)股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議；

　　股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議只能對(duì)會(huì)議通知所列議題進(jìn)行審議。

　　第三十三條 股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持。董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的其他董事主持；董事長(zhǎng)不能出席會(huì)議，也未指定人選的，由董事會(huì)指定一名董事主持會(huì)議；董事會(huì)未指定會(huì)議主持人的，由出席會(huì)議的股東共同推舉一名股東主持會(huì)議；如果因任何理由，股東無(wú)法主持會(huì)議，應(yīng)當(dāng)由出席會(huì)議的持有最多表決權(quán)的股東(或股東代理人)主持。

　　第三十四條 公司召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)將會(huì)議審議的事項(xiàng)于會(huì)議召開(kāi)十五日以前通知各股東。

　　第三十五條 股東會(huì)會(huì)議的通知應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

　　(一)會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限；

　　(二)提交會(huì)議審議的事項(xiàng)；

　　(三)以明顯的文字說(shuō)明：全體股東均有權(quán)出席股東會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決；

　　(四)會(huì)議常設(shè)聯(lián)系人姓名、聯(lián)系方式。

　　第三十六條 股東按其出資比例享有表決權(quán)。

　　第三十七條 股東出席股東會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面委托書(shū)。

　　第三十八條 股東出具的委托他人出席股東會(huì)的授權(quán)委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng)：

　　(一)代理人的姓名；

　　(二)授權(quán)范圍；

　　(三)授權(quán)委托書(shū)簽發(fā)日期和有效期限；

　　(四)授權(quán)委托書(shū)。由法定代表人簽名或蓋章，并應(yīng)加蓋法人單位印章。

　　授權(quán)委托書(shū)應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，代理人是否可以按自己的意思表決。委托人沒(méi)有注明的，視為代理人可以按自己的意思表決。

　　第三十九條 出席股東會(huì)會(huì)議人員的簽名冊(cè)由公司負(fù)責(zé)制作。簽名冊(cè)載明參加會(huì)議人員的姓名及單位名稱(chēng)、身份證號(hào)碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名及單位名稱(chēng)等事項(xiàng)。

　　第四十條 監(jiān)事或者股東要求召集股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)簽署一份或者數(shù)份同樣格式內(nèi)容的書(shū)面要求，提請(qǐng)董事會(huì)召集。

　　第三節(jié) 股東會(huì)提案

　　第四十一條 投資公司章程中公司召開(kāi)股東會(huì)，代表四分之一以上表決權(quán)的股東，有權(quán)向公司提出議案。

　　第四十二條 股東會(huì)提案應(yīng)當(dāng)符合下列條件：

　　(一)內(nèi)容與法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定不相抵觸；

　　(二)有明確議題和具體決議事項(xiàng)；

　　(三)以書(shū)面形式提交或者送達(dá)董事會(huì)。

　　第四十三條 公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，按照本節(jié)第四十二條的規(guī)定對(duì)股東會(huì)提案進(jìn)行審查。

　　第四十四條 董事會(huì)決定不將股東提案列入會(huì)議議程的，應(yīng)當(dāng)在股東會(huì)上進(jìn)行解釋和說(shuō)明。

　　第四十五條 提出提案的股東對(duì)董事會(huì)不將其提案列入股東會(huì)會(huì)議議程的決定有異議的,可以按照本章第三十二條的程序要求召集臨時(shí)股東會(huì)。

　　第四節(jié) 股東會(huì)決議

　　第四十六條 股東會(huì)決議分為普通決議和特別決議。

　　普通決議應(yīng)由代表公司過(guò)半數(shù)表決權(quán)的股東(包括代理人)同意通過(guò)。

　　特別決議應(yīng)由代表公司三分之二以上表決權(quán)的股東(包括代理人)同意通過(guò)。

　　第四十七條 除本章程有特別規(guī)定外，下列事項(xiàng)由股東會(huì)會(huì)議特別決議通過(guò)，其他事項(xiàng)均由股東會(huì)會(huì)議普通決議通過(guò)。

　　(一)公司的合并、分立、解散；

　　(二)修改公司章程；

　　(三)公司增加或者減少注冊(cè)資本；

　　(四)變更公司形式。

　　第四十八條 股東會(huì)會(huì)議采取記名方式表決。

　　第四十九條 會(huì)議主持人根據(jù)投票結(jié)果決定股東會(huì)會(huì)議的決議是否通過(guò)，并應(yīng)當(dāng)在會(huì)上宣布表決結(jié)果。決議的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄。

　　第五十條 除涉及公司商業(yè)秘密不能在股東會(huì)會(huì)議上公開(kāi)外，董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)股東的質(zhì)詢(xún)和建議作出答復(fù)或說(shuō)明。

　　第五十一條 股東會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄。會(huì)議記錄記載以下事項(xiàng)：

　　(一)召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)；

　　(二)出席股東會(huì)會(huì)議的股東(或代理人)姓名，及其所代表的表決權(quán)數(shù)，占公司總股份的比例；

　　(三)會(huì)議主持人姓名、會(huì)議議程；

　　(四)各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)；

　　(五)每一事項(xiàng)的議事經(jīng)過(guò)、決議方法及其表決結(jié)果；

　　(六)股東的質(zhì)詢(xún)意見(jiàn)、建議及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的答復(fù)或說(shuō)明等內(nèi)容；

　　(七)股東會(huì)認(rèn)為和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。

　　第五十二條 股東會(huì)會(huì)議記錄由出席會(huì)議的股東和記錄員簽名。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)與出席股東的簽名冊(cè)及代理出席的委托書(shū)作為公司檔案長(zhǎng)期保存。

　　第五章 董 事 會(huì)

　　第一節(jié) 董 事

　　第五十三條 公司董事為自然人。

　　第五十四條 董事由股東會(huì)選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可以連選連任。董事在任期屆滿以前，股東會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。董事任期從股東會(huì)決議通過(guò)之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。

　　董事產(chǎn)生、更換的具體辦法由股東會(huì)決議通過(guò)的《董事、監(jiān)事產(chǎn)生辦法》規(guī)定。

　　第五十五條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。當(dāng)其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時(shí)，應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則。

　　第五十六條 未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)先申明其立場(chǎng)和身份。

　　第五十七條 董事可以在其任期屆滿之前提出辭職。董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提交書(shū)面辭職報(bào)告。

　　第二節(jié) 董 事 會(huì)

　　第五十八條 公司設(shè)董事會(huì)。董事會(huì)為公司的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，向股東會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。

　　第五十九條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)制定董事會(huì)議事規(guī)則，以確保董事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策。

　　第六十條 董事會(huì)行使下列職權(quán)：

　　(一)負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；

　　(二)執(zhí)行股東會(huì)的決議；

　　(三)決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；

　　(四)制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

　　(五)制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

　　(六)制定公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；

　　(七)擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；

　　(八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

　　(九)聘任或者解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；

　　(十)制定公司的基本管理制度；

　　(十一)決定公司國(guó)內(nèi)外分支機(jī)構(gòu)或代表機(jī)構(gòu)的設(shè)立和撤銷(xiāo)；

　　(十二)公司章程和股東會(huì)授予的其他職權(quán)。

　　第六十一條 董事會(huì)由五名董事組成。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一名。董事長(zhǎng)由全體董事以無(wú)記名投票方式產(chǎn)生。

　　第六十二條 董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：

　　(一) 主持股東會(huì)會(huì)議；

　　(二) 召集、主持董事會(huì)會(huì)議；

　　(三) 檢查股東會(huì)和董事會(huì)決議的實(shí)施情況；

　　(四) 簽署公司出資證明書(shū)、公司債券和其他重要文件。董事長(zhǎng)不能履行職權(quán)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的董事代行其職權(quán)。

　　第六十三條 公司根據(jù)需要，可以由董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)在董事會(huì)閉會(huì)期間，行使董事會(huì)的部分職權(quán)。

　　第六十四條 董事長(zhǎng)、董事每屆任期三年，任期屆滿可連選連任。董事在任職期內(nèi)，股東會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。

　　第六十五條 董事會(huì)會(huì)議每年度至少召開(kāi)二次。召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十日以前通知全體董事。

　　第六十六條 有下列情況之一，應(yīng)當(dāng)召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議：

　　(一) 董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；

　　(二) 三分之一以上董事提議時(shí)；

　　(三) 監(jiān)事會(huì)提議時(shí)。

　　第六十七條 董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：

　　(一) 會(huì)議日期和地點(diǎn)；

　　(二) 會(huì)議期限；

　　(三) 事由及議題；

　　(四) 發(fā)出通知的日期。

　　第六十八條 董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的其他董事召集和主持。

　　第六十九條 董事會(huì)會(huì)議作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)同意通過(guò)。

　　第七十條 董事會(huì)會(huì)議實(shí)行一人一票的表決制度。

　　第七十一條 董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)由董事本人出席，董事因故不能出席，可以書(shū)面委托其他董事代為出席董事會(huì)會(huì)議，委托書(shū)中應(yīng)載明代理人姓名、代理事項(xiàng)、代理權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)，但不免除其對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。

　　第七十二條 董事會(huì)會(huì)議表決方式為舉手表決或投票表決。

　　第七十三條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議記錄，由出席會(huì)議的董事和記錄員在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在會(huì)議記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載。會(huì)議記錄由公司檔案部門(mén)長(zhǎng)期保存。

　　第七十四條 董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：

　　(一) 會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；

　　(二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事的姓名；

　　(三)會(huì)議議程；

　　(四)每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果(表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù))。

　　第七十五條 董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任，因董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)、公司章程致使公司遭受?chē)?yán)重?fù)p失，參與決議的董事應(yīng)對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于董事會(huì)會(huì)議記錄的，該董事可免除責(zé)任。

　　第六章 經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)

　　第七十六條 公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，設(shè)總經(jīng)理一人。總經(jīng)理全面主持公司的日常經(jīng)營(yíng)管理工作，副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作。

　　總經(jīng)理由董事會(huì)聘任或解聘，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。

　　第七十七條 總經(jīng)理行使下列職權(quán)：

　　(一)主持公司的日常經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；

　　(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；

　　(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

　　(四)擬訂公司的基本管理制度；

　　(五)制定公司的具體規(guī)章；

　　(六)提請(qǐng)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；

　　(七)聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的管理人員，決定公司職工的聘用或解聘；

　　(八)負(fù)責(zé)組織和管理公司的內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)和分支機(jī)構(gòu)；

　　(九)審查具體的投資項(xiàng)目；

　　(十)簽發(fā)日常的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)和行政等方面的文件；

　　(十一)公司章程和董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

　　總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。

　　第七十八條 公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要，設(shè)置相應(yīng)的職能部門(mén)。

　　第七章 監(jiān) 事 會(huì)

　　第七十九條 公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)向股東會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。

　　第八十條 監(jiān)事會(huì)由三名監(jiān)事組成。監(jiān)事的產(chǎn)生、更換辦法由股東會(huì)決議通過(guò)的《董事、監(jiān)事產(chǎn)生辦法》規(guī)定。

　　監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事長(zhǎng)一名。

　　公司董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。

　　第八十一條 監(jiān)事的任期每屆為三年。任期屆滿，連選可以連任。

　　第八十二條 監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：

　　(一)檢查公司財(cái)務(wù)；

　　(二)對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督、對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；

　　(三)當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司利益時(shí)，要求其予以糾正；

　　(四)提議召開(kāi)股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議，在董事會(huì)不履行本章程規(guī)定的召集和主持股東會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議；

　　(五)向股東會(huì)會(huì)議提出提案；

　　(六)依照《中華人民共和國(guó)公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；

　　(七)法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

　　第八十三條 公司召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議時(shí)，監(jiān)事長(zhǎng)或由其指派的監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢(xún)或者建議。

　　監(jiān)事會(huì)發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)狀況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)事務(wù)所等協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。

　　第八十四條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議至少每年度召開(kāi)一次，監(jiān)事可以提議召開(kāi)臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。

　　監(jiān)事會(huì)由監(jiān)事長(zhǎng)召集并主持。監(jiān)事長(zhǎng)因故不能履行此項(xiàng)職責(zé)時(shí)，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持。

　　第八十五條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開(kāi)十日前書(shū)面送達(dá)全體監(jiān)事。

　　會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：

　　(一) 會(huì)議日期和地點(diǎn)；

　　(二) 會(huì)議期限；

　　(三) 事由及議題；

　　(四) 發(fā)出通知的日期。

　　第八十六條 監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過(guò)。

　　第八十七條 監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)制作會(huì)議記錄，由出席會(huì)議的監(jiān)事和記錄員在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的監(jiān)事有權(quán)要求在會(huì)議記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載。監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)由公司檔案部門(mén)長(zhǎng)期保存。

　　第八章 高級(jí)管理人員的任職資格

　　第八十八條 公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理的任職，必須符合法律、法規(guī)以及中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)規(guī)定的資格和條件。

　　第八十九條 公司董事長(zhǎng)、監(jiān)事長(zhǎng)、總經(jīng)理和副總經(jīng)理必須報(bào)經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)進(jìn)行任職資格審查。經(jīng)審查合格，方能正式任職。

　　第九章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和利潤(rùn)分配

　　第九十條 公司依照法律、法規(guī)、財(cái)政主管部門(mén)及中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)的有關(guān)規(guī)定，建立、健全財(cái)務(wù)制度、會(huì)計(jì)制度和內(nèi)部審計(jì)制度。

　　第九十一條 公司的會(huì)計(jì)年度為公歷年度，即公歷1月1日至12月31日。

　　公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算，采用權(quán)責(zé)發(fā)生制和借貸記帳法。

　　第九十二條 公司依法建帳，對(duì)信托業(yè)務(wù)與非信托業(yè)務(wù)分別核算，并對(duì)每項(xiàng)信托業(yè)務(wù)單獨(dú)核算。

　　第九十三條 公司在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。

　　公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所可應(yīng)邀列席股東會(huì)，對(duì)公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告作出解釋、說(shuō)明及回答股東的質(zhì)疑。

　　第九十四條 公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度終了后的四個(gè)月內(nèi)將經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告送交各股東。

　　第九十五條 公司依照規(guī)定向中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)和財(cái)稅主管部門(mén)報(bào)送有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告以及有關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并及時(shí)報(bào)告重大業(yè)務(wù)活動(dòng)情況。

　　第九十六條 公司按中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)的規(guī)定提取信托賠償準(zhǔn)備金。

　　公司按國(guó)家有關(guān)規(guī)定提取壞帳準(zhǔn)備金、呆帳準(zhǔn)備金、投資風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金。

　　第九十七條 公司遵守國(guó)家及地方的稅收法規(guī)，依法納稅。

　　第九十八條 公司每一會(huì)計(jì)年度的稅后利潤(rùn)，除國(guó)家另有規(guī)定外，按下列順序分配：

　　(一) 彌補(bǔ)公司以前年度虧損；

　　(二) 提取法定公積金，為稅后利潤(rùn)的10%；

　　(三) 提取法定公益金，為稅后利潤(rùn)的5—10%；

　　(四) 提取信托賠償準(zhǔn)備金5%；

　　(五) 經(jīng)股東會(huì)決議提取任意盈余公積金；

　　(六) 分配股東紅利。

　　第九十九條 公司提取的法定公積及信托賠償準(zhǔn)備金累計(jì)額分別為公司注冊(cè)資本的百分之五十及百分之二十以上時(shí)，可不再提取。

　　信托賠償準(zhǔn)備金只能存放于國(guó)有商業(yè)銀行或者購(gòu)買(mǎi)國(guó)債。

　　第一百條 公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金、公益金后，經(jīng)股東會(huì)決議，可以提取適當(dāng)比例的任意公積金。

　　公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)上一年度公司虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金和法定公益金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。

　　第一百零一條 提取公積金、公益金和分配股利的最終比例，由董事會(huì)根據(jù)公司當(dāng)年經(jīng)營(yíng)狀況擬定后，報(bào)股東會(huì)決議通過(guò)。

　　第一百零二條 公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損，擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或轉(zhuǎn)為增加公司資本。但法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金不得少于注冊(cè)資本的百分之二十五。

　　第一百零三條 公司提取的法定公益金用于公司職工的集體福利。

　　第一百零四條 公司分配股利，可以采取分配現(xiàn)金、派發(fā)紅股等形式，按各股東的出資比例分配。股利的計(jì)算與支付根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理。

　　第一百零五條 公司按照國(guó)家有關(guān)法規(guī)制定審計(jì)制度，開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)稽核工作。

　　公司內(nèi)部審計(jì)制度與審計(jì)人員職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施，審計(jì)負(fù)責(zé)人對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。

　　第十章 勞動(dòng)人事

　　第一百零六條 公司遵守國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)人事法規(guī)、勞動(dòng)保護(hù)法規(guī)、勞動(dòng)保險(xiǎn)法規(guī)。

　　第一百零七條 公司有權(quán)決定招聘員工的條件、數(shù)量和招聘時(shí)間、形式和用工形式。

　　第一百零八條 公司實(shí)行勞動(dòng)合同制。

　　第一百零九條 公司實(shí)行靈活多樣的內(nèi)部分配形式，合理確定各類(lèi)員工工資收入。

　　第一百一十條 公司研究決定經(jīng)營(yíng)管理的重大問(wèn)題，制定重要的規(guī)章制度及決定有關(guān)員工工資、福利、勞動(dòng)保險(xiǎn)等涉及員工切身利益的事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)聽(tīng)取公司工會(huì)和員工的意見(jiàn)和建議，涉及員工切身利益的，應(yīng)邀請(qǐng)工會(huì)或者員工代表列席有關(guān)會(huì)議。

　　第十一章 監(jiān)督管理

　　第一百一十一條 公司接受中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)的風(fēng)險(xiǎn)管理和日常管理，并按照中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)的規(guī)定，制定公司的業(yè)務(wù)規(guī)則，建立、健全公司的信息披露制度、管理制度和內(nèi)部控制制度，自覺(jué)防范和化解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。 公司遵守中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)規(guī)定的各項(xiàng)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)，并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)增加透明度。

　　第一百一十二條 公司有下列變更事項(xiàng)之一的，須報(bào)經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)：

　　(一) 變更名稱(chēng)；

　　(二) 改變組織形式；

　　(三) 調(diào)整業(yè)務(wù)范圍；

　　(四) 變更注冊(cè)資本；

　　(五) 調(diào)整股權(quán)結(jié)構(gòu)及股本方式，轉(zhuǎn)讓股權(quán)；

　　(六) 公司分立、合并或終止；

　　(七) 修改公司章程；

　　(八) 變更營(yíng)業(yè)場(chǎng)所；

　　(九)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)規(guī)定的其他事項(xiàng)。

　　公司更換高級(jí)管理人員時(shí)，應(yīng)當(dāng)報(bào)經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)審查任職資格。

　　第一百一十三條 公司設(shè)立對(duì)公司董事會(huì)負(fù)責(zé)的內(nèi)部審計(jì)部門(mén)，對(duì)公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。內(nèi)部審計(jì)部門(mén)至少每半年向公司董事會(huì)提交內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，同時(shí)向中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)報(bào)送上述報(bào)告的副本。

　　第一百一十四條 公司按規(guī)定接受中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)的稽核檢查或由中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)委托的注冊(cè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的檢查。

　　第一百一十五條 公司按中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)的規(guī)定，向中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)及有關(guān)部門(mén)報(bào)送營(yíng)業(yè)報(bào)告書(shū)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和資產(chǎn)負(fù)債比例管理情況的書(shū)面報(bào)告、信托業(yè)務(wù)及非信托業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和信托賬戶目錄、其他業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)等有關(guān)資料。

　　公司在出現(xiàn)支付困難或喪失支付能力等緊急情況時(shí)，立即向中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)報(bào)告。

　　第十二章 合并、分立、終止和清算

　　第一節(jié) 合并或分立

　　第一百一十六條 經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，公司可以依法進(jìn)行合并或者分立。

　　第一百一十七條 公司合并或者分立，依以下程序進(jìn)行：

　　(一) 董事會(huì)擬訂合并或分立方案；

　　(二) 股東會(huì)依照公司章程的規(guī)定作出決議；

　　(三) 各方當(dāng)事人簽訂合并或者分立合同；

　　(四) 依法辦理有關(guān)審批手續(xù)；

　　(五) 處理債權(quán)、債務(wù)等各項(xiàng)合并或者分立事宜；

　　(六) 辦理注銷(xiāo)登記或者變更登記。

　　第一百一十八條 公司合并或者分立，合并或者分立各方應(yīng)當(dāng)編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單。公司自股東會(huì)作出合并或者分立決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。

　　第一百一十九條 債權(quán)人自接到通知書(shū)之日起三十日內(nèi)，未接到通知書(shū)的自公告之日起四十五日內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。公司不能清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保的，不得進(jìn)行合并或者分立。 第一百二十條 公司合并后，合并各方的債權(quán)、債務(wù)，由合并后存續(xù)的公司或者新設(shè)的公司承繼。

　　公司分立前的債務(wù)由分立后的公司承擔(dān)連帶責(zé)任。但是，公司在分立前與各債權(quán)人就債務(wù)清償達(dá)成的書(shū)面協(xié)議另有約定的除外。

　　第一百二十一條 公司合并或者分立，登記事項(xiàng)發(fā)生變更的，依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記；公司解散的，依法辦理公司注銷(xiāo)登記；設(shè)立新公司的，依法辦理公司設(shè)立登記。

　　第二節(jié) 終止和清算

　　第一百二十二條 公司有下列情形之一時(shí)，經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，應(yīng)予終止：

　　(一) 股東會(huì)決議解散的；

　　(二) 因公司合并或者分立需要解散的；

　　(三) 不能清償?shù)狡趥鶆?wù)依法宣告破產(chǎn)。

　　第一百二十三條 信托財(cái)產(chǎn)不屬于公司的自有財(cái)產(chǎn)，也不屬于公司對(duì)受益人的負(fù)債。公司終止時(shí)，信托財(cái)產(chǎn)不屬于清算財(cái)產(chǎn)。

　　第一百二十四條 公司終止時(shí)，管理信托事務(wù)的職責(zé)同時(shí)終止。清算組應(yīng)當(dāng)妥善保管信托財(cái)產(chǎn)，并就其未結(jié)束的信托業(yè)務(wù)編制報(bào)告，會(huì)同委托人和受益人將信托財(cái)產(chǎn)移交給其他信托投資公司繼續(xù)管理。但信托文件另有規(guī)定的除外。

　　第一百二十五條 公司依照第一百二十二條第(一)項(xiàng)規(guī)定解散時(shí)，應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)成立清算組。清算組由股東會(huì)確定人選，限期清算。公司依照第一百二十二條第(三)款規(guī)定終止時(shí)，由人民法院依法組織有關(guān)人員成立清算組進(jìn)行清算。

　　第一百二十六條 公司違反法律、行政法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉的，應(yīng)當(dāng)解散，由有關(guān)主管機(jī)關(guān)組織股東、有關(guān)機(jī)關(guān)及有關(guān)專(zhuān)業(yè)人員成立清算組，進(jìn)行清算。

　　第一百二十七條 清算組在清算期間行使下列職權(quán)：

　　(一) 通知或公告?zhèn)鶛?quán)人；

　　(二) 清理公司財(cái)產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單；

　　(三) 處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)業(yè)務(wù)；

　　(四) 清繳所欠稅款；

　　(五) 清理債權(quán)、債務(wù)；

　　(六) 處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)；

　　(七) 代表原公司參與民事訴訟活動(dòng)。

　　第一百二十八條 因公司解散而清算，清算組在發(fā)現(xiàn)公司財(cái)產(chǎn)不足清償債務(wù)時(shí)，經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)同意后，應(yīng)當(dāng)立即向人民法院申請(qǐng)宣告破產(chǎn)。

　　公司經(jīng)人民法院裁定宣告破產(chǎn)后，清算組應(yīng)當(dāng)將清算事務(wù)移交給人民法院。

　　第一百二十九條 清算組應(yīng)當(dāng)在成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在有關(guān)報(bào)刊上公告。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)在接到通知書(shū)之日起三十日內(nèi)，未接到通知書(shū)的自公告之日起四十五日內(nèi)，向清算組申報(bào)其債權(quán)，說(shuō)明債權(quán)的有關(guān)事項(xiàng)，提供證明材料。清算組應(yīng)對(duì)債權(quán)進(jìn)行登記。

　　第一百三十條 清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，制定清算方案，報(bào)股東會(huì)或者主管部門(mén)確認(rèn)。

　　第一百三十一條 公司財(cái)產(chǎn)按下列順序清償：

　　(一) 支付清算費(fèi)用；

　　(二) 支付公司職工工資和勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用；

　　(三) 繳納所欠稅款；

　　(四) 清償公司債務(wù)；

　　(五) 將剩余財(cái)產(chǎn)按照股東持有的股份比例分配。

　　公司財(cái)產(chǎn)未按第(一)至(四)項(xiàng)清償前，不分配給股東。

　　第一百三十二條 清算結(jié)束后，清算組應(yīng)制作清算報(bào)告。以及清算期間收支報(bào)表和財(cái)務(wù)帳冊(cè)，報(bào)股東會(huì)或主管部門(mén)確認(rèn)。

　　清算組應(yīng)當(dāng)自股東會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)對(duì)清算報(bào)告確認(rèn)后，依法向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷(xiāo)公司登記，并公告公司終止。

　　第一百三十三條 清算組成員應(yīng)當(dāng)忠于職守，依法履行清算職責(zé)。清算組成員不得利用職權(quán)收受賄賂或其他非法收入，不得侵吞公司財(cái)產(chǎn)。因故意或重大過(guò)失給公司或者債權(quán)人造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　第十三章 章程修改

　　第一百三十四條 有下列情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)修改章程：

　　(一) 章程規(guī)定事項(xiàng)與法律、法規(guī)的規(guī)定相抵觸；

　　(二) 股東會(huì)認(rèn)為必要時(shí)。

　　公司修改章程必須經(jīng)過(guò)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)審查同意。

　　第一百三十五條 公司章程修改后，涉及公司登記事項(xiàng)的，依法辦理有關(guān)變更登記手續(xù)。修改事項(xiàng)屬于法律、法規(guī)要求披露的信息，按規(guī)定予以披露。

　　第十四章 通知和公告

　　第一百三十六條 公司的通知以下列形式發(fā)出：

　　(一) 專(zhuān)人送出；

　　(二) 電話通知；

　　(三) 傳真；

　　(四) 郵件；

　　(五) 電子郵件；

　　(六) 公告；

　　(七) 公司章程規(guī)定的其他形式。

　　第一百三十七條 公司發(fā)出的通知，以公告方式進(jìn)行的，一經(jīng)公告，視為所有相關(guān)人員收到通知。

　　第一百三十八條 公司召開(kāi)股東會(huì)的會(huì)議通知，以傳真、郵件、公告、專(zhuān)人送出方式進(jìn)行。

　　第一百三十九條 公司召開(kāi)董事會(huì)的會(huì)議通知，以傳真、郵件、專(zhuān)人送出方式進(jìn)行。

　　第一百四十條 公司召開(kāi)監(jiān)事會(huì)的會(huì)議通知，以傳真、郵件、專(zhuān)人送出方式進(jìn)行。

　　第一百四十一條 公司通知以專(zhuān)人送出的，由被送達(dá)人在送達(dá)回執(zhí)上簽名或蓋章，被送達(dá)人簽收日期為送達(dá)日期；公司通知以郵件送出的，自交付郵局之日起第5個(gè)工作日為送達(dá)日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日為送達(dá)日期。

　　第一百四十二條 因意外遺漏未向某有權(quán)得到通知的人送出會(huì)議通知或者該等人沒(méi)有收到會(huì)議通知，會(huì)議及會(huì)議作出的決議并不因此無(wú)效。

　　第十五章 附 則

　　第一百四十三條 本章程經(jīng)公司股東會(huì)通過(guò)，報(bào)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)審核批準(zhǔn)，并在工商行政管理部門(mén)核準(zhǔn)備案后生效，修改時(shí)亦同。

　　第一百四十四條 本章程以中文書(shū)寫(xiě)，其他任何語(yǔ)種或不同版本的章程與本章程有歧義時(shí)，以在中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)最近一次核準(zhǔn)并在公司登記機(jī)關(guān)登記的中文版章程為準(zhǔn)。

　　第一百四十五條 本章程所稱(chēng)“以上”、“以?xún)?nèi)”、“以下”，均含本數(shù)，“不滿”、“以外”不含本數(shù)。

　　第一百四十六條 本投資公司章程由公司股東會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

　　深圳公司章程 篇10

　　第一章總則

　　第一條為適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的要求，發(fā)展生產(chǎn)力，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》)及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，由 出資，設(shè)立 有限公司，特制定本章程。

　　第二條公司企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司(國(guó)有獨(dú)資)

　　第二章公司名稱(chēng)和住所第三條公司名稱(chēng)： 有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)

　　第四條公司住所：

　　第三章公司經(jīng)營(yíng)范圍

　　第五條公司經(jīng)營(yíng)范圍：

　　第四章公司注冊(cè)資本、出資人的權(quán)利和義務(wù)

　　第六條公司注冊(cè)資本： 萬(wàn)元人民幣。

　　第七條公司的出資人： ，出資方式： ， 以出資額為限對(duì)公司承擔(dān)有限責(zé)任。 是經(jīng) 批準(zhǔn)設(shè)立的國(guó)家授權(quán)投資機(jī)構(gòu)。

　　第八條公司減少注冊(cè)資本，應(yīng)當(dāng)自做出決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上至少公告三次。公司變更注冊(cè)資本應(yīng)依法向登記機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù)。

　　第九條出資人享有如下權(quán)利：

　　(一)了解公司經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況；

　　(二)選舉董事會(huì)成員或監(jiān)事會(huì)成員；

　　(三)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；

　　(四)審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；

　　(五)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；

　　(六)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

　　(七)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案；

　　(八)對(duì)公司合并、分立、變更公司形式，解散和清算等事項(xiàng)做出決定；

　　(九)修改公司章程；

　　第十條出資人承擔(dān)以下義務(wù)：

　　(一)遵守公司章程；

　　(二)按期繳納所認(rèn)繳的出資；

　　(三)依其所認(rèn)繳的出資額承擔(dān)公司的債務(wù)；

　　(四)在公司辦理登記注冊(cè)手續(xù)后，股東不得抽回投資。

　　第五章董事會(huì)職權(quán)、議事規(guī)則

　　第十一條公司設(shè)董事會(huì)，成員為 人，由 委派。董事任期三年。任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿前，不得無(wú)故解除其職務(wù)。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人，由出資人從董事會(huì)成員中指定。

　　第十二條董事會(huì)行使下列職權(quán)：

　　(一)決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；

　　(二)制訂公司的年度財(cái)務(wù)方案、決算方案；

　　(三)制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

　　(四)擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；

　　(五)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

　　(六)聘任或者解聘公司經(jīng)理根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；

　　(七)制訂公司的基本管理制度。

　　第十三條董事會(huì)由董事長(zhǎng)召集并主持。董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定其他董事召集并主持，經(jīng)三分之一以上的董事提議可以召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，并應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)十日前通知全體董事。

　　第十四條董事會(huì)對(duì)所議事項(xiàng)做出的決議應(yīng)由二分之一以上的董事表決通過(guò)方為有效，并應(yīng)制成會(huì)議記錄，由出席會(huì)議的董事在會(huì)議記錄上簽字。

　　第十五條公司設(shè)總經(jīng)理一名，由董事會(huì)聘任或者解聘，總經(jīng)理由董事兼任的，須經(jīng)出資人同意。

　　第十六條總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

　　(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；

　　(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；

　　(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

　　(四)擬訂公司的基本管理制度；

　　(五)制定公司的具體規(guī)章；

　　(六)提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；

　　(七)聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理的人員；

　　第十七條公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，由三名監(jiān)事組成，監(jiān)事由 委派。監(jiān)事任期每屆三年，任期屆滿，可連選連任。

　　第十八條監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：

　　(一)檢查公司財(cái)務(wù)；

　　(二)對(duì)董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；

　　(三)當(dāng)董事和經(jīng)理的行為損害公司利益時(shí)，要求董事和經(jīng)理予以糾正；

　　監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議。

　　第六章公司的法定代表人

　　第十九條董事長(zhǎng)為公司的法定代表人，任期為三年，由出資人從董事會(huì)成員中指定。

　　第二十條董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：

　　(一)召集和主持董事會(huì)議；

　　(二)檢查董事會(huì)議的落實(shí)情況，并向董事會(huì)報(bào)告；

　　(三)代表公司簽署有關(guān)文件；

　　(四)在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類(lèi)裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益，并在事后向董事會(huì)報(bào)告；

　　(五)提名公司經(jīng)理人選，交董事會(huì)任免。

　　第七章財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、利潤(rùn)分配及勞動(dòng)用工制度

　　第二十一條公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門(mén)的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度，并應(yīng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作會(huì)計(jì)報(bào)告，并應(yīng)于第二年三月三十一日前送交出資人。

　　第二十二條公司利潤(rùn)分配按照《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)及國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門(mén)的規(guī)定執(zhí)行。

　　第二十三條勞動(dòng)用工制度按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及國(guó)務(wù)院勞動(dòng)部門(mén)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　第八章公司解散事由與清算辦法

　　第二十四條公司的營(yíng)業(yè)期限為長(zhǎng)期，從《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日起計(jì)算。

　　第二十五條公司有下列情形之一的，可以解散：

　　(一)公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)時(shí)；

　　(二)因公司合并或者分立需要解散的；

　　(三)公司違反法律、行政法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉的。

　　第二十六條公司解散時(shí)，應(yīng)依《公司法》的規(guī)定成立清算組對(duì)公司進(jìn)行清算。清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)，并保送公司登記機(jī)關(guān)，申請(qǐng)注銷(xiāo)公司登記，公告公司終止。

　　第九章附則第二十七條公司章程經(jīng) 批準(zhǔn)生效。

　　第二十八條公司章程由 負(fù)責(zé)解釋?zhuān)�涉及公司登記事�?xiàng)的以公司登記機(jī)關(guān)登記為準(zhǔn)。

　　第二十九條本章程一式三份，并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份。

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