公司管理規(guī)章制度

時(shí)間：2022-06-17 08:02:23 制度我要投稿

公司管理規(guī)章制度匯編15篇

　　在社會(huì)一步步向前發(fā)展的今天，制度在生活中的使用越來(lái)越廣泛，制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。制度到底怎么擬定才合適呢？下面是小編精心整理的公司管理規(guī)章制度，歡迎大家分享。

公司管理規(guī)章制度匯編15篇

公司管理規(guī)章制度1

　　為進(jìn)一步提高營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)團(tuán)隊(duì)素質(zhì)，樹(shù)立“人人學(xué)習(xí)、處處學(xué)習(xí)、時(shí)時(shí)學(xué)習(xí)、終身學(xué)習(xí)”的學(xué)習(xí)意識(shí)，強(qiáng)化營(yíng)銷人員能力的提升，拓展培訓(xùn)渠道，提供多種形式的學(xué)習(xí)方式，我公司與上海時(shí)代光華合作為網(wǎng)員單位搭建了在線學(xué)習(xí)平臺(tái)。為加強(qiáng)培訓(xùn)管理，提高在線平臺(tái)使用效率和效果，特?cái)M定本管理辦法。

　　一、培訓(xùn)目的：

　　豐富培訓(xùn)資源、拓展培訓(xùn)渠道，借助互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)全員覆蓋;改進(jìn)培訓(xùn)方式、提升培訓(xùn)效果，利用在線平臺(tái)完善培訓(xùn)體系，全面促進(jìn)網(wǎng)員單位營(yíng)銷人員業(yè)務(wù)能力的提升。

　　二、培訓(xùn)對(duì)象

　　XXX汽車貿(mào)易公司總公司網(wǎng)員單位營(yíng)銷人員

　　三、職責(zé)

　　XXX汽車貿(mào)易公司總公司營(yíng)銷培訓(xùn)室(以下簡(jiǎn)稱培訓(xùn)室)負(fù)責(zé)整個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)行和維護(hù)，負(fù)責(zé)在線培訓(xùn)的管理與服務(wù)，負(fù)責(zé)對(duì)網(wǎng)員單位營(yíng)銷人員培訓(xùn)情況實(shí)施跟蹤、考核、評(píng)價(jià)、反饋。各單位在線培訓(xùn)負(fù)責(zé)人即：網(wǎng)員單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本單位學(xué)員的信息收集上報(bào)，負(fù)責(zé)對(duì)變動(dòng)信息的更新與維護(hù)，負(fù)責(zé)將接收到的相關(guān)通知信息及時(shí)傳達(dá)到每位學(xué)員。網(wǎng)員單位受訓(xùn)人員負(fù)責(zé)帳戶密碼的保密及在線培訓(xùn)課程知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)。

　　四、培訓(xùn)內(nèi)容

　　在線培訓(xùn)平臺(tái)提供了532門(mén)管理類課程，分為重點(diǎn)必修課程和選修課程兩個(gè)類別：培訓(xùn)室確定5門(mén)課程作為20xx年經(jīng)銷商網(wǎng)員單位銷售人員必修課程(詳見(jiàn)附件一)，要求每位學(xué)員年度內(nèi)按時(shí)間進(jìn)度要求完成學(xué)習(xí)。其它課程為選修課程，學(xué)員可根據(jù)自身需求自行挑選。全部課程體系均對(duì)學(xué)員開(kāi)放。

　　五、培訓(xùn)管理

　　培訓(xùn)時(shí)間：20xx年4月15日-20xx年12月20日，學(xué)員自選時(shí)間上線學(xué)習(xí);

　　課時(shí)要求：

　　1、每位學(xué)員年度內(nèi)在線培訓(xùn)要按照培訓(xùn)室要求時(shí)間完成必修課程。

　　2、單科學(xué)習(xí)獨(dú)立考試，只有一次補(bǔ)考機(jī)會(huì)。

　　3、以公司為單位考核綜合合格率，合格率達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)，從年終返利中考核。培訓(xùn)計(jì)劃：學(xué)員要根據(jù)培訓(xùn)室下發(fā)的必修課程在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成學(xué)習(xí)及考試培訓(xùn)實(shí)施：學(xué)員按計(jì)劃完成在線學(xué)習(xí)，做學(xué)習(xí)筆記，一般每門(mén)課程學(xué)習(xí)不超過(guò)1個(gè)半月。連續(xù)三個(gè)月不登錄的學(xué)員，自動(dòng)取消帳戶，將從返利中扣除相應(yīng)費(fèi)用。

　　學(xué)習(xí)要求：必修課程要求在學(xué)習(xí)時(shí)做學(xué)習(xí)筆記，自選課程不做要求。

　　六、考核反饋

　　在線考試：通過(guò)考試取得積分，學(xué)員在參加完課程學(xué)習(xí)后需參加課程的在線考試，系統(tǒng)提供了多套試卷，學(xué)員從中選一套考試，多考無(wú)效。考試不合格的學(xué)員，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提示學(xué)員參加補(bǔ)考。跟蹤考核：培訓(xùn)室管理人員在線對(duì)培訓(xùn)情況跟蹤，及時(shí)對(duì)學(xué)員的學(xué)習(xí)時(shí)間、積分情況、學(xué)習(xí)筆記、改進(jìn)情況進(jìn)行了解。將學(xué)習(xí)成績(jī)記入銷售人員的培訓(xùn)檔案，納入經(jīng)銷商銷售人員的日�？己恕＞W(wǎng)員單位負(fù)責(zé)人作為本公司學(xué)員的管理者可以在后臺(tái)對(duì)學(xué)員的學(xué)習(xí)時(shí)間、積分情況等進(jìn)行必要的了解與督促，也可以在內(nèi)部進(jìn)行一定獎(jiǎng)勵(lì)與考核。評(píng)價(jià)反饋：培訓(xùn)室定期對(duì)學(xué)習(xí)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，每?jī)蓚€(gè)月對(duì)學(xué)員的學(xué)習(xí)情況進(jìn)行一次反饋和通報(bào)。

　　七、其他

　　學(xué)員應(yīng)及時(shí)上網(wǎng)登錄在線培訓(xùn)平臺(tái)，接收在線培訓(xùn)相關(guān)通知、了解相關(guān)信息。學(xué)員使用在線培訓(xùn)具體方法參見(jiàn)《ELN2.0學(xué)員操作指南》(請(qǐng)?jiān)凇罢n程選購(gòu)”——“內(nèi)部課程”里下載)。

　　本管理辦法由XXX汽車貿(mào)易公司總公司營(yíng)銷培訓(xùn)室負(fù)責(zé)解釋。

　　附件一：20xx年網(wǎng)員單位銷售人員推薦課程市場(chǎng)營(yíng)銷學(xué)課程編號(hào)：I08客戶關(guān)系管理學(xué)課程編號(hào)：G52汽車構(gòu)造內(nèi)部課程(編號(hào)待定)目標(biāo)管理課程編號(hào)：D17市場(chǎng)調(diào)查與分析方法課程編號(hào)：G64

　　附件二：全部管理課程目錄(請(qǐng)?jiān)凇罢n程選購(gòu)”——“內(nèi)部課程”里下載)

　　附件三：英語(yǔ)課程目錄(請(qǐng)?jiān)凇罢n程選購(gòu)”——“內(nèi)部課程”里下載)。

　　請(qǐng)各位營(yíng)銷人員充分利用貿(mào)易公司提供的培訓(xùn)條件，提高自身的能力與水平。

　　XXX汽車貿(mào)易公司總公司營(yíng)銷培訓(xùn)室

公司管理規(guī)章制度2

　　一、計(jì)算機(jī)硬件管理

　　1、公司的所有計(jì)算機(jī)及外圍設(shè)備是公司的固定資產(chǎn)，根據(jù)實(shí)際工作需要配備給各部門(mén)人員使用，各部門(mén)使用人員必須加以愛(ài)護(hù)、保持整潔，并保證良好的使用環(huán)境。若用戶使用的設(shè)備發(fā)生人為損壞、設(shè)備遺失等，需要按具體規(guī)章制度執(zhí)行賠償。

　　2、設(shè)備添置、更換、升級(jí)：由各部門(mén)根據(jù)實(shí)際工作需要提申請(qǐng)，IT部確定具體配置，書(shū)面申請(qǐng)經(jīng)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)副總批準(zhǔn)后由IT部進(jìn)行采購(gòu)(按公司實(shí)際采購(gòu)流程執(zhí)行)。

　　3、硬件故障：各部門(mén)使用人員發(fā)現(xiàn)硬件故障時(shí)，應(yīng)及時(shí)向IT部說(shuō)明情況，由IT部進(jìn)行確定并及時(shí)處理，各部門(mén)人員不得擅自拆裝更換硬件設(shè)備。

　　4、計(jì)算機(jī)的使用人即為該設(shè)備的責(zé)任人，使用部門(mén)為責(zé)任部門(mén)。未經(jīng)責(zé)任部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得使用其他部門(mén)或他人計(jì)算機(jī)。

　　5、原則上非公司電腦設(shè)備不得接入公司網(wǎng)絡(luò)，公司員工的個(gè)人私有電腦(非公司資產(chǎn))如有特殊原因，必須經(jīng)使用部門(mén)提出申請(qǐng)，由公司最高主管(如公司總經(jīng)理)或部門(mén)主管同意后，由IT部門(mén)工程師檢查系統(tǒng)安全性后并統(tǒng)一安裝公司防毒軟件和補(bǔ)丁升級(jí)等系統(tǒng)安全程序方可加入公司網(wǎng)絡(luò)。

　　6、IT部負(fù)責(zé)對(duì)公司所有電腦硬件使用情況的督查和監(jiān)控。

　　備注：在硬件條件允許的情況下，IT將逐步在各分公司實(shí)施802.1X安全認(rèn)證，采用技術(shù)手段防止外來(lái)設(shè)備未經(jīng)允許的接入情況發(fā)生。同時(shí)要求各分公司新購(gòu)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備符合802.1X的標(biāo)準(zhǔn)。在各廠實(shí)施802.1x條件未成熟的情況下，可先使用電腦MAC地址與IP綁定的辦法，防止外來(lái)電腦隨意接入。

　　二、計(jì)算機(jī)軟件管理

　　1、軟件的使用：各部門(mén)及人員所使用的軟件，由各部門(mén)會(huì)同IT部共同確定，由IT部進(jìn)行登記。

　　2、公司需用的軟件，由IT部統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)、保管，并登記造冊(cè)。各部門(mén)的專用軟件，由部門(mén)經(jīng)理安排使用，IT部保管備案。

　　3、軟件的安裝、刪除和升級(jí)：由各部門(mén)根據(jù)工作需要，提出書(shū)面需求申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由IT部進(jìn)行安裝、刪除和升級(jí)。未經(jīng)IT部批準(zhǔn)，各部門(mén)和人員不得自行進(jìn)行上述操作。

　　4、軟件故障：各部門(mén)使用人員發(fā)現(xiàn)軟件故障時(shí)，應(yīng)及時(shí)向IT部說(shuō)明情況，由IT部進(jìn)行確定并及時(shí)處理，各部門(mén)人員不得擅自處理。

　　5、員工不得私自在工作機(jī)上安裝與工作無(wú)關(guān)的程序，mp3、影音文件播放程序、聊天工具、游戲等。

　　6、工作時(shí)間(包括加班時(shí)間)公司員工不得使用工作用機(jī)玩游戲，聽(tīng)音樂(lè)觀看電影。

　　7、移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備使用管理：為了防止公司資料非法外流以及病毒入侵公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)，嚴(yán)格限制員工使用外來(lái)軟盤(pán)、光盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)等移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備。

　　8、網(wǎng)絡(luò)下載管理：為了防止病毒侵入公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)，保障網(wǎng)絡(luò)資源的合理使用，不得隨意下載文件、信件。

　　9、使用外網(wǎng)郵件：?jiǎn)T工在打開(kāi)外網(wǎng)郵件時(shí)必須激活防火墻或“郵件監(jiān)控”程序(視具體殺毒軟件而定)。

　　10、軟件安裝和使用過(guò)程中病毒的預(yù)防：?jiǎn)T工不得在工作機(jī)上安裝來(lái)歷不明的軟件;安裝軟件前，應(yīng)對(duì)該安裝盤(pán)進(jìn)行殺毒。安裝軟件時(shí)應(yīng)打開(kāi)防火墻，防止病毒入侵。

　　11、軟件的版本管理和控制：為了防止公司內(nèi)的軟件版本混亂和文件格式不兼容，由IT部控制公司內(nèi)工作用軟件的版本升級(jí)。做到統(tǒng)一版本、統(tǒng)一升級(jí)。由于員工個(gè)人升級(jí)軟件版本造成的文件格式不兼容問(wèn)題一律由該員工負(fù)責(zé)。

　　12、IT部負(fù)責(zé)對(duì)公司所有電腦軟件使用情況的督查和監(jiān)控。

　　三、Internet(互聯(lián)網(wǎng))使用管理：

　　1、公司注冊(cè)域名為：

　　凡有訪問(wèn)Internet的權(quán)限的用戶電腦，IE默認(rèn)主頁(yè)地址必須設(shè)為公司主頁(yè)，公司員工有責(zé)任熟記公司域名。

　　2、任何時(shí)間公司員工不得使用公司的電腦瀏覽淫穢、色情、暴力、違反國(guó)家安全的網(wǎng)站。

　　3、工作時(shí)間(包括加班時(shí)間)公司員工不得瀏覽與工作無(wú)關(guān)的網(wǎng)站，不得下載與工作無(wú)關(guān)的文件，包括mp3、Flash、影音文件、游戲等。

　　4、公司員工不得使用BT等可給公司網(wǎng)絡(luò)造成嚴(yán)重帶寬壓力的軟件進(jìn)行下載，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，IT部即刻查封IP，截止時(shí)間以總經(jīng)理批示可重新接入公司網(wǎng)絡(luò)為準(zhǔn)，其間造成的不能正常訪問(wèn)公司局域網(wǎng)及互聯(lián)網(wǎng)等故障及損失，由本人承擔(dān)一切責(zé)任。

　　5、工作時(shí)間(包括加班時(shí)間)公司員工不得通過(guò)網(wǎng)絡(luò)玩在線游戲，聽(tīng)音樂(lè)觀看電影。

　　7、公司員工上網(wǎng)時(shí)必須激活病毒防火墻，不得隨意下載文件、信件，防止病毒侵入公司內(nèi)部網(wǎng)

　　絡(luò)，如違反該規(guī)定，一切后果由本人承擔(dān)。

　　9、公司員工不得私自更改本機(jī)IP、DNS、網(wǎng)關(guān)地址。對(duì)于因私自更改造成的一切后果由本人承擔(dān)。

　　10、公司員工不得使用他人電腦上網(wǎng)，不得將外人帶入公司使用公司電腦和通過(guò)公司內(nèi)網(wǎng)上網(wǎng)。

　　四、信息安全管理：

　　A、目的

　　制定信息安全制度的目的是：確保公司的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)行在一種合理的安全狀態(tài)下，同時(shí)不影響公司員工使用網(wǎng)絡(luò)。

　　具體目標(biāo)包括：保障數(shù)據(jù)安全和系統(tǒng)安全。

　　1、數(shù)據(jù)安全

　　1.1防止未經(jīng)授權(quán)修改數(shù)據(jù);

　　1.2防止未經(jīng)發(fā)覺(jué)的遺漏或重復(fù)數(shù)據(jù);

　　1.3防止未經(jīng)授權(quán)泄露數(shù)據(jù);

　　1.4確保數(shù)據(jù)發(fā)送者的身份正確無(wú)誤;

　　1.5確保數(shù)據(jù)接收者的身份正確無(wú)誤;

　　1.6數(shù)據(jù)的發(fā)送者、接收者以及數(shù)據(jù)的交換僅對(duì)發(fā)送者與接收者是可見(jiàn)的;

　　1.7在取得明確的可訪問(wèn)系統(tǒng)的授權(quán)后，才能與該系統(tǒng)通信。

　　2、系統(tǒng)安全

　　2.1防止未經(jīng)授權(quán)或越權(quán)使用系統(tǒng);

　　2.2控制網(wǎng)絡(luò)流量，防止過(guò)量的訪問(wèn)使系統(tǒng)資源過(guò)載導(dǎo)致的系統(tǒng)崩潰。內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)流量超負(fù)荷，保障外網(wǎng)服務(wù)(Internet)

　　B、適用范圍

　　信息安全制度適用于：

　　1、任何與公司網(wǎng)絡(luò)設(shè)備相連的IP網(wǎng)絡(luò)，所有連接到上述網(wǎng)絡(luò)上的設(shè)備;

　　2、任何公司所屬數(shù)據(jù)傳輸經(jīng)過(guò)的網(wǎng)絡(luò)，所有上述網(wǎng)絡(luò)上傳輸?shù)臄?shù)據(jù);

　　3、對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行管理的人員，如果要將新的設(shè)備增加到公司的網(wǎng)絡(luò)中，適用于該項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人;

　　4、所有連接到網(wǎng)絡(luò)中的設(shè)備，以及公司職員在該網(wǎng)絡(luò)中使用的任何設(shè)備;

　　C、責(zé)任

　　在信息安全制度的涉及范圍內(nèi)，每個(gè)部門(mén)的信息安全由部門(mén)負(fù)責(zé)人或由其指定專人來(lái)負(fù)責(zé)。

　　D、內(nèi)容

　　1.1保密觀念不強(qiáng)，或不懂遵守保密守則，隨便泄漏機(jī)密;打印復(fù)制機(jī)密文件隨便打印出系統(tǒng)保密字或向無(wú)關(guān)人員泄露有關(guān)機(jī)密信息;

　　1.2由于業(yè)務(wù)不熟練、操作失誤，導(dǎo)致文件丟失或者誤發(fā)，或因未遵守操作規(guī)則而造成泄密;

　　1.3因規(guī)章制度不健全造成人為泄露事故，如對(duì)機(jī)密文件管理不善，各種文件存放混亂，違章操作等造成不良后果;

　　1.4素質(zhì)差，缺乏責(zé)任心，沒(méi)有良好的工作態(tài)度，明知故犯，或有意破壞網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和設(shè)備;

　　1.5利用竊取系統(tǒng)的磁盤(pán)、磁帶或紙帶等記錄載體或利用被廢棄的打印文件、

　　復(fù)寫(xiě)紙來(lái)竊取系統(tǒng)用戶信息;

　　1.6通過(guò)非法竊取他人的用戶名和口令來(lái)進(jìn)入他人的計(jì)算機(jī)，拷貝文件或進(jìn)行破壞;

　　1.7使用帶有病毒的外來(lái)介質(zhì)，帶毒的磁盤(pán)、存儲(chǔ)設(shè)備;

　　1.8瀏覽具有惡意代碼的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)頁(yè)。

　　2、外部人員的攻擊或非法訪問(wèn)

　　2.1外來(lái)設(shè)備企圖聯(lián)入本企業(yè)的局域網(wǎng);

　　2.2通過(guò)物理連接試圖竊取管理員身份、或竊取重要文件;

　　2.3通過(guò)發(fā)送病毒郵件、蠕蟲(chóng)攻擊;

　　2.4外部人員非法在本企業(yè)局域網(wǎng)中安裝、使用木馬、嗅探器等程序。

　　3、技術(shù)故障所帶來(lái)的威脅。通常指突發(fā)事故

　　3.1由于硬件原因造成系統(tǒng)的故障;

　　3.2人為刪除系統(tǒng)重要文件：BOOT.INI、NTDETECT.COM、NTLDR.SYS、IO.SYS、MSDOS.SYS、C:WINNT或C:WINDOWS目錄及其中的文件等;

　　3.3新軟件、硬件的不當(dāng)安裝引起系統(tǒng)無(wú)法正常使用;

　　3.4內(nèi)部人員擅自使用其他軟件或更改網(wǎng)絡(luò)配置(如IP地址)導(dǎo)致服務(wù)器不能正常工作;

　　3.5由于不可抗拒的因素導(dǎo)致硬件損壞。

　　4、數(shù)據(jù)的意外丟失

　　4.1由于硬件的損壞導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失;

　　4.2由于系統(tǒng)的不穩(wěn)定導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失;

　　4.3電力系統(tǒng)故障造成的數(shù)據(jù)丟失;

　　E、解決方案

　　1、軟件資源的安全和管理方案

　　主要規(guī)范軟盤(pán)、光盤(pán)、移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備使用、網(wǎng)絡(luò)下載、使用外網(wǎng)郵件、軟件安裝和使用過(guò)程中病毒的預(yù)防及使用控制。

　　2、數(shù)據(jù)資源的安全和管理方案數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的安全管理

　　2.1存放有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)或程序的磁盤(pán)、磁帶或光盤(pán)，應(yīng)視同文字記錄妥善保管。必須注意防磁、防潮、防火、防盜，必須垂直放置;

　　2.2對(duì)硬盤(pán)上的數(shù)據(jù)，要根據(jù)安全分級(jí)建立有效的權(quán)限，并嚴(yán)格管理，對(duì)于內(nèi)部訪問(wèn)級(jí)和機(jī)密級(jí)的數(shù)據(jù)要進(jìn)行嚴(yán)格的NTFS權(quán)限設(shè)置和必要的加密，以確保硬盤(pán)數(shù)據(jù)的安全;

　　2.4對(duì)存放有重要數(shù)據(jù)的磁盤(pán)、磁帶、光盤(pán)，至少要備份兩份并分兩處妥善保管;

　　2.5日常工作數(shù)據(jù)不存放于引導(dǎo)分區(qū)及操作系統(tǒng)所在的磁盤(pán)分區(qū)(如：我的文檔、桌面、C盤(pán));

　　2.6打印有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的打印紙，要視同檔案進(jìn)行管理;

　　2.7凡超過(guò)數(shù)據(jù)保存期磁盤(pán)、磁帶、光盤(pán)，必須經(jīng)過(guò)特殊的數(shù)據(jù)清除處理，否則不能視同空白磁盤(pán)、磁帶、光盤(pán);

　　2.8凡不能正常記錄數(shù)據(jù)的磁盤(pán)、磁帶、光盤(pán)，須經(jīng)測(cè)試確認(rèn)后由IT部進(jìn)行毀，并做好登記;

　　2.9對(duì)需要長(zhǎng)期保存的有效數(shù)據(jù)，應(yīng)在磁盤(pán)、磁帶、光盤(pán)的質(zhì)量保證期內(nèi)進(jìn)行轉(zhuǎn)儲(chǔ)，轉(zhuǎn)儲(chǔ)時(shí)應(yīng)確保內(nèi)容正確。

　　數(shù)據(jù)的使用管理

　　2.10數(shù)據(jù)必須嚴(yán)格保密，未經(jīng)上級(jí)主管部門(mén)同意，一律不準(zhǔn)對(duì)外提供任何數(shù)據(jù)和程序;

　　2.11數(shù)據(jù)按規(guī)定進(jìn)行拷貝以外，任何人不得以任何借口和形式進(jìn)行拷貝。

　　F、密碼安全和管理方案

　　1、培養(yǎng)良好的安全操作習(xí)慣，在指定的計(jì)算機(jī)或終端上操作，不要把密碼寫(xiě)在記事本或電腦上，有事離開(kāi)計(jì)算機(jī)時(shí)應(yīng)將其鎖定;

　　2、防止電腦緩存、Cookies記錄重要密碼，特別是辦公室的電腦里;

　　3、做到口令專管專用，定期更改并在失密后立即報(bào)告;

　　4、人員調(diào)離時(shí)，應(yīng)采取相應(yīng)的安全管理措施。例如：人員調(diào)離的同時(shí)馬上移交工作、更換口令、取消帳號(hào)。

　　五、網(wǎng)絡(luò)機(jī)房管理：

　　A、機(jī)房管理

　　1、要有安全防范意識(shí)。早進(jìn)入、晚離開(kāi)時(shí)要檢查設(shè)備情況;離開(kāi)時(shí)察看燈、門(mén)、窗、鎖是否關(guān)閉好。

　　2、路由器、交換機(jī)和服務(wù)器以及通信設(shè)備是網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵設(shè)備，不得自行配置或更換，更不能挪作它用。

　　3、非工作人員進(jìn)入機(jī)房，要事先征得同意;未經(jīng)許可一律不準(zhǔn)觸碰開(kāi)關(guān)和設(shè)備。

　　4、機(jī)房工作人員要掌握防火技能，定期檢查消防設(shè)施是否正常。出現(xiàn)異常情況應(yīng)立即報(bào)警，切斷電源，用滅火設(shè)備撲救。

　　5、計(jì)算機(jī)房要保持清潔、衛(wèi)生，并由專人負(fù)責(zé)管理和維護(hù)(包括溫度、濕度、電力系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等)，無(wú)關(guān)人員未經(jīng)管理人員批準(zhǔn)嚴(yán)禁進(jìn)入機(jī)房。

　　6、嚴(yán)禁易燃易爆和強(qiáng)磁物品及其它與機(jī)房工作無(wú)關(guān)的物品進(jìn)入機(jī)房。不能明火作業(yè)。機(jī)房一律禁止吸煙，凡不聽(tīng)勸告者，一律逐出機(jī)房。

　　7、建立機(jī)房登記制度，對(duì)本地局域網(wǎng)絡(luò)、廣域網(wǎng)的運(yùn)行，建立檔案。未發(fā)生故障或故障隱患時(shí)當(dāng)班人員不可對(duì)中繼、網(wǎng)線及各種設(shè)備進(jìn)行任何調(diào)試，對(duì)所發(fā)生的故障、處理過(guò)程和結(jié)果等做好詳細(xì)登記。

　　8、網(wǎng)管人員應(yīng)做好網(wǎng)絡(luò)安全工作，服務(wù)器的各種帳號(hào)嚴(yán)格保密。監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)上的數(shù)據(jù)流，從中檢測(cè)出攻擊的行為并給予響應(yīng)和處理。

　　9、做好操作系統(tǒng)的補(bǔ)丁修正工作。

　　10、網(wǎng)管人員統(tǒng)一管理計(jì)算機(jī)及其相關(guān)設(shè)備，完整保存計(jì)算機(jī)及其相關(guān)設(shè)備的驅(qū)動(dòng)程序、保修卡及重要隨機(jī)文件。

　　11、計(jì)算機(jī)及其相關(guān)設(shè)備的報(bào)廢需經(jīng)過(guò)管理部門(mén)或?qū)Ｂ毴藛T鑒定，確認(rèn)不符合使用要求后方可申請(qǐng)報(bào)廢。

　　12、制定數(shù)據(jù)管理制度。對(duì)數(shù)據(jù)實(shí)施嚴(yán)格的安全與保密管理，防止系統(tǒng)數(shù)據(jù)的非法生成、變更、泄露、丟失及破壞。當(dāng)班人員應(yīng)在數(shù)據(jù)庫(kù)的系統(tǒng)認(rèn)證、系統(tǒng)授權(quán)、系統(tǒng)完整性、補(bǔ)丁和修正程序方面實(shí)時(shí)修改。

　　B、計(jì)算機(jī)病毒防范制度

　　1、網(wǎng)絡(luò)管理人員應(yīng)有較強(qiáng)的病毒防范意識(shí)，定期進(jìn)行病毒檢測(cè)(特別是郵件服務(wù)器)，發(fā)現(xiàn)病毒立即處理并通知管理部門(mén)或?qū)Ｂ毴藛T。

　　2、采用國(guó)家許可的正版防病毒軟件并及時(shí)更新軟件版本。

　　3、未經(jīng)上級(jí)管理人員許可，當(dāng)班人員不得在服務(wù)器上安裝新軟件，若確為需要安裝，安裝前應(yīng)進(jìn)行病毒例行檢測(cè)。

　　4、經(jīng)遠(yuǎn)程通信傳送的程序或數(shù)據(jù)，必須經(jīng)過(guò)檢測(cè)確認(rèn)無(wú)病毒后方可使用。

　　C、數(shù)據(jù)保密及數(shù)據(jù)備份制度

　　1、各部門(mén)根據(jù)數(shù)據(jù)的保密規(guī)定和用途，確定使用人員的存取權(quán)限、存取方式。

　　2、禁止泄露、外借和轉(zhuǎn)移專業(yè)數(shù)據(jù)信息。

　　3、公司統(tǒng)一封閉電腦USB端口、需使用移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備傳遞數(shù)據(jù)的，經(jīng)主管副總批準(zhǔn)后，統(tǒng)一到IT部辦理。

　　4、每天當(dāng)班人員制作數(shù)據(jù)的備份并異地存放，確保系統(tǒng)一旦發(fā)生故障時(shí)能夠快速恢復(fù)，備份數(shù)據(jù)不得更改。

　　5、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)必須定期、完整、真實(shí)、準(zhǔn)確地轉(zhuǎn)儲(chǔ)到不可更改的介質(zhì)上，并要求集中和異地保存，保存期限至少2年。

　　6、備份的數(shù)據(jù)由公司資料室負(fù)責(zé)保管，由管理人員按規(guī)定同備份部門(mén)進(jìn)行交接。

　　7、備份數(shù)據(jù)資料保管地點(diǎn)應(yīng)有防火、防熱、防潮、防塵、防磁、防盜設(shè)施。

　　本制度自公布之日起執(zhí)行，對(duì)違反制度的部門(mén)和人員，由公司酌情給予罰款及除名處理。本制度由IT部負(fù)責(zé)解釋和修改。

公司管理規(guī)章制度3

　　1.目的：

　　為保證公司通信暢通，確保信息的及時(shí)傳遞，提高效益、減少失誤，制定本規(guī)定。

　　2.手機(jī)分類：

　　2.1公務(wù)手機(jī)：凡享有公司話費(fèi)補(bǔ)貼或全額報(bào)銷話費(fèi)的手機(jī)（含小靈通）。

　　2.2私用手機(jī)：凡屬個(gè)人購(gòu)置、個(gè)人使用，公司不補(bǔ)貼話費(fèi)的手機(jī)（含小靈通）。

　　2.3私有公用手機(jī)：凡屬個(gè)人購(gòu)置，公司部分報(bào)銷話費(fèi)的手機(jī)（含小靈通）。

　　3.手機(jī)使用：

　　3.1公務(wù)手機(jī)及私有公用手機(jī)必須從早上上班時(shí)間開(kāi)始開(kāi)機(jī)，至22：30前不得關(guān)機(jī)，休假期間亦然。如有特殊原因須在規(guī)定的開(kāi)機(jī)時(shí)間內(nèi)關(guān)機(jī)的，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意。

　　3.2因工作性質(zhì)的特殊性，行政部經(jīng)（副）理、保衛(wèi)科（副）科長(zhǎng)、儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)（副）理、車隊(duì)（副）隊(duì)長(zhǎng)、小車司機(jī)須xx小時(shí)開(kāi)機(jī)，不得關(guān)機(jī)。

　　3.3因工作崗位的特殊性，儲(chǔ)運(yùn)部貨車司機(jī)從早上7：30開(kāi)機(jī)，至23：00前不得關(guān)機(jī)。在外執(zhí)行任務(wù)的司機(jī)必須xx小時(shí)開(kāi)機(jī)，不得以任何理由關(guān)機(jī)。

　　3.4生產(chǎn)一線工人上班時(shí)間不得攜帶手機(jī)（含小靈通）。

　　3.5非生產(chǎn)一線工人除公務(wù)手機(jī)及私有公用手機(jī)外，有必要在工作時(shí)間使用私用手機(jī)的人員必須提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)部門(mén)主管審核、常務(wù)副總批準(zhǔn)方可使用，否則上班時(shí)間手機(jī)（含小靈通）不得開(kāi)機(jī)。

　　3.6除個(gè)別領(lǐng)取小靈通話費(fèi)補(bǔ)貼的人員可使用小靈通進(jìn)行公務(wù)聯(lián)絡(luò)外，所有領(lǐng)取手機(jī)話費(fèi)補(bǔ)貼或全額報(bào)銷手機(jī)話費(fèi)人員不得使用小靈通進(jìn)行公務(wù)聯(lián)絡(luò)。

　　4.手機(jī)維護(hù)：

　　4.1所有公務(wù)手機(jī)及私有公用手機(jī)應(yīng)保證在規(guī)定開(kāi)機(jī)時(shí)間內(nèi)電量充足，保障通信暢通。

　　4.2若因欠費(fèi)被停機(jī)，應(yīng)及時(shí)繳交話費(fèi)于xx小時(shí)內(nèi)開(kāi)通。

　　4.3若手機(jī)丟失，應(yīng)于xx小時(shí)內(nèi)（如出差外地，應(yīng)于回公司后xx小時(shí)內(nèi)）購(gòu)買(mǎi)新機(jī)、補(bǔ)辦sim卡并開(kāi)通。

　　4.4手機(jī)發(fā)生故障（沒(méi)電、被停機(jī)、手機(jī)丟失等）期間，手機(jī)使用者應(yīng)及時(shí)向行政部說(shuō)明（下班時(shí)間通知總機(jī)轉(zhuǎn)告），并告知聯(lián)絡(luò)方式。

　　5.手機(jī)配備及話費(fèi)補(bǔ)貼：

　　5.1特殊崗位人員使用之公務(wù)手機(jī)sim卡須歸屬公司所有。若為私人自購(gòu)，公司以回購(gòu)方式向私人購(gòu)買(mǎi)，每個(gè)號(hào)碼xx元。若私人不愿出讓sim卡，則公司另配sim卡，且所有公務(wù)聯(lián)絡(luò)須使用公司配備的sim卡。

　　5.2凡經(jīng)理級(jí)（含）以上人員及業(yè)務(wù)人員，公司未配手機(jī)者須自備手機(jī)，公司配給sim卡，以方便業(yè)務(wù)聯(lián)系。

　　5.3凡使用公司配備手機(jī)及sim卡的人員，須妥善保管，離職時(shí)需交還公司，如有遺失或損壞，須照價(jià)賠償。

　　5.4領(lǐng)取固定話費(fèi)補(bǔ)貼人員若因公務(wù)話費(fèi)增幅較大，經(jīng)主管審批、總經(jīng)理批準(zhǔn)，可增補(bǔ)話費(fèi)補(bǔ)貼。

　　5.5公司根據(jù)享受固定手機(jī)話費(fèi)補(bǔ)貼的人員的階段性工作適當(dāng)調(diào)整其補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。

公司管理規(guī)章制度4

　　第一章、總則

　　第一條目的

　　為構(gòu)建公司的現(xiàn)代人力資源管理體系，健全和完善績(jī)效管理工作，促使公司持續(xù)、快速、穩(wěn)定發(fā)展，特制訂本管理制度。

　　第二條定義

　　績(jī)效，就是組織和員工在工作中想要達(dá)到的結(jié)果。能夠影響并可能成為績(jī)效的因素分為五個(gè)方面：

　　工作者，包括企業(yè)員工的態(tài)度、技能、知識(shí)、適應(yīng)性、人際關(guān)系等;

　　工作本身，包括開(kāi)始工作的目標(biāo)、計(jì)劃、準(zhǔn)備，工作過(guò)程中的程序、規(guī)定、需求，結(jié)束工作的標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間等;

　　工作方法，包括工具、技巧、流程、協(xié)調(diào)、組織等;

　　工作環(huán)境，包括場(chǎng)地、條件、信息等;

　　管理機(jī)制，包括激勵(lì)、檢查、監(jiān)督等。

　　績(jī)效管理，是人力資源管理系統(tǒng)的重要組成部分，是組織與員工相互間就提高績(jī)效而持續(xù)進(jìn)行的溝通過(guò)程，是將個(gè)人績(jī)效與公司的任務(wù)與目標(biāo)相聯(lián)系的一種工具。具體包括：

　　組織期望員工完成的實(shí)質(zhì)性工作職責(zé);

　　員工的工作對(duì)企業(yè)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的影響;

　　以明確的條款說(shuō)明"工作完成得好"是什么意思;

　　員工和組織之間應(yīng)如何共同努力以維持、完善和提高員工的績(jī)效;

　　工作績(jī)效如何衡量;

　　指明影響績(jī)效的障礙并排除之。

　　第三條績(jī)效管理的基本目標(biāo)

　　貫徹、執(zhí)行集團(tuán)整體發(fā)展的戰(zhàn)略思想、戰(zhàn)略規(guī)劃;

　　保障和促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，提高企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力;

　　加強(qiáng)內(nèi)部的溝通與協(xié)作，提升士氣，降低內(nèi)耗，形成合力，打造團(tuán)隊(duì)精神;

　　幫助每個(gè)員工提高工作績(jī)效與工作勝任能力，培育適應(yīng)企業(yè)發(fā)展需要的人力資源隊(duì)伍;

　　促進(jìn)管理者與員工之間的溝通與交流，形成開(kāi)放、積極參與、主動(dòng)溝通的企業(yè)文化，增強(qiáng)企業(yè)的凝聚力。

　　【說(shuō)明：體現(xiàn)集團(tuán)、公司、部門(mén)、員工等層面對(duì)人力資源管理的要求】

　　第四條績(jī)效管理的基本原則

　　"三公"原則：

　　公平：考核標(biāo)準(zhǔn)公平合理，人人都能參與平等競(jìng)爭(zhēng);

　　公開(kāi)：考核實(shí)行公開(kāi)監(jiān)督，人人知曉理解考核辦法;

　　公正：考核做到客觀公正，考核結(jié)果盡量做到準(zhǔn)確。

　　"四嚴(yán)"原則：

　　嚴(yán)格考核制度：即考核的規(guī)程和考核的準(zhǔn)則要嚴(yán)格，使考核工作有據(jù)可依，有章可循;

　　嚴(yán)格考核標(biāo)準(zhǔn)：即考核要素的標(biāo)準(zhǔn)必須具體、明確、客觀、合理;

　　嚴(yán)格考核方法：即考核的形式和方法必須符合科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)囊?

　　嚴(yán)肅考核態(tài)度：即考核的思想要端正，態(tài)度要認(rèn)真，反對(duì)老好人主義和不負(fù)責(zé)的態(tài)度。

　　第二章、績(jī)效管理的構(gòu)成與分類

　　第五條績(jī)效管理的構(gòu)成

　　績(jī)效管理是一個(gè)持續(xù)進(jìn)行的動(dòng)態(tài)過(guò)程，包括以下五個(gè)不可或缺的環(huán)節(jié)

　　績(jī)效計(jì)劃。是績(jī)效管理的起點(diǎn)，指在一個(gè)績(jī)效管理周期內(nèi)，就員工(或組織)"做什么、為什么做、什么時(shí)候做、需要作多好才算成功"等問(wèn)題進(jìn)行識(shí)別、理解并達(dá)成共識(shí)。是績(jī)效評(píng)價(jià)的基本依據(jù)。

　　持續(xù)的績(jī)效溝通。是連接計(jì)劃與評(píng)價(jià)的中間環(huán)節(jié)，指管理者與員工(或組織)就工作進(jìn)展情況，潛在的障礙和問(wèn)題、解決問(wèn)題的可能措施以及如何幫助員工(或組織)實(shí)施等信息進(jìn)行交流和分享的動(dòng)態(tài)過(guò)程。

　　數(shù)據(jù)收集、觀察和記錄。數(shù)據(jù)收集就是有組織的系統(tǒng)的得到關(guān)于員工(或組織)績(jī)效信息的過(guò)程。觀察是一種收集數(shù)據(jù)的特定方式，通常是親眼所見(jiàn)或親耳所聞而不是從他人得知。記錄是將有關(guān)數(shù)據(jù)、觀察結(jié)果、溝通和討論情況予以書(shū)面記載以防止重要信息丟失。

　　績(jī)效評(píng)價(jià)。評(píng)定和估價(jià)員工(或組織)對(duì)績(jī)效計(jì)劃所定目標(biāo)的完成情況�？�(jī)效評(píng)價(jià)本身不能防止問(wèn)題的產(chǎn)生，只是進(jìn)一步討論、診斷、處置的起點(diǎn)。績(jī)效評(píng)價(jià)有效或成功的關(guān)鍵在于不能省卻其他任何一個(gè)績(jī)效管理環(huán)節(jié)。

　　績(jī)效診斷和輔導(dǎo)。問(wèn)題分析和解決，績(jī)效診斷和提高是與員工(或組織)一起分析、討論成功(或失敗)的真實(shí)原因，并加以消除和克服的過(guò)程。績(jī)效輔導(dǎo)指借助培訓(xùn)、導(dǎo)師或其他工具來(lái)幫助員工(或組織)開(kāi)發(fā)自身知識(shí)和技能，從而改善績(jī)效的過(guò)程。

　　【說(shuō)明：強(qiáng)調(diào)績(jī)效管理不是單純的績(jī)效評(píng)價(jià)，而是一個(gè)持續(xù)進(jìn)行的重視溝通的過(guò)程，尤其是績(jī)效的日常記錄，往往可能成為勞動(dòng)合同糾紛非常重要的證據(jù)。】

　　第六條績(jī)效管理的分類

　　績(jī)效管理自上而下分為企業(yè)績(jī)效、部門(mén)績(jī)效、員工績(jī)效三個(gè)層次，其考核內(nèi)容、考評(píng)周期如下：

　　企業(yè)績(jī)效，績(jī)效評(píng)價(jià)周期為年度，主要內(nèi)容為：包括財(cái)務(wù)、顧客、內(nèi)部營(yíng)運(yùn)流程、員工學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)四方面。

　　基于公司的平衡記分卡參見(jiàn)附表一

　　部門(mén)績(jī)效，績(jī)效評(píng)價(jià)周期為月度，主要內(nèi)容包括主要績(jī)效(出色要求)和基礎(chǔ)績(jī)效(基本職能、績(jī)效管理、學(xué)習(xí)與創(chuàng)新等完美要求)。

　　員工績(jī)效，績(jī)效評(píng)價(jià)周期為季度+年度，主要內(nèi)容包括任務(wù)績(jī)效(員工的工作結(jié)果)、關(guān)系績(jī)效(工作過(guò)程中表現(xiàn)的行為)。

　　【說(shuō)明：將組織績(jī)效和個(gè)人績(jī)效結(jié)合在一個(gè)管理制度里，使其更加系統(tǒng)。】

　　第三章、部門(mén)績(jī)效管理

　　第七條適用范圍

　　本章之管理主要針對(duì)公司的辦公室、財(cái)務(wù)科、供水所、營(yíng)業(yè)所、安裝公司等部門(mén)。

　　如部門(mén)下設(shè)科室或班組，也可按照此章的管理辦法進(jìn)行績(jī)效管理和考評(píng)。

　　第八條部門(mén)績(jī)效管理內(nèi)容

　　主要績(jī)效

　　主要績(jī)效指最能體現(xiàn)部門(mén)顯著業(yè)績(jī)的那部分工作，或?qū)ぷ鞯闹饕螅@部分又包括顯性業(yè)績(jī)、短板要求和臨時(shí)任務(wù)。

　　【顯性業(yè)績(jī)】：此部分與公司平衡計(jì)分卡的發(fā)展目標(biāo)相關(guān)聯(lián)和保持一致。顯性業(yè)績(jī)的量化采用關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)，確定指標(biāo)時(shí)必須遵循SMART原則，即S-Specific具體的;M-Measurable可度量的;A-Attainable可實(shí)現(xiàn)的;R-Realistic現(xiàn)實(shí)的;T-Time-bound有時(shí)限的。

　　【短板要求】：有效的解決短板問(wèn)題，可以大幅改善組織的整體績(jī)效。短板是動(dòng)態(tài)變化的，隨著環(huán)境和時(shí)間的不同，短板時(shí)刻在發(fā)生變化，因此在每個(gè)考核周期開(kāi)始時(shí)要重新審視確定短板內(nèi)容。短板要求由總經(jīng)辦通過(guò)會(huì)議紀(jì)要或其他形式確定內(nèi)容、負(fù)責(zé)部門(mén)、解決時(shí)限、評(píng)價(jià)辦法等。

　　【臨時(shí)任務(wù)】：工作總有例外，針對(duì)計(jì)劃調(diào)整或上級(jí)安排的臨時(shí)工作任務(wù)，必須按要求完成同時(shí)又漏掉對(duì)它的工作評(píng)價(jià)。臨時(shí)任務(wù)也是隨機(jī)和動(dòng)態(tài)的，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況而定。

　　【基礎(chǔ)績(jī)效】：基礎(chǔ)績(jī)效是所有的基礎(chǔ)工作，包括工作本身、工作品質(zhì)、工作管理、工作工具、工作環(huán)境、工作者等能夠產(chǎn)生和支持顯性業(yè)績(jī)的部分。其分為基本職能、績(jī)效管理、學(xué)習(xí)與創(chuàng)新三部分。

　　【基本職能】：各部門(mén)在組織和流程中必須完成的基本工作。包括日常業(yè)務(wù)，工作環(huán)境、事務(wù)管理、質(zhì)量目標(biāo)、給予其他部門(mén)的服務(wù)和支持以及勞動(dòng)衛(wèi)生、安全保衛(wèi)、考勤紀(jì)律等工作。

　　【績(jī)效管理】：各部門(mén)為保障工作的順利開(kāi)展和目標(biāo)任務(wù)的完成，所進(jìn)行的的流程優(yōu)化、管理改善、組織協(xié)調(diào)、上下溝通、檢查監(jiān)督等工作。

　　【學(xué)習(xí)與創(chuàng)新】：各部門(mén)為更好、更快的完成目標(biāo)任務(wù)而進(jìn)行的培訓(xùn)、激勵(lì)、授權(quán)，采納建議、業(yè)務(wù)創(chuàng)新等工作。

　　【說(shuō)明：將平衡記分卡進(jìn)行了演繹變?yōu)椴块T(mén)績(jī)效的四個(gè)思考角度，同時(shí)又結(jié)合了主基二元法的考核模型，并將短板管理和臨時(shí)任務(wù)納入績(jī)效考核。】

　　第九條部門(mén)績(jī)效計(jì)劃與數(shù)據(jù)的收集、記錄

　　部門(mén)績(jī)效的計(jì)劃通過(guò)《部門(mén)績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)表》進(jìn)行，績(jī)效數(shù)據(jù)的收集、記錄通過(guò)《部門(mén)績(jī)效考核評(píng)價(jià)表》來(lái)進(jìn)行。其具體內(nèi)容和編制方法如下：

　　《部門(mén)績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)表》

　　本表格式：參見(jiàn)附表二。

　　基本內(nèi)容：包括考核角度、指標(biāo)名稱、單位、計(jì)算方法或評(píng)價(jià)依據(jù)、評(píng)價(jià)周期、權(quán)重、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)價(jià)方法。因每個(gè)部門(mén)的實(shí)際業(yè)務(wù)和職能職責(zé)而具體設(shè)定，此表由部門(mén)主管編制，公司審核確認(rèn)。編制過(guò)程即為績(jī)效計(jì)劃過(guò)程，其指標(biāo)確定后除【短板要求】和【臨時(shí)任務(wù)】項(xiàng)外原則上本年度不予調(diào)整。

　　權(quán)重設(shè)置原則：

　　主要績(jī)效基準(zhǔn)分為60分，其中短板要求占5分，每一個(gè)臨時(shí)任務(wù)占5分，其余為顯性業(yè)績(jī)分。

　　基礎(chǔ)績(jī)效基準(zhǔn)分為40分，其中基本職能占20分，績(jī)效管理占10分，學(xué)習(xí)與創(chuàng)新占10分。

　　其中基本職能和績(jī)效管理的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)原則上只有扣分沒(méi)有加分，如有特別優(yōu)異之改善，由總經(jīng)辦人事科核定后酌情加分。

　　【說(shuō)明：將績(jī)效管理和學(xué)習(xí)與創(chuàng)新的權(quán)重設(shè)置較高體現(xiàn)了一種平衡記分卡的戰(zhàn)略思想而非簡(jiǎn)單的是業(yè)務(wù)比重，績(jī)效指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)表由部門(mén)自行編制，是將部門(mén)主管們自然而然引入到績(jī)效管理的整個(gè)過(guò)程中且容易達(dá)成其部門(mén)的認(rèn)可。】

　　《部門(mén)績(jī)效考核評(píng)價(jià)表》

　　本表格式：參見(jiàn)附表三。

　　基本內(nèi)容：此表之項(xiàng)目與《部門(mén)績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)表》完全對(duì)應(yīng)，但欄次調(diào)整為考核角度、指標(biāo)名稱、單位、分值、標(biāo)準(zhǔn)值、實(shí)際值(結(jié)果)、差異值、簡(jiǎn)要說(shuō)明、計(jì)分、下月計(jì)劃。是每月部門(mén)績(jī)效考核的執(zhí)行評(píng)價(jià)表，也可稱為績(jī)效數(shù)據(jù)的收集和記錄。

　　編制方法：完全按照《部門(mén)績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)表》進(jìn)行，計(jì)分以自評(píng)為主，并對(duì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)全責(zé)，計(jì)分完成需經(jīng)主管副總審核。

　　審核機(jī)制：此表作為【月度績(jī)效檢討會(huì)議】的重要素材，各部門(mén)在每月8日前將《部門(mén)績(jī)效考核評(píng)價(jià)表》交至總經(jīng)辦人事科，并由其分發(fā)至公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)。公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)對(duì)其進(jìn)行審核并在1周內(nèi)將意見(jiàn)書(shū)面反饋至總經(jīng)辦人事科，人事科予以核實(shí)修正。人事科擁有1年內(nèi)追溯調(diào)整的權(quán)利。各部門(mén)就其重要事項(xiàng)或重要誤差在【月度績(jī)效檢討會(huì)議】進(jìn)行質(zhì)詢。

　　【說(shuō)明：考核評(píng)價(jià)表以自評(píng)為主是需要一定的管理基礎(chǔ)，即對(duì)部門(mén)主管給予充分的信任又要有制衡環(huán)節(jié)。因此公司在評(píng)價(jià)問(wèn)題上不要過(guò)分摳細(xì)節(jié)，另外建立部門(mén)之間相互審核的機(jī)制以監(jiān)督其評(píng)價(jià)的公平、公正�！�

　　第十條月度經(jīng)營(yíng)績(jī)效檢討會(huì)議

　　公司每月定期召開(kāi)經(jīng)營(yíng)績(jī)效檢討會(huì)議，此會(huì)議既是公司的經(jīng)營(yíng)工作會(huì)議，又是部門(mén)績(jī)效的評(píng)價(jià)會(huì)議;既是績(jī)效的溝通過(guò)程，又是績(jī)效的診斷和提高。

　　該會(huì)議的具體內(nèi)容和程序參見(jiàn)附件七《經(jīng)營(yíng)績(jī)效檢討會(huì)議制度》

　　第十一條部門(mén)經(jīng)營(yíng)績(jī)效評(píng)價(jià)的應(yīng)用

　　經(jīng)營(yíng)績(jī)效檢討會(huì)議完成后，由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)在48小時(shí)內(nèi)下發(fā)書(shū)面會(huì)議紀(jì)要，主要包括各單元(或部門(mén))的主要績(jī)效完成情況，存在問(wèn)題及解決辦法，新安排和布置的工作任務(wù)、會(huì)議精神或決議等。

　　各部門(mén)將此會(huì)議紀(jì)要作為未來(lái)一個(gè)月工作的指導(dǎo)性文件予以執(zhí)行，如有必要，應(yīng)制定績(jī)效改進(jìn)計(jì)劃或召開(kāi)局部會(huì)議安排布置落實(shí)。

　　在績(jī)效會(huì)議上，針對(duì)部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)計(jì)分，若有疑義或錯(cuò)誤，應(yīng)予以修正，修改確認(rèn)后的績(jī)效評(píng)價(jià)表抄報(bào)至總經(jīng)辦人事科進(jìn)行審校、匯總、排名，并由其作為年度評(píng)價(jià)的關(guān)鍵資料存檔。

　　部門(mén)的績(jī)效計(jì)分將作為部門(mén)主管的定量考核計(jì)分在員工績(jī)效管理中直接引用。

　　年末，人事科匯總各部門(mén)的每月績(jī)效考核計(jì)分，按照計(jì)分高低分成A級(jí)(1-2名)、B級(jí)(3-6名)、C級(jí)(7-8名)三類。并從公司績(jī)效獎(jiǎng)總額中提取一定金額進(jìn)行獎(jiǎng)罰。具體方案另文規(guī)定。

　　【說(shuō)明：月度績(jī)效檢討會(huì)議是公司原有的經(jīng)營(yíng)工作會(huì)議平臺(tái)，將此納入績(jī)效管理體系以及將部門(mén)的績(jī)效評(píng)價(jià)視為部門(mén)主管的任務(wù)績(jī)效是為了簡(jiǎn)化環(huán)節(jié)、避免多層皮的現(xiàn)象�！�

　　第四章、員工績(jī)效管理

　　第十二條適用范圍

　　本章之管理針對(duì)公司除下列人員外的所有員工，

　　A.在考核周期內(nèi)出勤不滿2/3(2個(gè)月)者，如產(chǎn)假、病假、人事變動(dòng)等;

　　B.在試用期或見(jiàn)習(xí)期內(nèi)的新入司員工。

　　按照公司職等規(guī)定又將員工分為四個(gè)績(jī)效評(píng)價(jià)層次：

　　E層(臨時(shí)層)日薪制員工、季節(jié)性勞務(wù)工

　　J層(作業(yè)層)6、7、8、9、10職等，指科級(jí)(含中級(jí)職稱)、班長(zhǎng)級(jí)(含助理職稱)以及普通員工

　　S層(管理層)3、4、5職等，指總監(jiān)、特理、部門(mén)正副經(jīng)理

　　M層(決策層)1、2職等，指總經(jīng)理/副總經(jīng)理、總工程師/副總工程師

　　【說(shuō)明：不同職等的人因其責(zé)任和關(guān)聯(lián)面不同，管理層注重協(xié)調(diào)和溝通能力，而一般員工主要的是如何完成任務(wù)即可，故分開(kāi)進(jìn)行評(píng)價(jià)。】

　　第十三條員工績(jī)效管理內(nèi)容

　　員工績(jī)效管理內(nèi)容分為【任務(wù)績(jī)效】和【關(guān)系績(jī)效】?jī)刹糠帧?/p>

　　任務(wù)績(jī)效，指員工按照工作性質(zhì)完成的工作結(jié)果或履行職務(wù)的結(jié)果，用質(zhì)量、數(shù)量、時(shí)效、成本、他人的反應(yīng)等定量指標(biāo)進(jìn)行考核。員工任務(wù)績(jī)效在員工整體績(jī)效中的權(quán)重為60%。

　　關(guān)系績(jī)效，指影響員工完成工作結(jié)果的行為、表現(xiàn)和素質(zhì)，用工作態(tài)度、工作能力、個(gè)性特征等定性描述來(lái)評(píng)價(jià)。員工關(guān)系績(jī)效在員工整體績(jī)效中的權(quán)重為40%。

　　【說(shuō)明：即是定量和定性的區(qū)別】

　　第十四條員工任務(wù)績(jī)效的管理與考核評(píng)價(jià)

　　M層(決策層)的任務(wù)績(jī)效即為董事會(huì)下達(dá)之年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，由董事會(huì)進(jìn)行評(píng)價(jià)。具體參見(jiàn)集團(tuán)的有關(guān)文件。

　　S層(管理層)的任務(wù)績(jī)效即為【第三章、部門(mén)績(jī)效管理】中考核的部門(mén)績(jī)效，按月考核計(jì)分，年度計(jì)分=各月考核計(jì)分合計(jì)/12。如該部門(mén)設(shè)有副職，則副職任務(wù)績(jī)效計(jì)分方法為：部門(mén)經(jīng)理定性評(píng)價(jià)×20%+部門(mén)績(jī)效年度評(píng)分×80%。

　　【說(shuō)明：副職主要對(duì)正職負(fù)責(zé)，故要納入正職的意見(jiàn)，但不完全取決于正職，在定性評(píng)價(jià)中同正職一樣采用360度評(píng)價(jià)法進(jìn)行評(píng)價(jià)，更能客觀公正的評(píng)價(jià)其業(yè)績(jī)和發(fā)展?jié)摿Α?/p>

　　J、E(普通員工層)的任務(wù)績(jī)效按照【目標(biāo)管理法】進(jìn)行管理，基本程序如下：

　　確定目標(biāo)，即績(jī)效計(jì)劃。

　　確定本季度員工目標(biāo)任務(wù)的原則是：

　　上下級(jí)一致認(rèn)同;

　　目標(biāo)符合SMART原則;

　　目標(biāo)中有個(gè)人努力的成分;

　　目標(biāo)存在于一項(xiàng)完整的工作中;

　　目標(biāo)越少越好。

　　確定目標(biāo)的方法或形式可選取下列中的一種或其它：

　　召開(kāi)專題績(jī)效計(jì)劃會(huì)議，討論公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、部門(mén)目標(biāo)作用，崗位職責(zé)，討論確定該未來(lái)一個(gè)考核期的目標(biāo)并達(dá)成一致，簽署書(shū)面的目標(biāo)任務(wù)書(shū)。

　　結(jié)合部門(mén)、科室或班組的工作會(huì)議進(jìn)行，要有會(huì)議和書(shū)面記錄。

　　上下級(jí)的一次面談，建議上級(jí)作簡(jiǎn)要的記載。

　　目標(biāo)過(guò)程管理，即績(jī)效的持續(xù)溝通、數(shù)據(jù)收集與記錄。包括下級(jí)在行動(dòng)開(kāi)始前列出方案和措施并與上級(jí)進(jìn)行溝通，以確定方向和方法正確;上級(jí)對(duì)下級(jí)進(jìn)行適當(dāng)授權(quán)并讓其分擔(dān)責(zé)任;若遇情況變化，相互進(jìn)行目標(biāo)或工作方法的調(diào)整等。

　　過(guò)程管理的方法或形式可選取下列中的一種或其它：

　　定期的部門(mén)、科室或班組的工作通報(bào)會(huì);

　　就某項(xiàng)工作的專題會(huì)議或小組會(huì);

　　員工定期的簡(jiǎn)短書(shū)面報(bào)告;

　　非正式溝通，如走動(dòng)觀察或聊天;

　　出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)應(yīng)員工所需的專門(mén)溝通。

　　結(jié)果評(píng)估，即績(jī)效評(píng)價(jià)與反饋。

　　必須進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，計(jì)算量化得分，員工之間可不進(jìn)行強(qiáng)制分布。

　　必須將任務(wù)績(jī)效評(píng)價(jià)反饋至員工本人并盡可能就此交換意見(jiàn)并確認(rèn)。

　　如制定目標(biāo)時(shí)有臨時(shí)激勵(lì)措施應(yīng)及時(shí)兌現(xiàn)。

　　J、E(普通員工層)管理實(shí)施通過(guò)《員工目標(biāo)管理考核評(píng)價(jià)表》進(jìn)行，格式參見(jiàn)附表四。

　　此表主要包括【主要績(jī)效目標(biāo)與評(píng)價(jià)】;【與所在組織的績(jī)效關(guān)聯(lián)】;【重大事項(xiàng)加減分】;【定性評(píng)價(jià)與改進(jìn)計(jì)劃】四部分;各部門(mén)(或科室)可以進(jìn)行適當(dāng)?shù)男薷�，但需要人事科予以確認(rèn)。

　　此考核周期為季度，每季度次月中旬各部門(mén)對(duì)上季度的員工工作進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定員工下一季度的目標(biāo)任務(wù)。

　　此表完成后不遲于每季度次月下旬報(bào)至總經(jīng)辦人事科備案，以便核查和年末匯總。

　　【說(shuō)明：一般員工的任務(wù)績(jī)效考核周期設(shè)置為季度一是操作起來(lái)并不麻煩，同是又避免了秋后算帳或容易遺忘之弊端。一般員工的任務(wù)績(jī)效同樣要與組織進(jìn)行關(guān)聯(lián)，關(guān)聯(lián)度為20%，具體參見(jiàn)表格�！�

　　第十五條員工關(guān)系績(jī)效的管理與考核評(píng)價(jià)

　　員工關(guān)系績(jī)效的考核周期為一年，在每年的12月中旬進(jìn)行。

　　關(guān)系績(jī)效的內(nèi)容包括：

　　工作業(yè)績(jī)(定性部分)包括工作數(shù)量、工作速度、工作質(zhì)量;

　　工作態(tài)度包括主動(dòng)性、協(xié)作性、責(zé)任性、紀(jì)律性;

　　工作能力包括專業(yè)知識(shí)、工作方法、工作經(jīng)驗(yàn)、協(xié)調(diào)溝通、理解與判斷能力等;

　　個(gè)性專長(zhǎng)員工個(gè)人的學(xué)習(xí)能力、性格特征、業(yè)余愛(ài)好

　　【說(shuō)明：不能是泛泛的一個(gè)計(jì)分，而要給出每一個(gè)考核項(xiàng)目的定義以及區(qū)別特征，盡量避免因個(gè)人評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)不同而帶來(lái)的顯著差異。如工作的主動(dòng)性：定義無(wú)詳盡指示、無(wú)人監(jiān)督下的工作能力;D不滿意只能照章行事，需不斷監(jiān)督;C勉強(qiáng)日常工作無(wú)需指示，新任務(wù)需監(jiān)督;B滿意極少需要監(jiān)督，主動(dòng)從事改進(jìn);A很滿意一直主動(dòng)工作，自動(dòng)增加額外工作�！�

　　M層(決策層)的關(guān)系績(jī)效分為自我評(píng)價(jià)(15%)、同級(jí)互評(píng)(45%)、直接下級(jí)參評(píng)(40%)三部分。評(píng)價(jià)表適用附表五《管理層關(guān)系績(jī)效評(píng)價(jià)表》。

　　S層(管理層)的關(guān)系績(jī)效分為自我評(píng)價(jià)(10%)、同級(jí)互評(píng)(30%)、直接上級(jí)考評(píng)(40%)、直接下級(jí)參評(píng)(20%)四部分。評(píng)價(jià)表適用附表五《管理層關(guān)系績(jī)效評(píng)價(jià)表》。

　　J、E(普通員工層)的關(guān)系績(jī)效分為自評(píng)(10%)+直接主管(科級(jí)及以上)評(píng)價(jià)(50%)+部門(mén)主管二次評(píng)價(jià)(40%)三部分。評(píng)價(jià)表適用附表六《員工關(guān)系績(jī)效評(píng)價(jià)表》

　　【說(shuō)明：經(jīng)理層的關(guān)系績(jī)效采用360度評(píng)價(jià)法，員工的關(guān)系績(jī)效采用180度評(píng)價(jià)法，且為避免自評(píng)過(guò)程中的極度自信和極度謙虛帶來(lái)的偏差，將自評(píng)的權(quán)重考慮得比較低】

　　第十六條員工績(jī)效考核的年末評(píng)級(jí)

　　年末評(píng)價(jià)匯總處置流程：

　　M層(決策層)：自我評(píng)價(jià)+下級(jí)參評(píng)+同級(jí)互評(píng)→人事副總匯總形成關(guān)系績(jī)效結(jié)果→總經(jīng)理最終評(píng)價(jià)并反饋→呈報(bào)董事會(huì)。

　　S層(管理層)：任務(wù)績(jī)效評(píng)價(jià)+關(guān)系績(jī)效評(píng)價(jià)→人事副總匯總并扼要總結(jié)提出相關(guān)建議方案→總經(jīng)理審定方案→總經(jīng)理之書(shū)面回饋或面談(含評(píng)價(jià)及改進(jìn)意見(jiàn)、考評(píng)處置結(jié)果)→考評(píng)處置。

　　J(普通員工層)：任務(wù)績(jī)效評(píng)價(jià)+直接主管關(guān)系績(jī)效評(píng)價(jià)→部門(mén)經(jīng)理二次評(píng)價(jià)并扼要總結(jié)及建議→主管領(lǐng)導(dǎo)知/人事主管備案→人事副總商榷后決定處置方案→績(jī)效面談(含評(píng)價(jià)及改進(jìn)意見(jiàn)、考評(píng)處置結(jié)果)→考評(píng)處置

　　E(臨時(shí)層)：定量評(píng)價(jià)+直接主管定性評(píng)價(jià)→部門(mén)經(jīng)理二次評(píng)價(jià)并扼要總結(jié)及建議→人事主管商榷后決定處置方案→績(jī)效面談(含評(píng)價(jià)及改進(jìn)意見(jiàn)、考評(píng)處置結(jié)果)→考評(píng)處置

　　績(jī)效考核等級(jí)，按照強(qiáng)制分布原則分為：

　　等級(jí)描述區(qū)別比例

　　S出色、無(wú)可挑剔(超群級(jí))A級(jí)中遴選，名額不定

　　A滿意、不負(fù)眾望(優(yōu)秀級(jí))15%

　　B稱職、令人放心(較好級(jí))50%

　　C注意、存在問(wèn)題(一般級(jí))25%

　　D危險(xiǎn)、勉強(qiáng)維持(較差級(jí))10%

　　上述區(qū)別比例適用于：

　　直接主管對(duì)下級(jí)的評(píng)定按照被評(píng)人數(shù)以此比例加以區(qū)別;

　　同級(jí)互評(píng)按照被評(píng)人數(shù)以此比例加以區(qū)別;

　　公司及各部門(mén)最終評(píng)定結(jié)果以此比例加以區(qū)別。

　　對(duì)計(jì)算過(guò)程中的小數(shù)問(wèn)題按照滿0.8進(jìn)一原則先確定A、D，然后確定B、C，員工評(píng)價(jià)總?cè)藬?shù)不包括經(jīng)理級(jí)人員。

　　【說(shuō)明：必須在評(píng)價(jià)結(jié)果中應(yīng)用區(qū)別對(duì)待的原則，否則容易出現(xiàn)好好先生，結(jié)果是大家的評(píng)分最后差不多，而不能拉開(kāi)。也不利于實(shí)施真正的淘汰和激勵(lì)】

　　第十七條員工年度績(jī)效評(píng)價(jià)的面談

　　部門(mén)層次的面談：

　　員工年度績(jī)效評(píng)價(jià)完成后，部門(mén)經(jīng)理必須與每一個(gè)員工進(jìn)行績(jī)效面談;

　　面談的內(nèi)容為告知評(píng)價(jià)結(jié)果，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議，幫助員工制定績(jī)效改進(jìn)措施;

　　面談必須具體，要援引數(shù)據(jù)，列舉實(shí)例來(lái)支持績(jī)效評(píng)價(jià)的結(jié)論。

　　績(jī)效面談必須單獨(dú)進(jìn)行，且時(shí)間不少于30分鐘。

　　對(duì)于人員較多的部門(mén)，可由部門(mén)經(jīng)理與副經(jīng)理分別進(jìn)行。

　　公司層次的面談：

　　員工在與部門(mén)主管的面談上有不同意見(jiàn)時(shí)，可向公司人事科申訴，人事科必須及時(shí)與其進(jìn)行面談。

　　對(duì)考評(píng)為D級(jí)的J層員工，必須由人事副總(或授權(quán)人)進(jìn)行面談;

　　對(duì)考評(píng)為D級(jí)的E層員工，必須由人事主管進(jìn)行面談;

　　公司層次的面談內(nèi)容為對(duì)績(jī)效考評(píng)結(jié)果的基本態(tài)度;績(jī)效考評(píng)中是否存在不合理、不公開(kāi)、不公平現(xiàn)象;對(duì)未來(lái)工作的設(shè)想和打算等。

　　績(jī)效面談必須單獨(dú)進(jìn)行，且時(shí)間不少于30分鐘。

　　如評(píng)比結(jié)果顯失公平或太過(guò)平衡，公司人事部門(mén)及相關(guān)上層領(lǐng)導(dǎo)有權(quán)責(zé)令部門(mén)修正調(diào)改。

　　【說(shuō)明：面談作為非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié)，進(jìn)行了時(shí)間和人員的強(qiáng)制限定，是為了防止考評(píng)中的一些不公正。不但是差的員工要進(jìn)行，優(yōu)秀的員工也要面談給予鼓勵(lì)�！�

　　第十八條員工績(jī)效管理的結(jié)果應(yīng)用

　　作為公司級(jí)選拔評(píng)優(yōu)的標(biāo)準(zhǔn)

　　從J層的A級(jí)員工中遴選10名最優(yōu)秀者成為公司十佳員工(S級(jí))，推薦晉升或享受總經(jīng)理特別獎(jiǎng)勵(lì)薪資或采取別的獎(jiǎng)勵(lì)措施;工會(huì)或?qū)ν馔扑]的各種評(píng)優(yōu)活動(dòng)人選原則上也從A級(jí)員工中遴選。

　　從E層的A級(jí)員工中選拔非常優(yōu)秀者轉(zhuǎn)為正式月薪制員工。

　　作為公司整體績(jī)效獎(jiǎng)金與部門(mén)績(jī)效獎(jiǎng)金發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)

　　此部分完全按照員工績(jī)效考評(píng)結(jié)果，本著激勵(lì)先進(jìn)的原則，適當(dāng)考慮其薪資基準(zhǔn)，拉開(kāi)檔次發(fā)放。

　　作為年度調(diào)薪的標(biāo)準(zhǔn)

　　年度調(diào)薪原則：A級(jí)員工上調(diào)4n～6n級(jí)數(shù)薪資，B級(jí)員工可上調(diào)2n～4n級(jí)數(shù)薪資，C級(jí)員工上調(diào)0～2n級(jí)數(shù)薪資，D級(jí)員工培訓(xùn)上崗后下調(diào)0～2n級(jí)數(shù)薪資。n為調(diào)薪系數(shù)。

　　末位處置機(jī)制

　　對(duì)考評(píng)結(jié)果為D級(jí)的S層員工，建議總經(jīng)理對(duì)其進(jìn)行崗位調(diào)整或降職處理。

　　對(duì)考評(píng)結(jié)果為D級(jí)的J層員工，由人事科召開(kāi)專門(mén)會(huì)議或協(xié)調(diào)溝通，據(jù)實(shí)分別采取培訓(xùn)、換崗、解聘、建議辭聘等處置辦法并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后施行。

　　對(duì)考評(píng)結(jié)果為D級(jí)的E層員工，直接予以解聘。

　　【說(shuō)明：只有考評(píng)結(jié)果對(duì)員工的利益多方關(guān)聯(lián)起來(lái)，才能真正起到刺激作用，同時(shí)通過(guò)此手段解決較差員工的解聘問(wèn)題，即是制度在說(shuō)話而非某個(gè)部門(mén)某個(gè)人在辭退員工。且這個(gè)年度考評(píng)要與勞動(dòng)合同的簽訂時(shí)間關(guān)聯(lián)起來(lái)。公司去年通過(guò)此已經(jīng)換崗了10余人、淘汰了4人�！�

　　第五章、績(jī)效管理參與者的責(zé)任

　　第十九條績(jī)效管理的是公司經(jīng)營(yíng)管理的重要組成部分，與每個(gè)部門(mén)和每位員工的切身利益休戚相關(guān)。所以每一位員工有責(zé)任和義務(wù)參與公司的績(jī)效管理工作，尤其是各部門(mén)主管，應(yīng)視績(jī)效管理是進(jìn)行本部門(mén)管理的重要工具和手段。

　　人事科在績(jī)效管理中的責(zé)任：

　　運(yùn)用最新的工具結(jié)合公司實(shí)際情況，設(shè)計(jì)、改進(jìn)和完善績(jī)效管理制度;

　　績(jī)效管理制度的宣傳、培訓(xùn)、溝通，確保管理者和員工透徹理解和明確績(jī)效管理的目標(biāo)和意義，掌握績(jī)效評(píng)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)和方法;

　　提供績(jī)效評(píng)價(jià)所需的各種表格，匯總、分析各類績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果;

　　組織、協(xié)調(diào)績(jī)效評(píng)價(jià)工作，進(jìn)行時(shí)間進(jìn)度控制、評(píng)價(jià)實(shí)施答疑等;

　　收集、記錄績(jī)效管理中的各種反饋信息，如存在問(wèn)題和建議;

　　分析、撰寫(xiě)績(jī)效管理的總結(jié)報(bào)告，制定人力資源開(kāi)發(fā)計(jì)劃和相應(yīng)的人力資源管理決策。

　　各部門(mén)主管在績(jī)效管理中的責(zé)任

　　各部門(mén)主管應(yīng)視為本部門(mén)的人力資源管理者，也是績(jī)效管理的第一責(zé)任人;

　　制訂本部門(mén)的部門(mén)績(jī)效計(jì)劃，組織進(jìn)行本部門(mén)的員工績(jī)效計(jì)劃;

　　進(jìn)行過(guò)程管理，對(duì)下級(jí)進(jìn)行績(jī)效的跟進(jìn)和指導(dǎo)，并記錄關(guān)鍵事件;

　　負(fù)責(zé)指導(dǎo)下屬進(jìn)行自我評(píng)估，并客觀公正地對(duì)下屬的績(jī)效進(jìn)行評(píng)估;

　　與下屬進(jìn)行溝通，幫助下屬認(rèn)識(shí)到工作中存在的有待解決的問(wèn)題，并與下屬共同制定績(jī)效改進(jìn)計(jì)劃和培訓(xùn)發(fā)展計(jì)劃;

　　對(duì)績(jī)效管理中出現(xiàn)的問(wèn)題隨時(shí)與人事科進(jìn)行溝通，并提出建議。

　　所有員工在績(jī)效管理中的責(zé)任

　　學(xué)習(xí)和了解公司的績(jī)效管理制度;

　　理解或參與制訂部門(mén)的工作目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo);

　　積極配合直接上級(jí)討論、確定本人的績(jī)效計(jì)劃;

　　在工作中主動(dòng)和上級(jí)保持溝通，明確方向和方法，并勇于承擔(dān)責(zé)任;

　　認(rèn)真進(jìn)行自我評(píng)估，并與直屬上級(jí)或公司人事科進(jìn)行交流溝通;

　　主動(dòng)制定個(gè)人發(fā)展規(guī)劃。

　　【說(shuō)明：必須得到經(jīng)理和員工的重視與參與，績(jī)效管理才能推行下去且深入人心，尤其是部門(mén)主管，要讓他成為該部門(mén)的人力資源管理者�！�

　　第六章、附則

　　第二十條本制度由總經(jīng)辦制定并負(fù)責(zé)解釋、執(zhí)行、檢查與考核。

　　第二十一條本制度報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后施行，修改時(shí)亦同。

　　第二十二條本制度施行后，公司和部門(mén)原有之類似規(guī)章制度自行終止，與本制度有抵觸的規(guī)定以本制度為準(zhǔn)。

　　第二十三條本制度自XX年3月1日起施行。

公司管理規(guī)章制度5

　　第一章總則

　　第一條根據(jù)《企業(yè)法》、《中華人民共和國(guó)公司法》、《物流信息有限公司章程》，結(jié)合公司實(shí)際，為進(jìn)一步明確董事會(huì)、董事、股東、聯(lián)盟單位和合作伙伴的權(quán)力、義務(wù)和利益關(guān)系，使公司朝著持續(xù)、穩(wěn)定、健康的方向發(fā)展，特制定本管理制度。

　　第二條總經(jīng)理按照管理制度對(duì)公司進(jìn)行管理。股東、公司員工、聯(lián)盟伙伴必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和本公司的基本管理制度。

　　第二章公司管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置

　　第三條公司常設(shè)管理機(jī)構(gòu)是董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)管理部門(mén)。公司董事會(huì)每年定期按時(shí)召開(kāi)，上、下半年各召開(kāi)一次會(huì)議，研究制定由公司管理機(jī)構(gòu)提出的年度工作計(jì)劃、總結(jié)。監(jiān)督和審查工作進(jìn)度，解決公司重大發(fā)展問(wèn)題。董事因故不能參加董事會(huì)時(shí)，應(yīng)說(shuō)明情況，履行請(qǐng)假手續(xù)。

　　第四條公司董事應(yīng)帶頭遵守公司章程，執(zhí)行董事會(huì)決議，如有失職和違法違紀(jì)行為，按國(guó)家和公司有關(guān)規(guī)定處理。

　　第五條由董事會(huì)確定的公司總經(jīng)理及副總經(jīng)理應(yīng)嚴(yán)格履行股東大會(huì)和董事會(huì)賦予的神圣職責(zé)，如工作失職或違法違紀(jì)，由董事會(huì)按有關(guān)規(guī)定處理。

　　第三章公司經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)

　　第六條公司設(shè)立經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)，經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)設(shè)總經(jīng)理一人，公司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理由董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)通過(guò)，由董事會(huì)聘任（或解聘），任期三年。公司根據(jù)情況設(shè)立辦公室、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部、市場(chǎng)部、增值業(yè)務(wù)部、公共關(guān)系部等�？偨�(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

　　1、主持公司的日常經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施股東大會(huì)或者董事會(huì)決議；

　　2、組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；

　　3、擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

　　4、擬定公司的基本管理制度；

　　5、提請(qǐng)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理；聘任或者解聘除應(yīng)由董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)通過(guò)聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；

　　6、公司章程和股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。

　　第四章公司工作人員工作守則

　　第七條工作人員要牢固樹(shù)立為股東和聯(lián)盟伙伴服務(wù)的觀念，全心全意為股東、加盟伙伴服務(wù)，不給股東和聯(lián)盟伙伴增麻煩、添負(fù)擔(dān)。

　　第八條公司工作人員到股東、聯(lián)盟伙伴處不準(zhǔn)搞吃、拿、卡、要，如有違犯，股東、聯(lián)盟伙伴有權(quán)拒絕并可舉報(bào)到公司，對(duì)違紀(jì)工作人員，公司將給予紀(jì)律處分。

　　第九條公司工作人員要努力學(xué)習(xí)，提高自己的工作水平和工作能力，嚴(yán)格按公司章程、制度辦事。講究工作方法，保守公司秘密，不該講的話不講，不該做的事不做，維護(hù)全體股東及聯(lián)盟伙伴利益，提高工作效率，為公司節(jié)約開(kāi)支。

　　第十條公司工作人員因公到股東或聯(lián)盟伙伴處，費(fèi)用由公司支付，如應(yīng)股東或聯(lián)盟伙伴邀請(qǐng)前往，則費(fèi)用由邀請(qǐng)者負(fù)責(zé)。

　　第十一條工作人員因公需應(yīng)酬，要報(bào)告總經(jīng)理批準(zhǔn)。否則，不予報(bào)銷。

　　第五章公司開(kāi)支管理

　　第十二條公司管理人員應(yīng)本著開(kāi)源節(jié)流、量入為出的原則，為公司及股東著想，努力增加收入，降低費(fèi)用，節(jié)約開(kāi)支。

　　1、公司董事開(kāi)會(huì)，每人每天費(fèi)用150元，其中餐費(fèi)50元/人.天，住宿100元/人.天，來(lái)往乘火車，乘坐比火車標(biāo)準(zhǔn)高的交通工具，需經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。

　　2、公司因公邀請(qǐng)股東來(lái)公司研究工作的，由公司負(fù)責(zé)其食宿與交通費(fèi)用，食宿標(biāo)準(zhǔn)與董事開(kāi)會(huì)相同。

　　3、股東本人要求來(lái)公司辦事的，其本人及隨行人員費(fèi)用自理。

　　4、公司來(lái)客戶要嚴(yán)格控制招待費(fèi)用，超出公司規(guī)定的，誰(shuí)支出誰(shuí)個(gè)人負(fù)責(zé)，公司不予報(bào)銷。

　　5、公司工作人員出差，實(shí)行費(fèi)用包干，超出部分自負(fù)。

　　第六章公司網(wǎng)站后臺(tái)管理權(quán)限

　　第十三條各地、市、縣代理網(wǎng)站后臺(tái)的開(kāi)啟，由市場(chǎng)部提請(qǐng)書(shū)面報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可開(kāi)啟。

　　第十四條股東和聯(lián)盟單位管理后臺(tái)的關(guān)閉，必須由市場(chǎng)部作市場(chǎng)報(bào)告并提前15天通知當(dāng)事人，由董事會(huì)研究決定，董事長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)后，交由市場(chǎng)部執(zhí)行。

　　第七章公司保密工作

　　第十五條公司全體工作人員、股東及聯(lián)盟伙伴應(yīng)保守公司機(jī)密，如故意向競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手提供本公司機(jī)密，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按相關(guān)規(guī)定處理，情節(jié)嚴(yán)重的交由司法機(jī)關(guān)處理。

　　第十六條公司不能越級(jí)以各種借口通過(guò)一點(diǎn)通客戶端界面上發(fā)布，宣傳公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)、公告宣傳工作。

　　第八章監(jiān)事會(huì)工作

　　第十七條公司監(jiān)事要切實(shí)履行職責(zé)，向股東負(fù)責(zé)，及時(shí)向股東報(bào)告公司情況。監(jiān)事因故不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)提前委托他人行使職責(zé)。

　　第九章股東、聯(lián)盟伙伴行為準(zhǔn)則

　　第十八條股東、聯(lián)盟伙伴要嚴(yán)格遵守公司章程，履行有關(guān)義務(wù)，對(duì)違反公司章程的股東，公司有義務(wù)通知其限期改正。

　　第十九條對(duì)違反公司章程與其它網(wǎng)站合作或拒絕信息聯(lián)網(wǎng)合作的股東和聯(lián)盟伙伴，市場(chǎng)部應(yīng)先做好回歸工作；對(duì)拒不合作者，公司有權(quán)對(duì)其進(jìn)行處罰，其經(jīng)營(yíng)的市場(chǎng)由公司市場(chǎng)部做好手續(xù)后，另安排其它單位或個(gè)人合作經(jīng)營(yíng)；如若給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失，公司可以通過(guò)法院起訴，要求其賠償經(jīng)濟(jì)損失，對(duì)拒絕執(zhí)行者，公司可建議法院強(qiáng)制執(zhí)行拍賣其股份，取消其股東資格。

　　第二十條遵守公司章程和管理制度，不得跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)侵害其他股東和聯(lián)盟伙伴利益。如有侵害，其他股東和聯(lián)盟單位或個(gè)人可向公司舉報(bào)，公司核實(shí)后，對(duì)被侵害的單位賠償?shù)臉?biāo)準(zhǔn)按5000元/戶執(zhí)行，如果拒絕賠償則關(guān)閉后臺(tái)、取消經(jīng)營(yíng)資格。

　　第二十一條股東有義務(wù)維護(hù)公司利益，維護(hù)公司的統(tǒng)一和團(tuán)結(jié)，有事情要通過(guò)組織解決，不得向公司和全體股東提供虛假情況，制造混亂和恐慌。如有上述行為，公司應(yīng)立即加以制止和解決，解決不成時(shí)應(yīng)立即向董事會(huì)提出，董事會(huì)應(yīng)在一周內(nèi)做出解決方案，供公司實(shí)施。

　　第二十二條為了維護(hù)全體股東的利益，保證"國(guó)網(wǎng)公司"正常有序的發(fā)展，對(duì)"跑馬圈地"（只要地區(qū)而不能很好發(fā)展用戶）的現(xiàn)象要堅(jiān)決取締，無(wú)論是股東或聯(lián)盟伙伴，提出某地區(qū)有"跑馬圈地"的現(xiàn)象，由公司派員前往調(diào)查了解情況，上報(bào)公司董事會(huì)，由董事會(huì)決定具體經(jīng)營(yíng)方案。在每年的股東大會(huì)上向全體股東匯報(bào)。

　　第二十三條股東、聯(lián)盟伙伴發(fā)展網(wǎng)員后有責(zé)任和義務(wù)按規(guī)定及時(shí)交納全國(guó)物流信息網(wǎng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用，對(duì)不交運(yùn)營(yíng)費(fèi)用的股東，由市場(chǎng)部通知其在一個(gè)月內(nèi)補(bǔ)交，超過(guò)一個(gè)月仍不交者，視為放棄所轄地區(qū)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)權(quán)，公司依法保留其股東資格，但所轄地區(qū)市場(chǎng)將由市場(chǎng)部另安排經(jīng)營(yíng)者經(jīng)營(yíng)。

　　第十章股東權(quán)益

　　第二十四條公司依法保護(hù)股東利益，使其投資增值，同時(shí)股東應(yīng)依法履行其應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任與義務(wù)。公司網(wǎng)站后臺(tái)將設(shè)董事會(huì)信箱，供股東反映情況用。

　　第二十五條股東利益受到侵害時(shí)，應(yīng)按下列程序處理：向侵害者提出警告，同時(shí)向公司提出申訴，公司接到申訴后做好回復(fù)手續(xù)并立刻做好調(diào)查核實(shí)，在三日內(nèi)做好糾正工作；

　　第二十六條公司如因決策失誤或違反公司章程和管理制度給股東造成重大經(jīng)濟(jì)損失，股東可以通過(guò)法院起訴，要求公司賠償經(jīng)濟(jì)損失。

　　第十一章公司行政管理

　　第二十七條公司應(yīng)就信息被盜用，資源被竊或被轉(zhuǎn)發(fā)信息等及時(shí)向有關(guān)部門(mén)反映和聲明，并做好原始記錄，包括拍照、錄像、公證等。

　　第二十八條行政辦公室負(fù)責(zé)公司的行政事務(wù)，對(duì)全公司的備品進(jìn)行分配、保管、登記造冊(cè)，一年檢查兩次，要做到帳物相符，如有差錯(cuò)，由當(dāng)事人負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任；行政辦公室負(fù)責(zé)公司的考勤，嚴(yán)格執(zhí)行考勤制度，一視同仁，月末提交考勤報(bào)表，對(duì)遲到、早退、病事假、曠工等分別按規(guī)定執(zhí)行，如報(bào)表不實(shí)，對(duì)責(zé)任人予以不實(shí)工資的五倍罰款。

　　第十二章公司財(cái)務(wù)管理

　　第二十九條財(cái)務(wù)工作是公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)重要環(huán)節(jié)，財(cái)會(huì)人員必須嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)工作制度，認(rèn)真執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》，對(duì)本公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)負(fù)責(zé)核算，監(jiān)督控制，要做好財(cái)務(wù)分析，并在年初提出預(yù)算方案，年終決算書(shū)面報(bào)告。

　　第三十條財(cái)會(huì)人員要認(rèn)真制定年度管理費(fèi)用使用計(jì)劃。制定收入回款計(jì)劃，確保資金周轉(zhuǎn)。

　　第三十一條做好固定資產(chǎn)的基礎(chǔ)管理工作，定期組織物資稽核，每半年和年終各進(jìn)行一次固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)，對(duì)盤(pán)點(diǎn)中出現(xiàn)的問(wèn)題經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，做好帳務(wù)處理。

　　第三十二條要加強(qiáng)支票的管理，準(zhǔn)確掌握銀行存款金額，嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票，否則由此產(chǎn)生的罰款由會(huì)計(jì)個(gè)人負(fù)責(zé)。

　　第三十三條清算內(nèi)外部經(jīng)濟(jì)往來(lái)事宜，核實(shí)清理債權(quán)債務(wù)，對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)要及時(shí)催收，清債。及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)反映存在的問(wèn)題，否則，因此產(chǎn)生長(zhǎng)期積壓，呆死帳等經(jīng)濟(jì)損失由當(dāng)事人承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　第三十四條做好股東股金的登記造冊(cè)，由財(cái)會(huì)設(shè)專人管理，按照章程規(guī)定，制定股東年終分紅方案。

　　第三十五條會(huì)計(jì)要做到財(cái)務(wù)手續(xù)健全，帳目清楚，做到日清月結(jié)，票帳相符，保證公司資金和財(cái)產(chǎn)的完整性。會(huì)計(jì)報(bào)表及會(huì)計(jì)資料真實(shí)、準(zhǔn)確，按時(shí)上報(bào)。

　　第三十六條按規(guī)定及時(shí)上繳各種稅費(fèi)。

　　第三十七條公司財(cái)務(wù)要按章程規(guī)定接受監(jiān)事會(huì)和股東的監(jiān)督、查詢，實(shí)行財(cái)務(wù)民主。

　　第三十八條嚴(yán)格執(zhí)行收支款制度，庫(kù)存現(xiàn)金不準(zhǔn)超銀行規(guī)定限額。

　　第三十九條出納員現(xiàn)金出現(xiàn)差錯(cuò)，丟失完全由自己賠償。

　　第四十條公司所有日常開(kāi)支，由總經(jīng)理與股東代表副總經(jīng)理共同簽字后，方可執(zhí)行。

　　第四十一條公司重大開(kāi)支與投資必須經(jīng)董事會(huì)和股東大會(huì)討論決定通過(guò)后，方可實(shí)施。

　　第十三章附則

　　第四十二條本管理制度自股東大會(huì)通過(guò)之日起實(shí)行。

　　第四十三條本管理制度解釋權(quán)歸董事會(huì)。

　　第四十四條本管理制度如有修改和補(bǔ)充需經(jīng)股東大會(huì)通過(guò)。

公司管理規(guī)章制度6

　　1.目的：為了落實(shí)公司的防盜安全管理工作，創(chuàng)造有序的生產(chǎn)環(huán)境制定本制度。

　　2.適用范圍：公司(xx、xx)廠區(qū)范圍。

　　3.權(quán)責(zé)與義務(wù)：

　　3.1行政中心負(fù)責(zé)本制度的制訂、修改與監(jiān)督;

　　3.2保安隊(duì)負(fù)責(zé)監(jiān)控、防護(hù)、安全檢查工作;

　　3.3各部門(mén)主管負(fù)責(zé)本部門(mén)物資進(jìn)出數(shù)量的管制工作;

　　3.4全體員工負(fù)有對(duì)偷盜行為的舉報(bào)及配合公司安全檢查的義務(wù)。

　　4.規(guī)定內(nèi)容：

　　4.1公司財(cái)物包括所有的成品與其制成品、配件、生產(chǎn)設(shè)備(工具)、生產(chǎn)廢料等。

　　4.2偷竊行為指未按公司規(guī)定程序辦理放行手續(xù)，私自將公司財(cái)物帶離公司范圍的行為。

　　4.3凡偷竊公司財(cái)物者，不論職位高低或偷竊數(shù)量與價(jià)值的多少，均開(kāi)除并記大過(guò)處分，同時(shí)全廠通報(bào);偷竊財(cái)物價(jià)值超過(guò)1000元以上者，交給公安機(jī)關(guān)處理;

　　4.4公司員工自用的琴的易損件需要更換，可到營(yíng)銷部申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)，經(jīng)營(yíng)銷部核實(shí)后可優(yōu)惠提供給員工，但絕對(duì)不可以利用工作之便從公司偷拿，否則將嚴(yán)格按照偷竊行為處理;

　　4.5生產(chǎn)部門(mén)各班組應(yīng)加強(qiáng)本部門(mén)配件的領(lǐng)用管制，對(duì)于重要配件，應(yīng)控制領(lǐng)用數(shù)量，每天下班前應(yīng)進(jìn)行清點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)向行政中心報(bào)告或向公司領(lǐng)導(dǎo)舉報(bào);

　　4.6公司所有員工發(fā)現(xiàn)偷竊行為均有義務(wù)向行政中心舉報(bào)，如舉報(bào)屬實(shí)并查獲，公司將按照查獲物品價(jià)值的30%獎(jiǎng)勵(lì)舉報(bào)者，且每次獎(jiǎng)勵(lì)金不低于100元;公司承諾為舉報(bào)人保密;

　　4.7安全檢查：

　　4.7.1行政中心不定期安排保安人員對(duì)部分人員進(jìn)行安檢;

　　4.7.2檢查對(duì)象為公司所有人員與車輛;

　　4.7.3被檢查對(duì)象為隨意抽取，被檢查人員不得以損害人格為由拒絕配合保安安檢工作。

　　4.7.4發(fā)現(xiàn)安檢臨時(shí)折返車間者或不接受檢查強(qiáng)行沖卡者，將視為有偷竊嫌疑，保安人員有權(quán)采取強(qiáng)制手段進(jìn)行控制;

　　4.7.5請(qǐng)被檢人員應(yīng)自覺(jué)配合將隨身所帶的手袋打開(kāi)，如內(nèi)有飯盒等物品也必須打開(kāi);衣服口袋內(nèi)的物品，請(qǐng)自覺(jué)掏出來(lái)給保安人員確認(rèn)。

　　4.7.6保安人員檢查時(shí)會(huì)利用金屬探測(cè)儀器對(duì)被檢查的人進(jìn)行安檢，被檢查前請(qǐng)自覺(jué)將隨身攜帶的手機(jī)、鑰匙、皮帶等帶有金屬的物品拿出來(lái)放到指定的盤(pán)子內(nèi)，檢查完畢后再自行拿回。

　　4.7.7檢查過(guò)程如金屬探測(cè)儀發(fā)出報(bào)警，被檢查人必須將導(dǎo)致報(bào)警的物品拿出或出示給檢查人員確認(rèn)后方可離開(kāi)。

　　4.8保安人員監(jiān)守自盜或勾結(jié)其他人員進(jìn)行偷盜，一律開(kāi)除并扣除其所有未發(fā)放的工資，嚴(yán)重者交公安機(jī)關(guān)法辦;

　　4.8本規(guī)定自20xx年7月1日起生效并執(zhí)行;

公司管理規(guī)章制度7

　　廉政建設(shè)管理制度

　　一、為加強(qiáng)廉政建設(shè)，杜絕違法亂紀(jì)行為，保持公司員工隊(duì)伍的清正廉潔，根據(jù)有關(guān)黨政紀(jì)規(guī)定制訂本制度；

　　二、全體員工要認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行中紀(jì)委關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的規(guī)定、《廉政準(zhǔn)則》和市建設(shè)黨工委《關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的實(shí)施意見(jiàn)》，嚴(yán)格按國(guó)家和省、市有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定以及公司有關(guān)規(guī)章制度辦事，嚴(yán)禁不按規(guī)定程序操作或越權(quán)審批；

　　三、堅(jiān)持公開(kāi)辦事制度，公開(kāi)辦事程序、辦事結(jié)果，自覺(jué)接受監(jiān)督；

　　四、工程建設(shè)項(xiàng)目和大宗設(shè)備、物資采購(gòu)一律實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)或議標(biāo)，擇優(yōu)選擇施工單位和供貨方；

　　五、發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約精神，反對(duì)講排場(chǎng)、擺闊氣，搞鋪張浪費(fèi)；對(duì)外接待要嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；

　　六、勤政廉政，嚴(yán)禁利用職權(quán)“索、拿、卡、要”，不得擅自接受當(dāng)事人的宴請(qǐng)或高檔娛樂(lè)消費(fèi)等活動(dòng)。外單位請(qǐng)柬，一律交公司辦公室由公司領(lǐng)導(dǎo)酌情處理；

　　七、嚴(yán)禁利用工作之便為自己或親友謀利，未經(jīng)批準(zhǔn)不得公車私用；

　　八、公務(wù)活動(dòng)中，不得以任何名義接受禮金、信用卡、有價(jià)證券以及各種貴重物品。如因特殊原因難以謝絕而接受的，禮金禮物必須如數(shù)交財(cái)務(wù)部登記，并按有關(guān)規(guī)定酌情處理。

　　檔案管理制度

　　一、嚴(yán)格執(zhí)行黨和國(guó)家的保密、安全制度，確保檔案和案卷機(jī)密安全。

　　二、各部室應(yīng)在每年元月底向公司辦公室移交上年度文書(shū)檔案并履行清交手續(xù)。

　　三、各部室應(yīng)明確規(guī)定檔案責(zé)任人，檔案責(zé)任人（檔案員）對(duì)本部門(mén)檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負(fù)全責(zé)。

　　四、各類規(guī)章制度、辦法、人事、工資資料、會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要、簡(jiǎn)報(bào)、重要電話記錄、接待來(lái)訪記錄、上級(jí)來(lái)文、公司發(fā)文、工作計(jì)劃和工作總結(jié)以及添置設(shè)備、財(cái)產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)資料由辦公室負(fù)責(zé)歸檔。

　　五、各工程項(xiàng)目立項(xiàng)、國(guó)土、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)及技術(shù)等圖紙文字技術(shù)資料、質(zhì)量資料由投資發(fā)展部負(fù)責(zé)歸檔。

　　六、各類承包合同、商務(wù)合同、協(xié)議的正本原件由財(cái)務(wù)部歸檔，副本原件由辦公室歸檔，其他部門(mén)備份存檔并由信息中心實(shí)行電腦化管理。

　　七、各招商引資貸款項(xiàng)目申報(bào)資料、征地、拆遷批復(fù)、國(guó)土規(guī)劃等技術(shù)、圖紙分別由投資發(fā)展部、城建資產(chǎn)部、項(xiàng)目技術(shù)部、市場(chǎng)營(yíng)銷部等業(yè)務(wù)部門(mén)按業(yè)務(wù)分工負(fù)責(zé)歸檔。

　　八、歸檔資料必須符合下列要求：

　�、傥募牧淆R全完整；

　�、诟鶕�(jù)檔案內(nèi)容合并整理、立卷；

　�、鄹鶕�(jù)檔案內(nèi)容的歷史關(guān)系，區(qū)別保存價(jià)值、分類、整理、立卷，案卷標(biāo)題簡(jiǎn)明確切，便于保管和利用。

　　九、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續(xù)，重要資料借閱需先請(qǐng)示分管領(lǐng)導(dǎo)。

　　十、由分管領(lǐng)導(dǎo)定期組織檔案責(zé)任人、業(yè)務(wù)部門(mén)組成檔案鑒定小組對(duì)超期檔案進(jìn)行鑒定，提交檔案報(bào)告，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定的酌情處置。

　　十一、加強(qiáng)檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲(chóng)、防鼠、防潮、防高溫工作，定期檢查檔案保管工作。

　　保密制度

　　為保守公司秘密，維護(hù)公司利益，制訂本制度。

　　一、全體員工都有保守公司秘密的義務(wù)。在對(duì)外交往和合作中，須特別注意不泄露公司秘密，更不準(zhǔn)出賣公司秘密。

　　二、公司秘密是關(guān)系公司發(fā)展和利益，在一定時(shí)間內(nèi)只限一定范圍的員工知悉的事項(xiàng)。公司秘密包括下列秘密事項(xiàng)：

　　1、公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展決策中的秘密事項(xiàng)；

　　2、人事決策中的秘密事項(xiàng)；

　　3、專有技術(shù)；

　　4、招標(biāo)項(xiàng)目的標(biāo)底、合作條件、貿(mào)易條件；

　　5、重要的合同、客戶和合作渠道；

　　6、公司非向公眾公開(kāi)的財(cái)務(wù)情況、銀行賬戶賬號(hào)；

　　7、董事會(huì)或總經(jīng)理確定應(yīng)當(dāng)保守的公司其他秘密事項(xiàng)。

　　三、屬于公司秘密的文件、資料，應(yīng)標(biāo)明“秘密”字樣，由專人負(fù)責(zé)印制、收發(fā)、傳遞、保管，非經(jīng)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)復(fù)印、摘抄秘密文件、資料。

　　四、公司秘密應(yīng)根據(jù)需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)向他人泄露。非接觸公司秘密的員工，不準(zhǔn)打聽(tīng)公司秘密。

公司管理規(guī)章制度8

　　檔案保管制度

　　一、綜合檔案室負(fù)責(zé)全院檔案（不含人事檔案）的管理工作，有關(guān)部門(mén)按規(guī)定立卷后向綜合檔案室移交。

　　二、實(shí)行科學(xué)管理，檔案庫(kù)房?jī)?nèi)櫥具、設(shè)備放置整齊合理。檔案排列整齊美觀、條理系統(tǒng)，編號(hào)科學(xué)規(guī)范、查找方便。

　　三、定期對(duì)檔案進(jìn)行檢查、修復(fù)、整理，保持整潔完好。

　　四、檔案的接收和移出都必須手續(xù)完備，室藏檔案必須賬物相符。

　　檔案借閱制度

　　一、查閱檔案時(shí)，首先由借閱人認(rèn)真填寫(xiě)查閱檔案登記簿。

　　二、查閱檔案只限于有關(guān)內(nèi)容，任何人不得擅自將檔案、資料帶出室外。

　　三、如因工作需要借出檔案時(shí)，要辦理借閱手續(xù)，用完后按期歸還，不得轉(zhuǎn)借他人使用。對(duì)所借的檔案妥善保管，不得私自拆毀、涂改和對(duì)外傳播。如需復(fù)制，要經(jīng)檔案室同意，重要內(nèi)容須經(jīng)院辦公室主任批準(zhǔn)。在借閱期間發(fā)生的一切問(wèn)題，一律由借閱人負(fù)責(zé)。

　　四、醫(yī)院檔案主要供本院利用，院外單位或個(gè)人需查閱時(shí)，應(yīng)持介紹信，重要內(nèi)容的材料需經(jīng)院辦公室主任批準(zhǔn)后，方可查閱。

　　檔案立卷歸檔制度

　　一、凡記錄反映本院職能活動(dòng)情況、具有日后查考利用價(jià)值的各種文字、圖表、材料，均列為歸檔范圍。

　　二、各部門(mén)兼職檔案員應(yīng)根據(jù)歸檔范圍將材料收集齊全，按檔案立卷要求整理組卷。交檔案室檢查后，再編排頁(yè)號(hào)，填寫(xiě)卷內(nèi)目錄，擬出案卷標(biāo)題，裝訂。

　　三、編號(hào)抄目要嚴(yán)肅認(rèn)真，案卷標(biāo)題要簡(jiǎn)明扼要，正確反映卷內(nèi)內(nèi)容，由檔案室統(tǒng)一書(shū)寫(xiě)。

　　四、凡立卷材料必須紙質(zhì)優(yōu)良，規(guī)格統(tǒng)一，書(shū)寫(xiě)規(guī)范，字跡清楚。禁止用鉛筆、圓珠筆書(shū)寫(xiě)，也不能用復(fù)寫(xiě)紙復(fù)寫(xiě)。對(duì)不符合要求的要返工重制。

　　五、每年6月份以前必須完成上年度的檔案立卷歸檔任務(wù)。

　　檔案鑒定與銷毀制度

　　一、對(duì)檔案要認(rèn)真進(jìn)行鑒定，確無(wú)保存價(jià)值或保管期滿的檔案，可確定銷毀。

　　二、檔案的鑒定、銷毀工作必須有組織、有領(lǐng)導(dǎo)地進(jìn)行。在院辦公室主任的主持下，由綜合檔案室和有關(guān)立卷單位人員組成檔案鑒定、銷毀小組，負(fù)責(zé)檔案的鑒定、銷毀工作。

　　三、經(jīng)過(guò)鑒定，需要銷毀的檔案，必須編造銷毀清冊(cè)，經(jīng)院有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可銷毀。

　　四、銷毀檔案時(shí)，必須由二人以上在指定地點(diǎn)監(jiān)銷，監(jiān)銷人員必須在銷毀清冊(cè)上簽名蓋章，并注明銷毀方式和日期。

　　五、銷毀檔案清冊(cè)要妥善保管，并將所銷毀檔案在目錄中注銷。

　　檔案庫(kù)房管理制度

　　一、檔案庫(kù)房門(mén)窗牢固，及時(shí)關(guān)閉上鎖。鑰匙要專櫥保管，不準(zhǔn)隨身攜帶。

　　二、非本室工作人員不得擅入庫(kù)房，因工作需要進(jìn)入庫(kù)房時(shí)，必須有本室人員陪同。

　　三、庫(kù)房要配備好“六防”設(shè)施（防火、防盜、防潮、防蟲(chóng)、防塵、防強(qiáng)光），庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙和存放易燃易爆物品及其他物品。

　　四、庫(kù)房?jī)?nèi)櫥具排列要整齊合理，要經(jīng)常打掃和擦拭，保持室內(nèi)清潔衛(wèi)生。

　　五、做好室內(nèi)外溫濕度記錄，除濕，降溫。

公司管理規(guī)章制度9

　　為加強(qiáng)公司的規(guī)范化管理，完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，充分調(diào)動(dòng)發(fā)揮公司員工的積極性，切實(shí)維護(hù)公司利益和員工的合法權(quán)益，規(guī)范員工的行為和職業(yè)道德，特制定以下制度：

　　一、作息時(shí)間：

　　每周一至周六正常上、下班，周日休息

　　每天早9：00——晚5：30

　　中午12：00——1：30為休息時(shí)間

　　二、員工宿舍管理：

　　為保持清潔，整齊的環(huán)境，以保證入住公司宿舍的人員在工作之余得到充分休息，建立一個(gè)良好的集體生活環(huán)境，特制定本制度：

　　1、每天早7:30起床9：00前收拾完臥室和衛(wèi)生間

　　2、每天晚23：00前睡覺(jué)入睡前請(qǐng)關(guān)閉所有電腦、電源等

　　3、宿舍內(nèi)同公司提供的所有設(shè)施（如：床鋪、衣柜、桌子及廚衛(wèi)設(shè)備、門(mén)窗、墻壁和地板等）住宿人員都有義務(wù)維護(hù)其完好。如有疏于管理或惡意破壞者，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)罰款處分。

　　4、不得在宿舍內(nèi)使用或存放危險(xiǎn)品、易燃易爆物品和違禁品。

　　5、起床后被褥疊放整齊，不準(zhǔn)隨地吐痰，亂丟臟物，違者罰款10元。

　　6、床上用品至少每周清洗一次，屋內(nèi)必須每天打掃，注意通風(fēng)，若發(fā)現(xiàn)存在異味或床上用品有污漬的，罰款20元。

　　7、換洗干凈的衣物要及時(shí)曬干，風(fēng)干，不得放在屋內(nèi)，以免受潮（陰雨、雪天除外）暫時(shí)不用的衣物、鞋子放在柜內(nèi)和床下，不得隨意亂放。

　　8、不得在室內(nèi)外墻壁上亂張貼字畫(huà)，涂寫(xiě)刻沫，室內(nèi)鍥釘及粘接掛鉤等。

　　9、使用娛樂(lè)電器手機(jī)等，不得妨礙他人休息，就寢后不得影響他人睡眠。

　　10、不得留住外來(lái)人員，如有必要特殊情況而需要留住的，應(yīng)向行政部門(mén)征得同意，否則連同該員工一起請(qǐng)出宿舍。

　　11、貴重物品妥善安放，出現(xiàn)問(wèn)題后果自負(fù)。

　　12、提高安全意識(shí)，注意防火防盜。

　　三、員工廚衛(wèi)管理：

　　1、廚房?jī)?nèi)要保持干凈，吃完飯后要及時(shí)清理，餐具違者罰款15元。

　　2、注意餐廳衛(wèi)生，不隨地吐痰，亂丟垃圾，違者罰款10元。

　　3、注意關(guān)閉天然氣、水龍頭及其他電器。注意防火。

　　4、廚具和冰箱內(nèi)要保持干凈。不得留有食物殘?jiān)?/p>

　　5、衛(wèi)生間要每天打掃一次，衛(wèi)生潔具要保持干凈。

　　此制度即日起執(zhí)行，無(wú)規(guī)矩不成方圓，請(qǐng)各位自覺(jué)遵守規(guī)章制度，謝謝合作！

公司管理規(guī)章制度10

　　為使公司車輛管理統(tǒng)一合理化，合理使用車輛，節(jié)約公司費(fèi)用開(kāi)支，發(fā)揮車輛的使用效益，最真實(shí)的反映車輛的實(shí)際使用情況，特制定本制度：

　　一、適用范圍

　　本制度適用公司的所有車輛。

　　二、車輛使用管理

　　各部門(mén)用車均應(yīng)按要求填寫(xiě)《用車登記表》，用車超過(guò)一天以上（包括一天），應(yīng)提前一天申請(qǐng)。

　　若多個(gè)部門(mén)同時(shí)申請(qǐng)用車，公司管理部有權(quán)根據(jù)用車的“輕、重、緩、急”進(jìn)行統(tǒng)籌安排，任何人不得因無(wú)公車使用而延誤工作。

　　對(duì)無(wú)法安排的用車，員工報(bào)銷公務(wù)交通費(fèi)應(yīng)出示相關(guān)有效的報(bào)銷憑證。

　　三、車輛管理

　　公司車輛的相關(guān)證件統(tǒng)一由財(cái)務(wù)部管理，及稽核等事務(wù)。

　　每部車輛應(yīng)設(shè)置《車輛行駛記錄表》，在使用前應(yīng)核對(duì)車輛里程表與《記錄表》前一次用車的記載是否相符，在使用車輛后，應(yīng)記載行使里程、時(shí)間、地點(diǎn)、用途等。行政管理部每月對(duì)其抽查一次。

　　四、用車紀(jì)律

　　（1）司機(jī)必須遵守《中華人民共和國(guó)道路交通管理?xiàng)l例》及有關(guān)交通安全管理的規(guī)章規(guī)則和相關(guān)操作規(guī)程，安全駕車。

　�。�2）為體現(xiàn)企業(yè)形象，駕駛員工作時(shí)必須衣著整潔，舉止大方，禮貌待人。

　�。�3）嚴(yán)禁在未經(jīng)公司同意的情況下，接送客人或辦私事。

　�。�4）嚴(yán)禁將車輛交給無(wú)證人員駕駛或租借給他人。

　　（5）任何車輛必須憑《派車單》外出，用車人應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)《派車單》中的'內(nèi)容“部門(mén)、時(shí)間、地點(diǎn)、用車人、用車事由及用車人要求”。填寫(xiě)完后由本部門(mén)主管簽字，總經(jīng)理簽字再由車隊(duì)主管簽字，確定駕駛員。簽字不全不得放行。

　�。�6）司機(jī)應(yīng)愛(ài)護(hù)車輛，隨時(shí)保證車輛的整潔、回庫(kù)停放整齊。

　�。�7）不得擅自將公務(wù)用車開(kāi)回家，或作私用，違者按相關(guān)規(guī)定處罰。

　�。�8）嚴(yán)禁酒后開(kāi)車，酒后開(kāi)車損壞車輛者，由司機(jī)負(fù)責(zé)維修費(fèi)；如發(fā)生交通事故除負(fù)責(zé)維修費(fèi)外，還應(yīng)承擔(dān)法律責(zé)任。

　�。�9）司機(jī)對(duì)行政管理部的工作安排應(yīng)無(wú)條件服從，不得借故拖延還車或拒不出車。

　�。�10）司機(jī)出車執(zhí)行任務(wù)，遇特殊情況不能按時(shí)返回的，應(yīng)及時(shí)設(shè)法通知管理部負(fù)責(zé)人，并說(shuō)明原因。下班后，應(yīng)將車輛停放在規(guī)定地點(diǎn)保管，不準(zhǔn)私自用車。

　�。�11）出車前，要例行檢查車輛的水、電、機(jī)油及其他機(jī)件性能是否正常，發(fā)現(xiàn)不正常時(shí)，要立即加補(bǔ)或調(diào)整。出車回來(lái)，要檢查存油量，發(fā)現(xiàn)存油不足一格時(shí)，應(yīng)立即加油，不得出車時(shí)才臨時(shí)去加油。

　�。�12）司機(jī)發(fā)現(xiàn)所駕車輛有故障時(shí)要立即檢修。不會(huì)檢修的，應(yīng)立即報(bào)告公司負(fù)責(zé)人，并提出具體的維修意見(jiàn)（包括維修項(xiàng)目和大致需要的經(jīng)費(fèi)等）。未經(jīng)批準(zhǔn)，不許私自將車輛送廠維修。

　　（13）司機(jī)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行出車任務(wù)，不得在途中辦私事。司機(jī)同用車人必須完善用車手續(xù)，填寫(xiě)《行車記錄》。

　�。�14）原則上由司機(jī)負(fù)責(zé)企業(yè)的出車任務(wù)，任何人未經(jīng)同意不得駕駛企業(yè)車輛。非專職司機(jī)用車應(yīng)在《車輛使用登記本》上登記，注意保持車輛清潔，行車后，司機(jī)有責(zé)任及時(shí)檢查車況，發(fā)生問(wèn)題應(yīng)立刻向有關(guān)各方匯報(bào)。

　　（15）為保證車輛安全，除領(lǐng)導(dǎo)同意外，出車在外或出車歸來(lái)時(shí)，車輛應(yīng)停放在指定的車位。

　　凡有下列過(guò)失之一者，給予警告或罰款處理：

　�。�1）上班時(shí)開(kāi)車探親訪友、會(huì)客、辦私事。

　�。�2）不服從調(diào)度，上班不按規(guī)定時(shí)間出車營(yíng)運(yùn)。

　�。�4）擅離工作崗位。

　�。�5）弄虛作假，虛假報(bào)銷油費(fèi)，過(guò)路費(fèi)，維修費(fèi)；

　�。�6）下班不簽退，不交車鑰匙。

　�。�7）私自借車給他人駕駛或?qū)W車。

　�。�9）對(duì)客戶態(tài)度惡劣，影響企業(yè)聲譽(yù)。

　�。�10）遺失車上設(shè)備、證件。

　　第11條違規(guī)與事故處理【公司上班制度管理制度】

　�。�1）因下列情形之一違反交通規(guī)則或發(fā)生事故時(shí)，由駕駛?cè)素?fù)擔(dān)； ①無(wú)照駕駛。

　�、谖唇�(jīng)許可將車借予他人使用。

　�、圻`反交通規(guī)則，其罰款由駕駛?cè)素?fù)擔(dān)（根據(jù)用車登記表確定相關(guān)責(zé)任人）。

　�。�2）意外事故造成車輛損壞，在扣除保險(xiǎn)金額后再視實(shí)際情況由司機(jī)與企業(yè)共同負(fù)擔(dān)。

　　第五章車輛行駛、維修及保養(yǎng)管理

　　車輛加油由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管理，財(cái)務(wù)部辦理加油卡，每次加油需要向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)。車輛的年審、保養(yǎng)維修統(tǒng)一由行政管理部安排人員辦理。

　　司機(jī)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)車輛的保養(yǎng)，愛(ài)護(hù)車輛，勤檢查、勤打掃，出車前、收車后要進(jìn)行檢查，如有異常，應(yīng)及時(shí)向公司報(bào)告，保證車輛的正常行駛。

　　車輛需要維修時(shí)，司機(jī)應(yīng)向公司報(bào)告后，方可進(jìn)指定的修理廠修理。定點(diǎn)修理廠應(yīng)該是修理質(zhì)量好、價(jià)格合理、方便快捷、服務(wù)意識(shí)強(qiáng)、有一定規(guī)模的廠家。維修費(fèi)結(jié)算時(shí)維修責(zé)任人必須逐一核實(shí)所結(jié)算的項(xiàng)目是否真實(shí)，維修費(fèi)用是否合理。費(fèi)用報(bào)銷

　　特殊情況公務(wù)用車油料及維修費(fèi)必須根據(jù)真實(shí)憑證實(shí)報(bào)實(shí)銷；不得虛開(kāi)發(fā)票報(bào)銷，虛假報(bào)銷一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將取消該筆報(bào)銷并處以同等金額三倍以上的罰款；不得有公車私用的憑證報(bào)銷；憑證遺失自行負(fù)責(zé)，無(wú)發(fā)票費(fèi)用不予報(bào)銷；還車時(shí)即時(shí)報(bào)銷本次用車的費(fèi)用，過(guò)期不予報(bào)銷。本制度自頒布之日起執(zhí)行。

公司管理規(guī)章制度11

　　第一章總則

　　第一條為加強(qiáng)信貸管理，規(guī)范信貸行為，防范信貸風(fēng)險(xiǎn)，提高信貸資產(chǎn)質(zhì)量，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合我公司的實(shí)際，制定本制度。

　　第二條本制度是全公司信貸業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和管理必須遵循的基本準(zhǔn)則，是制定各類信貸管理制度和辦法的基本依據(jù)。

　　第三條本制度所指信貸業(yè)務(wù)是公司對(duì)客戶提供各類信用的總稱。

　　包括貸款、貼現(xiàn)、承兌、信用證等資產(chǎn)和或有資產(chǎn)業(yè)務(wù)。

　　第四條本制度所指信貸人員是公司參與信貸業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和管理的人員。

　　第五條本制度所指信貸部門(mén)是指有權(quán)辦理和經(jīng)營(yíng)信貸業(yè)務(wù)的部門(mén)。

　　第六條貸款的發(fā)放必須符合國(guó)家法律法規(guī)和公司貸款規(guī)定。

　　堅(jiān)持“三農(nóng)”為本，農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民優(yōu)先;審慎經(jīng)營(yíng)，擇優(yōu)扶持;審貸分離、分級(jí)審批和安全性、流動(dòng)性、效益性統(tǒng)一的原則。公司依法辦理信貸業(yè)務(wù)，不受任何單位和個(gè)人強(qiáng)制干預(yù)。

　　第二章基本制度

　　第七條實(shí)行信貸準(zhǔn)入管理制度。

　　信貸準(zhǔn)入管理包括準(zhǔn)入對(duì)象、準(zhǔn)入條件、準(zhǔn)入過(guò)程和準(zhǔn)入權(quán)限的管理。

　　(一)嚴(yán)格準(zhǔn)入對(duì)象。

　　公司信貸準(zhǔn)入對(duì)象主要包括:

　　1、“三農(nóng)”客戶。

　　指一般農(nóng)戶、農(nóng)村專業(yè)大戶、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)和其他涉農(nóng)企業(yè)。

　　2、一般客戶。

　　指轄區(qū)內(nèi)的自然人、法人和機(jī)構(gòu)客戶。

　　3、重點(diǎn)客戶。

　　指信用等級(jí)高，償債能力強(qiáng)，無(wú)不良記錄，發(fā)展前景好，綜合效益佳的中小客戶。

　　4、個(gè)人消費(fèi)客戶。

　　包括住房、商用房、汽車、助學(xué)等消費(fèi)需求客戶。

　　5、重點(diǎn)項(xiàng)目。

　　指對(duì)公司具有較大貢獻(xiàn)度，列入政府發(fā)展計(jì)劃的重點(diǎn)項(xiàng)目。

　　6、優(yōu)勢(shì)區(qū)域。

　　指經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，信用環(huán)境好，地方政府重視，支持農(nóng)信社發(fā)展的區(qū)域。

　　某小額貸款有限責(zé)任公司基本制度

　　7、優(yōu)勢(shì)行業(yè)。

　　指具有壟斷優(yōu)勢(shì)的系統(tǒng)行業(yè)、具有比較優(yōu)勢(shì)的支柱產(chǎn)業(yè)和具有后發(fā)優(yōu)勢(shì)的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)等。

　　“三農(nóng)”客戶實(shí)行貸款優(yōu)先、利率優(yōu)惠。

　　(二)嚴(yán)格準(zhǔn)入條件。

　　公司辦理信貸業(yè)務(wù)堅(jiān)持“有條件、保安全、創(chuàng)效益”原則。

　　1、基本條件:

　　(1)《貸款通則》規(guī)定的條件。

　　(2)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，發(fā)展前景看好。

　　(3)具備評(píng)信條件的客戶，信用等級(jí)在A級(jí)以上，無(wú)不良信用記錄。

　　(4)用途合規(guī)合法。

　　(5)第一還款來(lái)源充足，擔(dān)保合法、有效、足值，還款計(jì)劃切實(shí)具體。

　　(6)公司規(guī)定的其他條件。

　　2、除以上基本條件外，對(duì)不同類型客戶，還須符合相應(yīng)的準(zhǔn)入條件。

　　(1)公司類客戶:已建立現(xiàn)代企業(yè)制度，法人治理結(jié)構(gòu)完善;資產(chǎn)負(fù)債比率一般不得超過(guò)70%，凈資產(chǎn)收益率原則上不得低于同期銀行貸款利率，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金凈流量為正值;或有資產(chǎn)業(yè)務(wù)存入規(guī)定比例保證金。

　　(2)機(jī)構(gòu)類客戶:實(shí)行獨(dú)立經(jīng)濟(jì)核算，財(cái)務(wù)管理規(guī)范，經(jīng)費(fèi)自給率50%以上，收支有盈余，還款來(lái)源落實(shí)可靠。

　　以上兩類客戶申請(qǐng)項(xiàng)目貸款的，項(xiàng)目資本金比率不得低于30%，建設(shè)資金來(lái)源落實(shí)可靠。

　　(3)自然人客戶:有合法身份、固定住所、正當(dāng)職業(yè)、穩(wěn)定收入和良好信用。

　　(三)嚴(yán)格準(zhǔn)入過(guò)程:公司辦理信貸業(yè)務(wù)的準(zhǔn)入過(guò)程要按照客戶申請(qǐng)與受理、調(diào)查與分析、審查與評(píng)估、評(píng)級(jí)與授信、貸審與審批五個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行，不得逆程序、少程序操作。

　　(四)嚴(yán)格準(zhǔn)入權(quán)限。

　　公司辦理信貸業(yè)務(wù)要堅(jiān)持“分級(jí)審批、分級(jí)管理”原則，嚴(yán)格按照權(quán)限辦理。

　　第八條實(shí)行客戶授信管理制度。

　　客戶授信是公司根據(jù)客戶資金需求情況、信用程度和償還能力，核定客戶最高綜合授信額度，統(tǒng)一控制客戶融資風(fēng)險(xiǎn)總量的管理制度。對(duì)具備條件的客戶申請(qǐng)信貸業(yè)務(wù)堅(jiān)持“先評(píng)級(jí)、后授信、再用信”的原則。

　　第九條實(shí)行審貸分離制度。

　　審貸分離是指在辦理信貸業(yè)務(wù)過(guò)程中，將調(diào)查、審查、審批(咨詢)各環(huán)節(jié)的工作職責(zé)進(jìn)行分離，由不同部門(mén)或崗位承擔(dān)，實(shí)行各環(huán)節(jié)相互制約、相互監(jiān)督的機(jī)制。

　　(一)貸款調(diào)查。

　　貸款調(diào)查由公司信貸人員(貸款調(diào)查崗)負(fù)責(zé)，主要是對(duì)客戶情況進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。信貸人員受理貸款業(yè)務(wù)申請(qǐng)，要依據(jù)信用風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，對(duì)客戶的資產(chǎn)狀況、經(jīng)營(yíng)能力、經(jīng)濟(jì)實(shí)力、信用狀況、法定代表人品行、貸款用途等方面進(jìn)行全面的調(diào)查分析，寫(xiě)出調(diào)查報(bào)告并簽署意見(jiàn)，報(bào)送貸款審查部門(mén)審查。信貸人員要承擔(dān)因調(diào)查情況不實(shí)導(dǎo)致貸款失誤的主要責(zé)任。

　　(二)貸款審查。

　　貸款審查由公司信貸部門(mén)和風(fēng)險(xiǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)，信貸部門(mén)對(duì)受理貸款資料的真實(shí)性及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)，風(fēng)險(xiǎn)部門(mén)對(duì)貸款的政策性、合規(guī)性、合法性、技術(shù)性負(fù)責(zé)。信貸部門(mén)在接收到的貸款資料或公司自身營(yíng)銷的貸款資料，進(jìn)行調(diào)查和審查后，將貸款資料、審查結(jié)果提交風(fēng)險(xiǎn)部門(mén)進(jìn)行再次審查。審查的主要內(nèi)容包括:貸款基本資料是否齊全，客戶主體資格是否合法，客戶的經(jīng)營(yíng)狀況是否良好，是否符合信貸政策，貸款風(fēng)險(xiǎn)程度是否可控制，貸款(擔(dān)保)手續(xù)是否合法合規(guī)等。審查人員承擔(dān)因?qū)彶椴徽J(rèn)真、未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)和反映問(wèn)題而造成貸款失誤的主要責(zé)任。

　　(三)貸款審批。

　　貸款審批由公司貸款審批崗負(fù)責(zé)，按照貸款審批權(quán)限，對(duì)是否發(fā)放貸款進(jìn)行決策。在貸款審批過(guò)程中，貸款審批部門(mén)和審批人要承擔(dān)審批失誤的主要責(zé)任。

　　1、基層貸審組由分管業(yè)務(wù)副總、信貸部經(jīng)理、會(huì)計(jì)主管及職工代表、農(nóng)民代表組成。貸審會(huì)(貸咨會(huì))成員由總經(jīng)理、分管副總、各部門(mén)負(fù)責(zé)人等組成。貸審會(huì)(含貸審組、貸咨會(huì)，下同)必須由7人以上單數(shù)人員組成，設(shè)主任委員一名，負(fù)責(zé)組織召開(kāi)貸審會(huì)會(huì)議。

　　貸款調(diào)查人員、審查人員可列席參加貸審會(huì)，接受貸審會(huì)成員的詢問(wèn)，但沒(méi)有表決權(quán)。

　　2、貸審會(huì)審批貸款應(yīng)堅(jiān)持以下原則:

　　(1)集體審批原則。

　　70%以上成員參與有效。

　　(2)少數(shù)服從多數(shù)原則。

　　參與審批人員中70%以上人員同意方能通過(guò)。

　　(3)集體負(fù)責(zé)原則。

　　每位參與審批的成員，審批討論研究結(jié)束，都要簽署明確的“同意發(fā)放”、“不同意發(fā)放”、“再提交貸審會(huì)審議”的意見(jiàn)及理由，并對(duì)所簽意見(jiàn)負(fù)責(zé)。

　　(4)總經(jīng)理一票否決原則。

　　對(duì)貸審會(huì)表決同意發(fā)放的貸款，總經(jīng)理有一票否決權(quán);貸審會(huì)表決不同意發(fā)放的貸款，總經(jīng)理不得決定發(fā)放。

　　3、貸審會(huì)會(huì)議紀(jì)要的整理。

　　貸審會(huì)要對(duì)審議過(guò)程進(jìn)行記錄，并在其成員投票表決后，根據(jù)貸審會(huì)記錄和表決結(jié)果，形成貸審會(huì)會(huì)議紀(jì)要。

　　貸審會(huì)會(huì)議紀(jì)要的內(nèi)容包括會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、審議事項(xiàng)、審議結(jié)果等。貸審會(huì)會(huì)議紀(jì)要連同有關(guān)貸款資料一并作為發(fā)放貸款的依據(jù)。

　　4、被貸審會(huì)兩次否決的貸款申請(qǐng)半年內(nèi)不得提交貸審會(huì)審議。

　　5、逐步建立和完善專家議事制度。

　　對(duì)大額或有疑義的貸款，必要時(shí)可聘請(qǐng)外部專家組成專家組參與決策，保證信貸決策的科學(xué)性。

　　第十條實(shí)行信貸業(yè)務(wù)權(quán)限管理制度。

　　全公司按照“統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、分類管理、定期考核、適時(shí)調(diào)整”的原則，根據(jù)本地信貸資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)管理水平和地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，確定信貸業(yè)務(wù)權(quán)限。

　　(一)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。

　　公司統(tǒng)一制定各部門(mén)的信貸經(jīng)營(yíng)管理等級(jí)考核指標(biāo)。

　　等級(jí)考核指標(biāo)主要包括:當(dāng)年新增貸款(不含小額農(nóng)貸)到期年末收回率、小額農(nóng)貸到期年末收回率、百元貸款收益率、不良貸款率、貸款綜合風(fēng)險(xiǎn)度、單戶貸款比例、支農(nóng)貸款指標(biāo)、信貸綜合管理等。實(shí)行百分考核，按得分情況，將信貸經(jīng)營(yíng)管理等級(jí)劃分為一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)。

　　(二)分類管理。

　　在評(píng)定信貸經(jīng)營(yíng)管理等級(jí)的基礎(chǔ)上，根據(jù)不同的等級(jí)，確定不同的信貸權(quán)限。凡當(dāng)年新增不良貸款占比超過(guò)5%以上的信貸員一律不得核定貸款權(quán)限。

　　(三)定期考評(píng)。

　　信貸員的信貸經(jīng)營(yíng)管理情況一年一考核，信貸經(jīng)營(yíng)管理等級(jí)一年一評(píng)定。

　　(四)適時(shí)調(diào)整。

　　公司根據(jù)信貸員和信貸部的不同時(shí)期、不同階段信貸經(jīng)營(yíng)管理水平的變化和信貸經(jīng)營(yíng)管理等級(jí)考評(píng)結(jié)果，適時(shí)調(diào)整信貸權(quán)限。信貸權(quán)限原則上一年一調(diào)整。如遇發(fā)生重大違規(guī)情況或業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)特殊需要，可隨時(shí)進(jìn)行調(diào)整。具體信貸業(yè)務(wù)權(quán)限按照《大額貸款管理規(guī)定》、《農(nóng)戶小額貸款管理制度》、《農(nóng)村小企業(yè)貸款管理制度》、《企業(yè)貸款管理制度》、《個(gè)人貸款業(yè)務(wù)管理制度》等有關(guān)辦法執(zhí)行。

　　第十一條實(shí)行貸后管理制度。

　　貸后管理是指從貸款發(fā)放或其他信貸業(yè)務(wù)發(fā)生后直到本息收回或信用結(jié)束的全過(guò)程的信貸管理行為,包括賬戶監(jiān)管、貸后檢查、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、檔案管理、有問(wèn)題貸款處理、貸款收回等，具體按照《貸后管理制度》執(zhí)行。

　　第十二條實(shí)行貸款第一責(zé)任人制度。

　　貸款第一責(zé)任人是負(fù)責(zé)貸前調(diào)查和貸后管理的信貸人員(客戶經(jīng)理)，對(duì)貸款質(zhì)量負(fù)責(zé)，承擔(dān)貸款最終收回和損失賠償責(zé)任。

　　第一責(zé)任人應(yīng)當(dāng)獨(dú)立判斷市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，有權(quán)決定貸款是否進(jìn)入后續(xù)審批程序，有權(quán)拒絕任何組織和個(gè)人對(duì)其貸款調(diào)查及貸后管理的指令和干預(yù)。貸款第一責(zé)任人應(yīng)親自在貸款借據(jù)上簽字注明。農(nóng)戶小額信用貸款的第一責(zé)任人是信貸員，其他貸款的第一責(zé)任人是承擔(dān)貸前調(diào)查、貸后管理的管戶信貸員(客戶經(jīng)理)。

　　第十三條實(shí)行貸款分環(huán)節(jié)主責(zé)任人制度。

　　辦理貸款業(yè)務(wù)的調(diào)查、審查、審批、貸后管理責(zé)任人分別承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任。

　　(一)信貸部審批的貸款。

　　包片和管戶信貸員(客戶經(jīng)理，下同)為調(diào)查主責(zé)任人和貸后管理責(zé)任人;分管業(yè)務(wù)的部門(mén)經(jīng)理為審查主責(zé)任人;分管總經(jīng)理為審批主責(zé)任人。

　　(二)貸審會(huì)審批的貸款。

　　管戶信貸員為貸后管理責(zé)任人;各部門(mén)負(fù)責(zé)人和參與調(diào)查人員為調(diào)查主責(zé)任人;信貸部門(mén)負(fù)責(zé)人為審查主責(zé)任人，參與審查人員為審查次責(zé)任人;貸審組、貸審會(huì)、總經(jīng)理為審批主責(zé)任人，其他委員為審批次責(zé)任人。

　　第十四條盡職調(diào)查及責(zé)任追究制度。

　　公司設(shè)立獨(dú)立的信貸工作盡職調(diào)查崗，該崗位人員應(yīng)具備較完備的信貸、法律、財(cái)務(wù)等知識(shí)，依誠(chéng)信和公開(kāi)原則獨(dú)立行使盡職調(diào)查職能，必要時(shí)可聘請(qǐng)外部專家或委托專業(yè)機(jī)構(gòu)開(kāi)展特定的盡職調(diào)查工作。

　　各級(jí)部門(mén)應(yīng)定期評(píng)價(jià)與確定信貸各環(huán)節(jié)工作人員是否勤勉盡責(zé)，對(duì)未盡職人員追究相關(guān)責(zé)任。

　　其各環(huán)節(jié)的責(zé)任界定、責(zé)任追究或責(zé)任免除，按照《貸款管理責(zé)任制度》執(zhí)行。

　　第十五條實(shí)行信貸人員持證上崗和等級(jí)管理制度。

　　所有信貸從業(yè)人員要通過(guò)考試，獲取上崗資格，并由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人聘用;考試不合格的，不得從事信貸工作。上崗資格有效期3年。已取得上崗資格的信貸人員，按照工作能力和業(yè)績(jī)進(jìn)行考核評(píng)定，實(shí)行等級(jí)管理。不同等級(jí)授予不同的事權(quán)，享受不同的待遇或不同的工資標(biāo)準(zhǔn)。等級(jí)評(píng)定每年1次，由信貸部負(fù)責(zé)組織。

　　第十六條實(shí)行信貸“十不準(zhǔn)”制度。

　　(一)不準(zhǔn)向國(guó)家明令禁止的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和項(xiàng)目發(fā)放貸款;

　　(二)不準(zhǔn)向村組發(fā)放貸款;

　　(三)不準(zhǔn)向村組提供擔(dān)保的單位、企業(yè)和個(gè)人發(fā)放貸款;

　　(四)不準(zhǔn)向證券公司、信托公司發(fā)放貸款;

　　(五)不準(zhǔn)發(fā)放冒名貸款;

　　(六)不準(zhǔn)采取化整為零等各種形式發(fā)放壘大戶貸款;

　　(七)不準(zhǔn)發(fā)放從事有價(jià)證券、期貨等投資的貸款;

　　(八)不準(zhǔn)超權(quán)限、逆程序、跨地區(qū)發(fā)放貸款;

　　(九)不準(zhǔn)擅自提高客戶等級(jí)、擅自提高授信額度;

　　(十)不準(zhǔn)向員工親屬發(fā)放優(yōu)于其他借款人同類貸款條件的貸款。

　　第十七條實(shí)行劣質(zhì)客戶退出制度。

　　有下列情形之一的客戶，信貸部應(yīng)采取果斷措施，在收回全部貸款本息后，將其淘汰出客戶群體。

　　(一)自身和所在的行業(yè)屬國(guó)家明令限制的客戶;

　　(二)已明顯出現(xiàn)無(wú)發(fā)展前景，經(jīng)營(yíng)和生產(chǎn)的產(chǎn)品大量積壓，虧損嚴(yán)重，對(duì)農(nóng)信社等債務(wù)無(wú)法償還的客戶;

　　(三)惡意逃廢和懸空農(nóng)信社債務(wù)及有損害農(nóng)信社利益的客戶;

　　(四)廠垮人散，資不抵債，面臨破產(chǎn)的客戶;

　　(五)極不講信用，已被銀行同業(yè)公會(huì)等機(jī)構(gòu)列入制裁單位，上了“黑名單榜”的客戶等。

　　第三章客戶對(duì)象與基本條件

　　第十八條客戶應(yīng)當(dāng)是經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)(或主管機(jī)關(guān))核準(zhǔn)登記的企(事)業(yè)法人、其他經(jīng)濟(jì)組織、個(gè)體工商戶或具有中華人民共和國(guó)國(guó)籍的具有完全民事行為能力的自然人。

　　第十九條客戶申請(qǐng)信貸業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)具備下列基本條件:

　　(一)從事的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)合規(guī)合法、符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃要求;

　　(二)有穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)收入和良好的信用記錄，能按期償還本息;原應(yīng)付利息和到期貸款已清償或落實(shí)了信貸部認(rèn)可的還款計(jì)劃;

　　(三)除自然人和不需要經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的事業(yè)法人外，須持有人民銀行核準(zhǔn)發(fā)放并經(jīng)過(guò)年檢的貸款卡，以及技術(shù)監(jiān)督部門(mén)頒發(fā)的組織機(jī)構(gòu)代碼證;

　　(四)除自然人和不需要經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的事業(yè)法人外，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)工商行政管理機(jī)關(guān)辦理《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》年檢手續(xù)。特殊行業(yè)須持有有權(quán)機(jī)關(guān)頒發(fā)的營(yíng)業(yè)許可證;

　　(五)公司客戶應(yīng)當(dāng)建立現(xiàn)代企業(yè)制度，產(chǎn)權(quán)明晰、治理結(jié)構(gòu)完善，符合《公司法》要求。

　　(六)不符合信用方式的，應(yīng)提供符合規(guī)定條件的擔(dān)保;

　　(七)資產(chǎn)負(fù)債率等指標(biāo)符合農(nóng)信社的要求;

　　(八)公司要求的其它條件。

　　第四章客戶授信管理

　　第二十條客戶授信包括表內(nèi)、表外授信。

　　表內(nèi)授信:貸款、項(xiàng)目融資、貿(mào)易融資、貼現(xiàn)等;

　　表外授信:貸款承諾、保證、信用證、票據(jù)承兌等。

　　第二十一條授信的原則。

　　客戶授信必須遵循“先落實(shí)條件，后實(shí)施授信”的原則,做到授信主體、對(duì)象和額度的統(tǒng)一。

　　第二十二條授信的條件。

　　對(duì)客戶實(shí)施授信除符合客戶申請(qǐng)信貸業(yè)務(wù)應(yīng)具備的基本條件外，還必須進(jìn)行客戶信用等級(jí)評(píng)定。

　　客戶信用等級(jí)評(píng)定的內(nèi)容主要包括企業(yè)素質(zhì)、經(jīng)營(yíng)能力、獲利能力、償債能力、履約情況、發(fā)展前景等。信貸部應(yīng)根據(jù)客戶不同的信用等級(jí)、資產(chǎn)負(fù)債率和其他要素確定客戶最高綜合授信額度。

　　第二十三條授信的方式。

　　對(duì)客戶授信管理分為內(nèi)部授信和公開(kāi)授信兩種方式。

　　內(nèi)部授信指信貸部?jī)?nèi)部核定的客戶最高綜合授信額度，是信貸部?jī)?nèi)部控制客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的最高限額，不與客戶見(jiàn)面，由信貸部?jī)?nèi)部掌握。

　　公開(kāi)授信指信貸部根據(jù)客戶申請(qǐng)，在對(duì)客戶的風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)狀況及信用程度進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，核定客戶綜合授信額度，簽訂授信協(xié)議，使客戶在一定時(shí)期和核定額度內(nèi)，能夠便捷使用公司信用。

　　第二十四條授信的發(fā)放與管理。

　　(一)歸口管理。

　　對(duì)同一客戶的授信要?dú)w口到同一機(jī)構(gòu)管理。

　　(二)統(tǒng)一授信。

　　對(duì)客戶授信，要實(shí)行貸款、貼現(xiàn)、承兌、信用證等信貸品種的綜合授信;

　　(三)據(jù)實(shí)辦理。

　　信貸部可根據(jù)客戶信用等級(jí)，確定采取抵押、質(zhì)押、保證擔(dān)保及信用方式辦理單筆信貸業(yè)務(wù);

　　(四)加強(qiáng)監(jiān)測(cè)。

　　要加強(qiáng)客戶用信管理,實(shí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè),及時(shí)預(yù)警,分類處理。

　　第二十五條客戶信用等級(jí)評(píng)定。

　　客戶信用等級(jí)按照定量與定性分析、動(dòng)態(tài)與靜態(tài)分析、微觀與宏觀分析相結(jié)合的方法，對(duì)客戶的資產(chǎn)質(zhì)量、資金實(shí)力、償債能力、經(jīng)營(yíng)能力、經(jīng)濟(jì)效益、現(xiàn)金流量、管理水平、發(fā)展前景和決策層素質(zhì)等方面作出客觀、公正、實(shí)事求是的分析評(píng)價(jià)，進(jìn)行確定。必要時(shí)可委托獨(dú)立的、資質(zhì)和信譽(yù)較高的外部評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)完成�？蛻粜庞玫燃�(jí)評(píng)定后，進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)并給予信用額度、品種和期限。對(duì)客戶信用等級(jí)的劃分類別、指標(biāo)體系、工作程序、評(píng)級(jí)組織等，由公司另行制定具體辦法。

　　第五章業(yè)務(wù)種類

　　第二十六條信貸部信貸業(yè)務(wù)根據(jù)《貸款通則》規(guī)定分類如下:

　　(一)按性質(zhì)分類。

　　分為自營(yíng)貸款、委托貸款和特定貸款。

　　自營(yíng)貸款，是指貸款人(農(nóng)信社)以合法方式籌集的資金自主發(fā)放的貸款，其風(fēng)險(xiǎn)由貸款人承擔(dān)，并由貸款人收回本金和利息。委托貸款，是指由政府部門(mén)、企事業(yè)單位及個(gè)人等委托人提供資金，由貸款人(即受托人)根據(jù)委托人確定的貸款對(duì)象、用途、金額、期限、利率等代為發(fā)放，監(jiān)督使用并協(xié)助收回的貸款。貸款人(受托人)只收取手續(xù)費(fèi)，不承擔(dān)貸款風(fēng)險(xiǎn)。

　　(二)按期限分類。

　　貸款按期限分為短期貸款、中期貸款和長(zhǎng)期貸款。短期貸款，是指貸款期限在1年以下(含1年)的貸款。中期貸款，是指貸款期限在1年以上5年以下(含5年)的貸款。長(zhǎng)期貸款，是指貸款期限在5年以上的貸款。長(zhǎng)期貸款期限最長(zhǎng)不得超過(guò)10年。個(gè)人住房抵押貸款最長(zhǎng)期限不得超過(guò)3年。

　　(三)按方式分類。

　　貸款分為信用貸款、擔(dān)保貸款和票據(jù)貼現(xiàn)。

　　信用貸款，是指以借款人的信譽(yù)發(fā)放的貸款。

　　擔(dān)保貸款，是指保證貸款、抵押貸款。

　　保證貸款，是指按《擔(dān)保法》規(guī)定的保證方式以第三人承諾在借款人不能償還貸款時(shí)，按約定承擔(dān)一般保證責(zé)任或連帶責(zé)任而發(fā)放的貸款。公司只發(fā)放連帶責(zé)任的保證貸款。辦理保證貸款，應(yīng)當(dāng)對(duì)保證人保證資格、資信狀況等進(jìn)行審查，并簽訂保證合同。抵押貸款，是指按《擔(dān)保法》規(guī)定的抵押方式以借款人或第三人的財(cái)產(chǎn)作為抵押物發(fā)放的貸款。辦理抵押貸款，應(yīng)對(duì)抵押物的權(quán)屬、有效性和變現(xiàn)能力以及所設(shè)定抵押的合法性進(jìn)行審查，簽訂抵押合同并辦理抵押物的有關(guān)登記手續(xù)。要根據(jù)抵押物評(píng)估值的不同情況，合理確定貸款抵押比例。具體比例按《貸款保證管理制度》規(guī)定執(zhí)行。票據(jù)貼現(xiàn)，是指持票人為了取得資金將未到期的商業(yè)票據(jù)轉(zhuǎn)讓給公司的票據(jù)行為，是公司向持票人融通資金的一種方式。票據(jù)貼現(xiàn)期限自貼現(xiàn)之日起到票據(jù)到期日止，最長(zhǎng)不超過(guò)6個(gè)月。

　　第二十七條公司應(yīng)結(jié)合自身實(shí)際，積極開(kāi)展以下傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)品種。

　　(一)農(nóng)戶小額信用貸款。

　　是指公司基于農(nóng)戶的信譽(yù)，在核定的額度和期限內(nèi)向農(nóng)戶發(fā)放的不需抵押擔(dān)保的貸款。發(fā)放農(nóng)戶小額信用貸款按照《農(nóng)戶小額貸款管理制度》執(zhí)行。

　　(二)助學(xué)貸款。

　　即公司對(duì)國(guó)內(nèi)所屬全日制普通高等學(xué)公司(公辦學(xué)公司、含各部門(mén)及市州政府所辦的高職高專)或在讀的經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生的家長(zhǎng)及其他與學(xué)生有法律監(jiān)護(hù)關(guān)系的對(duì)象，在其戶口所在地發(fā)放的用于支付貧困學(xué)生學(xué)費(fèi)和基本生活費(fèi)的貸款。發(fā)放助學(xué)貸款按照《助學(xué)貸款管理制度》執(zhí)行。

　　(三)農(nóng)戶聯(lián)保貸款。

　　是指農(nóng)戶為了滿足生產(chǎn)、生活等方面的資金需求，自愿組成聯(lián)保小組，由公司對(duì)聯(lián)保小組成員發(fā)放的，超出農(nóng)戶小額信用貸款范疇，并由聯(lián)保小組成員相互承擔(dān)連帶保證責(zé)任的貸款。發(fā)放農(nóng)戶聯(lián)保貸款按照《農(nóng)戶聯(lián)保貸款管理制度》執(zhí)行。

　　(四)中小企業(yè)貸款。

　　是指公司為滿足中小企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)資金需求，根據(jù)中小企業(yè)信用等級(jí)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、還款意愿及還款來(lái)源、可提供的擔(dān)保等相關(guān)因素，結(jié)合公司信用可供能力向中小企業(yè)發(fā)放的流動(dòng)資金貸款。具體業(yè)務(wù)操作按《企業(yè)貸款管理制度》執(zhí)行。

　　第六章業(yè)務(wù)操作管理

　　第二十八條辦理信貸業(yè)務(wù)要按權(quán)限、按程序運(yùn)作。

　　辦理信貸業(yè)務(wù)的基本程序:客戶申請(qǐng)?受理與調(diào)查?審查?審批?報(bào)備?與客戶簽訂合同?發(fā)放貸款?貸后管理?貸款本息收回。對(duì)具備條件的信貸業(yè)務(wù)還要進(jìn)行評(píng)信與授信。

　　(一)受理與調(diào)查。

　　客戶向公司提出信貸業(yè)務(wù)申請(qǐng)，信貸員受理并進(jìn)行初步認(rèn)定，對(duì)同意受理的信貸業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)查(評(píng)估)，調(diào)查結(jié)束后，將調(diào)查材料送信貸部及貸審會(huì)審查。

　　(二)審查。

　　信貸部對(duì)信貸員報(bào)送的調(diào)查材料進(jìn)行審查，提出審查意見(jiàn)，報(bào)公司貸審會(huì)審議。公司貸審會(huì)對(duì)受理的貸款應(yīng)當(dāng)在2日內(nèi)審查完畢，提出審查意見(jiàn)。

　　(三)審批。

　　公司貸審會(huì)審議后，報(bào)董事長(zhǎng)審定，在權(quán)限范圍內(nèi)的信貸業(yè)務(wù)直接進(jìn)入貸款發(fā)放程序，超過(guò)審批權(quán)限的信貸業(yè)務(wù)報(bào)上級(jí)部門(mén)審批或備案。對(duì)審查部門(mén)初審?fù)ㄟ^(guò)的貸款，必須在3天內(nèi)召開(kāi)貸審會(huì)審議。

　　(四)簽訂合同。

　　信貸部應(yīng)按照信貸管理要求分別與借款人、抵(質(zhì))押人、保證人簽訂借款合同、抵(質(zhì))押合同、保證合同。

　　(五)貸款發(fā)放。

　　合同簽訂后，信貸部在辦理借據(jù)之前，要將信貸資料再送有權(quán)審查部門(mén)進(jìn)行放貸審查，放貸審查通過(guò)后方可發(fā)出放貸通知。

　　會(huì)計(jì)人員收到放貸通知后，進(jìn)行出賬審查，辦理出賬手續(xù)，將信貸資金轉(zhuǎn)入借款人在農(nóng)信社開(kāi)設(shè)的存款結(jié)算賬戶。

　　(六)貸后管理。

　　按《貸后管理制度》執(zhí)行。貸后管理責(zé)任人每月對(duì)借款戶的貸后檢查不得少于1次，信貸部門(mén)對(duì)本級(jí)審批和上報(bào)審批發(fā)放的大額貸款現(xiàn)場(chǎng)檢查每季不少于1次，檢查要形成專題報(bào)告，向同級(jí)貸審會(huì)匯報(bào)。

　　第二十九條信貸產(chǎn)品定價(jià)。

　　公司應(yīng)按照人民銀行規(guī)定的利率政策和結(jié)息方式，合理確定貸款利率和浮動(dòng)幅度，在借款合同和借款憑證上載明。公司辦理承兌匯票貼現(xiàn)及其他或有資產(chǎn)業(yè)務(wù)應(yīng)按規(guī)定收取手續(xù)費(fèi)。貸款展期期限加上原期限達(dá)到新的利率期限檔次時(shí)，從展期之日起，貸款利息按新的期限檔次利率計(jì)收，未達(dá)到新的利率期限檔次的仍執(zhí)行合同利率;逾期貸款和擠占挪用貸款按規(guī)定計(jì)收利息和罰息;貸款到期前未按合同約定還清的利息按合同利率計(jì)收復(fù)利，貸款逾期后未按合同約定還清的貸款利息按逾期利率計(jì)收復(fù)利;貼息貸款，根據(jù)利息補(bǔ)貼方法，按規(guī)定計(jì)收利息。經(jīng)信貸部同意，客戶可以提前歸還貸款。提前歸還貸款，應(yīng)當(dāng)按實(shí)際借款的時(shí)間計(jì)收利息;如合同另有約定，可以按照約定，要求客戶支付違約賠償金。

公司管理規(guī)章制度12

　　為落實(shí)集團(tuán)公司煤炭銷售“六統(tǒng)一”管理要求，提高煤炭銷售集中度，加強(qiáng)和規(guī)范煤炭買(mǎi)賣（銷售）合同（以下簡(jiǎn)稱銷售合同）管理，不斷優(yōu)化用戶結(jié)構(gòu)，推進(jìn)公路煤炭物流經(jīng)銷業(yè)發(fā)展，特制訂本辦法。

　　一、年度銷售合同簽訂

　　年度銷售合同由各市公司根據(jù)區(qū)域資源掌控和煤炭采購(gòu)、上年度用戶合同執(zhí)行、承運(yùn)配送情況，初步同用戶銜接，提出需求意見(jiàn)，由集團(tuán)公司統(tǒng)一制定年度煤炭產(chǎn)量銜接方案，確定大客戶目錄，制定煤炭銷售談判價(jià)格，通過(guò)年度煤炭產(chǎn)需銜接會(huì)，按照“統(tǒng)一訂貨、統(tǒng)一談判、統(tǒng)一合同、統(tǒng)一計(jì)劃、統(tǒng)一調(diào)運(yùn)、統(tǒng)一結(jié)算”要求與用戶簽訂銷售合同。

　　二、新增銷售合同簽訂

　　新開(kāi)發(fā)用戶和增量用戶銷售合同，原則上由集團(tuán)公司與用戶統(tǒng)一談判，也可由集團(tuán)授權(quán)市公司與用戶進(jìn)行談判，通過(guò)集團(tuán)煤炭物流信息網(wǎng)進(jìn)行簽訂。

　　新增銷售合同網(wǎng)上簽訂時(shí)間定為每月下旬集中辦理。貿(mào)易類企業(yè)必須出具終端用戶的委托書(shū)。

　　三、銷售合同補(bǔ)充協(xié)議簽訂

　　年度及新增銷售合同執(zhí)行中，合同有關(guān)條款、價(jià)格需要調(diào)整或增加補(bǔ)充協(xié)議的，原則上由集團(tuán)公司與用戶統(tǒng)一談判，通過(guò)集團(tuán)公司煤炭信息網(wǎng)進(jìn)行網(wǎng)上簽訂。各市公司與用戶基本形成統(tǒng)一意見(jiàn)的，也必須經(jīng)集團(tuán)公司審批，實(shí)行網(wǎng)上簽訂后執(zhí)行。各市、縣公司不得私自簽訂任何形式的補(bǔ)充協(xié)議。

　　四、銷售合同簽訂審批流程

　　1、合同簽訂原則。按照先省內(nèi)、后省外，先終端用戶、后貿(mào)易用戶的要求，按照統(tǒng)一銷售配送制合同、提貨制合同文本和條款的要求，統(tǒng)一登陸集團(tuán)公司煤炭物流信息網(wǎng)簽訂。

　　2、用戶資質(zhì)審核。合同簽訂前，直接用煤類的用戶必須提供企業(yè)相關(guān)附件（包括企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、稅務(wù)登記證、授權(quán)代表或法人身份證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、銀行開(kāi)戶許可證）復(fù)印件、并加蓋公章；貿(mào)易公司類的煤炭經(jīng)銷企業(yè)，除出具上述“五證”外，還必須出具“煤炭經(jīng)營(yíng)資格證”復(fù)印件，并加蓋公章，同時(shí)持終端用戶委托書(shū)。

　　3、用戶會(huì)員制管理。通過(guò)資質(zhì)審核用戶，均需填寫(xiě)《山西煤炭運(yùn)銷集團(tuán)公路煤炭物流信息網(wǎng)會(huì)員申請(qǐng)表》，簽訂入會(huì)協(xié)議，繳納會(huì)費(fèi)，取得會(huì)員資格，經(jīng)集團(tuán)公司確定用戶編碼后，方可進(jìn)入集團(tuán)公司煤炭物流信息網(wǎng)絡(luò)簽訂合同，獲得相應(yīng)業(yè)務(wù)服務(wù)。

　　4、合同錄入。由市（縣）公司進(jìn)入網(wǎng)站合同報(bào)批系統(tǒng)，按照集團(tuán)公司煤炭產(chǎn)需銜接方案，對(duì)照合同文本及條款錄入銷售合同。

　　5、客戶確認(rèn)。合同用戶登錄集團(tuán)煤炭物流信息網(wǎng)站，進(jìn)入客戶管理系統(tǒng)，瀏覽合同內(nèi)容并予確認(rèn)。

　　6、交易費(fèi)收取。合同報(bào)批前，市（縣）公司負(fù)責(zé)按要求代收交易費(fèi)，逐級(jí)匯總，由各市公司按月向集團(tuán)公司太原煤炭交易市場(chǎng)支付。

　　7、銷售合同審批。進(jìn)入審批程序的銷售合同將在集團(tuán)公司煤炭物流信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)自動(dòng)流轉(zhuǎn)，縣公司、市公司、集團(tuán)公司三級(jí)審核。集團(tuán)公司終審后，市縣公司根據(jù)實(shí)際，打印紙質(zhì)合同、簽章、備案留存。

　　五、銷售合同簽收、系統(tǒng)導(dǎo)入

　　出省站微管員是合同簽收導(dǎo)入出省站計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的責(zé)任人。為了保證合同及時(shí)導(dǎo)入出省站系統(tǒng)，微管員收到紙質(zhì)合同后，及時(shí)與網(wǎng)絡(luò)審批信息對(duì)照，半小時(shí)內(nèi)導(dǎo)入出省站計(jì)算機(jī)系統(tǒng)。凡經(jīng)集團(tuán)公司終審的合同，出省站不得借故拒絕簽收，特殊情況應(yīng)及時(shí)向集團(tuán)公司報(bào)告。

　　六、銷售合同出省站變更

　　合同執(zhí)行中如有特殊原因需要變更出省站時(shí)，由市、縣公司提出書(shū)面申請(qǐng)，逐級(jí)上報(bào)。集團(tuán)公司根據(jù)各出省站業(yè)務(wù)通行能力，綜合平衡后，通知合同原出省站終止該合同運(yùn)行；集團(tuán)公司對(duì)合同信息進(jìn)行網(wǎng)上變更，并對(duì)合同變更后的出省站下達(dá)《煤炭銷售合同變更通知書(shū)》。出省站微管員將變更合同輸入本站計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)，啟動(dòng)執(zhí)行。

公司管理規(guī)章制度13

　　一、管理制度

　　二、工作職責(zé)

　　三、崗位責(zé)任制

　　區(qū)域(項(xiàng)目)經(jīng)理崗位責(zé)任制

　　工作標(biāo)準(zhǔn)

　　質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)

　　施工工長(zhǎng)崗位責(zé)任制

　　工作標(biāo)準(zhǔn)

　　質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)

　　技術(shù)負(fù)責(zé)人崗位責(zé)任制

　　安全員崗位責(zé)任制

　　四、采購(gòu)員工作制度

　　第一部分管理制度

　　一、所有部門(mén)在上級(jí)(副總經(jīng)理)指導(dǎo)下展開(kāi)工作。

　　二、根據(jù)上級(jí)的目標(biāo)計(jì)劃編制部門(mén)的工作進(jìn)度計(jì)劃。

　　三、按照有關(guān)建筑規(guī)范要求及設(shè)計(jì)圖紙，保質(zhì)、保量地進(jìn)行施工，在保證安全的前提下，搶進(jìn)度。

　　四、提前編制施工材料計(jì)劃，合理使用材料和施工機(jī)械設(shè)備。

　　五、施工管理人員的工作要求：

　　1、上班時(shí)不得遲到早退，有事離開(kāi)崗位必須得到經(jīng)理的批準(zhǔn)，休、請(qǐng)假得到同意后方可休、請(qǐng)假，并安排好工作，做好工作交底，如有違反按照考核小組評(píng)定進(jìn)行處罰。

　　2、施工中有必要使用日工(雜工)時(shí)，首先提前向副總提出，由副總核定批準(zhǔn)后才能使用，使用日工后要在當(dāng)日下午六時(shí)前填寫(xiě)好日工表，送到經(jīng)理處審核簽字生效，否則作廢。

　　3、施工工人進(jìn)場(chǎng)后，首先要簽訂好本部門(mén)要求的規(guī)章制度，要經(jīng)常對(duì)工人進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和技術(shù)施工交底。

　　4、各施工管理人員要對(duì)自己的工作負(fù)責(zé)，對(duì)安全、質(zhì)量文明施工負(fù)直接的責(zé)任。

　　六、認(rèn)真執(zhí)行項(xiàng)目的招投標(biāo)文件，做到公平、公正、公開(kāi)，做好本部門(mén)的招投標(biāo)各項(xiàng)工作，同時(shí)也積極配合其它部門(mén)有關(guān)各項(xiàng)招投標(biāo)工作。

　　七、主動(dòng)與各部門(mén)的工作互相協(xié)調(diào)、溝通，團(tuán)結(jié)友好地發(fā)展工作。

　　第二部分工作職責(zé)

　　第一條：負(fù)責(zé)建立健全工程、質(zhì)量安全、科技系統(tǒng)日常工作的管理制度，并嚴(yán)格監(jiān)督執(zhí)行。

　　第二條：負(fù)責(zé)組織工程的施工組織設(shè)計(jì)方案編制、審核工作，協(xié)調(diào)經(jīng)營(yíng)部門(mén)投標(biāo)答疑。

　　第三條：負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督項(xiàng)目開(kāi)展項(xiàng)目施工管理，搞好項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)承包合同的簽定工作，監(jiān)督項(xiàng)目對(duì)成本、質(zhì)量、安全、文明施工進(jìn)行控制。

　　第四條：負(fù)責(zé)日常工程技術(shù)管理。對(duì)項(xiàng)目積極進(jìn)行的技術(shù)服務(wù)指導(dǎo)工作，督促項(xiàng)目執(zhí)行技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、施工工藝規(guī)定。制定特殊工程施工技術(shù)措施并組織實(shí)施。

　　第五條：負(fù)責(zé)開(kāi)展各施工項(xiàng)目的技術(shù)、安全交底工作，組織實(shí)施圖紙會(huì)審工作，督促項(xiàng)目的施工組織設(shè)計(jì)的編制和實(shí)施。

　　第六條：負(fù)責(zé)公司各類計(jì)量檢測(cè)設(shè)備的管理工作。具體負(fù)責(zé)設(shè)備的采購(gòu)、校準(zhǔn)、發(fā)放使用、維護(hù)、標(biāo)識(shí)工作，為工程檢查提供有效的數(shù)據(jù)。

　　第七條：負(fù)責(zé)制定年度質(zhì)量安全工作計(jì)劃，加強(qiáng)關(guān)鍵部位的各項(xiàng)質(zhì)量安全檢查，督促班組進(jìn)行“三檢”，定期組織大檢查，對(duì)存在的質(zhì)量安全問(wèn)題及時(shí)調(diào)查分析處理。

　　第八條：負(fù)責(zé)辦理項(xiàng)目的報(bào)監(jiān)工作，對(duì)分部門(mén)現(xiàn)分工程的質(zhì)量進(jìn)行檢查評(píng)定，主持單位工程的中間驗(yàn)收。

　　第九條：負(fù)責(zé)制定公司年度科學(xué)技術(shù)進(jìn)步計(jì)劃和措施，推廣科技活動(dòng)，總結(jié)技術(shù)成果。

　　第十條：負(fù)責(zé)配合企業(yè)管理辦公室建立公司的國(guó)際環(huán)境體系和安全衛(wèi)生體系，完善企業(yè)的基礎(chǔ)管理工作。

　　第十一條：負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目工程報(bào)量的審計(jì)工作，準(zhǔn)確及時(shí)的編制工程報(bào)表，為公司領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析提供可靠數(shù)據(jù)。

　　第十二條：負(fù)責(zé)公司的工程回訪維修服務(wù)工作。制定年度回訪計(jì)劃，安派人員及時(shí)進(jìn)行維修，滿足客戶的需求，維護(hù)企業(yè)的良好信譽(yù)。

　　第十三條：協(xié)助資料部按規(guī)定及時(shí)進(jìn)行竣工資料的整理、歸檔工作。

　　第十四條：負(fù)責(zé)本部門(mén)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓(xùn)和日常政治學(xué)習(xí)工作。制訂部門(mén)年度培訓(xùn)計(jì)劃，配合勞動(dòng)人事部門(mén)具體實(shí)施專業(yè)的培訓(xùn)工作，配合黨委辦公室開(kāi)展政治學(xué)習(xí)，提高部門(mén)人員整體素質(zhì)。

　　第十五條：確保部門(mén)管理費(fèi)的開(kāi)支控制在預(yù)算計(jì)劃費(fèi)用之內(nèi)。第十六條：認(rèn)真履行公司質(zhì)量體系所賦予的有關(guān)職能，規(guī)范部門(mén)管理工作。

　　第十七條：積極與各部門(mén)之間做好配合工作。

　　第十八條：全面認(rèn)真的完成公司領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的其它各項(xiàng)任務(wù)。

　　第三部分崗位責(zé)任制

　　第一章區(qū)域(項(xiàng)目)經(jīng)理崗位責(zé)任制

　　一、工作標(biāo)準(zhǔn)

　　1、在公司領(lǐng)導(dǎo)直接領(lǐng)導(dǎo)下服從工作安排，努力完成領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)工作任務(wù)。

　　2、所管轄區(qū)域內(nèi)施工方合同的談判和簽定，以及當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)穩(wěn)定和開(kāi)發(fā)。

　　3、負(fù)責(zé)所管區(qū)域所有員工的工資結(jié)算依據(jù)(工天、獎(jiǎng)罰等相關(guān)依據(jù))。

　　4、對(duì)項(xiàng)目部的生產(chǎn)活動(dòng)包括計(jì)劃指標(biāo)、安全、質(zhì)量、工期、驗(yàn)收有經(jīng)濟(jì)效益等全面負(fù)責(zé)。

　　5、組織項(xiàng)目部學(xué)習(xí)有關(guān)施工圖紙進(jìn)行技術(shù)規(guī)程、規(guī)范和安全、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)全面交底。

　　6、項(xiàng)目經(jīng)理所管區(qū)域產(chǎn)品制作的圖紙及制作要求的詳細(xì)數(shù)據(jù)以書(shū)面的形式報(bào)總經(jīng)理審批，審批后交與采購(gòu)部進(jìn)行加工，收到產(chǎn)品后進(jìn)行核實(shí)簽收。

　　7、按審定施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行精心組織施工，未經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)不得擅自變動(dòng)。

　　8、按時(shí)編制日旬、月旬施工工作計(jì)劃和材料、構(gòu)件的月旬需用計(jì)劃做好各種原始資料記錄，按規(guī)定及時(shí)準(zhǔn)確提供各種數(shù)據(jù)和有關(guān)資料。

　　9、市場(chǎng)部簽定合同后，依據(jù)圖紙編制施工材料，機(jī)械設(shè)備的用量和資金計(jì)劃及施工方簽署的施工合同上報(bào)主管工程的副總審批。審批后到相關(guān)部門(mén)領(lǐng)取。

　　10、認(rèn)真幫助施工隊(duì)組及時(shí)解決生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、安全的有關(guān)問(wèn)題，合理組織施工流水作業(yè)和工種、工序和穿插，合理使用勞動(dòng)力。

　　11、搞好施工現(xiàn)場(chǎng)管理，實(shí)現(xiàn)“三清五好”文明施工。

　　12、協(xié)助市場(chǎng)部所管轄區(qū)域的合同內(nèi)容和收款。

　　13、工程完工后協(xié)助資料員編制所管工程的竣工結(jié)算等相關(guān)資料。

　　14、項(xiàng)目副經(jīng)理協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理工作并對(duì)所分管的工作負(fù)責(zé)。

　　15、項(xiàng)目經(jīng)理必須向主管副總經(jīng)理每天匯報(bào)所管區(qū)域的工程進(jìn)度情況。

　　二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　1、在項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)下直接指揮生產(chǎn)，對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任。

　　2、要把上級(jí)規(guī)定的施工規(guī)范質(zhì)量要求等通過(guò)技術(shù)交底向?qū)M工人交待清楚，并在施工過(guò)程中認(rèn)真檢查和貫徹。

　　3、對(duì)工程測(cè)量標(biāo)高等負(fù)直接責(zé)任。、

　　4、組織督促隊(duì)組自檢，并協(xié)助填寫(xiě)隱蔽工程記錄和分項(xiàng)工程質(zhì)量評(píng)定表，參加由單位工程負(fù)責(zé)人組織的質(zhì)量檢查。

　　5、認(rèn)真檢查復(fù)核材料半成品構(gòu)件加工鐵件和設(shè)備的合格證等質(zhì)量保證資料，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，嚴(yán)禁將不合格產(chǎn)品用到工程上確保工程質(zhì)量。

　　6、指導(dǎo)班組開(kāi)展創(chuàng)優(yōu)和安全生產(chǎn)小組活動(dòng)。

　　7、參與本單位定期檢查。

　　8、對(duì)不按圖施工、違反操作規(guī)程、粗制濫造行為、質(zhì)量低劣班組或個(gè)人有權(quán)制止，令其返工或停工。

　　三、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)

　　項(xiàng)目經(jīng)理是安全生產(chǎn)的直接組織和領(lǐng)導(dǎo)者，對(duì)施工安全負(fù)有直接責(zé)任。

　　1、領(lǐng)導(dǎo)工人隊(duì)組嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，對(duì)施工危險(xiǎn)部位提出安全措施。

　　2、主持項(xiàng)目部每周安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患，制定專人及時(shí)糾正。

　　3、對(duì)違反操作規(guī)程現(xiàn)象，應(yīng)立即令其糾正，在未改正之前不能繼續(xù)施工。

　　4、經(jīng)常對(duì)工人進(jìn)行安全生產(chǎn)教育，負(fù)責(zé)新工人進(jìn)場(chǎng)后的基本安全知識(shí)教育，對(duì)未經(jīng)教育而開(kāi)始工作的新工人發(fā)生安全事故要承擔(dān)責(zé)任。

　　5、對(duì)所管的施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境安全的一切安全防護(hù)措施等的完整、齊全有效是否符合要求負(fù)有直接責(zé)任。

　　6、認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家安全生產(chǎn)方針、政策、和上級(jí)批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)、施工方案，要修改必須經(jīng)原編制單位批準(zhǔn)。

　　第二章施工工長(zhǎng)崗位責(zé)任制

　　一、工作標(biāo)準(zhǔn)

　　1、在項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的直接領(lǐng)導(dǎo)下，服從工作安排，認(rèn)真做本職工作，要對(duì)自己工作負(fù)責(zé)任。

　　2、參加月旬、日旬作業(yè)計(jì)劃的編制，保證形象進(jìn)度計(jì)劃的完成。

　　3、學(xué)習(xí)熟悉和參加圖紙會(huì)審，認(rèn)真向隊(duì)組工人進(jìn)行技術(shù)交底，填寫(xiě)整理有關(guān)安全資料。

　　4、施工前的準(zhǔn)備工作及時(shí)提出各種產(chǎn)品、半成品和工具的需用量計(jì)劃。

　　5、結(jié)合施工實(shí)際，按時(shí)簽發(fā)施工任務(wù)單和材料限額領(lǐng)料單，合理分配隊(duì)組施工任務(wù)，及時(shí)驗(yàn)收隊(duì)組完成的分部、分項(xiàng)工程量，協(xié)助預(yù)結(jié)算部結(jié)清隊(duì)組的施工任務(wù)賬。

　　6、組織工人隊(duì)組進(jìn)行質(zhì)量自檢、互檢、交接班檢活動(dòng)制定和采取切實(shí)可行的質(zhì)量安全措施，杜絕事故的發(fā)生。

　　7、負(fù)責(zé)檢查復(fù)核、放線、找平等工作，確保工程幾何尺寸。

　　8、合理使用原材料、工具及施工機(jī)械，實(shí)施施工現(xiàn)場(chǎng)文明生產(chǎn)。

　　9、組織工人提出合理化建議，推廣先進(jìn)的施工技術(shù)，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率。

　　10、參加質(zhì)量安全檢查和事故分析，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)提出糾正并向上級(jí)有關(guān)部門(mén)匯報(bào)反映，使事故杜絕在萌發(fā)狀態(tài)之中。

　　二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　1、在項(xiàng)目經(jīng)理組織下負(fù)責(zé)指揮施工生產(chǎn)，把施工規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定、質(zhì)量要求、施工措施等向隊(duì)組工人進(jìn)行技術(shù)交底并在施工過(guò)程中認(rèn)真檢查。

　　2、組織督促班組自檢并填寫(xiě)隱蔽工程記錄和分項(xiàng)工程質(zhì)量評(píng)定表，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、班組長(zhǎng)簽證后送單位工程負(fù)責(zé)人并參加由單位工程組織的質(zhì)量檢查。

　　3、認(rèn)真檢查復(fù)核原材料、半成品還有構(gòu)件、加工件和設(shè)備的合格證等質(zhì)量保證資料，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。嚴(yán)禁將不合格產(chǎn)品用到工程上，確保工程質(zhì)量。

　　4、對(duì)工程測(cè)量、定位、放線、標(biāo)高等負(fù)技術(shù)責(zé)任。

　　5、指導(dǎo)班組開(kāi)展創(chuàng)優(yōu)產(chǎn)品和安全生產(chǎn)小組活動(dòng)，并參加本單位定期檢查。

　　6、對(duì)不按圖施工、違反操作規(guī)程、粗制濫造行為、質(zhì)量低劣班組或個(gè)人有權(quán)制止令其返工或停工并及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)。

　　三、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)

　　1、堅(jiān)持生產(chǎn)必須安全、安全為了生產(chǎn)的方針，認(rèn)真執(zhí)行黨和國(guó)家安全生產(chǎn)的方針、政策、法令和企業(yè)規(guī)章制度。

　　2、對(duì)所擔(dān)任工程施工的安全生產(chǎn)的一切安全防護(hù)措施負(fù)有直接責(zé)任。

　　3、開(kāi)工前向隊(duì)組進(jìn)行施工方法安全措施的詳細(xì)交底。

　　4、把安全工作貫穿到施工生產(chǎn)的具體環(huán)節(jié)中去，特別要做好有針對(duì)性的書(shū)面安全技術(shù)交底，遇到安全與生產(chǎn)發(fā)生矛盾時(shí)，生產(chǎn)必須服從安全。

　　5、組織班組學(xué)習(xí)安全操作規(guī)程并檢查情況，教育工人正確使用防護(hù)用品。

　　6、發(fā)生重大事故傷亡，重大未遂安全事故要保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)并及時(shí)上報(bào)。

　　7、有權(quán)拒絕不科學(xué)、不安全、不衛(wèi)生的指令生產(chǎn)。

　　8、發(fā)現(xiàn)不安全因素，應(yīng)及時(shí)采取措施予以改正，否則不能繼續(xù)施工。

　　第三章技術(shù)負(fù)責(zé)人崗位責(zé)任制

　　1、在部門(mén)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作，服從工作安排，努力完成工作任務(wù)。

　　2、貫徹執(zhí)行國(guó)家工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文。

　　3、編制施工組織設(shè)計(jì)。

　　4、組織參加工程的圖紙會(huì)審，并做好編制工作。

　　5、協(xié)調(diào)解決圖紙疑難問(wèn)題。

　　6、與建設(shè)方、監(jiān)理等協(xié)調(diào)解決技術(shù)問(wèn)題。

　　7、參加隱蔽工程的驗(yàn)收工作和工程竣工工作。

　　8、深入施工現(xiàn)場(chǎng)、檢查、指導(dǎo)工作。

　　9、對(duì)工程測(cè)量標(biāo)高等負(fù)直接責(zé)任。

　　10、認(rèn)真檢查、復(fù)核原材料、半成品、構(gòu)件、加工鐵件和設(shè)備的合格證等質(zhì)量保證資料，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)，嚴(yán)禁將不合格產(chǎn)品用到工程上，確保工程質(zhì)量。

　　11、要經(jīng)常召集管理人員及班組長(zhǎng)開(kāi)會(huì)，把平時(shí)工作上所發(fā)現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題和質(zhì)量問(wèn)題大膽地在會(huì)議上提出有關(guān)方案措施。

　　12、對(duì)不按圖施工，違反操作規(guī)程，粗制濫造行為，質(zhì)量低劣班組或個(gè)人有權(quán)制止，令其返工或停工，并及時(shí)向部門(mén)經(jīng)理匯報(bào)。

　　第四章安全員崗位責(zé)任制

　　1、在部門(mén)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，服從工作安排，努力完成本職工作。

　　2、負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督實(shí)施施工組織設(shè)計(jì)中的安全措施，并負(fù)責(zé)向作業(yè)班組進(jìn)行安全技術(shù)交底。

　　3、檢查施工現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)措施、地下管道、腳手架安全、機(jī)械設(shè)備、電氣線路、倉(cāng)儲(chǔ)防火等是否符合安全規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。如發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場(chǎng)有不安全隱患，應(yīng)及時(shí)提出改進(jìn)措施，督促實(shí)施并對(duì)改進(jìn)后的設(shè)施進(jìn)行檢查驗(yàn)收。對(duì)不改進(jìn)的提出處理意見(jiàn)報(bào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人處理。

　　4、正確填寫(xiě)施工現(xiàn)場(chǎng)安全措施檢查情況和安全生產(chǎn)月報(bào)，定期提出安全生產(chǎn)的情況分析報(bào)告和意見(jiàn)。

　　5、處理一般性的安全事故。

　　6、按照規(guī)定進(jìn)行工傷事故的登記、統(tǒng)計(jì)、和分析工作。

　　7、對(duì)違反操作規(guī)程現(xiàn)象應(yīng)立即令其糾正，在未改正之前不能繼續(xù)施工。

　　8、對(duì)所管的施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境安全的一切安全防護(hù)措施(水電、架子、四口)等完整，齊全有效是否符合要求負(fù)有直接責(zé)任。

　　第四部分采購(gòu)員工作制度

　　1、采購(gòu)員須注重職業(yè)道德，品行端正。做到不吃回扣，不貪污受賄，不吃請(qǐng)，不虛開(kāi)發(fā)票，不從中牟利，不卡、拿、要，公正廉明。

　　2、不遲到、不早退。采購(gòu)員在工作中要多跑、多對(duì)比、多總結(jié)，邊學(xué)習(xí)邊實(shí)踐，不斷提高自己的采購(gòu)業(yè)務(wù)水平。

　　3、定期匯總所進(jìn)的采購(gòu)資料，協(xié)助財(cái)會(huì)進(jìn)行工程成本核算。

　　4、建立材料采購(gòu)供應(yīng)渠道，進(jìn)行供應(yīng)商的擇優(yōu)選擇，新供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)工作。

　　5、加強(qiáng)與使用材料部門(mén)的聯(lián)系，尤其是按時(shí)、按質(zhì)、按量控制好工程所需的各種材料，確保工程能順利進(jìn)行，

　　6、所購(gòu)大宗材料必須要求供應(yīng)商提供合格證明，嚴(yán)禁購(gòu)進(jìn)質(zhì)量控制好工程所需的各種材料，確保工程能順利進(jìn)行。

　　7、控制材料入戶的數(shù)量與質(zhì)量，能準(zhǔn)確無(wú)誤分配好材料運(yùn)送到所需工地，做好材料的存放、堆碼管理工作。

　　8、根據(jù)工程部施工計(jì)劃及剩余材料情況做好材料采購(gòu)工作。

　　9、在購(gòu)進(jìn)材料時(shí)發(fā)生質(zhì)量、數(shù)量異常情況下，應(yīng)立即采取緊急措施，并與施工有關(guān)部門(mén)進(jìn)行協(xié)商處理。

　　10、做好供應(yīng)商的選擇、評(píng)議工作，建立牢固、可靠的供應(yīng)基地，并不斷挖掘供應(yīng)商，以保證項(xiàng)目材料供應(yīng)的不間斷性。

公司管理規(guī)章制度14

　　為了樹(shù)立良好的企業(yè)形象，維護(hù)企業(yè)財(cái)物和員工的安全，特制定本制度，望保安人員仔細(xì)閱讀并遵照?qǐng)?zhí)行。

　　一、適用范圍

　　本公司所有保安人員。

　　二、權(quán)責(zé)

　　管理部負(fù)責(zé)本制度的制定、修改，并監(jiān)督執(zhí)行；總經(jīng)理核準(zhǔn)執(zhí)行。

　　三、值班規(guī)定

　　1、各崗位保安應(yīng)穿制服，保持儀容整潔、良好的精神狀態(tài)、態(tài)度和藹、認(rèn)真負(fù)責(zé)；

　　2、熱情接待來(lái)訪人員，總經(jīng)理、理事以及貴賓來(lái)訪時(shí)應(yīng)敬禮問(wèn)好；

　　3、督導(dǎo)員工打卡，按規(guī)定穿工衣，記載員工出勤情況；

　　4、堅(jiān)守崗位，不擅離職守，因事離開(kāi)崗位時(shí)必須有人代班，無(wú)關(guān)人員不得進(jìn)入保安室；

　　5、值班保安嚴(yán)禁睡覺(jué)、看小雜志、酗酒、聽(tīng)收音機(jī)等做與工作無(wú)關(guān)的事，監(jiān)守自盜。

　　6、不定時(shí)巡察廠內(nèi)各區(qū)域，包括各樓層水、電源開(kāi)關(guān)及倉(cāng)庫(kù)物資，保證重要區(qū)域的安全，防止意外事件的發(fā)生；

　　7、廠內(nèi)如發(fā)生民事糾紛，應(yīng)及時(shí)勸阻和制止，并及時(shí)報(bào)告保安隊(duì)長(zhǎng)或管理部處理；

　　8、保持保安室、公告欄、打卡機(jī)及廠門(mén)的清潔衛(wèi)生；

　　9、早上7:00打開(kāi)寫(xiě)字樓及辦公室大門(mén)，晚上等員工下班后上鎖；

　　10、加強(qiáng)對(duì)廠區(qū)、宿舍水電、消防設(shè)施的巡察，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向上級(jí)報(bào)告處理，對(duì)因工作失職，給公司造成損失者，追究當(dāng)班保安責(zé)任。

　　四、門(mén)禁制度

　　（一）人員進(jìn)出管理

　　1、節(jié)假日及上班以外時(shí)間，如果公司生產(chǎn)部沒(méi)加班，保安應(yīng)阻止員工進(jìn)入生產(chǎn)部及倉(cāng)庫(kù)，其它特殊情況須經(jīng)相關(guān)部門(mén)審核登記方可進(jìn)入；

　　2、員工上班時(shí)間出廠應(yīng)持管理部開(kāi)出的《員工外出準(zhǔn)行條》，有攜帶物品時(shí)，須有負(fù)責(zé)人檢查，無(wú)放行條時(shí)，保安有權(quán)制止其外出。（特殊情況應(yīng)記入值班記錄表備案）；

　　3、員工應(yīng)自覺(jué)維護(hù)廠內(nèi)及宿舍環(huán)境衛(wèi)生，保安有權(quán)制止亂扔果皮、紙屑等雜物垃圾的行為，包括在廠里邊走邊吃東西的行為；

　　4、被公司開(kāi)除及離職人員，保安應(yīng)憑批準(zhǔn)后的放行條給予放行，并嚴(yán)格檢查其行李物品，嚴(yán)禁攜帶任何具有本公司標(biāo)志的物品及其它公司財(cái)物，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即扣留其所有物品；

　　5、外來(lái)人員因公入廠，保安應(yīng)先幫其聯(lián)絡(luò)，征得受訪人同意，并先登記后放訪客進(jìn)入；

　　6、上班時(shí)間，嚴(yán)禁私訪，若有特殊情況需部門(mén)主管同意方可在前門(mén)保安室會(huì)客，會(huì)客時(shí)間不得超過(guò)30分鐘。

　　（二）車輛進(jìn)出管理

　　1、本公司車輛進(jìn)出，須登記進(jìn)出時(shí)間和駕駛員姓名；

　　2、外來(lái)車輛入廠應(yīng)在保安室登記，出廠時(shí)須持有有效人員簽名的《車輛出入登記表》。保安應(yīng)嚴(yán)格檢查，攜帶本公司物品應(yīng)由負(fù)責(zé)人在《貨物放行條》出廠貨物內(nèi)容一欄上注明并簽字，值班保安將車內(nèi)所載物品名稱、數(shù)量、型號(hào)與放行條核對(duì)，無(wú)誤后才予以放行；

　　3、所有車輛入廠后均應(yīng)在指定地點(diǎn)停放，自行車出入廠門(mén)，必須下車推行。

　�。ㄈ┪锲愤M(jìn)出管理

　　1、員工及外來(lái)人員攜帶行李、包裹進(jìn)出廠門(mén)時(shí)，須自覺(jué)接受保安的檢查與登記；

　　2、攜帶物料、加工零件、樣板或模具出廠，須有負(fù)責(zé)人以上審核，在《貨物放行條》攜帶物件一欄上注明，經(jīng)核實(shí)無(wú)誤后方可出廠；

　　3、廠商來(lái)廠交貨，應(yīng)先在保安室登記，由保安通知收貨人員接洽；

　　4、對(duì)人員、車輛所攜帶物件有疑問(wèn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)詢問(wèn)相關(guān)人員加以確認(rèn)。

　�。ㄋ模﹪�(yán)禁進(jìn)廠的外來(lái)人員

　　1、攜帶易燃易爆及危險(xiǎn)品的人員及車輛；

　　2、不明身份、衣冠不整的人員；

　　3、推銷產(chǎn)品及收購(gòu)廢品的人員及車輛；

　　4、非洽談公務(wù)人員與車輛，或是洽談公務(wù)但拒絕登記檢查者；

　　5、來(lái)訪人員報(bào)不清受訪部門(mén)及受訪人員者；

　　6、來(lái)訪人員不能出示有效證件者。

　　（五）嚴(yán)禁進(jìn)廠的公司員工

　　1、攜帶違禁物品者；

　　2、衣帽不整，上班穿拖鞋、短褲、背心者；

　　3、未經(jīng)主管核準(zhǔn)擅自帶客參觀者。

　　（六）嚴(yán)禁出廠人員、車輛及物品

　　1、人與車輛出廠時(shí)拒絕檢查者；

　　2、貨物出廠無(wú)放行條或所裝貨物與放行條不符合者；

　　3、外來(lái)人員雖有《貨物放行條》，但未經(jīng)負(fù)責(zé)人簽核者；

　　4、員工上班外出，無(wú)《公司上班時(shí)間員工外出準(zhǔn)行條》、《請(qǐng)假單》者；

　　5、員工出廠，攜帶物品，《貨物放行條》上無(wú)負(fù)責(zé)人簽核者；

　　6、員工攜帶物品有《貨物放行條》，但物單不符者。

　　（七）檢查時(shí)應(yīng)注意的事項(xiàng)

　　1、不可觸及人身；

　　2、主要是檢查有無(wú)公司產(chǎn)品、物料半成品或工作用具等公司財(cái)物為主；

　　3、檢查時(shí)要謙和有禮，避免引起被檢查人的誤會(huì)與反感，必要時(shí)婉言說(shuō)明，并請(qǐng)諒解；

　　4、嚴(yán)禁有公報(bào)私仇、故意刁難等不妥行為。

　　五、突發(fā)事件的處理

　　1、遇火災(zāi)、水災(zāi)、臺(tái)見(jiàn)等自然災(zāi)害時(shí)要積極救護(hù)，情節(jié)嚴(yán)重應(yīng)迅速向有關(guān)部門(mén)和主管匯報(bào)，如遇臺(tái)見(jiàn)警報(bào)，保安人員應(yīng)時(shí)刻準(zhǔn)備著；

　　2、遇打劫、偷盜等危害廠區(qū)安全的行為，值班保安應(yīng)迅速與保安隊(duì)長(zhǎng)及其它保安聯(lián)系，并立即打當(dāng)?shù)嘏沙鏊娫拡?bào)警，處理完畢后，應(yīng)將事情經(jīng)過(guò)詳細(xì)記錄在保安日志上，嚴(yán)重事件應(yīng)當(dāng)保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)；

　　3、員工之間發(fā)生糾紛或有不軌行為時(shí)，保安人員應(yīng)及時(shí)勸阻，并制止事態(tài)的進(jìn)一步發(fā)展，本廠員工與外廠員工發(fā)生爭(zhēng)吵、斗毆等行為時(shí)，應(yīng)協(xié)助調(diào)解，并及時(shí)報(bào)告保安隊(duì)長(zhǎng)處理；

　　4、員工發(fā)生急病或工傷時(shí)，應(yīng)立即通知保安隊(duì)長(zhǎng)和管理部，以便迅速安排廠車及時(shí)送往醫(yī)院治療。

　　六、工作交接

　　（一）值班狀況交接

　　1、接時(shí)交接班，詳細(xì)了解上一班次值情況；

　　2、查看保安值班日志，檢查需交接的公文、信件和證件；

　　3、檢查來(lái)訪人員情況；

　　4、上級(jí)規(guī)定或寄存物品的轉(zhuǎn)交。

　�。ǘ┚摺⒕档慕唤�

　　1、交接班時(shí)，仔細(xì)檢查對(duì)講機(jī)、警棍和充電器、手電筒的使用狀態(tài)；

　　2、接班后，警具、警械應(yīng)隨身攜帶，不得交于無(wú)關(guān)人員玩耍；

　　3、接班時(shí)警具如有人為損壞（因公損傷除外），應(yīng)追究當(dāng)事人責(zé)任；

　　4、所有交接物品，應(yīng)在當(dāng)面交接時(shí)清點(diǎn)，檢查清楚，并詳細(xì)記錄于保安值班日志上，以保證遇緊急情況時(shí)能投入正常使用，否則，由接班保安負(fù)責(zé)。

　　七、查勤及巡邏

　　1、隊(duì)長(zhǎng)對(duì)保安崗哨及人員要堅(jiān)持不定時(shí)查崗查夜，及時(shí)糾正保安人員的不規(guī)范行為；

　　2、查崗查夜的時(shí)間由隊(duì)長(zhǎng)自行安排，晚上不得少于2次；

　　3、在查看時(shí)發(fā)現(xiàn)有違紀(jì)行為，應(yīng)及時(shí)記錄，作為考核的依據(jù)；

　　4、每日查勤情況應(yīng)詳細(xì)記錄于查勤日?qǐng)?bào)告上，次日交管理部審查；

　　5、查勤項(xiàng)目主要包括：保安儀容儀表；當(dāng)班保安日志；物件簽收事宜，人、車、物出廠稽查；異常事件的處理；保安巡邏的內(nèi)容等；

　　6、保安巡邏內(nèi)容：?jiǎn)T工衣著、穿戴及廠證佩帶；上班員工有無(wú)睡覺(jué)、抽煙、閑聊等違紀(jì)現(xiàn)象；員工的上下班打卡；滅火器位置掛放是否移動(dòng)，壓力是否夠，有無(wú)超過(guò)有效期；消防栓是否供水，防火標(biāo)志、疏散方向標(biāo)志是否正確；消防通道是否暢通，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)有無(wú)隱患；水電設(shè)施是否正常，門(mén)窗安全及衛(wèi)生，有無(wú)其它異常情況。

　　八、工資薪金

　　1、保安人員的工資和公司其他人員的工資一起發(fā)放，都是每月______日，委托銀行轉(zhuǎn)賬至員工提供的工資卡中；

　　2、保安人員，考慮其特殊性，每人給予________元的補(bǔ)貼，保安隊(duì)長(zhǎng)________元。

公司管理規(guī)章制度15

　　管理目的：

　　為了嚴(yán)肅紀(jì)律，規(guī)范行為，加強(qiáng)管理，提高工作效率，把握工作進(jìn)度，嚴(yán)格工作安排，整合市場(chǎng)信息資源，更好地進(jìn)行市場(chǎng)決策，營(yíng)造一個(gè)最佳銷售氛圍，促進(jìn)otc營(yíng)銷目標(biāo)完成，特制定湖南辦otc日常管理。請(qǐng)各級(jí)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)并堅(jiān)決執(zhí)行，具體規(guī)定如下：

　　一、時(shí)間管理

　　1、每周實(shí)行六日工作制，周日休息。

　　2、每天工作八小時(shí)，上午：8：30—12：00，下午：14：00（14：30夏季）—17：30（18：00夏季）；（注8：30到達(dá)市場(chǎng)）

　　3、工作時(shí)間內(nèi)必須保持通訊工具暢通，否則按曠工處理(如果超過(guò)3小時(shí)沒(méi)有回復(fù)按曠工1天，代表超過(guò)一個(gè)小時(shí)沒(méi)回復(fù)20元/次，主管罰款 50元/次，代表收到辦事處短信息1小時(shí)內(nèi)回復(fù)否則5元/次)

　　4、如在工作期間擅自脫崗(包括事后檢查)，視為曠工處理，出現(xiàn)一次（罰款50元），當(dāng)月出現(xiàn)兩次（罰款200）；累計(jì)3次給予降級(jí)使用，累計(jì)超過(guò)3者，予以辭退。

　　5、有事或有病先向上級(jí)主管請(qǐng)假，待批準(zhǔn)后方可休假。

　　6、推廣主管、ka經(jīng)理：

　　a、每月1—20日計(jì)劃落實(shí)、指導(dǎo)階段。

　　b、每周必須至少1次抽查長(zhǎng)沙otc代表正常工作路線，1次電話抽查地辦代表。每周六例會(huì)時(shí)向地區(qū)經(jīng)理匯報(bào)抽查情況。

　　c、每月28—30日市場(chǎng)匯總總結(jié)（鋪貨情況、終端價(jià)格、代表情況、銷售匯總量）及下月工作計(jì)劃（各負(fù)責(zé)代表下階段工作重點(diǎn)指標(biāo)要求）。

　　7、otc代表：

　　a、周一至周六，工作執(zhí)行階段，周日下6：00前上報(bào)電子周總結(jié)、計(jì)劃。

　　b、長(zhǎng)沙市區(qū)專員執(zhí)行周二、四、六日開(kāi)例會(huì)。

　　例會(huì)時(shí)間：周二：上午8：30準(zhǔn)時(shí)報(bào)到

　　周四：上午8：30準(zhǔn)時(shí)報(bào)到

　　周六：下午13：30準(zhǔn)時(shí)報(bào)到

　�。ㄆ渌麉�(huì)人員：地區(qū)經(jīng)理、ka經(jīng)理、推廣經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理、內(nèi)勤）。

　　湖南各地級(jí)市人員周一、三、五電話報(bào)到推廣經(jīng)理（ka經(jīng)理）

　　8、時(shí)間分配：

　　a、各級(jí)主管必須保證80%的時(shí)間在市場(chǎng)前線工作，包括調(diào)研、促銷、檢查、培訓(xùn)、指導(dǎo)工作等，其余20%時(shí)間用于文案工作，包括制定計(jì)劃，總結(jié)，填寫(xiě)報(bào)表等。

　　b、otc代表必須制定每天的時(shí)間規(guī)劃，如客戶的拜訪時(shí)間、內(nèi)務(wù)時(shí)間等，杜絕在工作時(shí)間做工作以外的事情。

　　違規(guī)責(zé)任：不按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行、情況屬實(shí)，對(duì)當(dāng)事人第一次嚴(yán)重警告；第二次罰款100元，對(duì)其線直接負(fù)責(zé)人罰款50元，并取消當(dāng)事人的年終評(píng)優(yōu)晉級(jí)資格；情節(jié)特別惡劣或第三次違反規(guī)定，對(duì)其予以辭退處理。

　　檢查方式：隨即檢查

　　直接責(zé)任人：地區(qū)經(jīng)理、推廣經(jīng)理、ka經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理（主要是地級(jí)市協(xié)助檢查）

　　抽查人：地區(qū)經(jīng)理

　　請(qǐng)假制度：原則上每名員工每月最多只允許請(qǐng)假兩天，未經(jīng)允許私自離崗屬曠

　　工按：時(shí)間管理（第4條處罰）。任何事由的離崗都需要由推廣經(jīng)

　　理、ka經(jīng)理報(bào)地區(qū)經(jīng)理批準(zhǔn)。（直接負(fù)責(zé)人必須知道其負(fù)責(zé)專員在

　　崗情況，如直接負(fù)責(zé)人不知道專員是否在崗對(duì)負(fù)責(zé)人處罰50元/次）

　　檢查人：推廣經(jīng)理、ka經(jīng)理

　　抽查人：地區(qū)經(jīng)理

　　二、工作制度

　　1、終端零售價(jià)格：必須維護(hù)到階段性地區(qū)要求的零售價(jià)格，以最終達(dá)到公司要求的零售價(jià)格。

　　2、產(chǎn)品的陳列：

　�、賙a店、a類店必須達(dá)到公司三個(gè)品種以上。

　　②陳列：正面面向顧客，我公司的產(chǎn)品在終端內(nèi)與競(jìng)品相比，產(chǎn)品陳列必須

　　是最好的。

　　3、推薦率：ka店、ab類店推薦率優(yōu)于同類品牌產(chǎn)品。

　　4、客情：新接市場(chǎng)的專員，在1個(gè)月內(nèi)必須認(rèn)識(shí)終端負(fù)責(zé)人及所負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的營(yíng)業(yè)員，三個(gè)月必須能稱呼其姓名，且讓店員認(rèn)識(shí)你（店員能知道你的名字）；與藥店負(fù)責(zé)人必須熟悉。a、b類店每周拜訪2-3次，c類每月4次。

　　5、不得從事第二職業(yè)，或者兼職，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣發(fā)所有工資和獎(jiǎng)金金，并清除隊(duì)伍。

　　6、不得以虛假數(shù)字、材料進(jìn)行匯報(bào)和述職，不得泄露公司、辦事處的機(jī)密。

　　7、otc代表可以越級(jí)申訴，不得越級(jí)匯報(bào)。

　　8、宣傳品、禮品必須用在市場(chǎng)上，不得私自劫流或者私自送人，各種禮品、宣傳品的進(jìn)、存、用必須相符。

　　三、日常管理

　　1、自身儀表和品行修養(yǎng)：

　　自身儀表：儀容整潔、樸素大方、衣著得體、舉止文雅、談吐有度，工作時(shí)間不得穿奇裝異服。

　　行為修養(yǎng)：品行端正、作風(fēng)正派、心態(tài)良好、積極向上、樂(lè)觀豁達(dá)、敬業(yè)樂(lè)業(yè)、與人為善；正常工作日內(nèi)不準(zhǔn)醺酒、賭博、出入娛樂(lè)場(chǎng)所、參與社會(huì)上其他有損公司形象、聲譽(yù)甚至參與違法犯罪的不良行為。

　　注：各級(jí)主管更要時(shí)刻嚴(yán)格要求自己，注意自己的言傳身教作用，自己做到才有資格要求、管理別人。

　　違規(guī)處罰：如有違反以上要求，第一次扣發(fā)半月工資、第二次扣發(fā)全月所有收入、第三次辭退。

　　直接責(zé)任人：各級(jí)主管

　　檢查人：地區(qū)經(jīng)理（孫化棟）

　　2、日清日結(jié)制度：通過(guò)該制度既可以使員工及時(shí)發(fā)現(xiàn)工作中存在的問(wèn)題，又能提高其分析和歸納、總結(jié)的能力，對(duì)整個(gè)團(tuán)隊(duì)職員業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高作用明顯。要求每一位員工認(rèn)真執(zhí)行，工作日記分兩部分，日清、日結(jié)即：今天晚上作好明天的工作安排，明天晚上總結(jié)當(dāng)天工作績(jī)效，并制定后天的工作計(jì)劃，形成循環(huán)。

　　檢查方式：例會(huì)、地級(jí)市代表電話報(bào)到

　　3、糾風(fēng)制度：為了樹(shù)立正氣，整頓作風(fēng)特制定此制度如下：

　　a、違反公司“天條”，即兼職、挪用變通費(fèi)用、貪占費(fèi)用、散播不利團(tuán)隊(duì)團(tuán)結(jié)的言論等行為一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即解聘（扣發(fā)當(dāng)月工資及季度獎(jiǎng)金），對(duì)上述行為有揭發(fā)檢舉的獎(jiǎng)勵(lì)500-1000元，并保護(hù)檢舉人的權(quán)益；對(duì)有上述行為知情不報(bào)的視情節(jié)輕重給予100-500元罰款。

　　b、本區(qū)域ka、a類（樣板店）、b類（可控店）出現(xiàn)外省竄貨而未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)并上報(bào)，影響終端銷量視情節(jié)輕重給予otc銷售代表100—200元罰款；負(fù)責(zé)本區(qū)域主管200—400元罰款。

　　4、特殊獎(jiǎng)懲制度：

　　a、提出有建設(shè)性意見(jiàn)被采納，視貢獻(xiàn)大小給予50---200元獎(jiǎng)勵(lì)。

　　b、未按照工作計(jì)劃執(zhí)行工作，一經(jīng)查出，otc代表第一次罰款100元/次，第二次降級(jí)使用；第三次勸退。（如工作需要臨時(shí)變動(dòng)要及時(shí)上報(bào)的所負(fù)責(zé)主管）

　　c、地區(qū)銷量連續(xù)三個(gè)月增長(zhǎng)且平時(shí)表現(xiàn)較好者，主管評(píng)價(jià)較高；給予晉級(jí)。

　　四、薪資考核

　　1、薪資構(gòu)成底薪專項(xiàng)津貼季度獎(jiǎng)金

　　年終以紅包形式發(fā)放（條件：辦事處全年任務(wù)的完成，費(fèi)用使用是否超支等）考核辦法：推廣代表季度考核打分為基準(zhǔn)，工作年限、對(duì)公司的忠誠(chéng)度。

　　2、晉級(jí)考核

　　a、地區(qū)每半年調(diào)整一次專項(xiàng)津貼，半年排名前三給予晉級(jí)

　　b、公司設(shè)中級(jí)代表、和高級(jí)代表

　　五、費(fèi)用管理

　　1、事先申請(qǐng)制度：

　　費(fèi)用發(fā)生均需按財(cái)務(wù)要求的日期前事先申請(qǐng)，程序?yàn)閛tc代表—推廣主管—省區(qū)經(jīng)理

　　商務(wù)經(jīng)理——省區(qū)經(jīng)理

　　匯報(bào)方式：a 、市區(qū)內(nèi)各級(jí)人員開(kāi)例會(huì)申請(qǐng)。

　　b、市場(chǎng)各地市人員電話或電子郵件申請(qǐng)。

　　否則不予報(bào)銷。

　　otc銷售代表：交際原則上以公司的小禮品為主，搞促銷活動(dòng)須提前一個(gè)月遞交下月活動(dòng)計(jì)劃，以便于辦事處合理安排有限的資源。pop發(fā)布費(fèi)發(fā)生前及時(shí)申請(qǐng)，否則不予確認(rèn)，特殊情況，特殊處理。各級(jí)主管需交際費(fèi)使用（先向地區(qū)經(jīng)理申報(bào)），原則上的交際對(duì)象是大型終端、連鎖的主管、經(jīng)理、otc策劃部經(jīng)理、采購(gòu)經(jīng)理等為主。

　　2、票據(jù)核銷制度：

　　a、每月底或次月初主管例會(huì)核銷當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用（包括差旅費(fèi)、促銷活動(dòng)申請(qǐng)、郵遞），如無(wú)特殊原因，不支持臨時(shí)報(bào)銷費(fèi)用。

　　b、差旅費(fèi)的核銷須真實(shí)、準(zhǔn)確，如發(fā)現(xiàn)兩次以上票據(jù)核銷問(wèn)題，直接責(zé)任人給予200元罰款。

　　c、出差正常往返均需要求正規(guī)車票核銷（火車），特殊情況一次往返也必須有一張電腦票據(jù)（汽車）；非電腦票據(jù)后面要注明“從---至---”并注明時(shí)間，時(shí)間、地點(diǎn)必須和工作計(jì)劃相符并保證票據(jù)的真實(shí)性，否則不予核銷。（原則上必須做火車，特殊情況特殊申請(qǐng)）

　　d、宣傳品、小禮品每月統(tǒng)一申請(qǐng)，如有促銷活動(dòng)，須提前30天提交申請(qǐng)，以便辦事處合理儲(chǔ)備庫(kù)存；各區(qū)域主管對(duì)小禮品、宣傳品、促銷工具的使用去向負(fù)責(zé)，必須視同貨物管理一樣建立臺(tái)帳，嚴(yán)格把關(guān)，跟蹤使用效果及管理情況。

　　六、內(nèi)勤管理

　　1、日常工作：與總部溝通，向下傳達(dá)辦事處工作要求、精神，保管好公司下達(dá)的文件、辦事處的文件。

　　2、財(cái)務(wù)賬面管理：每月底按財(cái)務(wù)要求匯總登記整個(gè)湖南辦費(fèi)用支出和現(xiàn)金余額。

　　3、負(fù)責(zé)辦事處的水、電、房屋租金（房屋合同的保管）、辦事處各種辦公用品買(mǎi)放（內(nèi)勤與辦事處主管人員協(xié)同交付）。

　　4、每月底公司要求表格匯總，郵寄。個(gè)級(jí)人員周工作計(jì)劃分類回檔，保管。

　　5、禮品管理：

　　a、辦事處庫(kù)房由銷售內(nèi)勤負(fù)責(zé)管理，庫(kù)房物品的存放必須按分類、品種等分別做好登記。

　　b、物品出入庫(kù)后，當(dāng)日進(jìn)行登記（視同現(xiàn)金管理）

　　c、入庫(kù)物品要當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)目，檢查包裝是否完好，如發(fā)現(xiàn)短缺或損壞，應(yīng)立即拆包清點(diǎn)數(shù)目，如發(fā)現(xiàn)實(shí)物與入庫(kù)單數(shù)量、規(guī)格不符時(shí)，接收人員應(yīng)向交貨人提出并通知有關(guān)負(fù)責(zé)人。

　　d、嚴(yán)格執(zhí)行出入庫(kù)手續(xù)，經(jīng)地區(qū)經(jīng)理批準(zhǔn)后方可出入庫(kù)。

　　e、庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙，禁止無(wú)關(guān)人員入內(nèi)。

　　6、日常用品采購(gòu)管理：

　　a、辦公用品由地區(qū)經(jīng)理同意后內(nèi)勤負(fù)責(zé)統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)和管理。

　　b、辦公用品領(lǐng)用填寫(xiě)領(lǐng)用登記表。

　　c、辦事處員工要愛(ài)護(hù)使用辦公用品，注意節(jié)約，杜絕浪費(fèi)。

　　內(nèi)勤直接由地區(qū)經(jīng)理負(fù)責(zé)管理

　　以上管理制度自即日起，所有員工必須嚴(yán)格遵守，認(rèn)真執(zhí)行！

【公司管理規(guī)章制度】相關(guān)文章：

公司管理規(guī)章制度04-27

公司管理的規(guī)章制度04-29

公司的管理規(guī)章制度05-14